Ухвала суду № 138112980, 01.04.2026, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/200/26-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 квітня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «МАКС МЕТАЛ ТРЕЙД» про скасування арешту у кримінальному провадженні № 72022000410000003 від 05.04.2022, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «МАКС МЕТАЛ ТРЕЙД» про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30.08.2022 у справі № 761/17146/22.

Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, адвокат посилається на наступні обставини.

26.10.2022 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва по справі №761/22978/22, провадження № 1-кс/761/12667/2022 було розглянуто клопотання детектива відділу Бюро економічної безпеки України, погоджене з прокурором Офісу Генерального прокурора, про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для реалізації у порядку та на умовах, визначених законодавством, речових доказів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №72022000410000003 від 05.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за результатом розгляду якого ухвалено: передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для реалізації у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речові докази у кримінальному провадженні № 72022000410000003, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме: арештовані товарно-матеріальні цінності (окатишів залізної руди), які навантажені та перебувають у залізничних вагонах: а саме товаро-матеріальні цінності (окатишів залізної руди), які належать АО «Михайловский ГОК имени А.В. Варичева» та «Metalloinvest Trading» AG, які входять в АО «Холдинговая компания «Акционерное общество «Металлоинвест» (Ємитент)», перелік яких визначено Ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва справі №761/22978/22 від 26.10.2022: 54997093, 63841530, 63846943, 53600565, 53512695, 53422382, 53567822, 53538922, 56264856, 56286289, 56390925, 56420276, 56588312, 56667603, 56877764, 56921679, 63777486, 58477977, 63846968, 58495011, 63852446, 60122454, 64665219, 60129145, 52187754,60708658, 52235447, 60740453, 52269958, 61947545, 52724358, 58364472, 52857653, 57797821, 52859865, 56871981, 52901162, 56595168, 53150025, 56163017, 53443305, 56032824, 54106182, 55321541, 54191713, 53813119, 55046759, 53491304, 55075394, 52930781, 55103691, 52987609, 56167745, 56207681, 53410189, 53168753, 55583306, 55751549, 58055039, 55905137, 63593883, 55746176, 54739719, 52854759, 55113575, 56878796, 55038558, 64772254, 54112719, 64668239, 54112511, 64657638, 54060314, 64654684, 53600979, 63851448, 53554168, 63276646, 53527891, 63103907, 53493888, 61887287, 53475240, 61448742, 53432118, 60504123, 53429098, 58056540, 52853405, 56950025, 52853256, 56934383, 52752219, 56921323, 52508470, 56921026, 52508264, 56919822, 52309697, 56369283, 63747984, 56220031, 63730717, 55951446, 63696173, 55943229, 63653661, 64358013, 53756391, 53491197, 53766945, 54731179, 54113337, 55176325, 54157912, 55838445, 55049308, 59072041, 55369466, 60721008, 55625784, 62026448, 56060965, 62106729, 56077761, 63981666, 56458029, 64098650, 56556202, 56429517, 56593361, 52573771, 56635956, 52715794, 57793143, 52723459, 58754300, 52724150, 59247031, 52759719, 59609552, 52823101, 60502150, 52857042, 60625910, 52901345, 60739414, 52955267, 60946316, 52966405, 60966470, 53441242, 61186169, 53441804, 61724647, 53456471, 61750774, 53481263, 63068720, 53538724, 63897110, 63967137, 57616831, 63918957, 56928724, 63852552, 56593023, 63778740, 56581853, 63747331, 56429160, 60738150, 56407083, 59753509, 56359359, 59180752, 56243660, 58682196, 56189731, 58576687, 56172810, 58495706, 56034440, 56938632, 54998323, 56279540, 53813192, 56115165, 53753133, 55855266, 53493912, 55383566, 53471595, 55067656, 53455523, 53445896, 53429072, 53432753, 53133997, 52187861, 53118576, 63653026, 53084869, 63589931, 52973419, 60782307, 52860749, 60557519, 52856754, 59112227, 52575776, 57629370, 50873728.

Згідно Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах, який затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 р. № 719 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2023 р. № 1250), організатором торгів ТОВ «ПОЛОНЕКС» було проведено електронний аукціон (торги), на яких заарештоване майно було реалізоване переможцю електронного аукціону (учаснику, що подав єдину заяву): ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАКС МЕТАЛ ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 45622528, за ціною 8 049 442,65 грн. без ПДВ за умови додаткової сплати підприємством-переможцем аукціону на рахунок АРМА митних платежів у сумі 10 785 549,75 грн. без ПДВ, що підтверджується протоколом проведення електронного аукціону (торгів) № APE001-UA-20250904-56948, сформованим 29.09.2025.

Кошти за придбані активи у сумі 8 049 442,65 грн. (вісім мільйонів сорок дев`ять тисяч чотириста сорок дві гривні 65 копійок) без ПДВ, а також митні платежі у сумі 10 785 549,75 грн. (десять мільйонів сімсот вісімдесят п`ять тисяч п`ятсот сорок дев`ять гривень 75 копійок) переможець торгів - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАКС МЕТАЛ ТРЕЙД», код ЄДРПОУ: 45622528, місцезнаходження: 04114, Україна, місто Київ, вул. Дубровицька, будинок 5, квартира 35., в повному обсязі зарахував на рахунки АРМА 20.10.2025, що підтверджується виданим підприємству Актом про реалізацію активів на електронних торгах від 23.10.2025.

Надалі організатором торгів ТОВ «ПОЛОНЕКС» 15.10.2025 було проведено електронний аукціон (торги), на яких заарештоване майно було реалізоване переможцю електронного аукціону (учаснику, що подав єдину заяву): ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАКС МЕТАЛ ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 45622528, за ціною 1 614 723,43 грн. без ПДВ за умови додаткової сплати підприємством-переможцем аукціону на рахунок АРМА митних платежів у сумі 4 453 496,00 грн. без ПДВ, що підтверджується протоколом проведення електронного аукціону (торгів) №APD001-UA-20251002-58118, сформованим 15.10.2025.

Кошти за придбані активи у сумі 1 614 723,43 грн. (один мільйон шістсот чотирнадцять тисяч сімсот двадцять три гривні 43 копійки) без ПДВ, а також митні платежі у сумі 4 453 496,00 грн. (чотири мільйони чотириста п`ятдесят три тисячі чотириста дев`яносто шість гривень 00 копійок) переможець торгів - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАКС МЕТАЛ ТРЕЙД», код ЄДРПОУ: 45622528, місцезнаходження: Україна, 03150, місто Київ, вулиця Дубровицька, будинок 5, квартира 35, в повному обсязі зарахував на рахунки АРМА 27.10.2025, що підтверджується виданим підприємству Актом про реалізацію активів на електронних торгах від 28.10.2025.

Отже на виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 26.10.2022 № 761/22978/22 АРМА здійснено заходи з організації та проведення електронних торгів арештованого майна, в тому числі товарно-матеріальні цінності (окатиші залізної руди) (організатор електронних торгів - ТОВ «ПОЛОНЕКС» ), які навантажені та перебувають:

на Львівській митниці 8 залізничних вагонів, які переміщувалися по митній декларації ТР80УМВ № UА805190/2022/002826 від 24.02.2022;

на Закарпатській митниці 47 залізничних вагонів, які переміщувалися по митній декларації ТР80УМВ № UА805190/2022/002826 від 24.02.2022;

на Одеській митниці 158 залізничних вагонів, які переміщувалися по митних деклараціях:

ТР80УМВ № UА805190/2022/002825 від 24.02.2022;

ТР80УМВ № UА805190/2022/002782 від 23.02.2022;

ТР80УМВ № UА805190/2022/002822 від 23.02.2022.

Таким чином 29.09.2025 та 15.10.2025 на електронному майданчику ТОВ «ПОЛОНЕКС» проведено аукціон на майно запропоноване для продажу, а саме товарно-матеріальні цінності (окатишів залізної руди). Переможцем торгів визнано заявника ТОВ «МАКС МЕТАЛ ТРЕЙД», яке в повному обсязі перерахувало кошти за придбані активи, що також підтверджується Актами про реалізацію активів на електронних торгах від 23.10.2025 та 28.10.2025 щодо товарно-матеріальних цінностей (окатишів залізної руди), загальною вагою 14518,35 тон, які навантажені та перебувають у 213 залізничних вагонах:

№№ 54997093, 63841530, 63846943, 53600565, 53512695, 53422382, 53567822, 53538922, що знаходяться на Львівській митниці;

№№ 56264856, 56286289, 56390925, 56420276, 56588312, 56667603, 56877764, 56921679, 63777486, 58477977, 63846968, 58495011, 63852446, 60122454, 64665219, 60129145, 52187754, 60708658, 52235447, 60740453, 52269958, 61947545, 52724358, 58364472, 52857653, 57797821, 52859865, 56871981, 52901162, 56595168, 53150025, 56163017, 53443305, 56032824, 54106182, 55321541, 54191713, 53813119, 55046759, 53491304, 55075394, 52930781, 55103691, 52987609, 56167745, 56207681, 53410189, що знаходяться на Закарпатській митниці;

№№ 53168753, 55583306, 55751549, 58055039, 55905137, 63593883, 55746176, 54739719, 52854759, 55113575, 56878796, 55038558, 64772254, 54112719, 64668239, 54112511, 64657638, 54060314, 64654684, 53600979, 63851448, 53554168, 63276646, 53527891, 63103907, 53493888, 61887287, 53475240, 61448742, 53432118, 60504123, 53429098, 58056540, 52853405, 56950025, 52853256, 56934383, 52752219, 56921323, 52508470, 56921026, 52508264, 56919822, 52309697, 56369283, 63747984, 56220031, 63730717, 55951446, 63696173, 55943229, 63653661, 64358013, 53756391, 53491197, 53766945, 54731179, 54113337, 55176325, 54157912, 55838445, 55049308, 59072041, 55369466, 60721008, 55625784, 62026448, 56060965, 62106729, 56077761, 63981666, 56458029, 64098650, 56556202, 56429517, 56593361, 52573771, 56635956, 52715794, 57793143, 52723459, 58754300, 52724150, 59247031, 52759719, 59609552, 52823101, 60502150, 52857042, 60625910, 52901345, 60739414, 52955267, 60946316, 52966405, 60966470, 53441242, 61186169, 53441804, 61724647, 53456471, 61750774, 53481263, 63068720, 53538724, 63897110, 63967137, 57616831, 63918957, 56928724, 63852552, 56593023, 63778740, 56581853, 63747331, 56429160, 60738150, 56407083, 59753509, 56359359, 59180752, 56243660, 58682196, 56189731, 58576687, 56172810, 58495706, 56034440, 56938632, 54998323, 56279540, 53813192, 56115165, 53753133, 55855266, 53493912, 55383566, 53471595, 55067656, 53455523, 53445896, 53429072, 53432753, 53133997, 52187861, 53118576, 63653026, 53084869, 63589931, 52973419, 60782307, 52860749, 60557519, 52856754, 59112227, 52575776, 57629370, 50873728, що знаходяться на Одеській митниці, в яких зазначено про сплату ТОВ «МАКС МЕТАЛ ТРЕЙД» в повному обсязі коштів за придбані активи та митні платежі.

Відповідно інформації зазначеної у листі Сумської митниці від 13.11.2025 № 7.24- 1/17.1/13/3962, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, повідомило про реалізацію 14518,35 тон окатишів залізорудних, розміщених у 213 вагонах відповідно до протоколів про проведення електронного аукціону (торгів) від 15.10.2025 № АРD001-UA-20251002-58118, від 29.09.2025 № АРЕ001-UA-20250904-56948 та актів про реалізацію активів на електронних торгах від 23.10.2025 № б/н, від 28.10.2025 № б/н.

Крім того, на рахунки відкриті для Сумської митниці для зарахування надходжень державного бюджету, контроль за справляння яких покладено на Державну митну службу, 30.10.2025 надійшли кошти від реалізації майна «окатишів залізорудних», розміщених у 213 вагонах, а саме мито в сумі 1 360 629,93 грн та ПДВ в сумі 13 878 415,82 грн. У зв`язку з надходженням коштів від реалізації майна АРМА, Сумською митницею прийнято рішення про припинення митного режиму транзиту в частині реалізованого АРМА товару - окатишів залізорудних вагою 14 518,35 тон, який переміщувався у вищезазначених 213 вагонах.

Водночас про прийняте рішення про припинення митного режиму транзиту в частині реалізованого АРМА товару, Сумська митниця повідомила Львівську, Закарпатську та Одеську митниці, в зоні діяльності яких перебувають вказані 213 вагонів.

Враховуючи зазначені норми чинного законодавства та наведені вище обставини, відповідно до яких ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАКС МЕТАЛ ТРЕЙД», код ЄДРПОУ: 45622528, місцезнаходження: 04114, Україна, місто Київ, вул. Дубровицька, будинок 5, квартира 35, повністю розрахувалось за придбані лоти та починаючи з 23 жовтня 2025 року та 28 жовтня 2025 року, відповідно, є власником заарештованих активів, необхідно скасувати арешт майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30.08.2022 у справі № 761/17146/22, у зв`язку з тим, що в подальшому застосуванні арешту реалізованих активів відпала потреба.

Адвокат ОСОБА_3 , у судове засідання не з`явилась, про дату час та місце розгляду повідомлена належним чином. Проте, від адвоката ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд справи у її відсутність, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити. Крім того, адвокатом подано заяву про уточнення вимог клопотання про скасування арешту майна.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду повідомлений належним чином. 09.02.2026 прокурором ОСОБА_4 подано заяву, в якій проти задоволення клопотання не заперечував, судове засідання просив проводити без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Територіальним управлінням БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72022000410000003 від 05.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 30.08.2022 у справі № 761/17146/22 в рамках кримінального провадження № 72022000410000003 від 05.04.2022, накладено арешт на майно резидента російської федерації АО «Михайловский ГОК имени А.В. Варичева» та «Metalloinvest Trading» AG які входять в АО «Холдинговая компания «Акционерное общество «Металлоинвест» (Ємитент)», а саме 14 673 тони Окатишів з/руд які розміщено у 215-ти залізничних вагонах, з номерами: 52975109, 63594089, 54997093, 63841530, 63846943, 53600565, 53512695, 53422382, 53567822, 53538922, 56264856, 56286289, 56390925, 56420276, 56588312, 56667603, 56877764, 56921679, 63777486, 58477977, 63846968, 58495011, 63852446, 60122454, 64665219, 60129145, 52187754,60708658, 52235447, 60740453, 52269958, 61947545, 52724358, 58364472, 52857653, 57797821, 52859865, 56871981, 52901162, 56595168, 53150025, 56163017, 53443305, 56032824, 54106182, 55321541, 54191713, 53813119, 55046759, 53491304, 55075394, 52930781, 55103691, 52987609, 56167745, 56207681, 53410189, 53168753, 55583306, 55751549, 58055039, 55905137, 63593883, 55746176, 54739719, 52854759, 55113575, 56878796, 55038558, 64772254, 54112719, 64668239, 54112511, 64657638, 54060314, 64654684, 53600979, 63851448, 53554168, 63276646, 53527891, 63103907, 53493888, 61887287, 53475240, 61448742, 53432118, 60504123, 53429098, 58056540, 52853405, 56950025, 52853256, 56934383, 52752219, 56921323, 52508470, 56921026, 52508264, 56919822, 52309697, 56369283, 63747984, 56220031, 63730717, 55951446, 63696173, 55943229, 63653661, 64358013, 53756391, 53491197, 53766945, 54731179, 54113337, 55176325, 54157912, 55838445, 55049308, 59072041, 55369466, 60721008, 55625784, 62026448, 56060965, 62106729, 56077761, 63981666, 56458029, 64098650, 56556202, 56429517, 56593361, 52573771, 56635956, 52715794, 57793143, 52723459, 58754300, 52724150, 59247031, 52759719, 59609552, 52823101, 60502150, 52857042, 60625910, 52901345, 60739414, 52955267, 60946316, 52966405, 60966470, 53441242, 61186169, 53441804, 61724647, 53456471, 61750774, 53481263, 63068720, 53538724, 63897110, 63967137, 57616831, 63918957, 56928724, 63852552, 56593023, 63778740, 56581853, 63747331, 56429160, 60738150, 56407083, 59753509, 56359359, 59180752, 56243660, 58682196, 56189731, 58576687, 56172810, 58495706, 56034440, 56938632, 54998323, 56279540, 53813192, 56115165, 53753133, 55855266, 53493912, 55383566, 53471595, 55067656, 53455523, 53445896, 53429072, 53432753, 53133997, 52187861, 53118576, 63653026, 53084869, 63589931, 52973419, 60782307, 52860749, 60557519, 52856754, 59112227, 52575776, 57629370, 50873728.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26.10.2022 у справі № 761/22978/22 за клопотанням детектива відділу Бюро економічної безпеки України речові докази у кримінальному провадженні № 72022000410000003, передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для реалізації у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речові докази у кримінальному провадженні № 720 220 004 100 000 03, а саме арештовані товарно-матеріальні цінності у вигляді 14 673 тон окатишів з/руд, що належать АО «Михайловский ГОК имени А.В. Варичева» та «Metalloinvest Тrading» AG, які входять в АО «Холдинговая компания «Акционерное общество «Металлоинвест» (Ємитент)», розміщених у 215 залізничних вагонах з номерами: 52975109, 63594089, 56286289, 56207681, 56420276, 56588312, 63777486, 56667603, 63852446, 60708658, 63846943, 63846968, 63841530, 60740453, 52269958, 56167745, 56595168, 52235447, 55046759, 53813119, 52930781, 60129145, 52187754, 60122454, 52987609, 54106182, 64665219, 61947545, 52901162, 52859865, 52857653, 54997093, 56877764, 56871981, 58495011, 57797821, 53150025, 55321541, 58364472, 58477977, 54191713, 55103691, 55075394, 56163017, 52724358, 53491304, 53600565, 53512695, 53443305, 53422382, 53567822, 53538922, 56921679, 56390925, 56032824, 56264856, 53410189, 53554168, 53432118, 56934383, 56919822, 56921026, 56921323, 56220031, 54060314, 55905137, 53168753, 52309697, 56369283, 58055039, 55583306, 55751549, 55746176, 55951446, 55943229, 56878796, 63747984, 52854759, 52853405, 52853256, 60504123, 63696173, 54739719, 63851448, 63593883, 63730717, 52508470, 52508264, 61887287, 63653661, 64668239, 64657638, 63276646, 64654684, 63103907, 64772254, 61448742, 54112719, 54112511, 58056540, 55038558, 55113575, 52752219, 53527891, 53493888, 53475240, 53429098, 53600979, 56950025, 56581853, 55067656, 55383566, 56938632, 56928724, 56172810, 56429160, 56189731, 56407083, 56115165, 56034440, 56243660, 50873728, 59112227, 59180752, 58682196, 55855266, 57629370, 57616831, 53084869, 58576687, 54998323, 52860749, 52856754, 56593023, 53118576, 52575776, 59753509, 63589931, 63967137, 63918957, 63852552, 56359359, 56279540, 63778740, 60782307, 63747331, 60738150, 53813192, 52187861, 60557519, 63653026, 52973419, 53753133, 58495706, 53432753, 53133997, 53493912, 53471595, 53429072, 53445896, 53455523, 53766945, 59072041, 56635956, 56593361, 52966405, 52955267, 60502150, 52823101, 54157912, 64098650, 63068720, 56556202, 56429517, 61724647, 60625910, 60966470, 60946316, 55049308, 60739414, 60721008, 54731179, 53756391, 62026448, 63897110, 64358013, 52901345, 54113337, 56060965, 52724150, 52723459, 52759719, 53491197, 52715794, 53481263, 53441804, 53441242, 53456471, 55369466, 53538724, 63981666, 56077761, 56458029, 59247031, 55176325, 62106729, 61750774, 57793143, 61186169, 58754300, 52573771, 55625784, 59609552, 55838445, 52857042.

Згідно Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах, який затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 р. № 719 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2023 р. № 1250), організатором торгів ТОВ «ПОЛОНЕКС» було проведено електронний аукціон (торги), на яких заарештоване майно було реалізоване переможцю електронного аукціону (учаснику, що подав єдину заяву): ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАКС МЕТАЛ ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 45622528, за ціною 8 049 442,65 грн. без ПДВ за умови додаткової сплати підприємством-переможцем аукціону на рахунок АРМА митних платежів у сумі 10 785 549,75 грн. без ПДВ, що підтверджується протоколом проведення електронного аукціону (торгів) № APE001-UA-20250904-56948, сформованим 29.09.2025.

Кошти за придбані активи у сумі 8 049 442,65 грн. (вісім мільйонів сорок дев`ять тисяч чотириста сорок дві гривні 65 копійок) без ПДВ, а також митні платежі у сумі 10 785 549,75 грн. (десять мільйонів сімсот вісімдесят п`ять тисяч п`ятсот сорок дев`ять гривень 75 копійок) переможець торгів - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАКС МЕТАЛ ТРЕЙД», код ЄДРПОУ: 45622528, місцезнаходження: 04114, Україна, місто Київ, вул. Дубровицька, будинок 5, квартира 35., в повному обсязі зарахував на рахунки АРМА 20.10.2025, що підтверджується виданим підприємству Актом про реалізацію активів на електронних торгах від 23.10.2025.

Надалі організатором торгів ТОВ «ПОЛОНЕКС» 15.10.2025 було проведено електронний аукціон (торги), на яких заарештоване майно було реалізоване переможцю електронного аукціону (учаснику, що подав єдину заяву): ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАКС МЕТАЛ ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 45622528, за ціною 1 614 723,43 грн. без ПДВ за умови додаткової сплати підприємством-переможцем аукціону на рахунок АРМА митних платежів у сумі 4 453 496,00 грн. без ПДВ, що підтверджується протоколом проведення електронного аукціону (торгів) №APD001-UA-20251002-58118, сформованим 15.10.2025.

Кошти за придбані активи у сумі 1 614 723,43 грн. (один мільйон шістсот чотирнадцять тисяч сімсот двадцять три гривні 43 копійки) без ПДВ, а також митні платежі у сумі 4 453 496,00 грн. (чотири мільйони чотириста п`ятдесят три тисячі чотириста дев`яносто шість гривень 00 копійок) переможець торгів - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАКС МЕТАЛ ТРЕЙД», код ЄДРПОУ: 45622528, місцезнаходження: Україна, 03150, місто Київ, вулиця Дубровицька, будинок 5, квартира 35, в повному обсязі зарахував на рахунки АРМА 27.10.2025, що підтверджується виданим підприємству Актом про реалізацію активів на електронних торгах від 28.10.2025.

На виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 26.10.2022 № 761/22978/22 АРМА здійснено заходи з організації та проведення електронних торгів арештованого майна, в тому числі товарно-матеріальні цінності (окатиші залізної руди) (організатор електронних торгів - ТОВ «ПОЛОНЕКС» ), які навантажені та перебувають:

на Львівській митниці 8 залізничних вагонів, які переміщувалися по митній декларації ТР80УМВ № UА805190/2022/002826 від 24.02.2022;

на Закарпатській митниці 47 залізничних вагонів, які переміщувалися по митній декларації ТР80УМВ № UА805190/2022/002826 від 24.02.2022;

на Одеській митниці 158 залізничних вагонів, які переміщувалися по митних деклараціях:

ТР80УМВ № UА805190/2022/002825 від 24.02.2022;

ТР80УМВ № UА805190/2022/002782 від 23.02.2022;

ТР80УМВ № UА805190/2022/002822 від 23.02.2022.

Таким чином 29.09.2025 та 15.10.2025 на електронному майданчику ТОВ «ПОЛОНЕКС» проведено аукціон на майно запропоноване для продажу, а саме товарно-матеріальні цінності (окатишів залізної руди). Переможцем торгів визнано заявника ТОВ «МАКС МЕТАЛ ТРЕЙД», яке в повному обсязі перерахувало кошти за придбані активи, що також підтверджується Актами про реалізацію активів на електронних торгах від 23.10.2025 та 28.10.2025 щодо товарно-матеріальних цінностей (окатишів залізної руди), загальною вагою 14518,35 тон, які навантажені та перебувають у 213 залізничних вагонах.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства з приводу накладення арешту на майно, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінально провадження, як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна, наслідки решту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України.

Європейський суд з прав людини наголошує на тому, що слід врахувати необхідність забезпечення справедливого балансу між конкуруючими інтересами відповідної особи і суспільства в цілому. Необхідно зважати й на те, що цілі, згадані в цьому положенні можуть мати певне значення при визначені того, чи забезпечено баланс між вимогами відповідних суспільних інтересів і основоположним правом заявника на власність. В обох контекстах держава користується певним полем розсуду при визначені заходів, які необхідно вжити для забезпечення дотримання Конвенції. Рішення «Sargsyan v. Azerbaijan», n.220.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

Враховуючи вказане, підстав вважати, що існує правова підстава для подальшого арешту майна спростовується, також прокурор не заперечує проти скасування арешту майна, у зв`язку із чим, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння ТОВ «МАКС МЕТАЛ ТРЕЙД» належним майном, у зв`язку з чим вважає за доцільне скасувати арешт майна, не вбачаючи підстав для подальшого обмеження прав власності.

Крім того, слідчому судді не надано доказів та не доведено існування правових підстав для подальшого збереження арешту майна, та відсутніми ризиками які слугували підставами для накладення арешту на майно, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись, ст. 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 30.08.2022 у справі № 761/17146/22 в рамках кримінального провадження № 72022000410000003 від 05.04.2022, на частину товарно-матеріальних цінностей (окатиші залізної руди) в кількості 14518,35 тон, які навантажені та перебувають перебувають у 213 залізничних вагонах, зокрема:

на Львівській митниці у 8 залізничних вагонах: №№ 54997093, 63841530, 63846943, 53600565, 53512695, 53422382, 53567822, 53538922;

на Закарпатській митниці у 47 залізничних вагонах: №№ 56264856, 56286289, 56390925, 56420276, 56588312, 56667603, 56877764, 56921679, 63777486, 58477977, 63846968, 58495011, 63852446, 60122454, 64665219, 60129145, 52187754, 60708658, 52235447, 60740453, 52269958, 61947545, 52724358, 58364472, 52857653, 57797821, 52859865, 56871981, 52901162, 56595168, 53150025, 56163017, 53443305, 56032824, 54106182, 55321541, 54191713, 53813119, 55046759, 53491304, 55075394, 52930781, 55103691, 52987609, 56167745, 56207681, 53410189;

на Одеській митниці у 158 залізничних вагонах: №№ 53168753, 55583306, 55751549, 58055039, 55905137, 63593883, 55746176, 54739719, 52854759, 55113575, 56878796, 55038558, 64772254, 54112719, 64668239, 54112511, 64657638, 54060314, 64654684, 53600979, 63851448, 53554168, 63276646, 53527891, 63103907, 53493888, 61887287, 53475240, 61448742, 53432118, 60504123, 53429098, 58056540, 52853405, 56950025, 52853256, 56934383, 52752219, 56921323, 52508470, 56921026, 52508264, 56919822, 52309697, 56369283, 63747984, 56220031, 63730717, 55951446, 63696173, 55943229, 63653661, 64358013, 53756391, 53491197, 53766945, 54731179, 54113337, 55176325, 54157912, 55838445, 55049308, 59072041, 55369466, 60721008, 55625784, 62026448, 56060965, 62106729, 56077761, 63981666, 56458029, 64098650, 56556202, 56429517, 56593361, 52573771, 56635956, 52715794, 57793143, 52723459, 58754300, 52724150, 59247031, 52759719, 59609552, 52823101, 60502150, 52857042, 60625910, 52901345, 60739414, 52955267, 60946316, 52966405, 60966470, 53441242, 61186169, 53441804, 61724647, 53456471, 61750774, 53481263, 63068720, 53538724, 63897110, 63967137, 57616831, 63918957, 56928724, 63852552, 56593023, 63778740, 56581853, 63747331, 56429160, 60738150, 56407083, 59753509, 56359359, 59180752, 56243660, 58682196, 56189731, 58576687, 56172810, 58495706, 56034440, 56938632, 54998323, 56279540, 53813192, 56115165, 53753133, 55855266, 53493912, 55383566, 53471595, 55067656, 53455523, 53445896, 53429072, 53432753, 53133997, 52187861, 53118576, 63653026, 53084869, 63589931, 52973419, 60782307, 52860749, 60557519, 52856754, 59112227, 52575776, 57629370, 50873728.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1