Ухвала суду № 138106720, 06.07.2026, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4382/24

Провадження № 1-кс/202/5039/2026

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА

УХВАЛА

06 липня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 ,про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019101060000055 від 26.02.2019 року, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 42019101060000055, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 26.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 (в редакції станом на 27.06.2019 року) КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

02 липня 2026 року до Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 ,про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019101060000055 від 26.02.2019 року.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 02 липня 2026 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому в особливо великих розмірах; ч. 4 ст.190 (в редакції станом на 27.06.2019 року) КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, якому 07 травня 2026 року повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень.

07 травня 2026 року в порядку ст. ст. 135, 276-278 КПК України, ОСОБА_4 повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції станом на 27.06.2019).

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: висновками почеркознавчих експертиз, відповідно до яких підписи в договорах поруки №127/2018/КОД-КБ-ГКД-П1 від 20.09.2018 до Генерального кредитного договору №127/2018/КОД-КБ-ГКД від 18.09.2018; № 3/2018-П/1 від 23.01.2018 та № 2/2016-П/7 від 19 грудня 2017 року виконані ОСОБА_4 ; висновком судової економічної експертизи, відповідно до якої станом на 15.12.2025, визначений розмір непогашеної заборгованості по кредитному договору №2/2016 від 01.03.2016, укладеному ПАТ АБ "Укргазбанк" та Сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом "Перший національний аграрний кооператив", а саме розмір простроченої основної заборгованості, прострочених процентів, простроченої комісії, умовам укладеного між вказаними сторонами кредитного Договору та розрахунковим документам щодо видачі та погашення кредиту за цим кредитним договором, з урахуванням суми реалізованої сільськогосподарської техніки тракторів марки "Беларусь-1523" складає: прострочена основна заборгованість становить 53 417 907,48 грн.; прострочена заборгованість по процентах становить 22 554 525,88 грн.; заборгованість по комісії становить 6 281 013,21 грн. Визначений розмір непогашеної заборгованості по генеральному кредитному договору № 3/2018 від 23.01.2018, укладеному між ПАТ "Укргазбанк" та Сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом "Перший національний аграрний кооператив", станом на 15.12.2025 складає: простроченої основної заборгованості становить 51 628 712,36 грн; простроченої заборгованості по процентах становить 419 567,20 грн. Визначений розмір непогашеної заборгованості по генеральному кредитному договору №127/2018/КОД-КБ-ГКД від 18.09.2018, укладеному між ПАТ АБ "Укргазбанк" та ТОВ "Огранік Сідс", ТОВ "Аделаїда-Еко", станом на 15.12.2025 складає: простроченої основної заборгованості становить 35 000 000,00 грн; простроченої заборгованості по процентах становить 691 681,99 грн.; аналітичним звітом; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 колишнього директора ПП «Вигода»; висновком проведеної перевірки АБ «УКРГАЗБАНК»; допитом свідка ОСОБА_9 ; допитом свідка ОСОБА_10 ; допитом свідка ОСОБА_11 ; іншими доказами в сукупності.

На виконання доручення слідчого від працівників УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ надійшло повідомлення про те, що 24.12.2023 о 20:51 ОСОБА_4 перетнув державний кордон України в напрямку виїзд через пункт пропуску «Могилів-Подільський» та більше на територію України не повертався.

29.05.2026 старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 підозрюваного ОСОБА_4 оголошено в державний розшук.

Згідно інформації з АРКАН ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 24.12.2023 перетнув Державний кордон України та до теперішнього часу будь-яких даних щодо в`їзду останнього до України не має.

29.05.2026 відносно ОСОБА_4 слідчим винесено постанову про оголошення в міжнародний розшук.

В рамках досудового розслідування у кримінальному провадження здійснені наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: проведено допит свідків із числа співробітників ПАТ АБ «Укргазбанк»; директорів суб`єктів господарювання, які були поручителями за кредитними договорами; осіб, у яких була вилучена заставна техніка; приватні виконавці; проведено допит представника потерпілого ПАТ АБ «Укргазбанк»; проведено ряд тимчасових доступів до речей та документів, які перебувають у розпорядженні банківських установ, до виконавчих проваджень, до документів реєстрації транспортних засобів, судових проваджень, реєстраційних документів суб`єктів господарювання; проведено судову економічну експертизу та судову почеркознавчі експертизи; отримано висновки службових розслідувань ПАТ АБ «Укргазбанк»; допитано в якості потерпілого ОСОБА_13 .

Строк досудового розслідування з моменту повідомлення про підозру у кримінальному провадженні спливає 07.07.2026, проте внаслідок складності кримінального провадження досудове розслідування у кримінальному провадженні неможливо закінчити у двомісячний строк, до 07.07.2026.

Обставини, які вказують на складність кримінального провадження: вчинення кримінального провадження групою осіб; наявність збитку від кримінальних правопорушень на загальну суму 151 млн. грн.; перебування підозрюваного ОСОБА_4 у міжнародному розшуку; велика територія вчинення кримінальних правопорушень та розташування техніки, яка перебуває у заставі; велика кількість судових експертиз для встановлення розміру збитків.

Для закінчення досудового розслідування необхідно здійснити та завершити здійснення наступних процесуальних дій: прийняти рішення про повідомлення про підозру інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення; скласти та направити запит про міжнародну правову допомогу в частині вручення процесуальних документів ОСОБА_4 , здійснити переклад вказаних документів; встановити місцезнаходження всього заставного майна; допитати в якості підозрюваного ОСОБА_4 щодо встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення; провести інші слідчі дії, які будуть визнані як необхідні під час проведення досудового розслідування.

Без проведення вказаних процесуальних дій, закінчити досудове розслідування у передбачений законом двомісячний строк з дня повідомлення про підозру неможливо.

Обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше: перебування підозрюваного ОСОБА_4 у міжнародному розшуку; велика територія вчинення кримінальних правопорушень та коло причетних осіб.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 07.07.2026, однак для виконання вказаного вище обсягу слідчих (розшукових) дій та забезпечення прийняття необхідних процесуальних рішень, направлених на остаточне та беззаперечне доведення вини підозрюваних у кримінальному провадженні, необхідний строк в межах п`яти місяців.

Окрім того, 24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, Законом України № 2102-IX затверджено Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», який неодноразово продовжувався та дії на теперішній час.

Військова агресія російської федерації проти України, активні бойові дій, ракетні обстріли цивільної інфраструктури України, встановлення графіків відключень електроенергії унеможливлюють здійснення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій в особливо складному кримінальному провадженні у встановлений КПК України у двомісячний строк.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратуризвернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Прокурор в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання та просив його задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до п`яти місяців. Слідчому судді надав обґрунтування необхідності продовження строку досудового розслідування аналогічні тим, що викладені в клопотанні. Звернув увагу на складність кримінального провадження та обставини, що перешкоджали здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії раніше.

Захисник підозрюваного, адвокат ОСОБА_5 , у судовому засіданні підтримав наданні на електронну пошту суду письмові заперечення, відповідно до яких просив відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погодженого заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 ,про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019101060000055 від 26.02.2019 року до п`яти місяців, посилаючись на необґрунтованість підозри повідомленої ОСОБА_4 та недоведеність слідчим того, що додатковий строк необхідний для: отримання доказів, які можуть бути використанні під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи,за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин; прийняття рішення про повідомлення про підозру інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення; складання та направлення запиту про міжнародну правову допомогу в частині вручення процесуальних документів ОСОБА_4 , здійснення перекладу вказаних документів; встановлення місцезнаходження всього заставного майна; допиту в якості підозрюваного ОСОБА_4 щодо встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення; проведення інших слідчих дій, які будуть визнані як необхідні під час проведення досудового розслідування. Слідчий не довів ні те, що додатковий строк є необхідним для отримання доказів, які можуть бути використанні під час судового розгляду, ні те, що наведені ним слідчі дії не могли бути вчинені раніше з об`єктивних причин.

Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримав думку свого захисника.

Слідчий суддя, заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019101060000055, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 26.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 (в редакції станом на 27.06.2019 року) КК України, в рамках якого 07 травня 2026 року відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому в особливо великих розмірах; ч. 4 ст.190 (в редакції станом на 27.06.2019 року) КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

07 травня 2026 року повідомлення про підозру відповідно до вимог ст.ст. 135, 278 КПК України вручено під розписку сестрі підозрюваного ОСОБА_14 та його матері ОСОБА_15 , а також секретарю Романівської селищної ради ОСОБА_16 , для подальшої передачі підозрюваному ОСОБА_4 .

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 від 29 травня 2026 року підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 42019101060000055 від 26.02.2019 року оголошено в державний розшук.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 від 29 травня 2026 року підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 42019101060000055 від 26.02.2019 року оголошено в міжнародний розшук.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 23 червня 2026 відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В рамках вказаного кримінального провадження здійснено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, проте на момент розгляду клопотання органу досудового розслідування необхідно провести ряд процесуальних дій, направлених на встановлення об`єктивних обставин подій, та проведення повного досудового розслідування, зокрема: прийняти рішення про повідомлення про підозру інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення; скласти та направити запит про міжнародну правову допомогу в частині вручення процесуальних документів ОСОБА_4 , здійснити переклад вказаних документів; встановити місцезнаходження всього заставного майна; допитати в якості підозрюваного ОСОБА_4 щодо встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення; провести інші слідчі дії, які будуть визнані як необхідні під час проведення досудового розслідування.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. ч. 4, 5 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, доведена необхідність продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування, та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через особливу складність кримінального провадження, необхідність повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що потребує часу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню до п`яти місяців.

Відповідно до ч. 9 ст. 295-1 КПК України, ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 2, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 ,про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019101060000055 від 26.02.2019 року задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019101060000055 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань26.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 (в редакції станом на 27.06.2019 року) КК України до 5 (п`яти) місяців, тобто до 07 жовтня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1