Ухвала суду № 138064790, 02.07.2026, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/5798/24

Провадження № 1-кс/0203/4417/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.07.2026 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 42023040000000565, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

встановив:

До Центрального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання, складене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023040000000565, відомості про яке внесено до ЄРДР 02.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за можливим фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи умисно, маючи намір на привласнення, заволодіння, розтрату коштів місцевого та державного бюджетів, під час виконання послуг з поточного ремонту автошляхів, внесли заздалегідь недостовірні відомості до офіційних документів актів приймання підрядних робіт форми КБ-2в про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт достовірно знаючи, що відомості вказані в актах приймання виконаних будівельних робіт не відповідають фактичному обсягу та вартості виконаних робіт та наданих послуг.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів (в тому числі електронних документів)

та копій, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де б вони не знаходились, а саме до документації пов`язаної із виконанням договорів: договір про надання послуг №19/03-1 від 19.03.2026 на суму 234777948,26 грн.; договір про надання послуг №23/04-1 від 23.04.2026 на суму 219930748,09 грн.; договір про надання послуг №30/05-1 від 30.05.2023 на суму 187625347,51 грн.; договір про надання послуг №28/08-1 від 28.08.2025 на суму 185506915,49 грн.; договір про надання послуг №14/07-2 від 14.07.2025 на суму 127747516,36 грн.; договір про надання послуг №29/07-1 від 29.07.2024 на суму 113298774,28 грн.; договір про надання послуг №18/04-1 від 18.04.2023 на суму 101997831,06 грн.; договір про надання послуг №19/04-1 від 19.04.2021 на суму 87298800,00 грн.; договір про надання послуг №20/05-2 від 20.05.2024 на суму 76297555,40 грн.; договір про надання послуг №08/07-1 від 08.07.2024 на суму 21457352,56 грн.; договір про надання послуг №12/01-2 від 12.01.2023 на суму 344997869,29 грн.; договір про надання послуг №03/04-1 від 03.04.2025 на суму 310781972,70 грн.; договір про надання послуг №18/03-1 від 18.03.2026 на суму 362542211,71 грн. А також надати доступ (не прив`язуючись до договорів з метою ідентифікації безтоварних операцій та операцій по оготівкуванню привласнених бюджетних коштів) до:

- первинних документів, які підтверджують зняття та витрачання готівки знятої з корпоративних карток підприємства, в.т.ч. авансових звітів, касових чеків РРО, товарних чеків, закупівельних актів, закупівельних реєстрів або інших документів, що долучались до авансових звітів, крім, того касових книг та реєстрів бухгалтерської звітності (для подальшого проведення слідчих дій з СГД або фізичними особами, які отримали готівкові кошти з метою підтвердження реальності проведених операцій);

- первинних документів, які підтверджують зняття та витрачання готівки знятої підприємством, в.т.ч. авансових звітів, касових чеків РРО, товарних чеків, закупівельних актів, закупівельних реєстрів або інших документів, що долучались до авансових звітів, крім, того касових книг та реєстрів бухгалтерської звітності (для подальшого проведення слідчих дій з СГД або фізичними особами, які отримали готівкові кошти з метою підтвердження реальності проведених операцій);

- первинних бухгалтерських та господарських документів, що підтверджують придбання продукції у фізичних осіб та звітність щодо відображення виплачених доходів фізичним особам 1 ДФ;

- документів, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках; із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- копій угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк;

- документів, які містять інформацію щодо проведення банківського моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були надані банківській установі в ході проведення перевірки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківськими установами та підприємством;

- відомостей про номери телефонів осіб із зазначенням їх анкетних даних, на які приходило інформування про транзакції про надходження та списання грошей за вказаними рахунками у вигляді СМС чи дзвінка чи іншого виду повідомлення;

- наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;

- первинних бухгалтерських та господарських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з покупцями та постачальниками товарів (робіт, послуг);

- оборотно-сальдових відомостей (в.т.ч. рахунок 631), податкових та видаткових накладних, табелів обліку робочого часу, цивільно-правових угод, договорів найму, оренди, договорів безповоротної та поворотної фінансової допомоги, документів щодо оформлення кредитів, придбання-продажу цінних паперів, в.т.ч. векселів, договорів та бухгалтерських проводок з еквайрингом (Використання POS-терміналів, інтернет-еквайринг, щодо прийому/здійснення оплат на сайтах, у додатках, чат-ботах або за платіжними посиланнями;

- копії ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва, з усіма додатками до неї, описом документів та заяв, листування про внесення відповідних змін до ліцензійної справи з усіма додатками;

- копії відомостей про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно-монтажні роботи згідно опису документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії;

- копій документів щодо видачі та отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва, листування з цього питання, журналів, документів де зафіксовано передачу документів для отримання ліцензії;

- документів, оперативних нарад, економічних обґрунтувань, техніко-економічних обґрунтувань, листування зі службовими особами технагляду, замовниками робіт і послуг, підрядниками, субпідрядниками, генпідрядниками, ІНФОРМАЦІЯ_4 та її структурними підрозділами, авторським наглядом;

- копій усіх кадрових документів, наказів про призначення, особових справ, службових (посадових) інструкцій, кадрових положень, інших документів, що встановлюють повноваження та обов`язки працівників, штатного розкладу зі змінами та доповненнями, розподілу обов`язків;

- документів щодо будівництва, об`єктів, що фінансуються з місцевих та державного бюджетів, журналів загальних робіт, актів ФКБ-2В, КБ-3, одиничних розрахунків до них, техніко-економічних обґрунтувань, договорів підряду, субпідряду, генпідряду на виконання робіт, послуг, договорів на здійснення технічного нагляду, складу груп технічного нагляду, договорів укладених з експертними установами та експертиз щодо відповідності обсягів, вартості, якості виконаних робіт зазначеним а актах Ф КБ-2в фактично виконаним роботам та/або послугам, інвесторських кошторисів, документації поданої на проведені конкурсні торги;

- усіх документів кадрових, службових щодо осіб відповідальних за проведення робіт із підвищеною небезпекою, журналів інструктажу з безпеки виробництва та праці;

- усіх документів кадрових, службових щодо осіб, відповідальних за розрахунок індексації за формулою визначеною договорами;

- актів Ф.КБ-2в, КБ-3 субпідрядників; договорів субпідряду; документів, що підтверджують виконання робіт;

- кошторису та усіх техніко-економічних обґрунтувань, формул, коефіцієнтів на підставі яких визначено саме таку вартість проведених робіт, придбання товарів, послуг;

- актів приймання-передачі майна, об`єктів незавершеного будівництва листування щодо майна переданого на зберігання, актів демонтажу, проектів демонтажу, актів знищення майна, списання, тощо;

- договорів поставки, купівлі-продажу матеріалів, обладнання, техніки, договорів оренди з усіма документами, що підтверджують факт поставки, надання майна в оренду;

- вільних зразків почерку та підписів службових осіб у кількості не менше 20 екземплярів за кожен рік, в оригіналах на кожну особу, що підписувала документи від імені товариства;

- звітів про виконані роботи, надані послуги;

- позовів до арбітражних судів, Claim (претензій до Замовника), загалом документи щодо позовної роботи чи визнання претензій;

- копій документів щодо виплати дивідендів, документів, що підтверджують поповнення уставного фонду підприємства;

- документів щодо основних засобів, що перебувають у володінні, користуванні, розпорядженні підприємства;

- проектно-кошторисної документації згідно договорів підряду щодо об`єктів будівництва;

- договорів на здійснення авторського нагляду під час виконання робіт за вищевказаними об`єктами із додатками та додатковими угодами, документів, які підтверджують здійснення авторського нагляду та здійснення оплати за ними, журналів авторського нагляду, листування з приводу здійснення авторського нагляду та всіма іншими матеріалами;

- копій документів щодо основних засобів в розрізі наявних на балансі машин та механізмів, заводів, виробництва, працевлаштованих працівників;

- табелів обліку робочого часу;

- документи, правочини, щодо орендованих підприємством основних засобів у вигляді транспортно-виробничих машин та механізмів;

- копій особових справ, наказів про призначення, службових інструкцій, положень про структурні підрозділи підприємства щодо працевлаштованих на підприємстві працівників, в тому числі відомості про кваліфікаційний розряд кожного працівника, втому числі працюючого за цивільно-правовими угодами;

- всієї інформації про проведення податкових перевірок (камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) фактичних перевірок) разом з актами перевірок та усіма додатками до актів;

- довідок про відшкодування ПДВ;

- оригіналів матеріалів всіх перевірок вказаних підприємств, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками та службами ДФС та її структурними підрозділами за вказаний період;

- податкової звітності (в тому числі декларації з податку на прибуток з додатками, декларації з податку на додану вартість з додатками);

- відомостей про нарахування заробітної плати засновникам, директорам, головним бухгалтерам підприємства;

- додатків 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)»;

- інформації про судові спори по оскарженню рішень чи дій ІНФОРМАЦІЯ_5 , разом з копіями наглядових справ;

- інформації з реєстру податкових накладних;

- інформації про реєстраторів, які подавали електронну звітність (чий електронний підпис, анкетні дані користувача, IP-адресу користувача) де б вони не знаходилися;

- податкових накладних складених вказаними підприємствами та включеними до ЄДРН;

- податкових декларацій з податку на додану вартість з додатками;

- витяги з ЄРПН щодо виданих та отриманих податкових накладних вказаними підприємствами;

- податкових розрахунків сум доходу, нарахованих (сплачених) за формою 1ДФ;

- реєстрів звітності направленої по E-mail;

- копії усіх документів складених Дераудитслужбою під час аудитів, ревізій, зустрічних звірок;

- листування з Державною екологічною інспекцією, ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- копій сертифікатів, паспортів якості продукції, товарів, результатів лабораторних випробувань, протоколів випробувань, наявності сертифікованих лабораторій, відповідних сертифікованих та повірених пристроїв, техніки для контролю якості;

- вищеперерахованих первинних бухгалтерських та господарських документів в тому числі по взаємовідносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими контрагентами за період з 2021 по 2026 роки;

- копій документів щодо призначення/укладення договорів на виконання послуг щодо осіб, які для підприємства складають/складали акти форми КБ-2в, Кб-3, одиничні розрахунки, які вміють працювати як інженер-кошторисник в програмі АВК-5 (адже згідно правил бухгалтерського обліку акти виконаних робіт складає саме їх виконавець (підрядник)) специфікації, додаткові угоди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими фізичними особами, юридичними особами, товарно-транспортні накладні (ТТН) з обов`язковим зазначенням пунктів навантаження/розвантаження та номерів автотранспорту, сертифікати, паспорти на асфальт, бітум, щебінь, інші матеріали, обладнання, що нібито постачалися;

Уся вказана документація необхідна за період 2021-2026 років.

В судове засідання прокурор не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду справи належним чином.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів встановлено, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42023040000000565, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В підтвердження обставин викладених у клопотанні, прокурором було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 42023040000000565 від 02.11.2023, копії договорів про надання послуг та інші докази.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що прокурором у клопотанні не чітко зазначено, який саме документ йому потрібен та взагалі чи є розпорядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаної інформації, слід дійти висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 42023040000000565, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1