Ухвала суду № 138059157, 03.07.2026, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/27478/26

Провадження № 1-кс/761/16870/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Залісся Чорнобильського району Київської області, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190; ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 190; ч. 3 ст. 28, ч.3 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за № 12024100100001737 від 27.04.2024,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190; ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 190; ч. 3 ст. 28, ч.3 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за № 12024100100001737 від 27.04.2024.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що Шевченківським УП ГУ НП у м. Києві за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 12024100100001737 від 27.04.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190; ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190; ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 190; ч. 3 ст. 28, ч.3 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного особистого збагачення шляхом заволодіння чужим нерухомим майном, не пізніше жовтня 2023 року, перебуваючи на території міста Києва, маючи організаторські здібності, відповідні знання щодо порядку оформлення прав на нерухоме майно та механізмів його відчуження, організував та очолив стійку організовану групу, діяльність якої була спрямована на систематичне заволодіння об`єктами нерухомого майна громадян шляхом обману, використання завідомо підроблених документів та залучення сторонніх осіб для прикриття злочинної діяльності.

До складу організованої групи очолюваної ОСОБА_4 в різний час увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого усім учасникам групи, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_4 як керівникові організованої групи, свідомо виконуючи всі його вказівки.

Вказана організована група характеризувалась попередньою зорганізованістю у спільне об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю функціонування в період з жовтня 2023 року по березень 2024 року, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного кримінального правопорушення, вербуванням нових учасників, домовленістю і готовністю до постійного вчинення кримінальних правопорушень кожним із учасників організованої групи та отримання незаконного прибутку від такої діяльності.

Для вчинення кримінальних правопорушень, що представляють значну соціальну небезпеку, учасниками організованої групи, заздалегідь розроблено план з розподілом функцій, згідно з яким визначено предмети злочинного посягання: квартиру АДРЕСА_2 , квартиру АДРЕСА_3 та квартиру АДРЕСА_4 .

Відповідно до розробленого злочинного плану функції між учасниками організованої групи були розподілені наступним чином:

ОСОБА_4 , будучи організатором організованої групи, здійснював загальне керівництво її діяльністю, визначав об`єкти злочинних посягань, збирав відомості щодо потенційних потерпілих, координував дії учасників, організовував виготовлення документів із ознаками підроблення, контролював усі етапи злочинної діяльності та розподіляв між учасниками отримані злочинним шляхом доходи.

Так, ОСОБА_4 , з метою доведення злочинного умислу, направленого на заволодіння квартирами, того чи іншого потерпілого, діючи у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , отримавши інформацію про власників квартир, які померли або перебувають за кордоном, підробляли офіційні документи з метою оформлення довіреностей щодо користування та розпорядження об`єктами нерухомого майна. У подальшому отримані довіреності використовувались ОСОБА_4 та учасниками організованої ним групи при переоформленні права власності на об`єкти нерухомого майна на користь третіх осіб.

Після чого, ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час, усвідомлюючи, що виконання розробленого ним злочинного плану, направленого на створення та функціонування організованої групи, можливо лише за умови утворення стійкого об`єднання осіб, направленого на об`єднання їх зусиль, детальний розподіл між ними обов`язків у вчиненні кримінальних правопорушень та забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників, довів до відома учасників організованої групи, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про план злочинних дій, направлений на вчинення кримінальних правопорушень, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, а ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 які увійшли до складу організованої групи, вступили в змову з ОСОБА_4 щодо участі у вчиненні вище вказаних кримінальних правопорушень, спрямованих на заволодіння чужим майном, у складі організованої групи та усвідомлюючи покладені на них ролі та функції під час готування та вчинення вказаних кримінальних правопорушень, добровільно надали свою згоду на участь у вчиненні кримінальних правопорушень у складі даної організованої групи, підкоряючись під час злочинної діяльності ОСОБА_4 , який керував нею, свідомо виконуючи всі його вказівки.

Так, у відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного члена організованої групи були розподілені наступним чином:

Отже, організатор - ОСОБА_4 , розробив план дій учасників організованої групи, визначивши відповідно до плану функції та тактику поведінки кожного із учасників організованої групи в ході вчинення кримінальних правопорушень. Крім того, в ході підготовки та вже безпосередньо діяльності даного угрупування, ОСОБА_4 : підшукував квартири, власники яких померли або тривалий час перебувають за кордоном та не користуються своїм нерухомим майном; знаходив малозабезпечених громадян, яким пропонував за грошову винагороду вчиняти кримінальні правопорушення, пов`язані із шахрайським заволодінням нерухомого майна; з метою усунення перешкод та створюючи умови для вчинення кримінальних правопорушень, забезпечував фінансування злочинної діяльності організованої групи, а саме: забезпечував коштами на фінансування витрат, пов`язаних із функціонуванням самої організованої групи та виплатою грошової винагороди особам, яких залучав до участі в укладенні правочинів; підшуковував засоби для вчинення шахрайства, зокрема документи, які посвідчують право власності на об`єкти нерухомого майна, паспорти власників об`єктів нерухомого майна та інші необхідні для здійснення правочинів документи. Крім цього, забезпечував підроблення паспортів громадян України, шляхом вклеювання фотокарток із зображенням учасників організованої групи; керував діями учасників організованої групи та вимагав від останніх безумовного виконання його наказів та плану злочинної діяльності; після вчинення кримінальних правопорушень розподіляв між учасниками організованої групи кошти здобуті злочинним шляхом.

ОСОБА_7 як активний учасник організованої групи виконував наступні функції: приймав безпосередню участь у вчинюваних організованою групою кримінальних правопорушеннях; здійснював пошук учасників організованої групи, проводив інструктаж осіб, які повинні були видавати себе за власників майна; проводив переговори із особами, які виконували злочинні ролі, шляхом повідомлення їм інформації, яку необхідно використовувати при вчиненні кримінальних правопорушень під час перебування їх у нотаріусів; забезпечував транспортування до місць вчинення кримінальних правопорушень на власному транспортному засобі учасників організованої групи, які вчиняли кримінальні правопорушення у приміщенні нотаріусів та контролював їх поведінку; шляхом вчинення кримінальних правопорушень із залученням інших осіб, які входять до складу організованої групи, забезпечував підроблення паспортів громадян України, шляхом вклеювання фотокарток із зображенням учасників організованої групи; здійснював розрахунок осіб, які відвідували приміщення приватних нотаріусів, з метою вчинення кримінальних правопорушень; отримував належну йому частину матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом; виконував інші функції відповідно до вказівок керівника організованої групи.

ОСОБА_8 як активний учасник організованої групи виконувала наступні функції: приймала безпосередню участь у вчинюваних організованою групою кримінальних правопорушеннях; займалася пошуком осіб, які безпосередньо будуть виконувати відведені їм злочинні ролі; приймала участь у підготовці до вчинення кримінальних правопорушень, шляхом надання своїх фотокарток для вклеювання їх у паспорт громадянина України, з метою подальшого його використання; відвідувала приміщення нотаріусів та надавала їм завідомо підроблені документи для вчинення кримінального правопорушення; приймала участь у підготовці до вчинення кримінальних правопорушень, шляхом вивчення заздалегідь підготовленого тексту іншими учасниками групи; отримувала належну їй частину матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом; виконувала інші функції відповідно до вказівок керівника організованої групи.

ОСОБА_9 як активний учасник організованої групи виконувала наступні функції: приймала безпосередню участь у вчинюваних організованою групою кримінальних правопорушеннях; приймала участь у підготовці до вчинення кримінальних правопорушень, шляхом надання своїх фотокарток для вклеювання їх у паспорт громадянина України, з метою подальшого його використання; відвідувала приміщення нотаріусів та надавала їм завідомо підроблені документи для вчинення кримінальних правопорушень; отримувала належну їй частину матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом; виконувала інші функції відповідно до вказівок керівника організованої групи.

Розробивши та погодивши між собою злочинний план, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, у складі організованої групи, учасники організованої групи реалізували його наступним чином.

У невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, однак до 27.10.2023 ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 стало відомо, що право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_5 на підставі Свідоцтва про право на спадщину за законом виданого ОСОБА_10 , державним нотаріусом Першої Івано-Франківської державної нотаріальної контори Івано-Франківської області 10 вересня 2019 року по реєстру № 6-496, спадкова справа № 260/2019, належало ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка відповідно до відомостей Відділу державної реєстрації актів цивільного стану у місті Івано-Франківську Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , про що складено актовий запис про смерть № 2145 від 09.08.2021.

Крім того, учасникам організованої групи стало відомо про те, що після смерті ОСОБА_11 жодна особа із заявою про прийняття спадщини до нотаріуса не зверталася, спадщина ніким не була прийнята, у зв`язку з чим за відсутності спадкоємців за заповітом чи за законом зазначене нерухоме майно відповідно до вимог ст. 1277 Цивільного кодексу України підлягало переходу у власність територіальної громади міста Івано-Франківська як відумерла спадщина.

Після отримання зазначеної інформації у ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 виник спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_2 шляхом використання документів із ознаками підроблення та введення в оману нотаріуса щодо особи власника квартири.

З метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, однак не пізніше 27.10.2023, учасники організованої групи отримали необхідні для здійснення правочину документи на квартиру АДРЕСА_2 , власником якої була ОСОБА_11 , її паспортні дані та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я останньої.

Крім того, ОСОБА_9 , діючи умисно у складі організованої групи, виконуючи відведену їй ОСОБА_4 функцію у вчиненні шахрайського заволодіння майном, у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, однак до 27.10.2023, надала ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фотокартки, зі своїм зображенням, які в подальшому шляхом вклеювання були використані організованою групою для виготовлення підробленого документа, а саме - паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 .

Також, ОСОБА_4 , діючи як організатор організованої групи, залучив до участі у вчиненні майбутнього правочину ОСОБА_12 , яка достовірно знала про смерть ОСОБА_11 , відсутність спадкоємців та фактичну відсутність законних осіб, які могли б розпорядитися вказаною квартирою, оскільки саме вона організовувала та здійснювала поховання ОСОБА_11 .

Після чого, близько 10 год. 00 хв. 27.10.2023 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене організованою групою, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_4 , прибули до приміщення офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , де ОСОБА_9 , виконуючи відведену їй функцію, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що квартира АДРЕСА_2 не належить їй на праві власності та вона не має відносно вказаного об`єкта нерухомості будь-яких передбачених чинним законодавством прав, надала приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , завідомо підроблений документ - паспорт громадянина України, який виготовлений на офіційному бланку (серія НОМЕР_1 , виданий Івано-Франківським МУВС МВС в Івано-Франківській області від 20.09.1998) в який вклеєна фотокартка із власним зображенням ОСОБА_9 , видаючи себе за ОСОБА_11 з метою отримання довіреності від імені ОСОБА_11 на ОСОБА_12 щодо користування та розпорядження об`єктом нерухомого майна, а саме квартирою АДРЕСА_2 .

В свою чергу приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , який не був обізнаним у протиправності дій учасників організованої групи, на підставі зазначених документів була посвідчена довіреність від імені ОСОБА_11 на ОСОБА_12 щодо права користування та розпорядження квартирою АДРЕСА_2 про що внесено відомості до Єдиного реєстру довіреностей за реєстраційним номером 55905525.

Після чого, отримавши вказану довіреність, близько 15 год. 00 хв. 08.12.2023 ОСОБА_12 , виконуючи вказівки ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Коломийського районного нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_14 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , достовірно знаючи про смерть ОСОБА_11 та відсутність у неї будь-яких законних повноважень щодо відчуження вказаної квартири, надала приватному нотаріусу, серед іншого, документи, що посвідчували право власності ОСОБА_11 на квартиру, приховавши від нотаріуса факт її смерті та відсутності законних підстав для відчуження зазначеного нерухомого майна, а також зазначену довіреність.

Після чого, приватним нотаріусом Коломийського районного нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_14 , яка не була обізнаною у протиправності дій учасників організованої групи, на підставі зазначеної підробленої довіреності та інших наданих документів було посвідчено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 від 08.12.2023, номер в реєстрі: 1489, на підставі якого внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про право власності на вищевказаний об`єкт нерухомого майна за ОСОБА_15 .

Таким чином, вказаними діями ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 реалізували свій спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме квартирою АДРЕСА_2 , чим завдали територіальній громаді міста Івано-Франківськ матеріальну шкоду у розмірі - 1 373 500 грн. 00 коп.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні якого брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього кримінального правопорушення та інших кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, діючи як організатор, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи як організатор організованої групи спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 відповідно до спільного злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння квартирою АДРЕСА_2 , організував підроблення офіційного документа, необхідного для подальшого використання під час посвідчення правочину.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, однак не пізніше 27.10.2023, учасники організованої групи отримали необхідні для здійснення правочину документи на квартиру АДРЕСА_2 , власником якої була ОСОБА_11 , а також її паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я останньої.

Крім того, ОСОБА_9 діючи умисно у складі організованої групи, виконуючи відведену їй ОСОБА_4 та ОСОБА_7 функцію у вчиненні шахрайського заволодіння майном, у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, однак до 27.10.2023, надала ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фотокартки зі своїм зображенням для подальшого їх вклеювання до паспорта виданого на ім`я ОСОБА_11 (серія НОМЕР_1 , виданого Івано-Франківським МУВС МВС в Івано-Франківській області 20.09.1998).

Після цього, ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою з учасниками організованої групи та відповідно до вказівок ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак до 27.10.2023 вилучив із зазначеного паспорта оригінальні фотокартки ОСОБА_11 та здійснив вклеювання до нього фотокарток ОСОБА_9 , тим самим надав цьому документу неправдивого змісту та створив зовнішні ознаки його належності ОСОБА_9 .

Отже, ОСОБА_4 , будучи організатором організованої групи, діючи спільно із учасниками організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 організував підроблення офіційного документа, а саме паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_11 (серія НОМЕР_1 , виданого Івано-Франківським МУВС МВС в Івано-Франківській області 20.09.1998) з метою подальшого його використання для оформлення довіреності та незаконного відчуження квартири АДРЕСА_2 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у підробленні офіційного документа, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні якого брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього кримінального правопорушення та інших кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, діючи як організатор, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, у складі організованої групи спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою реалізації спільного злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння квартирою АДРЕСА_2 , організував використання завідомо підробленого офіційного документа під час оформлення права розпорядження вказаним об`єктом нерухомого майна.

Так, близько 10 год. 00 хв. 27.10.2023 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене організованою групою, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_4 прибули до приміщення офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , де ОСОБА_9 , діючи відповідно до відведеної їй ролі у складі організованої групи, видаючи себе за ОСОБА_11 , надала приватному нотаріусу ОСОБА_13 завідомо підроблений офіційний документ, а саме паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 (серія НОМЕР_1 виданого Івано-Франківським МУВС МВС в Івано-Франківській області 20.09.1998) із власними вклеєними фотокартками, з метою посвідчення довіреності від імені останньої на ОСОБА_12 щодо права користування та розпорядження квартирою АДРЕСА_2 .

У результаті використання зазначеного підробленого офіційного документа приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , який не був обізнаний про злочинний характер дій учасників організованої групи, посвідчено довіреність від імені ОСОБА_11 на ім`я ОСОБА_12 та внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру довіреностей за реєстраційним номером 55905525.

Отже, ОСОБА_4 , будучи організатором організованої групи, діючи за попередньою змовою спільно із учасниками організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою створення видимості законності оформлення довіреності від імені ОСОБА_11 на ім`я ОСОБА_12 організував використання підробленого офіційного документа, а саме паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Івано-Франківським МУВС МВС в Івано-Франківській області 20.09.1998 на ім`я ОСОБА_11 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у використанні завідомо підробленого документа, вчиненого організованою групою, тобто у вчиненні якого брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього кримінального правопорушення та інших кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, діючи як організатор, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак до 21.11.2023 ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, отримали інформацію про можливість повторного заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме квартирою, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 право власності однієї третьої частини якої належить ОСОБА_16 на підставі Свідоцтва про право власності на житло, видане на підставі розпорядження Комісії з приватизації житлового фонду НВО «Більшовик» №652 від 01.12.1994 та зареєстровано в КП КМР « КМ БТІ» 09.12.1994 за №5362.

Після отримання зазначеної інформації у ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 виник спільний злочинний умисел, спрямований на повторне незаконне заволодіння чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_3 шляхом використання документів із ознаками підроблення та введення в оману нотаріуса щодо особи власника квартири.

З метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на повторне незаконне заволодіння чужим майном, у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, однак не пізніше 21.11.2023, учасники організованої групи отримали необхідні для здійснення правочину документи на квартиру АДРЕСА_3 , власником однієї третьої частини якої була ОСОБА_16 , її паспортні дані та ідентифікаційний номер платника податків.

Крім того, ОСОБА_8 , діючи умисно у складі організованої групи, виконуючи відведену їй ОСОБА_4 функцію у вчиненні шахрайського заволодіння майном, у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, однак до 21.11.2023, надала ОСОБА_7 фотокартки зі своїм зображенням, які в подальшому шляхом вклеювання були використані організованою групою для виготовлення підробленого документа, а саме - паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_16 .

Також, ОСОБА_4 , діючи як організатор організованої групи, залучив до участі у вчиненні майбутнього правочину ОСОБА_17 , який не був обізнаний про злочинний характер дій учасників групи.

Після чого, близько 16 год. 00 хв. 21.11.2023 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене організованою групою, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_4 прибули до приміщення офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_9 , де ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй функцію, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що квартира АДРЕСА_3 не належить їй на праві власності та вона не має відносно вказаного об`єкта нерухомості будь-яких передбачених чинним законодавством прав, надала приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , завідомо підроблений документ - паспорт громадянина України, який виготовлений на офіційному бланку (серія НОМЕР_2 , виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 14.12.1997) в який вклеєна фотокартка із власним зображенням ОСОБА_8 , видаючи себе за ОСОБА_16 з метою отримання довіреності від імені ОСОБА_16 на ОСОБА_17 , щодо користування та розпорядження об`єктом нерухомого майна, а саме квартирою АДРЕСА_3 .

В свою чергу приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , яка не була обізнаною у протиправності дій учасників організованої групи, на підставі зазначених документів, була посвідчена довіреність від імені ОСОБА_16 на ОСОБА_17 щодо права користування та розпорядження 1/3 частини квартири АДРЕСА_3 (номер у реєстрі нотаріальних дій 2006, бланк довіреності: HCР197916).

Так, учасники організованої групи, отримавши вказану довіреність вчинили дії спрямовані на створення умов для незаконного переоформлення права власності на користь третіх осіб, однак з причин, що не залежали від волі учасників групи, їх умисел до кінця реалізований не був.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у замаху на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, організованою групою, тобто у вчиненні якого брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього кримінального правопорушення та інших кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, діючи як організатор, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи як організатор організованої групи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно до спільного злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння квартирою АДРЕСА_3 , повторно організував підроблення офіційного документа, необхідного для подальшого використання під час посвідчення правочину.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, однак не пізніше 21.11.2023, учасники організованої групи, отримали необхідні для здійснення правочину документи на квартиру АДРЕСА_3 , власником однієї третьої частини якої була ОСОБА_16 , а також її паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я останньої.

Крім того, ОСОБА_8 , діючи умисно у складі організованої групи, виконуючи відведену їй ОСОБА_4 та ОСОБА_7 функцію у вчиненні шахрайського заволодіння майном, у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, однак до 21.11.2023, надала ОСОБА_7 фотокартки, зі своїм зображенням для подальшого їх вклеювання до паспорта виданого на ім`я ОСОБА_16 , який виготовлений на офіційному бланку (серія СН 669425, виданого Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 14.12.1997).

Після цього, ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою з учасниками організованої групи та відповідно до вказівок ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак до 21.11.2023 вилучив із зазначеного паспорта оригінальні фотокартки ОСОБА_16 та здійснив вклеювання до нього фотокарток ОСОБА_8 , тим самим надав цьому документу неправдивого змісту та створив зовнішні ознаки його належності ОСОБА_16 .

Отже, ОСОБА_4 , будучи організатором організованої групи, діючи спільно із учасниками організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 забезпечив підроблення офіційного документа, а саме паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_16 , який виготовлений на офіційному бланку (серія СН 669425, виданого Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 14.12.1997) з метою подальшого його використання для оформлення довіреності та незаконного відчуження квартири АДРЕСА_3 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у підробленні офіційного документа, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні якого брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього кримінального правопорушення та інших кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, діючи як організатор, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою реалізації спільного злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння квартирою АДРЕСА_3 , організував використання завідомо підробленого офіційного документа під час оформлення права розпорядження вказаним об`єктом нерухомого майна.

Так, близько 16 год. 00 хв. 21.11.2023 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене організованою групою, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_4 прибули до приміщення офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_9 , де ОСОБА_8 , діючи умисно, відповідно до відведеної їй ролі у складі організованої групи, видаючи себе за ОСОБА_16 , надала приватному нотаріусу ОСОБА_18 завідомо підроблений офіційний документ, а саме паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_16 (серія НОМЕР_2 , виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 14.12.1997) із власними вклеєними фотокартками, з метою посвідчення довіреності від імені останньої на ОСОБА_17 , щодо права користування та розпорядження квартирою АДРЕСА_3 .

У результаті використання зазначеного підробленого офіційного документа приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , яка не була обізнаною про злочинний характер дій учасників організованої групи, посвідчено довіреність від імені ОСОБА_16 на ім`я ОСОБА_17 та внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру довіреностей за реєстраційним номером 51421443.

Отже, ОСОБА_4 , будучи організатором організованої групи, діючи за попередньою змовою спільно із учасниками організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою створення видимості законності оформлення довіреності від імені ОСОБА_16 на ім`я ОСОБА_17 організував використання підробленого офіційного документа, а саме паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києві від 14.12.1997 на ім`я ОСОБА_16 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у використанні завідомо підробленого документа, вчиненого організованою групою, тобто у вчиненні якого брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього кримінального правопорушення та інших кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, діючи як організатор, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак до 08.12.2023 ОСОБА_4 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, отримали інформацію про можливість повторного заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме квартирою, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , яка на праві власності була зареєстрована за ОСОБА_19 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 від 24.04.2003, № 978 та зареєстрованого в КП КМР «КМ БТІ» 07.05.2003 за № 976.

Після отримання зазначеної інформації у ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 виник спільний злочинний умисел, спрямований на повторне незаконне заволодіння чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_4 , шляхом використання документів із ознаками підроблення та введення в оману нотаріуса щодо особи власника квартири.

З метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, однак не пізніше 08.12.2023, учасники організованої групи отримали необхідні для здійснення правочину документи на квартиру АДРЕСА_4 , власником якої була ОСОБА_19 , її паспортні дані та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я останньої.

Крім того, ОСОБА_9 , діючи умисно у складі організованої групи, виконуючи відведену їй ОСОБА_4 функцію у вчиненні шахрайського заволодіння майном, у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, однак до 08.12.2023, надала ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фотокартки, зі своїм зображенням, які в подальшому шляхом вклеювання були використані організованою групою для виготовлення підробленого документа, а саме - паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_19 .

Також, ОСОБА_4 , діючи як організатор організованої групи, залучив до участі у вчиненні майбутнього правочину ОСОБА_21 , який не був обізнаний про злочинний характер дій учасників групи.

Після чого, близько 12 год. 30 хв. 08.12.2023 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене організованою групою, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_4 прибули до приміщення офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_9 , де ОСОБА_9 , виконуючи відведену їй функцію, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що квартира АДРЕСА_4 не належить їй на праві власності та вона не має відносно вказаного об`єкта нерухомості будь-яких передбачених чинним законодавством прав, надала приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , завідомо підроблений документ - паспорт громадянина України, який виготовлений на офіційному бланку (серія НОМЕР_3 , виданого Печерським РУГУ МВС України в м. Києві 26.12.1996) в який вклеєна фотокартка із власним зображенням ОСОБА_9 , видаючи себе за ОСОБА_19 з метою отримання довіреності від імені ОСОБА_19 на ОСОБА_21 щодо користування та розпорядження об`єктом нерухомого майна, а саме квартирою АДРЕСА_4 .

В свою чергу приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , яка не була обізнаною у протиправності дій учасників організованої групи, на підставі зазначених документів була посвідчена довіреність від імені ОСОБА_22 на ОСОБА_21 щодо права користування та розпорядження квартирою АДРЕСА_4 про що внесено відомості до Єдиного реєстру довіреностей за реєстраційним номером 56062327.

Після чого, отримавши вказану довіреність, близько 13 год. 30 хв. 29.01.2024, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 , офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_11 , ОСОБА_21 , виконуючи вказівки ОСОБА_4 , будучи необізнаним у злочинних намірах організованої групи та діючи виключно як уповноважена особа згідно довіреності, надав приватному нотаріусу, серед іншого, документи, що посвідчували право власності ОСОБА_19 на квартиру, а також зазначену довіреність.

Після чого, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 , яка не була обізнаною у протиправності дій учасників організованої групи, на підставі зазначеної довіреності та інших наданих документів було посвідчено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 від 29.01.2024, на підставі якого внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про право власності на вищевказаний об`єкт нерухомого майна за ОСОБА_24 .

В подальшому, близько 14 год. 50 хв. 06.03.2024 у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_12 , між ОСОБА_24 та ОСОБА_26 укладено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 , на підставі якого внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про право власності на вищевказаний об`єкт нерухомого майна за ОСОБА_26 .

Таким чином, вказаними діями ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повторно реалізували свій спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме квартирою АДРЕСА_4 , спричинивши ОСОБА_19 матеріальну шкоду на суму 1 259 500 грн. 00 коп.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, організованою групою, тобто у вчиненні якого брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього кримінального правопорушення та інших кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, діючи як організатор, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи як організатор організованої групи спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відповідно до спільного злочинного плану, спрямованого на повторне незаконне заволодіння квартирою АДРЕСА_4 , повторно організував підроблення офіційного документа, необхідного для подальшого використання під час посвідчення правочину.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, однак не пізніше 08.12.2023, учасники організованої групи отримали необхідні для здійснення правочину документи на квартиру АДРЕСА_4 , власником якої була ОСОБА_19 , а також її паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я останньої.

Крім того, ОСОБА_9 , діючи умисно у складі організованої групи, виконуючи відведену їй ОСОБА_4 та ОСОБА_7 функцію у вчиненні шахрайського заволодіння майном, у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, однак до 08.12.2023, надала ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фотокартки, зі своїм зображенням для подальшого їх вклеювання до паспорта виданого на ім`я ОСОБА_19 , який виготовлений на офіційному бланку (серія СН 338775, виданого Печерським РУГУ МВС України в м. Києві 26.12.1996).

Після цього, ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою з учасниками організованої групи та відповідно до вказівок ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак до 08.12.2023 вилучив із зазначеного паспорта оригінальні фотокартки ОСОБА_19 та здійснив вклеювання до нього фотокарток ОСОБА_9 , тим самим надав цьому документу неправдивого змісту та створив зовнішні ознаки його належності ОСОБА_9 .

Отже, ОСОБА_4 , будучи організатором організованої групи, діючи спільно із учасниками організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , організував підроблення офіційного документа, а саме паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_19 (серія НОМЕР_3 , виданого Печерським РУГУ МВС України в м. Києві 26.12.1996) з метою подальшого його використання для оформлення довіреності та незаконного відчуження квартири АДРЕСА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у підробленні офіційного документа, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні якого брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього кримінального правопорушення та інших кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, діючи як організатор, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою реалізації спільного злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння квартирою АДРЕСА_4 , організував використання завідомо підробленого офіційного документа під час оформлення права розпорядження вказаним об`єктом нерухомого майна.

Так, близько 12 год. 30 хв. 08.12.2023 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене організованою групою, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_4 прибули до приміщенні офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_9 , де ОСОБА_9 , діючи умисно, відповідно до відведеної їй ролі у складі організованої групи, видаючи себе за ОСОБА_19 , надала приватному нотаріусу ОСОБА_18 завідомо підроблений офіційний документ, а саме паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_19 серії ( НОМЕР_3 виданий Печерським РУГУ МВС України в м. Києві 26.12.1996) із власними вклеєними фотокартками, з метою посвідчення довіреності від імені останньої на ОСОБА_21 щодо права користування та розпорядження квартирою АДРЕСА_4 .

У результаті використання зазначеного підробленого офіційного документа приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , яка не була обізнаною про злочинний характер дій учасників організованої групи, посвідчено довіреність від імені ОСОБА_19 на ім`я ОСОБА_21 та внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру довіреностей за реєстраційним номером 56062327.

Отже, ОСОБА_4 , будучи організатором організованої групи, повторно, діючи за попередньою змовою спільно із учасниками організованої групи ОСОБА_7 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою створення видимості законності оформлення довіреності від імені ОСОБА_19 на ім`я ОСОБА_21 організував використання підробленого офіційного документа, а саме паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 , виданого Печерським РУГУ МВС України в м. Києві 26.12.1996 на ім`я ОСОБА_19 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у використанні завідомо підробленого документа, вчиненого організованою групою, тобто у вчиненні якого брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього кримінального правопорушення та інших кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, діючи як організатор, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

30.06.2026 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190; ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 190; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

У клопотанні слідчого зазначено, що на даний час існують ризики, які дають достатньо підстав вважати, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків та підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Також, клопотання обґрунтоване тим, що застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обумовлюється тим, що жоден із більш м`яких заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України, у зв`язку з чим слідчий просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з визначенням застави 2400 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання з підстав, зазначених у ньому, вважає, що ризики, передбачені ст.177 КПК України, є обґрунтованими та підтверджуються зібраними матеріалами в ході досудового розслідування.

Захисник зазначив, що підозра у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, ч. 5 ст. 190; ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 190; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, є необґрунтованою. Крім того, зазначив, що долучені слідчим до матеріалів клопотання докази були здобуті в рамках іншого кримінального провадження. При цьому, в матеріалах клопотання відсутня постанова про виділення матеріалів досудового розслідування, та враховуючи, зазначене, слідчим штучно було повідомлено ОСОБА_4 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень з метою недопущення завершення строку досудового розслідування. Крім того, зазначив, що ОСОБА_4 має інвалідність ІІ групи, постійне місця проживання, неодноразово здійснював перетин кордону України, при цьому, повертався назад та не ухиляється від явки органу досудового розслідування, має стійкі соціальні зв`язки. Також зазначив, що доходи ОСОБА_4 та його майновий стан є неспівмірними з розміром застави, зазначеним у клопотанні.

Підозрюваний підтримав доводи захисника, зазначив, що наміру переховуватися від органу досудового розслідування, суду не має, протиправних дій не вчиняв.

Крім того, за клопотанням сторони захисту в судовому засіданні був допитаний ОСОБА_27 , який є депутатом Київської обласної ради, та який повідомив про готовність взяти на поруки підозрюваного ОСОБА_4 , і зобов`язався за необхідності доставити його до суду або органу досудового розслідування на першу вимогу. Крім того, зазначив, що ОСОБА_4 знає тривалий час та може його охарактеризувати виключно з позитивної сторони, сприймає його як свого рідного брата.

Слідчий суддя, вислухавши доводи сторін, дослідивши додані до клопотання матеріали, додатково матеріали, дійшов наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що Шевченківським УП ГУ НП у м. Києві за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 12024100100001737 від 27.04.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190; ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190; ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 190; ч. 3 ст. 28, ч.3 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

30.06.2026 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190; ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 190; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 , та причетність підозрюваного до інкримінованих кримінальних правопорушень свідчать долучені до клопотання матеріали кримінального провадження, а саме: дані протоколів НСРД, протоколами № 404т/55/125-2024 від 26.01.2024, №4966т/55/125-2023 від 02.11.2023, №5483т/55/125-2023 від 22.11.2023, №5484т/55/125-2023 від 22.11.2023; дані протоколів тимчасового доступу до матеріалів нотаріальних справ під час вчинення організованою групою нотаріальних дій; дані судової портретознавчої експертизи за результатами висновків; дані протоколів допиту свідків та інші матеріалами наявними в кримінальному провадженні

Виходячи з поняття «обґрунтована підозра», приведеного в п.175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», то обґрунтована підозра означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Причетність ОСОБА_28 до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень достатньою мірою для даної стадії кримінального провадження доводиться доказами, які долучені слідчим до матеріалів клопотання.

При цьому, слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи наведене, не вирішуючи наперед питання про винуватість підозрюваного у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, правильність кваліфікації його дій, допустимість доказів щодо встановлення винуватості підозрюваного, слідчий суддя вважає, що зміст клопотання та долучених до нього документів може свідчити про існування фактів і інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, отже про існування обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190; ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 190; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, положеннями ст. 368 КПК України визначено, що питання щодо наявності чи відсутності складу кримінального правопорушення в діянні, та винуватості особи в його вчиненні, вирішуються судом під час ухвалення вироку.

Таким чином, доводи сторони захисту про необґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_29 , є неспроможними

Крім того, слідчим суддею враховується стадія кримінального провадження, у якому досудове розслідування ще не закінчено, органом досудового розслідування здійснюються слідчі /розшукові/ дії.

Також не заслуговують на увагу доводи сторони захисту про закінчення строків досудового розслідування, з огляду також на те, що положеннями ч. 8 ст. 615 КПК України, встановлено, що у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення воєнного стану, строк від цієї дати до дати припинення або скасування воєнного стану не зараховується до загальних строків досудового розслідування, передбачених ч. 2 ст. 219 цього Кодексу.

Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи.

При аналізі питання наявності зазначених слідчим та прокурором ризиків, слідчий суддя дійшов висновку про їх наявність з огляду на фактичні обставини кримінального провадження та особу ОСОБА_4 , який має місце проживання, соціальні зв`язки, його вік, підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, які віднесені в тому числі до категорії особливо тяжких злочинів, покарання, яке може бути призначене, отже існують ризики, що останній зможе переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на інших підозрюваних, свідків у кримінальному провадженні.

Зазначені ризики є суттєвими, і як засвідчили обставини, якими обґрунтовується клопотання, їм неможливо запобігти в умовах застосування до ОСОБА_4 будь-якого іншого запобіжного заходу, окрім тримання під вартою, оскільки інші запобіжні заходи, не пов`язані з виключними запобіжниками у комунікації та переміщеннях підозрюваного, не можуть їм запобігти.

Наявність у підозрюваного ОСОБА_4 місця проживання на території м. Києва, з урахуванням наведених вище факторів, не зменшує існування зазначених ризиків.

З наданих стороною захисту медичних документів не встановлено даних, які б свідчили про неможливість тримання ОСОБА_4 під вартою за станом здоров`я.

З урахуванням наведеного, встановлених слідчим суддею ризиків, доводи сторони захисту про можливість застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистої поруки, є неспроможними.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатньо обґрунтувань, які обумовлюють необхідність застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки конкретні обставини вчинення кримінального правопорушення та суворість можливого покарання за вчинення кримінального правопорушення, не дають підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Разом із цим, відповідно до ч.3 ст.183 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне визначити розмір застави, достатній для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України.

Визначаючи розмір застави, слідчий суддя враховує конкретні обставини кримінального провадження та суспільну небезпеку інкримінованого ОСОБА_4 кримінального правопорушення, наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, майновий, сімейний стан та інші дані, які характеризують особу підозрюваного та його спосіб життя, а також те, щоб розмір застави не був для нього занадто непомірним та міг у повній мірі забезпечити його належну процесуальну поведінку, у зв`язку з чим прийшов до висновку, що застава в розмірі 1 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб здатна забезпечити виконання підозрюваним своїх процесуальних обов`язків.

Водночас, враховуючи доведені прокурором обставини, у випадку внесення застави слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись 176-178, 183, 193, 194, 196, 197, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 ,- задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Строк дії ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 визначити до 29.08.2026, в межах строку досудового розслідування.

Визначити заставу в розмірі 1 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 4 992 000 грн., яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншими фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок для внесення застави: отримувач: ТУ ДСА України в місті Києві, ЄДРПОУ: 26268059, МФО: 820172, Банк: Державна казначейська служба України м. Київ, р/р UA 128201720355259002001012089, призначення платежу: застава за ОСОБА_4 згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03.07.2026 у справі № 761/27478/26.

На підставі ч.5 ст.194 КПК України, у разі внесення застави покласти на ОСОБА_4 такі обов`язки:

1. не відлучатися з населеного пункту, де проживає, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

2. повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

3. прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

4. утримуватися від спілкування у позапроцесуальний спосіб з свідками у кримінальному провадженні;

5. здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Визначити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді обов`язків - 60 днів, в межах строку досудового розслідування.

Взяти ОСОБА_4 під варту в залі суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду прокурором, підозрюваним, захисником протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя