Ухвала суду № 138048722, 08.07.2026, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/12042/26

1-кс/295/4245/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.07.2026 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянув винесене у кримінальному провадженні № 42026060000000013 від 13.02.2026 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України, старшим слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про арешт майна, та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на банківський рахунок, відкритий у Державній казначейській службі України (ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6), а саме: НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ТОВ «Укртранспромсервіс» (ЄДРПОУ 41016771).

В клопотанні старший слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Коростень Житомирської області, діє організована злочинна група до якої входять службові особи Державної установи «Коростенська виправна колонія (№71)» (ЄДРПОУ 08563346), Підприємства профспілки «ТД Коростенської виправної колонії (№71)» (ЄДРПОУ 38410447), Державного підприємства «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№71)» (ЄДРПОУ 08679994) нині Філія «Коростенська (№71)» Державного підприємства «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№4)» (ЄДРПОУ 45371700) та ТОВ «Укртранспромсервіс» (ЄДРПОУ 41016771).

Так, встановлено, що у період 2023-2025 начальник ДУ «Коростенська виправна колонія (№71)» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, вступив у злочинну змову із керівником Підприємства профспілки «ТД Коростенської виправної колонії (№71)» (ЄДРПОУ 38410447), ОСОБА_6 , керівником Державного підприємства «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№71)» (ЄДРПОУ 8679994) нині Філія «Коростенська (№71)» Державного підприємства «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№4)» (ЄДРПОУ 45371700) ОСОБА_7 , із використанням праці ув`язнених, налагодили злочинну схему з виведення грошових коштів та заниження фактичного прибутку вище зазначеного державного підприємства та підприємства профспілки, шляхом штучного створення та залучення до виведення коштів підконтрольного ТОВ «Укртранспромсервіс» (ЄДРПОУ 41016771), в особі засновника і директора ОСОБА_8 , який є батьком ОСОБА_5 , а з лютого 2025 року ОСОБА_6 .

За результатами отриманої оперативної інформації та дослідження фінансово-господарської діяльності Підприємства профспілки «ТД Коростенської ВК (№71)», за період з 01.01.2023 по 31.12.2025, встановлено, що Підприємство профспілки «ТД Коростенської ВК (№71)» виконує пошук постачальників матеріалів для виготовлення малопомітних перешкод (далі -МПП) та відповідно здійснює їх закупівлю, після чого продає зазначені матеріали підконтрольному ТОВ «Укртранспромсервіс» за ціною їх придбання. При цьому фактично фізичного руху (перевезення) матеріалів до місць зберігання товариства не відбувається.

В свою чергу ТОВ «Укртранспромсервіс» на підставі укладених договорів про надання послуг по виготовленню МПП, документально повертає придбані матеріали Підприємству профспілки «ТД Коростенської ВК (№71)», яке в подальшому передає дані матеріали, згідно внутрішніх документів на ДП «Підприємство ДКВСУ (№71)» (нині - Філії «Коростенська (№71)» ДП «Підприємство ДКВС України (№4)») та ДУ «Коростенська ВК (№71)» для проведення процесу з виготовлення МПП, із використанням праці засуджених, залучених до виконання зазначених робіт, які відбувають покарання у ДУ «Коростенська ВК (№71)».

По завершенню процесу виробництва Підприємство профспілки «ТД Коростенської ВК (№71)» передає готові вироби МПП замовнику ТОВ «Укртранспромсервіс», яке реалізує їх із відповідною націнкою покупцям, котрі попередньо були безпосередніми покупцями у Підприємства профспілки «ТД Коростенської ВК (№71)».

Так, за результатами аналізу даних ЄРПН встановлено, що з грудня 2024 року основним покупцем послуг з виготовлення МПП у Підприємства профспілки «ТД Коростенської ВК (№71)» стало ТОВ «Укртранспромсервіс», яке до цього надавало Підприємству профспілки лише транспортні послуги.

Основними фактичними постачальниками послуг з виготовлення МПП для Підприємства профспілки «ТД Коростенської ВК (№71)», у період грудня 2024-2025 р.р., були: ДП «Підприємство ДКВСУ (№71)», Філія «Коростенська (№71)» ДП «Підприємство ДВКСУ (№4)» та ДУ «Коростенська ВК (№71)».

Згідно даних ЄРПН, ТОВ «Укртранспромсервіс», в грудні 2024 року всього придбано у Підприємства профспілки «ТД Коростенської ВК (№71)» матеріали для виготовлення МПП 10х10х1,4 м, в загальній кількості 1256 шт., на суму 2 715 702,84 грн. без ПДВ, а також послуги з виготовлення МПП, з раніше придбаною зазначеною кількістю матеріалів на суму 2 637 600,00 грн. без ПДВ.

У період з 02.12.2024 20.12.2024 ТОВ «Укртранспромсервіс», в особі директора ОСОБА_8 , укладено наступні договори:

№02/12-24 з ТОВ «Укрбуд-Контракт» (ЄДРПОУ 38985773), в особі директора ОСОБА_9 , щодо постачання товарів на користь останнього МПП 10х10х1,4 м в кількості 500 шт., за ціною 6 900,00 грн/шт. без ПДВ (8 280,00 грн/шт. з ПДВ) на загальну суму 4 140 000,00 грн. з ПДВ;

№01/12-24 з Підприємством профспілки «ТД Коростенської ВК (№71)», в особі директора ОСОБА_6 , щодо придбання матеріалів на загальну суму 1 297 289,80 грн. з ПДВ для виготовлення МПП 10х10х1,4 м в кількості 500 шт.;

№02/12-24 з Підприємством профспілки «ТД Коростенської ВК (№71)», в особі директора ОСОБА_6 , щодо придбання у даного підприємства послуг з виготовлення МПП 10х10х1,4 м, в кількості 500 шт., з матеріалів ТОВ «Укртранспромсервіс», за ціною 2 100,00 грн/шт. без ПДВ (2 520 грн/шт. з ПДВ) на загальну суму 1 260 000,00 грн. з ПДВ;

№20/12-24 з ТОВ «Укрбуд-Контракт» (ЄДРПОУ 38985773), в особі директора ОСОБА_9 , щодо постачання на користь останнього МПП 10х10х1,4 м, в кількості 756 шт., за ціною 6 900,00 грн/шт. без ПДВ (8 280,00 грн/шт. з ПДВ) на загальну суму 6 259 680,00 грн. з ПДВ.

На виконання договору №01/12-24 від 02.12.2024 Підприємством профспілки «ТД Коростенської ВК (№71)» реалізовано на користь ТОВ «Укртранспромсервіс», комплект матеріалів для виготовлення МПП 10х10х1,4 м, в кількості 500 шт. на загальну суму 1 297 289,80 грн. з ПДВ.

Відповідно, вартість матеріалів для виготовлення одного комплекту МПП 10х10х1,4 м, складає 2162,15 грн. без ПДВ (1 081 074,83/500). При цьому, аналізом даних ЄРПН, встановлено, що Підприємством профспілки «ТД Коростенської ВК (№71)», реалізовано вказані матеріали за ціною їх придбання без будь-якої націнки, що унеможливлює отримання заробітку державним підприємством.

Ціна послуг з виготовлення МПП складала від 1 960,00 грн/шт. без ПДВ (ДП «Підприємство ДКВСУ №71») до 2000,00 грн/шт. (Філія «Коростенська №71» ДП «Підприємство ДВКСУ (№4)»). Із врахуванням обсягів постачання, середня вартість виготовлення 1 комплекту складала 1971,68 грн/шт. без ПДВ.

Тобто, загальна вартість одного комплекту МПП 10х10х1,4 м для Підприємства профспілки «ТД Коростенської ВК (№71)», у грудні 2024 року, складала 4133,83 грн. без ПДВ (матеріали - 2162,15 грн. без ПДВ, послуга з виготовлення - 1971,68 грн/шт. без ПДВ).

В той же час, ТОВ «Укртранспромсервіс», 16.12.2024, здійснило реалізацію МПП 10х10х1,4 м в кількості 500 шт. на користь ТОВ «Укрбуд-Контракт», за ціною 6 900 грн/шт. без ПДВ., із націнкою 2 766,16 грн/шт. (6 900/4133,83) на одному комплекті МПП, або 67% від вартості отримання одного комплекту МПП 10х10х1,4 м Підприємством профспілки «ТД Коростенської ВК (№71)», отримавши прибуток в сумі 1 383 085,17 грн. без ПДВ (2 766,16/500).

Тобто, за рахунок включення Підприємством профспілки «ТД Коростенської ВК (№71)» до схеми виробництва та реалізації МПП підприємства-посередника ТОВ «Укртранспромсервіс», прибуток в сумі 1 383 085,17 грн. без ПДВ (2 766,16/500) від здійснення реалізації МПП в кількості 500 шт., фактично виготовлених ДП «Підприємство ДКВСУ (№71)» та Філією «Коростенська (№71)» ДП «Підприємство ДВКСУ (№4)», перенесено на вищевказане товариство, яке практично не мало відношення до процесу виготовлення зазначених МПП та було штучно включене до ланцюга їх виготовлення та реалізації підприємству ТОВ «Укрбуд-Контракт».

Загалом в грудні 2024 року ТОВ «Укртранспромсервіс» придбано у Підприємства профспілки «ТД Коростенської ВК (№71)» матеріали та послуги з виготовлення МПП 10х10х1,4 м, в загальній кількості 1256 шт., на суму 5 353 302,84 грн. без ПДВ., з яких виготовлено та реалізовано готову продукцію ТОВ «Укрбуд-Контракт» на суму 8 666 400,00 грн. без ПДВ.

На протязі 2025 року, за аналогічною вище наведеною злочинною схемою, ТОВ «Укртранспромсервіс», за рахунок придбаних у Підприємства профспілки «ТД Коростенської ВК (№71)», матеріалів і послуг здійснило реалізацію МПП 10*10*1,4 м іншим СГД у кількості 2919 шт. із націнкою у 2 564,50 грн/шт. (6 691,80 - 4127,30), або понад 62% від вартості отримання одного комплекту, на загальну суму 19 533 366,67 грн. без ПДВ, за рахунок чого зазначеним товариством отримано прибуток у сумі 7 485 775,5 грн. без ПДВ (2 564,50/2919).

Таким чином, встановлено ознаки використання Підприємством профспілки «ТД Коростенської ВК (№71)» у схемі виведення прибутку від діяльності ДП «Підприємство ДКВСУ (№71)» (грудень 2024 р.), Філії «Коростенська (№71)» ДП «Підприємство ДКВС України (№4)» (грудень 2024 р. - квітень 2025 р.) та ДУ «Коростенська виправна колонія (№71)» (червень - листопад 2025 р.), шляхом штучного залучення з грудня 2024 року до схеми виробництва та реалізації МПП 10х10х1,4 м підконтрольного підприємства - ТОВ «Укртранспромсервіс», яке отримало прибуток з націнкою понад 60% від собівартості при реалізації продукції, виготовленої із використанням праці засуджених, залучених до виконання зазначених робіт з ДУ «Коростенська виправна колонія (№71)», на загальну суму 10 960 085,45 грн. (в т.ч. у 2024 році 3 474 309,95 грн., у 2025 році 7 485 775,5 грн.). При цьому, ДП «Підприємство ДКВСУ (№71)», згідно податкової звітності, практично не отримувало прибутку та на даний час знаходиться в стані припинення.

Тобто, за вищезазначений період ДП «Підприємство ДКВСУ (№71)» завдано збитку на суму понад 10 млн. грн.

Крім цього було встановлено, що у серпні 2024 року, унаслідок фінансові операції з перерахування Підприємством профспілки «ТД Коростенської ВК (№71)» коштів у сумі 1 280 000,00 грн. підконтрольному учасникам злочинної групи ТОВ «Укртранспромсервіс», в якості попередньої оплати за надання послуг «Автоперевезення вантажів за маршрутом Коростень-Маклаївка-Коростень» на відстань 26,67 тис. км. та придбання ТОВ «Укртранспромсервіс» за рахунок коштів, отриманих від Підприємства профспілки «ТД Коростенської ВК (№71)» автомобіля Volkswagen Tiguan загальною вартістю 1 868 250,00 грн., що можуть бути пов`язані з відмиванням частини доходів злочинного походження, одержаних Підприємством профспілки внаслідок реалізації МПП 10х10х1,4 м.

Внаслідок реалізації учасниками злочинного угрупування вищезазначеної злочинної схеми, ДП «Підприємство ДКВСУ (№71)» нині Філія «Коростенська (№71)» Державного підприємства «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№4)», втрачає можливість отримання прибутку для задоволення власних господарських потреб, зокрема в частині розрахунку із залученими до виробничого процесу ув`язненими особами, які відбувають покарання у ДУ «Коростенська ВК №71».

Проведеними перевірочними оперативно-пошуковими заходами, з метою збору інформації, яка заслуговує на оперативний інтерес у ході досудового розслідування, було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетна бухгалтер Філії «Коростенська (№71)» ДП «Підприємство ДКВСУ (№4)» ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .. Остання є співмешканкою начальника ДУ «Коростенська ВК (№71)» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які разом проживають у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_10 ..

У ході проведення попередніх негласних слідчих (розшукових) дій інформацію щодо злочинної діяльності фігурантів було підтверджено, а також додатково встановлено, що до злочинної діяльності причетні бухгалтер Філії «Коростенська (№71)» ДП «Підприємство ДКВСУ (№4)» ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , бухгалтер ДУ «Коростенська виправна колонія (№71)» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , помічник начальника установи з питань залучення засуджених до праці та трудової адаптації ДУ «Коростенська виправна колонія (№71)» ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та співробітник ДУ «Коростенська виправна колонія (№71)» ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім цього, встановлено особу, що надає послуги з ведення бухгалтерського обліку та супроводу ТОВ «Укртранспромсервіс», а саме ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка підтримує зв`язок із керівником Підприємства профспілки «ТД Коростенської виправної колонії (№71)» та ТОВ «Укртранспромсервіс» ОСОБА_6 , а також з начальником ДУ «Коростенська ВК (№71)» ОСОБА_5 .

Вищевказані особи систематично спілкуються між собою в частині виробничих процесів, які відбуваються на території ДУ «Коростенська виправна колонія (№71)», зокрема щодо надання послуг з виробництва та реалізації малопомітних перешкод, у тому числі через підконтрольне начальнику установи ОСОБА_5 ТОВ «Укртранспромсервіс» та ФОП ОСОБА_8 , через яких здійснюється виведення і легалізація коштів Філії «Коростенська (№71)» ДП «Підприємство ДКВСУ (№4)».

Крім цього, оперативним шляхом встановлено, що колишній директор ТОВ «Укртранспромсервіс», (ЄДРПОУ 41016771) ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ), з 08.08.2006, зареєстрований в органах Державної податкової служби, як Фізична особа-підприємець, здійснюючи свою господарську діяльність, зокрема проводить фінансові безготівкові операції, відомості про які можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, використовував та використовує банківські рахунки відкриті у АТ «Райффайзен Банк» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335).

За отриманою оперативною інформацією, а також в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що на розрахункові рахунки ТОВ «Укртранспромсервіс» надходять грошові кошти отримані злочинним шляхом від суб`єктів господарської діяльності за реалізацію їм малопомітних перешкод (МПП), а також за надання послуг з їх виготовлення. Після цього дані кошти легалізовують, шляхом переведення на депозитний банківський рахунок: « НОМЕР_3 » вищезазначеного товариства, відкритий 07.01.2026 в АТ «Райффайзен Банк», ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335 та зберігаються з метою отримання додаткового прибутку.

Станом на 01.01.2026 на депозитному рахунку ТОВ «Укртранспромсервіс» розміщено понад 12 млн. грн.

Оперативним шляхом встановлено, що ТОВ «Укртранспромсервіс», (ЄДРПОУ 41016771, адреса реєстрації: Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Журбинці, вул. Перемоги, 23), здійснюючи свою господарську діяльність, проводить фінансові безготівкові операції, відомості про які можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, використовує розрахункові банківські рахунки НОМЕР_1 , відкритий у Державній казначейській службі України, ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998.

У судове засідання старший слідчий не з?явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі, та зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

З метою необхідності забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчим суддею встановлена безумовна переконливість щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вищезазначеного майна, який допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване й підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на банківський рахунок, відкритий у Державній казначейській службі України (ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6), а саме: НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ТОВ «Укртранспромсервіс» (ЄДРПОУ 41016771).

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: