Ухвала суду № 138039434, 01.07.2026, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/5861/26

Номер провадження:1-кс/521/3108/26

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 липня 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Хаджибейського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду, клопотання прокурора Хаджибейської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_6 , про продовження строку покладених обов`язків у відношенні:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеси, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, з вищою освітою, не одруженого, не маючого на утриманні дітей, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Хаджибейської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Хаджибейського районного суду м. Одеси з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 ..

Мотивував клопотання тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, в невстановлений час та місці, але не пізніше 07.07.2024, визначивши основним джерелом для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування вчинення майнових злочинів, обравши собі предметом злочинного посягання грошові кошти фізичних осіб, розробив план злочинної діяльності, що полягав у заволодінні цими коштами шляхом обману фізичних осіб та проведення незаконних операцій з використанням комп`ютерної техніки.

Так, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності передбачалося:

- розробка вебсайту з інформацією про діяльність вигаданих іноземних компаній, які надають послуги з надання швидкого кредиту;

- оренда хостингу (місця на сервері для розміщення на ньому розроблених сайтів, який являє собою) та оренда доменних імен (доменів) Інтернет адрес розроблених сайтів для переходу на відповідний ресурс;

- матеріальне забезпечення незаконної діяльності комп`ютерною технікою, мобільним зв`язком;

- залучення для реалізації плану злочинної діяльності осіб для виконання ролі та функцій менеджерів неіснуючих компаній, в тому числі осіб, які здійснюватимуть розподіл коштів через крипто біржи та створення на вказаних біржах відповідних ордерів за моделлю операції «Р2Р»; тобто безготівкового розрахунку, що здійснюється шляхом ініціювання платником переказу коштів зі свого рахунку (платіжної картки, електронного гаманця) на рахунок (картку) іншої особи з використанням реквізитів отримувача (номер картки, телефону, IBAN тощо), при цьому з відсутністю договірних відносин купівлі-продажу в межах платіжної інфраструктури, а призначення платежу, як правило, не деталізується або має формальний характер;

- відкриття в банківських установах карткових рахунків, відкриття електронних гаманців в криптобіржах, в тому числі на підставних осіб, для отримання від фізичних осіб оплати за послуги, які нібито надаватимуть компанії;

- отримання оплати від фізичних осіб, які звернулись за отриманням послуг із перевірки кредитної історії, пошуку кредитного донору тощо за вигадані послуги шляхом перерахування безготівкових переказів на карткові банківські рахунки, заволодіння ними та переведення їх у готівку шляхом зняття коштів із карткових рахунків.

З метою реалізації розробленого плану злочинної діяльності, ОСОБА_4 , в невстановлений час та місці, але не пізніше 07.07.2024, вступив в злочинну змову з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, розподіливши при цьому злочинні ролі, де ОСОБА_4 та ОСОБА_7 в невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час, використовуючи послуги невстановлених осіб, які володіють спеціальними знаннями та навичками в сфері ІТ-технологій та комп`ютерного програмування, шляхом незаконних операцій з використанням комп`ютерної техніки, замовили та оплатили розробку та розміщення на орендованих хостингах вебсайтів ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_9. з заголовком «Фінансова підтримка для приватних осіб» вказавши фіктивні контактні дані «ПП ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА Керівник ОСОБА_9 , АДРЕСА_3 », які мали функціонал збору персональних даних та подальшого введення в оману громадян під приводом надання фінансової допомоги (кредитування), створюючи у потерпілих уявлення про легальність діяльності вказаних ресурсів. При цьому зазначені веб-ресурси містили анкети (заявки), в які потерпілі вносили свої персональні дані, зокрема прізвище, ім`я, по батькові, контактний номер телефону, ідентифікаційний код та інші відомості, необхідні нібито для оформлення кредиту.

ОСОБА_8 , в свою чергу, діючи у складі групи осіб за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , виконував роль, пов`язану із технічним забезпеченням функціонування злочинної схеми, обігом, конвертацією та виведенням грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, зокрема фактично використовував обліковий запис на криптовалютній біржі «OKX» - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстрований на ім`я підставної особи ОСОБА_10 , через який здійснював проведення P2P-операцій, у ході яких за рахунок грошових коштів потерпілих осіб відбувалась купівля криптоактиву USDT з подальшим його продажем та виведенням коштів на банківські карткові рахунки, підконтрольні учасникам групи, а також переказом на електронні криптогаманці для подальшого розподілу, при цьому для доступу до зазначеного акаунту використовував мобільні термінали та абонентські номери, що перебували у його фактичному користуванні, а також забезпечував використання банківських карток, відкритих як на власне ім`я, так і на третіх осіб, через які здійснювалось зарахування, транзит, обготівкування та використання коштів, у тому числі на території м. Одеси, чим забезпечував приховування їх злочинного походження та ускладнення їх подальшого відстеження правоохоронними органами.

Крім того, у відповідності до визначених, членами групи ролей, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, виконували функцію фіктивних менеджерів іноземних компаній, які безпосередньо зв`язувались використовуючи месенджери «Viber, WhatsApp, Telegram» та електронну пошту з особами, які мали намір отримання кредитних коштів, надаючи карткові рахунки та суми поповнення, визначені фіктивним менеджером як підтвердження платіжоздатності особи з заздалегідь підготовлених ОСОБА_8 ордерів системи «P2P» на криптобіржі «OKX» між підконтрольним ОСОБА_8 акаунтом « ОСОБА_11 » в даній біржі та третіми особами на купівлю криптовалюти USDT.

В подальшому, з метою забезпечення конспірації, яка полягала в роздробленні платежів на інші карткові рахунки і гаманці в криптобіржах, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 залучили до здійснення своїх протиправних дій своїх близьких та знайомих ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які повинні були стати особами отримувачами коштів здобутих шахрайським шляхом.

Так, 21.05.2025, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_15 маючи скрутне матеріальне становище та бажаючи отримати кредит в сумі 200 000 гривень, в мережі Інтернет знайшла вебсайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після ознайомлення із інформацією щодо роботи даного вебресурсу та послуг компанії «ПП ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА», ОСОБА_15 заповнила відповідну електронну заявку на вищевказаному ресурсі, із зазначенням свого прізвища, імені та по-батькові, адреси електронної поштової скриньки та суми бажаного грошового займу.

У подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , 21.05.2025, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , здійснюючи незаконні операції, використовуючи комп`ютерне обладнання, маючи доступ до мережі Інтернет та дистанційний доступ до вебсайту https://plua-invest.ogr.ua», отримав заявку від ОСОБА_15 , про бажання отримати кредит.

Отримавши вказану заявку, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , маючи на меті шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами ОСОБА_15 , визначив подальший план своєї злочинної діяльності, а саме вибрали собі роль менеджерів компанії «ПП ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА», про що повідомив останній, надавши мобільний телефон для зв`язку НОМЕР_1 та неправдиві дані щодо особи менеджера « ОСОБА_16 »

В подальшому ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливою метою заради власного збагачення, відповідно до розробленого спільного плану злочинної діяльності, перебуваючи в невстановленому місці, використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 , зв`язався з ОСОБА_15 , в якому вона представилась співробітником компанії «ПП ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА» під вигаданим іменем « ОСОБА_17 », повідомивши останній про необхідність підвищення рівню кредитної довіри і врегулювання даного питання з заздалегідь вигаданим брокером компанії « ОСОБА_18 » за номером телефону НОМЕР_2 в месенджері «Viber».

Надалі, під час листування у месенджері «Viber» ОСОБА_7 повідомив завідомо недостовірну інформацію, тим самим вводячи в оману потерпілу ОСОБА_15 , про те що компанія про те що компанія нібито здійснює законну діяльність з надання фінансових послуг, співпрацює з банківськими установами та міжнародними фінансовими організаціями, а також має можливість забезпечити отримання кредиту за умови попереднього виконання клієнтом ряду обов`язкових платежів, пов`язаних із перевіркою кредитоспроможності, реєстрацією в системі та супроводом угоди.

Після цього, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами потерпілої, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , попередньо зв`язались з ОСОБА_8 , який здійснив створення ордеру (250521173044542) між акаунтом « ОСОБА_11 » та третьою особою, що використовувала в ордері банківську карту № НОМЕР_3 на купівлю криптовалюти 16.88 USDT в біржі «OKX» на загальну суму 720 гривень діючи узгоджено між собою, шляхом обману, переконали ОСОБА_15 у необхідності здійснення першого платежу для проведення так званого «кредитного арбітражу», внаслідок чого остання 21.05.2025 року, здійснила перерахування грошових коштів у сумі 720 гривень зі своєї банківської картки АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_4 на банківську картку АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_3 .

В подальшому, того ж дня, близько 13:40 год., ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , використовуючи вигадане ім`я « ОСОБА_17 », повідомили через месенджер «Viber» - ОСОБА_15 , про необхідність сплати комісії за банківську реєстрацію регулятора у сумі 2550 гривень, на що остання, будучи введеною в оману, погодилась та здійснила відповідний грошовий переказ зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 на банківську картку АТ «Моно Банк» № НОМЕР_6 .

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , попередньо зв`язались з ОСОБА_8 , який здійснив створення ордеру (250523200255149) між акаунтом « ОСОБА_11 » та третьою особою, що використовувала в ордері банківську карту № НОМЕР_7 на купівлю криптовалюти 42.79 USDT в біржі «OKX» на загальну суму 3000 гривень, повідомили потерпілій про необхідність оформлення так званого страхового платежу у розмірі 1,5% від суми кредиту, що становить 3000 гривень, після чого 23.05.2025 року, близько 15:00 год., ОСОБА_15 , перебуваючи під впливом обману, здійснила перерахування грошових коштів у сумі 3000 гривень зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 на банківську картку АТ «Моно Банк» № НОМЕР_7 .

Того ж дня, близько 18:20 год., ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , попередньо зв`язались з ОСОБА_8 , який здійснив створення ордеру (250523232406974) між акаунтом « ОСОБА_11 » та третьою особою, що використовувала в ордері банківську карту № НОМЕР_8 на купівлю криптовалюти 92.36 USDT в біржі «OKX» на загальну суму 3970 гривень, продовжуючи вводити потерпілу в оману, використовуючи вигадане ім`я « ОСОБА_17 », повідомили потерпілу через месенджер «Viber» про необхідність сплати додаткової комісії за конвертацію грошових коштів у розмірі 3970 гривень, у зв`язку з чим ОСОБА_15 здійснила перерахування вказаної суми зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 на банківську картку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_8 .

Далі, ОСОБА_8 використовуючи акаунт в криптобіржі «OKX» «PETRO HRUBNYK» 23.05.2025 о 16:38 (UTC-0) перевів з USDT рахунку грошові кошти отримані злочинним шляхом у сумі 1200 гривень на банківську карту № НОМЕР_9 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» належну ОСОБА_14 .

Надалі, 24.05.2025 року, близько 09:00 год., ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , попередньо зв`язались з ОСОБА_8 , який здійснив створення ордеру (250524160019855) між акаунтом « ОСОБА_11 » та третьою особою, що використовувала в ордері банківську карту № НОМЕР_8 на купівлю криптовалюти 87.11 USDT в біржі «OKX» на загальну суму 3720 гривень, продовжуючи вводити потерпілу в оману, використовуючи вигадане ім`я « ОСОБА_17 », повідомили потерпілу ОСОБА_15 через месенджер «Viber» необхідність сплати дебетової комісії за кредитне нарахування у розмірі 3720 гривень, яку остання, будучи введеною в оману, сплатила, здійснивши перерахування грошових коштів зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 на банківську картку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_8 .

Після цього, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, 24.05.2025, приблизно о 12 годині, ОСОБА_7 та ОСОБА_19 попередньо зв`язались з ОСОБА_8 , який здійснив створення ордеру (250524175309189) між акаунтом « ОСОБА_11 » та третьою особою, що використовувала в ордері банківську карту № НОМЕР_10 на купівлю криптовалюти 63.27 USDT в біржі «OKX» на загальну суму 2700 гривень, продовжуючи вводити потерпілу в оману, використовуючи вигадане ім`я « ОСОБА_17 », повідомили потерпілу ОСОБА_15 про необхідність сплати коштів за обслуговування транзитного рахунку у сумі 2700 гривень, у зв`язку з чим ОСОБА_15 здійснила перерахування вказаної суми зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 на банківську картку АТ «Моно Банк» № НОМЕР_10 .

В свою чергу, ОСОБА_8 використовуючи акаунт в криптобіржі «OKX» «PETRO HRUBNYK» 23.05.2025 о 19:36 (по UTC+8) вивів на картку АТ КБ «Приват Банк»№ НОМЕР_9 , належну ОСОБА_14 грошові кошти у сумі 1000 гривень.

Далі, ОСОБА_8 використовуючи акаунт в криптобіржі «OKX» «PETRO HRUBNYK» 24.05.2025 о 15:59 (по UTC) вивів на картку АТ КБ «Приват Банк»№ НОМЕР_9 , належну ОСОБА_14 грошові кошти у сумі 1072 гривень.

Після чого, ОСОБА_8 використовуючи акаунт в криптобіржі «OKX» «PETRO HRUBNYK» 24.05.2025 о 19:14:18 вивів криптовалюту в мережі ТОN на суму 113,5 USDT на електронний гаманець належний ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Тим самим, отримавши від ОСОБА_15 грошові кошти у загальній сумі 16 660 гривень, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, свої зобов`язання не виконали, кредитні кошти потерпілій не надали, після чого припинили з нею будь-який зв`язок, чим остаточно заволоділи її грошовими коштами.

Крім того, 23.05.2025, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_20 маючи скрутне матеріальне становище та бажаючи отримати кредит в сумі 120 000 гривень, в мережі Інтернет знайшла вебсайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після ознайомлення із інформацією щодо роботи даного вебресурсу та послуг компанії «ПП ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА», ОСОБА_20 заповнила відповідну електронну заявку на вищевказаному ресурсі, із зазначенням свого прізвища, імені та по-батькові, адреси електронної поштової скриньки та суми бажаного грошового займу.

У подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , 23.05.2025, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , здійснюючи незаконні операції, використовуючи комп`ютерне обладнання, маючи доступ до мережі Інтернет та дистанційний доступ до вебсайту https://plua-invest.ogr.ua», отримав заявку від ОСОБА_20 , про бажання отримати кредит.

Отримавши вказану заявку, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , маючи на меті шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами ОСОБА_20 , визначив подальший план своєї злочинної діяльності, а саме вибрали собі роль менеджерів компанії «Брокерський Дім Кредоекспер», про що повідомив останній, надавши мобільний телефон для зв`язку НОМЕР_1 та неправдиві дані щодо особи менеджера « ОСОБА_16 »

В подальшому ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливою метою заради власного збагачення, відповідно до розробленого спільного плану злочинної діяльності, перебуваючи в невстановленому місці, використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 , зв`язався з ОСОБА_20 , в якому вона представилась співробітником компанії «Брокерський Дім Кредоекспер» під вигаданим іменем « ОСОБА_17 », повідомивши останній про необхідність підвищення рівню кредитної довіри і врегулювання даного питання з заздалегідь вигаданим брокером компанії « ОСОБА_18 » за номером телефону НОМЕР_2 в месенджері «Viber».

Надалі, під час листування у месенджері «Viber» ОСОБА_7 повідомив завідомо недостовірну інформацію, тим самим вводячи в оману потерпілу ОСОБА_20 , про те що компанія про те що компанія нібито здійснює законну діяльність з надання фінансових послуг, співпрацює з банківськими установами та міжнародними фінансовими організаціями, а також має можливість забезпечити отримання кредиту за умови попереднього виконання клієнтом ряду обов`язкових платежів, пов`язаних із перевіркою кредитоспроможності, реєстрацією в системі та супроводом угоди.

Після цього, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами потерпілої, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , попередньо зв`язались з ОСОБА_8 , який здійснив створення ордеру (250523170227148) між акаунтом « ОСОБА_11 » та третьою особою, що використовувала в ордері банківську карту № НОМЕР_11 на купівлю криптовалюти 59.7 USDT в біржі «OKX» на загальну суму 2550 гривень діючи узгоджено між собою, шляхом обману та зловживання довірою, переконали ОСОБА_20 у необхідності здійснення першого платежу для проведення так званого «кредитного арбітражу», внаслідок чого остання 23.05.2025 року о 12:04 здійснила перерахування грошових коштів у сумі 2550 гривень зі своєї банківської картки АТ «Таском Банк» № НОМЕР_12 на банківську картку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_11 .

В подальшому, того ж дня, близько 13:40 год., ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , попередньо зв`язались з ОСОБА_8 , який здійснив створення ордеру (250523184429222) між акаунтом « ОСОБА_11 » та третьою особою, що використовувала в ордері банківську карту № НОМЕР_13 на купівлю криптовалюти 84.56 USDT в біржі «OKX» на загальну суму 3600 гривень використовуючи вигадане ім`я « ОСОБА_17 », повідомили через месенджер «Viber» - ОСОБА_20 , про необхідність сплати юридичних послуг компанії, що здійснює оформлення і підготовку документів у сумі 3600 гривень, на що остання, будучи введеною в оману, погодилась та здійснила відповідний грошовий переказ зі своєї банківської картки АТ «Таском Банк» № НОМЕР_12 на банківську картку АТ «Моно Банк» № НОМЕР_13 .

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , попередньо зв`язались з ОСОБА_8 , який здійснив створення ордеру (250523215115333) між акаунтом « ОСОБА_11 » та третьою особою, що використовувала в ордері банківську карту № НОМЕР_14 на купівлю криптовалюти 92.64 USDT в біржі «OKX» на загальну суму 3970 гривень, повідомили потерпілій про необхідність оформлення так званого страхового платежу, що становить 3970 гривень, після чого 23.05.2025 року, близько 13:47 год., ОСОБА_20 , перебуваючи під впливом обману, здійснила перерахування грошових коштів у сумі 3970 гривень зі своєї банківської картки АТ «Таском Банк» № НОМЕР_12 на банківську картку АТ «Моно Банк» № НОМЕР_14 .

24.05.2025, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , попередньо зв`язались з ОСОБА_8 , який здійснив створення ордеру (250524202252851) між акаунтом « ОСОБА_11 » та третьою особою, що використовувала в ордері банківську карту № НОМЕР_15 на купівлю криптовалюти 87.28 USDT в біржі «OKX» на загальну суму 3970 гривень, продовжуючи вводити потерпілу в оману, використовуючи вигадане ім`я « ОСОБА_17 », повідомили потерпілу через месенджер «Viber» про необхідність сплати додаткової комісії за конвертацію грошових коштів у розмірі 3970 гривень, у зв`язку з чим ОСОБА_20 здійснила перерахування вказаної суми зі своєї банківської картки АТ «Таском Банк» № НОМЕР_12 на банківську картку АТ «Моно Банк» № НОМЕР_15 .

Тим самим, отримавши від ОСОБА_20 грошові кошти у загальній сумі 13 840 гривень, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, свої зобов`язання не виконали, кредитні кошти потерпілій не надали, після чого припинили з нею будь-який зв`язок, чим остаточно заволоділи її грошовими коштами.

Крім того, 21.06.2025, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_21 маючи скрутне матеріальне становище та бажаючи отримати кредит в сумі 320 000 гривень, в мережі Інтернет знайшла вебсайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після ознайомлення із інформацією щодо роботи даного вебресурсу та послуг компанії «ПП ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА», ОСОБА_21 заповнила відповідну електронну заявку на вищевказаному ресурсі, із зазначенням свого прізвища, імені та по-батькові, адреси електронної поштової скриньки та суми бажаного грошового займу.

У подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , 21.05.2025, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , здійснюючи незаконні операції, використовуючи комп`ютерне обладнання, маючи доступ до мережі Інтернет та дистанційний доступ до вебсайту https://plua-invest.ogr.ua», отримав заявку від ОСОБА_21 , про бажання отримати кредит.

Отримавши вказану заявку, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , маючи на меті шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами ОСОБА_21 , визначив подальший план своєї злочинної діяльності, а саме вибрали собі роль менеджерів компанії «ПП ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА», про що повідомив останній та повідомили, що з нею зв`яжеться брокер.

В подальшому ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливою метою заради власного збагачення, відповідно до розробленого спільного плану злочинної діяльності, перебуваючи в невстановленому місці, використовуючи мобільний номер НОМЕР_16 , зв`язався з ОСОБА_21 , в якому представились співробітником компанії - брокером під вигаданим іменем « ОСОБА_22 », повідомивши останній про необхідність підвищення рівню кредитної довіри.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами потерпілої, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , діючи узгоджено між собою, шляхом обману, переконали ОСОБА_21 у необхідності здійснення першого платежу для розблокування системи в видачі коштів на картку, для чого необхідно здійснити грошовий переказ у сумі 700 гривень на картку № НОМЕР_17 , внаслідок чого остання 23.05.2025 року о 12:04 здійснила перерахування грошових коштів у сумі 700 гривень зі своєї банківської картки АТ «Аккорд Банк» № НОМЕР_18 на банківську картку АТ «Глобус Банк» № НОМЕР_17 .

В подальшому, того ж дня, близько 15 год., ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , попередньо зв`язались з ОСОБА_8 , який здійснив створення ордеру (250621201953241) між акаунтом « ОСОБА_11 » та третьою особою, що використовувала в ордері банківську карту № НОМЕР_19 на купівлю криптовалюти 48.95 USDT в біржі «OKX» на загальну суму 2100 гривень використовуючи вигадане ім`я « ОСОБА_22 », повідомили через месенджер «Viber» - ОСОБА_21 , про необхідність сплати за оформлення і підготовку договору у сумі 2100 гривень, на що остання, будучи введеною в оману, погодилась та здійснила відповідний грошовий переказ зі своєї банківської картки АТ «Таском Банк» № НОМЕР_20 на банківську картку АТ «Моно Банк» № НОМЕР_19 .

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , попередньо зв`язались з ОСОБА_8 , який здійснив створення ордеру (250621205048632) між акаунтом « ОСОБА_11 » та третьою особою, що використовувала в ордері банківську карту № НОМЕР_21 на купівлю криптовалюти 100.25 USDT в біржі «OKX» на загальну суму 4300 гривень, використовуючи неправдиві дані в месенджері «Viber» як « ОСОБА_22 », повідомили потерпілій про необхідність оформлення так званого страхового платежу, що становить 4300 гривень, після чого 21.06.2025 року, близько 16 год., ОСОБА_21 , перебуваючи під впливом обману, здійснила перерахування грошових коштів у сумі 4300 гривень зі своєї банківської картки АТ «Приват Банк» № НОМЕР_22 на банківську картку АТ «А - Банк» № НОМЕР_21

21.06.2025, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , попередньо зв`язались з ОСОБА_8 , який здійснив створення ордеру (250621214301682) між акаунтом « ОСОБА_11 » та третьою особою, що використовувала в ордері банківську карту № НОМЕР_23 на купівлю криптовалюти 111.39 USDT в біржі «OKX» на загальну суму 4800 гривень, продовжуючи вводити потерпілу в оману, використовуючи вигадане ім`я « ОСОБА_22 », повідомили потерпілу ОСОБА_21 через месенджер «Viber» про необхідність сплати додаткової комісії за конвертацію грошових коштів у розмірі 4800 гривень, у зв`язку з чим ОСОБА_21 близько 16:45, здійснила перерахування вказаної суми зі своєї банківської картки АТ «Приват Банк» № НОМЕР_22 на банківську картку АТ «Моно Банк» № НОМЕР_23 .

21.06.2025, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , попередньо зв`язались з ОСОБА_8 , який здійснив створення ордеру (250621225941306) між акаунтом « ОСОБА_11 » та третьою особою, що використовувала в ордері банківську карту № НОМЕР_24 на купівлю криптовалюти 123.54 USDT в біржі «OKX» на загальну суму 5300 гривень, продовжуючи вводити потерпілу в оману, використовуючи вигадане ім`я « ОСОБА_22 », повідомили потерпілу ОСОБА_21 через месенджер «Viber» про необхідність сплати ще однної додаткової комісії за конвертацію грошових коштів у розмірі 5300 гривень, у зв`язку з чим ОСОБА_21 близько 17 години, здійснила перерахування вказаної суми зі своєї банківської картки АТ «Приват Банк» № НОМЕР_22 на банківську картку АТ «Моно Банк» № НОМЕР_24 .

В свою чергу, ОСОБА_8 використовуючи акаунт в криптобіржі «OKX» «PETRO HRUBNYK» 22.06.2025 о 19:35 (по UTC) вивів на картку № НОМЕР_25 , належну ОСОБА_14 грошові кошти у сумі 3567 гривень та 27.06.2025 о15:10 (по UTC) вивів на картку № НОМЕР_25 , належну ОСОБА_14 грошові кошти у сумі 8480 гривень.

Крім того, ОСОБА_8 використовуючи акаунт в криптобіржі «OKX» «PETRO HRUBNYK» 27.06.2025 о 19:40 (по UTC) вивів на банківську карту № НОМЕР_26 , належну ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 13880 гривень.

Тим самим, отримавши від ОСОБА_21 грошові кошти у загальній сумі 17 221 гривень, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, свої зобов`язання не виконали, кредитні кошти потерпілій не надали, після чого припинили з нею будь-який зв`язок, чим остаточно заволоділи її грошовими коштами.

Своїми протиправними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, спричинено збитки потерпілим на суму 47 тисяч 721 гривні.

Таким чином, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім того, 29.04.2026, близько 12 години, ОСОБА_23 маючи скрутне матеріальне становище та бажаючи отримати кредит в сумі 180 000 гривень, в мережі Інтернет знайшов вебсайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після ознайомлення із інформацією щодо роботи даного вебресурсу та послуг компанії «ПП ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА», ОСОБА_23 заповнив відповідну електронну заявку на вищевказаному ресурсі, із зазначенням свого прізвища, імені та по-батькові, адреси електронної поштової скриньки та суми бажаного грошового займу.

У подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , 29.04.2026, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , здійснюючи незаконні операції, використовуючи комп`ютерне обладнання, маючи доступ до мережі Інтернет та дистанційний доступ до вебсайту https://plua-invest.ogr.ua», отримав заявку від ОСОБА_23 , про бажання отримати кредит.

Отримавши вказану заявку, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , маючи на меті шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами ОСОБА_23 , визначив подальший план своєї злочинної діяльності, а саме вибрали собі роль менеджерів компанії «Брокерський Дім Кредоекспер», про що повідомив останній, надавши мобільний телефон для зв`язку НОМЕР_27 в месенджері «Telegram».

Крім того, ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливою метою заради власного збагачення, відповідно до розробленого спільного плану злочинної діяльності, перебуваючи в невстановленому місці, використовуючи мобільний номер НОМЕР_27 , зв`язався з ОСОБА_23 , в якому він представилась співробітником компанії «Брокерський Дім Кредоекспер», повідомивши останньому про необхідність підвищення рівню кредитної довіри і врегулювання даного питання з заздалегідь вигаданим брокером компанії «Германом» за номером телефону НОМЕР_28 та «Телеграм» ОСОБА_24 .

Надалі, під час листування у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 повідомив завідомо недостовірну інформацію, тим самим вводячи в оману потерпілого ОСОБА_23 , про те що компанія про те що компанія нібито здійснює законну діяльність з надання фінансових послуг, співпрацює з банківськими установами та міжнародними фінансовими організаціями, а також має можливість забезпечити отримання кредиту за умови попереднього виконання клієнтом ряду обов`язкових платежів, пов`язаних із перевіркою кредитоспроможності, реєстрацією в системі та супроводом угоди.

Після цього, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами потерпілого, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , попередньо зв`язались з ОСОБА_8 , який здійснив створення ордеру 2049432792965586944 між підконтрольним акаунтом на криптобіржі «ByBit» та третьою особою, що використовувала в ордері банківську карту № НОМЕР_29 на купівлю криптовалюти на загальну суму 60.1470 USDT в криптобіржі між підконтрольним акаунтом та третьою особою, що використовувала в ордері банківську карту № НОМЕР_29 на купівлю крипто валюти на загальну суму 2700 гривень діючи узгоджено між собою, шляхом обману та зловживання довірою, переконали ОСОБА_23 у необхідності здійснення першого платежу для проведення реєстрації позичальника в НБУ, внаслідок чого останній 29.04.2026 року о 13:26 здійснив перерахування грошових коштів у сумі 2700 гривень зі своєї банківської картки АТ «Банк Альянс» рахунок НОМЕР_30 на банківську картку АТ «Моно Банк» № НОМЕР_29 .

В подальшому, того ж дня, близько 13:30 год., ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , попередньо зв`язались з ОСОБА_8 , який здійснив створення ордеру між підконтрольним акаунтом на криптобіржі та третьою особою, що використовувала в ордері банківську карту на купівлю криптовалюти на загальну суму 3750 гривень, повідомили через месенджер «Телеграм» - ОСОБА_23 , про необхідність сплати страхових послуг згідно договору у сумі 3750 гривень, на що останній, будучи введений в оману, погодився та здійснив відповідний грошовий переказ зі своєї банківської картки АТ «Приват Банк» рахунок № НОМЕР_31 на банківську картку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_32 .

Тим самим, отримавши від ОСОБА_23 грошові кошти у загальній сумі 6450 гривень, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, свої зобов`язання не виконали, кредитні кошти потерпілому не надали, після чого припинили з ним будь-який зв`язок, чим остаточно заволоділи його грошовими коштами.

Таким чином, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

30.04.2026 старшим слідчим СВ ВнП№3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_25 за погодженням з прокурором Хаджибейської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_6 складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та того ж дня вручено.

01.05.2026 ухвалою слідчого судді Хаджибейського районного суду м. Одеси стосовно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із визначенням застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 266 240 (двісті шістдесят шість тисяч двісті сорок) гривень, та покладенням у разі внесення застави обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду;

- не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідного органу державної влади паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Після внесення визначеної ухвалою застави ОСОБА_4 звільнений з-під варти та відповідно до ч. 4 ст. 202 КПК України вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Постановою керівника Хаджибейської окружної прокуратури міста Одеси строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12025163470000106 від 01.02.2025 продовжено до трьох місяців, тобто до 30.07.2026.

Прокурор вважає, що існує необхідність у продовженні строку дії обов`язків, покладених згідно ухвали слідчого судді Хаджибейського районного суду м. Одеси від 01.05.2026 року на підозрюваного ОСОБА_4 ..

Захисник виказав думку на розсуд суду щодо заявленого клопотання.

Підозрюваний підтримав думку захисника.

Відповідно до частини 3 статті 183 КПК України- слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Ухвалою слідчого судді Хаджибейського районного суду м. Одеси від 01.05.2026 при обранні ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, було визначено також заставу в сумі 85 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 266 240 (двісті шістдесят шість тисяч двісті сорок) гривень та обов`язки, з числа передбачених ст.194 ч. 5 КПК України, які будуть покладені на нього у разі внесення застави. Запобіжний захід обрано строком на 60 днів до 28.06.2026 року.

В зв`язку із внесенням застави 04.05.2026 року, ОСОБА_4 був звільнений з-під варти під заставу.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 202 КПК України, згідно з якими з моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Частиною 1 статті 199 КПК України встановлено, що клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Відповідно до ст.113 КПК України процесуальними строками є встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею чи судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії. Аналіз положень ст. 113 КПК України та ч.1 ст. 199 КПК України дає підстави стверджувати те, що строк звернення до слідчого судді з клопотанням про продовження строку тримання під вартою є процесуальним строком, який розпочинає свій перебіг із моменту постановлення ухвали про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою і закінчується за п`ять днів до закінчення дії цієї ухвали.

Відповідно до ч.1 ст. 116 КПК України процесуальні дії мають виконуватись в установлені КПК України строки. Зміст зазначеної норми закону у поєднанні з положеннями ч.1 ст.9 КПК України, яка зобов`язує прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого неухильно додержуватись вимог КПК України, дає підстави стверджувати те, що з клопотанням про продовження строку обов`язків при заставі прокурор повинен був звернутись до 23.06.2026, оскільки строк дії попередньої ухвали закінчується 28.06.2026. З матеріалів справи слідує, що з таким клопотанням слідчий звернувся до слідчого судді 26.06.2026, що є порушенням строку звернення до слідчого судді з клопотанням про продовження строку обов`язків при заставі ОСОБА_4 , встановленого ч.1 ст. 199 КПК України.

Оскільки, станом на 01.07.2026 строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Хаджибейського районного суду м. Одеси від 01.05.2026 сплинув, питання продовження їх строку дії втратило свою актуальність, у зв`язку з чим подане клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.176-178,182,183,194-199, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання прокурора Хаджибейської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_6 , про продовження строку покладених обов`язків у відношенні підозрюваного ОСОБА_4 відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1