Ухвала суду № 138001718, 07.07.2026, Козелецький районний суд Чернігівської області

Справа № 734/2996/26

Провадження № 1-кс/734/449/26

У Х В А Л А

іменем України

07 липня 2026 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні зали суду в с-щі Козелець клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12025270370000026, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

заступник начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 (с-ще Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №12025270370000026, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 (с-ще Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025270370000026 розпочатому 04.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Козелецької окружної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23.12.2021 ОСОБА_4 (дівоче прізвище ОСОБА_5 ) безоплатно отримала у власність земельну ділянку з кадастровим номером 7425889600:01:000:0207, загальною площею 2 га, в межах населеного пункту с. Чепелів Сновського району з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, право власності на яку було зареєстровано 13.01.2022 року.

Разом з тим, на підставі рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.04.2021 ОСОБА_4 отримала безоплатно у власність земельну ділянку з кадастровим номером 7424486800:05:001:0249, загальною площею 2 га, на території Добрянської селищної ради, з цільовим призначенням для ведення особистого селянськогого сподарства, право власності на яку було зареєстровано 26.04.2024 року.

03.01.2023 земельна ділянка з кадастровим номером 4724486800:05:001:0249 була від імені ОСОБА_4 передана в строкове платне користування (оренду) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), строком на 10 років, до 03.01.2033 року.

14.05.2024 земельна ділянка з кадастровим номером 4724486800:05:001:0249, на підставі договору суборенди земельної ділянки, була передана в суборенду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ).

20.02.2025 на підставі договору про продаж права оренди земельних ділянок сільгосппризначення, право оренди земельної ділянки з кадастровим номером 4724486800:05:001:0249 відчужено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ).

01.09.2025 на підставі договору про продаж права оренди земельних ділянок сільгосппризначення, право оренди земельної ділянки з кадастровим номером 4724486800:05:001:0249 відчужено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 116 Земельного кодексу України, громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених цим Кодексом або за результатами аукціону.

Передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах норм, визначених цим Кодексом, провадиться один раз по кожному виду цільового призначення (ч. 4 ст. 116 ЗК України).

Громадяни України мають право на безоплатну передачу їм у власність земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких розмірах: для ведення особистого селянського господарства - не більше 2,0 гектара (п. б ч. 1 ст. 121 ЗК України).

Разом з тим, з пояснень ОСОБА_4 слідує, що остання не зверталася з заявою до уповноважених органів з приводу надання їй у власність земельної ділянки з кадастровим номером 7424486800:05:001:0249 для ведення ОСГ, площею 2 га, на території Добрянської селищної ради, не набувала права власності на вказану земельну ділянку та не передавала її в оренду.

Таким чином, в рамках зазначеного кримінального провадження розслідуються обставини кримінальних правопорушень, які можуть свідчити про протиправне заволодіння земельною ділянкою комунальної форми власності та подальшої її легалізації.

Відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону України «Про оренду землі», орендна плата за землю - це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою згідно з договором оренди землі.

Згідно ч. 1 ст. 22 Закону України «Про оренду землі», орендна плата справляється у грошовій формі.

Для перевірки доказами пояснень ОСОБА_4 щодо неотримання нею орендної плати за вказану земельну ділянку, а також здійснення оплати за договорами про відчуження права оренди земельної ділянки та суборенди, виникла необхідність у витребуванні інформації про рух коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ).

Як встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) має розрахунковий рахунок IBAN: НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ).

Для повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінальних правопорушень, правильної кваліфікації дій осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) і які містять відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) з реквізитами IBAN: НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2023 по 31.12.2025 року.

Відомості щодо проведення фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні події злочину, підтвердження чи спростування факту перерахування орендної плати на користь ОСОБА_4 за користування земельною ділянкою, надходження коштів від відчуження права оренди земельних ділянок, а також інші обставини, які у сукупності з іншими доказами сприятимуть досягненню завдань кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є в ідомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини (пп. 1, 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

У частині 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Документи та відомості, що містяться в них і стосуються операцій, проведених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і до яких існує потреба отримати тимчасовий доступ, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а також необхідні органу досудового розслідування для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення кола осіб, причетних до розслідуваних кримінальних правопорушень, здобуття доказів у кримінальному провадженні, що викривають або виправдовують підозрюваного, забезпечення прийняття законного і неупередженого процесуального рішення.

Крім того, зазначені у клопотанні документи будуть використані при проведенні інших слідчих дій, в тому числі допитів свідків, витребування (вилучення) документів і за необхідності, призначення і проведення судових експертиз.

У інший спосіб, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини, а також отримати відомості, які складають банківську таємницю, неможливо в силу прямої вказівки у законі.

Вилучення копій документів, до яких існує потреба отримати тимчасовий доступ, обґрунтовується необхідністю їх вивчення та аналізу з урахуванням їх значного обсягу, а також долучення до матеріалів кримінального провадження, з метою подальшого їх використання під час досудового розслідування як доказів.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У зв`язку із викладеним, враховуючи можливу загрозу зміни або знищення документів службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), що унеможливить встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та доведення винуватості осіб, причетних до його вчинення, існує необхідність у розгляді даного клопотання без виклику представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

Наведені у клопотанні обставини та додані до клопотання копії документів доводять наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в поданому клопотанні і застосуванням вказаного заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого здійснюється звернення до слідчого судді із цим клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, просив розглядати вказане клопотання без його участі.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12025270370000026, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12025270370000026, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 12025270370000026 від 04.02.2025 старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (с-ще Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення відділення поліції № 1 (с-ще Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 (с-ще Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , прокурору Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_10 та/або за дорученням - працівникам оперативного підрозділу відділення поліції № 1 (с-ще Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 або ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), із можливістю отримання доступу у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 , по банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2023 по 31.12.2025, а саме:

- інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 із зазначенням суми коштів, які зараховувалися і списувалися/перераховувалися з рахунку, конкретного часу та дати зарахування та перерахування коштів із зазначенням інформації про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів, залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, єдиний ідентифікатор Національного банку України (код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента, IP-адреси з яких здійснювався вхід в систему «клієнт-банк», ідентифікуючі ознаки пристрою за допомогою якого здійснювався вхід в систему «клієнт-банк», номер фінансового телефону та логіну і паролю з якого здійснювався вхід в систему «клієнт-банк» з геолокацією, кількість та тривалість сесій в системі «клієнт-банк», відомості осіб, уповноважених на розпорядження рахунків та історію їх змін;

- документів про відкриття/закриття рахунку, заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтва, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів;

- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування рахунку, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта;

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу, з доданням копій підтверджуючих документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17