Ухвала суду № 137993845, 02.07.2026, Господарський суд Дніпропетровської області

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49505

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-58, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

02.07.2026м. ДніпроСправа № 904/4387/19

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Український Рітейл" (49006, місто Дніпро, бульвар Слави, будинок 145, код ЄДРПОУ 34604386)

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Український Рітейл" (49006, місто Дніпро, бульвар Слави, будинок 145, код ЄДРПОУ 34604386)

про визнання банкрутом

Суддя Первушин Ю.Ю.

за участю секретаря судового засідання Дяченко А.С.

Представники учасників справи:

від кредитора: Мудрак Юрій Володимирович, керівник ТОВ "Сенс Експо", керівник ТОВ "Евро Регіон Партнер", паспорт.

від кредитора: Сліпець Сергій Сергійович, витяг з ЄДРПОУ.

від боржника: Касаткін Денис Миколайович, ліквідатор, посвідчення №1843 від 22.06.2017.

ВСТАНОВИВ:

Провадження у справі №904/4387/19 про банкрутство ТОВ "Український Рітейл" перебуває на стадії ліквідації, повноваження ліквідатора виконує арбітражний керуючий Касаткін Д.М.

29.10.2025 до канцелярії суду від ліквідатора ТОВ "Український Рітейл" арбітражного керуючого Касаткіна Д.М. надійшло клопотання (вх. №47451/25 від 29.10.2025) про затвердження звіту про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат, пов`язаних з виконанням повноважень ліквідатора ТОВ "Український Рітейл" за період з 03.06.2020 по 30.09.2025.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 31.10.2025 призначено судове засідання з розгляду клопотання (вх. №47451/25 від 29.10.2025) ліквідатора ТОВ "Український Рітейл" арбітражного керуючого Касаткіна Д.М. про затвердження звіту про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат, пов`язаних з виконанням повноважень ліквідатора ТОВ "Український Рітейл" за період з 03.06.2020 по 30.09.2025 на 25.11.2025.

14.11.2025 до канцелярії суду від ліквідатора ТОВ "Український Рітейл" надійшов звіт про діяльність ліквідатора за період з 03.06.2020 по 14.11.2025.

24.11.2025 до канцелярії суду через систему "Електронний суд" від ТОВ "СЕНС ЕКСПО" надійшло клопотання про зупинення розгляду клопотання ліквідатора (вх. №47451/25 від 29.10.2025) про затвердження звіту про нарахування і виплату грошової винагороди.

24.11.2025 до канцелярії суду через систему "Електронний суд" від ГУ ДПС у Луганській області надійшло клопотання про неможливість участі представника в судовому засіданні.

25.11.2025 до канцелярії суду через систему "Електронний суд" від ТОВ "СЕНС ЕКСПО" надійшли заперечення щодо затвердження та клопотання про витребування доказів у ліквідатора ТОВ "Український Рітейл".

25.11.2025 до канцелярії суду через систему "Електронний суд" від ГУ ДПС у Дніпропетровській області надійшла заява щодо відсутності належних доказів виконання ліквідатором покладених обов`язків.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 25.11.2025 у задоволенні клопотання (вх.№51554/25 від 24.11.2025) ТОВ "СЕНС ЕКСПО" про зупинення провадження у справі з розгляду клопотання (вх. №47451/25 від 29.10.2025) ліквідатора ТОВ "Український Рітейл" арбітражного керуючого Касаткіна Д.М. про затвердження звіту про нарахування і виплату грошової винагороди відмовлено. Клопотання (вх.№51814/25 від 25.11.2025) ТОВ "СЕНС ЕКСПО" про витребування доказів задоволено. Зобов`язано ТОВ «Український Рітейл» (місцезнаходження: 49126, місто Дніпро, Бульвар Слави, будинок 45; ідентифікаційний код юридичної особи 34604386) надати до суду належним чином посвідчені копії виписок про рух коштів Боржника з 03.06.2020 по теперішній час в строк до 01.12.2025. Відкладено судове засідання на 08.12.2025 об 11:50 год. з розгляду клопотання (вх. №47451/25 від 29.10.2025) ліквідатора ТОВ "Український Рітейл" арбітражного керуючого Касаткіна Д.М. про затвердження звіту про нарахування і виплату грошової винагороди.

01.12.2025 до канцелярії суду від арбітражного керуючого Касаткіна Д.М. надійшло клопотання на виконання вимог ухвали господарського суду від 25.11.2025.

05.12.2025 через систему Електронний суд від ГУ ДПС у Луганській області надійшло клопотання про розгляд справи без участі представника.

08.12.2025 через систему Електронний суд від арбітражного керуючого Касаткіна Д.М. надійшло клопотання про розгляд справи без його участі.

08.12.2025 до канцелярії суду через систему "Електронний суд" від ТОВ "СЕНС ЕКСПО" надійшло клопотання про відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень (вх. №53940/25 від 08.12.2025).

08.12.2025 у судовому засіданні ТОВ "СЕНС ЕКСПО" заявлено усне клопотання про відкладення судового засідання з розгляду клопотання (вх. №47451/25 від 29.10.2025) ліквідатора ТОВ "Український Рітейл" арбітражного керуючого Касаткіна Д.М. про затвердження звіту про нарахування і виплату грошової винагороди.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 08.12.2025 судове засідання з розгляду клопотання (вх. №47451/25 від 29.10.2025) ліквідатора ТОВ "Український Рітейл" арбітражного керуючого Касаткіна Д.М. про затвердження звіту про нарахування і виплату грошової винагороди відкладено на 18.12.2025. Цією ж ухвалою призначено до розгляду в судовому засіданні клопотання (вх. №53940/25 від 08.12.2025) про відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень.

15.12.2025 через систему "Електронний суд" від Касаткіна Д.М надійшла заява (вх. суду 55118/25) про продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора.

18.12.2025 через систему "Електронний суд" від Касаткіна Д.М. надійшли заперечення (вх. суду 55751/25) на клопотання ТОВ "Сенс Експо" про відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень.

У зв`язку з відрахуванням судді Мартинюка С.В. зі штату Господарського суду Дніпропетровської області, розпорядженням керівника апарату №5 від 05.01.2026 призначено проведення повторного автоматизованого розподілу справи.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 05.01.2026, справу №904/4387/19 передано на розгляд судді Первушину Ю.Ю.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 07.01.2026 справу №904/4387/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Український Рітейл" (49006, місто Дніпро, бульвар Слави, будинок 145, код ЄДРПОУ 34604386) прийнято до свого провадження та призначено її розгляд в судовому засіданні на 10.02.2026 о 14:00год.

09.02.2026 через систему "Електронний суд" надійшло клопотання ТОВ "Сенс Експо" (вх. суду 5905/26) про визнання кредитора ТОВ "Азоврітейл" заінтересованою особою стосовно боржника ТОВ "Український Рітейл".

Судове засідання, призначене на 10.02.2026 на 14:00 год., не відбулось через відсутність електроенергії згідно графіку ДТЕК, що підтверджується актом господарського суду №14/26.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 10.02.2026 відкладено судове засідання на 17.03.2026 о 14:00 год.

16.02.2026 до канцелярії суду від ліквідатора ТОВ "Український Рітейл" надійшов звіт про діяльність ліквідатора за період з 03.06.2020 по 12.02.2026 (вх. суду №7317/26).

16.03.2026 через підсистему "Електронний суд" представник кредитора - ГУ ДПС у Луганській області надіслав клопотання про розгляд справи без участі представника кредитора (вх. суду №12328/20).

16.03.2026 до канцелярії суду від арбітражного керуючого Касаткіна Д.М. надійшли додаткові пояснення до заперечення вих. №01-32/55-12 від 17.12.2025 (вх. суду №12282/26).

16.02.2026 до канцелярії суду від ліквідатора ТОВ "Український Рітейл" надійшов звіт про діяльність ліквідатора за період з 03.06.2020 по 12.03.2026 (вх. суду №12205/26).

16.02.2026 до канцелярії суду від ліквідатора ТОВ "Український Рітейл" надійшли заперечення щодо доводів та міркувань, викладених в клопотаннях ТОВ "Сенс Експо" від 07.02.2026 (про визнання кредитора заінтересованими) та від 07.02.2026 про витребування доказів (вх. суду №1228/26).

17.03.2026 через підсистему "Електронний суд" від представника кредитора - ТОВ "Сенс Експо" надійшли письмові пояснення до клопотання про відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень (вх. суду №1246/26).

У судовому засідання заслухано пояснення та думку представників кредиторів та ліквідатора щодо заяв та клопотань сторін, які надійшли на адресу суду.

У судовому засіданні ліквідатор Денис Касаткін просив суд на підставі частини 4 статті 170 ГПК України повернути заявнику клопотання щодо визнання заінтересованим ТОВ "Азоврітейл" та клопотання про витребування відомостей, оскільки дані клопотання поданні з порушенням норм ГПК України.

Протокольною ухвалою, суд відмовив у задоволенні усного клопотання ліквідатора про залишення клопотань кредитора без розгляду. У задоволенні клопотання кредитора - ТОВ "Сенс Експо" про витребування доказів - відмовлено. Зобов`язано ліквідатора та кредиторів надати суду інформацію щодо заінтересованості кредиторів до боржника (статті 1 КзПБ) в строк до 03.04.2026.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 17.03.2026 судове засідання відкладено на 08.04.2026 о 14:00 год. для розгляду клопотання ліквідатора Касаткіна Д.М. про затвердження звіту про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат, пов`язаних з виконанням повноважень ліквідатора ТОВ "Український Рітейл" за період з 03.06.2020 по 30.09.2025 (вх. №47451/25 від 29.10.2025); - заяви ліквідатора Касаткіна Д.М. про продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора (вх. суду №55118/25); клопотання про відсторонення арбітражного керуючого Касаткіна Д.М. від виконання повноважень (вх. №53940/25 від 08.12.2025); клопотання ТОВ "Сенс Експо" про визнання кредитора ТОВ "Азоврітейл" заінтересованою особою стосовно боржника ТОВ "Український Рітейл" (вх. суду №5905/26) та клопотання про витребування щодо заінтересованості відносно боржника.

Цією ж ухвалою явку ліквідатора у судове засідання визнано обов`язковою (з`явитися особисто).

03.04.2026 через підсистему "Електронний суд" надійшли пояснення ліквідатора банкрута Касаткіна Д.М. (вх. суду №15922/26).

07.04.2026 через підсистему "Електронний суд" надійшло клопотання ТОВ "Сенс Експо" про відкладення розгляду справи (вх. суду №16370/26).

08.04.2026 через відділ канцелярії суду надійшло клопотання про ліквідатора банкрута Касаткіна Д.М про відкладення судового засідання (вх. суду №16687/26).

08.04.2026 через підсистему "Електронний суд" надійшла заява ГУ ДПС у Дніпропетровській області про долучення пояснень до матеріалів справи (вх. суду №16658/26).

Ліквідатор Касаткін Д.М. у судове засідання не з`явився, направив до суду клопотання про відкладення судового засідання, призначеного на 08.04.2026.

Зважаючи на неможливість розгляду вищезазначених клопотань та заяв, без безпосередньої участі ліквідатора Касаткіна Д.М., ухвалою суду від 08.04.2026 відкладено розгляд справи на 18.05.2026 о 17:00 год. Особисту явку ліквідатора - Касаткіна Д.М. у наступне судове засідання визнано обов`язковою.

13.04.2026 до канцелярії суду від ліквідатора ТОВ "Український Рітейл" надійшов звіт про діяльність ліквідатора за період з 03.06.2020 по 10.04.2026 (вх. суду №17607/26).

11.05.2026 до канцелярії суду від ліквідатора ТОВ "Український Рітейл" надійшов звіт про діяльність ліквідатора за період з 03.06.2020 по 08.05.2026 (вх. суду №22796/26).

18.05.2026 через підсистему "Електронний суд" надійшло клопотання ТОВ "Сенс Експо" про витребування доказів (вх. суду №23960/26) та додаткові пояснення по справі (вх. суду №23957/26).

У судовому засідання заслухано пояснення представників кредиторів та ліквідатора.

У зв`язку з закінченням робочого часу, ухвалою суду від 18.05.2026 відкладено розгляд справи на 04.06.2026 о 11:00 год.

29.05.2026 через підсистему "Електронний суд" від ліквідатора ТОВ "Український Рітейл" надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи (вх. суду №26309/26).

01.06.2026 через підсистему "Електронний суд" надійшло клопотання кредитора - ТОВ "Сенс Експо" про визнання судом листа від 17.09.2020 №07-64/2519 відділу банкрутства Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро), звіту незалежного аудитора від 02.02.2024 та повторний аналіз фінансового стану боржника №01-32/16-08 від 04.08.2023 у справі №904/4387/19 неналежними та недопустимими доказами по справі (вх. суду №26565/26).

03.06.2026 через підсистему "Електронний суд" від кредитора - ТОВ "Сенс Експо" надійшли додаткові пояснення по справі (вх. суду №27178/26).

У судовому засіданні заслухано пояснення представників кредиторів та доповідь ліквідатора щодо необхідності продовження строку ліквідаційної процедури.

Ліквідатор у судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив суд його задовольнити.

Заслухавши учасників справи, суд вирішив задовольнити клопотання ліквідатора Касаткіна Д.М. про продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора (вх. суду №55118/25 від 15.12.2025) строком на три місяці до 04.09.2026.

Також, ліквідатором банкрута у судовому засіданні заявлено усне клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку з необхідністю додаткового часу для ознайомленням із документами, що надійшли до матеріалів справи від кредитора.

Заслухавши представників учасників справи, з метою додаткового дослідження матеріалів справи, ухвалою суду від 04.06.2026 клопотання ліквідатора Касаткіна Дениса Миколайовича про продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора (вх. суду №55118/25)-задоволено. Продовжено строк ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю "Український Рітейл" (49006, місто Дніпро, бульвар Слави, будинок 145, код ЄДРПОУ 34604386) та повноваження ліквідатора - арбітражного керуючого Касаткіна Дениса Миколайовича справі №904/4387/19 на три місяці, а саме до 04.09.2026. Відкладено судове засідання на 18.06.2026 о 11:00 год.

10.06.2026 до канцелярії суду від ліквідатора ТОВ "Український Рітейл" надійшов звіт про діяльність ліквідатора за період з 03.06.2020 по 08.06.2026 (вх. суду №28700/26).

16.06.2026 через підсистему "Електронний суд" ліквідатор ТОВ "Український Рітейл" надіслав заперечення щодо доводів та міркувань, викладених в додаткових поясненнях ТОВ "Сенс Експо" від 21.05.2026 (вх. суду №29819/26).

17.06.2026 через підсистему "Електронний суд" ліквідатор ТОВ "Український Рітейл" надіслав клопотання про відкладення розгляду справи (вх. суду №30108/26).

Клопотання обґрунтоване тим, що ліквідатор з об`єктивних причин не зможе прийняти участь у судовому засіданні по справі №904/4387/19, призначеному на 18.06.2026 об 11:00, у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю (хворобою) - згідно Запису в Електронній системі охорони здоров`я (ЕСОЗ) - Створено медичний висновок про непрацездатність: 1111-2С3Х-3824-МТРВ. В підтвердження вищевказаного, після одужання, докази/документи - будуть додатково надано до Суду).

Заслухавши думку представників кредиторів, ухвалою від 18.06.2026 суд вирішив задовольнити клопотання ліквідатора (вх. суду №30108/26) та відкласти розгляд справи на 02.07.2026 о 11:00 год. для розгляду: клопотання ліквідатора Касаткіна Д.М. про затвердження звіту про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат, пов`язаних з виконанням повноважень ліквідатора ТОВ "Український Рітейл" за період з 03.06.2020 по 30.09.2025 (вх. №47451/25 від 29.10.2025); клопотання про відсторонення арбітражного керуючого Касаткіна Д.М. від виконання повноважень (вх. №53940/25 від 08.12.2025); клопотання ТОВ "Сенс Експо" про визнання кредитора ТОВ "Азоврітейл" заінтересованою особою стосовно боржника ТОВ "Український Рітейл" (вх. суду №5905/26) та клопотання про витребування щодо заінтересованості відносно боржника. Явку ліквідатора у судове засідання визнати обов`язковою (з`явитися особисто). Явку кредиторів (представників) у судове засідання визнати обов`язковою.

В судовому засіданні 02.07.2026 прийняли участь представник кредитора Мудрак Ю.В., Сліпець С.С., Труфанова О.С. та ліквідатор боржника Касаткін Д.М. Представники учасників провадження та ліквідатор боржника надали суду пояснення, звернули увагу суду на додані до матеріалів справи докази та висловили свої пропозиції.

Представник кредитора Мудрак Ю.В. просив суд прийняти рішення з приводу клопотання ТОВ "Український Рітейл" (вх. суду №5905/26 від 09.02.026) та вирішити питання щодо визначення статусу заінтересованого кредитора ТОВ "Азоврітейл" відносно боржника.

Інші представники кредиторів, які прийняли участь в судовому засіданні, підтримали клопотання ТОВ "Сенс Експо".

Дослідивши матеріали справи, заслухавши представників учасників суд встановив наступне.

Клопотання ТОВ "Сенс Експо" обґрунтовано наступним.

ТОВ «СЕНС ЕКСПО» зазначає, що є конкурсним кредитором ТОВ «Український Рітейл» на підставі ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 02.03.2020.

Стаття 1 КУзПБ визначає поняття заінтересованої особи щодо боржника, зокрема юридичної особи, яка: перебуває або перебувала під спільним контролем; контролювала боржника; контролюється боржником; є правонаступником заінтересованого кредитора у випадках, передбачених Кодексом.

Заявник посилається на постанову Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 08.12.2022 у справі № 904/4387/19, у якій Верховний Суд зазначив, що ТОВ «АЗОВРІТЕЙЛ» та ПрАТ «Систем Кепітал Менеджмент» є юридичними особами, пов`язаними з боржником через спільного керівника, засновників або кінцевого бенефіціарного власника. Також Верховний Суд звернув увагу на необхідність аналізу правочинів боржника з такими пов`язаними особами, зокрема договорів позики від 25.06.2019 та 05.07.2019.

На думку заявника: кінцевий бенефіціар UR United Retailers Limited є засновником як боржника, так і ТОВ «АЗОВРІТЕЙЛ»; крім того, боржник раніше сам був учасником ТОВ «АЗОВРІТЕЙЛ»; ПрАТ «Систем Кепітал Менеджмент» є заінтересованою особою щодо боржника; ТОВ «АЗОВРІТЕЙЛ» набуло права вимоги як правонаступник цієї особи, а тому, на думку заявника, набуло і статус заінтересованого кредитора.

Заявник також зазначає, що ТОВ «АЗОВРІТЕЙЛ» є правонаступником і інших заінтересованих осіб, тому виникла необхідність дослідити питання заінтересованості інших кредиторів та витребувати відповідні докази.

Враховуючи вищенаведене, керуючись приписами статті 1 КУзПБ ТОВ "Сенс Експо" просив суд визнати кредитора Товариство з обмеженою відповідальністю «АЗОВРІТЕЙЛ» (місцезнаходження: 49000, місто Дніпро, проспект Поля Олександра, будинок 82Г; код ЄДРПОУ 35514807) заінтересованою особою стосовно боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Український Рітейл» у справі № 904/4387/19; зобов`язати ліквідатора арбітражного керуючого Касаткіна Дениса Миколайовича надати суду уточнений реєстр вимог кредиторів, оформлений відповідно до вимог Кодексу України з процедур банкрутства.

За змістом письмових пояснень від 03.04.2026 ліквідатор Касаткін Д.М.На виконання ухвали суду від 17.03.2026 повідомив про відсутність у ліквідатора банкрута інформації щодо заінтересованості кредиторів відносно боржника (статті 1 КзПБ).

За змістом додаткових письмових пояснень вих. №1-32/38-05 від 28.05.2026 (вх. суду №26309/26 від 29.05.26) ліквідатор зазначив, що не погоджується із твердженнями ТОВ "Сенс Експо".

На думку ліквідатора приписами статті 1 КУзПБ кваліфікація заінтересованості кредитора стосовно боржника залежить від ознак контролю у певний часовий проміжок - останніх трьох років, а також передбачено, що кредитор є заінтересованим стосовно боржника також у разі, якщо він протягом шести місяців до дати відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) або процедури превентивної реструктуризації прямо чи опосередковано набув право вимоги до боржника від кредитора, заінтересованого стосовно боржника.

Ліквідатор вважає, що останні три роки контроль над боржником здійснює тільки ліквідатор, оскільки, з моменту відкриття ліквідаційної процедури постановлю господарського суду від 03.06.2020 всі функції управління та розпорядження майном покладено саме на ліквідатора. Даний висновок випливає з приписів ч. 1 ст. 59 та ч. 1 ст. 61 КУзПБ.

Додатково ліквідатор зауважив, що провадження у даній справі про банкрутство Боржника було відкрито 10.10.2019. Договір про відступлення права вимоги між ТОВ «Азоврітейл» та ПРАТ «Систем Капітал Менеджмент» було укладено 22.12.2020, тобто фактично через рік після відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «Український Рітейл». Таким чином, відступлення права вимоги між ТОВ «Азоврітейл» та ПРАТ «Систем Капітал Менеджмент» було здійснено не у період за пів року до відкриття провадження у справі про банкрутство боржника, а через рік після відкриття, тож ТОВ «Азоврітейл» не є «заінтересованою особою» відносно ТОВ «Український Рітейл» у розумінні ст. 1 Кодексу. Зважаючи на вищевказане, на думку ліквідатора, всі твердження ТОВ «Сенс Експо» стосовно заінтересованості ТОВ «Азоврітейл» відносно Боржника є безпідставними, необґрунтованими та базуються на хибному тлумаченні статті 1 Кодексу.

Обставини встановлені судом та висновки суду

Ухвалою господарського суду від 10.10.2019 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКИЙ РІТЕЙЛ". Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто п`ятнадцять календарних днів до 02.02.2020р. Розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКИЙ РІТЕЙЛ" призначено арбітражного керуючого Касаткіна Дениса Миколайовича.

08.11.2019 Товариство з обмеженою відповідальністю "Азоврітейл" звернулось до господарського суду із заявою про визнання грошових вимог у розмірі 441459019,09грн. та 3842,00грн. судового збору.

Ухвалою суду від 12.12.2019 в попередньому засіданні господарський суд дійшов висновку про необхідність визнання грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Азоврітейл", м. Запоріжжя у розмірі 3842,00грн. судового збору - 1 черга задоволення вимог кредиторів, 443514746,61грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів.

Відповідно до приписів ст.1 КУзПБ в редакції Закону № 3985-IX від 19.09.2024 заінтересовані особи стосовно боржника - юридична особа, створена за участю боржника, юридична особа, що здійснює або протягом останніх трьох років здійснювала контроль над боржником, юридична або фізична особа, контроль над якою здійснює або протягом останніх трьох років здійснював боржник, юридична особа, з якою боржник перебуває або протягом останніх трьох років перебував під контролем третьої особи, власники (учасники, акціонери) боржника, керівник боржника, особи, які входять до складу органів управління боржника, головний бухгалтер (бухгалтер) боржника, у тому числі звільнені з роботи за три роки до відкриття провадження у справі про банкрутство; особи, з якими чи на користь яких боржник вчиняв правочини з відчуження майна боржника, які не відповідають критеріям розумності (економічної доцільності, наявності ділової мети) та добросовісності; сторона фраудаторного правочину, вчиненого боржником, або правочину, який згідно із статтею 42 цього Кодексу визнано недійсним; а також особи, які перебувають у родинних стосунках із зазначеними особами та фізичною особою - боржником, а саме: подружжя та їхні діти, батьки, брати, сестри, онуки, а також інші особи, стосовно яких наявні обґрунтовані підстави вважати їх заінтересованими. Для цілей цього Кодексу заінтересованими особами стосовно арбітражного керуючого чи кредиторів визнаються особи в такому самому значенні, як і заінтересовані особи стосовно боржника. Кредитор є заінтересованим стосовно боржника також у разі, якщо він протягом шести місяців до дати відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) або процедури превентивної реструктуризації прямо чи опосередковано набув право вимоги до боржника від кредитора, заінтересованого стосовно боржника.

Cтаття 1 КУзПБ не містить вичерпного переліку заінтересованих осіб стосовно боржника. Заінтересованими визнаються особи, які мають безпосередні або опосередковані зв`язки з боржником, що потенційно може впливати на їхню неупередженість у процедурі банкрутства (близький за змістом висновок наведено у постанові Верховного Суду від 25.02.2026 у справі №914/2693/23).

Верховним Судом у постанові від 05.11.2025 у cправі № 914/597/23 зазначено таке: "…Так, положення КУзПБ встановлюють критерії ідентифікації заінтересованих осіб стосовно боржника та окреслюють правові наслідки такого статусу (обмеження щодо участі у голосуванні на зборах та комітеті кредиторів, щодо вирішення долі майнових активів боржника, щодо припинення повноважень арбітражного керуючого та про призначення іншого тощо).

За змістом нормативного визначення слідує, що заінтересованими визнаються особи, які мають безпосередні або опосередковані зв`язки з боржником, що потенційно може впливати на їхню неупередженість у процедурі банкрутства.

Тож визнання особи заінтересованою стосовно боржника у процедурі банкрутства виконує важливу функцію, забезпечуючи баланс інтересів усіх кредиторів у справі.

При цьому очевидним, на переконання Верховного Суду, є наявність у заінтересованого кредитора та боржника спільного інтересу, зазвичай майнового, пов`язаного із майновими активами боржника, реалізація яких спрямовується на задоволення вимог кредиторів.

Існування зазначеного спільного інтересу зумовлює зацікавленість боржника у наявності в такого кредитора якнайбільшої кількості голосів на зборах та комітеті кредиторів з метою впливу на хід процедури банкрутства…".

Граматичне тлумачення наведеної норми свідчить про те, що законодавцем шляхом застосування сполучника "також" сформовано три групи з ідентифікуючими ознаками щодо кваліфікації осіб як заінтересованих, а саме:

І група - юридична особа, створена за участю боржника, юридична особа, що здійснює контроль над боржником, юридична або фізична особа (згідно КУзПБ), контроль над якою здійснює боржник, юридична особа, з якою боржник перебуває під контролем третьої особи, власники (учасники, акціонери) боржника, керівник боржника, особи, які входять до складу органів управління боржника, головний бухгалтер (бухгалтер) боржника, у тому числі звільнені з роботи за три роки до відкриття провадження у справі про банкрутство;

ІІ група - особи, які перебувають у родинних стосунках із зазначеними особами та фізичною особою - боржником, а саме: подружжя та їхні діти, батьки, брати, сестри, онуки;

ІІІ група - інші особи, щодо яких наявні обґрунтовані підстави вважати їх заінтересованими.

Отже, положення статті 1 КУзПБ не містять вичерпного переліку заінтересованих осіб стосовно боржника та відносять до таких осіб інших осіб серед яких колишнє подружжя не є винятком, закріплюючи визначальним критерієм класифікації осіб як заінтересованих - наявність щодо них обґрунтованих підстав вважати їх заінтересованими.

Подібні висновки були наведені у постанові Верховного Суду від 27.10.2022 у справі № 904/1907/15.

Тлумачення пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства приводить до висновку, що законодавцем за темпоральним принципом визначено пряму дію норм Кодексу України з процедур банкрутства та їх застосування при розгляді справ про банкрутство незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, за винятком справ, які на день введення в дію цього Кодексу 21.10.2019 перебувають на стадії санації.

Частина друга статті 47 КУзПБ в редакції Закону № 3985-IX від 19.09.2024, який набув чинності 01.01.2025, визначає, що у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, що надійшли протягом строку, передбаченого частиною першою статті 45 цього Кодексу, у тому числі, щодо яких були заперечення боржника або розпорядника майна. За результатами попереднього засідання господарський суд постановляє ухвалу, в якій зазначаються, зокрема, розмір, черговість задоволення кожної визнаної вимоги та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, що вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, у тому числі вимог кредиторів, які є заінтересованими стосовно боржника. Конкурсні кредитори, заінтересовані стосовно боржника, не мають права вирішального голосу на зборах (комітеті) кредиторів.

Положення КУзПБ в редакції згідно із Законом України «Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства та деяких інших законодавчих актів України щодо імплементації Директиви Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу 2019/1023 та запровадження процедур превентивної реструктуризації», який набув чинності 01.01.2025, застосовуються господарськими судами під час розгляду справ про банкрутство, провадження в яких відкрито до набрання чинності цим Законом (пункт 4-2 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» КУзПБ).

Отже, положення зазначених змін до КУзПБ мають ретроспективну дію, і мають застосовуватися до справ, які вже перебувають у провадженні (така правова позиція Верховного Суду є сталою та була викладена, зокрема, у постановах від 29.07.2025 у справі № 903/534/23 та від 05.02.2026 у справі №924/232/22, від 11.03.2026 у справі №910/8404/15-г, від 09.04.2026 у справі № 905/2030/19).

Більш того, у постанові від 29.07.2025 у справі № 903/534/23 Верховний Суд зазначив, що відсутність в положеннях КУзПБ прямо визначеної процедури встановлення статусу заінтересованої особи у справах, провадження у яких відкрите до 01.01.2025 та в цей же період розглянуті вимоги конкурсних кредиторів - не перешкоджає розгляду відповідного клопотання та ухвалення за результатами його розгляду відповідного судового рішення в загальному порядку в межах провадження у справі про банкрутство, якщо такі дії спрямовані на відновлення порушеного права та інтересу фізичних і юридичних осіб, державних та суспільних інтересів.

В своїх запереченнях ліквідатор наполягав на застосуванні приписів ст. 1 КУзПБ в їх буквальному тлумаченні та вказував на необхідності аналізу контролю та впливу кредитором на боржника в межах саме трьох років процедури банкрутства.

Суд не погоджується із запереченнями ліквідатора.

Системний аналіз положень статей 1, 42, 47 КУзПБ в їх сукупності, на думку суду, вказує на інший підхід законодавця до визначення спеціального часового критерію, а саме до дати відкриття провадження у справі по банкрутство, а не до дати подання заяви чи будь-якої іншої події.

З метою перевірки даних наданих до матеріалів справи господарським судом отримано витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань відносно боржника та кредитора ТОВ "Азоврітейл" станом на 10.10.2016 (за три роки до відкриття провадження) та станом на час розгляду справи - 02.07.2026.

З наведеного судом встановлено, що

1) станом на 10.10.2016:

- засновником (учасником) ТОВ "Український Рітейл" була компанія ЮР ЮНАЙТЕД РІТЕЙЛЗ ЛІМІТЕД розташована за адресою Кіпр, 1066, Фемістоколі, 3, Нікоссія; кінцевим бенефіціарним власником зазначено (контролером) вказано компанія ЮР ЮНАЙТЕД РІТЕЙЛЗ ЛІМІТЕД ОСОБА_1 (м. Донецьк, Ударна, 16);

- засновником (учасником) ТОВ "Азоврітейл" було ТОВ "Український Рітейл" код 34604386 (розмір частки статутного капіталу складав 7575,00) та компанія ЮР ЮНАЙТЕД РІТЕЙЛЗ ЛІМІТЕД розташована за адресою Кіпр, 1066, Фемістоколі, 3, Нікоссія (розмір частки статутного капіталу складав 34458425,00); кінцевим бенефіціариним власником визначено : ТОВ "УКР РІТЕЙЛ" та компанії ЮР ЮНАЙТЕД РІТЕЙЛЗ ЛІМІТЕД - ОСОБА_1 .

2) станом на 02.07.2026:

- засновником (учасником) ТОВ "Український Рітейл" була компанія ЮР ЮНАЙТЕД РІТЕЙЛЗ ЛІМІТЕД розташована за адресою Кіпр, 1066, Фемістоколі, 3, Нікоссія; кінцевим бенефіціарним власником зазначено (контролером) вказано компанія ЮР ЮНАЙТЕД РІТЕЙЛЗ ЛІМІТЕД ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 );

- засновником (учасником) ТОВ "Азоврітейл" було ТОВ "Азоврітейл" код 35514807 (розмір частки статутного капіталу складав 7575,00) та компанія ЮР ЮНАЙТЕД РІТЕЙЛЗ ЛІМІТЕД розташована за адресою Кіпр, Арк.Макаріу ІІІ, 226, 3-й поверх, 3030, Лімасол (розмір частки статутного капіталу складав 34458425,00); кінцевим бенефіціариним власником визначено : ОСОБА_1 .

Наведені відомості підтверджують обставини наведені ТОВ "Сенс Експо".

Таким чином, боржник ТОВ "Український Рітейл" був засновником кредитора ТОВ "Азоврітейл" та знаходився під контролем спільного бенефіціарного власника.

Верховний Суд у постанові від 05.11.2025 у справі №914/597/23 зауважив, що положення КУзПБ встановлюють критерії ідентифікації заінтересованих осіб стосовно боржника та окреслюють правові наслідки такого статусу (обмеження щодо участі у голосуванні на зборах та комітеті кредиторів щодо вирішення долі майнових активів боржника, щодо припинення повноважень арбітражного керуючого та про призначення іншого тощо).

За змістом нормативного визначення слідує, що заінтересованими визнаються особи, які мають безпосередні або опосередковані зв`язки з боржником, що потенційно може впливати на їхню неупередженість у процедурі банкрутства.

Тож визнання особи заінтересованою стосовно боржника у процедурі банкрутства виконує важливу функцію, забезпечуючи баланс інтересів усіх кредиторів у справі.

При цьому очевидним, на переконання Верховного Суду, є наявність у заінтересованого кредитора та боржника спільного інтересу, зазвичай майнового, пов`язаного із майновими активами боржника, реалізація яких спрямовується на задоволення вимог кредиторів.

Існування зазначеного спільного інтересу зумовлює зацікавленість боржника у наявності в такого кредитора якнайбільшої кількості голосів на зборах та комітеті кредиторів з метою впливу на хід процедури банкрутства. (Постанова КГС ВС від 09.04.2026 у справі № 905/2030/19)

З огляду на наведене господарський суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання ТОВ "Сенс Експо" про визнання кредитора ТОВ "Азоврітейл" заінтересованою особою стосовно боржника ТОВ "Український Рітейл".

Визначення господарським судом за кредитором статусу заінтересованої особи стосовно боржника передбачає, що такий кредитор не має права вирішального голосу на зборах (комітеті) кредиторів (ст. 47 КУзПБ).

Керуючись статтями 1, 2, 9 Кодексу України з процедур банкрутства, статтями 234, 235, 255 ГПК України, господарський суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ТОВ "Сенс Експо" про визнання кредитора ТОВ "Азоврітейл" заінтересованою особою стосовно боржника ТОВ "Український Рітейл" (вх. суду №5905/26) - задовольнити.

Визнати кредитора Товариство з обмеженою відповідальністю "Азоврітейл" (код ЄДРПОУ 35514807) заінтересованою особою стосовно боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Український Рітейл" (код ЄДРПОУ 34604386).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення - 02.07.2026 та може бути оскаржена до Центрального апеляційного господарського суду в порядку та у строки передбачені приписами статтями 255-257 ГПК України.

Повний текст ухвали складено та підписано 07.07.2026.

Суддя Ю.Ю. Первушин