Ухвала суду № 137972629, 01.07.2026, Бучацький районний суд Тернопільської області

Справа № 595/1771/25

Провадження № 2/595/538/2026

У Х В А Л А

01.07.2026 місто Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: одноособово суддею Содоморою Р.О.,

при секретарі Присташ П.Р.,

ознайомившись із клопотаннями представника позивача та представника відповідача про витребування доказів у справі за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Коллект центр» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за договорами,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Бучацького районного суду перебуває справа за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Коллект центр» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за договорами.

18.06.2026 представник позивача подала до суду клопотання у якому просить поновити строк на подачу клопотання про витребування доказів та витребувати докази по справі, а саме витребувати у Акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» (Код ЄДРПОУ 14360570, 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д):

- ідентифікаційні дані власника картки та повний номер картки НОМЕР_1 , в тому числі, але не виключно прізвище, ім`я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, адресу місця проживання, контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, тощо), та інші відомості про власника вказаної картки;

- докази зарахування на картку № НОМЕР_1 кредитних коштів у сумі 2126,00 грн, які 25.09.2021 року були на неї перераховані, а саме витребувати виписки за номером картки № НОМЕР_1 , за період із 25.09.2021 по 30.09.2021 р;

- інформацію, чи відкривалась ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) банківська картка № НОМЕР_1 (віртуальна чи фізична картка) та надати повний номер банківської картки № НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо номеру телефону, на який відправляється інформація про підтвердження здійснення операцій (фінансовий номер телефону) за платіжною карткою № НОМЕР_1 за період з 25.09.2021 по 30.09.2021 р.;

- інформацію чи знаходиться номер телефону НОМЕР_3 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Крім того, просить витребувати у Акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК» (01032, місто Київ, вулиця Симона Петлюри, будинок, 30, код ЄДРПОУ 09806443):

- ідентифікаційні дані власника картки та повний номер картки НОМЕР_4 , в тому числі, але не виключно прізвище, ім`я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, адресу місця проживання, контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, тощо), та інші відомості про власника вказаної картки;

- докази зарахування на картку № НОМЕР_4 кредитних коштів у сумі 4000,00 грн., які 26.09.2021 року були на неї перераховані, а саме витребувати виписки за номером картки № НОМЕР_4 за період із 26.09.2021 по 30.09.2021 р.;

- інформацію, чи відкривалась ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) банківська картка № НОМЕР_4 (віртуальна чи фізична картка) та надати повний номер банківської картки № НОМЕР_4 ;

- інформацію щодо номеру телефону, на який відправляється інформація про підтвердження здійснення операцій (фінансовий номер телефону) за платіжною карткою № НОМЕР_4 за період з 26.09.2021 по 30.09.2021 р.;

- інформацію чи знаходиться номер телефону НОМЕР_3 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- ідентифікаційні дані власника картки та повний номер картки НОМЕР_5 , в тому числі, але не виключно прізвище, ім`я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, адресу місця проживання, контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, тощо), та інші відомості про власника вказаної картки;

- докази зарахування на картку № НОМЕР_5 кредитних коштів у сумі 5000,00 грн., які 07.10.2021 року були на неї перераховані, а саме витребувати виписки за номером картки № НОМЕР_5 за період із 07.10.2021 по 11.10.2021 р.;

- інформацію, чи відкривалась ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) банківська картка № НОМЕР_5 (віртуальна чи фізична картка) та надати повний номер банківської картки № НОМЕР_5 ;

- інформацію щодо номеру телефону, на який відправляється інформація про підтвердження здійснення операцій (фінансовий номер телефону) за платіжною карткою № НОМЕР_5 за період з 07.10.2021 по 11.10.2021 р.;

- інформацію чи знаходиться номер телефону НОМЕР_3 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

01 липня 2026 року представник відповідача адвокат Тарчинська Л.Я. подала до суду клопотання про витребування доказів, у якому просить витребувати у Акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК» (01032, місто Київ, вулиця Симона Петлюри, будинок, 30) інформацію щодо банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме:

1. Щодо відкриття рахунків:

- чи відкривалися на ім`я ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , рахунки, до яких емітовано платіжні картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

- дату відкриття кожного рахунку;

- спосіб відкриття рахунку (особисто у відділенні банку чи дистанційно);

- номери та дати договорів банківського обслуговування.

2.Документи щодо ідентифікації клієнта:

- копію анкети-заяви про відкриття рахунку;

- копію договору банківського обслуговування;

- копії всіх документів, поданих для відкриття рахунку (паспорт, РНОКПП, інші документи);

- інформацію про спосіб проведення ідентифікації та верифікації клієнта;

- результати перевірки особи відповідно до законодавства у сфері фінансового моніторингу та копію досьє клієнта (KYC-досьє), сформованого банком при відкритті рахунку;

- фото, селфі, відеозаписи, фотографії документів, створені під час дистанційної ідентифікації.

Також просить витребувати у Акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д):

1.Інформацію, чи надходили до АТ КБ «ПриватБанк» з вересня 2021 року повідомлення від систем моніторингу банку про ризикові, нетипові або шахрайські операції щодо рахунку, до якого емітована картка № НОМЕР_6 , та які заходи були вжиті банком у зв`язку з такими повідомленнями.

2.Інформацію щодо блокування картки:

- дату блокування платіжної картки;

- підставу блокування;

- чи було блокування ініційоване банком;

- чи містилися ознаки підозрілих або шахрайських операцій;

- чи зверталась ОСОБА_1 із заявою про розблокування картки;

- чи здійснювався перевипуск картки.

3. Надати повну виписку руху коштів по рахунку, до якого емітована картка № НОМЕР_6 , за період з вересня по грудень 2021 року, із зазначенням дати та часу кожної операції, виду операції, суми, призначення платежу, реквізитів платника та реквізитів одержувача.

4. Інформацію чи були 25.09.2021 зараховані на рахунок кошти у сумі 2126 грн.

5. У разі підтвердження зарахування 2126 грн повідомити інформацію про подальший рух кредитних коштів:

- чи були зазначені кошти зняті готівкою;

- якщо так дату, час, суму та місце зняття;

- чи були кошти переказані на інший рахунок;

- якщо так зазначити реквізити рахунку одержувача, дату, суму та призначення платежу;

- чи використовувалися кошти для безготівкових розрахунків;

- якщо так зазначити одержувачів платежів.

Крім того, представником відповідача 01.07.2026 подано клопотання про витребуванняу Приватного акціонерного товариства «Київстар» (03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53) інформацію щодо абонентського номера НОМЕР_3 , а саме:

1. Чи був зазначений абонентський номер заблокований у період з 01 вересня 2021 року по 31 жовтня 2021 року.

2. Якщо так, зазначити:

- дату та час блокування номера;

- підставу блокування;

- дату та час відновлення обслуговування номера;

- спосіб відновлення номера (особисте звернення, дистанційне звернення, перевипуск SIM-картки тощо).

3. Надати інформацію про те, чи була технічна можливість отримання SMS- повідомлень на зазначений номер у період його блокування.

4. Надати інформацію про факти перевипуску SIM-картки зазначеного номера у період з 01 вересня 2021 року по 31 жовтня 2021 року, із зазначенням дати такого перевипуску (у разі його здійснення).

5. Повідомити, чи зверталася ОСОБА_1 до ПрАТ «Київстар» щодо відновлення користування зазначеним номером телефону, та, у разі наявності таких відомостей, зазначити дату відповідного звернення.

Представник відповідача, згідно поданих клопотань просить розгядати їх без участі відповідача та її представника.

У судове засідання представник позивача не з`явився, будучи повідомленим про дату та час судового засідання у встановленому законом порядку.

Суд, ознайомившись із клопотаннями про витребування доказів, прийшов до наступного висновку.

Згідно з вимогами ст.ст.12,81 ЦПК України кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Згідно з вимогами п.4 ч.5 ст.12 ЦПК України, суд сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.

В силу вимог ч.1 ст.76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно з вимогами ч.ч.2, 3 ст.77 ЦПК України предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Сторони мають право обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень.

Відповідно до вимог ст.84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі клопотати про витребування доказів судом.

Враховуючи вищенаведене, та з метою всестороннього, повного та об`єктивного з`ясування всіх обставин, приймаючи до уваги, що завданням суду є надання оцінки усім доводам сторін, на підтвердження та спростування заявлених вимог, суд вважає, що клопотання слід задовольнити. Одночасно суд вважає, що стороні позивача слід поновити строк на подання клопотання про витребування доказів.

Керуючись ст.ст.77,84,258 ЦПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника позивача про витребування доказів- задовольнити.

Поновити Товариству з обмеженою відповідальністю «Коллект центр» строк для подання клопотання про витребування доказів.

Витребувати у Акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» (Код ЄДРПОУ 14360570, 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д):

- ідентифікаційні дані власника картки та повний номер картки НОМЕР_1 , в тому числі, але не виключно прізвище, ім`я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, адресу місця проживання, контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, тощо), та інші відомості про власника вказаної картки;

- докази зарахування на картку № НОМЕР_1 кредитних коштів у сумі 2126,00 грн., які 25.09.2021 року були на неї перераховані, а саме витребувати виписки за номером картки № НОМЕР_1 , за період із 25.09.2021 по 30.09.2021 р.;

- інформацію, чи відкривалась ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) банківська картка № НОМЕР_1 (віртуальна чи фізична картка) та надати повний номер банківської картки № НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо номеру телефону, на який відправляється інформація про підтвердження здійснення операцій (фінансовий номер телефону) за платіжною карткою № НОМЕР_1 за період з 25.09.2021 по 30.09.2021 р.;

- інформацію чи знаходиться номер телефону НОМЕР_3 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Витребувати у Акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК» (01032, місто Київ, вулиця Симона Петлюри, будинок, 30, код ЄДРПОУ 09806443):

- ідентифікаційні дані власника картки та повний номер картки НОМЕР_4 , в тому числі, але не виключно прізвище, ім`я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, адресу місця проживання, контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, тощо), та інші відомості про власника вказаної картки;

- докази зарахування на картку № НОМЕР_4 кредитних коштів у сумі 4000,00 грн., які 26.09.2021 року були на неї перераховані, а саме витребувати виписки за номером картки № НОМЕР_4 за період із 26.09.2021 по 30.09.2021 р.;

- інформацію, чи відкривалась ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) банківська картка № НОМЕР_4 (віртуальна чи фізична картка) та надати повний номер банківської картки № НОМЕР_4 ;

- інформацію щодо номеру телефону, на який відправляється інформація про підтвердження здійснення операцій (фінансовий номер телефону) за платіжною карткою № НОМЕР_4 за період з 26.09.2021 по 30.09.2021 р.;

- інформацію чи знаходиться номер телефону НОМЕР_3 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- ідентифікаційні дані власника картки та повний номер картки НОМЕР_5 , в тому числі, але не виключно прізвище, ім`я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, адресу місця проживання, контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, тощо), та інші відомості про власника вказаної картки;

- докази зарахування на картку № НОМЕР_5 кредитних коштів у сумі 5000,00 грн., які 07.10.2021 року були на неї перераховані, а саме витребувати виписки за номером картки № НОМЕР_5 за період із 07.10.2021 по 11.10.2021 р.;

- інформацію, чи відкривалась ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) банківська картка № НОМЕР_5 (віртуальна чи фізична картка) та надати повний номер банківської картки № НОМЕР_5 ;

- інформацію щодо номеру телефону, на який відправляється інформація про підтвердження здійснення операцій (фінансовий номер телефону) за платіжною карткою № НОМЕР_5 за період з 07.10.2021 по 11.10.2021 р.;

- інформацію чи знаходиться номер телефону НОМЕР_3 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Клопотання представника відповідача про витребування доказів задовольнити.

Витребувати у Акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК» (01032, місто Київ, вулиця Симона Петлюри, будинок, 30) інформацію щодо банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме:

1. Щодо відкриття рахунків:

- чи відкривалися на ім`я ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , рахунки, до яких емітовано платіжні картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

- дату відкриття кожного рахунку;

- спосіб відкриття рахунку (особисто у відділенні банку чи дистанційно);

- номери та дати договорів банківського обслуговування.

2.Документи щодо ідентифікації клієнта:

- копію анкети-заяви про відкриття рахунку;

- копію договору банківського обслуговування;

- копії всіх документів, поданих для відкриття рахунку (паспорт, РНОКПП, інші документи);

- інформацію про спосіб проведення ідентифікації та верифікації клієнта;

- результати перевірки особи відповідно до законодавства у сфері фінансового моніторингу та копію досьє клієнта (KYC-досьє), сформованого банком при відкритті рахунку;

- фото, селфі, відеозаписи, фотографії документів, створені під час дистанційної ідентифікації.

Витребувати у Акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д):

1.Інформацію, чи надходили до АТ КБ «ПриватБанк» з вересня 2021 року повідомлення від систем моніторингу банку про ризикові, нетипові або шахрайські операції щодо рахунку, до якого емітована картка № НОМЕР_6 , та які заходи були вжиті банком у зв`язку з такими повідомленнями.

2.Інформацію щодо блокування картки:

- дату блокування платіжної картки;

- підставу блокування;

- чи було блокування ініційоване банком;

- чи містилися ознаки підозрілих або шахрайських операцій;

- чи зверталась ОСОБА_1 із заявою про розблокування картки;

- чи здійснювався перевипуск картки.

3. Надати повну виписку руху коштів по рахунку, до якого емітована картка № НОМЕР_6 , за період з вересня по грудень 2021 року, із зазначенням дати та часу кожної операції, виду операції, суми, призначення платежу, реквізитів платника та реквізитів одержувача.

4. Інформацію чи були 25.09.2021 зараховані на рахунок кошти у сумі 2126 грн.

5. У разі підтвердження зарахування 2126 грн повідомити інформацію про подальший рух кредитних коштів:

- чи були зазначені кошти зняті готівкою;

- якщо так дату, час, суму та місце зняття;

- чи були кошти переказані на інший рахунок;

- якщо так зазначити реквізити рахунку одержувача, дату, суму та призначення платежу;

- чи використовувалися кошти для безготівкових розрахунків;

- якщо так зазначити одержувачів платежів.

Витебуватиу Приватного акціонерного товариства «Київстар» (03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53) інформацію щодо абонентського номера НОМЕР_3 , а саме:

1. Чи був зазначений абонентський номер заблокований у період з 01 вересня 2021 року по 31 жовтня 2021 року.

2. Якщо так, зазначити:

- дату та час блокування номера;

- підставу блокування;

- дату та час відновлення обслуговування номера;

- спосіб відновлення номера (особисте звернення, дистанційне звернення, перевипуск SIM-картки тощо).

3. Надати інформацію про те, чи була технічна можливість отримання SMS- повідомлень на зазначений номер у період його блокування.

4. Надати інформацію про факти перевипуску SIM-картки зазначеного номера у період з 01 вересня 2021 року по 31 жовтня 2021 року, із зазначенням дати такого перевипуску (у разі його здійснення).

5. Повідомити, чи зверталася ОСОБА_1 до ПрАТ «Київстар» щодо відновлення користування зазначеним номером телефону, та, у разі наявності таких відомостей, зазначити дату відповідного звернення.

Надати АТ КБ «ПриватБанк», АТ «ТАСКОМБАНК», ПАТ «Київстар» термін для виконання ухвали Бучацького районного суду до 15.07.2026.

Судове засідання відкласти на 15 липня 2026 року на 11 год. 00 хв. у приміщенні Бучацького районного суду Тернопільської області (вул.Міцкевича, 11, м.Бучач Чортківського району Тернопільської області).

У судове засідання викликати учасників справи.

Роз`яснити АТ КБ «ПриватБанк», АТ «ТАСКОМБАНК», ПАТ «Київстар», що особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Суддя: Р. О. Содомора