YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Хмельницька область

/

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Ухвала суду № 137928445, 03.07.2026, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Дата ухвалення

03.07.2026

Номер справи

686/33148/25

Номер документу

137928445

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 686/33148/25

Провадження № 1-кс/686/6705/26

УХВАЛА

03 липня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Хмельницькому клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №42025240000000138 відомості про яке 05.09.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

встановив:

01.07.2026 до слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на вилучені 25.06.2026 в ході обшуку в ТОВ «ПЕРІ Україна»:

- Договір № СО-24-0001076 про врегулювання електронного документообігу від 10.07.2024 на 5 аркушах, (паперова копія електронного документа).

- Договір № СО-24-0000797 купівлі-продажу від 10.07.2024 на 2 аркушах (паперова копія електронного документа).

- Специфікація до Договору № СО-24-0000797 купівлі-продажу від 10.07.2024 на 5 аркушах (Паперова копія електронного документа).

- Видаткова накладна 20032127 від 01.11.2024, на 3 аркушах (паперова копія електронного документа).

- Договір № С0-25-0000322 поставки товару від 12.03.2025 на 4 аркушах, (паперова копія електронного документа).

- Специфікація №1 до Договору № С0-25-0000322 поставки товару від 12.03.2025 на 7 аркушах, (Паперова копія електронного документа).

- Видаткова накладна 20033799 від 20.05.2025, на 3 аркушах (Паперова копія електронного документа).

- Договір № С0-25-0000665 поставки товару від 27.05.2025 на 4 аркушах, (паперова копія електронного документа).

- Специфікація №1 до Договору № С0-25-0000665 поставки товару від 27.05.2025 на 10 аркушах, (Паперова копія електронного документа).

- Видаткова накладна 20034153 від 27.06.2025, на 3 аркушах (Паперова копія електронного документа).

- Договір № СО-25-0001424 поставки товару від 29.10.2025, на 4 аркушах (паперова копія електронного документа).

- Специфікація № 1 до Договору № СО-25-0001424 поставки товару від 29.10.2025 на 5 аркушах (Паперова копія електронного документа).

- Видаткова накладна 20035365 від 17.11.2024, на 3 аркушах (паперова копія електронного документа).

- Податкова накладна від 11.09.2024 № 175 на 1 аркуші (паперова копія електронного документа).

- Податкова накладна від 03.10.2024 № 59 на 1 аркуші (паперова копія електронного документа).

- Податкова накладна від 30.10.2024 № 295 на 1 аркуші (паперова копія електронного документа).

- Податкова накладна від 31.03.2025 № 352 на 1 аркуші (паперова копія електронного документа).

- Податкова накладна від 12.05.2025 № 102 на 1 аркуші (паперова копія електронного документа).

- Податкова накладна від 12.05.2025 № 101 на 1 аркуші (паперова копія електронного документа).

- Податкова накладна від 15.05.2025 № 168 на 1 аркуші (паперова копія електронного документа).

- Податкова накладна від 20.05.2025 № 201 на 1 аркуші (паперова копія електронного документа).

- Податкова накладна від 30.05.2025 № 365 на 1 аркуші (паперова копія електронного документа).

- Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників від 30.05.2025 № 590 до податкової від 30.05.2025 № 365 на 1 аркуші (паперова копія електронного документа).

- Податкова накладна від 26.06.2025 № 257 на 1 аркуші (паперова копія електронного документа).

- Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників від 26.06.2025 № 526 до податкової від 26.06.2025 № 257 на 1 аркуші (паперова копія електронного документа).

- Податкова накладна від 04.11.2025 № 40 на 1 аркуші (паперова копія електронного документа).

- Податкова накладна від 17.11.2025 № 131 на 1 аркуші (паперова копія електронного документа).

- Митна декларація 25UA209140008395U0 від 07.04.2025 на 4 аркушах (паперова копія електронного документа).

- Копія інвойса № 90667274 від 02.04.2025 на 3 аркушах.

- Митна декларація 25UA209140009602U7 від 18.04.2025 на 3 аркушах (паперова копія електронного документа).

- Копія інвойса № 90672873 від 15.04.2025 на 3 аркушах.

- Митна декларація 25UA209140009834U3 від 22.04.2025 на 3 аркушах (паперова копія електронного документа).

- Копія інвойса № 90674187 від 17.04.2025 на 3 аркушах.

- Митна декларація 25UA209140009923U7 від 23.04.2025 на 3 аркушах (паперова копія електронного документа).

- Копія інвойса № 90673525 від 16.04.2025 на 2 аркушах.

- Митна декларація 25UA209140010204U5 від 28.04.2025 на 2 аркушах (паперова копія електронного документа).

- Копія інвойса № 90675840 від 24.04.2025 на 2 аркушах.

- Митна декларація 25UA209140010205U4 від 28.04.2025 на 3 аркушах (паперова копія електронного документа).

- Копія інвойса № 90675927 від 24.04.2025 на 3 аркушах.

- Митна декларація 25UA209140010369U5 від 29.04.2025 на 4 аркушах (паперова копія електронного документа).

- Копія інвойса № 90676541 від 25.04.2025 на 3 аркушах.

- Митна декларація 25UA209140010683U1 від 02.05.2025 на 4 аркушах (паперова копія електронного документа).

- Копія інвойса № 90677418 від 28.04.2025 на 4 аркушах.

- Митна декларація 25UA209140012012U4 від 16.05.2025 на 3 аркушах (паперова копія електронного документа).

- Митна декларація 25UA209140012013U3 від 16.05.2025 на 2 аркушах (паперова копія електронного документа).

- Копія інвойса № 90683790 від 12.05.2025 на 3 аркушах.

- Митна декларація 25UA209140012478U5 від 21.05.2025 на 3 аркушах (паперова копія електронного документа).

- Копія інвойса № 90685131 від 14.05.2025 на 2 аркушах.

- Митна декларація 25UA209140013541U9 від 30.05.2025 на 2 аркушах (паперова копія електронного документа).

- Копія інвойса № 90691733 від 27.05.2025 на 2 аркушах.

- Митна декларація 25UA100130682746U2 від 10.06.2025 на 5 аркушах (паперова копія електронного документа).

- Копія інвойса № 90694971 від 03.06.2025 на 6 аркушах.

- Митна декларація 25UA209140015594U6 від 23.06.2025 на 2 аркушах (паперова копія електронного документа).

- Копія інвойса № 90701533 від 18.06.2025 на 2 аркушах.

- Дані щодо вартості продукту, прайс з 01.10.2025 зшитий на 21 аркуші.

- Дані щодо вартості продукту, прайс з 01.04.2025 зшитий на 21 аркуші.

- Дані щодо вартості продукту, прайс з 01.10.2024 зшитий на 26 аркушах.

- Дані щодо вартості продукту, прайс з 01.06.2024 зшитий на 21 аркуші.

- Дані щодо вартості продукту, прайс з 01.01.2024 зшитий на 31 аркуші.

- Оригінал Журналу реєстрації внутрішньої документації ТОВ «ПЕРІ Україна», заповнені 27 аркушів на 227 пунктів.

- Оригінал Акту згідно рахунку № 1246 здачі-прийняття виконаних робіт (надання послуг) від 04.10.2024 згідно договору № 2408 про надання транспортно-експедиційних послуг від 01.07.2021, оригінал зовнішньої заявки, на двох аркушах.

- Оригінал ТТН № 5565/1с від 03.10.2024, оригінал внутрішньої заявки, на двох аркушах.

- Оригінал Акту згідно рахунку № 1247 здачі-прийняття виконаних робіт (надання послуг) від 04.10.2024 згідно договору № 2408 про надання транспортно-експедиційних послуг від 01.07.2021, оригінал зовнішньої заявки, на двох аркушах.

- Оригінал ТТН № 5564/1с від 03.10.2024, оригінал внутрішньої заявки, на двох аркушах.

- Оригінал Акту згідно рахунку № 1248 здачі-прийняття виконаних робіт (надання послуг) від 04.10.2024 згідно договору № 2408 про надання транспортно-експедиційних послуг від 01.07.2021, оригінал зовнішньої заявки, на двох аркушах.

- Оригінал ТТН № 5566/1с від 03.10.2024, оригінал внутрішньої заявки, на двох аркушах.

- Оригінал Акту згідно рахунку № 1271 здачі-прийняття виконаних робіт (надання послуг) від 31.10.2024 згідно договору № 2408 про надання транспортно-експедиційних послуг від 01.07.2021, оригінал зовнішньої заявки, на двох аркушах.

- Оригінал ТТН № 5603/1с від 30.10.2024, оригінал внутрішньої заявки, на двох аркушах.

- Оригінал Акту згідно рахунку № 1273 здачі-прийняття виконаних робіт (надання послуг) від 01.11.2024 згідно договору № 2408 про надання транспортно-експедиційних послуг від 01.07.2021, оригінал зовнішньої заявки, на двох аркушах.

- Оригінал ТТН № 5604/1с від 31.10.2024, оригінал внутрішньої заявки, на двох аркушах.

- Оригінал Акту згідно рахунку № 1274 здачі-прийняття виконаних робіт (надання послуг) від 01.11.2024 згідно договору № 2408 про надання транспортно-експедиційних послуг від 01.07.2021, оригінал зовнішньої заявки, на двох аркушах.

- Оригінал ТТН № 5606/1с від 31.10.2024, оригінал внутрішньої заявки, на двох аркушах.

- Оригінал Акту згідно рахунку № 1437 здачі-прийняття виконаних робіт (надання послуг) від 09.05.2025 згідно договору № 2408 про надання транспортно-експедиційних послуг від 01.07.2021, оригінал зовнішньої заявки, на двох аркушах.

- Оригінал ТТН № 5851/1с від 08.05.2025, оригінал внутрішньої заявки, на двох аркушах.

- Оригінал Акту згідно рахунку № 1440 здачі-прийняття виконаних робіт (надання послуг) від 12.05.2025 згідно договору № 2408 про надання транспортно-експедиційних послуг від 01.07.2021, оригінал зовнішньої заявки, на двох аркушах.

- Оригінал ТТН № 5853/1с від 09.05.2025, оригінал внутрішньої заявки на двох аркушах.

- Оригінал Акту згідно рахунку № 1441 здачі-прийняття виконаних робіт (надання послуг) від 12.05.2025 згідно договору № 2408 про надання транспортно-експедиційних послуг від 01.07.2021, оригінал зовнішньої заявки на двох аркушах.

- Оригінал ТТН № 5854/1с від 09.05.2025, оригінал внутрішньої заявки, на двох аркушах.

- Оригінал Акту згідно рахунку № 1438 здачі-прийняття виконаних робіт (надання послуг) від 09.05.2025 згідно договору № 2408 про надання транспортно-експедиційних послуг від 01.07.2021, оригінал зовнішньої заявки, на двох аркушах.

- Оригінал ТТН № 5850/1с від 08.05.2025, оригінал внутрішньої заявки, на двох аркушах.

- Оригінал Акту згідно рахунку № 1449 здачі-прийняття виконаних робіт (надання послуг) від 15.05.2025 згідно договору № 2408 про надання транспортно-експедиційних послуг від 01.07.2021 , оригінал зовнішньої заявки, на двох аркушах.

- Оригінал ТТН № 5871/1с від 14.05.2025, оригінал внутрішньої заявки, на двох аркушах.

- Оригінал Акту згідно рахунку № 1450 здачі-прийняття виконаних робіт (надання послуг) від 15.05.2025 згідно договору № 2408 про надання транспортно-експедиційних послуг від 01.07.2021, оригінал зовнішньої заявки, на двох аркушах.

- Оригінал ТТН № 5868/1с від 14.05.2025, оригінал внутрішньої заявки, на двох аркушах.

- Оригінал Акту згідно рахунку № 1469 здачі-прийняття виконаних робіт (надання послуг) від 21.05.2025 згідно договору № 2408 про надання транспортно-експедиційних послуг від 01.07.2021, оригінал зовнішньої заявки, на двох аркушах.

- Оригінал ТТН № 5882/1с від 20.05.2025, оригінал внутрішньої заявки, на двох аркушах.

- Оригінал Акту згідно рахунку № 1536 здачі-прийняття виконаних робіт (надання послуг) від 27.06.2025 згідно договору № 2408 про надання транспортно-експедиційних послуг від 01.07.2021, оригінал зовнішньої заявки, на двох аркушах.

- Оригінал ТТН № 5971/1с від 26.06.2025, оригінал внутрішньої заявки на двох аркушах.

- Оригінал Акту згідно рахунку № 1540 здачі-прийняття виконаних робіт (надання послуг) від 26.06.2025 згідно договору № 2408 про надання транспортно-експедиційних послуг від 01.07.2021, оригінал зовнішньої заявки, на двох аркушах.

- Оригінал ТТН № 5972/1с від 26.06.2025, оригінал внутрішньої заявки, на двох аркушах.

- Оригінал Акту згідно рахунку № 1541 здачі-прийняття виконаних робіт (надання послуг) від 27.06.2025 згідно договору № 2408 про надання транспортно-експедиційних послуг від 01.07.2021, оригінал зовнішньої заявки, на двох аркушах.

- Оригінал ТТН № 5977/1с від 26.06.2025, оригінал внутрішньої заявки, на двох аркушах.

- Ноутбук марки Lenovo-ThinkPad із серійним номером PF40RPNB, належний ТОВ «ПЕРІ Україна», який перебував у користуванні менеджера зі збуту ОСОБА_4 .

- Мобільний телефон Samsung Galaxy S24+, IMEI № НОМЕР_1 , IMEI № НОМЕР_2 із sim-картами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який перебував у користуванні менеджера зі збуту ОСОБА_4 , шляхом тимчасового позбавлення посадових та службових осіб ТОВ «ПЕРІ Україна», або будь-кого іншого, можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказане майно, шляхом його вилучення у тимчасового володільця або власника та поміщення на зберігання до спеціальних приміщень ГУНП в Хмельницькій області або інших підприємств, установ та організацій, визначених законодавством України для зберігання певного типу та виду речових доказів, на час проведення досудового розслідування кримінального провадження

№ 42025240000000138 від 05.09.2025.

Прокурор у судове засідання не з`явилася. У клопотанні прокурора міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та фактичного володільця.

Власник майна, на яке прокурор просить накласти арешт в судове засідання не викликався, на підставі ч.2 ст.172 КПК України.

Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на ці положення закону, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та власника майна.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження щодо заволодіння продовж 2024-2025 років коштами державного підприємства філії ВП «Хмельницька AEC» AT «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» код ЄДРГІОУ 21313677 виділеними на здійснення закупівлі будівельного обладнання.

Досудовим розслідування встановлено, що окремі службові особи ВП «Хмельницька AEC» AT «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» код ЄДРПОУ 21313677 (надалі: ВП «Хмельницька AEC») діючи за попередньою змовою групою осіб суб`єктів господарювання приватного права, продовж 2024-2025 років, в супереч ЗУ «Про публічні закупівлі» та ЗУ «Про захист економічної конкуренції» провели закупівлі UA- 2024-07 08-005668-а, UA-2025-02-26-012095-а та UA-2025-04-16-001841 -а, орієнтовані лише під конкретного виробника відомого бренду «PERI», за наслідком чого, між філією ВП «Хмельницька AEC» AT «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» та ТОВ «ТД ДОНОВАТ» укладено договір №53-124-01-25-25937 від 14.05.2025 року щодо придбання «опалубка PERI (комплект комбінований щитової опалубки) 635 м2» сума договору 40млн 838 тис 190 грн, договір №53-124-01-25-25561 від 28.03.2025 «комплект риштувань PERI 5000м2» сума договору- 59 млн 353 тис 555,50 грн. та договір №53-124-01-24-23731 від 09.09.2024 «комплект риштувань PERI 3500 м2» сума договору - 37 592 000 грн.

В межах досудового розслідування проведенні оперативно-розшукові, слідчі (розшукові) та процесуальні дії, за наслідками яких встановлено, що вартість будівельного обладнання була завищена на загальну суму 37 092 342,9 грн, в результаті ретельно спланованого, окремими службовими особами суб`єктів господарювання які діяли за попередньою змовою між собою, попередньо узгодивши злочинні наміри між собою та спільно втіли у життя виконання практичної частини злочину, яка полягала у внесення недостовірних відомостей до офіційних документів пов`язаних із організацією проведення відкритих торгів, укладення договорів та складання первинної бухгалтерської та технічної документації, що стосується будівельного обладнання, що призвели до спричинення збитків філії ВП «Хмельницька AEC» AT «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» у вказаному обсязі.

25.06.2026, у період часу з 09:41 по 16:18 год., в ході обшуку офісної будівлі ТОВ «ПЕРІ Україна», розташованої за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Обїзна дорога 60, виявлено та вилучено наступні предмети та документи: