Ухвала суду № 137909879, 29.04.2026, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21278/26-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 квітня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора ОСОБА_3 про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

17.04.2026 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12023000000002306 від 15.12.2023.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне, Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12023000000002306 від 15.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням ТОВ «ЕНЕРДЖІ СЕРВІС» 06.05.2020 створено ТОВ «БАЛАНСЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 43613244) (далі - Товариство).

Згодом 28.12.2020 ТОВ «ЕНЕРДЖІ СЕРВІС» продало 100% частки у статутному капіталі ТОВ «БАЛАНСЕНЕРГО» ОСОБА_4 яка на той момент стала єдиним його учасником. У подальшому склад учасників Товариства змінювався. З 07.10.2022 склад учасників змінився та наразі ОСОБА_4 володіє часткою у розмірі 66,67%.

Рішенням єдиного учасника ТОВ «БАЛАНСЕНЕРГО» від 18.02.2021 затверджено статут Товариства (далі - Статут).

Згідно п. п. 4.1, 4.2, 4.5 Статуту Товариство створене з метою отримання прибутку шляхом здійснення торгівельної, консалтингової, виробничої, посередницької та іншої господарської діяльності, виконання робіт та надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Цілями діяльності Товариства є здійснення господарської діяльності з метою задоволення економічних і соціальних потреб учасників, членів трудового колективу та населення України. Товариство є власником свого майна і здійснює право власника відповідно до предмету своєї діяльності.

Майно Товариства становлять виробничі та невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства (п. 5.1 Статуту). Товариство с власником: майна, переданого йому учасниками у власність як вклад до Статутного капіталу; продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності; доходів, одержаних в результаті господарської діяльності; доходів від цінних паперів; іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом (п. 5.3 Статуту)

Відповідно до п. 6.1 Статуту учасники товариства серед іншого мають право брати участь у розподілі прибутку товариства.

Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників (п. 7.1. Статуту). Виконавчим органом, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є дирекція (п. 7.2. Статуту). Дирекція є колегіальним виконавчим органом (п. 10.1 Статуту). Членами дирекції товариства є директор та фінансовий директор Товариства (п. 10.3 Статуту).

Основним видом діяльності Товариства є виробництво електроенергії, а додатковими торгівля електроенергією, ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устатковання промислового призначення, електричного устатковання, інших машин і устатковання, комплексне обслуговування об`єктів тощо.

Як установлено слідством на вказаному Товаристві посаду директора обіймає ОСОБА_5 , його заступника - ОСОБА_6 , який між іншим є батьком учасника ОСОБА_4 , фінансового директора - ОСОБА_7 . Бухгалтерські обов`язки покладені на ОСОБА_8 .

Зазначені вище особи в силу займаних посад та покладених на них і фактично виконуваних ними обов`язків наділені організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, що в силу положень ст. 18 КК України свідчить про те, що вони є службовими особами.

Не дивлячись на займані посади та покладені обов`язки реальним фактичним та єдиним керівником підприємства є ОСОБА_6 . Окрім цього, не маючи частки у статутному капіталі Товариства, вказана особа позиціонує себе як його власник.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20.04.2024 у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на організацію розтрати коштів Товариства в інтересах інших осіб, шляхом укладення договорів із фіктивними суб`єктами господарювання, штучного завищення витрат підприємства без наміру створення обумовлених правочином наслідків і, як наслідок, зменшення розміру чистого прибутку Товариства.

З цією метою ОСОБА_6 , чітко усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних намірів та бажаючи їх настання, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел він не зможе, з корисливих мотивів, користуючись своїм авторитетом серед інших службових та посадових осіб Товариства, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці вступив у попередню злочинну змову із директором ОСОБА_5 , фінансовим директором ОСОБА_7 , бухгалтером ОСОБА_8 , а також іншими особами, яким повідомив деталі та механізм організованого ним злочину, розподілив між ними ролі та пояснив в чому вона полягає, на що останні, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки таких дій та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, надали свою згоду. При цьому роль ОСОБА_5 та ОСОБА_7 полягала у підписанні підроблених договорів між Товариством та фіктивними суб`єктами господарювання, актів приймання-передачі начебто виконаних останніми робіт, ОСОБА_8 повинна була здійснювати оплату за фактично не надані послуги. Окрема роль була відведена невстановленим наразі особам, які забезпечували юридичний супровід, а також здійснювали підготовку проектів договорів, інших документів тощо.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на розтрату коштів Товариства ОСОБА_6 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах підшукав невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які надали реквізити підприємств, які існували для укладення фіктивних договорів та проведення безтоварних операцій, спрямованих на виведення коштів з підприємств реального сектору економіки та подальше їх виведення. Від невстановлених досудовим розслідуванням осіб ОСОБА_6 отримав реквізити ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41918335), ТОВ «АДЗУРО ІНК» (код ЄДРПОУ 45010291), ТОВ «МЕГАТЕХТОРГ» (код ЄДРПОУ 45463969) та ряд інших юридичних осіб, які можливо залучити до ланцюгу проведення безтоварних фінансових операцій, спрямованих на виведення коштів підприємств реального сектору економіки. Про вказані підприємства, їх реквізити та необхідність з ними співпрацювати згідно розробленого злочинного плану ОСОБА_6 повідомив інших учасників організованої ним групи, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також інших невстановлених осіб.

У період часу з 20.04.2024 по 18.03.2025 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, в умовах воєнного стану, зловживаючи службовими особами своїм службовим становищем організував розтрату коштів ТОВ «БАЛАНСЕНЕРГО» шляхом безпідставного перерахування на ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС», ТОВ «МЕГАТЕХТОРГ», ТОВ «АДЗУРО ІНК» у сумі 47,68613 млн грн, 8,2888 млн грн, 4,061453 млн грн відповідно, що завдало майнової шкоди ТОВ «БАЛАНСЕНЕРГО» на загальну суму 60,036383 млн грн.

16.04.2026 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до особливо тяжкого злочину, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Так, дружина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб ? платників податків про джерела та суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суму доходів, отриманих самозайнятою особою, розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб, а також загальну суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи в період з 2011 року по 2025 рік офіційно отримала доходу на суму 60 728,01 грн.

Прокурор зазначає, що дружина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власником великої кількості майна.

Також, відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_9 належить: 1. 60% корпоративних прав ТОВ «БАЛАНСФЛОУ», код ЄДРПОУ 45741652; 2. 60% естонською компанії PHAGE TECHONOLOGIES OU (17266966), яка є засновником ТОВ «УКРАЇНСЬКА БАЛАНСУЮЧИ ГРУПА», код ЄДРПОУ 43613197.

Окрім цього, на ОСОБА_9 зареєстрований автомобіль «BMW Х5», з д.н. НОМЕР_1 VIN код: НОМЕР_2 .

Прокурор зазначає, що відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Прокурор вважає, що засіб забезпечення кримінального провадження у виді арешту зазначеного майна проводиться з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, та те, що вказаним кримінальним правопорушенням завдано збитків ТОВ «БАЛАНСЕНЕРГО» в сумі 60 036 383 (шістдесят мільйонів тридцять шість тисяч триста вісімдесят три) гривні.

Також, зазначене майно постановою слідчого визнано речовими доказами.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У даному випадку, застосування арешту майна полягає у забороні для осіб, у володінні яких воно знаходиться, віджувати, користуватись та видозмінювати майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, підставою - збереження речового доказу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, що арешт може бути накладено у встановленому Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, зокрема, кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи викладене, у зв`язку з метою забезпечення збереження вказаного майна, ненастання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, оскільки існують обґрунтовані підстави вважати, що перелік майна ОСОБА_10 може вдатися до приховування майна шляхом перереєстрації задля уникнення наслідків у вигляді конфіскації майна як додаткового покарання за вчинення ймовірного злочину.

Слідчий суддя не наводить зміст доказів, обґрунтованість підозри, оскільки вони становлять таємницю досудового розслідування, згоду на розголошення якої не надано.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно шляхом заборони його відчуження, розпорядження, а саме:

- земельна ділянка за кадастровим номером: 2611093001:16:005:0126, площею 0.1 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Власник ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , дата державної реєстрації права 23.10.2025;

- земельна ділянка за кадастровим номером: 2611093001:16:005:0028, площею 0.25 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3. Власник ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , дата державної реєстрації права 23.10.2025;

- земельна ділянка за кадастровим номером: 2611093001:16:005:0112, площею 0.102 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Власник ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , дата державної реєстрації права 14.11.2024;

- земельна ділянка за кадастровим номером: 3221483301:05:020:0044, площею 0.1197 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Власник ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , дата державної реєстрації права 16.07.2025;

- земельна ділянка за кадастровим номером: 2611093001:16:005:0051, площею 0.2 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3. Власник ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , дата державної реєстрації права 30.09.2025;

- житловий будинок, загальною площею 239.3 кв.м, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Власник ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , дата державної реєстрації права 16.07.2025;

- земельна ділянка за кадастровим номером: 2611093001:16:004:0239, площею 0.25 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3. Власник ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , дата державної реєстрації права 30.09.2025.

- 60% (шістдесят відсотків) у статутному капіталі ТОВ «БАЛАНСФЛОУ», код ЄДРПОУ 45741652, юридична адреса: 01010, Україна, місто Київ, вулиця Лаврська, будинок 10, які належать ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- 60% (шістдесят відсотків) у статутному капіталі ТОВ «УКРАЇНСЬКА БАЛАНСУЮЧА ГРУПА», код ЄДРПОУ 43613197, засновником якої являється естонська компанія PHAGE TECHONOLOGIES OU (17266966), які належать ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- автомобіль «BMW Х5», з д.н. НОМЕР_1 VIN код: НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Заборонити державним органам та органам нотаріату здійснювати будь-які реєстраційні дії в тому числі і реєстрацію (перереєстрацію), пов`язану з відчуженням, зміною, поділом, заставою або іншого виду зміни власників

- земельна ділянка за кадастровим номером: 2611093 001:16:005:0126, площею 0.1 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Власник ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , дата державної реєстрації права 23.10.2025;

- земельна ділянка за кадастровим номером: 2611093 001:16:005:002 8, площею 0.25 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3. Власник ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , дата державної реєстрації права 23.10.2025;

- земельна ділянка за кадастровим номером: 2611093 001:16:005:0112, площею 0.102 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Власник ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , дата державної реєстрації права 14.11.2024;

- земельна ділянка за кадастровим номером: 3221483301:05:020:0044, площею 0.1197 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Власник ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , дата державної реєстрації права 16.07.2025;

- земельна ділянка за кадастровим номером: 2611093 001:16:005:0051, площею 0.2 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3. Власник ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , дата державної реєстрації права 30.09.2025;

- житловий будинок, загальною площею 239.3 кв.м, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Власник ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , дата державної реєстрації права 16.07.2025;

- земельна ділянка за кадастровим номером: 2611093001:16:004:0239, площею 0.25 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3. Власник ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , дата державної реєстрації права 30.09.2025.

- 60% (шістдесят відсотків) у статутному капіталі ТОВ «БАЛАНСФЛОУ», код ЄДРПОУ 45741652, юридична адреса: 01010, Україна, місто Київ, вулиця Лаврська, будинок 10, які належать ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- 60% (шістдесят відсотків) у статутному капіталі ТОВ «УКРАЇНСЬКА БАЛАНСУЮЧА ГРУПА», код ЄДРПОУ 43613197, засновником якої являється естонська компанія PHAGE TECHONOLOGIES OU (17266966), які належать ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- автомобіль «BMW Х5», з д.н. НОМЕР_1 VIN код: НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1