Ухвала суду № 137903915, 29.06.2026, Рожищенський районний суд Волинської області

Справа № 158/452/26

Номер провадження 1-кп/167/63/26

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 червня 2026 року м. Рожище

Рожищенський районний суд Волинської області в колегіальному складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

представника потерпілого ОСОБА_6 ,

обвинувачених ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

захисника ОСОБА_7 - ОСОБА_10 ,

захисника ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_11 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі Рожищенського районного суду Волинської області клопотання захисника обвинуваченої ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_10 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні та розпорядженні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), подане у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024030590000384 стосовно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України (далі - КК України)

в с т а н о в и в :

В провадженні Рожищенського районного суду Волинської області перебуває кримінальне провадження, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024030590000384 стосовно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Ухвалою судді Рожищенського районного суду Волинської області від 18 лютого 2026 року призначено підготовче судове засідання на підставі обвинувального акта в даному кримінальному провадженні.

В підготовчому судовому засіданні захисник ОСОБА_7 - ОСОБА_10 подав клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з переліком.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що відкритими стороні захисту матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 290 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) встановлено, що стороною обвинувачення в порушення вимог ст. 2, 91 КПК України умисно допущена неповнота та однобічність проведених слідчих дій, за результатами яких до кримінальної відповідальності притягуються особи, які за час роботи в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допустили порушення ведення бухгалтерського обліку.

Вказує, що суть і зміст обвинувачення ґрунтується на недоведених фактах, відповідно до яких обвинувачена ОСОБА_7 у змові з іншими обвинуваченими використовуючи вільний доступ до ЕЦП та КЕП кожного з посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які користувались правом вчинення ЕЦП та КЕП на банківських документах і в тому числі до ЕЦП президента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 , без погодження з нею здійснювали перекази з банківського рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карткові рахунки фізичних осіб піл виглядом заробітної плати, тим самим незаконно привласнюючи кошти підприємства. Зазначає, що при цьому обвинувальний акт та інші процесуальні документи не містять інформації: хто конкретно, з якого робочого місця (кабінету), за якою ІР-адресою, при чиїй участі, чиїй згоді, в який спосіб здійснював перекази коштів з рахунку підприємства на карткові рахунки обвинувачених та інших фізичних осіб - працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Посилається на те, що зміст обвинувального акту не містить викладення обставини, за якими в належний спосіб доводиться хто саме з обвинувачених ОСОБА_7 ОСОБА_9 чи ОСОБА_8 або президент ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 причетні до переказу коштів з рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карткові рахунки обвинувачених, які сторона обвинувачення вважає надлишково перераховані, тобто привласнені обвинуваченими. Вказує, що з використанням отриманої інформації володільцем якої є банківська установа сторона захисту має намір шляхом призначення комп`ютерної експертизи здобути докази, які спростовують причетність обвинуваченої ОСОБА_7 до привласнення коштів в складі групи та їх подальшим використанням для власних потреб. Призначення та проведення комп`ютерної експертизи за висновками якої існує можливість виключити обставини які доводять винуватість ОСОБА_7 є можливим лише у випадку надання судовому експерту інформації з банківських установ. В свою чергу, такі дії можливо вчинити лише за умови отримання тимчасового доступу до речей і документів за ухвалою суду. На переконання сторони захисту, необхідністю вилучення копій документів (інформації), в тому числі електронних слугує те, що в протилежному випадку така інформація може бути втрачена із плином процесуального часу. Зазначає, що враховуючи вимоги процесуального закону щодо отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, стороною захисту в клопотанні повністю обґрунтовано можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Зауважив, що сторона захисту була позбавлена можливості з поданням такого клопотання слідчому судді, оскільки обвинувальний акт одразу після відкриття матеріалів кримінального провадження був скерований до суду.

Вказує, що з метою унеможливлення зміни, спотворення або втрати документів, доступ до яких просить надати сторона захист, просить клопотання розглядати без виклику та повідомлення представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обинувачена ОСОБА_7 клопотання захисника підтримала з підстав наведених у ньому.

Обвинуваченні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та їх захисник ОСОБА_11 просили клопотання захисника ОСОБА_10 задовольнити з підстав наведених у ньому.

Прокурор та представник потерпілої вважали за необхідне у клопотанні сторони захисту відмовити, при цьому прокурор послався на те, що інформація яку просить витребувати захисник міститься в матеріалах кримінального провадження, а відтак воно є передчасним. Зауважив, що кожна з обвинувачених не позбавлена можливості самостійно отримати зазначену в клопотанні інформацію.

За приписами ст. 2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 та п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, до яких належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів, застосовується метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За приписами ст. 315 КПК України з метою підготовки до судового розгляду суд, зокрема розглядає клопотання учасників судового провадження про витребування певних речей чи документів.

Ураховуючи наведені приписи законодавства, застосованих судом при вирішенні цього клопотання, колегія суддів вважає, що сторона захисту звернулась із указаним клопотанням на належній стадії кримінального процесу.

За клопотанням захисника ОСОБА_10 , з метою унеможливлення зміни, спотворення або втрати документів, доступ до яких просить надати сторона захисту, розгляд клопотання проводиться без виклику та повідомлення представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вимог до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначених ч. 2 ст. 160 КПК України захисник ОСОБА_10 дотримався.

На переконання суду, відомості, доступ до яких просить захисник, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження надання їм належної правової оцінки та забезпечення належної підготовки захисту, зокрема, побудови та планування її тактики та стратегії та призначення експертизи. Отже, запитувані захисником обвинуваченої відомості допоможуть отримати важливі для цього провадження фактичні дані, які стосуються обставин інкримінованих кримінальних правопорушень та забезпечити виконання завдань кримінального провадження.

З огляду на характер і зміст документів, доступ до яких просить захисник, суд вважає, що вони містять охоронювану законом таємницю. Водночас, враховуючи перелік обставин, які становлять предмет доказування у цьому кримінальному провадженні, запитувані речі і документи дійсно можуть у подальшому бути визнані доказами та допоможуть встановити важливі обставини цього кримінального провадження, а саме: подію кримінальних правопорушень або її відсутність, вчинення кримінального правопорушення обвинуваченою ОСОБА_7 у змові з іншими обвинуваченими, спростувати/довести винуватість окремих осіб у вчиненні кримінального правопорушення, форму вини, мотив і мету вчинення кримінального правопорушення.

Водночас, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, неможливо з огляду на їх специфіку, наявність охоронюваної законом таємниці і особливості доступу до них.

Суд враховує, що КПК України надає стороні захисту рівні права із стороною обвинувачення у збиранні доказів та доведенні їх переконливості перед судом. Тому, у разі наявності у сторони захисту відомостей, які спростовують покладені в основу обвинувачення обставини або свідчать про недопустимість чи недостовірність зібраних обвинуваченням доказів, їй мають бути надані рівні можливості для доведення цих обставин. Невід`ємною складовою такого доведення є збір доказів та застосування для цього відповідних заходів забезпечення кримінального провадження або проведення слідчих дій.

Відмова стороні захисту на реалізацію такого права з метою отримання відомостей, які в подальшому в сукупності з іншими доказами будуть встановлювати обставини, які сторона захисту буде доводити, може створити дисбаланс в реалізації сторонами кримінального провадження своїх процесуальних прав і не сприятиме досягненню завдання кримінального провадження, визначеного у ст. 2 КПК України.

При цьому, суд враховує принцип рівності сторін, який вимагає «справедливого балансу» між сторонами, та те, що кожній стороні має бути надана розумна можливість представити свою справу за таких умов, що не ставлять її в явно гірше становище порівняно з протилежною стороною (рішення ЄСПЛ у справі «Андрєєва проти Латвії»).

Отже, суд встановив: 1) документи, тимчасовий доступ до яких просить захисник можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) те, що відомості, тимчасовий доступ до яких просить захисник, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому; 3) документи, до яких захисник просить отримати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, водночас відомості, які містять ці документи можуть бути використані у якості доказів, а інші способи довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, відсутні; 4) поважність причин, через які тимчасовий доступ не був здійснений під час досудового розслідування.

Відтак, суд доходить висновку про задоволення клопотання захисника ОСОБА_10 про тимчасовий доступ до речей та документів, шо містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвала суду про тимчасовий доступ до речей та документів повинна містити відомості, зокрема, про строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали (п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України).

З огляду на характер та обсяг відомостей, до яких надається дозвіл на тимчасовий доступ, суд вважає за необхідне визначити строк дії ухвали - два місяці, який забезпечить належне її виконання та досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст. 131, 132, 159-165, 315, 369-372 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання захисника обвинуваченої ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_10 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024030590000384 від 25 квітня 2024 року стосовно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні та розпорядженні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.

Надати захиснику обвинуваченої ОСОБА_7 адвокату ОСОБА_10 , в рамках кримінального провадження № 12024030590000384 стосовно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій документів в паперовому та електронному вигляді, в тому числі, що знаходяться в електронних базах даних, шляхом їх роздрукування та/або копіювання на електронні носії інформації (компакт диск, флеш накопичувані, тощо) та належного завірення печаткою підприємства або електронним цифровим підписом, а саме:

- документів пов`язаних з отриманням посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 - президентом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_2 , головним бухгалтером ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_3 , бухгалтером ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_4 , бухгалтером ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_5 кваліфікованих електронних підписів (КЕП) та електронного цифрового підпису (ЕЦП) в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вчиненими ними дій по переказу коштів з банківського рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карткові рахунки ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за допомогою отриманих КЕП та ЕЦП в період з 01 листопада 2022 року по 31 травня 2023 року;

- документів про серійні номери та сертифікати кваліфікованих електронних підписів та електронних цифрових підписів наданих акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: президенту ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_2 , головному бухгалтеру ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_3 , бухгалтеру ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_4 , бухгалтеру ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- інформації про ІР- адреси (із зазначенням точного часу, місця і дати, логінів) з яких посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - президент ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_2 , головний бухгалтер ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_3 , бухгалтер ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_4 , бухгалгер ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_5 за допомогою кваліфікованого електронного підпису та електронного цифрового підпису використовували/здійснювали входи та внесення відомостей до електронної системи банківської установи та/або з інших ресурсів і платформ в період з 01 листопада 2022 року по 31 травня 2023 року;

- відомостей, за якими здійснювались входи/виходи до електронних ресурсів акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», за допомогою кваліфікованого електронного підпису та електронного цифрового підпису посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - президентом ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_2 , бухгалтером ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , бухгалтером ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_5 з визначенням їх логінів, місця, дати, часу, ІР-адреси в період з 01 листопада 2022 року по 31 травня 2023 року ;

- виписок по платіжних (кредитних, депозитних) рахунках ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_5 в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів - ПІБ фізичної особи, в тому числі реквізитів їх рахунків: номер рахунку, РНОКПП та назва банківської установи, референс кожного платіжного документа) номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/призначення та суми платежу із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/включаючи години, хвилини та секунди/відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номера транзакцій, що свідчить про обіг грошових коштів за період з 01 листопада 2022 року по 31 травня 2023 року.

3обов`язати уповноважених осіб акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати захиснику обвинуваченої ОСОБА_7 - адвокату ОСОБА_10 доступ до вказаних документів з наступним вилученням їх копій та/або зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у порядку ст. 165 КПК України.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня її постановлення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене ч. 1 ст. 392 КПК.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3