Ухвала суду № 137899724, 02.07.2026, Заводський районний суд м. Запоріжжя

Заводський районний суд м. Запоріжжя

вул. Мирослава Симчича 65, м. Запоріжжя, 69106, тел.099-55-49-125 , inbox@zv.zp.court.gov.ua

Справа № 332/4084/26

Провадження №: 1-кс/332/358/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2026 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, - прокурором окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 травня 2026 року за № 12026087030000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Заводського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання.

У клопотанні ставиться питання про накладення арешту на грошові кошти у сумі у сумі 52000 грн. у будь-якій валюті у безготівковій формі, які знаходяться або можуть надійти на банківську картку що керується АТ«БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749, ЄДРПОУ 14352406) з номером: НОМЕР_1 , та заборонити проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів із вказаної банківської картки.

В обґрунтування клопотання старший дізнавач зазначив, що у провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області (далі: Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області) перебуває кримінальне провадження № 12026087030000075 від 14.05.2026 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.05.2025 року до відділення поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.05.2026 року, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 52000 гривень, які заявник самостійно перерахував зі своєї банківської карти НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_1 . (ЄО №8270, інші види шахрайств).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 окрім іншого, пояснив, що 06.05.2026 невстановлена особа, яка використовувала обліковий запис « ОСОБА_6 » у застосунку «WhatsApp» та номер телефону НОМЕР_3 , шляхом обману та зловживання довірою потерпілого повідомила неправдиві відомості про необхідність надання грошової допомоги для виїзду з Афганістану та доставки особистих речей в Україну. Надалі з номера телефону НОМЕР_4 , який використовувався користувачем « ОСОБА_7 », потерпілому надходили повідомлення про необхідність сплати коштів для вирішення нібито митних питань та оформлення документів на речі. Для отримання коштів невстановлені особи використовували банківську картку № НОМЕР_1 . У результаті шахрайських дій потерпілий здійснив перекази грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 через застосунок «Приват24» на картку № НОМЕР_1 , а саме: 06.05.2026 о 18:05 22 000 грн. 07.05.2026 о 04:12 20 000 грн. 07.05.2026 о 18:05 10 000 грн. Загальна сума перерахованих коштів склала 52 000 грн. У подальшому потерпілий запідозрив шахрайські дії, перевірив інформацію щодо вказаної компанії та встановив, що його було введено в оману невстановленими особами з метою заволодіння грошовими коштами.

Таким чином, невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 та завдала матеріальної шкоди на загальну суму 52000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено проведення переказів, зокрема:

-06.05.2026 о 18:05 у сумі 22000 грн. з банківського рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_5 на банківську картку АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» № НОМЕР_1

-07.05.2026 о 04:11 у сумі 20000 грн. з банківського рахунку АТ КБ

«ПРИВАТБАНК» НОМЕР_5 на банківську картку АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» № НОМЕР_1

-07.05.2026 о 18:05 у сумі 10000 грн. з банківського рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_5 на банківську картку АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» № НОМЕР_1

Під час досудового розслідування встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_1 здійснювалося зарахування коштів, отриманих кримінально-протиправним шляхом.

Таким чином, грошові кошти у сумі 52000 грн. які знаходяться на або можуть надійти на банківську картку, що керується АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749, ЄДРПОУ 14352406) з номером: НОМЕР_1 , мають доказове значення у кримінальному провадженні, так як отримані кримінально протиправним шляхом.

Посилаючись на необхідність збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, перетворення, відчуження, старший дізнавач просив накласти арешт на грошові кошти у сумі 52000 грн. у будь-якій валюті у безготівковій формі, які знаходяться або можуть надійти на банківську картку, що керується АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749, ЄДРПОУ 14352406) з номером: НОМЕР_1 , та заборонити проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів із вказаної банківської картки.

При цьому старший дізнавач просив розглядати клопотання без участі власника майна з метою забезпечення арешту майна.

У судове засідання старший дізнавач не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив задовольнити клопотання у повному обсязі.

Прокурор у судове засідання не з`явився, підтримав клопотання, просив розглянути його без його участі.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя доходить таких висновків.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Загальні вимоги щодо порядку застосування будь-яких заходів забезпечення визначені статтями 131 та 132 КПК України.

Стаття 170 КПК встановлює, що арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

Відповідно до п.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, за змістом яких, арешт може бути накладений на гроші у будь-який валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках.

Як убачається з матеріалів провадження, у провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 12026087030000075 від 14.05.2026 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 13.05.2026 до відділення поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.05.2026 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 52000 гривень, які заявник самостійно перерахував зі своєї банківської карти НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_1 . (ЄО №8270, інші види шахрайств).

Внаслідок шахрайських дій заявнику спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 52000,00 грн.

На підтвердження доводів клопотання старшим дізнавачем наданий витяг з ЄРДР за №12026087030000075, копія рапорта, копія протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 13.05.2026, копія протоколу допиту потерпілого від 14.05.2026, копія паспорта ОСОБА_5 , копія платіжної інструкції № Р24А5860578313D3921 від 07.05.2026, копія платіжної інструкції № Р24А5859281020D9317 від 07.05.2026, копія платіжної інструкції № Р24А5864193244D4065 від 07.05.2026.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів убачається, що грошові кошти, які були перераховані потерпілим на вищевказаний рахунок, є речовими доказами, оскільки набуті кримінально протиправним шляхом. Саме з метою збереження речових доказів і було подано зазначене клопотання, що повністю узгоджується з вимогами ст.170 КПК України.

Завданням вказаного арешту у клопотанні зазначено запобігання можливості приховування, перетворення та відчуження вказаних грошових коштів.

У зв`язку із тим, що вказані грошові кошти мають істотне значення для проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки є предметом злочинного посягання, та у подальшому будуть використані в якості доказів обставин, які встановлюються у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, є виправданим і необхідним у даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків, в тому числі і приховування та знищення майна.

Тому з метою забезпечення кримінального провадження, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення або перетворення майна задовольняє клопотання старшого дізнавача в частині накладення арешту на грошові кошти у сумі 52000 грн. у будь-якій валюті у безготівковій формі, які знаходяться або можуть надійти на банківську картку що керується АТ«БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749, ЄДРПОУ 14352406) з номером: НОМЕР_1 . Водночас, слідчий суддя звертає увагу на те, що в поданому клопотанні, фактично порушується питання про накладення арешту на всі грошові кошти, які знаходяться на вищевказаному рахунку, незалежно від того, чи мають вони відношення до цього кримінального провадження, що не узгоджується з вимогами чинного кримінального процесуального законодавства.

Отже, є необхідним в цьому випадку накладення арешту саме на грошові кошти в сумі 52000,00 гривень, які, як вказано у клопотанні, перераховані на вищевказаний рахунок, з метою їх збереження, як речових доказів.

Викладене не суперечить положенням ч.10 ст.170 КПК України, за змістом яких, арешт може бути накладений на гроші у будь-який валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках.

Накладення арешту на грошові кошти у сумі 52000 грн. у будь-якій валюті у безготівковій формі, які знаходяться або можуть надійти на банківську картку що керується АТ«БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749, ЄДРПОУ 14352406) з номером: НОМЕР_1 , забезпечить справедливу рівновагу між суспільним інтересом та правомірною метою, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються - арешт, та метою, яку прагнуть досягти - збереження речових доказів. На переконання слідчого судді, незастосування вказаного арешту може призвести до негативних для провадження наслідків.

За таких обставин, клопотання старшого дізнавача підлягає задоволенню частково.

На підставі вищенаведеного слідчий суддя доходить висновку про необхідність часткового задоволення вищевказаного клопотання - в частині накладення арешту на грошові кошти в розмірі у сумі 52000 грн. у будь-якій валюті у безготівковій формі, які знаходяться або можуть надійти на банківську картку що керується АТ«БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749, ЄДРПОУ 14352406) з номером: НОМЕР_1 , із забороною проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю цих грошових коштів із вказаного рахунку.

Керуючись ст.ст. 131, 170-173, 309, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, - прокурором окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 травня 2026 року за № 12026087030000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти 52000 гривень у будь-якій валюті у безготівковій формі, які знаходяться або можуть надійти на банківську картку що керується АТ«БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749, ЄДРПОУ 14352406) з номером: НОМЕР_1 , із забороною проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю цих грошових коштів із вказаної банківської картки.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Запорізького апеляційного суду. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1