Ухвала суду № 137875225, 01.06.2026, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28717/26-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 червня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42025000000000957 від 21.10.2025 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 погоджене прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42025000000000957 від 21.10.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що впродовж 2024 - 2025 років службові особи компаній, які афілійовані з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою заволодіння державними коштами, вступили у злочинну змову з громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та провели низку тендерних закупівель, під час яких для підконтрольного йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) умисно формували технічні завдання, спрямовані на уникнення можливої конкуренції на торгах, а також у порушення внутрішніх інструкцій і положень умисно не проводили належного вивчення ринку, у зв`язку із чим значно завищили граничну ціну предмету закупівлі.

За результатами проведеного Департаментом запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_6 аналітичного дослідження від 30.03.2026 № 84/99-00-08-03-02-20/40402037 щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПН НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2024 по 31.12.2025 вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (ПН НОМЕР_2 ) при взаємодії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ПН НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (IПН НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПН НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ПН НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ПН НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ПН НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ПН НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ПН НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ПН НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ПН НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ПН НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ПН НОМЕР_14 ) можуть бути задіяні у розтраті (привласненні) коштів на загальну суму 20 472 531 грн, з метою подальшої легалізації коштів.

Крім того, дослідженням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ПН НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ПН НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (IПН НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ПН НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ПН НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ПН НОМЕР_12 ) з метою легалізації та переведення безготівкових коштів у готівку здійснили низку фіктивних фінансово-господарських операцій.

Зокрема, встановлено, що зазначені юридичні особи шляхом здійснення фіктивних операцій, а саме купівлі автомобільних шин у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (попередня назва - ПП « ІНФОРМАЦІЯ_32 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) і їх перепродажу між підконтрольними суб`єктами господарювання, легалізували та перевели в готівку кошти на суму 52,3 млн грн (придбано автомобільних шин на суму 115,4 млн грн, реалізовано - на 63,09 млн грн). Водночас матеріалами податкового дослідження підтверджено, що придбання у великих обсягах автомобільних шин різного діаметра, які в подальшому накопичуються у вигляді товарних запасів, не відповідає специфіці господарської діяльності вказаних підприємств.

Під час розслідування провадження слідчий зазначає, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони містять на собі сліди кримінального правопорушення та є ключовими джерелами доказів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей, оскільки слідчий аргументовано довів наявність відповідних підстав для задоволення клопотання, які наведені вище.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) до оригіналів документів, а у разі їх відсутності до належним чином засвідчених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- у копіях службові (доповідні) записки, проєкти заявок та затверджені заявки на закупівлю товарів за процедурою С_24Т-706 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ), С_24Т-329 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ), 25Т-138 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ); Документи, що підтверджують мету та нагальну потребу закупівлі: обґрунтування потреби, графіки планово-попереджувальних ремонтів (ППР), виробничі плани, дефектні акти, протоколи технічних нарад щодо їх затвердження; Довідки/звіти про наявність залишків аналогічних товарів на складах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на момент ініціювання закупівлі;

- в оригіналах документальне підтвердження розрахунку очікуваної вартості: розіслані комерційні запити потенційним постачальникам, отримані комерційні пропозиції (з підтвердженням дат їх отримання), прайс-листи, аналітичні довідки, зведені таблиці розрахунку очікуваної вартості відповідно до Примірної методики (Наказ Мінекономіки № 275);

- у копіях тендерна документація (або запит ціни пропозицій) з усіма додатками (зокрема щодо технічних та кваліфікаційних вимог); Усі протоколи (рішення) Уповноваженої особи, складені під час закупівлі С_24Т-706 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ), С_24Т-329 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ), 25Т-138 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ) (про затвердження тендерної документації, розгляд пропозицій, відхилення учасників, визначення переможця тощо); Роздруківки електронного листування з внутрішньої системи електронного документообігу (зокрема, АСУД « ІНФОРМАЦІЯ_23 » або аналогів) між ініціатором, тендерним комітетом/уповноваженою особою та керівництвом щодо узгодження умов закупівлі та кваліфікації учасників;

- у оригіналах договір про закупівлю товарів №№ УГПГФ24-706 від 17.12.2024; УГПГФ24-329 від 01.06.2024; 496/УГВС/25 від 31.03.2025 з усіма без виключення додатками (специфікації, технічні вимоги, графіки поставок тощо); усі додаткові угоди до договору №№ УГПГФ24-706 від 17.12.2024; УГПГФ24-329 від 01.06.2024; 496/УГВС/25 від 31.03.2025 (особлива увага до угод щодо зміни ціни, строків або обсягів) із документами, що слугували підставою для їх укладення (звернення постачальника, довідки Торгово-промислової палати про коливання цін на ринку, експертні висновки);

- у копіях рознарядки на поставку товарів, заявки на відвантаження; видаткові накладні, акти приймання-передачі товару (у т.ч. акти вхідного контролю якості); Товарно-транспортні накладні (ТТН) або міжнародні автомобільні накладні (CMR), подорожні листи, довіреності на отримання ТМЦ; Супровідні документи: пакувальні листи, сертифікати походження, паспорти якості, сертифікати відповідності, гарантійні талони, технічні паспорти на товар; Рахунки-фактури (інвойси), платіжні доручення та банківські виписки, що підтверджують факт оплати за договором №№ УГПГФ24-706 від 17.12.2024; УГПГФ24-329 від 01.06.2024; 496/УГВС/25 від 31.03.2025; Документи щодо складського обліку: картки складського обліку матеріалів, акти списання товару у виробництво (використання під час ремонтів/ППР), що підтверджують фактичне використання закупленого товару;

- у копіях офіційне листування між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контрагентом щодо виконання умов договору, порушення строків, якості товару, гарантійних випадків; Матеріали претензійно-позовної роботи (претензії, відповіді на них, акти звірки взаєморозрахунків).

- у копіях накази (розпорядження) про призначення уповноваженої особи (осіб), відповідальної за проведення процедури закупівлі №№ С_24Т-706 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ), С_24Т-329 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ), 25Т-138 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ); внутрішнього Порядку здійснення закупівель товарів, робіт та послуг в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на період дії правового режиму воєнного стану в Україні (з усіма змінами та доповненнями); Антикорупційної програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документи щодо перевірки контрагента-переможця службою безпеки/комплаєнсу підприємства;

- копії особових справ начальника відділу забезпечення обладнання та компонентами ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , начальника Східного закупівельно-логістичного центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , провідного ІНФОРМАЦІЯ_27 закупівельно-логістичного центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , провідного ІНФОРМАЦІЯ_27 закупівельно-логістичного центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , головного фахівця відділу закупівель ТМЦ Департаменту запкупівель АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , а також їх інструкції про посадові (функціональні) обов`язки.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28717/26-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1