YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Черкаська область

/

Придніпровський районний суд м. Черкас

Ухвала суду № 137854160, 24.06.2026, Придніпровський районний суд м. Черкас

Дата ухвалення

24.06.2026

Номер справи

711/6444/26

Номер документу

137854160

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/6444/26

Номер провадження 1-кс/711/2013/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2026 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

підозрюваного - ОСОБА_5

захисників - ОСОБА_6 , ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №12025250000000436 від 14.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, про застосування запобіжного заходу у виді застави відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Красногірка Голованівського району Кіровоградської області, громадянина України, з повною вищою освітою, одруженого, який не є особою з інвалідністю, пенсіонера, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , -

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , поданим в рамках кримінального провадження №12025250000000436 від 14.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі нанесеної матеріальної шкоди - 5 607 143,00 гривень.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025250000000436 від 14.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , особисто та через підконтрольних йому осіб, фактично керуючи господарською діяльності ряду суб`єктів підприємницької діяльності, зокрема ТОВ «Рівайв Агат» (ЄДРПОУ 41652391), ТОВ «Трансджейнт 8» (ЄДРПОУ 39432828), ТОВ «СП «Козин» (ЄДРПОУ 36287137), ТОВ «Парктвідум» (ЄРДПОУ 40756926, ТОВ «СП «Мельники» (ЄДРПОУ 35181195), ТОВ «Печерськінвестбуд-1» (ЄДРПОУ 33547469), з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, діючи умисно та цілеспрямовано, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в період часу з січня 2024 року по 14.02.2024, більш точної дати у ході досудового розслідування не встановлено, в умовах воєнного стану, організував схему заволодіння бюджетними коштами у сумі 5 607 143 грн, які відповідно до Порядку надання грантів на створення або розвиток виробництв переробної промисловості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 №739 отримані ТОВ «Парктвідум», за наступних обставин.

Установлено, що Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який затверджено Верховною Радою України, у зв`язку з військовою агресією рф проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан з 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб, дію якого в подальшому було неодноразово продовжено та який діє до теперішнього часу.

В свою чергу, постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 №739, було затверджено Порядок надання грантів на створення або розвиток виробництв переробної промисловості, затвердженим (далі по тексту Порядок №739), яким визначені умови, критерії, механізм надання безповоротної державної допомоги суб`єктам господарювання (далі - отримувач) у формі грантів на створення або розвиток переробних підприємств (далі - грант).

Метою надання вказаних грантів є сприяння зайнятості населення, створення нових робочих місць, створення нових або розвиток існуючих переробних підприємств, збільшення надходжень від сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

Джерелами фінансування надання грантів отримувачам є кошти: державного бюджету, в тому числі ті, що надходять на рахунок «Фонд відновлення та трансформації економіки» Мінекономіки, відкритий у Національному банку, на який зараховуються добровільні внески (благодійні пожертви) від фізичних та юридичних осіб приватного права та/або публічного права для забезпечення заходів з відновлення, підтримки і розвитку України у національній та іноземній валюті (далі - бюджетні кошти); Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі - Фонд).

Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінекономіки. Розпорядником коштів Фонду є Державний центр зайнятості.

Гранти надаються за умови співфінансування з отримувачем.

Пунктом 5 Порядку №739 (станом на 15.11.2023) передбачено, що гранти надаються для створення нових виробництв переробних підприємств або збільшення потужностей існуючих виробництв переробних підприємств для покриття таких напрямів витрат, як:

- придбання основних засобів виробництва (машини та обладнання), яке не підлягає відчуженню до виконання умов договору про надання гранту (крім випадків відчуження внаслідок звернення стягнення на нього уповноваженим банком відповідно до договору застави);

- доставка та введення в експлуатацію основних засобів виробництва (верстатів, технологічного обладнання), включаючи програмне забезпечення.

Згідно пункту 20 Порядку № 739, для отримання гранту отримувач укладає договір гранту у вигляді договору про приєднання за формами, встановленими Мінекономіки та Державним центром зайнятості відповідно.

У договорі гранту обов`язково зазначаються цілі використання гранту з переліку, визначеного пунктом 5 цього Порядку, умови, невиконання або неналежне виконання яких може призвести до повернення отримувачем отриманих коштів.

Обов`язковими умовами договору гранту є: сплата протягом трьох років з дня отримання гранту податків, зборів (обов`язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до зведеного бюджету України у розмірі отриманого гранту; створення робочих місць та працевлаштування на них осіб згідно з додатком не менш як на 36 місяців відповідно до умов цього Порядку.

Працевлаштування на робочі місця за програмою повинно бути здійснено не менш як 30 відсотків не пізніше ніж через шість місяців з дати отримання гранту та решта не пізніше ніж через 12 місяців з дати отримання гранту. Заробітна плата працівників встановлюється у розмірі не менше встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати на 1 січня року, в якому було отримано грант, за умови працевлаштування тривалістю на повний робочий день. Виконання зазначеної вимоги підтверджується приростом середньої кількості працівників суб`єкта господарювання в еквіваленті повної зайнятості та копією поданого до органів ДПС податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

У разі порушення отримувачем зобов`язання щодо створення робочих місць відповідно до умов договору гранту та цього Порядку, сума гранту в повному обсязі повертається протягом місяця на рахунок, з якого здійснювався перерахунок гранту.

З метою отримання грантових коштів відповідно до Порядку, ТОВ «Парктвідум» 27.10.2023 подано заяву із додатками на отримання гранту через Єдиний державний вебпортал електронних послуг з присвоєнням унікального номеру заяви 436JZJ. Підписання заяви на Порталі Дія здійснено за допомогою кваліфікованого електронного підпису ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

За результатами розгляду вказаної заяви, відповідно до пунктів 12, 17 та 19 Порядку № 739, Мінекономіки видано наказ від 22.11.2023 № 17621 «Про затвердження переліку фізичних осіб-підприємців та суб`єктів господарювання, які набрали необхідну кількість балів для отримання грантів» (далі наказ № 17621), яким затверджена сума гранту ТОВ «Парктвідум» на створення або розвиток переробних підприємств у розмірі 5 607 143,00 гривень.

Відповідно до пункту 2.1 Договору про взаємодію від 26.12.2023 № 17/19-23 (далі Договір про взаємодію), укладеного між Акціонерним товариством «Ощадбанк» (далі Уповноважений банк, АТ «Ощадбанк») та Державним центром зайнятості (далі ДЦЗ), предметом цього Договору є механізм взаємодії Уповноваженого банку з ДЦЗ під час надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств відповідно до Порядку № 739.

Згідно з пунктом 3.1 Договору про взаємодію, розмір гранту, умови його надання та вимоги до отримувачів, визначені Порядком № 739.

Відповідно до пункту 4.2.3 Договору про взаємодію, для отримання гранту отримувач укладає договір про надання гранту (далі Договір Гранту) шляхом підписання заяви про приєднання до Договору Гранту за формою, встановленою наказом ДЦЗ та розміщений на офіційному сайті ДЦЗ за посиланням https://www.dcz.gov.ua/.

Згідно з пунктом 4.2.4 Договору про взаємодію, Уповноважений банк на підставі отриманої від ДЦЗ інформації про прийняті рішення про надання Грантів організовує укладання Договорів Гранту, шляхом прийняття від отримувачів заяв про приєднання до Договору Гранту (за формою, встановленою наказом ДЦЗ та розміщений на офіційному сайті ДЦЗ за посиланням https://www.dcz.gov.ua/) та відкриття рахунків отримувачам для забезпечення супроводу видаткових операцій отримувачів.

Відповідно до пункту 7.1 Договору про взаємодію, Уповноважений банк здійснює моніторинг виконання умов Договору Гранту відповідно до умов, визначених у цьому Договорі про взаємодію та у Порядку № 739, шляхом періодичних виїзних оглядів місця провадження господарської діяльності отримувача протягом трьох років з дня зарахування коштів гранту на рахунок отримувача або до повного виконання обов`язкових угод Договору Гранту, визначених абзацами четвертим і п`ятим пункту 20 Порядку № 739.

Згідно з пунктом 7.2 Договору про взаємодію, Уповноважений банк щокварталу протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу подає до ДЦЗ звіт щодо виконання отримувачами умов Договору Гранту, який містить інформацію щодо кількості отримувачів, сум наданих відповідно до Порядку № 739 грантів, кількості найманих працівників, а також сум сплачених податків, зборів (обов`язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування отримувачами, яким надано Гранти.

Так, на виконання пунктів 4.2.3 та 4.2.4 Договору про взаємодію, ТОВ «Парктвідум» (далі Отримувач), в особі директора ОСОБА_9 , 09.01.2024 підписано заяву про приєднання до умов Договору про надання гранту, умови якого затверджені наказом ДЦЗ в мережі Інтернет, вільний доступ до якого здійснюється за адресую (доменним ім`ям): www.dcz.gov.ua, в якій зазначено наступне: «Укладання Договору про надання гранту внаслідок приєднання Отримувача до його умов передбачає надання гранту у розмірі 5 607 143,00 грн без ПДВ для створення або розвитку переробного підприємства за КВЕД 01.50 Змішане сільське господарство.

Надання Отримувачу Гранту у зазначеному розмірі здійснюється відповідно до умов Порядку № 739 та Договору про надання гранту, на підставі висновків уповноваженого банку, які включають оцінку бізнес-плану, співбесіди та результати перевірки заявника, згідно з вимогами Порядку № 739, рішення Мінекономіки про затвердження переліку фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та суб`єктів господарювання, які набрали необхідних кількість балів для отримання грантів щодо яких відсутній обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів та на підставі рішення ДЦЗ про надання гранту №436JZJ.

Обов`язковими умовами, виконання яких повинен забезпечити Отримувач відповідно до Порядку № 739 та Договору про надання гранту є:

- сплата Отримувачем протягом трьох років з дня отримання гранту податків, зборів (обов`язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до зведеного бюджету України у розмірі отриманого гранту;

- створення Отримувачем 20 робочих місць та працевлаштування на них осіб відповідно до умов Порядку № 739, не менше як на 36 місяців. Працевлаштування на робочі місця за програмою має бути здійснене не менше як 30 відсотків не пізніше ніж через шість місяці з дати отримання гранту та решта не пізніше ніж через дванадцять місяців з дати отримання гранту.

Грант перераховується на рахунок Отримувача в уповноваженому банку UA583545070000026039300142016.

Відповідно до пункту 1 Розділу ІІІ Договору про надання гранту, розмір Гранту, який надається Отримувачу відповідно до цього Договору, обумовлений бізнес-планом, визначається відповідно до прийнятого рішення про надання Гранту та зазначається у заяві про приєднання. При цьому загальна вартість реалізації бізнес-плану має перевищувати суму Гранту та передбачає також фінансування за рахунок власних коштів Отримувача.

Згідно з пунктом 1 Розділу ІV Договору про надання гранту, використання коштів Гранту здійснюється за цільовим призначенням, яке обумовлене умовами його надання, визначається бізнес-планом та повинно відповідати цілям, визначеним у бізнес-плані відповідно до пункту 3 розділу V цього Договору.

Відповідно до пункту 2 Розділу ІV Договору про надання гранту, Отримувач використовує кошти Гранту за цільовим призначенням протягом одного року з дати його отримання (зарахування на рахунок Отримувача).

Пункт 3 Розділу ІV Договору про надання гранту, передбачає, що Отримувач реалізує бізнес-план протягом строку, визначеного в ньому.

Згідно з пунктом 4 Розділу ІV Договору про надання гранту, для використання коштів Гранту та оплати ними витрат Отримувача, що відповідають цільовому призначенню Гранту, визначеному у бізнес-плані відповідно до пункту 3 розділу V цього Договору, Отримувач подає до уповноваженого банку рахунок-фактуру (рахунок, квитанція, накладна тощо) та договір, укладений між Отримувачем і постачальником (продавцем) обладнання, сировини та матеріалів тощо. На підставі документів, зазначених в абзаці першому цього пункту, уповноважений банк забезпечує проведення операції з оплати витрат, які відповідають цільовому призначенню Гранту.

Відповідно до пункту 7 Розділу ІV Договору про надання гранту, Уповноважений банк здійснює щоквартальний моніторинг виконання умов Договору відповідно до Порядку № 739, з урахуванням умов, визначених Договором про взаємодію, шляхом періодичних виїзних оглядів місця провадження господарської діяльності Отримувача протягом трьох років з дня зарахування коштів Гранту на рахунок Отримувача або до повного виконання Отримувачем обов`язкових умов Договору, визначених пунктом 1 розділу V цього Договору та/або абзацами четвертим і п`ятим пункту 20 Порядку № 739.

Згідно з пунктом 1 Розділу V Договору про надання гранту, обов`язковими умовами цього Договору є:

- сплата Отримувачем протягом трьох років з дня отримання Гранту податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного та місцевих бюджетів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до зведеного бюджету України у розмірі отриманого Гранту;

- створення Отримувачем робочих місць та працевлаштування на них осіб відповідно до умов Порядку №739, в еквіваленті повної зайнятості у кількості, необхідній для виробничого процесу, але не менше п`яти робочих місць, з урахуванням вимоги сплатити протягом трьох років з дати отримання Гранту єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на суму нарахованої заробітної плати застрахованим особам, які працевлаштовані на робочі місця, створені в межах проекту, у розмірі не менше 20 відсотків суми отриманого Гранту. Створення робочих місць та працевлаштування на робочі місця в межах проекту повинно бути здійснено не пізніше ніж через шість місяців з дати отримання Гранту, що підтверджується отримувачем щокварталу протягом 36 місяців з дати отримання Гранту.

Відповідно до пункту 2 Розділу V Договору про надання гранту, до розрахунку кількості нових робочих місць включаються робочі місця, створені після прийняття рішення про надання гранту, що підтверджується штатним розписом Отримувача, затвердженим після дати отримання Гранту, та копіями наказів про прийняття на роботу осіб, які працевлаштовані на робочі місця, створені в межах проєкту.

Пункт 3 Розділу V Договору про надання гранту, визначає, що у відповідності до Порядку № 739, Грант надається для створення нових виробництв переробної Промисловості або збільшення потужностей існуючих виробництв переробної промисловості для покриття таких напрямів витрат, як:

- придбання основних засобів виробництва (машини та обладнання, ручні механічні знаряддя, що працюють на електроенергії), яке не підлягає відчуженню до виконання умов договору про надання гранту (крім випадків відчуження внаслідок звернення стягнення на нього уповноваженим банком відповідно до договору застави);

- доставка та введення в експлуатацію основних засобів виробництва (верстатів, технологічного обладнання), включаючи програмне забезпечення.

Відповідно до пункту 4 Розділу V Договору про надання гранту, конкретні цілі використання коштів Гранту з переліку, визначеного пунктом 2 розділу V цього Договору, зазначаються Отримувачем в бізнес-плані. Використання коштів Гранту на покриття інших витрат, які не входять до переліку, передбаченого пунктом 2 розділу V цього Договору та не визначені бізнес-планом забороняється.

Так, згідно з бізнес-планом, складенем ТОВ «Парктвідум» та наданим Уповноваженому банку, отриманий грант повинен бути використаний на закупівлю лінії з виробництва комбікормів загальною вартістю 11 214 286,00 грн.створення робочих місць та працевлаштування на них осіб відповідно до умов Порядку №739.

На виконання умов Договору про надання гранту, ТОВ «Парктвідум» в АТ «Ощадбанк» було відкрито рахунок НОМЕР_2 , на який 11.01.2024 товариством двома платежами із поточного рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ «Скай банк» зараховані кошти на загальну суму 5 607 143,00 грн. (2 600 000,00 грн та 3 007 143,00 грн).

В свою чергу, відповідно до Порядку № 739, 30.01.2024 на вказаний рахунок АТ «Ощадбанк», надійшли кошти гранту в сумі 5 607 143,00 гривень.

Таким чином, станом на 30.01.2024 ТОВ «Парктвідум» на рахунок НОМЕР_2 в АТ «Ощадбанк» отримало 11 214 286,00 грн., що становить 50 відсотків коштів гранту та 50 відсотків власних коштів товариства, які товариство повинно було використати відповідно до бізнес-плану, умов Порядку №739 та Договору про надання гранту.

Так, в період часу з 30.01.2024 по 14.02.2024 ОСОБА_5 , особисто, за попередньою змовою групою осіб, через підконтрольних йому ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , здійснюючи керівництво господарською діяльності ряду суб`єктів підприємницької діяльності, зокрема ТОВ «Трансджейнт 8» (ЄДРПОУ 39432828), ТОВ «Парктвідум» (ЄРДПОУ 40756926), ТОВ «Печерськінвестбуд-1» (ЄДРПОУ 33547469), умисно вчинив дії, спрямовані на заволодіння грантовими коштами в сумі 5 607 143,00 гривень, отриманими ТОВ «Парктвідум», які полягали в тому, щоб отримані кошти були використані не за призначенням, тобто без закупівлі лінії з виробництва комбікормів, без створення робочих місць, без працевлаштування на них осіб та без сплати податків, зборів, єдиних внесків на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок підконтрольного підприємства ТОВ «Печерськінвестбуд-1».

Так, ОСОБА_10 , в невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 13.02.2024, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , яка порадами, наданням засобів, усуненням перешкод сприяла вчиненню кримінального правопорушення іншими співучасниками, оскільки без офіційного працевлаштування, фактично здійснювала бухгалтерський облік вказаних вище підприємств, здійснювала від імені підприємства перемовини з представниками АТ «Ощадбанк», виготовила та надавала до банку документи щодо перерахування коштів із спеціального рахунку ТОВ «Парктвідум» НОМЕР_2 на рахунок ТОВ «Печерськінвестбуд-1», а після перерахування коштів, з метою створення способу використання грантових коштів за призначенням, виготовила та подала до банку документи щодо ведення господарської діяльності, необхідні під час проведення працівниками банку моніторингу виконання умов договору гранту.

Оскільки, відповідно до протоколу загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Парктвідум» № 1/12/04-18 від 12.04.2018 та наказу №3-к від 12.04.2028, ОСОБА_9 був призначений на посаду директора ТОВ «Парктвідум», ОСОБА_8 , виконуючи роль пособника, своїми порадами, виконуючи вказівки ОСОБА_5 , спрямовані на заволодіння державними коштами, забезпечила його участь у злочині як співвиконавця.

Згідно Статуту ТОВ «Парктвідум», затвердженого рішенням власників (Учасників) №1/01-24 від 02.01.2024 (далі по тесту Статут), встановлено, що Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор.

Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесено до компетенції Зборів Учасників. Збори учасників можуть прийняти рішення про передачі частини прав, що належать їм до компетенції Директора. Директор несе безпосередню відповідальність за виробничу, господарську, фінансову діяльність Товариства. Директор самостійно призначає своїх заступників з правом або без права першого підпису банківських та інших фінансових документів у тому числі договорів, включаючи зовнішньоекономічні, а також документів пов?язаних з використанням матеріальних цінностей Товариства. (п. 14.2).

Відповідно до п. 14.5, крім іншого, Директор має право: без довіреності діяти від імені Товариства, представляти його в усіх установах, підприємствах, організаціях, судових органах як в Україні, так і за кордоном; чинити юридичні дії від імені Товариства, давати доручення, відкривати та використовувати рахунки Товариства в установах банків; приймати та звільняти працівників, застосувати до них заходи заохочення та стягнення; відкривати та використовувати рахунки в установах банків та інших фінансово-кредитних установах; розпоряджатися майном, що визначається Зборами Учасників Товариства; здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством України, спрямовані на досягнення мети Товариства в межах його компетенції; вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому Зборами Учасників.

Отже, зважаючи на обсяг повноважень, визначених Статутом, в силу ст. 18 КК України, ОСОБА_9 є службовою особою, так як обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Так, ОСОБА_5 знаючи, що ОСОБА_9 оформлений засновником та директором ряду суб`єктів підприємницької діяльності лише формально, не маючи стабільних доходів, потребуючи на постійній основі грошових коштів, а тому розумів, що останній буде виконувати його вказівки, спрямовані на участь у заволодінні бюджетними коштами у той спосіб, на який він вкаже.

Реалізуючи свій протиправний намір, ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи їх настання, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_8 , як пособником вчинення злочину, та виконавцем ОСОБА_9 , 14.02.2024, перебуваючи в приміщенні філії Черкаське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченко, 320 та здійснюючи контроль за діями співучасників злочину, організував заволодіння бюджетними коштами, а саме: надав вказівку ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про необхідність подання уповноваженій особі АТ «Ощадбанк» ОСОБА_11 , завідомо підроблених офіційних документів, а саме: копію договору поставки №/05/03-23 від 05.03.2023, укладеного між ТОВ «Парктвідум», в особі директора ОСОБА_9 (далі Покупець) та ТОВ «Печерськінвестбуд-1», в особі директора ОСОБА_12 , предметом якого є лінія виробництва комбікормів, що затверджена Покупцем у Додатку 1 до цього Договору (Специфікації), загальна вартість якого, згідно пункту 2.3, складає 11 214 286,00 грн з ПДВ, місце поставки, відповідно до пункту 3.2. Специфікації до Договору поставки, є: Черкаська область, Черкаський район, с. Валява, вул. Козацька, 23; копію Рахунку на оплату №4 від 12.02.2024 щодо перерахування за договором поставки №/05/03-23 від 05.03.2023 за лінію виробництва комбікормів на загальну суму 11 214 286,00 грн з ПДВ, які, в присутності представника АТ «Ощадбанк», ОСОБА_9 , як директор ТОВ «Парктвідум», завірив власним підписом та печаткою ТОВ «Парктвідум», що стало юридичною підставою для здійснення відповідного перерахування коштів із спеціального рахунку ТОВ «Парктвідум» UA583545070000026039300142016 на рахунок ТОВ «Печерськінвестбуд-1» UA523512540000026006001030565.

На підставі зазначених завідомо підроблених офіційних документів, 14.02.2024 за платіжною інструкцією №01 від 13.02.2024, АТ «Ощадбанк» здійснив перерахування коштів в загальній сумі 11 214 286,00 грн., з яких 5 607 143,00 грн. отримані в якості гранту, із спеціального рахунку ТОВ «Парктвідум» НОМЕР_2 на рахунок ТОВ «Печерськінвестбуд-1» UA523512540000026006001030565.

У такий спосіб, подавши для перерахування коштів завідомо підроблені офіційні документи, засвідчені підписами уповноваженої особи директора ТОВ «Парктвідума» ОСОБА_9 , організована ОСОБА_5 група у складі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , який зловживаючи своїм службовими становищем, незаконно заволоділи державними коштами в сумі 5 607 143,00 грн., якими розпорядилася на свій розсуд.

У подальшому, діючи за узгодженим із ОСОБА_5 планом, виконуючи його вказівки, спрямовані на приховування вчинення злочину та створення умов використання грантових коштів за призначенням, ОСОБА_8 , як пособник вчинення злочину, в період з травня 2024 року до лютого 2026 року, виконуючи функції бухгалтера ТОВ «Пакктвідум», використовуючи довірливі відносини з працівниками АТ «Ощадбанк», подала особисто або через інших, невстановлених в ході досудового розслідування осіб, до відділення АТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Черкаси, вул. Шевченка, 320 документи, які містили недостовірні відомості про використання грантових коштів, а саме:

- довідку отримувача гранту щодо кількості найманих працівників та суму сплачених податків, зборів ТОВ «Парктвідум» від 10.05.2024 № 5 з додатками (довідка 1-ДФ, документи, що підтверджують сплату податків та зборів);

- акт № 1 робочої комісії про прийняття обладнання після індивідуального випробування від 29.03.2024,

- видаткова накладна від 21.03.2024 № 14,

- основні технічні характеристики обладнання, що входить до складу лінії виробництва комбікормів, договір поставки від 05.03.2023 № 1/05/03-23 зі специфікацією,

- договір оренди землі від 13.10.2020 № 193/57-20-ДО,

- оборотно-сальдова відомість ТОВ «Парктвідум» по рахунку № 104 за березень-2024 липень 2024,

- прибуткова накладна № 7 від 21.03.2024,

- рахунок на оплату від 12.02.2024 № 4,

- специфікація від 05.03.2023,

- товарно-транспортна накладна від 21.03.2024 № 14),

- довідка отримувача гранту щодо кількості найманих працівників та суму сплачених податків, зборів ТОВ «Парктвідум» від 10.07.2024 № 6 з додатками (довідка 1-ДФ, документи, що підтверджують сплату податків та зборів);

- довідка отримувача гранту щодо кількості найманих працівників та суму сплачених податків, зборів ТОВ «Парктвідум» від 15.10.2024 № 7 з податковим розрахунком сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, сум утриманого податку, а також сум нарахованого єдиного внеску;

- довідка отримувача гранту щодо кількості найманих працівників та суму сплачених податків, зборів ТОВ «Парктвідум» від 10.05.2024 № 5 з додатками (довідка 1-ДФ, документи, що підтверджують сплату податків та зборів);

- довідка отримувача гранту щодо кількості найманих працівників та суму сплачених податків, зборів ТОВ «Парктвідум» від 07.05.2025 № 5 з додатками (довідка 1-ДФ, виписка по рахунку ТОВ «Парктвідум» UA 47 351254 0000026000001031441 за 21.03.2025 та 20.02.2025, інші підтверджуючі документи);

- платіжні інструкції від 22.04.2025 № 143, від 21.03.2025 № 138, від 20.02.2025 № 124;

- довідка отримувача гранту щодо кількості найманих працівників та суму сплачених податків, зборів ТОВ «Парктвідум» від 15.10.2024 № 7 з додатками (довідка 1-ДФ, документи, що підтверджують сплату податків та зборів);

- довідка отримувача гранту щодо кількості найманих працівників та суми сплачених податків, зборів ТОВ «Парктвідум» від 11.07.2025 за 2 квартал 2025 року з додатками (довідка 1-ДФ, виписка по рахунку ТОВ «Парктвідум» UA 47 351254 0000026000001031441 за 20.05.2025, 20.06.2025, 14.07.2025, платіжними інструкціями від 20.05.2025 № 157, від 20.06.2025 № 161, 14.07.2025 № 169 іншими підтверджуючими документами);

- накази ТОВ «Парктвідум» при прийняття на роботу працівників: № 42к від 22.11.2023, № 46к від 28.11.2023, № 4к від 04.04.2024, № 5к від 05.04.2024, № 6к від 09.04.2024, № 8к від 11.04.2024, № 9к від 11.04.2024, № 13к від 02.10.2024, № 14к від 03.10.2024, № 16к від 07.10.2024, № 17к від 16.10.2024, № 18к від 17.10.2024, № 19к від 21.10.2024, № 20к від 24.10.2024, № 21к від 25.10.2024, № 23к від 31.10.2024, № 24к від 02.11.2024, № 7к від 31.03.2025;

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску ТОВ «Парктвідум» за 10, 11, 12 місяці 2024 року;

- відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам ТОВ «Парктвідум» за 10, 12 місяць 2024 року та 2 місяць 2025 року;

- довідка отримувача гранту щодо кількості найманих працівників та суму сплачених податків, зборів ТОВ «Парктвідум» від 08.01.2025 № 2;

- довідка отримувача гранту щодо кількості найманих працівників та суму сплачених податків, зборів ТОВ «Парктвідум» від 02.02.2026 за 4 квартал 2025 року.

Крім того, ОСОБА_8 , виконуючи роль пособника, організовувала, для комісії із числа співробітників ТВБВ 10023/043 АТ «Ощадбанк», умови, спрямовані на проведення моніторингу виконання договору гранту за місцем поставки лінії виробництва комбікормів за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Валява, вул. Козацька, 23 достовірно знаючи, що обладнання, передбачене цим договором та бізнес-планом поставлене не було, показала наявне у вказаному приміщенням старе обладнання, чим створила для співробітників банку, які проводили вказаний моніторинг, уявлення, що умови Договору гранту ТОВ «Парктвідум» виконані.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи №583/25-23 від 20.01.2026: документально підтверджується нанесення ТОВ «Парквтідум» матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету на загальну суму 5 607 143,00 грн.

У такий спосіб, організована ОСОБА_5 група осіб у складі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , шляхом зловживання останнім своїм службовим становищем, складанням та видачею завідомо неправдивих офіційних документів, діючи умисно та цілеспрямовано, в період часу з січня 2024 року по 14.02.2024, більш точної дати у ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись у м. Черкаси, незаконно заволоділи бюджетними коштами у сумі 5 607 143 грн., що більше ніж в 3 703,5 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на час вчинення кримінального правопорушення, чим завдали державі в особі Мінекономіки збитки в особливо великому розміром.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої ним групи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи за розробленим планом та з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану, умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок заволодіння бюджетними коштами, організував складання і видачу завідомо неправдивих офіційних документів виконавцем ОСОБА_9 .

Так, ОСОБА_9 , в невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи в м. Київ, більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, через ОСОБА_8 , був залучений ОСОБА_5 , як формальний учасник та керівник ТОВ «Парктвідум» та відповідно до протоколу загальних зборів засновників (учасників) товариства № 1/12/04-18 від 12.04.2018 та наказу №3-к від 12.04.2028 був призначений на посаду директора ТОВ «Парктвідум».

Очоливши, за вказівкою ОСОБА_5 , вказане підприємство, ОСОБА_9 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, виконуючи вказівки ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , 14.02.2024, перебуваючи в приміщенні філії Черкаське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченко, 320 завірив своїм підписом та засвідчив печаткою ТОВ «Парктвідум» виготовлені за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, завідомо підроблені офіційні документи, в які були внесені неправдиві відомості, а саме:

- копію договору поставки №/05/03-23 від 05.03.2023, укладеного між ТОВ «Парктвідум», в особі директора ОСОБА_9 (далі Покупець) та ТОВ «Печерськінвестбуд-1», в особі директора ОСОБА_12 , предметом якого є лінія виробництва комбікормів, що затверджена Покупцем у Додатку 1 до цього Договору (Специфікації), загальна вартість якого, згідно пункту 2.3, складає 11 214 286,00 грн з ПДВ, місце поставки, відповідно до пункту 3.2. Специфікації до Договору поставки, є: Черкаська область, Черкаський район, с. Валява, вул. Козацька, 23;

- копію Рахунку на оплату №4 від 12.02.2024 щодо перерахування за договором поставки №/05/03-23 від 05.03.2023 за лінію виробництва комбікормів на загальну суму 11 214 286,00 грн з ПДВ,

таким чином надав їм статусу офіційного документа, та які стали юридичною підставою для здійснення відповідного перерахування коштів із спеціального рахунку ТОВ «Парктвідум» НОМЕР_2 на рахунок ТОВ «Печерськінвестбуд-1» UA523512540000026006001030565.

На підставі зазначених завідомо підроблених документів, 14.02.2024 за платіжною інструкцією №01 від 13.02.2024, АТ «Ощадбанк» здійснив перерахування коштів в загальній сумі 11 214 286,00 грн., з яких 5 607 143,00 грн. отримані в якості гранту, із спеціального рахунку ТОВ «Парктвідум» НОМЕР_2 на рахунок ТОВ «Печерськінвестбуд-1» UA523512540000026006001030565.

У такий спосіб, подавши для перерахування коштів завідомо підроблені офіційні документи, засвідчені підписами уповноваженої особи директора ТОВ «Парктвідума» ОСОБА_9 , за попередньо змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , шляхом зловживання ОСОБА_9 своїми службовими становищем, незаконно заволоділи бюджетними коштами в сумі 5 607 143,00 грн., якими розпорядилася на свій розсуд.

Крім того, ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок заволодіння бюджетними коштами, здійснив легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

Так, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, умисно, протиправно, достовірно знаючи про незаконність набуття коштів в сумі 5 607 143,00 грн., усвідомлюючи, що ці кошти прямо та повністю здобуті злочинним шляхом, організував розпорядження ними, використавши їх на потреби ТОВ «Печерськінвестбуд-1» (код ЄДРПОУ 33547469).

Так, ОСОБА_9 , в невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи в м. Київ, більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, через ОСОБА_8 , був залучений ОСОБА_5 , як формальний учасник та керівник ТОВ «Парктвідум» та відповідно до протоколу загальних зборів засновників (учасників) товариства № 1/12/04-18 від 12.04.2018 та наказу №3-к від 12.04.2028 був призначений на посаду директора ТОВ «Парктвідум».

Очоливши, за вказівкою ОСОБА_5 , вказане підприємство, ОСОБА_9 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, виконуючи вказівки ОСОБА_5 , 14.02.2024, перебуваючи в приміщенні філії Черкаське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченко, 320 завірив своїм підписом та засвідчив печаткою ТОВ «Парктвідум» виготовлені за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, завідомо підроблені офіційні документи, в які були внесені неправдиві відомості, а саме: копію договору поставки №/05/03-23 від 05.03.2023, укладеного між ТОВ «Парктвідум», в особі директора ОСОБА_9 (далі Покупець) та ТОВ «Печерськінвестбуд-1», в особі директора ОСОБА_12 , предметом якого є лінія виробництва комбікормів, що затверджена Покупцем у Додатку 1 до цього Договору (Специфікації), загальна вартість якого, згідно пункту 2.3, складає 11 214 286,00 грн з ПДВ, місце поставки, відповідно до пункту 3.2. Специфікації до Договору поставки, є: Черкаська область, Черкаський район, с. Валява, вул. Козацька, 23; копію Рахунку на оплату №4 від 12.02.2024 щодо перерахування за договором поставки №/05/03-23 від 05.03.2023 за лінію виробництва комбікормів на загальну суму 11 214 286,00 грн з ПДВ, таким чином надав їм статусу офіційного документа, та які стали юридичною підставою для здійснення відповідного перерахування коштів із спеціального рахунку ТОВ «Парктвідум» НОМЕР_2 на рахунок ТОВ «Печерськінвестбуд-1» UA523512540000026006001030565.

На підставі зазначених завідомо підроблених офіційних документів, 14.02.2024 за платіжною інструкцією №01 від 13.02.2024, АТ «Ощадбанк» здійснив перерахування коштів в загальній сумі 11 214 286,00 грн., з яких 5 607 143,00 грн. отримані в якості гранту, із спеціального рахунку ТОВ «Парктвідум» НОМЕР_2 на рахунок ТОВ «Печерськінвестбуд-1» UA523512540000026006001030565.

У подальшому ОСОБА_5 , усвідомлюючи що ці кошти в сумі 5 607 143,00 грн. прямо та повністю здобуті злочинним шляхом і не будуть використані на закупівлю лінії виробництва комбікормів, яка є предметом поставки за договором №/05/03-23 від 05.03.2023, укладеного між ТОВ «Парктвідум» та ТОВ «Печерськінвестбуд-1», через ОСОБА_8 , здійснив розпорядження ними, використавши їх на потреби ТОВ «Печерськінвестбуд-1» (код ЄДРПОУ 33547469), чим здійснили легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , здійснили легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом в сумі 5 607 143,00 грн, що більше ніж в 3 703,5 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на час вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням зібраних в ході досудового розслідування доказів, 19.06.2026 повідомлено про підозру ОСОБА_5 у причетності до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України - організація заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за передньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах;

- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України - складання і видача завідомо неправдивих офіційних документів, вчинені групою осіб;

- ч. 2 ст. 209 КК України - набуття, володіння та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом, вчинене групою осіб.

Обґрунтованість підозри підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, серед яких:

- даними документів, вилучених протоколами тимчасового доступу в ГУ ДПС в Черкаській області від 10.07.2025, 28.11.2025 та від 13.04.2026;

- даними інформаційної довідки щодо ТОВ «Парктвідум» в ГУ Пенсійного фонду в Черкаській області від 02.07.2025;

- даними документів, вилучених протоколом тимчасового доступу в Мінекономіки від 07.08.2025;

- даними документів, вилучених протоколом тимчасового доступу в ТОВ «Космонова» від 07.08.2025;

- даними довідки участі в якості спеціалістів працівників Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області від 26.08.2025;

даними документів, вилучених протоколом тимчасового доступу в Державній службі зайнятості України від 17.07.2025;

- даними документів, вилучених протоколом тимчасового доступу в ГУ ДПС у м. Києві від 06.09.2025 та 03.12.2025;

- даними оригіналів документів, вилучених протоколом тимчасового доступу в філії Черкаського обласного управління АТ «Ощадбанк» від 19.11.2025;

- даними інформації, вилученої протоколом тимчасового доступу в ДП «Дія» від 03.12.2025;

- матеріалами та висновком судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/124-25/17150-ПЧ від 22.12.2025;

- матеріалами та висновком судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/124-25/2935-ПЧ від 13.04.2026;

- матеріалами та висновком судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/124-25/2930 від 15.04.2026;

- матеріалами та висновком судової технічної експертизи документів №СЕ-19/124-25/2931-ДД від 15.04.2026;

- матеріалами та висновком судової економічної експертизи №583/25-23 від 20.01.2026;

- даними руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Парктвідум» та ТОВ «Печерськінвестбуд-1»;

- даними допитів свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які показали, що ніколи не працювали на ТОВ «Парктвідум» та не отримували там заробітну плату, проте певний час працювали на ТОВ «Трансджейн-8», розташованого за адресою: вул. Козацька, 23, с. Валява, Черкаського району, Черкаської області, власником якого був ОСОБА_5 , а ОСОБА_8 - головним бухгалтером;

- даними протоколів пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, відповідно до яких свідки ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , впізнали ОСОБА_5 , як фактичного власника виробництва ТОВ «Трансджейн-8», розташованого за адресою: вул. Козацька, 23, с. Валява, Черкаського району, Черкаської області, а ОСОБА_8 , як головного бухгалтера цього підприємства, при цьому щодний із свідків ОСОБА_9 не знає і не впізнав;

- даними протоколів допитів свідків працівників АТ «Ощадбанк» ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_11 ;

- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_22 ,

- даними допитів працівників ТОВ «Трансджейн-8» ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ,

- листом ТОВ «Техномашмтрой» від 16.03.2026 та додатком до нього;

- листом ТОВ «Ноєро Україна» від 31.03.2026;

- даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_8 від 02.04.2026;

- даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_27 , від 02.04.2026;

- даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_8 від 02.04.2026;

- даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_5 від 02.04.2026;

- даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_20 від 02.04.2026;

- даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 від 31.07.2025;

- даними висновку аналітичного дослідження №29/23-00-08-03/40756926 від 16.10.2025, проведеного спеціалістами ГУ ДПС у Черкаській області;

- даними висновку аналітичного дослідження №13/23-00-08-03/400756926 від 18.05.2026, проведеного спеціалістами ГУ ДПС у Черкаській області;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Таким чином ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна; нетяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за яке передбачене покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Усвідомлюючи ступінь тяжкості кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється, а також покарання, передбаченого кримінальним законом, ОСОБА_5 , після отримання повідомлення про підозру, може умисно ухилятись від виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, а тому відносно підозрюваного необхідно обрати запобіжний захід у вигляді застави із покладенням на нього відповідних обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Метою застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді застави є забезпечення виконання ним процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Так, ОСОБА_5 має паспорт громадянина України для виїзду за кордон терміном дії до 17.12.2028, що дає йому можливість виїзду за межі України, а враховуючи фінансові можливості ОСОБА_5 , існує обґрунтований ризик, що підозрюваний з метою ухилення від кримінальної відповідальності може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, а також ухилятися від виконання процесуальних обов`язків підозрюваного, визначених ст. 42 КПК України, що вказує на ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Також, ОСОБА_5 , маючи широке коло зв`язків, має реальну можливість як самостійно, так і через інших осіб, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, з метою примусу останніх до дачі неправдивих показань, або відмови від дачі показань, з метою уникнення покарання підозрюваними, що вказує на ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України. Так з частиною свідків ОСОБА_5 є особисто знайомий, а частина з них є особами, які працюють на виробництві в с. Валява Черкаського району Черкаської області, яким фактично керує ОСОБА_5 , таким чином є підпорядкованими йому особами. 03.03.2026, під час проведення працівниками правоохоронних органів обшуків у кримінальному провадженні, зокрема і на промислових площах в с. Валява Черкаського району Черкаської області, ОСОБА_5 , з метою схилення працівників повідомляти під час обшуку неправдиві дані щодо їх працевлаштування, в телефонному режимі надавав вказівки підлеглій йому особі як діяти і яку інформацію повідомляти працівникам поліції.

Крім цього ОСОБА_5 , з метою уникнення від кримінальної відповідальності, може знищити, сховати або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що вказує на ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України. На цей ризик вказує той факт, що після проведення 03.03.2026 ряду обшуків у фігурантів злочину, після яких учасникам вчинення злочину стало відомо, що правоохоронні органі документують їх протиправну діяльність, до податкових органів стали подаватися документи, які спотворювали податкову звітність ТОВ «Парктвідум» та утворювали уявлення, що підприємство належним чином виконує зобов`язання щодо працевлаштування осіб за Порядком №739, хоча фактично працевлаштовані особи не були, заробітну плату не отримували, податки та обов`язкові платежі протягом звітного періоду за них не сплачувалися.

Одночасно, необхідно врахувати, що ОСОБА_5 підозрюється в тому, що він, усвідомлюючи протиправність своїх дій, обрав способом здійснення своїх злочинних намірів заволодіння бюджетними коштами, виділеними за грантовою програмою, а тому продовжуючи фактично керувати рядом суб`єктів підприємницької діяльності, може продовжити злочинну діяльність та в подальшому від імені інших підприємств подавати документи для отримання грантів, таким чином продовжити протиправну діяльність, що вказує на ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Таким чином, органом досудового розслідування, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, встановлено наявність обґрунтованих ризиків передбачених п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органу досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-які документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення.

У зв`язку з викладеним, відносно підозрюваного ОСОБА_5 доцільно обрати запобіжний захід у вигляді застави із покладенням на нього відповідних обов`язків, передбачених ст.194 КПК України.

На переконання ініціатора клопотання, останнє дає підстави вважати, що менш суворий запобіжний захід, окрім як застосування застави не здатен забезпечити виконання ОСОБА_5 процесуальних обов`язків та запобігти вищевказаним ризикам.

У відповідності до п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається у таких межах щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється в організації вчинення ряду умисних злочинів, в тому числі особливо тяжкого кримінального правопорушення, з корисливих мотивів, а тому є достатні підстав спрогнозувати можливу негативну поведінку підозрюваного.

Крім того, згідно повідомлення про підозру ОСОБА_5 встановлено, що його діями завдано збитків інтересам держави в особі Мінекономіки на загальну суму 5 607 143,00 грн.

Обираючи запобіжний захід саме у вигляді застави, сторона обвинувачення вважає за доцільне, з урахуванням всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та завданих збитків, визначити підозрюваному суму застави у розмірі нанесеної матеріальної шкоди, а саме в сумі 5 607 143,00 грн.

Крім того, визначення такої суми застави не тільки забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього ст. 194 КПК України обов`язків, а і можливе виконання ч. 11 ст. 182 КПК України, де вказано, що застава, яка не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень.

Згідно з ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 КПК України. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

У цьому випадку застава у меншому розмірі не здатна забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов`язків.

Беручи до уваги, що ОСОБА_5 підозрюється в організації вчинення особливо тяжкого та тяжкого кримінальних правопорушень, в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо нього у вигляді застави покладається необхідність запобігання спробам підозрюваного переховуватися від органу досудового розслідування або суду, знищити, сховати або спотворити будь-які документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, а також вчинити інші кримінальні правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з даним клопотанням та просила застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі нанесеної матеріальної шкоди - 5 607 143,00 гривень., та покладенням на останню обов`язків, передбачених п.п. 1-4, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали та просили його задоволити, посилаючись на обставини викладені у ньому та додані до нього докази. Додатково прокурор зазначив, що в ході проведення досудового розслідування отримано докази причетності ОСОБА_5 до інкримінованих йому в провину кримінальних правопорушень. Встановлено, що він був організатором і йому підпорядковувались ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Підставою для застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави є обґрунтованість підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, а також існування ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме: переховування від слідства та суду, знищи, спотворити чи приховати речі та документи, що мають значення для кримінального провадження, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, вчинити інші кримінальні правопорушення. Так, усвідомлюючи невідворотність покарання, яка йому загрожує, ОСОБА_5 , використовуючи свої соціальні зв`язки, зможе залишити територію України, а також переховуватись від суду на її території. Крім того, існує ризик того, що підозрюваний може знищити, сховати або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Даний ризик підтверджується тим, що після проведення обшуків у фігурантів злочину, після яких учасникам вчинення злочину стало відомо, що правоохоронні органі документують їх протиправну діяльність, до податкових органів стали подаватися документи, які спотворювали податкову звітність ТОВ «Парктвідум» та утворювали уявлення, що підприємство належним чином виконує зобов`язання щодо працевлаштування осіб за Порядком №739, хоча це не відповідає дійсності, оскільки особи не були працевлаштовані, заробітна плата ними не отримувалась і протягом звітного року податки не сплачувались. Також, з метою уникнення покарання, ОСОБА_5 особисто чи через третіх осіб може здійснити на вплив на свідків задля зміни наданих ними показів, що в подальшому також може перешкоджати кримінальному провадженню. Крім того, підозрюваний може контактувати з іншими підозрюваними задля побудови спільної версії розвитку подій, з метою уникнення відповідальності. Також існує ризик вчинення підозрюваним інших кримінальних правопорушень. На переконання сторони обвинувачення застава у розмірі нанесеної матеріальної шкоди - 5 607 143,00 грн., буде достатнім стримуючим засобом та забезпечить належне виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків. При цьому, прокурор вказував, що ОСОБА_5 має у власності значну кількість об`єктів нерухомого майна, його задекларований за 2019 рік дохід сягав 30 000 000 грн., а його дружини дохід 778 000 грн. Вказане свідчить про фінансову спроможність ОСОБА_5 внести заставу у зазначеному в клопотанні розмірі.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_6 заперечував проти задоволення клопотання слідчого з підстав викладених у письмових запереченнях та долучених до них документів. При цьому вказав, що підозра необґрунтована, а ризики недоведені. Додатково зазначив, що згідно повідомлення про підозру ОСОБА_5 є організатором, але доказів цього не надано. Його підзахисний надає консультаційні послуги та не власником чи беніфеціаром ТОВ «Парктвідум», він не може бути суб`єктом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Щодо отримання гранту, то все здійснювалось відкрито і нічого не приховувалось від контролюючих органів, грантові кошти виділяються після ретельної перевірки, оскільки це відбувається в межах загальнодержавної програми. Робочі місця створені, податки сплачуються, на надання всіх звітів ще є вісім місяців, оскільки трирічний строк закінчується в кінці 2026 року. Доказів отримання вигоди також не надано. Всі умови гранту виконуються. В основу підозри покладено аналітичний висновок спеціаліста, що на його переконання є неналежним доказом. Органом досудового розслідування проводились обшука, всі документи вже вилучено. Зазначені ризики ґрунтуються на припущеннях. ОСОБА_5 не має наміру переховуватись, жодних доказів знищення чи спотворення документів органом досудового розслідування не надано. Доказів здійснення впливу на свідків, як і домовленість з іншими особами, яким повідомлено про підозру в межах даного кримінального провадження, не надано. Ризик вчинити інше кримінальне правопорушення взагалі нічим не обґрунтований та виступає формальним доводом. Щодо визначення розміру застави просив врахувати, що ОСОБА_5 на даний час є пенсіонером та його дохід становить близько 100 000 грн. Посилання прокурора на доходи у 2019 році недоречні, оскільки зараз 2026 рік. Бойко не має таких коштів для внесення застави у визначеному стороною обвинувачення розмірі. Визначаючи розмір застави суд повинен враховувати матеріальний стан підозрюваної особи. Також вказав, що нормами КПК України не передбачено визначення застави у розмірі завданих збитків. З урахуванням викладеного, просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого або ж застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_7 заперечувала проти задоволення клопотання слідчого з підстав викладених у письмових запереченнях та доданих до нього документів. При цьому зазначала про необґрунтованість підозри та недоведеність зазначених прокурором ризиків. На її переконання, висновок сторони обвинувачення про вчинення ОСОБА_5 інкримінованих йому в провину кримінальних правопорушень, є безпідставним, оскільки він не є і не був беніфеціаром ТОВ «Парктвідум», він не розпоряджався грантовими коштами, а лише надавав консультаційні послуги. Ризики є необґрунтованими та ґрунтуються лише на припущеннях, жодних доказів на їх підтвердження прокурором не надано. При цьому, просила врахувати, що ОСОБА_5 має постійне місце проживання, володіє нерухомим майном, має міцні соціальні зв`язки, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, від явки до органів досудового розслідування та суду не ухилявся. Тому твердження, прокурора про переховування від слідства є надуманим. Щодо зазначеного стороною обвинувачення розміру застави, вказувала на його непомірності зважаючи, що річний дохід ОСОБА_5 , який є пенсіонером становить близько 100 000 грн. Посилання на доходи за 2019 рік є недоречними, оскільки не відображають фінансове та матеріальне становище на даний час. Просила відмовити у задоволенні клопотання слідчого, а якщо суд прийде до висновку про необхідність застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу, то обрати відносно останнього особисте зобов`язання.

Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримав доводи своїх захисників та заперечував проти задоволення клопотання, вказуючи на необґрунтованості пред`явленої йому підозри, оскільки жодних кримінально-протиправних дій він не вчиняв. Просив врахувати, що він має міцні соціальні зв`язки, постійне місце проживання, його офіційним доходом є пенсія, тому визначений розмір застави є непомірним для нього. Просив відмовити у задоволенні клопотання сторони обвинувачення.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали досудового розслідування та копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, а також копії документів надані стороною захисту, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст. 2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В судовому засіданні встановлено, що подане клопотання відповідає вимогам ст. ст. 183, 184 КПК України, а вручення письмового повідомлення про підозру у вчинені кримінального правопорушення та копії клопотання і матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу, здійснено з дотриманням строків, передбачених ч. 1 ст. 278 КПК України та ч. 2 ст. 184 КПК України відповідно.

Метою застосування запобіжних заходів відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганню спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Отже, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні (ч. 1 ст. 194КПК України).

При цьому, положеннями ч. 8 ст. 194 КПК України передбачено, що до підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні злочину, за який передбачено основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, може бути застосовано запобіжний захід лише у вигляді застави або тримання під вартою у випадках та в порядку, передбачених цією главою.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторони кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно до ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст.177 цього Кодексу слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріали зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі вагомість наявних доказів вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення, наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, а також наявність доказів, яким обґрунтовуються відповідні обставини.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12025250000000436 від 14.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

На підставі зібраних доказів, 19.06.2026 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України - організація заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за передньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах;

- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України - складання і видача завідомо неправдивих офіційних документів, вчинені групою осіб;

- ч. 2 ст. 209 КК України - набуття, володіння та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом, вчинене групою осіб.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, є особливо тяжким злочином, санкція якого передбачає покарання у вигляді семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна; кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28, ч 1 ст. 366 КК України, є нетяжким злочином, санкція якого передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років; кримінальне правопорушення, передбачене ч 2 ст. 209 КК України, є тяжким злочином, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень підтверджується зібраними на даній стадії досудового розслідування доказами, дослідженими в судовому засіданні, а саме:

- даними документів, вилучених протоколами тимчасового доступу в ГУ ДПС в Черкаській області від 10.07.2025, 28.11.2025 та від 13.04.2026;

- даними інформаційної довідки щодо ТОВ «Парктвідум» в ГУ Пенсійного фонду в Черкаській області від 02.07.2025;

- даними документів, вилучених протоколом тимчасового доступу в Мінекономіки від 07.08.2025;

- даними документів, вилучених протоколом тимчасового доступу в ТОВ «Космонова» від 07.08.2025;

- даними довідки участі в якості спеціалістів працівників Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області від 26.08.2025;

- даними документів, вилучених протоколом тимчасового доступу в Державній службі зайнятості України від 17.07.2025;