Ухвала суду № 137843139, 30.06.2026, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4779/25

Провадження № 1-кс/202/4510/2026

УХВАЛА

Іменем України

30 червня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42025042010000046 від 03.04.2025 за ч. 4 ст. 191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.3 ст.27, ч.2 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням, в провадженні СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № № 42025042010000046 від 03.04.2025 за ч. 4 ст. 191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.3 ст.27, ч.2 ст.366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений під час проведення досудового розслідування час та у невстановленому місці, але не раніше 30 травня 2022 року, у ОСОБА_5 , який мав коло знайомств серед офіційно непрацевлаштованих осіб, зацікавлених у набутті пенсійного стажу, страхового та грошового забезпечення, виник злочинний умисел, спрямований на організацію службового підроблення, тобто внесення службовими особами завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

Достеменно розуміючи, що у ДМП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працює значна кількість працівників, облік робочого часу яких здійснюється шляхом ведення відповідної службової документації, зокрема табелів обліку робочого часу, ОСОБА_5 визначив зазначені документи як об`єкт злочинного впливу.

Усвідомлюючи неможливість самостійної реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на організацію внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, діючи умисно та з корисливих мотивів, ОСОБА_5 розробив злочинний план та механізм його реалізації.

Вказаний план передбачав залучення до протиправної діяльності службових осіб ДМП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наділених організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, організацію фіктивного працевлаштування осіб, а також систематичне складання та затвердження офіційних документів - табелів обліку робочого часу - з внесенням до них завідомо неправдивих відомостей щодо фактичної відсутності виконання трудових обов`язків.

З цією метою, у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не раніше 30 травня 2022 року, ОСОБА_5 , діючи умисно, у межах заздалегідь розробленого злочинного плану, під час зустрічі з менеджером з персоналу ДМП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , головним бухгалтером ДМП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , старшим бухгалтером ДМП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , начальником відділу збуту ДМП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , начальником планово-економічного відділу ДМП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 та начальником цеху з експлуатації та ремонту водопровідних мереж ДМП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , визначив їх як співучасників злочину.

Використовуючи свій службовий авторитет, вплив та їх службову підпорядкованість, довів до їх відома загальний злочинний план, який полягав у забезпеченні фіктивного працевлаштування осіб та подальшому систематичному внесенні і затвердженні завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів - табелів обліку робочого часу - щодо кількості нібито відпрацьованих годин і днів.

У свою чергу, зазначені службові особи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, погодилися на участь у вчиненні кримінального правопорушення та надалі діяли узгоджено відповідно до відведених ролей.

Згідно з розподілом ролей у злочинній діяльності, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 здійснювали складання та затвердження офіційних документів - табелів обліку робочого часу - вносячи до них завідомо неправдиві відомості, щодо виконання трудових функцій особами, які фактично не працювали.

Внаслідок таких умисних дій, організованих ОСОБА_5 , було забезпечено систематичне оформлення та використання офіційних документів із неправдивими відомостями, що спричинило тяжкі наслідки.

Зокрема, у невстановлений під час проведення досудового розслідування час та у невстановленому місці, але не раніше 30 травня 2022 року, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 здійснювали складання та затвердження офіційних документів - табелів обліку робочого часу - вносячи до них завідомо неправдиві відомості, щодо виконання трудових функцій особами, які фактично не працювали, а саме: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Таким чином, унаслідок умисних, протиправних та узгоджених між собою дій, зазначених учасників групи, спрямованих на незаконне заволодіння бюджетними коштами, з ДМП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було безпідставно перераховано грошові кошти під виглядом виплати заробітної плати на користь зацікавлених осіб на загальну суму 5 822 512, 16 гривень, чим підприємству завдано матеріальної шкоди у зазначеному розмірі.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані особи, які були фіктивно працевлаштовані на ДМП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », отримували заробітну платню на свої карткові рахунки, з рахунку підприємства ДМП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Дана інформація підтверджується матеріалами кримінального провадження, в тому числі протоком огляду руху грошових коштів.

У зв`язку з чим виникла необхідність у підтвердженні факту перерахування коштів з рахунку підприємства на рахунки осіб, які фіктивно працевлаштовані, нарахування та виплати їм заробітної плати, підтвердження збитків спричинених підприємству злочинними діями осіб, що причетні до кримінальних правопорушень, а також причетності конкретних осіб до фінансових операцій, виникла необхідність в отриманні копій платіжних доручень.

З урахуванням наведеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: платіжні доручення про виплату заробітної плати працівникам ДМП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з відображенням інформації про особу, яка підписала особисто або шляхом накладення електронного підпису на вказані доручення.

Слідча зазначає, що не можливо іншими способами одержати таку інформацію, окрім як здійснити її виїмку в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » до суду не викликався.

Слідчий надала заяву, в котрій просила клопотання задовольнити та розглянути без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Встановлено, що в провадженні СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № № 42025042010000046 від 03.04.2025 за ч. 4 ст. 191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.3 ст.27, ч.2 ст.366 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих до нього письмових доказів встановлено, що для досягнення повноти досудового розслідування кримінального провадження, необхідно отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, і є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, оскільки є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: платіжні доручення про виплату заробітної плати працівникам ДМП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з відображенням інформації про особу, яка підписала особисто або шляхом накладення електронного підпису на вказані доручення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання старшого слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )АДРЕСА_2 , підлягає задоволенню, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Дніпровського районного управління поліції №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій

(у тому числі на електронному носії інформації чи оптичному носії лазерних систем зчитування), що містять банківську таємницю стосовно банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 01.01.2022 по день винесення ухвали, а саме: платіжні доручення про виплату заробітної плати працівникам

ДМП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з відображенням інформації про особу, яка підписала особисто або шляхом накладення електронного підпису на вказані доручення.

Строк дії ухвали визначити до 21.07.2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя ОСОБА_1