Ухвала суду № 137843136, 07.05.2026, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/10715/25

Провадження № 1-кс/202/3004/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42024042010000239 від 04.12.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024042010000239 від 04.12.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 209 КК України.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник власника майна у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що групою слідчих у складі відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області та Дніпровського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024042010000239 від 04.12.2024, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Дніпро діє стійка група осіб, яка організувала та здійснює незаконну діяльність, пов`язану з придбанням, зберіганням, транспортуванням, збутом та легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних від незаконного обігу підакцизних товарів.

У ході виконання доручень та проведення комплексу оперативно-перевірочних заходів і слідчих (розшукових) дій слідчим управлінням спільно з працівниками відділу боротьби з транскордонною злочинністю (з м.д. м. Краматорськ) управління оперативно-розшукової діяльності Східного регіонального управління встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи організували канал постачання та подальшої реалізації на території м. Дніпро підакцизної продукції, а саме одноразових електронних випаровувачів типу «ElfBar», а також ємностей із рідинами, що містять ароматизатори, гліцерин та нікотин, без марок акцизного податку встановленого зразка та з порушенням вимог чинного законодавства України під торговою маркою «Vape Devices».

Так, встановлено, що до організації та забезпечення незаконного обігу підакцизної продукції причетні, зокрема:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Указані особи, діючи за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, організували постачання, зберігання та збут підакцизної продукції без марок акцизного податку встановленого зразка та без відповідних дозвільних документів.

Зазначена підакцизна продукція незаконно зберігається у складських та офісних приміщеннях на території м. Дніпро, після чого транспортується за допомогою спеціально визначених транспортних засобів до місць подальшої реалізації.

23.04.2026, на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпра від 31.03.2026, поведено обшук за місцем збуту підакцизних товарів, а саме за адресою: АДРЕСА_3 в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

- Elf Bar 1500 Watermelon 50 mg (88817433597666831), який вилучено до спеціального пакету №PSP1072307;

- Е-рідина «Ruby Dreams»у кількості 19 шт., яку вилучено до спеціального пакету №NPU5285744;

- Е-рідина «Cold lemon 50» в кількості 1 шт., поміщено до спеціального пакету № NPU5285745;

- Е-рідина «Дабл мінт 50», у кількості 1 шт., вилучено та поміщено до спеціального пакету № NPU5285745;

- Е-рідина «ЕППЛ-50», у кількості 2 шт., поміщено до спеціального пакету № NPU5285745;

- Elf Bar 1500 в кількості 20 шт., вилучено та поміщено до спеціального пакету № PSP 2119226;

- Elf Bar 1500 в кількості 16 шт. та «LOST MARY » в кількості 3 шт., вилучено та поміщено до спеціального пакету № PSP 2119225;

- нікотин «October»в кількості 15 шт., вилучено та поміщено до спеціального пакету № PSP 2119224;

- Elf Bar GH33000PRO в кількості 8 шт., вилучено та поміщено до спеціального пакету № PSP 2119223;

- Elf Bar ВС18000 в кількості 2 шт., вилучено та поміщено до спеціального пакету № PSP 2119222;

- Elf Bar 40К в кількості 2 шт., вилучено та поміщено до спеціального пакету № NPU5285747;

- Elf Bar Combo в кількості 10 шт., вилучено та поміщено до спеціального пакету № KIV 7103721;

- Elf Bar GH23000 в кількості 17 шт., вилучено та поміщено до спеціального пакету № WAR 1849455;

- Е-рідина 30 мл в кількості 12 шт., вилучено та поміщено до спеціального пакету № PSP2119228;

- Elf Bar «ELFIQ» в кількості 7 шт., вилучено та поміщено до спеціального пакету № NPU 5285746;

- Elf Bar «ELFIQ» в кількості 4 шт., вилучено та поміщено до спеціального пакету № NPU 5055111;

- Е-рідина «Lucky» 15 мл в кількості 61 шт., вилучено та поміщено до спеціального пакету № PSP4137784;

- снюси «CUBA» в кількості 8 шт.,снюси «STREET» в кількості 4 шт вилучено до спеціального пакету № PSP 2119227;

- грошові кошти номіналом 200 грн. 4 шт., номіналом 100 грн. 5 шт., номіналом 20 грн. 5 шт., вилучено та поміщено до спеціального пакету № PSP2119230;

- мобільний телефон iPhone 8Plus з номером НОМЕР_1 , вилучено та поміщено до спеціального пакету № PSP 2119229, який належить ОСОБА_6 .

Вказане майно 23 квітня 2026 року постановою слідчого визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні відповідною постановою слідчого, у зв`язку із чим прокурор просить накласти арешт з метою збереження речових доказів.

Згідно з ч. 2 ст. 170 арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою забезпечення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Враховуючи, що грошові кошти можуть бути одержані від продажу незаконної продукції; підакцизна продукція, зокрема одноразові електронні випаровувачі, а також ємності із рідинами, що містять ароматизатори, гліцерин та нікотин, без марок акцизного податку встановленого зразка мають істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки можуть зберігати або нести на собі сліди скоєного правопорушення або нести у собі відомості, що може бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, постановою були визнані речовими доказами, для їх збереження як речових доказів та проведення експертних досліджень слід застосувати захід забезпечення кримінального провадження, у зв`язку з чим слідчий суддя дійшов до переконання, що в клопотання в цій частині обґрунтоване та підлягає задоволенню.

В той же час, клопотання в частині накладення арешту на вилучений під час обшуку мобільний телефон, слідчий суддя, дослідивши протокол огляду, не вбачає підстав на подальше обмеження власника у володінні його майном, оскільки після вилучення органом досудового розслідування вже здійснено огляд даного телефону та не виявлено інформації, що має відношення до вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того, мобільний телефон iPhone 8Plus з номером НОМЕР_1 , належить ОСОБА_6 , яка є найманим працівником та не має будь якого процесуального статусу у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 98, 110, 131-132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати захід забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту у кримінальному провадженні № 42024042010000239 від 04.12.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 209 КК України на вилучене 23.04.2026 в ході проведення обшуку за місцем за місцем збуту підакцизних товарів, а саме за адресою: АДРЕСА_3 в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

- Elf Bar 1500 Watermelon 50 mg (88817433597666831), який вилучено до спеціального пакету №PSP1072307;

- Е-рідина «Ruby Dreams»у кількості 19 шт., яку вилучено до спеціального пакету №NPU5285744;

- Е-рідина «Cold lemon 50» в кількості 1 шт., поміщено до спеціального пакету № NPU5285745;

- Е-рідина «Дабл мінт 50», у кількості 1 шт., вилучено та поміщено до спеціального пакету № NPU5285745;

- Е-рідина «ЕППЛ-50», у кількості 2 шт., поміщено до спеціального пакету № NPU5285745;

- Elf Bar 1500 в кількості 20 шт., вилучено та поміщено до спеціального пакету № PSP 2119226;

- Elf Bar 1500 в кількості 16 шт. та «LOST MARY » в кількості 3 шт., вилучено та поміщено до спеціального пакету № PSP 2119225;

- нікотин «October»в кількості 15 шт., вилучено та поміщено до спеціального пакету № PSP 2119224;

- Elf Bar GH33000PRO в кількості 8 шт., вилучено та поміщено до спеціального пакету № PSP 2119223;

- Elf Bar ВС18000 в кількості 2 шт., вилучено та поміщено до спеціального пакету № PSP 2119222;

- Elf Bar 40К в кількості 2 шт., вилучено та поміщено до спеціального пакету № NPU5285747;

- Elf Bar Combo в кількості 10 шт., вилучено та поміщено до спеціального пакету № KIV 7103721;

- Elf Bar GH23000 в кількості 17 шт., вилучено та поміщено до спеціального пакету № WAR 1849455;

- Е-рідина 30 мл в кількості 12 шт., вилучено та поміщено до спеціального пакету № PSP2119228;

- Elf Bar «ELFIQ» в кількості 7 шт., вилучено та поміщено до спеціального пакету № NPU 5285746;

- Elf Bar «ELFIQ» в кількості 4 шт., вилучено та поміщено до спеціального пакету № NPU 5055111;

- Е-рідина «Lucky» 15 мл в кількості 61 шт., вилучено та поміщено до спеціального пакету № PSP4137784;

- снюси «CUBA» в кількості 8 шт.,снюси «STREET» в кількості 4 шт вилучено до спеціального пакету № PSP 2119227;

- грошові кошти номіналом 200 грн. 4 шт., номіналом 100 грн. 5 шт., номіналом 20 грн. 5 шт., вилучено та поміщено до спеціального пакету № PSP2119230

із забороною їх відчуження, розпорядження та користування, з метою забезпечення їх збереження як речових доказів.

В задоволенні іншої частини клопотання про накладення арешту на

-мобільний телефон iPhone 8Plus з номером НОМЕР_1 , вилучено та поміщено до спеціального пакету № PSP 2119229, який належить ОСОБА_6 відмовити.

Відповідно ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасований у порядку встановленому КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1