Ухвала суду № 137843118, 07.05.2026, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/10715/25

Провадження № 1-кс/202/2984/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42024042010000239 від 04.12.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024042010000239 від 04.12.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 209 КК України.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник власника майна у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що групою слідчих у складі відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області та Дніпровського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024042010000239 від 04.12.2024, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Дніпро діє стійка група осіб, яка організувала та здійснює незаконну діяльність, пов`язану з придбанням, зберіганням, транспортуванням, збутом та легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних від незаконного обігу підакцизних товарів.

У ході виконання доручень та проведення комплексу оперативно-перевірочних заходів і слідчих (розшукових) дій слідчим управлінням спільно з працівниками відділу боротьби з транскордонною злочинністю (з м.д. м. Краматорськ) управління оперативно-розшукової діяльності Східного регіонального управління встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи організували канал постачання та подальшої реалізації на території м. Дніпро підакцизної продукції, а саме одноразових електронних випаровувачів типу «ElfBar», а також ємностей із рідинами, що містять ароматизатори, гліцерин та нікотин, без марок акцизного податку встановленого зразка та з порушенням вимог чинного законодавства України під торговою маркою «Vape Devices».

Так, встановлено, що до організації та забезпечення незаконного обігу підакцизної продукції причетні, зокрема:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Указані особи, діючи за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, організували постачання, зберігання та збут підакцизної продукції без марок акцизного податку встановленого зразка та без відповідних дозвільних документів.

Зазначена підакцизна продукція незаконно зберігається у складських та офісних приміщеннях на території м. Дніпро, після чого транспортується за допомогою спеціально визначених транспортних засобів до місць подальшої реалізації.

23.04.2026, на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпра від 30.03.2026, поведено обшук за місцем збуту підакцизних товарів, а саме за адресою: АДРЕСА_3 в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

- грошові кошти в сумі 9 062 грн, номіналом 1 000 грн 2 шт, 500 грн 8 шт, 200 грн 7 шт, 100 грн 12 шт, 20 грн 1 шт, поміщено до спец. пакету №CRI 1159953; номіналом 20 грн 2 шт, 2 грн 1 шт, поміщено до спец. пакету №CRI 1459957;

- аркуш паперу, схожий на купюру номіналом 200 грн, поміщено до спец. пакету №CRI 1159954;

- ноутбук марки «Toshiba» чорного кольору з № PI3554LEA127AE7Y з зарядним пристроем, поміщено до спец. пакету №NPU 6127486;

- 5 баночок, схожі на банки для снюсу без акцизної марки товару, 2 баночки, схожі на банки для табаку для кальяну без акцизних марок товару, поміщено до спец. пакету №4464464;

- 4 блокноти з чорновими записами та зошит з фіскальними чеками, поміщено до спец. пакету №NPU 6127488;

- електронні сигарети «Elfbаr» різних моделей та розмірів з характерними слідами використання 7 шт, поміщено до спец. пакету №WAR 14419997;

- рідини марки «Flip» 27 шт по 30 мл, «Lucky» 10 шт по 10 мл, поміщено до спец. пакету № WAR 1441996;

- електронні сигарети «Elfbаr combo» 4 шт, поміщено до спец. пакету №NPU 5994867;

- електронна сигарета «Elfbаr combo» 1 шт, поміщено до спец. пакету № PSP 0014525;

- електронні сигарети «Elfber GH» 23 000 4 шт, поміщено до спец. пакету №NPU 5994864;

- електронна сигарета «Elfber GH» 23 000 1 шт, поміщено до спец. пакету №PSP 0014524;

- електронні сигарети «Elfber GH 33 000 Pro» 6 шт, поміщено до спец. пакету №WAR 1441995;

- електронна сигарета «Elfber GH 33 000 Pro» 1 шт, поміщено до спец. пакету №PSP 0014525;

- електронні сигарети «Elfber 40 000» 6 шт, поміщено до спец. пакету №NPU 5994866;

- електронна сигарета «Elfber 40 000» 1 шт, поміщено до спец. пакету №NPU 5994865;

- електронні сигарети «Elfber 1 500» 26 шт, поміщено до спец. пакету № PSP 2272064;

- електронна сигарета «Elfber 1 500» 1 шт, поміщено до спец. пакету №CRI 1159955;

- рідини для електронних сигарет марок: «Flip» 47 шт по 15 мл, «Turisted» 6 шт по 30 мл, «wike hirf» 29 шт по 30 мл, поміщено до спец. пакету № WAR 1441993;

- рідини для електронних сигарет марок «Elfioa» 18 шт по 30 мл, 6 шт по 10 мл, «Lucky» 11 шт по 30 мл, 13 шт по 15 мл, «barry geal» 36 шт по 10 мл, поміщено до спец. пакету № WAR 1441994;

- фіскальний чек з касового апарату, поміщено до спец. пакету № PSP 0014526;

- договір суборенди №011023-10 на 15 арк, 2 арк додатку до нього, інструкцію реалізатора непродовольчих товарів на 11 арк, різні документи на 42 арк, витяг з Єдиного реєстру ліцензіатів №200812 у 3-х копіях на 3 арк кожний, каталог товарів, поміщено до спец. пакету №NPU 6127489;

- добровільно видана гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , електронна сигарета «Elfber 1 500» 1 шт, поміщено до спец. пакету №CRI 1159956.

Вказане майно 23 квітня 2026 року постановою слідчого визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні відповідною постановою слідчого, у зв`язку із чим прокурор просить накласти арешт з метою збереження речових доказів.

Згідно з ч. 2 ст. 170 арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою забезпечення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Враховуючи, що підакцизна продукція, зокрема одноразові електронні випаровувачі, а також ємності із рідинами, що містять ароматизатори, гліцерин та нікотин, без марок акцизного податку встановленого зразка, а також грошові кошти та ноутбук мають істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки можуть зберігати або нести на собі сліди скоєного правопорушення або нести у собі відомості, що може бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, постановою були визнані речовими доказами, для їх збереження як речових доказів та проведення експертних досліджень слід застосувати захід забезпечення кримінального провадження, у зв`язку з чим слідчий суддя дійшов до переконання, що в клопотання в цій частині обґрунтоване та підлягає задоволенню.

В той же час, в частині клопотання про накладення арешту на блокноти з записами та зошит з фіскальними чеками, слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим, оскільки вони не є майном у розумінні ст.. 171 КПК України, визнані речовими доказами, чого достатньо для мети кримінального провадження.

Керуючись ст. 98, 110, 131-132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати захід забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту у кримінальному провадженні № 42024042010000239 від 04.12.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 209 КК України на вилучене 23.04.2026 в ході проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Березинська, 23-А в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

- грошові кошти в сумі 9 062 грн, номіналом 1 000 грн 2 шт, 500 грн 8 шт, 200 грн 7 шт, 100 грн 12 шт, 20 грн 1 шт, поміщено до спец. пакету №CRI 1159953; номіналом 20 грн 2 шт, 2 грн 1 шт, поміщено до спец. пакету №CRI 1459957;

- аркуш паперу, схожий на купюру номіналом 200 грн, поміщено до спец. пакету №CRI 1159954;

- ноутбук марки «Toshiba» чорного кольору з № PI3554LEA127AE7Y з зарядним пристроем, поміщено до спец. пакету №NPU 6127486;

- 5 баночок, схожі на банки для снюсу без акцизної марки товару, 2 баночки, схожі на банки для табаку для кальяну без акцизних марок товару, поміщено до спец. пакету №4464464;

- електронні сигарети «Elfbаr» різних моделей та розмірів з характерними слідами використання 7 шт, поміщено до спец. пакету №WAR 14419997;

- рідини марки «Flip» 27 шт по 30 мл, «Lucky» 10 шт по 10 мл, поміщено до спец. пакету № WAR 1441996;

- електронні сигарети «Elfbаr combo» 4 шт, поміщено до спец. пакету №NPU 5994867;

- електронна сигарета «Elfbаr combo» 1 шт, поміщено до спец. пакету № PSP 0014525;

- електронні сигарети «Elfber GH» 23 000 4 шт, поміщено до спец. пакету №NPU 5994864;

- електронна сигарета «Elfber GH» 23 000 1 шт, поміщено до спец. пакету №PSP 0014524;

- електронні сигарети «Elfber GH 33 000 Pro» 6 шт, поміщено до спец. пакету №WAR 1441995;

- електронна сигарета «Elfber GH 33 000 Pro» 1 шт, поміщено до спец. пакету №PSP 0014525;

- електронні сигарети «Elfber 40 000» 6 шт, поміщено до спец. пакету №NPU 5994866;

- електронна сигарета «Elfber 40 000» 1 шт, поміщено до спец. пакету №NPU 5994865;

- електронні сигарети «Elfber 1 500» 26 шт, поміщено до спец. пакету № PSP 2272064;

- електронна сигарета «Elfber 1 500» 1 шт, поміщено до спец. пакету №CRI 1159955;

- рідини для електронних сигарет марок: «Flip» 47 шт по 15 мл, «Turisted» 6 шт по 30 мл, «wike hirf» 29 шт по 30 мл, поміщено до спец. пакету № WAR 1441993;

- рідини для електронних сигарет марок «Elfioa» 18 шт по 30 мл, 6 шт по 10 мл, «Lucky» 11 шт по 30 мл, 13 шт по 15 мл, «barry geal» 36 шт по 10 мл, поміщено до спец. пакету № WAR 1441994;

- фіскальний чек з касового апарату, поміщено до спец. пакету № PSP 0014526;

- договір суборенди №011023-10 на 15 арк, 2 арк додатку до нього, інструкцію реалізатора непродовольчих товарів на 11 арк, різні документи на 42 арк, витяг з Єдиного реєстру ліцензіатів №200812 у 3-х копіях на 3 арк кожний, каталог товарів, поміщено до спец. пакету №NPU 6127489;

- добровільно видана гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , електронна сигарета «Elfber 1 500» 1 шт, поміщено до спец. пакету №CRI 1159956, із забороною їх відчуження, розпорядження та користування, з метою забезпечення їх збереження як речових доказів.

В задоволенні іншої частини клопотання про накладення арешту на

- 4 блокноти з записами та зошит з фіскальними чеками, поміщено до спец. пакету №NPU 6127488 відмовити.

Відповідно ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасований у порядку встановленому КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1