Ухвала суду № 137839169, 30.06.2026, Садгірський районний суд м. Чернівців

САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ

Справа № 726/491/26

Провадження №1-кс/726/417/26

Категорія

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.06.2026 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12025260000000677 від 07.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 201-4, ч. 3 ст. 358 КК України, про застосування запобіжного заходу у виді застави щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

ВСТАНОВИВ :

Підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025260000000677 від 07.10.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 201-4, ч.3 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , достовірно знаючи про те, що порядок здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, зокрема і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, регулюється державою та здійснюється у відповідності до нормативно-правових актів з питань митної справи, у період з червня по грудень 2025 року, з метою незаконного збагачення, вирішив зайнятись контрабандою транспортних засобів, які у відповідності до п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України належать до підакцизних товарів, шляхом їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, у спосіб умисного подання до митного органу, як підстави для переміщення документів, які містять завідомо неправдиві відомості щодо пільгового ввезення автомобілів під видом гуманітарної допомоги, що підлягають обов`язковому декларуванню відповідно до законодавства з питань митної справи, та необхідні для підтвердження дотримання встановлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення товарів через митний кордон України.

Реалізуючи даний задум щодо ввезення автомобілів на митну територію України під видом гуманітарної допомоги з отриманням права на пільгове ввезення на митну територію України та подальше нецільове використання ввезених транспортних засобів, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розробили план злочинної діяльності щодо контрабанди підакцизних товарів у великому розмірі - автомобілів під видом гуманітарної допомоги.

З метою своєї злочинної діяльності організатори підшукали осіб з числа знайомих, на яких здійснили фіктивне оформлення благодійних фондів, а саме:

«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД МАЙОРОВА», код ЄДРПОУ45815446, зареєстрований 07.05.2025 на громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає: АДРЕСА_1 , раніше судимий, споживач наркотичних засобів;

«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ІПАТІ ЕДУАРД», код ЄДРПОУ 45707779, зареєстрований 25.04.2025 на громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає: АДРЕСА_2 , раніше судимий, споживач наркотичних засобів;

«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ГОРОБІЄВСЬКА», код ЄДРПОУ 45961756, зареєстрований 01.08.2025 на громадянку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 .

У подальшому, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , створили необхідні умови для безперешкодної діяльності вищевказаних благодійних організацій, зокрема : організували супровід державної реєстрації вищевказаних організацій, відкриття банківських рахунків, створення електронних цифрових підписів, забезпечили створення інших реквізитів благодійних організацій (сторінки в соціальних мережах, електронна пошта, корпоративний телефон, тощо), а також надавали грошову та іншу матеріальну винагороду керівникам фіктивних благодійних організацій.

Продовжуючи злочинну мету, керуючись єдиним умислом, спрямованим на вчинення контрабанди підакцизних товарів, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 організували процес безпосереднього переміщення через митний кордон України транспортних засобів та інших товарів під виглядом гуманітарної допомоги на адресу вищевказаних благодійних організацій, а саме : внесення відомостей до автоматизованої системи гуманітарної допомоги ДП «ІОЦ Мінсоцполітики», надання особам, в інтересах яких ввозились вантажі, реквізитів благодійних організацій для подачі відповідних документів митним органам та інших порад і вказівок для безперешкодного перетину кордону, підготовку допоміжних товаро-супровідних документів для перетину кордону, здійснення комунікації з митними та іншими контролюючими органами на державному кордоні під час та після переміщення вантажів (надання інструктажів керівникам благодійних організацій щодо спілкування з представниками митних органів та підготовка письмових відповідей на цільові запити митних органів за фактами ввезення гуманітарних вантажів).

У подальшому, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у період з 16.07.2025 по 12.12.2025, діючи умисно, з корисливих мотивів, порушуючи вимоги законодавства України, що посягають на встановлений законом порядок переміщення транспортних засобів через митний кордон України, які у відповідності до п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України належать до підакцизних товарів, зокрема: норми Митного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів", Закону України «Про митний тариф України», Постанови Кабінету Міністрів України від 05.09.2023 № 953 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», Постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 450 «Питання, пов`язані із застосуванням митних декларацій», Постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 451 «Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними», Наказу Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 651 «Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій за формою єдиного адміністративного документа», усвідомлюючи суспільно протиправний характер свого діяння, здійснювали незаконне ввезення на митну територію України підакцизних товарів - транспортних засобів під виглядом благодійної (гуманітарної) допомоги, які у подальшому, всупереч їх цільового призначення, передавали третім особам для здійснення господарської діяльності та для власних потреб.

Так, керуючись єдиним умислом, спрямованим на вчинення контрабанди підакцизних товарів, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , 16.07.2025, реалізовуючи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливою метою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, при перетині державного кордону України через МППАС «Шегині-Медика» Львівської митниці здійснив переміщення транспортного засобу марки «SHEVROLET SILVERADO» VIN- НОМЕР_1 , 2003 року випуску, з приховуванням від митного контролю, шляхом поданням за кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_8 до митного органу як підстави його переміщення документу, який містив завідомо неправдиві відомості, а саме - «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» на благодійну організацію «Благодійний фонд «Майорова» (ЄДРПОУ 45815446), оскільки вказаний підакцизний товар гуманітарною допомогою не являвся та ввозився для подальшої реалізації кінцевим споживачам, скориставшись положеннями ПКМУ від 5 вересня 2023 № 953 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», якою затверджено «Порядок пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», згідно яких категорії товарів, які ввозяться на митну територію України відповідно до Порядку, крім тих, які не належать до гуманітарної допомоги згідно із Законом України «Про гуманітарну допомогу» (за винятком нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного, спирту етилового для медичних цілей та фармацевтичної промисловості, електричної енергії), визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженими державними органами з питань гуманітарної допомоги.

Вказаний транспортний засіб ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та невстановленому місці, всупереч цільовому призначенню, передав для подальшого користування невстановленій третій особі.

Продовжуючи злочинну мету, керуючись єдиним умислом, спрямованим на вчинення контрабанди підакцизних товарів, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , 14.08.2025, реалізовуючи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливою метою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, при перетині державного кордону України через МАПП «Порубне-Сірет» Чернівецької митниці здійснив переміщення транспортного засобу марки «IVECO 140e18 ML140E18», VIN-code НОМЕР_2 , 2011 року випуску, з приховуванням від митного контролю, шляхом поданням за кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_8 до митного органу як підстави його переміщення документу, який містив завідомо неправдиві відомості, а саме - «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» на благодійну організацію «Благодійний фонд «Майорова» (ЄДРПОУ 45815446), оскільки вказаний підакцизний товар гуманітарною допомогою не являвся та ввозився для подальшої реалізації кінцевим споживачам, скориставшись положеннями ПКМУ від 5 вересня 2023 № 953 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», якою затверджено «Порядок пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», згідно яких категорії товарів, які ввозяться на митну територію України відповідно до Порядку, крім тих, які не належать до гуманітарної допомоги згідно із Законом України «Про гуманітарну допомогу» (за винятком нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного, спирту етилового для медичних цілей та фармацевтичної промисловості, електричної енергії), визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженими державними органами з питань гуманітарної допомоги.

Вказаний транспортний засіб ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та невстановленому місці, всупереч цільовому призначенню, передав для подальшого користування та здійснення господарської діяльності ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Продовжуючи злочинну мету, керуючись єдиним умислом, спрямованим на вчинення контрабанди підакцизних товарів, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , 13.09.2025, реалізовуючи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливою метою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, при перетині державного кордону України через МППАС «Шегині-Медика» Львівської митниці здійснив переміщення транспортного засобу марки «SHEVROLET CAPTIVA» VIN- НОМЕР_3 , 2006 року випуску, з приховуванням від митного контролю, шляхом поданням за кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_8 до митного органу як підстави його переміщення документу, який містив завідомо неправдиві відомості, а саме - «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» на благодійну організацію «Благодійний фонд «Майорова» (ЄДРПОУ 45815446), оскільки вказаний підакцизний товар гуманітарною допомогою не являвся та ввозився для подальшої реалізації кінцевим споживачам, скориставшись положеннями ПКМУ від 5 вересня 2023 № 953 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», якою затверджено «Порядок пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», згідно яких категорії товарів, які ввозяться на митну територію України відповідно до Порядку, крім тих, які не належать до гуманітарної допомоги згідно із Законом України «Про гуманітарну допомогу» (за винятком нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного, спирту етилового для медичних цілей та фармацевтичної промисловості, електричної енергії), визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженими державними органами з питань гуманітарної допомоги.

Вказаний транспортний засіб ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та невстановленому місці, всупереч цільовому призначенню, передав для подальшого користування та здійснення господарської діяльності ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Продовжуючи злочинну мету, керуючись єдиним умислом, спрямованим на вчинення контрабанди підакцизних товарів, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , 24.09.2025, реалізовуючи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливою метою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, при перетині державного кордону України через МАПП «Порубне-Сірет» Чернівецької митниці здійснив переміщення транспортного засобу марки «MERCEDES BENZ 940.20» VIN-code НОМЕР_4 , 2007 року випуску, з приховуванням від митного контролю, шляхом поданням за кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_9 до митного органу як підстави його переміщення документу, який містив завідомо неправдиві відомості, а саме - «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» на благодійну організацію «Благодійний фонд Іпаті Едуарда» (ЄДРПОУ 45707779), оскільки вказаний підакцизний товар гуманітарною допомогою не являвся та ввозився для подальшої реалізації кінцевим споживачам, скориставшись положеннями ПКМУ від 5 вересня 2023 № 953 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», якою затверджено «Порядок пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», згідно яких категорії товарів, які ввозяться на митну територію України відповідно до Порядку, крім тих, які не належать до гуманітарної допомоги згідно із Законом України «Про гуманітарну допомогу» (за винятком нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного, спирту етилового для медичних цілей та фармацевтичної промисловості, електричної енергії), визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженими державними органами з питань гуманітарної допомоги.

Вказаний транспортний засіб ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та невстановленому місці, всупереч цільовому призначенню, передав для подальшого користування та здійснення господарської діяльності ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Продовжуючи злочинну мету, керуючись єдиним умислом, спрямованим на вчинення контрабанди підакцизних товарів, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , 11.11.2025, реалізовуючи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливою метою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, при перетині державного кордону України через МАПП «Порубне-Сірет» Чернівецької митниці здійснив спробу переміщення двох транспортних засобів марки «RENAULT MASTER» VIN- НОМЕР_5 , 2011 року випуску, та марки «RENAULT MASTER» VIN- НОМЕР_6 , 2011 року випуску, з приховуванням від митного контролю, шляхом поданням за кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_9 до митного органу як підстави його переміщення документу, який містив завідомо неправдиві відомості, а саме - «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» на благодійну організацію «Благодійний фонд «Іпаті Едуарда» (ЄДРПОУ 45707779), оскільки вказаний підакцизний товар гуманітарною допомогою не являвся та ввозився для подальшої реалізації кінцевим споживачам, скориставшись положеннями ПКМУ від 5 вересня 2023 № 953 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», якою затверджено «Порядок пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», згідно яких категорії товарів, які ввозяться на митну територію України відповідно до Порядку, крім тих, які не належать до гуманітарної допомоги згідно із Законом України «Про гуманітарну допомогу» (за винятком нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного, спирту етилового для медичних цілей та фармацевтичної промисловості, електричної енергії), визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженими державними органами з питань гуманітарної допомоги.

Вказаний транспортний засіб ОСОБА_5 , всупереч цільовому призначенню, планував передати для подальшого користування ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , однак не довів свій злочинний умисел до кінця із причин, які не залежали від його волі, оскільки вищевказані транспортні засоби були вилучені працівниками Чернівецької митниці на підставі ст.511 Митного кодексу України.

Продовжуючи злочинну мету, керуючись єдиним умислом, спрямованим на вчинення контрабанди підакцизних товарів, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , 22.11.2025, реалізовуючи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливою метою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, при перетині державного кордону України через МАПП «Порубне-Сірет» Чернівецької митниці здійснив переміщення транспортного засобу марки «VOLVO FH420», VIN- НОМЕР_7 , 2005 року випуску, з приховуванням від митного контролю, шляхом поданням за кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_10 до митного органу як підстави його переміщення документу, який містив завідомо неправдиві відомості, а саме - «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» на благодійну організацію «Благодійний фонд «Горобієвська» (ЄДРПОУ 45961756), оскільки вказаний підакцизний товар гуманітарною допомогою не являвся та ввозився для подальшої реалізації кінцевим споживачам, скориставшись положеннями ПКМУ від 5 вересня 2023 № 953 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», якою затверджено «Порядок пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», згідно яких категорії товарів, які ввозяться на митну територію України відповідно до Порядку, крім тих, які не належать до гуманітарної допомоги згідно із Законом України «Про гуманітарну допомогу» (за винятком нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного, спирту етилового для медичних цілей та фармацевтичної промисловості, електричної енергії), визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженими державними органами з питань гуманітарної допомоги.

Вказаний транспортний засіб ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та невстановленому місці, всупереч цільовому призначенню, передав для подальшого користування та здійснення господарської діяльності ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Продовжуючи злочинну мету, керуючись єдиним умислом, спрямованим на вчинення контрабанди підакцизних товарів, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , 12.12.2025, реалізовуючи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливою метою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, при перетині державного кордону України через МАПП «Порубне-Сірет» Чернівецької митниці здійснив переміщення транспортного засобу марки «MITSUBISHI L200» VIN-code НОМЕР_8 , 2000 року випуску, з приховуванням від митного контролю, шляхом поданням за кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_8 до митного органу як підстави його переміщення документу, який містив завідомо неправдиві відомості, а саме - «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» на благодійну організацію «Благодійний фонд «Майорова» (ЄДРПОУ 45815446), оскільки вказаний підакцизний товар гуманітарною допомогою не являвся та ввозився для подальшої реалізації кінцевим споживачам, скориставшись положеннями ПКМУ від 5 вересня 2023 № 953 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», якою затверджено «Порядок пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», згідно яких категорії товарів, які ввозяться на митну територію України відповідно до Порядку, крім тих, які не належать до гуманітарної допомоги згідно із Законом України «Про гуманітарну допомогу» (за винятком нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного, спирту етилового для медичних цілей та фармацевтичної промисловості, електричної енергії), визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженими державними органами з питань гуманітарної допомоги.

Вказаний транспортний засіб ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та невстановленому місці, всупереч цільовому призначенню, передав для подальшого користування невстановленій третій особі.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи достовірно обізнаними про порядок ввезення в Україну підакцизних товарів, керуючись єдиним умислом, спрямованим на вчинення контрабанди, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в період з 16.07.2025 по 12.12.2025, з використанням умов воєнного стану, здійснив контрабанду підакцизних товарів вищевказаних транспортних засобів, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів у спосіб умисного подання до митного органу як підстави для переміщення документів, які містять завідомо неправдиві відомості щодо пільгового ввезення автомобілів під видом гуманітарної допомоги, загальною вартістю предметів такої контрабанди в сумі 4 292 283,86 грн (чотири мільйона двісті дев`яносто дві тисячі двісті вісімдесят три гривні, вісімдесят шість копійок), що становить великий розмір,

За наявності достатніх підстав 24.06.2026 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України, а саме у контрабанді, тобто переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів, вчиненій за попередньою змовою групою осіб у великому розмірі.

Водночас, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 , запобігання продовженню злочинної діяльності, можливого ухилення від досудового розслідування та суду, виникла необхідність у обранні відносно останнього запобіжного заходу у вигляді застави.

Беручи до уваги особу підозрюваного, його спосіб життя, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у кримінальному правопорушенні, у кримінальному провадженні існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України, зокрема, підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватись від суду, незаконно впливати на свідків у вказаному кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином чи вчинити інше кримінальне правопорушення.

Так, єдиним із запобіжних заходів, який здатен забезпечити виконання обвинуваченим покладених на нього обов`язків та унеможливить реалізацію вищевикладених ризиків є запобіжний захід у виді застави з покладенням обов`язків передбачених ст. 194 КПК України.

Наголошує, що обрання стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави із покладенням обовязків є єдиним гарантованим способом унеможливити спроби підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування, суду покинути територію держави, впливати на свідків чи у інший спосіб перешкоджати органну досудового розслідування встановити всі обставини вчинення кримінального провадження, так як інші види забобіжних заходів, зокрема особисте зобовязання чи особиста порука не будуть дієвими.

Ураховуючи викладене вище, просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у виді застави у розмірі 100 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 332 800 гривень із покладенням на нього обов`язків, зокрема:

1) прибувати за кожною вимогою до детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області, прокурора та до суду.

2) не відлучатися за межі Чернівецького району без дозволу детектива, прокурора або суду.

3) повідомити детектива, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та місця роботи;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

5) утримуватись від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні

В судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримав, просив обрати вказаний запобіжний захід, обґрунтувавши таку необхідність обставинами, викладеними у клопотанні.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти обрання запобіжного заходу, оскільки вважають, що повідомлена ОСОБА_5 підозра є необгрунтованою. Крім того розмір застави та обмеження, які прокурор просить застосувати до ОСОБА_5 є надмірними. Зазначає, що ОСОБА_5 є діючим військовослужбовцем, а тому у нього існує необхідність пересуватись у межах області у випадку такої необхідності. Крім того, на його утриманні перебуває двоє неповнолітніх дітей. Визначення застави у розмірі, зазначеного у клопотанні прокурора становитиме для ОСОБА_5 особистий надмірний тягар.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задовольнити клопотання частково враховуючи таке.

Вирішення питання судом щодо запобіжного заходу відбувається в порядку, передбаченому главою 18 цього Кодексу.

Частиною 2 статті 177 КПК України визначено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави суду вважати, що обвинувачений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

При вирішенні питання про обрання дії запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, суд, у відповідності до ч. 1 ст. 178 КПК України, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, що зокрема визначені у п. п. 1-12 даної частини вказаної статті.

Враховується також, що запобіжні заходи у кримінальному провадженні застосовуються тільки з метою та за наявності підстав, визначених ст. 177 КПК, з врахуванням того, що рішення про застосування одного із видів запобіжних заходів, який обмежує права і свободи підозрюваного, обвинуваченого, має відповідати характеру певного суспільного інтересу (визначеним у КПК конкретним підставам і меті), що, незважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості.

Частинами статті 182 КПК України передбачено, що застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК Украни, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчим суддею встановлено, що 24.06.2026 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України.

Так, згідно ст. 12 КК України, злочин у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 є особливо тяжким.

Слідчим суддею проаналізовано докази обгрунтованості підозри ОСОБА_5 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, надані стороною обвинувачення, зокрема: протокол допиту свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 ; протокол про результати огляду речових доказів від 12.03.2026; протоколом про результати огляду речових доказів від 03.03.2026; протокол про результати огляду речових доказів від 24.02.2026; матеріали негласних слідчих-розшукових дій (протокол №1804/42-25 від 09.12.2025, протокол №1800/42-25 від 09.12.2025, протокол №701/42-25 від 31.03.2026).

Враховуючи надані слідчим матеріали, які досліджені слідчим-суддею, зважаючи на дані, які містяться в цих матеріалах, а також беручи до уваги п. 175 рішення ЄСПЛ у справі "Нечипорук і Йонкало проти України" від 21.07.2011 року, згідно з яким термін "обґрунтована підозра" означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, слідчий суддя вважає доведеним наявність обґрунтованої підозри за фактом вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України.

Окрім того, слідчий суддя вважає доведеним наявність ризиків, визначених ст. 177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити такі дії:

- переховуватися від органів досудового розслідування та суду, враховуючи, що ОСОБА_5 , усвідомлюючи тяжкість покарання, яке передбачене за вчинення кримінальних правопорушень, в яких він підозрюється, а саме покарання у вигляді штрафу від сімдесяти п`яти тисяч до ста двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від шести до одинадцяти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, з метою уникнення покарання, може переховуватися від органів досудового розслідування чи суду, в тому числі виїхати за межі України, а також він є місцевим жителем, мешканцем прикордонної території Чернівецької області, та може залишити межі території України, в тому числі поза пунктом пропуску.

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення враховуючи, що на даний час у рамках досудового розслідування зазначеного кримінального провадження не встановлено усі обставини, що мають значення для досудового розслідування, а тому, існує ризик того, що підозрюваний може вчинити зазначені вище дії.

- незаконно впливати на свідків у вказаному кримінальному провадженні, враховуючи те, що що отримавши матеріали клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави ОСОБА_5 володітиме інформацією стосовно даних свідків та інших підозрюваних, які надали органу досудового розслідування викривальні показання щодо нього, у зв`язку з чим останній матиме можливість безперешкодно впливати на вказаних учасників процесу шляхом підкупу, примусу, погроз з метою зміни або відмови їх від показів.

Слід зазначити, що ризик незаконного впливу на свідків залишається актуальним з огляду на встановлену КПК України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме усно шляхом допиту особи в судовому засіданні відповідно до положень ст. 23 КПК України. Тобто, ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й в подальшому на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки ОСОБА_5 може зловживати своїми процесуальними правами з метою затягування строків досудового розслідування шляхом не з`явлення до слідчого, прокурора, слідчого судді під приводом надання фіктивних документів про перебування на лікуванні, у відрядженні, подорожі, що унеможливить проведення слідчих дій у розумні строки.

- вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки підозрюваний ОСОБА_5 може продовжити вчиняти кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Згідно з ч. 4-5 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Пунктом 3 частини 5 статті 182 КПК України визначено, що щодо особи, підозрюваної у вчиненні особливо тяжкого злочину, розмір застави визначається у межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, передбачених у цій статті, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Вирішуючи питання про обрання запобіжного заходу слідчий суддя приходить до переконання, що саме запобіжний захід у виді застави здатен забезпечити виконання обвинуваченим покладених на нього обов`язків та унеможливить реалізацію вищевикладених ризиків.

Разом із тим, вирішуючи питання про визначення розміру застави, слідчий суддя, окрім вимог ч. 4 ст. 182 КПК та ст. 177 КПК України врахувує також і те, що застава повинна достатньою мірою гарантувати виконання покладених на підозрюваного процесуальних обов`язків та не може бути завідомо непомірною для нього.

Варто вказати, що сама лише тяжкість інкримінованого кримінального правопорушення та розмір завданих, за версією сторони обвинувачення, збитків не можуть бути безумовною підставою для визначення застави у максимальному розмірі, встановленому законом. Застава не є способом попереднього відшкодування шкоди або формою майнової відповідальності особи, а має виключно процесуальну мету забезпечення належної поведінки підозрюваного під час кримінального провадження.

Прокурором заявлено клопотання про визначення застави у розмірі, передбаченому п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, а саме 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 332 800 грн.

Однак, матеріали клопотання не містять відомостей про майновий стан підозрюваного, наявність у нього значних грошових активів, рухомого чи нерухомого майна, корпоративних прав або інших обставин, які б давали підстави вважати, що застава у розмірі 332 800 гривень є співмірною його фінансовим можливостям та не становитиме для нього надмірного тягаря.

Слідчим суддею враховується, що підозрюваний має постійне місце проживання, відомості про порушення ним процесуальних обов`язків у межах даного кримінального провадження відсутні, а ризики, встановлені судом, можуть бути істотно мінімізовані шляхом покладення на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу на те, що ОСОБА_5 є діючим військовослужбовцем, перебуває на військовій службі у військовій частині НОМЕР_9 у АДРЕСА_4 .

Крім того встановлено, що на утриманні ОСОБА_5 перебувають двоє неповнолітніх дітей2017 та 2020 років народження.

Слідчий суддя також бере до уваги практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої розмір застави має визначатися з урахуванням особистих обставин підозрюваного та не повинен фактично позбавляти особу можливості скористатися альтернативою триманню під вартою через свою надмірність.

За таких обставин слідчий суддя доходить висновку, що визначення застави у розмірі, про який просить прокурор, не є необхідним для досягнення мети застосування запобіжного заходу. Водночас, на переконання слідчого судді, застава у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб буде достатньою для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, гарантуватиме виконання покладених на нього обов`язків та буде співмірною встановленим ризикам, характеру інкримінованого кримінального правопорушення і даним про особу підозрюваного.

Крім того, враховуючи те, що ОСОБА_5 є військовослужбовцем, у нього може виникнути необхідність у пересуванні в межах Чернівецької області, відтак, на переконання слідчого судді обмеження його пересування Чернівецьким районом буде непропорційним, Відтак доцільним є зобовязати останнього не покидати межі Чернівецької області.

Крім того, слідчий суддя враховує, що потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні із підстав вказаних вище, що доводить існування підстав для обрання такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Окрім наявності підстав, визначених ст. 177 КПК України, слідчий суддя також оцінює у сукупності обставини передбачені ст. 178 КПК України, які є в розумній мірі достатніми для переконання, що в даний час відсутня необхідність обрання щодо підозрюваного іншого, більш тяжкого виду запобіжного заходу, аніж застава та визначені у клопотанні обовязки.

Відтак, з метою мінімізації ризиків, встановлених у судовому засіданні, а також запобігання позапроцесуальній поведінці підозрюваного, у разі внесення застави наявні підстави покладення на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, необхідність покладення яких доведена прокурором.

Будь-які інші обставини, існування яких унеможливлює задоволення заявленого клопотання та/чи ставлять під сумнів необхідність застосування такого виду запобіжного заходу, який обґрунтовано у клопотання відсутні. За викладених обставин, його обрання є найбільш доцільним та ефективним способом забезпечення кримінального провадження.

Відтак, враховуючи викладені положення КПК України, слідчий суддя висновує, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а запобіжний захід у виді застави із покладенням обов`язків на підозрюваного, який просить застосувати сторона обвинувачення, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданою, доцільною, достатньою, пропорційною втручанню в право особи на свободу та особисту недоторканність, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 182, 184, 193-194, 195, 199, 309, 331, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 266 240,00 гривень.

На виконання вимог ст. 194 КПК України, покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області, прокурора та до суду.

- не відлучатися за межі Чернівецької області без дозволу детектива, прокурора або суду;

- повідомити детектива, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватись від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні

Визначити 2-місячний термін дії обов`язків, покладених судом.

Застава може бути внесена підозрюваним, іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Чернівецькій області код за ЄДРПОУ: 26311401, МФО 820172 Держказначейська служба України, м. Київ, рахунок отримувача UA 548201720355279001000008745, призначення платежу «застава».

Роз`яснити підозрюваному, що він не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у виді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, детективу (слідчому), прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Роз`яснити підозрюваному підозрюваному, що у разі невиконання обов`язків, покладених судом, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення у розмірі від 0.25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Чернівецької обласної прокуратури, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді, суду щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її проголошення. Подання апеляційної скарги зупиняє набрання ухвалою законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддяОСОБА_1