Ухвала суду № 137833414, 30.06.2026, Ленінський районний суд м. Дніпропетровська

Єдиний унікальний номер 205/8136/26

Номер провадження 1-кс/205/2763/26

Новокодацький районний суд міста Дніпра

Провадження № 1-кс/205/2763/26 Справа № 205/8136/26 .

У Х В А Л А

25 червня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Новокодацького районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №42021052670000051 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України (далі КК),

ВСТАНОВИВ :

До Новокодацького районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №42021052670000051 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що приватне підприємство «ДОНБАС БУДІНДУСТРІЯ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 33991075) (далі по тексту скорочена назва ПП «ДОНБАС БУДІНДУСТРІЯ СЕРВІС») зареєстроване 19.04.2006 за юридичною адресою: Донецька область, м. Димитров, вул. Артема, буд. №20 номер запису 12591020000000280 з послідуючими перереєстраціями за іншими юридичними адресами.

Наказом по ПП «ДОНБАС БУДІНДУСТРІЯ СЕРВІС» № 1/13.02.12 від 13.02.2019 року на посаду директора вказаного підприємства призначено ОСОБА_5 з 13.02.2019 року.

У відповідності до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 64 будівельні, монтажні та будівельно-монтажні роботи), затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 13.10.1999 року №249, завданнями та обов`язками директора (керівника) малого будівельного підприємства є: здійснює керівництво всіма службами підприємства (кооперативу); організує безпосередньо та через адміністрацію фінансову, виробничу й господарську діяльність; забезпечує вивчення галузевого ринку; вживає заходів щодо забезпечення підприємства (кооперативу) необхідною сировиною, матеріалами, основними засобами виробництва і будівельною продукцією; контролює виконання договірних зобов`язань, якість будівельних робіт і продукції, що виробляє підприємство (кооператив) та його підрозділи, додержання виробничої, трудової та технологічної дисципліни; здійснює заходи щодо подальшого розвитку підприємства (кооперативу), впровадження передових технологій виробництва, соціального розвитку колективу; забезпечує зв`язок підприємства (кооперативу) з іншими організаціями і підприємствами; виконує обов`язки, передбачені статутом і правилами внутрішнього розпорядку підприємства (кооперативу);забезпечує виконання чинного законодавства з питань діяльності підприємства, організації та охорони праці.

Згідно з розділом 8 Статуту ПП «ДОНБАС БУДІНДУСТРІЯ СЕРВІС», з доповненнями станом на 30.01.2019 року (далі - Статут), передбачені наступні права та обов`язки директора:

8.9. Виконавчим органом Підприємства є Директор, який вирішує всі оперативні питання діяльності Підприємства. Директор Підприємства призначається на посаду та звільняється з посади Зборами Власників Підприємства. Директор здійснює керівництво поточною діяльністю Підприємства у межах компетенції, визначеної Статутом та інструкціями (вказівками) Власників Підприємства.

8.10. Директор Підприємства:

приймає на роботу та звільняє з роботи співробітників Підприємства, застосовує до них заходи заохочення та стягнення;

організує ведення бухгалтерського обліку та звітності на Підприємстві;

укладає угоди в поряду, визначеному чинним законодавством України;

затверджує штатний розклад, визначає форми і системи оплати праці персоналу Підприємства, враховуючи принципи розподілу ви нагород за кінцевими результатами;

затверджує щорічний кошторис, штатний розклад та посадові оклади співробітників, встановлює показники, розміри та строки їх преміювання;

подає на затвердження засновникам річний звіт та баланс підприємства;

приймає рішення з інших питань, пов`язаних з поточною діяльністю Підприємства, крім тих, що віднесені до компетенції Засновників;

- без довіреності діяти від імені Підприємства, репрезентувати його в усіх установах, підприємствах та організаціях як в Україні, так і за її межами;

- укладати будь-які угоди та інші юридичні акти у порядку встановленому чинним законодавством України;

- видавати довіреності, відкривати у банках поточний та інші рахунки;

- здійснювати іншу діяльність для досягнення мети підприємства в межах своєї компетенції.

Тобто, виходячи зі змісту вищевказаних документів та нормативних актів, положень частини 3 статті 18 та примітки 1 до статті 364 Кримінального кодексу України, ОСОБА_5 починаючи з 13.02.2019 року по як мінімум 24.02.2022 року (дату перетину державного кордону України) обіймав посаду на ПП «ДОНБАС БУДІНДУСТРІЯ СЕРВІС», пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих функцій, тобто у вказаний період був службовою особою.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2019 року між Департаментом екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації (далі Замовник), в особі директора ОСОБА_6 та ПП «ДОНБАС БУДІНДУСТРІЯ СЕРВІС» (далі Підрядник), в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №24 про виконання робіт у 2019 році з урахуванням процедури закупівель по об`єкту «Реконструкція міського парку культури і відпочинку ім. Гагаріна за адресою: Донецька область, м. Мирноград, вул. Соборна, 9» у відповідності до затвердженої кошторисної документації та згідно з ДСТУ Б Д. 1.1-1-2013 (із змінами) з додатками №1 «Договірна ціна», Додатком №2 «Графік виконання будівельних робіт1» та додатком №3 «План фінансування робіт».

Крім того, у доповнення до вказаного договору №24 в період з 05.04.2019 по 07.09.2021 укладено додаткові угоди №1 від 05.04.2019, №2 від 10.04.2019, №3 від 28.12.2019, №4 від 14.05.2020, №5 від 17.06.2020, №6 від 04.09.2020, №7 від 21.10.2020, №8 від 24.12.2020, №9 від 28.04.2021, №10 від 07.09.2021, якими змінювалися умови договору в частині отримання авансового платежу, залучення субпідрядних організацій, змін до календарного графіка робіт та плану фінансування, обсягів фінансування по календарним періодам, змін банківських реквізитів та даних підрядника.

Відповідно до п.п. 3.1., 3.3. Договору №24 вартість робіт становить 18 499 796, 16 гривень у тому числі ПДВ 20% 3 083 299,36 та договірна ціна є твердою, складається згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1-1-1:2013 (із змінами) з фінансуванням за рахунок коштів спеціального фонду обласного бюджету.

Пунктом 4.1, 4.3. та 4.9 Договору №24 передбачено, що розрахунки здійснюються Замовником шляхом оплати за фактично виконані роботи та надання авансу. Облік та оплата виконаних робіт здійснюється на підставі акту виконаних підрядних робіт складених за формою №КБ-2в та довідки про вартість виконаних підрядних робіт за формою №КБ-3... Кінцеві розрахунки здійснюються у двотижневий термін після виконання і приймання всіх передбачених договором робіт та реєстрації декларації про готовність об`єкта до експлуатації або видачі сертифіката, в тому числі, щодо пускових комплексів та черг…»

Підрозділом 5.3. Розділу 5. Договору №24 визначено обов`язки Підрядника, серед яких:

- виконати якісно та у встановлені календарним графіком виконання робіт строки роботи відповідно до проєктно-кошторисної документації, ДБН та іншої нормативної документації;

- передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та Договором закінчені роботи

- передати результати виконаних робіт Замовникові у встановленому цим договором порядку.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» передбачено:

- п. 2 Загальні умови є обов`язковими для врахування під час укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві (далі - договір підряду) незалежно від джерел фінансування робіт, а також форми власності замовника та підрядника (субпідрядників).

- п. 3 Підрядник - сторона договору підряду, яка виконує та передає замовнику закінчені роботи (об`єкт будівництва), передбачені договором підряду; закінчені роботи - роботи, виконані підрядником відповідно до договору підряду, проектної та кошторисної документації;

- п. 4 За договором підряду підрядник зобов`язується за завданням замовника на свій ризик виконати та здати йому в установлений договором підряду строк закінчені роботи (об`єкт будівництва), а замовник зобов`язується надати підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну документацію, а також затверджену в установленому порядку проектну документацію (у разі, коли цей обов`язок повністю або частково не покладено на підрядника), прийняти від підрядника закінчені роботи (об`єкт будівництва) та оплатити їх.

- п. 17 Строки виконання робіт (будівництва об`єкта) встановлюються договором підряду і визначаються датою їх початку та закінчення. Невід`ємною частиною договору підряду є календарний графік виконання робіт, в якому визначаються дати початку та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт, передбачених договором підряду.

- п. 31 Підрядник зобов`язаний:

- виконати з використанням власних ресурсів, якщо інше не встановлено умовами договору підряду, та у встановлені строки роботи відповідно до проектної та кошторисної документації;

- здійснювати експертну перевірку, випробовування робіт, матеріалів, конструкцій виробів, устаткування тощо, які використовуються для виконання робіт, та повідомляти про це замовника у визначені договором підряду строки;

- своєчасно попередити замовника про те, що додержання його вказівок стосовно способу виконання робіт загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу;

- передати замовнику у порядку, передбаченому законодавством та договором підряду, закінчені роботи (об`єкт будівництва);

- забезпечити ведення та передачу замовнику в установленому порядку документів про виконання договору підряду;

- своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини;

- інформувати в установленому порядку замовника про хід виконання зобов`язань за договором підряду, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

- виконувати належним чином інші зобов`язання, передбачені договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України, цими Загальними умовами та іншими актами законодавства.

- п. 88 Приймання-передача закінчених робіт (об`єкта будівництва) проводиться у порядку, встановленому цими Загальними умовами, іншими нормативними актами та договором підряду.

- п. 91 Передача виконаних робіт (об`єкта будівництва) підрядником і приймання їх замовником оформлюється актом про виконані роботи.(пункт 91 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2009 № 601).

- п. 96 Підписання акта приймання-передачі є підставою для проведення остаточних розрахунків між сторонами.

- п. 98 Оплата за виконані роботи проводиться у порядку, визначеному договором підряду.

Договором підряду може бути передбачено, що оплата виконаних робіт проводиться після прийняття замовником закінчених робіт (об`єкта будівництва) або поетапно проміжними платежами в міру виконання робіт. У договорі підряду сторони можуть передбачати надання замовником авансу з визначенням порядку його використання.

- п. 99 Розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість. Документи про виконані роботи та їх вартість складаються і підписуються підрядником та передаються замовнику. Замовник перевіряє ці документи і в разі відсутності зауважень підписує їх. Після підписання документів замовник зобов`язаний оплатити виконані роботи.

Порядок подання підрядником документів про обсяги і вартість виконаних робіт, проведення перевірки їх достовірності, підписання та оплати замовником визначається у договорі підряду.

Таким чином, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ПП «ДОНБАС БУДІНДУСТРІЯ СЕРВІС», був зобов`язаний своєчасно та в повному обсязі виконати роботи згідно договору №24, відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації, на об`єкті «Реконструкція міського парку культури і відпочинку ім. Гагаріна за адресою: Донецька область, м. Мирноград, вул. Соборна, 9», який натепер розташований по вулиці Соборній м. Мирноград Мирноградської територіальної громади Покровського району Донецької області (колишня територія Мирноградської міської ради Донецької області району до реформи децентралізації 2019 року).

16.04.2019 на виконання умов договору №34 на підставі платіжного доручення №8 від 12.04.2019 з розрахункового рахунку №35428171085921, відкритому в Державній казначейській службі України м. Київ (МФО 820172) на спеціальний розрахунковий рахунок №37128117002266 ПП «ДОНБАС БУДІНДУСТРІЯ СЕРВІС» в Державній казначейській службі України м. Київ (МФО 820172) були перераховані грошові кошти в сумі 5 549 938,85 гривень у вигляді авансового платежу.

Так, після укладення договору №24 від 01.04.2019 та отримання авансового платежу, в період квітня липня 2019 року, більш точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами, які будуть перераховані Департаментом екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації, за виконання будівельних робіт за вказаним договором, шляхом зменшення обсягу виконаних будівельних робіт та внесення до офіційних документів актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 завідомо недостовірних відомостей про обсяги виконаних робіт, які фактично планував виконати у меншому обсязі та з меншими витратами матеріалів.

В період квітня 2020 вересня 2021, ОСОБА_5 , будучи службовою особою директором ПП «ДОНБАС БУДІНДУСТРІЯ СЕРВІС», з корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння частиною грошових коштів, які будуть перераховані Департаментом екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації за виконані будівельно роботи по договору №24 від 01.04.2019, завідомо знаючи, що ПП «ДОНБАС БУДІНДУСТРІЯ СЕРВІС» виконало роботи за вказаним договором, які не відповідають фактичним обсягам робіт та витратам матеріалів, які зазначені у проєктно-кошторисній та первинній звітній документації та є меншими за обсягом та меншої вартості, а саме: укладення неналежної товщини основи з щебню для ділянки улаштування ФЕМ плит, укладення неналежної товщини основи з піщано-цементної суміші ділянки улаштування ФЕМ плит, неукладення бетонної основи під бордюрні камені та інших робіт, в порушення п.п. 2, 3, 4, 17, 31, 88, 91, 96, 98, 99 Постанови Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 «Про затвердження Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», положень Договору №24 від 01.04.2019, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, зловживаючи своїм службовим становищем склав офіційні документи акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 між Департаментом екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації та ПП «ДОНБАС БУДІНДУСТРІЯ СЕРВІС» по об`єкту «Реконструкція міського парку культури і відпочинку ім. Гагаріна за адресою: Донецька область, м. Мирноград, вул. Соборна, 9», з завідомо неправдивими відомостями щодо фактичних обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, які не відповідають фактично виконаним роботам на об`єкті та проєктно-кошторисній документації, а саме:

- до актів приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 №1 від 12.07.2019, за вересень 2020 №3 від 10.09.2020, за жовтень 2020 №4 від 08.102020 за формою КБ-2в про нібито виконання робіт у повному обсязі згідно проєктно-кошторисної документації по найменуванню робіт «Улаштування одношарової основи зі щебню за товщини 15 см», хоча фактично роботи були виконанні у меншому обсязі, а саме: було здійснено улаштування одношарової основи зі щебеню товщиною 120 мм для ФЕМ плит 80 мм на площі 6015,9 м2 замість передбаченої проєктом товщини 150 мм, що по вартості робіт не відповідає проєктно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у сфері будівництва на суму 45656,42 гривні;

- до довідок про вартість виконаних будівельних робіт за липень 2019 від 12.07.2019, за вересень 2020 від 10.09.2020, за жовтень 2020 від 08.10.2020 за формою КБ-3 з загальною вартістю нібито виконаних будівельних робіт, до складу якої входить загальна вартість виконаних робіт за актами №1,3,4 приймання виконаних будівельних робіт з зазначенням нібито повного об`єму будівельних робіт, які фактично були виконані у меншому обсязі на суму 45656,42 гривні;

- до актів приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 №1 від 12.07.2019, за жовтень 2020 №4 від 08.102020, за листопад 2020 року №6 від 03.11.2020, за листопад 2020 №7 від 16.11.2020, за грудень 2020 року №8 від 03.12.2020, за грудень 2020 року №9 від 22.12.2020 року, за грудень 2020 року №10 від 22.12.2020 року (з урахуванням коригування обсягів виконаних робіт та витрат матеріалів згідно акту приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2020 року №3 від 10.09.2020) за формою КБ-2в про нібито виконання робіт у повному обсязі згідно проєктно-кошторисної документації по найменуванню робіт «Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м.» хоча фактично роботи були виконанні у меншому обсязі, а саме: для ФЕМ плит 80 мм укладено невідповідну основу з піску товщиною 45 мм замість основи з піщано-цементної суміші, яка передбачена проєктною документацією, на площі 8489,66 м2, що по вартості робіт не відповідає проєктно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у сфері будівництва на суму 724576,01 гривні;

- до довідок про вартість виконаних будівельних робіт за липень 2019 від 12.07.2019, за вересень 2020 року від 10.09.2020, за жовтень 2020 від 08.10.2020, за листопад 2020 року від 03.11.2020, за листопад 2020 від 16.11.2020, за грудень 2020 року від 03.12.2020, за грудень 2020 року від 22.12.2020 року, за грудень 2020 року від 22.12.2020 року за формою КБ-3 з загальною вартістю нібито виконаних будівельних робіт, до складу якої входить загальна вартість виконаних робіт за актами №1,4,6,7,8,9,10 (з урахуванням акту №3) приймання виконаних будівельних робіт з зазначенням нібито повного об`єму будівельних робіт, які фактично були виконані у меншому обсязі на суму 724576,01 гривні;

- до акту приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 №2 від 09.07.2020 за формою КБ-2в про нібито виконання робіт у повному обсязі згідно проєктно-кошторисної документації по найменуванню робіт «Улаштування одношарової основи зі щебню за товщини 15 см» хоча фактично роботи були виконанні у меншому обсязі, а саме: було здійснено улаштування одношарової основи, що склала для ФЕМ плит 60 мм в середньому 90 мм на площі 646,24 м2 замість передбаченої проєктом товщини 150 мм, що по вартості робіт не відповідає проєктно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у сфері будівництва на суму 124866,6 гривні;

- до довідки про вартість виконаних будівельних робіт за липень 2020 від 09.07.2020 з загальною вартістю нібито виконаних будівельних робіт, до складу якої входить загальна вартість виконаних робіт за актом №2 приймання виконаних будівельних робіт з зазначенням нібито повного об`єму будівельних робіт, які фактично були виконані у меншому обсязі на суму 124866,6 гривні;

- до актів приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2020 року №3 від 10.09.2020, за грудень 2020 року №10 від 22.12.2020 року за формою КБ-2в про нібито виконання в робіт у повному обсязі згідно проєктно-кошторисної документації по найменуванню робіт «Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м», хоча фактично роботи були виконанні у меншому обсязі, а саме: для ФЕП плит 60 мм укладено невідповідну основу з піску товщиною 10 мм замість основи з піщано-цементної суміші, яка передбачена проєктною документацією, на площі 857 м2, що по вартості робіт не відповідає проєктно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у сфері будівництва на суму 61063,81 гривні;

- до довідок про вартість виконаних будівельних робіт за вересень 2020 року від 10.09.2020, за грудень 2020 року від 22.12.2020 року за формою КБ-3 з загальною вартістю нібито виконаних будівельних робіт, до складу якої входить загальна вартість виконаних робіт за актами №3,10 приймання виконаних будівельних робіт з зазначенням нібито повного об`єму будівельних робіт, які фактично були виконані у меншому обсязі на суму 61063,81 гривні;

- до актів приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 №1 від 12.07.2019, за липень 2020 №2 від 09.07.202020, за вересень 2020 року №3 від 10.09.2020, за жовтень 2020 №4 від 08.102020, за жовтень 2020 №5 від 21.102020, за листопад 2020 року №6 від 03.11.2020, за листопад 2020 №7 від 16.11.2020, за грудень 2020 року №8 від 03.12.2020, за грудень 2020 року №9 від 22.12.2020 року, за грудень 2020 року №10 від 22.12.2020 року за формою КБ-2в про нібито виконання робіт у повному обсязі згідно проєктно-кошторисної документації по найменуванню робіт «Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу до 100 мм», хоча фактично роботи були виконанні у меншому обсязі, а саме: здійснено укладення бордюрних каменів без бетонної основи довжиною 4290 м, що по вартості робіт не відповідає проєктно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у сфері будівництва на суму 141011,94 гривні;

- до довідок про вартість виконаних будівельних робіт за липень 2019 від 12.07.2019, за липень 2020 від 09.07.202020, за вересень 2020 року від 10.09.2020, за жовтень 2020 від 08.102020, за жовтень 2020 від 21.102020, за листопад 2020 року від 03.11.2020, за листопад 2020 від 16.11.2020, за грудень 2020 року від 03.12.2020, за грудень 2020 року від 22.12.2020 року, за грудень 2020 року від 22.12.2020 року за формою КБ-3 з загальною вартістю нібито виконаних будівельних робіт, до складу якої входить загальна вартість виконаних робіт за актами №1-10 приймання виконаних будівельних робіт з зазначенням нібито повного об`єму будівельних робіт, які фактично були виконані у меншому обсязі на суму 141011,94 гривні;

- до актів приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 №1 від 12.07.2019, за липень 2020 №2 від 09.07.202020 (з урахуванням коригування обсягів виконаних робіт та витрат матеріалів згідно акту приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2020 року №3 від 10.09.2020) за формою КБ-2в про нібито виконання робіт у повному обсязі згідно проєктно-кошторисної документації по найменуванню робіт «Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм», хоча фактично роботи були виконанні у меншому обсязі, а саме: не використання бетонної суміші під основу при установленні бордюрних каменів по всій довжині окрім стиків об`ємом 52.84 м3, що по вартості робіт та обсягам матеріалів не відповідає проєктно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у сфері будівництва на суму 118853,56 гривні;

- до довідок про вартість виконаних будівельних робіт за липень 2019 від 12.07.2019, за липень 2020 від 09.07.202020, за вересень 2020 року від 10.09.2020, за формою КБ-3 із загальною вартістю нібито виконаних будівельних робіт, до складу якої входить загальна вартість виконаних робіт за актами №1-2 (з урахуванням акту №3) приймання виконаних будівельних робіт з зазначенням нібито повного обсягу будівельних матеріалів, які фактично були виконані у меншому обсязі на суму 118853,56 гривні;

- до актів приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 №4 від 08.102020, за жовтень 2020 №5 від 21.102020, за листопад 2020 року №6 від 03.11.2020, за листопад 2020 №7 від 16.11.2020, за грудень 2020 року №8 від 03.12.2020, за грудень 2020 року №9 від 22.12.2020 року, за грудень 2020 року №10 від 22.12.2020 за формою КБ-2в про нібито виконання в робіт у повному обсязі згідно проєктно-кошторисної документації по найменуванню робіт «Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм», хоча фактично роботи були виконанні у меншому обсязі, а саме: не використання бетонної суміші під основу при установленні бордюрних каменів по всій довжині окрім стиків об`ємом 59,73 м3, що по вартості робіт та обсягам матеріалів не відповідає проєктно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у сфері будівництва на суму 144356,07 гривні;

- до довідок про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 №4 від 08.102020, за жовтень 2020 №5 від 21.102020, за листопад 2020 року №6 від 03.11.2020, за листопад 2020 №7 від 16.11.2020, за грудень 2020 року №8 від 03.12.2020, за грудень 2020 року №9 від 22.12.2020 року, за грудень 2020 року №10 від 22.12.2020, за формою КБ-3 з загальною вартістю нібито виконаних будівельних робіт, до складу якої входить загальна вартість виконаних робіт за актами №4-10 приймання виконаних будівельних робіт з зазначенням нібито повного обсягу будівельних матеріалів, які фактично були виконані у меншому обсязі на суму 144356,07 гривні;

- до актів приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 №1 від 12.07.2019, за липень 2020 №2 від 09.07.202020 за формою КБ-2в про нібито виконання в робіт у повному обсязі згідно проєктно-кошторисної документації по найменуванню робіт «Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону», хоча фактично роботи з гідроізоляції виконана з порушенням будівельних норм та не виконує своїх функцій на площі 38,3 м2, що по вартості робіт та обсягам матеріалів не відповідає проєктно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у сфері будівництва на суму 5225,67 гривні;

- до довідок про вартість виконаних будівельних робіт за липень 2019 від 12.07.2019, за липень 2020 від 09.07.202020 за формою КБ-3 з загальною вартістю нібито виконаних будівельних робіт, до складу якої входить загальна вартість виконаних робіт за актами №1,2 приймання виконаних будівельних робіт з зазначенням нібито повного обсягу будівельних матеріалів, які фактично були виконані у меншому обсязі на суму 5225,67 гривні;

- до акту приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 №1 від 12.07.2019 за формою КБ-2в про нібито виконання в робіт у повному обсязі згідно проєктно-кошторисної документації по найменуванню робіт «Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площі, маса устаткування 0,5т» та «Водопровідний пластиковий колодязь Д-1200мм Н=1,2 м», хоча фактично роботи з монтажу та застосування посудин (водопровідних пластикових колодязів) у кількості 11 одиниць виконані з порушенням будівельних норм та не виконують своїх функцій, що по вартості робіт та застосованим матеріалам не відповідає проєктно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у сфері будівництва на суму 69444,87 гривні;

- до довідки про вартість виконаних будівельних робіт за липень 2019 від 12.07.2019 за формою КБ-3 з загальною вартістю нібито виконаних будівельних робіт, до складу якої входить загальна вартість виконаних робіт за актом №1 приймання виконаних будівельних робіт з зазначенням нібито повного обсягу виконаних робіт, які фактично були виконані неналежним чином на суму 69444,87 гривні.

В подальшому, в період часу з 12.07.2019 по 13.09.2021, (більш точних дати та часу слідством не встановлено), але не пізніше зазначених дат їх складання, ОСОБА_5 особисто підписав вказані документи, засвідчив відбитком печатки ПП «ДОНБАС БУДІНДУСТРІЯ СЕРВІС» і передав, після засвідчення представником технагляду ОСОБА_7 , за адресою розташування Департаменту екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок №6 на підпис директору зазначеного департаменту ОСОБА_6 та заступнику директора ОСОБА_8 , які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_5 , спрямовані на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, та підписали відповідні документи у службовому приміщенні Департаменту.

На виконання умов договору №24 від 01.04.2019 року на підставі зазначених вище актів та довідок про вартість будівельних робіт із завідомо недостовірними відомостями про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт, Департаментом екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації з урахуванням раніше здійсненого авансового платежу в сумі 5 549 938,85 гривень, перераховані на адресу ПП «ДОНБАС БУДІНДУСТРІЯ СЕРВІС» грошові кошти на загальну суму 18 484 271,49 гривень з ПДВ, а саме:

- 19.07.2019 на підставі платіжного доручення №38 від 18.07.2019 в сумі 1 163 576,59 гривень згідно акту №1 від 12.07.2019 з розрахункового рахунку №35428171085921, відкритому в Державній казначейській службі України м. Київ (МФО 820172) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ПП «ДОНБАС БУДІНДУСТРІЯ СЕРВІС» в Донецькому РУ АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 335496);

- 14.07.2020 на підставі платіжного доручення №42 від 13.07.2020 в сумі 682 561,85 гривень згідно акту №2 від 09.07.2020,

- 14.09.2020 на підставі платіжного доручення №71 від 11.09.2020 в сумі 1 1 169 374,08 гривень згідно акту №3 від 10.09.2020,

- 13.10.2020 на підставі платіжного доручення №76 від 12.10.2020 в сумі 1 331 028,29 гривень згідно акту №4 від 08.10.2020,

- 27.10.2020 на підставі платіжного доручення №89 від 26.10.2020 в сумі 626 721,19 гривень згідно акту №5 від 21.10.2020,

- 06.11.2020 на підставі платіжного доручення №91 від 05.11.2020 в сумі 237 762,54 гривні згідно акту №6 від 03.11.2020,

- 18.11.2020 на підставі платіжного доручення №101 від 17.11.2020 в сумі 240 191,81 гривень згідно акту №7 від 16.11.2020,

- 08.12.2020 на підставі платіжного доручення №110 від 07.12.2020 в сумі 263 876,50 гривень згідно акту №8 від 03.12.2020,

- 28.12.2020 на підставі платіжного доручення №136 від 24.12.2020 в сумі 3 249 987,18 гривень згідно акту №9 від 22.12.2020,

- 28.12.2020 на підставі платіжного доручення №137 від 24.12.2020 в сумі 2 748 444,16 гривень згідно акту №10 від 22.12.2020;

- 28.12.2020 на підставі платіжного доручення №138 від 24.12.2020 в сумі 774 895,61 гривень згідно акту №10/1 від 22.12.2020,

- 16.09.2021 на підставі платіжного доручення №12 від 13.09.2021 в сумі 445 921,84 гривень згідно акту №11 від 13.09.2021 з розрахункового рахунку №UA708201720344251007100085921, відкритому в Державній казначейській службі України м. Київ (код 38707906) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ПП «ДОНБАС БУДІНДУСТРІЯ СЕРВІС» в Донецькому РУ АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 335496).

При цьому, директор ПП «ДОНБАС БУДІНДУСТРІЯ СЕРВІС» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, організував виконання будівельних робіт за вказаним вище об`єктом будівництва в меншому обсязі на суму 1 435 055,14 гривень.

Внаслідок цього, директор ПП «ДОНБАС БУДІНДУСТРІЯ СЕРВІС» ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище, заволодів чужим майном грошовими коштами, які безпідставно в повному обсязі були перераховані та надійшли в якості оплати за роботи по об`єкту «Реконструкція міського парку культури і відпочинку ім. Гагаріна за адресою: Донецька область, м. Мирноград, вул. Соборна, 9» на зазначені вище розрахункові рахунки підпорядкованого йому ПП «ДОНБАС БУДІНДУСТРІЯ СЕРВІС» за будівельні роботи на суму 1 435 055,14 гривень без ПДВ, як різниця між повною вартістю нібито виконаних робіт на загальну суму 15 403 559,58 гривень без ПДВ, зазначену в актах прийому виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та довідках вартості виконаних робіт за формою КБ-3 та фактично виконаними роботами на суму 13 968 504,44 гривень без ПДВ. Отримавши грошові кошти на розрахунковий рахунок підпорядкованого підприємства, ОСОБА_5 розпорядився ними на власний розсуд та у власних корисних інтересах.

Тобто, вказаними протиправними діями, ОСОБА_5 , завдав шкоду державним інтересам в особі Департаменту екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації, заволодівши коштами обласного бюджету зазначеного державного органу на суму 1 435 055 (один мільйон чотириста тридцять п`ять тисяч п`ятдесят п`ять) гривень 14 копійок, що є особливо великим розміром, оскільки в шістсот і більше разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян у розмірі 1135 гривень, встановлений у розмірі 50% від прожиткового мінімуму згідно п.5 Підрозділу 1 Розділу ХХ «Перехідні положення», п.п. 169.1.1. п. 169.1 ст. 169 ПК України та Закону України «Про державний бюджет України на 2021 рік» від 14.11.2019 року №294-ІХ в сумі 2270 гривень (з 01 січня 2021).

18 червня 2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК.

Відповідно до відповіді ТСЦ №452 за ОСОБА_5 зареєстровано наступне рухоме та нерухоме майно: автомобіль марки TOYOTA LAND CRUISER 200, номерний знак НОМЕР_3 , шасі НОМЕР_4 , рік випуску 2010, колір чорний, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_5 від 12.02.2022 року.

Санкція ч. 5 ст. 191 КК передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

За таких обставин, на думку органа досудового розслідування, зазначене майно підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК, а саме автомобіль марки TOYOTA LAND CRUISER 200, номерний знак НОМЕР_3 , шасі НОМЕР_4 , рік випуску 2010, колір чорний може бути конфісковано в дохід держави як вид покарання.

Стороні обвинувачення, станом на час подання клопотання, не відома інформація про те, чи передавав підозрюваний за довіреністю або іншим чином право відчужувати належне йому майно своїм родичам або іншим особам, отже враховуючи, що до моменту внесення в реєстр відповідних відомостей щодо арешту нерухомого майна підозрюваного може пройти достатній для вищевказаних дій зацікавлених осіб проміжок часу, у зв`язку з чим, орган досудового розслідування просить слідчого суддю забезпечити здійснення арешту майна ОСОБА_5 без участі останнього, та в порядку ч. 2 ст. 172 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК).

Учасники розгляду у судове засідання не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання у їх відсутність, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК.

Розглянувши клопотання слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить наступних висновків.

Відповідно до п. 3 ч. 3, ч. 5 ст. 132 КПК, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до вимог ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України).

Вказані вимоги кримінального процесуального закону при поданні клопотання про арешт майна, слідчим виконані належним чином, а тому, на переконання слідчого судді, клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Так, як видно з матеріалів провадження, досудове розслідування здійснюється за підозрою ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК, за фактом заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та за фактом внесення до офіційних документів завідома неправдивих відомостей та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, вчинених службовою особою, що спричинило настання тяжких наслідків.

Санкція ч. 5 ст. 191 КК передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Таким чином, оскільки наданими матеріалами клопотання підтверджується, що зазначене майно, у разі доведеності винуватості особи може забезпечити виконання конфіскацію майна, як виду покарання, слідчий суддя вважає доведеним необхідність арешту майна і ризиків передбачених положеннями п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, доходить висновку про обґрунтованість клопотання та накладення арешту на майно.

Водночас, у випадку, якщо наявність зв`язку між арештованим майном та кримінальним правопорушенням під час подальшого досудового розслідування або судового розгляду обвинувального акту буде спростована або судом буде встановлено відсутність складу чи події злочину, власник майна наділений правом ініціювати, в порядку ст. 174, п. 4 ч. 2 ст. 315 КПК України, питання про скасування накладеного арешту.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 310, 372 КПК, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №42021052670000051 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на автомобіль марки TOYOTA LAND CRUISER 200, номерний знак НОМЕР_3 , шасі НОМЕР_4 , рік випуску 2010, колір чорний шляхом заборони його відчуження, користування та розпорядження.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її проголошення шляхом подання скарги безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1