YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Дніпропетровська область

/

Самарський районний суд м. Дніпропетровська

Ухвала суду № 137830743, 26.06.2026, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення

26.06.2026

Номер справи

206/7135/25

Номер документу

137830743

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 206/7135/25

Провадження № 1-кс/206/766/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2026 року слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, заявлене у рамках кримінального провадження № 42025052110000049 відомості про яке внесені до ЄРДР 04 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22 червня 2026 року слідчий звернувся до Самарського районного суду міста Дніпра із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження № 42025052110000049 відомості про яке внесені до ЄРДР 04 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом умисних протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Зазначені особи, за попередньою змовою зі службовими особами приватних підприємств, здійснювали закупівлю за бюджетні кошти дроту колючого типу «Єгоза» та малопомітних перешкод (МПП) за завідомо завищеними цінами.

Клопотання обґрунтовано тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що протягом 20242025 років Департаментом було укладено договори на постачання товарів оборонного призначення із трьома підприємствами на загальну суму понад 414 млн грн. Зокрема, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 82,5 млн грн, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на суму 214,6 млн грн, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на суму 117,3 млн грн.

Аналізом матеріалів провадження встановлено, що керівництво Департаменту під час проведення тендерних процедур щодо закупівлі товарів для будівництва оборонних рубежів Донецької області лобіювало інтереси зазначених підприємств. Посадовці Департаменту діяли спільно з громадянами України, які відповідали за пошук та комунікацію між суб`єктами підприємницької діяльності, з якими укладалися фіктивні договори та проводилися безтоварні (документальні) операції для подальшого виведення бюджетних коштів у тіньовий сектор економіки.

Керівництво Департаменту, використовуючи владні повноваження всупереч інтересам служби, надавало вказівки підлеглим особам, відповідальним за перевірку тендерних пропозицій, формувати умови закупівлі таким чином, щоб унеможливити перемогу інших учасників, окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Матеріалами документування протиправної діяльності доведено, що фактична діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » контролюється одними й тими ж особами, а саме: - ОСОБА_5 , до функцій якої належить безпосередня організація роботи підприємств, підготовка тендерної документації для участі в публічних закупівлях, а також забезпечення комунікації з постачальниками та отримувачами товарів; - ОСОБА_6 , який є фактичним бенефіціаром зазначених підприємств, здійснює контроль за їхньою діяльністю через ОСОБА_5 та періодично комунікує з представниками ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно з матеріалами огляду електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у період 20242025 років Департаментом проведено такі закупівлі у вказаних контрагентів:

- ІНФОРМАЦІЯ_8 (Лот № 1): спіральний бар'єр безпеки типу «Єгоза», договір № 6/РМР від 29.01.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 28 344 000 грн.

- ІНФОРМАЦІЯ_9 (без використання електронної системи): сітка металева зварна та малопомітна перешкода, договір № 32/РМР від 29.03.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 14 644 800 грн.

- ІНФОРМАЦІЯ_10 (без використання електронної системи): спіральний бар`єр безпеки типу «Єгоза», договір № 37/РМР від 29.04.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 11 940 480 грн.

- ІНФОРМАЦІЯ_11 (відкриті торги з особливостями): спіральний бар`єр безпеки типу «Єгоза», договір № 19/РМР від 18.02.2025 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 12 002 400 грн.

- ІНФОРМАЦІЯ_12 (без використання електронної системи): спіральний бар`єр безпеки типу «Єгоза», договір № 86/РМР від 04.11.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 54 743 814 грн.

- ІНФОРМАЦІЯ_13 (відкриті торги з особливостями): малопомітна перешкода, договір № 42/РМР від 08.05.2025 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 8 749 500 грн.

- ІНФОРМАЦІЯ_14 : спіральний бар`єр безпеки типу «Єгоза», договір № 23/РМР від 23.02.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 24 012 600 грн.

- ІНФОРМАЦІЯ_15 (відкриті торги з особливостями): спіральний бар`єр безпеки типу «Єгоза», договір № 42/РМР від 16.05.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 57 792 000 грн.

- ІНФОРМАЦІЯ_16 (відкриті торги з особливостями): спіральний бар`єр безпеки типу «Єгоза», договір № 45/РМР від 07.06.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 45 111 000 грн.

- ІНФОРМАЦІЯ_17 (без використання електронної системи): спіральний бар`єр безпеки типу «Єгоза», договір № 38/РМР від 29.04.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 5 994 120 грн.

- ІНФОРМАЦІЯ_18 (без використання електронної системи): малопомітна перешкода, договір № 87/РМР від 04.11.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 4 260 600 грн.

- ІНФОРМАЦІЯ_19 (без використання електронної системи): спіральний бар`єр безпеки типу «Єгоза», договір № 30/РМР від 22.03.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 38 754 510 грн.

- ІНФОРМАЦІЯ_15 (відкриті торги з особливостями): малопомітна перешкода, договір № 43/РМР від 16.05.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 30 796 080 грн.

- ІНФОРМАЦІЯ_20 (відкриті торги з особливостями): спіральний бар`єр безпеки типу «Єгоза», договір № 57/РМР від 16.07.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 58 917 600 грн.

- ІНФОРМАЦІЯ_21 (без використання електронної системи): спіральний бар`єр безпеки типу «Єгоза», договір № 73/РМР від 04.10.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 70 071 300 грн.

- ІНФОРМАЦІЯ_22 (відкриті торги з особливостями): спіральний бар`єр безпеки типу «Єгоза», договір № 29/РМР від 02.04.2025 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 22 200 000 грн.

До матеріалів провадження долучено висновки аналітичних досліджень ІНФОРМАЦІЯ_23 щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2024 по 31.12.2025 року.

Згідно з аналітичним дослідженням діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вбачається:

- внаслідок штучного збільшення вартості ТМЦ, постачання яких передбачено умовами Договорів, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_24 від 29.03.2024 № 33/РМР, від 29.04.2024 № 38/РМР, від 28.06.2024 № 53/РМР, від 10.07.2024 № 54/РМР, від 04.10.2024 № 73/РМР та № 74/РМР, від 20.11.2024 № 95/РМР, що не підтверджуються даними бухгалтерського та податкового обліку підприємства, у т.ч. за рахунок залучення до постачання ТМЦ підприємства, яке має ознаки спільної (сумісної) та контрольованої діяльності, здійснені дії з протиправного витрачання (розтрати) коштів установи комунальної та/або державної форми власності на суму 16 463 733,32 грн (у тому числі ПДВ 2 743 955,55 грн).

- грошові кошти, надмірно отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від Департаменту у розмірі 16 463 733,32 грн, використані у межах власної господарської діяльності, що має ознаки легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Згідно з аналітичним дослідженням діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вбачається:

Здійснені дії зі штучного збільшення вартості ТМЦ за Договорами від 29.01.2024 № 6/РМР, від 29.01.2024 № 7/РMP, від 23.02.2024 № 23/РMР, від 22.03.2024 № 30/РМР, від 29.03.2024 № 32/РMР, від 29.04.2024 № 37/РMР, від 16.05.2024 № 42/РМР, від 16.05.2024 № 43/РMР, від 07.06.2024 № 45/РМР, від 13.06.2024 № 49/РМР, від 16.06.2024 № 57/РМР, від 26.07.2024 № 59/PMP, які не підтверджуються даними обліку, що призвело до протиправної розтрати державних коштів у розмірі 105 786 353,36 грн (у тому числі ПДВ 17 631 058,89 грн).

Отримані внаслідок завищення цін кошти у розмірі 105 786 353,36 грн використані у межах господарської діяльності, що має ознаки легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

На порушення п. 187.7 ст. 187, п. 201.1, п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України занижено базу оподаткування з ПДВ на загальну суму 6 457 070,00 грн, що призвело до заниження податкового зобов`язання з ПДВ на суму 1 291 414,00 грн.

Згідно з аналітичним дослідженням діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вбачається:

Здійснені дії зі штучного збільшення вартості ТМЦ за Договорами від 29.08.2024 № 67/РМР, від 04.10.2024 № 75/РМР, від 04.11.2024 № 86/РMР, від 02.04.2025 № 29/РМР, від 08.05.2025 № 42/PMР, від 07.08.2025 № 60/РMР, що призвело до розтрати коштів у розмірі 23 600 264,46 грн (у тому числі ПДВ 3 933 377,41 грн).

Здійснено документальне оформлення постачання товарної номенклатури «Скоба будівельна» у кількості 20 000 од., фактичне походження якої не встановлено по ланцюгу постачання, відповідно до умов Договору від 29.08.2024 № 66/РМP, що призвело до протиправного витрачання коштів на загальну суму 679 200,00 грн (у т.ч. ПДВ 113 200,00 грн).

Грошові кошти, отримані за рахунок штучного збільшення вартості ТМЦ у розмірі 23 600 264,46 грн, а також кошти від безтоварної операції з постачання скоб у розмірі 679 200,00 грн використані у господарській діяльності, що має ознаки легалізації. При цьому частина коштів у розмірі 524 000,00 грн була перерахована на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) без фактичного постачання ТМЦ з метою подальшого переведення у готівку.

Окрім цього, відповідно до матеріалів виконаного доручення слідчого, оперативним підрозділом ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях виявлено вертикально побудовану протиправну схему привласнення бюджетних коштів групою осіб під час постачання захисних огорож для будівництва оборонних споруд на території Донецької області.

Так, керівник ІНФОРМАЦІЯ_24 ОСОБА_7 (абонентський номер НОМЕР_6 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »), директор та кінцевий бенефіціар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 (абонентський номер НОМЕР_7 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », спільно з ОСОБА_5 (абонентський номер НОМЕР_8 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »), ОСОБА_6 (абонентський номер НОМЕР_9 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ») та ОСОБА_9 (абонентський номер НОМЕР_10 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ») організували схему привласнення бюджетних коштів під час постачання дроту колючого «Єгоза» та малопомітних перешкод. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

З метою встановлення об`єктивної істини, отримання документальних доказів причетності фігурантів до вчинення злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок та надання телекомунікаційних послуг за вказаними мобільними номерами у період з 01.01.2024 по 01.05.2026.

Зазначена інформація перебуває у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Вказані відомості мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дозволять встановити коло спілкування фігурантів у моменти укладання та виконання договорів, координацію їхніх дій, маршрути пересування та фактичне місцезнаходження під час вчинення правопорушення.

Без проведення тимчасового доступу до інформації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, неможливо виконати покладені на орган досудового розслідування завдання кримінального провадження, передбачені ст. 2 КПК України, в частині захисту осіб, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини та окрім того може призвести до приховування злочину.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме отримання документальних доказів причетності вищевказаних фігурантів до скоєння вказаного кримінального правопорушення, встановлення місця знаходження останніх та додаткових свідків злочину, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »

Враховуючи вищевикладене слідчий просив суд надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про телефонні дзвінки у період часу з 01.01.2024 по 01.05.2026 за номером: НОМЕР_6 , який знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилученням наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента НОМЕР_7 , який знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилученням наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента НОМЕР_8 , який знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилученням наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента НОМЕР_9 , який знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилученням наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента НОМЕР_10 , який знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилученням наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента. Надання інформації пов`язаної з мобільними номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 покласти на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій підтримав клопотання та просив його задовольнити, а розгляд клопотання здійснювати без його участі.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ».

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, з огляду на наступне.

За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У зв`язку із вищевикладеним слідчий суддя, враховуючи діючі норми КПК України, приймає до уваги посилання слідчого про те, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, в зв`язку із чим, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, заявлене у рамках кримінального провадження № 42025052110000049 відомості про яке внесені до ЄРДР 04 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Луганській області, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про з`єднання у період часу з 01.01.2024 по 01.05.2026 за номером: НОМЕР_6 , який знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилученням копії наступної інформації:

- Адреси розташування та номери базових станцій.

- Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація).