Ухвала суду № 137830273, 29.06.2026, Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська

Справа №209/4093/26

Провадження №1-кс/209/407/26

У Х В А Л А

29 червня 2026 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Кам`янського Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12025041790000764 від 20 вересня 2025 року за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч.ч. 1, 3 ст. 362 КК України,

в с т а н о в и в:

29 червня 2026 року до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , в якому він просить накласти арешт на грошові кошти в сумі 313805,35 грн, що знаходяться на банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих в АТ «Державний ощадний банк України».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 12 січня 2026 року до Кам`янської окружної прокуратури надійшло повідомлення від Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області № 55/35-3-вих від 08 січня 2026 року про те, що невстановлена група осіб, за участю працівників АТ "Державний ощадний банк України", протягом 2025 року, діючи за попередньою змовою, на території Дніпровського району м. Кам`янське Дніпропетровської області, здійснили несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації АТ "Державний ощадний банк України", маючи право доступу до неї

Досудовим розслідуванням встановлено, що за період часу з 02 вересня 2023 року по 24 січня 2024 року, отримавши в своє розпорядження доступ до банківського рахунку в АТ «Ощадбанк» НОМЕР_8 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , та банківської картки № НОМЕР_9 за вказаним банківським рахунком, ОСОБА_5 , умисно, керуючись корисливим мотивом та корисливою метою, діючи в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем завідувача відділення банку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які знаходились на вказаному банківському рахунку, знявши (витративши) вказані грошові кошти на загальну суму 140409,65 грн.

За період часу з 23 грудня 2023 року по 21 серпня 2024 року, отримавши в своє розпорядження доступ до банківського рахунку в АТ «Ощадбанк» НОМЕР_10 відкритого на ім`я ОСОБА_6 , та банківської картки № НОМЕР_11 за вказаним банківським рахунком, ОСОБА_5 , умисно, керуючись корисливим мотивом та корисливою метою, діючи в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем завідувача відділення банку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , які знаходились на вказаному банківському рахунку, знявши (витративши) вказані грошові кошти у розмірі 173395,70 грн.

24 червня 2026 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у даному кримінальному провадженні. За сукупністю кримінальних правопорушень, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,3 ст. 362, ч.4 ст.191 КК України. Загальна сума збитків 313805,35 грн.

Під час обшуку було встановлено, що у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_12 , відкриті рахунки в АТ «Державний ощадний банк України», та на валютному рахунку ОСОБА_5 маються грошові кошти в сумі 12061 доларів США.

Відповідно до інформації отриманої під час тимчасового доступу до документів в АТ «Державний ощадний банк України», щодо ОСОБА_5 встановлено, що на її ім`я відкриті наступні рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Згідно доданих до клопотання матеріалів, в провадженні слідчого відділу ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 12025041790000764 від 20 вересня 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.ч. 1, 3 ст. 362 КК України.

24 червня 2026 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у даному кримінальному провадженні. За сукупністю кримінальних правопорушень, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,3 ст. 362, ч.4 ст.191 КК України. Загальна сума збитків 313805,35 грн.

Під час обшуку було встановлено, що у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_12 , відкриті рахунки в АТ «Державний ощадний банк України», та на валютному рахунку ОСОБА_5 маються грошові кошти в сумі 12061 доларів США.

Відповідно до інформації отриманої під час тимчасового доступу до документів в АТ «Державний ощадний банк України», щодо ОСОБА_5 встановлено, що на її ім`я відкриті наступні рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 .

Згідно ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року, арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця або за рішенням суду.

Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, крім випадків, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму". Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, коли арешт накладено без встановлення такої суми.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З метою забезпечення можливого відшкодуванням шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень, на грошові кошти, належні підозрюваній ОСОБА_5 , необхідно накласти арешт в межах розміру завданих збитків.

Керуючись статями 170-173 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12025041790000764 від 20 вересня 2025 року за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч.ч. 1, 3 ст. 362 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих в АТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129), МФО банку: 300465, юридична адреса: місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_12 , в межах розміру завданих збитків, в сумі 313805,35 грн.

Зупинити видаткові операції по вищевказаних рахунках в межах розміру завданих збитків, в сумі 313805,35 грн., за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1