Ухвала суду № 137785664, 29.06.2026, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/9871/25

Провадження № 1-кс/752/5362/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2026 року м.Київ

Голосіївський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 12025100000000285 від 11.03.2025,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання у якому слідчий просить з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на поточних рахунках ТОВ «ГРАНАТ» (код ЄДРПОУ 21620913), а саме:

- НОМЕР_1 (980-Українська гривня), який відкрито 13.01.2026 у АТ «ПУМБ», код банку (МФО): 334851;

- НОМЕР_2 (980-Українська гривня), який відкрито 26.07.2024 у АТ «ПУМБ», код банку (МФО): 334851;

- НОМЕР_3 (980-Українська гривня), який відкрито 23.12.2025 у АТ «ПУМБ», код банку (МФО): 334851;

- НОМЕР_4 (980-Українська гривня), який відкрито 05.12.2024 у АТ «ПУМБ», код банку (МФО): 334851;

- НОМЕР_5 (980-Українська гривня), який відкрито 29.07.2019 у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», код банку (МФО): 320984;

- НОМЕР_6 (980-Українська гривня), який відкрито 29.07.2019 у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», код банку (МФО): 320984;

- НОМЕР_7 (980-Українська гривня), який відкрито 22.06.2011 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК», код банку (МФО): 322001;

- НОМЕР_8 (980-Українська гривня), який відкрито 04.11.2010 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК», код банку (МФО): 322001;

- НОМЕР_9 (980-Українська гривня), який відкрито 16.06.2020 у АТ «СЕНС БАНК», код банку (МФО): 300346;

- НОМЕР_10 (980-Українська гривня), який відкрито 08.11.2021 у АТ КБ «ПриватБанк», код банку (МФО): 305299;

- НОМЕР_11 (980-Українська гривня), який відкрито 08.11.2021 у АТ КБ «ПриватБанк», код банку (МФО): 305299;

- НОМЕР_12 (980-Українська гривня), який відкрито 08.11.2021 у АТ КБ «ПриватБанк», код банку (МФО): 305299;

- НОМЕР_13 (980-Українська гривня), який відкрито 24.12.2014 у Казначейство України (ел. адм. подат.) код банку (МФО): 899998.

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках клієнта ТОВ «ГРАНАТ» (код ЄДРПОУ 21620913) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, а саме:

- НОМЕР_1 (980-Українська гривня), який відкрито 13.01.2026 у АТ «ПУМБ», код банку (МФО): 334851;

- НОМЕР_2 (980-Українська гривня), який відкрито 26.07.2024 у АТ «ПУМБ», код банку (МФО): 334851;

- НОМЕР_3 (980-Українська гривня), який відкрито 23.12.2025 у АТ «ПУМБ», код банку (МФО): 334851;

- НОМЕР_4 (980-Українська гривня), який відкрито 05.12.2024 у АТ «ПУМБ», код банку (МФО): 334851;

- НОМЕР_5 (980-Українська гривня), який відкрито 29.07.2019 у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», код банку (МФО): 320984;

- НОМЕР_6 (980-Українська гривня), який відкрито 29.07.2019 у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», код банку (МФО): 320984;

- НОМЕР_7 (980-Українська гривня), який відкрито 22.06.2011 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК», код банку (МФО): 322001;

- НОМЕР_8 (980-Українська гривня), який відкрито 04.11.2010 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК», код банку (МФО): 322001;

- НОМЕР_9 (980-Українська гривня), який відкрито 16.06.2020 у АТ «СЕНС БАНК», код банку (МФО): 300346;

- НОМЕР_10 (980-Українська гривня), який відкрито 08.11.2021 у АТ КБ «ПриватБанк», код банку (МФО): 305299;

- НОМЕР_11 (980-Українська гривня), який відкрито 08.11.2021 у АТ КБ «ПриватБанк», код банку (МФО): 305299;

- НОМЕР_12 (980-Українська гривня), який відкрито 08.11.2021 у АТ КБ «ПриватБанк», код банку (МФО): 305299;

- НОМЕР_13 (980-Українська гривня), який відкрито 24.12.2014 у Казначейство України (ел. адм. подат.) код банку (МФО): 899998.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «ГРАНАТ» (код ЄДРПОУ 21620913) та вже знаходяться на банківських рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежами до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, а саме:

- НОМЕР_1 (980-Українська гривня), який відкрито 13.01.2026 у АТ «ПУМБ», код банку (МФО): 334851;

- НОМЕР_2 (980-Українська гривня), який відкрито 26.07.2024 у АТ «ПУМБ», код банку (МФО): 334851;

- НОМЕР_3 (980-Українська гривня), який відкрито 23.12.2025 у АТ «ПУМБ», код банку (МФО): 334851;

- НОМЕР_4 (980-Українська гривня), який відкрито 05.12.2024 у АТ «ПУМБ», код банку (МФО): 334851;

- НОМЕР_5 (980-Українська гривня), який відкрито 29.07.2019 у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», код банку (МФО): 320984;

- НОМЕР_6 (980-Українська гривня), який відкрито 29.07.2019 у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», код банку (МФО): 320984;

- НОМЕР_7 (980-Українська гривня), який відкрито 22.06.2011 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК», код банку (МФО): 322001;

- НОМЕР_8 (980-Українська гривня), який відкрито 04.11.2010 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК», код банку (МФО): 322001;

- НОМЕР_9 (980-Українська гривня), який відкрито 16.06.2020 у АТ «СЕНС БАНК», код банку (МФО): 300346;

- НОМЕР_10 (980-Українська гривня), який відкрито 08.11.2021 у АТ КБ «ПриватБанк», код банку (МФО): 305299;

- НОМЕР_11 (980-Українська гривня), який відкрито 08.11.2021 у АТ КБ «ПриватБанк», код банку (МФО): 305299;

- НОМЕР_12 (980-Українська гривня), який відкрито 08.11.2021 у АТ КБ «ПриватБанк», код банку (МФО): 305299;

- НОМЕР_13 (980-Українська гривня), який відкрито 24.12.2014 у Казначейство України (ел. адм. подат.) код банку (МФО): 899998.

Зобов`язати АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», код банку (МФО): 320984; АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК», код банку (МФО): 322001; АТ «ПУМБ», код банку (МФО): 334851; АТ «СЕНС БАНК», код банку (МФО): 300346; АТ КБ «ПриватБанк», код банку (МФО): 305299; Казначейство України (ел. адм. подат.) код банку (МФО): 899998 надати прокурору першого відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Київської міської прокуратури ОСОБА_5 або слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 довідку щодо залишку грошових коштів на рахунках.

Клопотання обґрунтоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12025100000000285 від 11.03.2025 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ГРАНАТ» (код ЄДРПОУ 21620913), керівником юридичної особи, який може вчиняти дії від імені юридичної особи є ОСОБА_6 .

До переліку засновників (учасників) юридичної особи входять зокрема ОСОБА_6 , із розміром частки статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) (грн.): 288 276,80.

Кінцевими бенефіціарними власниками є ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Слідчий зазначає, що у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходься на розрахунковому рахунку ТОВ «ГРАНАТ» одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами від них.

Санкція інкримінованого ОСОБА_6 кримінального правопорушення, окрім позбавлення волі на певний строк, передбачає також конфіскацію майна.

Слідством встановлено, що у ТОВ «ГРАНАТ» є відкриті рахунки в різних банківських установах рахунки, в подальшому грошові кошти, які зберігаються на рахунках ТОВ «ГРАНАТ» в якому ОСОБА_6 являється генеральним директором, одною із співзасновників та кінцевих бенефіціарних власників, у разі визнання судом останньої винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України можуть підлягати подальшій конфіскації.

На підставі зазначеного слідчий просить про задоволення клопотання.

Також слідчий у клопотанні просить здійснити розгляд клопотання без виклику власника майна, оскільки це є необхідним для забезпечення арешту майна.

Учасники кримінального провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання про арешт майна повідомлялись належним чином.

Від слідчого надійшла заява про проведення судового засідання без його участі. У заяві слідчий зазначив, що клопотання підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про проведення розгляду цього клопотання без виклику власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, є арешт майна (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України).

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з вимогами п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

У разі арешту майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, арешт накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного (ч. 2 ст. 173 КПК України).

Частиною 1 ст. 173 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала не доведене необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12025100000000285 від 11.03.2025, у якому ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Згідно з ч. 1 ст. 278 КПК України письмове повідомлення про підозру вручається у день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, щоОСОБА_6 набула у цьому кримінальному провадженні процесуальний статус підозрюваної.

У судовому засіданні досліджені матеріали кримінального провадження, додані слідчим до клопотання на обґрунтування обставин, що дають підстави підозрюватиОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення.

Не вирішуючи питання про доведеність вини та остаточну кваліфікацію дійОСОБА_6 , дослідження цих документів у сукупності формують у слідчого судді внутрішнє переконання, що мали місце обставини, про які зазначається у клопотанні, та що до їх вчинення може бути причетнаОСОБА_6 , тому слідчий суддя дійшов висновку про доведеність стороною обвинувачення обґрунтованості підозри тією мірою, щоб виправдати застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на певний строк з конфіскацією майна.

Покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються (ч. 1 ст. 59 КК України).

Кримінальний закон не встановлює прямого співвідношення чи обмеження обсягу конфіскації майна як виду покарання із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Покарання у вигляді конфіскації майна, як і будь-яке інше покарання, встановлюється вироком суду. Оскільки на цьому етапі кримінальне провадження ще не розглянуто судом по суті та вирок не постановлений, слідчий суддя не має змоги передбачити ні сам факт його постановлення, ні можливий обсяг конфіскації майна як виду покарання, вказані події на цьому етапі повинні розглядатися лише як вірогідні.

Тобто, у випадку визнання винуватоюОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення, суд може призначити їй покарання у виді конфіскації майна, тому, на переконання слідчого судді, слідчий довів необхідність арешту майна підозрюваної з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання.

Згідно виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ГРАНАТ» (код ЄДРПОУ 21620913), керівником юридичної особи, який може вчиняти дії від імені юридичної особи є ОСОБА_6 .

До переліку засновників (учасників) юридичної особи входять:

- ОСОБА_6 , із розміром частки статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) (грн.): 288 276,80;

-ОСОБА_11 , із розміром частки статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) (грн.): 288 276,80;

-ОСОБА_12 , із розміром частки статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) (грн.): 288 276,80;

-ОСОБА_13 , із розміром частки статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) (грн.): 288 276,80;

-ОСОБА_14 , із розміром частки статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) (грн.): 288 276,80.

Кінцевими бенефіціарними власниками є ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

За версією слідства, грошові кошти, які знаходься на розрахунковому рахунку ТОВ «ГРАНАТ» одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами від них.

Як вбачається з наявних у матеріалах клопотання відомостей, у ТОВ «ГРАНАТ» (код ЄДРПОУ 21620913) наявні наступні відкриті банківські рахунки у наступних банківських установах:

- НОМЕР_1 (980-Українська гривня), який відкрито 13.01.2026 у АТ «ПУМБ», код банку (МФО): 334851;

- НОМЕР_2 (980-Українська гривня), який відкрито 26.07.2024 у АТ «ПУМБ», код банку (МФО): 334851;

- НОМЕР_3 (980-Українська гривня), який відкрито 23.12.2025 у АТ «ПУМБ», код банку (МФО): 334851;

- НОМЕР_4 (980-Українська гривня), який відкрито 05.12.2024 у АТ «ПУМБ», код банку (МФО): 334851;

- НОМЕР_5 (980-Українська гривня), який відкрито 29.07.2019 у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», код банку (МФО): 320984;

- НОМЕР_6 (980-Українська гривня), який відкрито 29.07.2019 у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», код банку (МФО): 320984;

- НОМЕР_7 (980-Українська гривня), який відкрито 22.06.2011 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК», код банку (МФО): 322001;

- НОМЕР_8 (980-Українська гривня), який відкрито 04.11.2010 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК», код банку (МФО): 322001;

- НОМЕР_9 (980-Українська гривня), який відкрито 16.06.2020 у АТ «СЕНС БАНК», код банку (МФО): 300346;

- НОМЕР_10 (980-Українська гривня), який відкрито 08.11.2021 у АТ КБ «ПриватБанк», код банку (МФО): 305299;

- НОМЕР_11 (980-Українська гривня), який відкрито 08.11.2021 у АТ КБ «ПриватБанк», код банку (МФО): 305299;

- НОМЕР_12 (980-Українська гривня), який відкрито 08.11.2021 у АТ КБ «ПриватБанк», код банку (МФО): 305299;

- НОМЕР_13 (980-Українська гривня), який відкрито 24.12.2014 у Казначейство України (ел. адм. подат.) код банку (МФО): 899998.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_6 , є співзасновником, однією із кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «ГРАНАТ», а також відповідно до протоколу Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАНАТ» № 15-03/10 від 15 березня 2010 року та наказу № 1/1-к від 15 березня 2010 року призначена на посаду генерального директора ТОВ «ГРАНАТ», з правом першого розпорядчого підпису на банківських та фінансових документах, а також підпису при проведенні грошових операцій за рахунком, та ведення господарської діяльності, підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за яке передбачене покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

У ТОВ «ГРАНАТ» є відкриті рахунки в різних банківських установах рахунки, в подальшому грошові кошти які зберігаються на рахунках ТОВ «ГРАНАТ» в якому ОСОБА_6 являється генеральним директором, одною із співзасновників та кінцевих бенефіціарних власників, у разі визнання судом останньої винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України можуть підлягати подальшій конфіскації.

Щодо розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя враховує, що вказані критерії є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчого судді.

Відповідно до статті 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. При цьому, обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (Beyeler проти Італії (Рішення Великої Палати від 5 січня 2000 року, заява № 33202/96, параграф 107). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (серед інших, James та інші проти Сполученого Королівства (Рішення від 21 лютого 1986 року, заява № 8793/79, параграф 50).

Оцінюючи підстави для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчий суддя враховує, що чинним кримінальним процесуальним законом передбачено правову підставу та умови обмеження права власності. Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а носить тимчасовий характер застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, тому відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема, заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно (ч. 5 ст. 173 КПК України).

З огляду на те, що правовою підставою для накладення арешту на майно у цьому кримінальному провадженні є забезпечення конфіскації майна як виду покарання, враховуючи доведеність слідчим існування достатніх підстав вважати, що не накладення арешту на майно, зазначене у клопотанні, може призвести до його можливого відчуження на користь третіх осіб або настання інших негативних наслідків, слідчий суддя дійшов висновку, що заборона відчуження та розпорядження майном виправдовує у цьому випадку ступінь втручання у право власності особи.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту; арешт на кошти юридичних осіб здійснюється за рішенням суду в порядку, встановленому законом.

Слідчим обґрунтовано підстави для арешту видаткової частини рахунків за виключенням податкових платежів до бюджетів усіх рівнів, з метою забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_6 як генерального директора, співзасновника та одну із кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «ГРАНАТ», кримінального покарання в частині конфіскації майна.

Враховуючи наведене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 131-132, 170-173, 175, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на поточних рахунках ТОВ «ГРАНАТ» (код ЄДРПОУ 21620913), а саме:

- НОМЕР_1 (980-Українська гривня), який відкрито 13.01.2026 у АТ «ПУМБ», код банку (МФО): 334851;

- НОМЕР_2 (980-Українська гривня), який відкрито 26.07.2024 у АТ «ПУМБ», код банку (МФО): 334851;

- НОМЕР_3 (980-Українська гривня), який відкрито 23.12.2025 у АТ «ПУМБ», код банку (МФО): 334851;

- НОМЕР_4 (980-Українська гривня), який відкрито 05.12.2024 у АТ «ПУМБ», код банку (МФО): 334851;

- НОМЕР_5 (980-Українська гривня), який відкрито 29.07.2019 у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», код банку (МФО): 320984;

- НОМЕР_6 (980-Українська гривня), який відкрито 29.07.2019 у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», код банку (МФО): 320984;

- НОМЕР_7 (980-Українська гривня), який відкрито 22.06.2011 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК», код банку (МФО): 322001;

- НОМЕР_8 (980-Українська гривня), який відкрито 04.11.2010 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК», код банку (МФО): 322001;

- НОМЕР_9 (980-Українська гривня), який відкрито 16.06.2020 у АТ «СЕНС БАНК», код банку (МФО): 300346;

- НОМЕР_10 (980-Українська гривня), який відкрито 08.11.2021 у АТ КБ «ПриватБанк», код банку (МФО): 305299;

- НОМЕР_11 (980-Українська гривня), який відкрито 08.11.2021 у АТ КБ «ПриватБанк», код банку (МФО): 305299;

- НОМЕР_12 (980-Українська гривня), який відкрито 08.11.2021 у АТ КБ «ПриватБанк», код банку (МФО): 305299;

- НОМЕР_13 (980-Українська гривня), який відкрито 24.12.2014 у Казначейство України (ел. адм. подат.) код банку (МФО): 899998.

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках клієнта ТОВ «ГРАНАТ» (код ЄДРПОУ 21620913) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, а саме:

- НОМЕР_1 (980-Українська гривня), який відкрито 13.01.2026 у АТ «ПУМБ», код банку (МФО): 334851;

- НОМЕР_2 (980-Українська гривня), який відкрито 26.07.2024 у АТ «ПУМБ», код банку (МФО): 334851;

- НОМЕР_3 (980-Українська гривня), який відкрито 23.12.2025 у АТ «ПУМБ», код банку (МФО): 334851;

- НОМЕР_4 (980-Українська гривня), який відкрито 05.12.2024 у АТ «ПУМБ», код банку (МФО): 334851;

- НОМЕР_5 (980-Українська гривня), який відкрито 29.07.2019 у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», код банку (МФО): 320984;

- НОМЕР_6 (980-Українська гривня), який відкрито 29.07.2019 у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», код банку (МФО): 320984;

- НОМЕР_7 (980-Українська гривня), який відкрито 22.06.2011 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК», код банку (МФО): 322001;

- НОМЕР_8 (980-Українська гривня), який відкрито 04.11.2010 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК», код банку (МФО): 322001;

- НОМЕР_9 (980-Українська гривня), який відкрито 16.06.2020 у АТ «СЕНС БАНК», код банку (МФО): 300346;

- НОМЕР_10 (980-Українська гривня), який відкрито 08.11.2021 у АТ КБ «ПриватБанк», код банку (МФО): 305299;

- НОМЕР_11 (980-Українська гривня), який відкрито 08.11.2021 у АТ КБ «ПриватБанк», код банку (МФО): 305299;

- НОМЕР_12 (980-Українська гривня), який відкрито 08.11.2021 у АТ КБ «ПриватБанк», код банку (МФО): 305299;

- НОМЕР_13 (980-Українська гривня), який відкрито 24.12.2014 у Казначейство України (ел. адм. подат.) код банку (МФО): 899998.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «ГРАНАТ» (код ЄДРПОУ 21620913) та вже знаходяться на банківських рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежами до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, а саме:

- НОМЕР_1 (980-Українська гривня), який відкрито 13.01.2026 у АТ «ПУМБ», код банку (МФО): 334851;

- НОМЕР_2 (980-Українська гривня), який відкрито 26.07.2024 у АТ «ПУМБ», код банку (МФО): 334851;

- НОМЕР_3 (980-Українська гривня), який відкрито 23.12.2025 у АТ «ПУМБ», код банку (МФО): 334851;

- НОМЕР_4 (980-Українська гривня), який відкрито 05.12.2024 у АТ «ПУМБ», код банку (МФО): 334851;

- НОМЕР_5 (980-Українська гривня), який відкрито 29.07.2019 у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», код банку (МФО): 320984;

- НОМЕР_6 (980-Українська гривня), який відкрито 29.07.2019 у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», код банку (МФО): 320984;

- НОМЕР_7 (980-Українська гривня), який відкрито 22.06.2011 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК», код банку (МФО): 322001;

- НОМЕР_8 (980-Українська гривня), який відкрито 04.11.2010 у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК», код банку (МФО): 322001;

- НОМЕР_9 (980-Українська гривня), який відкрито 16.06.2020 у АТ «СЕНС БАНК», код банку (МФО): 300346;

- НОМЕР_10 (980-Українська гривня), який відкрито 08.11.2021 у АТ КБ «ПриватБанк», код банку (МФО): 305299;

- НОМЕР_11 (980-Українська гривня), який відкрито 08.11.2021 у АТ КБ «ПриватБанк», код банку (МФО): 305299;

- НОМЕР_12 (980-Українська гривня), який відкрито 08.11.2021 у АТ КБ «ПриватБанк», код банку (МФО): 305299;

- НОМЕР_13 (980-Українська гривня), який відкрито 24.12.2014 у Казначейство України (ел. адм. подат.) код банку (МФО): 899998.

Зобов`язати АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», код банку (МФО): 320984; АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК», код банку (МФО): 322001; АТ «ПУМБ», код банку (МФО): 334851; АТ «СЕНС БАНК», код банку (МФО): 300346; АТ КБ «ПриватБанк», код банку (МФО): 305299; Казначейство України (ел. адм. подат.) код банку (МФО): 899998 надати прокурору першого відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Київської міської прокуратури ОСОБА_5 або слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 довідку щодо залишку грошових коштів на рахунках.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1