Ухвала суду № 137785644, 23.06.2026, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/7284/24

Провадження №: 1-кс/752/4780/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.06.2026 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

представника власника майна ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах: ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "МАЯК+" про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні №42023000000000996 від 16.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України,-

в с т а н о в и в:

У провадження слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах: ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "МАЯК+" про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні №42023000000000996 від 16.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000000996 від 16.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною п`ятою статті 191 та частиною першою статті 205-1 Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у вказаному провадженні здійснюється прокурорами відповідного відділу Департаменту протидії порушення прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Офісу Генерального прокурора.

У межах досудового розслідування встановлено, що службові особи Державної установи «Центр охорони здоров`я Державної кримінально-виконавчої служби України» (код ЄДРПОУ 41713679, місцезнаходження: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 81; далі - ЦОЗ ДКВС України) протягом 2022-2023 років, зловживаючи службовими повноваженнями, вчинили розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Зазначені протиправні дії здійснювались у ході закупівлі медичних матеріалів у ТОВ «8 Життів» за цінами, що суттєво перевищували ринкові.

За версією органу досудового розслідування, посадові особи ЦОЗ ДКВС України, діючи у змові з посадовими особами ТОВ «8 ЖИТТІВ» (код ЄДРПОУ 44357580, місцезнаходження: м. Дніпро, пр-т О. Поля, 46, оф. 453/4), запровадили незаконну схему заволодіння бюджетними коштами під час здійснення закупівельних процедур через електронну систему «Prozorro». За результатами проведеної закупівлі між ЦОЗ ДКВС України (замовник) та ТОВ «8 ЖИТТІВ» (постачальник) укладено договір про закупівлю від 23.12.2022 № 94, відповідно до умов якого постачальник зобов`язувався передати замовникові товар згідно з асортиментом, кількістю та цінами, визначеними у Специфікації (Додаток 1), а замовник - прийняти та оплатити товар. Загальна ціна договору становила 14 034 160,00 гривень. Учасниками відповідної тендерної процедури виступили: ТОВ «8 Життів» з ціновою пропозицією 14 034 160,00 грн та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МАЯК+» (код ЄДРПОУ 44871473) з ціновою пропозицією 14 035 008,00 грн.

На переконання органу досудового розслідування, ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МАЯК+» не перебуває за зареєстрованим місцезнаходженням, не має достатнього кадрового та матеріально-технічного забезпечення для провадження реальної господарської діяльності, а також позбавлене власних основних засобів виробництва, що у сукупності, свідчить про ознаки фіктивного підприємства. На думку слідства, це товариство використовувалося невстановленими особами виключно для штучного створення видимості конкурентного середовища під час тендерних процедур на закупівлі товарів для ЦОЗ ДКВС України та інших установ. Засновником ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МАЯК+» із внеском до статутного капіталу в розмірі 10 000,00 гривень (100%) є ОСОБА_5 .

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 13.11.2023 у справі №757/45507/23-к накладено арешт на корпоративні права ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МАЯК+» у вигляді грошових коштів на суму 10 000,00 грн, що відповідає 100% частки у статутному капіталі товариства, власником яких є ОСОБА_5 .

Ухвалою того ж суду від 13.11.2023 у справі № 757/45512/23-к накладено арешт на грошові кошти, що обліковуються на розрахункових рахунках ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МАЯК+» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), шляхом зупинення видаткових операцій за цими рахунками як щодо коштів, що вже на них обліковуються, так і тих, що надходитимуть у подальшому, за винятком обов`язкових платежів до бюджету. Обидва заходи забезпечення застосовано з метою збереження вказаного майна як речових доказів у кримінальному провадженні.

Накладення арешту на корпоративні права та грошові кошти адвокат ОСОБА_3 вважає безпідставним, оскільки вказані об`єкти не містять ознак речових доказів, визначених ст. 98 КПК України, корпоративні права є нематеріальним активом, що виключає наявність ознак речового доказу у кримінальному провадженні, а стороною обвинувачення не доведено, що грошові кошти на рахунках ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "МАЯК+" мають злочинне походження.

У зв`язку із викладеним, адвокат просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13.11.2023 у справі №757/45507/23-к на корпоративні права ТОВ «Торговий Дім «Маяк+» (код ЄДРПОУ 44871473) у вигляді грошових коштів на загальну суму 10 000,00 грн, що складає 100% частки у Статутному капіталі товариства, власником яких є ОСОБА_5 . Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13.11.2023 у справі №757/45512/23-к на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Торговий Дім «Маяк+» (код ЄДРПОУ 44871473) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 відкритих у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 1460570), шляхом зупинення видаткових операцій з коштами на рахунках, які надійшли на зазначені рахунки та вже знаходяться на них, а також які надходитимуть в подальшому, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету.

Представник власника майна у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав з мотивів і підстав зазначених у клопотанні.

У судовому засіданні прокурор проти задоволення клопотання заперечував, зазначив, що арешт було накладено підставно, на даний час кримінальне провадження перебуває на стадії досудового розслідування, після виділення з цього кримінального провадження, кримінального провадження за №72024101000000027 (яке передано на розгляд до Голосіївського районного суду міста Києва), було здійснено додаткову кваліфікацію за рядом окремих епізодів кримінально протиправної діяльності, а тому на думку прокурора підстави для скасування арешту відсутні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

У провадженні підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві перебуває досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023000000000996, відомості про яке внесено до ЄРДР 16.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною п`ятою статті 191 та частиною першою статті 205-1 Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у вказаному провадженні здійснюється прокурорами відповідного відділу Департаменту протидії порушення прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Офісу Генерального прокурора. У межах досудового розслідування встановлено, що службові особи Державної установи «Центр охорони здоров`я Державної кримінально-виконавчої служби України» (код ЄДРПОУ 41713679, місцезнаходження: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 81; далі - ЦОЗ ДКВС України) протягом 2022-2023 років, зловживаючи наданими їм службовими повноваженнями, вчинили розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Зазначені протиправні дії здійснювались у ході закупівлі медичних матеріалів у ТОВ «8 Життів» за цінами, що суттєво перевищували ринкові.

Посадові особи ЦОЗ ДКВС України, діючи у змові з посадовими особами ТОВ «8 ЖИТТІВ» (код ЄДРПОУ 44357580, місцезнаходження: м. Дніпро, пр-т О. Поля, 46, оф. 453/4), запровадили незаконну схему заволодіння бюджетними коштами під час здійснення закупівельних процедур через електронну систему «Prozorro». За результатами проведеної закупівлі між ЦОЗ ДКВС України (замовник) та ТОВ «8 ЖИТТІВ» (постачальник) укладено договір про закупівлю від 23.12.2022 № 94, відповідно до умов якого постачальник зобов`язувався передати замовникові товар згідно з асортиментом, кількістю та цінами, визначеними у Специфікації (Додаток 1), а замовник - прийняти та оплатити товар. Загальна ціна договору становила 14 034 160,00 гривень. Учасниками відповідної тендерної процедури виступили: ТОВ «8 Життів» з ціновою пропозицією 14 034 160,00 грн та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МАЯК+» (код ЄДРПОУ 44871473) з ціновою пропозицією 14 035 008,00 грн.

ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МАЯК+» не перебуває за зареєстрованим місцезнаходженням, не має достатнього кадрового та матеріально-технічного забезпечення для провадження реальної господарської діяльності, а також позбавлене власних основних засобів виробництва що, у сукупності, свідчить про ознаки фіктивного підприємства. На думку слідства, це товариство використовувалося невстановленими особами виключно для штучного створення видимості конкурентного середовища під час тендерних процедур на закупівлі товарів для ЦОЗ ДКВС України та інших установ. Засновником ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МАЯК+» із внеском до статутного капіталу в розмірі 10 000,00 гривень (100%) є ОСОБА_5 .

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 13.11.2023 у справі №757/45507/23-к накладено арешт на корпоративні права ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МАЯК+» у вигляді грошових коштів на суму 10 000,00 грн, що відповідає 100% частки у статутному капіталі товариства, власником яких є ОСОБА_5 .

Ухвалою того ж суду від 13.11.2023 у справі № 757/45512/23-к накладено арешт на грошові кошти, що обліковуються на розрахункових рахунках ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МАЯК+» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), шляхом зупинення видаткових операцій за цими рахунками як щодо коштів, що вже на них обліковуються, так і тих, що надходитимуть у подальшому, за винятком обов`язкових платежів до бюджету. Обидва заходи забезпечення застосовано з метою збереження вказаного майна як речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до листа Офісу Генерального прокурора від 02.02.2026, у кримінальному провадженні № 42023000000000996 від 16.06.2023 повідомлено про підозру: директору ЦОЗ ДКВС України ОСОБА_6 - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 367 КК України; директору ТОВ «8 Життів» ОСОБА_7 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 28, частиною першою статті 366, частиною п`ятою статті 191 та частиною другою статті 209 КК України.

Постановою прокурора від 07.06.2024 із матеріалів провадження №42023000000000996 виділено в окреме провадження матеріали щодо зазначених підозрюваних осіб - у кримінальне провадження № 72024101000000027.

19.07.2024 обвинувальний акт у цьому провадженні направлено до суду. У тому ж листі Офісу Генерального прокурора зазначається, що службовим особам ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МАЯК+» підозри у кримінальному провадженні № 42023000000000996 не повідомлялося.

Досудове розслідування триває, проводяться необхідні слідчі та процесуальні дії.

Згіднозі ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, і збереження речових доказів, при цьому арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно із ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Підставою для скасування арешту майна є те, що на даний час у продовженні арешту майна відпала потреба, оскільки відповідно до статті 98 КПК України, речовими доказами визнаються виключно матеріальні об`єкти - тобто предмети фізичного світу, що мали безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення: знаряддя злочину, предмети, що зберегли на собі його сліди, а також майно, здобуте злочинним шляхом.

Корпоративні права, натомість, є нематеріальними за своєю правовою природою - вони являють собою сукупність юридичних правомочностей учасника юридичної особи і не мають матеріально-речового виміру. Така фундаментальна відмінність між поняттями «право» та «річ» унеможливлює визнання корпоративних прав речовими доказами у кримінальному провадженні. Нематеріальний об`єкт апріорі не здатний зберігати на собі сліди злочину чи містити відомості про обставини його вчинення у формі, що відповідає ознакам речового доказу.

Отже, детективом не проведено належного аналізу щодо злочинного походження корпоративних прав, не з`ясовано роль власника у вчиненні інкримінованих правопорушень, а рішення про визнання майна речовим доказом прийнято без достатнього доведення відповідних обставин.

Зважаючи на те, що ОСОБА_5 є єдиним законним власником 100% частки в статутному капіталі товариства, накладення арешту на її корпоративні права позбавляє її можливості їх реалізовувати та завдає суттєвих негативних наслідків.

Безготівкові кошти ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МАЯК+», що обліковуються на рахунках в АТ КБ «ПриватБанк», також не відповідають критеріям речового доказу в розумінні статті 98 КПК України, з огляду на таке:

ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МАЯК+» не є стороною кримінального провадження №42023000000000996 і не набуло статусу підозрюваного чи обвинуваченого.

Кошти на арештованих рахунках мають законне походження, що підтверджується первинною фінансово-господарською документацією. У судовому засіданні прокурором зазначено, що матеріали справи не містять доказів, що зазначені кошти надійшли від ТОВ «8 Життів» чи ЦОЗ ДКВС України, тобто, що грошові кошти на рахунку можуть мати злочинне походження або набути в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Орган досудового розслідування не навів належних і допустимих доказів того, що саме ці кошти є речовими доказами у відповідному провадженні; наявність процесуального рішення про визнання коштів речовими доказами не є самодостатньою підставою для арешту і не свідчить про його обґрунтованість у розумінні частини п`ятої статті 110 КПК України.

Арештовані грошові кошти не індивідуалізовані та позбавлені конкретних родових ознак, що унеможливлює їх ідентифікацію як самостійного об`єкта злочину.

Наслідком арешту є фактична паралізація господарської діяльності товариства: ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МАЯК+» позбавлене можливості здійснювати розрахунки з контрагентами, сплачувати податки та інші обов`язкові платежі, а також виплачувати заробітну плату працівникам.

Відповідно до вимог ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а арешт, накладений ухвалами слідчого судді підлягає скасуванню.

Керуючись ст.ст. 167-169, 171, 236, 303, 306, 307, 309, 376 КПК України, слідчий суддя.

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13.11.2023 у справі №757/45507/23-к на корпоративні права ТОВ «Торговий Дім «Маяк+» (код ЄДРПОУ 44871473) у вигляді грошових коштів на загальну суму 10 000,00 грн., що складає 100% частки у Статутному капіталі товариства, власником яких є ОСОБА_5 .

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13.11.2023 у справі №757/45512/23-к на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Торговий Дім «Маяк+» (код ЄДРПОУ 44871473) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 відкритих у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 1460570), шляхом зупинення видаткових операцій з коштами на рахунках, які надійшли на зазначені рахунки та вже знаходяться на них, а також які надходитимуть в подальшому, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 26.06.2026 о 12 год. 55 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1