YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Черкаська область

/

Придніпровський районний суд м. Черкас

Ухвала суду № 137785353, 24.06.2026, Придніпровський районний суд м. Черкас

Дата ухвалення

24.06.2026

Номер справи

711/6548/26

Номер документу

137785353

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/6548/26

Номер провадження 1-кс/711/2052/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2026 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшої слідчої в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження № 12025250000000436 від 14.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, поданим в рамках кримінального провадження №12025250000000436 від 14.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, про арешт майна ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12025250000000436 від 14.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , особисто та через підконтрольних йому осіб, фактично керуючи господарською діяльності ряду суб`єктів підприємницької діяльності, зокрема ТОВ «Рівайв Агат» (ЄДРПОУ 41652391), ТОВ «Трансджейнт 8» (ЄДРПОУ 39432828), ТОВ «СП «Козин» (ЄДРПОУ 36287137), ТОВ «Парктвідум» (ЄРДПОУ 40756926, ТОВ «СП «Мельники» (ЄДРПОУ 35181195), ТОВ «Печерськінвестбуд-1» (ЄДРПОУ 33547469), з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, діючи умисно та цілеспрямовано, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в період часу з січня 2024 року по 14.02.2024, більш точної дати у ході досудового розслідування не встановлено, в умовах воєнного стану, організував схему заволодіння бюджетними коштами у сумі 5 607 143 грн, які відповідно до Порядку надання грантів на створення або розвиток виробництв переробної промисловості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 №739 отримані ТОВ «Парктвідум», за наступних обставин.

Установлено, що Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який затверджено Верховною Радою України, у зв`язку з військовою агресією рф проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан з 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб, дію якого в подальшому було неодноразово продовжено та який діє до теперішнього часу.

В свою чергу, постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 №739, було затверджено Порядок надання грантів на створення або розвиток виробництв переробної промисловості, затвердженим (далі по тексту Порядок №739), яким визначені умови, критерії, механізм надання безповоротної державної допомоги суб`єктам господарювання (далі - отримувач) у формі грантів на створення або розвиток переробних підприємств (далі - грант).

Метою надання вказаних грантів є сприяння зайнятості населення, створення нових робочих місць, створення нових або розвиток існуючих переробних підприємств, збільшення надходжень від сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

Джерелами фінансування надання грантів отримувачам є кошти: державного бюджету, в тому числі ті, що надходять на рахунок «Фонд відновлення та трансформації економіки» Мінекономіки, відкритий у Національному банку, на який зараховуються добровільні внески (благодійні пожертви) від фізичних та юридичних осіб приватного права та/або публічного права для забезпечення заходів з відновлення, підтримки і розвитку України у національній та іноземній валюті (далі - бюджетні кошти); Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі - Фонд).

Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінекономіки. Розпорядником коштів Фонду є Державний центр зайнятості.

Гранти надаються за умови співфінансування з отримувачем.

Пунктом 5 Порядку №739 (станом на 15.11.2023) передбачено, що гранти надаються для створення нових виробництв переробних підприємств або збільшення потужностей існуючих виробництв переробних підприємств для покриття таких напрямів витрат, як:

- придбання основних засобів виробництва (машини та обладнання), яке не підлягає відчуженню до виконання умов договору про надання гранту (крім випадків відчуження внаслідок звернення стягнення на нього уповноваженим банком відповідно до договору застави);

- доставка та введення в експлуатацію основних засобів виробництва (верстатів, технологічного обладнання), включаючи програмне забезпечення.

Згідно пункту 20 Порядку № 739, для отримання гранту отримувач укладає договір гранту у вигляді договору про приєднання за формами, встановленими Мінекономіки та Державним центром зайнятості відповідно.

У договорі гранту обов`язково зазначаються цілі використання гранту з переліку, визначеного пунктом 5 цього Порядку, умови, невиконання або неналежне виконання яких може призвести до повернення отримувачем отриманих коштів.

Обов`язковими умовами договору гранту є: сплата протягом трьох років з дня отримання гранту податків, зборів (обов`язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до зведеного бюджету України у розмірі отриманого гранту; створення робочих місць та працевлаштування на них осіб згідно з додатком не менш як на 36 місяців відповідно до умов цього Порядку.

Працевлаштування на робочі місця за програмою повинно бути здійснено не менш як 30 відсотків не пізніше ніж через шість місяців з дати отримання гранту та решта не пізніше ніж через 12 місяців з дати отримання гранту. Заробітна плата працівників встановлюється у розмірі не менше встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати на 1 січня року, в якому було отримано грант, за умови працевлаштування тривалістю на повний робочий день. Виконання зазначеної вимоги підтверджується приростом середньої кількості працівників суб`єкта господарювання в еквіваленті повної зайнятості та копією поданого до органів ДПС податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

У разі порушення отримувачем зобов`язання щодо створення робочих місць відповідно до умов договору гранту та цього Порядку, сума гранту в повному обсязі повертається протягом місяця на рахунок, з якого здійснювався перерахунок гранту.

З метою отримання грантових коштів відповідно до Порядку, ТОВ «Парктвідум» 27.10.2023 подано заяву із додатками на отримання гранту через Єдиний державний вебпортал електронних послуг з присвоєнням унікального номеру заяви 436JZJ. Підписання заяви на Порталі Дія здійснено за допомогою кваліфікованого електронного підпису ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

За результатами розгляду вказаної заяви, відповідно до пунктів 12, 17 та 19 Порядку № 739, Мінекономіки видано наказ від 22.11.2023 № 17621 «Про затвердження переліку фізичних осіб-підприємців та суб`єктів господарювання, які набрали необхідну кількість балів для отримання грантів» (далі наказ № 17621), яким затверджена сума гранту ТОВ «Парктвідум» на створення або розвиток переробних підприємств у розмірі 5 607 143,00 гривень.

Відповідно до пункту 2.1 Договору про взаємодію від 26.12.2023 № 17/19-23 (далі Договір про взаємодію), укладеного між Акціонерним товариством «Ощадбанк» (далі Уповноважений банк, АТ «Ощадбанк») та Державним центром зайнятості (далі ДЦЗ), предметом цього Договору є механізм взаємодії Уповноваженого банку з ДЦЗ під час надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств відповідно до Порядку № 739.

Згідно з пунктом 3.1 Договору про взаємодію, розмір гранту, умови його надання та вимоги до отримувачів, визначені Порядком № 739.

Відповідно до пункту 4.2.3 Договору про взаємодію, для отримання гранту отримувач укладає договір про надання гранту (далі Договір Гранту) шляхом підписання заяви про приєднання до Договору Гранту за формою, встановленою наказом ДЦЗ та розміщений на офіційному сайті ДЦЗ за посиланням https://www.dcz.gov.ua/.

Згідно з пунктом 4.2.4 Договору про взаємодію, Уповноважений банк на підставі отриманої від ДЦЗ інформації про прийняті рішення про надання Грантів організовує укладання Договорів Гранту, шляхом прийняття від отримувачів заяв про приєднання до Договору Гранту (за формою, встановленою наказом ДЦЗ та розміщений на офіційному сайті ДЦЗ за посиланням https://www.dcz.gov.ua/) та відкриття рахунків отримувачам для забезпечення супроводу видаткових операцій отримувачів.

Відповідно до пункту 7.1 Договору про взаємодію, Уповноважений банк здійснює моніторинг виконання умов Договору Гранту відповідно до умов, визначених у цьому Договорі про взаємодію та у Порядку № 739, шляхом періодичних виїзних оглядів місця провадження господарської діяльності отримувача протягом трьох років з дня зарахування коштів гранту на рахунок отримувача або до повного виконання обов`язкових угод Договору Гранту, визначених абзацами четвертим і п`ятим пункту 20 Порядку № 739.

Згідно з пунктом 7.2 Договору про взаємодію, Уповноважений банк щокварталу протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу подає до ДЦЗ звіт щодо виконання отримувачами умов Договору Гранту, який містить інформацію щодо кількості отримувачів, сум наданих відповідно до Порядку № 739 грантів, кількості найманих працівників, а також сум сплачених податків, зборів (обов`язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування отримувачами, яким надано Гранти.

Так, на виконання пунктів 4.2.3 та 4.2.4 Договору про взаємодію, ТОВ «Парктвідум» (далі Отримувач), в особі директора ОСОБА_7 , 09.01.2024 підписано заяву про приєднання до умов Договору про надання гранту, умови якого затверджені наказом ДЦЗ в мережі Інтернет, вільний доступ до якого здійснюється за адресую (доменним ім`ям): www.dcz.gov.ua, в якій зазначено наступне: «Укладання Договору про надання гранту внаслідок приєднання Отримувача до його умов передбачає надання гранту у розмірі 5 607 143,00 грн без ПДВ для створення або розвитку переробного підприємства за КВЕД 01.50 Змішане сільське господарство.

Надання Отримувачу Гранту у зазначеному розмірі здійснюється відповідно до умов Порядку № 739 та Договору про надання гранту, на підставі висновків уповноваженого банку, які включають оцінку бізнес-плану, співбесіди та результати перевірки заявника, згідно з вимогами Порядку № 739, рішення Мінекономіки про затвердження переліку фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та суб`єктів господарювання, які набрали необхідних кількість балів для отримання грантів щодо яких відсутній обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів та на підставі рішення ДЦЗ про надання гранту №436JZJ.

Обов`язковими умовами, виконання яких повинен забезпечити Отримувач відповідно до Порядку № 739 та Договору про надання гранту є:

- сплата Отримувачем протягом трьох років з дня отримання гранту податків, зборів (обов`язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до зведеного бюджету України у розмірі отриманого гранту;

- створення Отримувачем 20 робочих місць та працевлаштування на них осіб відповідно до умов Порядку № 739, не менше як на 36 місяців. Працевлаштування на робочі місця за програмою має бути здійснене не менше як 30 відсотків не пізніше ніж через шість місяці з дати отримання гранту та решта не пізніше ніж через дванадцять місяців з дати отримання гранту.

Грант перераховується на рахунок Отримувача в уповноваженому банку UA583545070000026039300142016.

Відповідно до пункту 1 Розділу ІІІ Договору про надання гранту, розмір Гранту, який надається Отримувачу відповідно до цього Договору, обумовлений бізнес-планом, визначається відповідно до прийнятого рішення про надання Гранту та зазначається у заяві про приєднання. При цьому загальна вартість реалізації бізнес-плану має перевищувати суму Гранту та передбачає також фінансування за рахунок власних коштів Отримувача.

Згідно з пунктом 1 Розділу ІV Договору про надання гранту, використання коштів Гранту здійснюється за цільовим призначенням, яке обумовлене умовами його надання, визначається бізнес-планом та повинно відповідати цілям, визначеним у бізнес-плані відповідно до пункту 3 розділу V цього Договору.

Відповідно до пункту 2 Розділу ІV Договору про надання гранту, Отримувач використовує кошти Гранту за цільовим призначенням протягом одного року з дати його отримання (зарахування на рахунок Отримувача).

Пункт 3 Розділу ІV Договору про надання гранту, передбачає, що Отримувач реалізує бізнес-план протягом строку, визначеного в ньому.

Згідно з пунктом 4 Розділу ІV Договору про надання гранту, для використання коштів Гранту та оплати ними витрат Отримувача, що відповідають цільовому призначенню Гранту, визначеному у бізнес-плані відповідно до пункту 3 розділу V цього Договору, Отримувач подає до уповноваженого банку рахунок-фактуру (рахунок, квитанція, накладна тощо) та договір, укладений між Отримувачем і постачальником (продавцем) обладнання, сировини та матеріалів тощо. На підставі документів, зазначених в абзаці першому цього пункту, уповноважений банк забезпечує проведення операції з оплати витрат, які відповідають цільовому призначенню Гранту.

Відповідно до пункту 7 Розділу ІV Договору про надання гранту, Уповноважений банк здійснює щоквартальний моніторинг виконання умов Договору відповідно до Порядку № 739, з урахуванням умов, визначених Договором про взаємодію, шляхом періодичних виїзних оглядів місця провадження господарської діяльності Отримувача протягом трьох років з дня зарахування коштів Гранту на рахунок Отримувача або до повного виконання Отримувачем обов`язкових умов Договору, визначених пунктом 1 розділу V цього Договору та/або абзацами четвертим і п`ятим пункту 20 Порядку № 739.

Згідно з пунктом 1 Розділу V Договору про надання гранту, обов`язковими умовами цього Договору є:

- сплата Отримувачем протягом трьох років з дня отримання Гранту податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного та місцевих бюджетів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до зведеного бюджету України у розмірі отриманого Гранту;

- створення Отримувачем робочих місць та працевлаштування на них осіб відповідно до умов Порядку №739, в еквіваленті повної зайнятості у кількості, необхідній для виробничого процесу, але не менше п`яти робочих місць, з урахуванням вимоги сплатити протягом трьох років з дати отримання Гранту єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на суму нарахованої заробітної плати застрахованим особам, які працевлаштовані на робочі місця, створені в межах проекту, у розмірі не менше 20 відсотків суми отриманого Гранту. Створення робочих місць та працевлаштування на робочі місця в межах проекту повинно бути здійснено не пізніше ніж через шість місяців з дати отримання Гранту, що підтверджується отримувачем щокварталу протягом 36 місяців з дати отримання Гранту.

Відповідно до пункту 2 Розділу V Договору про надання гранту, до розрахунку кількості нових робочих місць включаються робочі місця, створені після прийняття рішення про надання гранту, що підтверджується штатним розписом Отримувача, затвердженим після дати отримання Гранту, та копіями наказів про прийняття на роботу осіб, які працевлаштовані на робочі місця, створені в межах проєкту.

Пункт 3 Розділу V Договору про надання гранту, визначає, що у відповідності до Порядку № 739, Грант надається для створення нових виробництв переробної Промисловості або збільшення потужностей існуючих виробництв переробної промисловості для покриття таких напрямів витрат, як:

- придбання основних засобів виробництва (машини та обладнання, ручні механічні знаряддя, що працюють на електроенергії), яке не підлягає відчуженню до виконання умов договору про надання гранту (крім випадків відчуження внаслідок звернення стягнення на нього уповноваженим банком відповідно до договору застави);

- доставка та введення в експлуатацію основних засобів виробництва (верстатів, технологічного обладнання), включаючи програмне забезпечення.

Відповідно до пункту 4 Розділу V Договору про надання гранту, конкретні цілі використання коштів Гранту з переліку, визначеного пунктом 2 розділу V цього Договору, зазначаються Отримувачем в бізнес-плані. Використання коштів Гранту на покриття інших витрат, які не входять до переліку, передбаченого пунктом 2 розділу V цього Договору та не визначені бізнес-планом забороняється.

Так, згідно з бізнес-планом, складеним ТОВ «Парктвідум» та наданим Уповноваженому банку, отриманий грант повинен бути використаний на закупівлю лінії з виробництва комбікормів загальною вартістю 11 214 286,00 грн. створення робочих місць та працевлаштування на них осіб відповідно до умов Порядку №739.

На виконання умов Договору про надання гранту, ТОВ «Парктвідум» в АТ «Ощадбанк» було відкрито рахунок НОМЕР_2 , на який 11.01.2024 товариством двома платежами із поточного рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ «Скай банк» зараховані кошти на загальну суму 5 607 143,00 грн. (2 600 000,00 грн та 3 007 143,00 грн).

В свою чергу, відповідно до Порядку № 739, 30.01.2024 на вказаний рахунок АТ «Ощадбанк», надійшли кошти гранту в сумі 5 607 143,00 гривень.

Таким чином, станом на 30.01.2024 ТОВ «Парктвідум» на рахунок НОМЕР_2 в АТ «Ощадбанк» отримало 11 214 286,00 грн., що становить 50 відсотків коштів гранту та 50 відсотків власних коштів товариства, які товариство повинно було використати відповідно до бізнес-плану, умов Порядку №739 та Договору про надання гранту.

Так, в період часу з 30.01.2024 по 14.02.2024 ОСОБА_5 , особисто, за попередньою змовою групою осіб, через підконтрольних йому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , здійснюючи керівництво господарською діяльності ряду суб`єктів підприємницької діяльності, зокрема ТОВ «Трансджейнт 8» (ЄДРПОУ 39432828), ТОВ «Парктвідум» (ЄРДПОУ 40756926), ТОВ «Печерськінвестбуд-1» (ЄДРПОУ 33547469), умисно вчинив дії, спрямовані на заволодіння грантовими коштами в сумі 5 607 143,00 гривень, отриманими ТОВ «Парктвідум», які полягали в тому, щоб отримані кошти були використані не за призначенням, тобто без закупівлі лінії з виробництва комбікормів, без створення робочих місць, без працевлаштування на них осіб та без сплати податків, зборів, єдиних внесків на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок підконтрольного підприємства ТОВ «Печерськінвестбуд-1».

Так, ОСОБА_8 , в невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 13.02.2024, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , яка порадами, наданням засобів, усуненням перешкод сприяла вчиненню кримінального правопорушення іншими співучасниками, оскільки без офіційного працевлаштування, фактично здійснювала бухгалтерський облік вказаних вище підприємств, здійснювала від імені підприємства перемовини з представниками АТ «Ощадбанк», виготовила та надавала до банку документи щодо перерахування коштів із спеціального рахунку ТОВ «Парктвідум» НОМЕР_2 на рахунок ТОВ «Печерськінвестбуд-1», а після перерахування коштів, з метою створення способу використання грантових коштів за призначенням, виготовила та подала до банку документи щодо ведення господарської діяльності, необхідні під час проведення працівниками банку моніторингу виконання умов договору гранту.

Оскільки, відповідно до протоколу загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Парктвідум» № 1/12/04-18 від 12.04.2018 та наказу №3-к від 12.04.2028, ОСОБА_7 був призначений на посаду директора ТОВ «Парктвідум», ОСОБА_6 , виконуючи роль пособника, своїми порадами, виконуючи вказівки ОСОБА_5 , спрямовані на заволодіння державними коштами, забезпечила його участь у злочині як співвиконавця.

Згідно Статуту ТОВ «Парктвідум», затвердженого рішенням власників (Учасників) №1/01-24 від 02.01.2024 (далі по тесту Статут), встановлено, що Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор.

Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесено до компетенції Зборів Учасників. Збори учасників можуть прийняти рішення про передачі частини прав, що належать їм до компетенції Директора. Директор несе безпосередню відповідальність за виробничу, господарську, фінансову діяльність Товариства. Директор самостійно призначає своїх заступників з правом або без права першого підпису банківських та інших фінансових документів у тому числі договорів, включаючи зовнішньоекономічні, а також документів пов?язаних з використанням матеріальних цінностей Товариства. (п. 14.2).

Відповідно до п. 14.5, крім іншого, Директор має право: без довіреності діяти від імені Товариства, представляти його в усіх установах, підприємствах, організаціях, судових органах як в Україні, так і за кордоном; чинити юридичні дії від імені Товариства, давати доручення, відкривати та використовувати рахунки Товариства в установах банків; приймати та звільняти працівників, застосувати до них заходи заохочення та стягнення; відкривати та використовувати рахунки в установах банків та інших фінансово-кредитних установах; розпоряджатися майном, що визначається Зборами Учасників Товариства; здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством України, спрямовані на досягнення мети Товариства в межах його компетенції; вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому Зборами Учасників.

Отже, зважаючи на обсяг повноважень, визначених Статутом, в силу ст. 18 КК України, ОСОБА_7 є службовою особою, так як обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Так, ОСОБА_5 знаючи, що ОСОБА_7 оформлений засновником та директором ряду суб`єктів підприємницької діяльності лише формально, не маючи стабільних доходів, потребуючи на постійній основі грошових коштів, а тому розумів, що останній буде виконувати його вказівки, спрямовані на участь у заволодінні бюджетними коштами у той спосіб, на який він вкаже.

Реалізуючи свій протиправний намір, ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи їх настання, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_6 , як пособником вчинення злочину, та виконавцем ОСОБА_7 , 14.02.2024, перебуваючи в приміщенні філії Черкаське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченко, 320 та здійснюючи контроль за діями співучасників злочину, організував заволодіння бюджетними коштами, а саме: надав вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про необхідність подання уповноваженій особі АТ «Ощадбанк» ОСОБА_9 , завідомо підроблених офіційних документів, а саме: копію договору поставки №/05/03-23 від 05.03.2023, укладеного між ТОВ «Парктвідум», в особі директора ОСОБА_7 (далі Покупець) та ТОВ «Печерськінвестбуд-1», в особі директора ОСОБА_10 , предметом якого є лінія виробництва комбікормів, що затверджена Покупцем у Додатку 1 до цього Договору (Специфікації), загальна вартість якого, згідно пункту 2.3, складає 11 214 286,00 грн з ПДВ, місце поставки, відповідно до пункту 3.2. Специфікації до Договору поставки, є: Черкаська область, Черкаський район, с. Валява, вул. Козацька, 23; копію Рахунку на оплату №4 від 12.02.2024 щодо перерахування за договором поставки №/05/03-23 від 05.03.2023 за лінію виробництва комбікормів на загальну суму 11 214 286,00 грн з ПДВ, які, в присутності представника АТ «Ощадбанк», ОСОБА_7 , як директор ТОВ «Парктвідум», завірив власним підписом та печаткою ТОВ «Парктвідум», що стало юридичною підставою для здійснення відповідного перерахування коштів із спеціального рахунку ТОВ «Парктвідум» UA583545070000026039300142016 на рахунок ТОВ «Печерськінвестбуд-1» UA523512540000026006001030565.

На підставі зазначених завідомо підроблених офіційних документів, 14.02.2024 за платіжною інструкцією №01 від 13.02.2024, АТ «Ощадбанк» здійснив перерахування коштів в загальній сумі 11 214 286,00 грн., з яких 5 607 143,00 грн. отримані в якості гранту, із спеціального рахунку ТОВ «Парктвідум» НОМЕР_2 на рахунок ТОВ «Печерськінвестбуд-1» UA523512540000026006001030565.

У такий спосіб, подавши для перерахування коштів завідомо підроблені офіційні документи, засвідчені підписами уповноваженої особи директора ТОВ «Парктвідума» ОСОБА_7 , організована ОСОБА_5 група у складі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , який зловживаючи своїм службовими становищем, незаконно заволоділи державними коштами в сумі 5 607 143,00 грн., якими розпорядилася на свій розсуд.

У подальшому, діючи за узгодженим із ОСОБА_5 планом, виконуючи його вказівки, спрямовані на приховування вчинення злочину та створення умов використання грантових коштів за призначенням, ОСОБА_6 , як пособник вчинення злочину, в період з травня 2024 року до лютого 2026 року, виконуючи функції бухгалтера ТОВ «Пакктвідум», використовуючи довірливі відносини з працівниками АТ «Ощадбанк», подала особисто або через інших, невстановлених в ході досудового розслідування осіб, до відділення АТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Черкаси, вул. Шевченка, 320 документи, які містили недостовірні відомості про використання грантових коштів, а саме:

- довідку отримувача гранту щодо кількості найманих працівників та суму сплачених податків, зборів ТОВ «Парктвідум» від 10.05.2024 № 5 з додатками (довідка 1-ДФ, документи, що підтверджують сплату податків та зборів);

- акт № 1 робочої комісії про прийняття обладнання після індивідуального випробування від 29.03.2024,

- видаткова накладна від 21.03.2024 № 14,

- основні технічні характеристики обладнання, що входить до складу лінії виробництва комбікормів, договір поставки від 05.03.2023 № 1/05/03-23 зі специфікацією,

- договір оренди землі від 13.10.2020 № 193/57-20-ДО,

- оборотно-сальдова відомість ТОВ «Парктвідум» по рахунку № 104 за березень-2024 липень 2024,

- прибуткова накладна № 7 від 21.03.2024,

- рахунок на оплату від 12.02.2024 № 4,

- специфікація від 05.03.2023,

- товарно-транспортна накладна від 21.03.2024 № 14),

- довідка отримувача гранту щодо кількості найманих працівників та суму сплачених податків, зборів ТОВ «Парктвідум» від 10.07.2024 № 6 з додатками (довідка 1-ДФ, документи, що підтверджують сплату податків та зборів);

- довідка отримувача гранту щодо кількості найманих працівників та суму сплачених податків, зборів ТОВ «Парктвідум» від 15.10.2024 № 7 з податковим розрахунком сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, сум утриманого податку, а також сум нарахованого єдиного внеску;

- довідка отримувача гранту щодо кількості найманих працівників та суму сплачених податків, зборів ТОВ «Парктвідум» від 10.05.2024 № 5 з додатками (довідка 1-ДФ, документи, що підтверджують сплату податків та зборів);

- довідка отримувача гранту щодо кількості найманих працівників та суму сплачених податків, зборів ТОВ «Парктвідум» від 07.05.2025 № 5 з додатками (довідка 1-ДФ, виписка по рахунку ТОВ «Парктвідум» UA 47 351254 0000026000001031441 за 21.03.2025 та 20.02.2025, інші підтверджуючі документи);

- платіжні інструкції від 22.04.2025 № 143, від 21.03.2025 № 138, від 20.02.2025 № 124;

- довідка отримувача гранту щодо кількості найманих працівників та суму сплачених податків, зборів ТОВ «Парктвідум» від 15.10.2024 № 7 з додатками (довідка 1-ДФ, документи, що підтверджують сплату податків та зборів);

- довідка отримувача гранту щодо кількості найманих працівників та суми сплачених податків, зборів ТОВ «Парктвідум» від 11.07.2025 за 2 квартал 2025 року з додатками (довідка 1-ДФ, виписка по рахунку ТОВ «Парктвідум» UA 47 351254 0000026000001031441 за 20.05.2025, 20.06.2025, 14.07.2025, платіжними інструкціями від 20.05.2025 № 157, від 20.06.2025 № 161, 14.07.2025 № 169 іншими підтверджуючими документами);

- накази ТОВ «Парктвідум» при прийняття на роботу працівників: № 42к від 22.11.2023, № 46к від 28.11.2023, № 4к від 04.04.2024, № 5к від 05.04.2024, № 6к від 09.04.2024, № 8к від 11.04.2024, № 9к від 11.04.2024, № 13к від 02.10.2024, № 14к від 03.10.2024, № 16к від 07.10.2024, № 17к від 16.10.2024, № 18к від 17.10.2024, № 19к від 21.10.2024, № 20к від 24.10.2024, № 21к від 25.10.2024, № 23к від 31.10.2024, № 24к від 02.11.2024, № 7к від 31.03.2025;

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску ТОВ «Парктвідум» за 10, 11, 12 місяці 2024 року;

- відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам ТОВ «Парктвідум» за 10, 12 місяць 2024 року та 2 місяць 2025 року;

- довідка отримувача гранту щодо кількості найманих працівників та суму сплачених податків, зборів ТОВ «Парктвідум» від 08.01.2025 № 2;

- довідка отримувача гранту щодо кількості найманих працівників та суму сплачених податків, зборів ТОВ «Парктвідум» від 02.02.2026 за 4 квартал 2025 року.

Крім того, ОСОБА_6 , виконуючи роль пособника, організовувала для комісії із числа співробітників ТВБВ 10023/043 АТ «Ощадбанк», умови, спрямовані на проведення моніторингу виконання договору гранту за місцем поставки лінії виробництва комбікормів за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Валява, вул. Козацька, 23 достовірно знаючи, що обладнання, передбачене цим договором та бізнес-планом поставлене не було, показала наявне у вказаному приміщенням старе обладнання, чим створила для співробітників банку, які проводили вказаний моніторинг, уявлення, що умови Договору гранту ТОВ «Парктвідум» виконані.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи №583/25-23 від 20.01.2026: документально підтверджується нанесення ТОВ «Парквтідум» матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету на загальну суму 5 607 143,00 грн.

У такий спосіб, організована ОСОБА_5 група осіб у складі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом зловживання останнім своїм службовим становищем, складанням та видачею завідомо неправдивих офіційних документів, діючи умисно та цілеспрямовано, в період часу з січня 2024 року по 14.02.2024, більш точної дати у ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись у м. Черкаси, незаконно заволоділи бюджетними коштами у сумі 5 607 143 грн., що більше ніж в 3 703,5 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на час вчинення кримінального правопорушення, чим завдали державі в особі Мінекономіки збитки в особливо великому розміром.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої ним групи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за розробленим планом та з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану, умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок заволодіння бюджетними коштами, організував складання і видачу завідомо неправдивих офіційних документів виконавцем ОСОБА_7 .

Так, ОСОБА_7 , в невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи в м. Київ, більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, через ОСОБА_6 , був залучений ОСОБА_5 , як формальний учасник та керівник ТОВ «Парктвідум» та відповідно до протоколу загальних зборів засновників (учасників) товариства № 1/12/04-18 від 12.04.2018 та наказу №3-к від 12.04.2028 був призначений на посаду директора ТОВ «Парктвідум».

Очоливши, за вказівкою ОСОБА_5 , вказане підприємство, ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, виконуючи вказівки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 14.02.2024, перебуваючи в приміщенні філії Черкаське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченко, 320 завірив своїм підписом та засвідчив печаткою ТОВ «Парктвідум» виготовлені за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, завідомо підроблені офіційні документи, в які були внесені неправдиві відомості, а саме: копію договору поставки №/05/03-23 від 05.03.2023, укладеного між ТОВ «Парктвідум», в особі директора ОСОБА_7 (далі Покупець) та ТОВ «Печерськінвестбуд-1», в особі директора ОСОБА_10 , предметом якого є лінія виробництва комбікормів, що затверджена Покупцем у Додатку 1 до цього Договору (Специфікації), загальна вартість якого, згідно пункту 2.3, складає 11 214 286,00 грн з ПДВ, місце поставки, відповідно до пункту 3.2. Специфікації до Договору поставки, є: Черкаська область, Черкаський район, с. Валява, вул. Козацька, 23; копію Рахунку на оплату №4 від 12.02.2024 щодо перерахування за договором поставки №/05/03-23 від 05.03.2023 за лінію виробництва комбікормів на загальну суму 11 214 286,00 грн з ПДВ, таким чином надав їм статусу офіційного документа, та які стали юридичною підставою для здійснення відповідного перерахування коштів із спеціального рахунку ТОВ «Парктвідум» НОМЕР_2 на рахунок ТОВ «Печерськінвестбуд-1» UA523512540000026006001030565.

На підставі зазначених завідомо підроблених документів, 14.02.2024 за платіжною інструкцією №01 від 13.02.2024, АТ «Ощадбанк» здійснив перерахування коштів в загальній сумі 11 214 286,00 грн., з яких 5 607 143,00 грн. отримані в якості гранту, із спеціального рахунку ТОВ «Парктвідум» НОМЕР_2 на рахунок ТОВ «Печерськінвестбуд-1» UA523512540000026006001030565.

У такий спосіб, подавши для перерахування коштів завідомо підроблені офіційні документи, засвідчені підписами уповноваженої особи директора ТОВ «Парктвідума» ОСОБА_7 , за попередньо змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , шляхом зловживання ОСОБА_7 своїми службовими становищем, незаконно заволоділи бюджетними коштами в сумі 5 607 143,00 грн., якими розпорядилася на свій розсуд.

Крім того, ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок заволодіння бюджетними коштами, здійснив легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

Так, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, умисно, протиправно, достовірно знаючи про незаконність набуття коштів в сумі 5 607 143,00 грн., усвідомлюючи, що ці кошти прямо та повністю здобуті злочинним шляхом, організував розпорядження ними, використавши їх на потреби ТОВ «Печерськінвестбуд-1» (код ЄДРПОУ 33547469).

Так, ОСОБА_7 , в невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи в м. Київ, більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, через ОСОБА_6 , був залучений ОСОБА_5 , як формальний учасник та керівник ТОВ «Парктвідум» та відповідно до протоколу загальних зборів засновників (учасників) товариства № 1/12/04-18 від 12.04.2018 та наказу №3-к від 12.04.2028 був призначений на посаду директора ТОВ «Парктвідум».

Очоливши, за вказівкою ОСОБА_5 , вказане підприємство, ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, виконуючи вказівки ОСОБА_5 , 14.02.2024, перебуваючи в приміщенні філії Черкаське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченко, 320 завірив своїм підписом та засвідчив печаткою ТОВ «Парктвідум» виготовлені за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, завідомо підроблені офіційні документи, в які були внесені неправдиві відомості, а саме: копію договору поставки №/05/03-23 від 05.03.2023, укладеного між ТОВ «Парктвідум», в особі директора ОСОБА_7 (далі Покупець) та ТОВ «Печерськінвестбуд-1», в особі директора ОСОБА_10 , предметом якого є лінія виробництва комбікормів, що затверджена Покупцем у Додатку 1 до цього Договору (Специфікації), загальна вартість якого, згідно пункту 2.3, складає 11 214 286,00 грн з ПДВ, місце поставки, відповідно до пункту 3.2. Специфікації до Договору поставки, є: Черкаська область, Черкаський район, с. Валява, вул. Козацька, 23; копію Рахунку на оплату №4 від 12.02.2024 щодо перерахування за договором поставки №/05/03-23 від 05.03.2023 за лінію виробництва комбікормів на загальну суму 11 214 286,00 грн з ПДВ, таким чином надав їм статусу офіційного документа, та які стали юридичною підставою для здійснення відповідного перерахування коштів із спеціального рахунку ТОВ «Парктвідум» НОМЕР_2 на рахунок ТОВ «Печерськінвестбуд-1» UA523512540000026006001030565.

На підставі зазначених завідомо підроблених офіційних документів, 14.02.2024 за платіжною інструкцією №01 від 13.02.2024, АТ «Ощадбанк» здійснив перерахування коштів в загальній сумі 11 214 286,00 грн., з яких 5 607 143,00 грн. отримані в якості гранту, із спеціального рахунку ТОВ «Парктвідум» НОМЕР_2 на рахунок ТОВ «Печерськінвестбуд-1» UA523512540000026006001030565.

У подальшому ОСОБА_5 , усвідомлюючи що ці кошти в сумі 5 607 143,00 грн. прямо та повністю здобуті злочинним шляхом і не будуть використані на закупівлю лінії виробництва комбікормів, яка є предметом поставки за договором №/05/03-23 від 05.03.2023, укладеного між ТОВ «Парктвідум» та ТОВ «Печерськінвестбуд-1», через ОСОБА_6 , здійснив розпорядження ними, використавши їх на потреби ТОВ «Печерськінвестбуд-1» (код ЄДРПОУ 33547469), чим здійснили легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , здійснили легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом в сумі 5 607 143,00 грн, що більше ніж в 3 703,5 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на час вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням зібраних в ході досудового розслідування доказів, 19.06.2026 повідомлено про підозру ОСОБА_5 у причетності до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України - організація заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за передньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах;

- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України - складання і видача завідомо неправдивих офіційних документів, вчинені групою осіб;

- ч. 2 ст. 209 КК України - набуття, володіння та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом, вчинене групою осіб.

Так, санкцією ч. 5 ст. 191 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, санкцією ч. 2 ст. 209 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Пунктом 3 частини 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Частиною 5 зазначеної статті встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Відповідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, для забезпечення можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 10 зазначеної статті встановлено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Приймаючи до уваги, зазначені вище положення ст. 170 КПК України, є необхідність в накладенні арешту на майно ОСОБА_6 .

Відповідно до інформації, що міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно встановлено, що у приватній власності ОСОБА_5 знаходяться:

- земельна ділянка кадастровий номер 3521485600:02:000:0012, площею 5,5426 га, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2119445035214);

- земельна ділянка кадастровий номер 3521483200:02:000:0208, площею 3,4974 га, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1530868935214);

- земельна ділянка кадастровий номер 3222986300:03:214:0005, площею 3,102 га, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1299144732229);

- земельна ділянка кадастровий номер 3222982200:01:017:0025, площею 0,01 га, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1052287832229);

- земельна ділянка кадастровий номер 3521483200:52:000:0009, площею 0,2092 га, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1048339635214);

- земельна ділянка кадастровий номер 3222984300:01:007:0018, площею 17067 га, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1026201332229);

- земельна ділянка кадастровий номер 3521485600:02:000:0012, площею 5,5426 га, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2119445035214);

- земельна ділянка кадастровий номер 3222982200:01:017:0047, площею 0,01 га, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1020268432229);

- земельна ділянка кадастровий номер 3222984300:02:012:0004, площею 2 га, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 933282832229);

- земельна ділянка кадастровий номер 3222984300:02:012:0001, площею 1,9999 га, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 919416032229);

- нежилі приміщення загальною площею 54,4 кв.м., розташовані за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького (Шевченківський район) будинок 12-14 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 913440980000);

- земельна ділянка кадастровий номер 3222910102:01:083:0008, площею 0,1 га, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 893251232229);

- земельна ділянка кадастровий номер 3222980901:01:202:0058, площею 0,1002 га, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 668622132229);

- земельна ділянка кадастровий номер 322298090100:01:201:0037, площею 0,0987 га, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 668620132229);

- земельна ділянка кадастровий номер 3222910100:01:283:0012, площею 0,0507 га, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 544389132229);

- земельна ділянка кадастровий номер 3222910100:01:283:0011, площею 0,1 га, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 544356032229).

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру транспортних засобів, встановлено, що у приватній власності ОСОБА_5 знаходиться:

- автомобіль марки автомобіль MERCEDES-BENS MAYBACH S560, чорного кольору, 2019 року випуску, VIN: НОМЕР_4 , н.з. НОМЕР_5 .

Враховуючи викладене, слідча за погодженням з прокурором звернулась до слідчого судді з даним клопотанням та просила накласти арешт на майно належне на праві власності підозрюваній.

При цьому, ініціатор клопотання, посилаючись на ч. 2 ст. 172 КПК України, вважає за необхідне розглянути дане клопотання без повідомлення власника майна та його представника з метою недопущення його відчуження та забезпечення арешту майна.

До початку судового засідання прокурор ОСОБА_4 надав суду письмову заяву, в якій просив проводити розгляд даного клопотання без його участі. Також зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задоволити.

Відповідно до положень ч.1 ст. 172 КПК України не прибуття в судове засідання слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

У судове засідання власник майна підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник не викликалися, оскільки органом досудового розслідування доведена така необхідність для забезпечення накладення арешту на майно, відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Дослідивши зміст клопотання, матеріали додані до нього, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025250000000436, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

За версією органу досудового розслідування, до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

19.06.2026 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України - організація заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за передньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах;

- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України - складання і видача завідомо неправдивих офіційних документів, вчинені групою осіб;

- ч. 2 ст. 209 КК України - набуття, володіння та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом, вчинене групою осіб.

Таким чином, за версією органу досудового розслідування, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється, у вчиненні:

-кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке, згідно ст. 12 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за вчинення якого санкцією статті передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна;

-кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, яке, згідно ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів, за вчинення якого санкцією статті передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна;

-кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, яке, згідно ст. 12 КК України, відноситься до категорії нетяжких злочинів, за вчинення якого санкцією статті передбачено покарання у виді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (ч. 1 ст. 170 КПК України).

Пунктом 3 частини 2 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт майна, зокрема, допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Частиною 5 зазначеної статті встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №482627938 від 19.06.2026, підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_6 ), на праві власності належить нерухоме майно, а саме: