Ухвала суду № 137774520, 23.06.2026, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/3922/21

Провадження № 1-кс/686/6328/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2026 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника-адвоката ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , працюючого на посаді начальника комунального підприємства «Красилівське підприємство теплових мереж», раніше не судимого,

у кримінальному провадженні №12021240170000011,

встановив:

22.06.2026 Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій підполковник поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 та заборонити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюваному у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України залишати житло цілодобово, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків у даному кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, вчинення іншого кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий і прокурор та слідчий клопотання підтримали, наполягали на його задоволенні.

Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання заперечили, разом із тим просили застосувати відносно підозрюваного більш м`який запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Заслухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно з ч.1 ст. 196 КПК України в ухвалі про застосування запобіжного заходу суд зазначає відомості про: 1) кримінальне правопорушення (його суть і правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність), у якому обвинувачується особа; 2) обставини, які свідчать про існування ризиків, передбачених статтею 177 КПК; 3) обставини, які свідчать про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, передбаченим статтею 177 КПК; 4) посилання на докази, які обґрунтовують ці обставини; 5) запобіжний захід, який застосовується.

Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні (частина 1 статті 194 КПК).

Досудовим розслідуванням встановлено, що розпорядженням міської голови Красилівської міської ради Хмельницької області ОСОБА_7 № 178/2018-рк від 31.05.2018, ОСОБА_6 призначено на посаду начальника комунального підприємства «Красилівське підприємство теплових мереж» на контрактній основі.

Згідно контракту від 31.05.2018 на ОСОБА_6 як начальника КП «Красилівське підприємство теплових мереж» покладено обов`язок безпосередньо і через адміністрацію підприємства здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством, забезпечувати його прибуткову діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством комунального майна.

Згідно Статуту Підприємства затвердженого рішенням Красилівської міської ради від 28.02.2020 року № 4, комунальне підприємство «Красилівське підприємство теплових мереж» є юридичною особою з дня його державної реєстрації, має самостійний баланс, розрахункові рахунки у банківських установах, печатку зі своєю назвою, штампи.

Засновником Комунального підприємства «Красилівське підприємство теплових мереж» є Красилівська міська рада Хмельницької області.

Головною метою діяльності Комунального підприємства «Красилівське підприємство теплових мереж» є забезпечення необхідною кількістю теплової енергії на потреби опалення та гарячого водопостачання (підігрів води) для задоволення комунально-побутових, господарських та інших потреб всіх груп споживачів, а також виконання функцій по експлуатації об`єктів теплопостачання, як власних, так і інших на договірних умовах з їх власником.

КП «Красилівське підприємство теплових мереж» виробляє стратегію перспективного розвитку теплопостачання міста в цілому і координує діяльність об`єктів виробництва тепла незалежно від форм власності; проводить технічну політику та здійснює проектування, будівництво, ремонт і експлуатацію об`єктів промислового та соціально-побутового призначення.

Основними видами діяльності КП «Красилівського підприємства теплових мереж» є: - постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря (35.30); - будівництво житлових і нежитлових будівель (41.20); - монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціювання (43.22); - діяльність із забезпечення фізичного комфорту (96.04); - діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг з технічного консультування в цих сферах (71.12); - діяльність у сфері архітектури (71.11) - інші будівельно-монтажні роботи (43.29) - інша професійна, наукова та технічна діяльність (74.90) - інша допоміжна діяльність у сфері транспорту (52.29)

Таким чином, ОСОБА_6 , обіймаючи посаду начальника КП «Красилівське підприємство теплових мереж», виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, відповідно ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 7 Бюджетного кодексу України, бюджетна система України ґрунтується, зокрема, на принципі ефективності та результативності, яким передбачено, що при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення цілей, запланованих на основі національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку економіки, шляхом забезпечення якісного надання публічних послуг при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів.

Згідно із п. 3 ч. 1 ст. 26 цього Кодексу контроль за дотриманням бюджетного законодавства спрямований на забезпечення ефективного і результативного управління бюджетними коштами здійснюється на всіх стадіях бюджетного процесу його учасниками відповідно до цього Кодексу та іншого законодавства, а також забезпечує досягнення економії бюджетних коштів, їх цільового використання, ефективності і результативності в діяльності розпорядників бюджетних коштів шляхом прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Згідно зі ст. 5 вказаного Закону до принципів здійснення публічних закупівель, входить зокрема максимальна економія, ефективність та пропорційність, запобігання корупційним діям і зловживанням.

Окрім цього, ч.1 ст. 193 Господарського кодексу України передбачено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Згідно ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, як документи, що містять відомості про господарську операцію, якими зокрема можуть бути договори, акти приймання-передачі, накладні, тощо.

Відповідно до ст. 3 Закону метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства. Бухгалтерський облік є обов`язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.

Так, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на виконання проекту: «Продукція з сільського двору до міської оселі: система доставки сільськогосподарської продукції в межах Хмельницького регіону» профінансовано вказаний проект для Красилівської міської об`єднаної територіальної громади в загальній сумі 19 777 166,00грн., з яких: - 2019 рік - 9 047 104 гривень; - 2020 рік - 10 730 062,00 гривень.

Згідно рішення № 2934/08-10/19 від 26.09.2019 Красилівська міська об`єднана територіальна громада запропонувала Департаменту агропромислового розвитку Хмельницької ОДА, які являються розпорядником бюджетних коштів, визначити одержувачем бюджетних коштів за програмою Агропромислового розвитку КПКВК 2751270 «Підтримка регіональної політики України» для реалізації проекту «Продукція з сільського двору до міської оселі: система доставки сільськогосподарської продукції в межах Хмельницького регіону» Комунальне підприємство «Красилівське підприємство теплових мереж».

На виконання вищезазначеного проекту Департамент агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації, (що іменується надалі Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня), в особі директора Департаменту ОСОБА_8 з однієї сторони, і Комунальне підприємство «Красилівське підприємство теплових мереж», (що іменується надалі Одержувач бюджетних коштів), в особі начальника ОСОБА_6 , який діє на підставі Статуту з іншої сторони, уклали Договір № 35 від 30 жовтня 2019 року, про таке:

Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня, делегує, а Одержувач бюджетних коштів приймає на себе повноваження з виконання бюджетної програми КПКВК 2751270 «Підтримка регіональної політики України» в частині реалізації проекту/проектів:

Продукція з сільського двору до міської оселі: система доставки сільськогосподарської продукції в межах Хмельницького регіону, відповідно до Опису цього Проекту/Проектів зі всіма додатками, оформленого відповідно до наказу Мінрегіону від 18.05.2017 № 120 «Про затвердження Вимог до опису та інформаційної картки проекту регіонального розвитку, який може реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу» та поданого Мінрегіону для участі у конкурсному відборі.

На виконання вищезазначеного договору для Комунального підприємства «Красилівське підприємство теплових мереж», згідно плану використання бюджетних коштів на 2019 рік, по КПКВК 2751270 «Підтримка регіональної політики України» для реалізації проекту «Продукція з сільського двору до міської оселі: система доставки сільськогосподарської продукції в межах Хмельницького регіону» 27.09.2019 надійшли кошти в сумі 9 047 104,00 грн. (КЕКВ 2610 - 2 857 104,00 грн., 3210 - 6 190 000,00 грн.).

Для реалізації проекту «Продукція з сільського двору до міської оселі: система доставки сільськогосподарської продукції в межах Хмельницького регіону» в 2019 році Комунальним підприємством «Красилівське підприємство теплових мереж» використано кошти на суму 473 933,56 грн., з них на придбання обладнання та капітальне будівництво 137 547,48 грн., заробітна плата 277 467,21грн. та ЄСВ 58 918,87 грн., комісія банку 490,60 грн. Кошти в сумі 8 573 170, 44грн., були повернуті до державного бюджету.

Для здійснення реалізації проекту КП «Красилівське підприємство теплових мереж» проводило прийом на роботу працівників, як основних працівників, так і для виконання роботи за цивільно-правовими договорами.

Загальна сума нарахованої і виплаченої заробітної плати за листопад -грудень 2019 року становить 276 976, 61 грн., в.т.ч. ПДФО - 49855,78 грн., ВЗ - 4154, 64 грн та ЄСВ 58918,87 грн., комісія банку - 490,60 грн., з яких заробітна плата основних працівників 150 458,61 грн., залучених для виконання роботи за Цивільно-правовими договорами 126 518 грн.

Також на виконання проекту в 2020 році Департамент агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації, в особі директора Департаменту ОСОБА_8 , з однієї сторони, і Комунальне підприємство «Красилівське підприємство теплових мереж», в особі начальника ОСОБА_6 , який діє на підставі Статуту з іншої сторони, що надалі іменуються Сторони, уклали цей Договір про таке:

1.1 Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 827 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 № 78) «Деякі питання фінансування програм та проектів регіонального розвитку», наказу Мінрегіону від 03.03.2020 № 64 «Про затвердження пропозицій щодо розподілу у 2020 році бюджетних коштів за проектами регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів, отриманих від Європейського Союзу у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України, що пройшли конкурсний відбір», наказу Мінрегіону від 03.03.2020 № 63 «Про розподіл бюджетних коштів за заходами щодо підтримки реалізації реформ у сфері регіонального розвитку і сприяння децентралізації влади відповідно до бюджетної програми КПКВК 2751270», делегує, а Одержувач бюджетних коштів приймає на себе повноваження з виконання бюджетної програми КПКВК 2751270 «Підтримка регіональної політики України» (далі - бюджетна програма) в частині реалізації проекту/проектів: Продукція з сільського двору до міської оселі: система доставки сільськогосподарської продукції в межах Хмельницького регіону (далі - Проект), відповідно до Опису цього Проекту зі всіма додатками (далі - Опис Проекту), оформленого відповідно до наказу Мінрегіону від 18.05.2017 № 120 «Про затвердження Вимог до опису та інформаційної картки проекту регіонального розвитку, який може реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу» та поданого Мінрегіону для участі у конкурсному відборі.

На виконання вищезазначеного договору Комунальним підприємством «Красилівське підприємство теплових мереж», згідно плану використання бюджетних коштів на 2020 рік, по КПКВК 2751270 «Підтримка регіонального політики України» для реалізації проекту «Продукція з сільського двору до міської оселі: система доставки с/г продукції в межах Хмельницького регіону» 17.07.2020 отримало кошти в сумі 10 730 062, 00 грн., (КЕКВ 2610 - 3 308 634,00 грн., 3210 7 421 428,00 грн.).

Для реалізації проекту «Продукція з сільського двору до міської оселі: система доставки сільськогосподарської продукції в межах Хмельницького регіону» в 2020 році Комунальним підприємством «Красилівське підприємство теплових мереж» використано кошти на суму 7 816 234,45 грн., з них на придбання обладнання та капітальне будівництво - 6 774 503,10 грн., заробітна плата та ЄСВ - 1 041 731,35 грн., комісія банку - 277, 90 грн. Кошти в сумі 2 913 827, 55 грн., були повернуті до державного бюджету.

Таким чином на реалізацію проекту «Продукція з сільського двору до міської оселі: система доставки сільськогосподарської продукції в межах Хмельницького регіону» Комунальним підприємством «Красилівське підприємство теплових мереж» протягом 2019 - 2020 років використано грошових коштів на загальну суму 8 290 168,01 гривень.

У свою чергу, ОСОБА_6 , будучи директором комунального підприємства «Красилівське підприємство теплових мереж», тобто службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, будучи відповідальним за ефективне та цільове використання бюджетних коштів, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, достовірно знаючи, що очолюване ним комунальне підприємство не має виробничих потужностей, необхідної інфраструктури, дозвільної документації, персоналу для реалізації проекту «Продукція з сільського двору до міської оселі: система доставки сільськогосподарської продукції в межах Хмельницького регіону» у період з 30.10.2019 по 31.12.2020 здійснив розтрату бюджетних коштів під виглядом реалізації вказаного проекту на впровадження якого за вказаний період виділено бюджетні кошти у сумі 8 290 168, 01 гривень.

Реалізуючи свій злочинний умисел у період з 30.10.2019 по 31.12.2020 директор комунального підприємства «Красилівське підприємство теплових мереж» ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що придбане обладнання не буде використовуватися за призначенням для реалізації проекту «Продукція з сільського двору до міської оселі: система доставки сільськогосподарської продукції в межах Хмельницького регіону», а послуги з її реалізації надаватись не будуть, організував закупівлю обладнання та послуг на загальну суму 6 912 050, 58 гривень та забезпечив перерахування бюджетних коштів третім особам.

Так, на реалізацію вказаної програми 18.11.2019 між Красилівським підприємством теплових мереж в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ «Лівайнторг» укладено договір поставки № Т149-00074 предметом стала поставка бензину А95 в кількості 545 літрів на суму 14 442,50 грн.

У подальшому, 20.11.2019 на підставі видаткової накладної № 0149/0000312 від 18.11.2019 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку Державної казначейської служби України НОМЕР_1 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Ощадбанк» грошові кошти у сумі 14 442,50 грн.

Також, 18.11.2019 між Красилівським підприємством теплових мереж в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ «Технопростір» в особі менеджера по роботі з корпоративними клієнтами ОСОБА_9 укладено договір поставки товару № 20302, предметом якого стало комп`ютерне обладнання та приладдя, мультимедійне обладнання, операційні системи.

Вартість надання послуг згідно вказаного договору визначено у сумі 75046,00 грн., а його строк до 31.12.2019.

20.11.2019 на підставі видаткової накладної № 20302 від 18.11.2020 та платіжних доручень № 10 та №11 від 19.11.2019 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку Державної казначейської служби України НОМЕР_1 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Технопростір» НОМЕР_3 , відкритий у АТ «РАЙФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ» грошові кошти у сумі 75046,00 грн.

Окрім того, 02.12.2019 між Красилівським підприємством теплових мереж в особі начальника ОСОБА_6 та ПП «Монітор» в особі директора

ОСОБА_10 укладено договір № 2, предметом якого є придбання є поставка товару, а саме: калькулятора, мишки комп`ютерної та канцтоварів на загальну суму 601,92 грн. Строк дії договору до 31.12.2019.

У подальшому, 05.11.2019 на підставі видаткової накладної № 321 від 02.12.2019 та платіжного доручення № 35 від 04.12.2019 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку Державної казначейської служби України НОМЕР_1 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ПП «Монітор» НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ОЩАДБАНК» грошові кошти у сумі 601,92 грн .

Так, 18.11.2019 між Красилівським підприємством теплових мереж в особі начальника ОСОБА_6 та ПП «Універсал» в особі ОСОБА_11 укладено договір № 25 купівлі-продажу товарів, а саме комп`ютерного обладнання на загальну суму 24 162,00 грн., в тому числі ПДВ 4 027,00 грн., строк дії до 31.12.2019.

20.11.2019 на підставі видаткової накладної № 115 від 18.11.2019 та платіжних доручень № 12 та №13 від 19.11.2019 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку Державної казначейської служби України НОМЕР_1 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ПП «Універсал» НОМЕР_5 , відкритий у АТ «ОЩАДБАНК» грошові кошти у сумі 24 162,00 грн.

Також, 12.11.2019 між Красилівським підприємством теплових мереж в особі начальника ОСОБА_6 та ПП «Монітор» в особі директора

ОСОБА_10 укладено договір № 1, предметом якого є придбання та поставка канцтоварів на сумку 4 972,06 грн. Строк дії договору по 31.12.2019.

У подальшому, 15.11.2019 на підставі видаткової накладної № 301 від 12.11.2019 та платіжного доручення № 2 від 14.11.2019 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку Державної казначейської служби України НОМЕР_1 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ПП «Монітор» НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ОЩАДБАНК» грошові кошти у сумі 4 972,06 грн.

Окрім того, 12.11.2019 між Красилівським підприємством теплових мереж в особі начальника ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_12 укладено договір № 78, предметом якого є купівля-продажу стільців на загальну суму 3219,00 грн.

15.11.2019 на підставі видаткової накладної № Б00000078 від 12.11.2019 та платіжного доручення № 1 від 14.11.2019 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку Державної казначейської служби України НОМЕР_1 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_12 НОМЕР_6 , відкритий у АТ «ОТПБАНК» грошові кошти у сумі 3219,00 грн.

14.11.2019 між Красилівським підприємством теплових мереж в особі начальника ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_13 укладено договір № 7, предметом якого є купівля-продажу меблів (стіл письмовий, шафа під документи) на загальну суму 15 104,00 грн. Строк дії договору по 31.12.2019.

У подальшому, 20.11.2019 на підставі видаткової накладної № 7 від 14.11.2019 та платіжного доручення № 9 від 19.11.2019 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку Державної казначейської служби України НОМЕР_1 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_13 НОМЕР_7 , відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» грошові кошти у сумі 15 104,00 грн.

Також, 10.12.2020 між КП Красилівським підприємством теплових мереж (замовник) в особі директора ОСОБА_6 і ФОП ОСОБА_14 (постачальник) укладено договір № 95 про закупівлю за державні кошти (конструкцій та їх частин (тимчасові споруди «Мала архітектурна форма з інфраструктурою консультаційного центру, місцями зберігання продукції, з місцями для завантаження/розвантаження товарів, стоянкою для авто, критим майданчиком з місцем для очікування) в кількості 6 об`єктів на загальну сумі 1 089 500 грн. Строк дії вказаного договору визначений до 31.12.2020.

23.12.2020 на підставі видаткової накладної № РН 0000051 від 18.12.2020, як первинного бухгалтерського документу, що підтверджує факт отримання товарів, до якого внесено завідомо неправдиві відомості, щодо поставки та отримання товару та платіжного доручення № 157 від 21.12.2020, за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку Державної казначейської служби України НОМЕР_1 перераховано на розрахунковий рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_14 НОМЕР_8 , відкритий у ПАТ «ПРИВАТБАНК грошові кошти у сумі 1 089 500 грн.

Окрім того, 29.12.2020 між Красилівським підприємством теплових мереж (замовник) в особі директора ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_15 укладено: договір № 116 про закупівлю товарів від з про поставку: «код ДК 021:2015:42920000-1 «Машини для миття пляшок, пакування, зважування та розпилювання» (Автомат розливу і фасування (фасувально-закупорювальний електромеханічний)».

Сума, що визначена у вказаному договорі становить 199 000 грн, а його строк до 31.12.2020.

У подальшому, 30.12.2020 на підставі видаткової накладної № 116/1 від 29.12.2020, за фактичної відсутності поставленого товару згідно договору № 116 та платіжного доручення № 195 від 30.12.2020 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку Державної казначейської служби України НОМЕР_1 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_15 НОМЕР_9 , відкритий у ПАТ «БАНКВОСТОК» грошові кошти у сумі 199 000 грн.

Також, 30.12.2020 між Красилівським підприємством теплових мереж (замовник) в особі директора ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_15 укладено договір № 120 про закупівлю товарів предметом яких визначено «Машини для обробки продуктів харчування, виробництва напоїв та обробки тютюну» (Охолоджувач молока; Фільтр молока; Насос молочний центробіжний; Шланг; Ферментатор - сироварня; Насос молочний, Сепаратор-вершковідділювач; Ємність на колесах 50 л для сметани, Візок двохсекційний, Диспансер (групова насадка), Корзина-вставка для творога, Комплект форм для м`якого сиру. Сума, що визначена у вказаному договорі становить 752 381, 40 грн, а його строк до 31.12.2020.

30.12.2020 на підставі видаткової накладної № 120/1 від 30.12.2020, за фактичної відсутності поставленого товару згідно договору № 120 та платіжного доручення № 201 від 30.12.2020 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку Державної казначейської служби України НОМЕР_1 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_15 НОМЕР_9 , відкритий у ПАТ «БАНКВОСТОК» грошові кошти у сумі 752 381, 40 грн.

29.12.2020 між Красилівським підприємством теплових мереж (замовник) в особі директора ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_15 укладено договір № 117 про закупівлю товарів, предметом яких визначено «Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої» (камери КХС-б, камери КХС12, термостату, візка під термостат з полицями). Сума, що визначена у вказаному договорі становить 496 387, 70 грн, а його строк до 31.12.2020.

У подальшому, 30.12.2020 на підставі видаткової накладної № 117/1 від 29.12.2020, за фактичної відсутності поставленого товару згідно договору № 117 та платіжного доручення № 196 від 30.12.2020 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку Державної казначейської служби України НОМЕР_1 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_15 НОМЕР_9 , відкритий у ПАТ «БАНКВОСТОК» грошові кошти у сумі 496 387, 70 грн.

Окрім того, 24.12.2020 між Красилівським підприємством теплових мереж (замовник) в особі директора ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_16 укладено договір №111 купівлі продажу предметом якого є екоторби (тканинні сумки з брендуванням згідно макетів Продавця. Сума, що визначена у вказаному договорі становить 15 000 грн, а його строк до 31.12.2020.

29.12.2020 на підставі видаткової накладної № 12 від 24.12.2020, за фактичної відсутності поставленого товару згідно договору № 111 та платіжного доручення № 188 від 28.12.2020 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку Державної казначейської служби України НОМЕР_1 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_17 НОМЕР_10 , відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» грошові кошти у сумі 15 000 грн.

Також, 19.10.2020 між Красилівським підприємством теплових мереж (замовник) в особі директора ОСОБА_6 та ТзОВ «Торговий дім Фаворит- Авто» в особі ОСОБА_18 укладено договір № 51 про закупівлю товару предметом якого є: вантажний автомобіль на базі Renault Kango, вантажний автомобіль на базі Renault Master, вантажний автомобіль на базі Renault Doker Van. Сума, що визначена у вказаному договорі становить 3 320 000 грн, а його строк до 31.12.2020.

У подальшому, 09.11.2020 та 11.12.2020 на підставі видаткових накладних № 5155 від 06.11.2020 та № 5217 від 09.12.2020 та платіжних доручень № 118 від 09.11.2020 та № 146 від 11.12.2020 за ОСОБА_19 , із розрахункового рахунку Державної казначейської служби України НОМЕР_1 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ТзОВ «Торговий дім «Фаворит Авто» НОМЕР_11 , відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» грошові кошти у сумі 3 320 000 грн.

14.12.2020 між Красилівським підприємством теплових мереж (замовник) в особі директора ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_20 укладено договір №98 про закупівлю товару предметом якого стали машини для миття пляшок, пакування, зважування та розпилювання (обладнання для миття тари; Ваги з друком).

Сума, що визначена у вказаному договорі становить 168 000 грн, а його строк до 31.12.2020. 18.12.2020 на підставі видаткової накладної № 16/12/20 від 16.12.2020, за фактичної відсутності поставленого товару згідно договору № 98 та платіжного доручення № 155 від 17.12.2020 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку Державної казначейської служби НОМЕР_12 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_20 НОМЕР_13 , відкритий у АТ «Райфайзенбанк Аваль» грошові кошти у сумі 168 000 грн.

25.08.2020 між Красилівським підприємством теплових мереж в особі начальника ОСОБА_6 та адвокатським об`єднанням «Юридична консалтингова компанія «Партнери» в особі ОСОБА_21 укладено договір № 37 про надання юридичних послуг.

Вартість послуг консультанта згідно договору визначено у сумі 16 660,00 грн. щомісячно, а його строк до 30.11.2020.

У подальшому, 15.09.2020, 30.11.2020 та 30.12.2020 на підставі актів про прийняття передачу наданих послуг № 1 від 11.09.2020, № 2 від 26.11.2020 та № 3 від 24.12.2020 та платіжних доручень № 57 від 14.09.2020, № 123 від 27.11.2020 та № 189 від 29.12.2020 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку Державної казначейської служби України НОМЕР_1 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок «Юридичної консалтингової компанії «Партнери» НОМЕР_14 , відкритий у ПАТ «КРЕДОБАНК» грошові кошти у загальній сумі 49 980 грн.

Також, 24.12.2020 між Красилівським підприємством теплових мереж в особі начальника ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_22 укладено договір № 114 по брендуванню авто, предметом якого є послуги по брендуванню транспортних засобів замовника в кількості трьох одиниць.

Вартість послуг консультанта згідно договору визначено у сумі 15 000,00 грн., а його строк визначено у три робочі дні з дати підписання договору.

30.12.2020 на підставі акту здачі послуг № 10 від 28.12.2020 та платіжного доручення № 192 від 29.12.2020 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку Державної казначейської служби України НОМЕР_1 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_22 НОМЕР_15 , відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» грошові кошти у сумі 15 000 грн.

13.11.2020 між Красилівським підприємством теплових мереж в особі начальника ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_23 укладено договір № 56 Про надання послуг з дизайну, предметом якого є послуги з дизайну, а саме підготовка оригінал макетів, фірмових елементів в основних векторних форматах; підготовка файлів для перегляду для всіх фірмових елементів; виготовлення брендбуку.

Вартість надання послуг згідно вказаного договору визначено у сумі 49 000,00 грн., а його строк визначено 30.11.2020.

У подальшому, 29.12.2020 на підставі акту виконаних робіт №12 від 23.12.2020 та платіжного доручення № 186 від 28.12.2020 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку Державної казначейської служби України НОМЕР_1 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_23 НОМЕР_16 , відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» грошові кошти у сумі 49 000 грн.

01.12.2020 між Красилівським підприємством теплових мереж в особі начальника ОСОБА_6 та Хмельницьким управлінням продаж «Західний страховий округ» ПАТ СК «Українська страхова група» в особі директора ОСОБА_24 укладено договір № 91 про надання послуг, а саме: страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів Renault Kango, д.н.з. НОМЕР_17 . Вартість надання послуг згідно вказаного договору визначено у сумі 602,00 грн.

У подальшому, 07.12.2020 на підставі акту на виконання послуг №2 від 01.12.2020 та платіжного доручення № 132 від 04.12.2020 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку Державної казначейської служби України НОМЕР_1 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ПАТ СК «Українська страхова група» НОМЕР_18 , відкритий у АТ «РАЙФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ» грошові кошти у сумі 602,00 грн.

15.12.2020 між Красилівським підприємством теплових мереж в особі начальника ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_25 укладено договір № 20, предметом якого стали роботи по виготовленню графічних матеріалів на отримання паспортів прив`язки тимчасових споруд в с. Заставки, с. Волиця, с. Кульчинки, с. Кульчини, с. Дружне і с. Чепелівка Красилівської ОТГ Хмельницької області. Сума, що визначена у вказаному договорі становить 18 948,00 грн, в тому числі єдиний податок 948 грн., а його строк до 31.12.2020.

29.12.2020 на підставі акту виконаних робіт №20 від 28.12.2020 та платіжного доручення № 187 від 28.12.2020 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку Державної казначейської служби України НОМЕР_1 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_25 НОМЕР_19 , відкритий у АТ «РАЙФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ» грошові кошти у сумі 18 948,00 грн.

18.11.2020 між Красилівським підприємством теплових мереж в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ «ПЕРША НАЦІОНАЛЬНА МЕРЕЖА ЕЛЕКТРОЗАПРАВНИХ КОМПЛЕКСІВ» «ТОКА» в особі директора ОСОБА_26 укладено договір поставки № 13C-1811/20, предметом якого є закупівля зарядних станцій W 122-C22 в кількості однієї одиниці на загальну суму 20 628,00 грн. Строк дії вказаного договору визначено до 31.12.2020.

У подальшому, 27.11.2020 на підставі видаткової накладної № 285 від 18.11.2020 та платіжного доручення № 124 від 26.11.2020 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку Державної казначейської служби України НОМЕР_1 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «ПЕРША НАЦІОНАЛЬНА МЕРЕЖА ЕЛЕКТРОЗАПРАВНИХ КОМПЛЕКСІВ» «ТОКА»UA 193808050000000026004500883, відкритий у АТ «РАЙФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ» грошові кошти у сумі 20 628,00 грн.

24.12.2020 між Красилівським підприємством теплових мереж в особі начальника ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_27 укладено договір № 26 про надання послуг предметом якого є послуги проведення маркетингового дослідження ринку молочної продукції України та Хмельницької області.

Вартість надання послуг згідно вказаного договору визначено у сумі 35 000 грн., а його строк до 31.12.2020.

29.12.2020 на підставі акту виконаних робіт №14 від 24.12.2020 та платіжного доручення № 182 від 28.12.2020 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку Державної казначейської служби України НОМЕР_1 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_27 НОМЕР_20 , відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» грошові кошти у сумі 35 000 грн.

24.12.2020 між Красилівським підприємством теплових мереж в особі начальника ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_27 укладено договір № 25 про надання послуг предметом якого є послуги з опитування громадської думки щодо позиціонування бренду молочної продукції, код 79320000-3.

Вартість надання послуг згідно вказаного договору визначено у сумі 35 000,00 грн., а його строк до 31.12.2020.

У подальшому, 29.12.2020 на підставі акту виконаних робіт №13 від 24.12.2020 та платіжного доручення № 181 від 28.12.2020 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку Державної казначейської служби України НОМЕР_1 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_27 НОМЕР_20 , відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» грошові кошти у сумі 35 000 грн.

01.12.2020 між Красилівським підприємством теплових мереж в особі начальника ОСОБА_6 та Хмельницьким управлінням продаж «Західний страховий округ» ПАТ СК «Українська страхова група» в особі директора ОСОБА_24 укладено договір № 90 про надання послуг, а саме: страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів Renault Dokker BUDDA R12Y02-2, д.н.з. НОМЕР_21 .

Вартість надання послуг згідно вказаного договору визначено у сумі 919 грн. 27.12.2020 на підставі акту на виконання послуг №1 від 01.12.2020 та платіжного доручення № 131 від 04.12.2020 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку Державної казначейської служби України НОМЕР_1 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ПАТ СК «Українська страхова група» НОМЕР_18 , відкритий у АТ «РАЙФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ» грошові кошти у сумі 919 грн.

19.11.2020 між Красилівським підприємством теплових мереж в особі начальника ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_15 укладено договір № 57 про надання інформаційних (консультаційних) послуг, предметом якого є консультування з питань розробки комплексних рішень по впровадженню виробничого цеху по переробці молока.

Вартість надання послуг згідно вказаного договору визначено у сумі 48 000 грн.

У подальшому, 25.11.2020 на підставі акту виконаних робіт №1 від 24.11.2020 та платіжного доручення № 125 від 24.11.2020 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку Державної казначейської служби України НОМЕР_1 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_15 НОМЕР_9 , відкритий у ПАТ «БАНКВОСТОК» грошові кошти у сумі 48 000 грн.

28.12.2020 між Красилівським підприємством теплових мереж в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ «Поліграфіст-3» в особі директора ОСОБА_28 укладено договір № 047/07/20 поставки поліграфічної продукції з ТОВ «Поліграфіст-3» про поставку : пакету паперового в кількості 500 одиниць; візитівок в кількості 1000 одиниць; флаєрів в кількості 10 000 одиниць; хенгерів в кількості 10 000 одиниць; наліпок в кількості 10 000 одиниць на загальну суму 15 800 грн.

30.12.2020 на підставі видаткової накладної № 852 від 28.12.2020, за фактичної відсутності поставленого товару згідно договору № 047/07/20 та платіжного доручення № 191 від 29.12.2020 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку Державної казначейської служби України НОМЕР_1 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ТзОВ «Поліграфіст - 3 НОМЕР_22 , відкритий у ПАТ «АП Банк» грошові кошти у сумі 15 800 грн.

28.12.2020 між Красилівським підприємством теплових мереж в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ «Поліграфіст-3» в особі директора ОСОБА_28 укладено договір № 046/07/20 поставки поліграфічної продукції з про поставку : наліпок в кількості 10 000 одиниць на загальну суму 9 860 грн.

У подальшому, 30.12.2020 на підставі видаткової накладної № 853 від 28.12.2020, за фактичної відсутності поставленого товару згідно договору № 046/07/20 та платіжного доручення № 190 від 29.12.2020 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку Державної казначейської служби України НОМЕР_1 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ТзОВ «Поліграфіст - 3 НОМЕР_22 , відкритий у ПАТ «АП Банк» грошові кошти у сумі 9 860 грн.

01.12.2020 між Красилівським підприємством теплових мереж в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ «ЛВАЙН ТОРГ» в особі бухгалтера ОСОБА_29 укладено договір № 149-0104 про поставку дизельного палива «Energy» в кількості 2320 літрів на суму 49 980 грн., в тому числі ПДВ 8330,00 грн.

07.12.2020 на підставі видаткової накладної № 0149/0000349 від 01.12.2020 та платіжного доручення № 133 від 04.12.2020 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку Державної казначейської служби України НОМЕР_1 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Ощадбанк» грошові кошти у сумі 49 980 грн.

24.12.2020 між Красилівським підприємством теплових мереж в особі начальника ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_17 укладено договір № 112 про закупівлю робочого одягу (комплект спецодягу з орендуванням згідно макетів ДК 021:2015:18222200- 3), а саме: футболки (зелені, розмір М), в кількості 5 одиниць, футболки (зелені, розмір L), в кількості 5 одиниць, футболки (зелені, розмір XL), в кількості 5 одиниць, жилетки (чорні, розмір М), в кількості 4 одиниці, жилетки (чорні, розмір L), в кількості 4 одиниці, жилетки (чорні, розмір XL), в кількості 4 одиниці, кепки (зелені, розмір S) в кількості 5 одиниць, кепки (зелені, розмір М в кількості 5 одиниць, флісові кофти (чорні, розмір М) в кількості 2 одиниці, флісові кофти (чорні, розмір L) в кількості 2 одиниці, флісові кофти (чорні, розмір XL) в кількості 2 одиниці. Сума договору 19 989 грн. Договір зберігання від 28.12.2020. Акт прийому передачі від 28.12.2020. договір № 111 від 24.12.2020 з ФОП ОСОБА_17 про закупівлю екоторби (сумки з орендуванням згідно макетів ДК 021:2015:18936000-9 тканинні) в кількості 150 одиниць. Сума договору 19 989,00 грн.

У подальшому, 29.12.2020 на підставі видаткової накладної № 13 від 24.12.2020, за фактичної відсутності поставленого товару згідно договору № 112 та платіжного доручення № 184 від 28.12.2020 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку Державної казначейської служби України НОМЕР_1 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_17 НОМЕР_10 , відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» грошові кошти у сумі 19 989 грн.

24.12.2020 між Красилівським підприємством теплових мереж в особі начальника ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_20 укладено договір № 24/12 про закупівлю товару: код ДК 021:2015:44610000-9 цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску (ящиків поворотних 180 перфорованого 600*400*200 мм). Сума 10 000 грн. Строк поставки товару до 31.12.2020.

29.12.2020 на підставі видаткової накладної № 241/12/20 від 24.12.2020 та платіжного доручення № 179 від 28.12.2020 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку Державної казначейської служби України НОМЕР_1 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_20 НОМЕР_13 , відкритий у АТ «Райфайзенбанк Аваль» грошові кошти у сумі 10 000 грн.

24.12.2020 між Красилівським підприємством теплових мереж в особі начальника ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_30 укладено договір № 20217 про поставку: стола острівного, розмірами 1200x700х850 в кількості 8 одиниць, і стелажа виробничого з 4-ма полицями, розмірами 1300х400x1800 в кількості 8 одиниць. Сума договору визначена у сумі 43 200 грн., строк виконання до 31.12.2020.

У подальшому, 29.12.2020 на підставі видаткової накладної № 20217 від 24.12.2020 за фактичної відсутності поставленого товару згідно договору № 20217 та платіжного доручення № 185 від 28.12.2020 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку Державної казначейської служби України НОМЕР_1 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_30 НОМЕР_23 , відкритий у ПА КБ «Приватбанк» грошові кошти у сумі 43 200 грн грн.

23.12.2020 між Красилівським підприємством теплових мереж в особі начальника ОСОБА_6 та ПП «Еванс-М» в особі директора ОСОБА_31 укладено договір № 15 про закупівлю товару, а саме: пакетів М30х50 (вишиванка) в кількості 200 одиниць. Сума договору 9 396,00 грн., строк виконання до 31.12.2020.

У подальшому, 30.12.2020 на підставі видаткової накладної № ЦБ-3050 від 23.12.2020 та платіжного доручення № 180 від 29.12.2020 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку Державної казначейської служби України НОМЕР_1 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ПП «Еванс-М» НОМЕР_24 , відкритий у АТ «Укрсиббанк» грошові кошти у сумі 9 396 грн.

11.12.2020 між Красилівським підприємством теплових мереж в особі начальника ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_32 укладено договір № 97 про закупівлю товару: товари для дому та господарства, приладдя для закладів громадського харчування (пляшок з широкою горловиною та пластиковими кришками в кількості 10 000 одиниць, стаканів полімерних термоформованих для харчових продуктів в кількості 40 000 одиниць, блістерів в кількості 10 000 одиниць, пластикових упаковок для курячих яєць в кількості 10 000 одиниць, скляних пляшок з кришкою в кількості 350 одиниць, банок скляних з кришками в кількості 350 одиниць). Сума договору 179 000 грн., строк виконання до 31.12.2020.

18.12.2020 на підставі видаткової накладної № 17/12/20 від 18.12.2020 за фактичної відсутності поставленого товару згідно договору № 97 та платіжного доручення № 156 від 17.12.2020 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку Державної казначейської служби України НОМЕР_1 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_20 НОМЕР_13 , відкритий у АТ «Райфайзенбанк Аваль» грошові кошти у сумі 179 000 грн.

22.12.2020 між Красилівським підприємством теплових мереж в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ «ЮГХОЛОДТОРГ» в особі директора ОСОБА_33 укладено договір № 100 про закупівлю товару: електричні побутові прилади (холодильники), а саме холодильник «Атлант ХМ 4623-100» в кількості 8 одиниць. Сума договору 83 360 грн., строк поставки до 31.12.2020.

У подальшому, 30.12.2020 на підставі видаткової накладної № 2118 від 24.12.2020 та платіжного доручення № 158 від 29.12.2020 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку Державної казначейської служби України НОМЕР_1 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «ЮГХОЛОДТОРГ» НОМЕР_25 , відкритий у ПАТ «Банккредит» грошові кошти у сумі 83 360 грн.

29.12.2020 між Красилівським підприємством теплових мереж в особі начальника ОСОБА_6 та ПАТ «Страхова компанія «Арсенал страхування» в особі представника ОСОБА_34 , що діє на підставі довіреності, уклали договір № 0611/20-Т/ХМ добровільного страхування наземного транспорту щодо надання послуг страхування, предметом якого є майнові інтереси, що не суперечать закону, пов`язані з володінням, користуванням і розпорядженням наземним транспортним засобом, а саме Renault Dokker BUDDA R12Y02-2, д.н.з. НОМЕР_21 , на суму 15 732 грн.

30.12.2020 на підставі акту на виконання послуг №2 від 29.12.2020 та платіжного доручення № 194 від 29.12.2020 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку Державної казначейської служби України НОМЕР_1 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ПАТ «Страхова компанія «Арсенал страхування» НОМЕР_26 , відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» грошові кошти у сумі 15 732 грн.

29.12.2020 між Красилівським підприємством теплових мереж в особі начальника ОСОБА_6 та ПАТ «Страхова компанія «Арсенал страхування» в особі представника ОСОБА_34 , що діє на підставі довіреності, уклали договір № 0610/20-Т/ХМ добровільного страхування наземного транспорту щодо надання послуг страхування, предметом якого є майнові інтереси, що не суперечать закону, пов`язані з володінням, користуванням і розпорядженням наземним транспортним засобом, а саме Renault Kango, д.н.з. НОМЕР_17 , на суму 24 840 грн.

У подальшому, 30.12.2020 на підставі акту на виконання послуг №1 від 29.12.2020 та платіжного доручення № 193 від 29.12.2020 за вказівкою ОСОБА_6 , із розрахункового рахунку Державної казначейської служби України НОМЕР_1 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ПАТ «Страхова компанія «Арсенал страхування» НОМЕР_26 , відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» грошові кошти у сумі 24 840 грн.

На виконання вищезазначених договорів КП «Красилівське підприємство теплових мереж» перераховано грошові кошти у загальній сумі 6 912 050, 58 гривень.

Крім того, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, директор комунального підприємства «Красилівське підприємство теплових мереж» ОСОБА_6 організував прийняття на роботу працівників за цивільно правовими договорами для забезпечення реалізації проекту «Продукція з сільського двору до міської оселі: система доставки сільськогосподарської продукції в межах Хмельницького регіону» та безпідставне нарахування і виплату їм заробітної плати, хоча достовірно знав, що виробнича діяльність очолюваного ним підприємства в межах зазначеної програми фактично здійснюватися не буде.

Внаслідок умисних дій директора комунального підприємства «Красилівське підприємство теплових мереж» ОСОБА_6 придбане обладнання в експлуатацію не введено, за призначення не використовується, проект «Продукція з сільського двору до міської оселі: система доставки сільськогосподарської продукції в межах Хмельницького регіону» не реалізована, а бюджетні кошти, виділені на її використання, фактично витрачені без досягнення мети їх виділення, що спричинило шкоду Красилівській міській територіальній громаді на загальну суму 8 290 168,01 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у розтраті чужого майна, яка перебувало в його віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Разом з тим, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, начальником комунального підприємства «Красилівське підприємство теплових мереж», 14.12.2020 та 18.12.2020, діючи умисно, переслідуючи мету надання можливості третім особам незаконним способом збагатитись за рахунок держави, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи їх негативних наслідків, вчинив службове підроблення за наступних обставин.

Так, 10.12.2020 між КП «Красилівське підприємством теплових мереж» в особі директора ОСОБА_6 і ФОП ОСОБА_14 укладено договір № 95 про закупівлю за державні кошти (конструкцій та їх частин (тимчасові споруди «Мала архітектурна форма з інфраструктурою консультаційного центру, місцями зберігання продукції, з місцями для завантаження/розвантаження товарів, стоянкою для авто, критим майданчиком з місцем для очікування) в кількості 6 об`єктів на загальну сумі 1 089 500 грн. Строк дії вказаного договору визначений до 31.12.2020.

В подальшому, ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на підробку офіційних документів, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно усвідомлюючи, що тимчасові споруди «Мала архітектурна форма з інфраструктурою консультаційного центру, місцями зберігання продукції, з місцями для завантаження/розвантаження товарів, стоянкою для авто, критим майданчиком з місцем для очікування) в кількості 6 об`єктів, які мали бути виготовлені згідно договору №95 фактично не були поставлені до КП «Красилівське підприємство теплових мереж» та місць їх встановлення, фактично відсутні у ФОП ОСОБА_14 та останнім не виготовлені, за невстановлених органами досудового розслідування обставин, однак не пізніше 18.12.2020 підписав видаткову накладну №РН 0000051 від 18.12.2020, що є підставою для підтвердження фактичної поставки товару за договором та здійснення відповідно оплати, до якої були внесені завідомо недостовірні дані про те, що згідно умов договору №95 від 10.12.2020 ФОП ОСОБА_14 поставив до КП «Красилівське підприємство теплових мереж»: тимчасові споруди «Мала архітектурна форма з інфраструктурою консультаційного центру, місцями зберігання продукції, з місцями для завантаження/розвантаження товарів, стоянкою для авто, критим майданчиком з місцем для очікування) в кількості 6 об`єктів на загальну сумі 1 089 500 грн.

Після цього, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на підробку офіційних документів, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що умови договору №95 від 10.12.2020 не виконані, товар ФОП ОСОБА_14 до КП «Красилівське підприємство теплових мереж» не постановлено, для створення штучних умов, що свідчили б про виконання умов договору №95 від 10.12.2020 склав та підписав офіційний документ договір зберігання № 105 від 14.12.2020 та акт прийому передачі до вказаного договору до яких було внесено завідомо недостовірні дані про те, що КП «Красилівське підприємство теплових мереж» передає, а ФОП ОСОБА_14 приймає на зберігання майно: тимчасові споруди «Мала архітектурна форма з інфраструктурою консультаційного центру, місцями зберігання продукції, з місцями для завантаження/розвантаження товарів, стоянкою для авто, критим майданчиком з місцем для очікування) в кількості 6 об`єктів, які ніби-то попередньо були поставлені ФОП ОСОБА_14 до КП «Красилівське підприємство теплових мереж».

Таким чином, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, начальником комунального підприємства «Красилівське підприємство теплових мереж», внаслідок вищевказаних послідовних, умисних, злочинних дій вчинив службове підроблення, тобто склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи, до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо отримання від ФОП ОСОБА_14 товарно-матеріальних цінностей, які фактично до підприємства не надходили та подальшої їх передачі на зберігання.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні службового підроблення, тобто у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: - рапортами оперуповноважених СЗІСД ГУНП у Хмельницькій області; - показаннями свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , інших осіб; - аналітичною довідкою за результатами наданих консультацій Управління Західного офісу Держаудитслужби у Хмельницькій області; - протоколами тимчасового доступу разом з додатками до документів Департаменту ПАК ХОДА, КП «Красилівське підприємство теплових мереж», ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 ; - протоколом огляду місця події від 12.01.2021; - протоколом огляду від 04.03.2021; - іншими зібраними матеріалами кримінального провадження;

Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у скоєнні особливо тяжкого злочину, зокрема ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна, з метою виконання вимог ст. 2 КПК України, під час досудового розслідування кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність в застосуванні відносно підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою, а тому згідно вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України на даний час сторона обвинувачення вважає встановленими ризики, передбачені:

- переховуватись від суду, оскільки останній, будучи підозрюваним, усвідомлює, що за вчинення вищевказаного злочину йому може загрожувати реальне покарання позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. Крім того ОСОБА_6 , має паспортом громадянина України для виїзду за кордон, має можливість виїхати за межі України, тому є обґрунтована ймовірність переховування від органу досудового розслідування та уникнення відповідальності, вчинення злочинів;

- знищити, спотворити або сховати речові докази, зокрема, первинні, та інші бухгалтерські та фінансово-господарські документи, в тому числі, складені на результатами проведених тендерів, здійснення публічних закупівель в межах реалізації зазначеної бюджетної програми, договірних відносин, тощо;

- незаконно впливати на свідків, зокрема, бухгалтерів, та інших посадових осіб, у віданні яких знаходяться договори про публічні закупівлі разом з додатками, видаткові накладні, платіжні доручення, а також самі товарно-матеріальні цінностей, придбані за результатами відповідних договірних процедур інші відповідні первинні та інші підтверджуючі документи складені в ході реалізації даного Проекту, інших осіб, які отримували заробітну плату за рахунок бюджетних коштів під час реалізації вказаного Проекту, а також ті, яким були відомі відомості щодо вказаної злочинної діяльності, з метою з метою залякування, спонукання зміни чи спотворення їхніх показань на власну користь, приховання важливих для досудового розслідування відомостей та документів;

- незаконно впливати на судових експертів, враховуючи тривалість на даний час будівельно-технічної, транспортно-товарознавчої та судової товарознавчої експертиз;

- продовжувати вчиняти інші кримінальні правопорушення;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Відповідно до практики ЄСПЛ «обґрунтованість підозри, на якій має ґрунтуватися арешт, складає суттєву частину гарантії від безпідставного арешту і затримання, закріпленої у статті 5 § 1(с) Конвенції». За визначенням ЄСПЛ «обґрунтована підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у статті 5 § 1(с) Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила певний злочин» (K.-F. проти Німеччини, 27 листопада 1997, § 57).

Слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового розслідування докази наявні в матеріалах кримінального провадження є вагомими та такими, що об`єктивно зв`язують підозрюваного з інкримінованим йому злочином.

При цьому факти що підтверджують обґрунтовану підозру не повинні бути такого ж рівня, що й факти, на яких має ґрунтуватися обвинувальний вирок.

Стандарт доказування «обґрунтована підозра» не передбачає, що уповноважені органи мають оперувати доказами, достатніми для пред`явлення обвинувачення чи ухвалення обвинувального вироку, що пов`язано з меншою мірою ймовірності, необхідною на ранніх етапах кримінального провадження для обмеження прав особи.

Не вирішуючи питання про доведеність вини ОСОБА_6 на цій стадії кримінального провадження, виходячи лише з фактичних обставин, які містяться в поданих слідчому судді матеріалах та матеріалах кримінального провадження з урахуванням позиції його сторін, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав стверджувати про причетність ОСОБА_6 до кримінального правопорушення за викладених у клопотанні обставин та обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий суддя погоджується із доводами слідчого та прокурора, що повідомлена ОСОБА_6 підозра ґрунтується на зібраних у кримінальному провадженні доказах.

Разом із тим, слідчий суддя зауважує, що оцінка доказів на предмет їх належності, достатності для підтвердження винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення не входить до повноважень слідчого судді, утому числі у межах поданого клопотання про застосування запобіжного заходу.

Оскільки положення кримінального процесуального законодавства не розкривають поняття «обґрунтованості підозри», в оцінці цього питання слідчому судді належить користуватися практикою Європейського суду з прав людини, яка відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», є джерелом права.

На час розгляду цього клопотання повідомлена підозра ОСОБА_6 повністю відповідає вимогам Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості», відображеним зокрема у п. 175 рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», згідно якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п.32, Series A, N 182).

Наявні в матеріалах провадження докази є достатніми для висновку, що підозра не є вочевидь необґрунтованою та відповідає стандарту переконання «обґрунтована підозра» тією мірою, щоб виправдати подальше розслідування.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується (частина 1 статті 177 КПК).

Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК, слід вважати наявними за умови встановлення небезпідставної можливості здійснення підозрюваним зазначених дій.

При цьому чинний кримінальний процесуальний закон не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Слідчий суддя вважає, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Зокрема, матеріалами кримінального провадження та під час судового розгляду клопотання частково знайшов своє підтвердження ризик переховування ОСОБА_6 від органу досудового розслідування, оскільки співставляючи можливі негативні наслідки для себе у вигляді засудження за вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, може вчинити дії, спрямовані на ухилення від слідства та суду.

Водночас, аналізуючи наявність соціальних зв`язків підозрюваного, його вік, стан здоров`я та наявність постійного місця проживання, відсутності відомостей про притягнення ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності раніше, слідчий суддя вважає, що хоч і досудове розслідування перебуває на початковій стадії, ризик переховування підозрюваного не є високим.

Слідчий суддя вважає, що при встановленні наявності ризику впливу на свідків слід враховувати встановлену КПК процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України).

Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК).

За таких обставин ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

З огляду на викладене, ризик впливу на свідків у кримінальному провадженні слідчий суддя вважає наявним та вираженим.

Разом із тим, слідчим і прокурором не доведений ризик перешкоджання кримінальному правопорушенню іншим чином.

Крім цього, слідчий у клопотанні не наводить обґрунтування ризику знищення або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Зважаючи на викладене, аргументи захисника про те, що наведені слідчим у клопотанні ризики не існують, підлягають відхиленню.

З метою нівелювання зазначених ризиків, застосування до підозрюваного запобіжного заходу вбачається обґрунтованим.

Зібрані під час досудового розслідування матеріали кримінального провадження (докази), дають підстави вважати, що на даній стадії досудового розслідування підозрюваний обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст.178 КПК України обставини, мету та підстави застосування запобіжних заходів (забезпечення належної процесуальної поведінки), вагомість наявних доказів, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні даного кримінального правопорушення, обґрунтування прокурора та слідчого наведені у поданому клопотанні, тяжкість можливого призначеного покарання, особу підозрюваного ОСОБА_6 , міцність його соціальних зв`язків, прихожу до висновку, що належну процесуальну поведінку останнього забезпечить запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, який полягав би у заборонні залишати місце проживання в період часу з 20 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду, з покладенням на нього визначених ст.194 КПК України обов`язків.

Зважаючи на встановлені обставини, вважаю, що саме такий запобіжний захід є необхідним та достатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 177-178, 181, 183-184, 193-194, 196, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, який полягає у забороні залишати місце проживання в період часу з 20 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня за адресою: АДРЕСА_1 без дозволу слідчого, прокурора або суду окрім випадків необхідності прослідувати до місця укриття під час оголошення сигналу «Повітряна тривога» або до медичного закладу для отримання медичної допомоги, та покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язки, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого або прокурора;

- не відлучатись з Хмельницької області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утриматись від спілкування із свідками у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала діє по 21 серпня 2026 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1