Ухвала суду № 137731298, 25.06.2026, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/9800/26

Провадження № 2/638/8140/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2026 року Шевченківський районний суд міста Харкова у складі:

Головуючого судді Цвірюка Д.В.,

за участю секретаря Рудської В.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань суду питання витребування доказів у цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

встановив:

В провадженні Шевченківського районного суду міста Харкова перебуває вказана цивільна справа.

Представником позивача надано до суду клопотання, в якому просить суд витребувати від АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» наступну інформацію: чи було емітовано на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжну картку (платіжні картки): маска Карти: НОМЕР_4 - про факт зарахування коштів : зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4 за період від 14.04.2023 до 19.04.2023 в сумі 7000,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»; зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4 за період від 01.05.2023 до 06.05.2023 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»; зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4 за період від 02.05.2023 до 07.05.2023 в сумі 550,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»; зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4 за період від 03.05.2023 до 08.05.2023 в сумі 450,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»; зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4 за період від 03.05.2023 до 08.05.2023 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»; зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4 за період від 03.05.2023 до 08.05.2023 в сумі 200,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»; зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4 за період від 05.05.2023 до 10.05.2023 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»; чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ); чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за платіжною карткою (платіжними картками): маска Карти: НОМЕР_4 - та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ). У разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ): зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 14.04.2023 до 19.04.2023 в сумі 7000,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»; зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 01.05.2023 до 06.05.2023 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»; зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 02.05.2023 до 07.05.2023 в сумі 550,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»; зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 03.05.2023 до 08.05.2023 в сумі 450,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»; зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 03.05.2023 до 08.05.2023 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»; зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 03.05.2023 до 08.05.2023 в сумі 200,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»; зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 05.05.2023 до 10.05.2023 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»; витребувати інформацію у вигляді: первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Позичальника) повного номера рахунка (рахунків) що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ): маска Картки: НОМЕР_4 . У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_3 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за платіжною карткою (платіжними картками): маска Картки: НОМЕР_4 витребувати номери телефонів що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) (Клієнта банку) за платіжною карткою (платіжними картками): маска Картки: НОМЕР_4. У випадку, якщо картковий рахунок за: маска Картки: НОМЕР_4 - не належить Позичальнику - ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок: маска Картки: НОМЕР_4 .

Також просить суд витребувати від АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» наступну інформацію: - чи було емітовано на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжну картку (платіжні картки) :маска Карти: НОМЕР_5 - про факт зарахування коштів : зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5 за період від 04.05.2023 до 09.05.2023 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»; зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5 за період від 04.05.2023 до 09.05.2023 в сумі 100,00 грн.; емітент Карти - АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»; зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5 за період від 04.05.2023 до 09.05.2023 в сумі 100,00 грн.; емітент Карти - АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»; - чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ); чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за платіжною карткою (платіжними картками): маска Карти: НОМЕР_5 та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ). У разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ): зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5; за період від 04.05.2023 до 09.05.2023 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»; зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5; за період від 04.05.2023 до 09.05.2023 в сумі 100,00 грн.; емітент Карти - АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»; зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5; за період від 04.05.2023 до 09.05.2023 в сумі 100,00 грн.; емітент Карти - АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»; - витребувати інформацію у вигляді: первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Позичальника) повного номера рахунка (рахунків) що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ): маска Картки: НОМЕР_5 . У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_3 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за платіжною карткою (платіжними картками): маска Картки: НОМЕР_5 -витребувати номери телефонів що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) (Клієнта банку) за платіжною карткою (платіжними картками): маска Картки: НОМЕР_5 4.У випадку, якщо картковий рахунок за: маска Картки: НОМЕР_5 - не належить Позичальнику - ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок: маска Картки: НОМЕР_5 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що з метою забезпечення достатності доказів для повного, правильного та об`єктивного вирішення спору, на думку позивача для встановлення обставин щодо зарахування кредитних коштів на картку позичальника та належності даної картки позичальнику необхідно витребувати у банка-емітента додаткові докази. При цьому вказує, що позивач не має можливості самостійно отримати необхідну інформацію та докази, що підтверджують факт зарахування кредитних коштів на рахунок позичальника.

Сторони (їх представники) в судове засідання не з`явились, про розгляд повідомлялись.

Оглянувши матеріали цивільної справи, суд дійшов наступного.

У відповідності до ч.1, 3 ст.84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку про необхідність з метою повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи витребувати від АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» та АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» інформацію щодо належності платіжної карти, а також підтвердження зарахування коштів на вказану карту.

Керуючись ст.ст. 83, 84, 260 ЦПК України, суд -

ухвалив:

Клопотання представника позивача - задовольнити частково.

Витребувати від АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» інформацію щодо належності платіжної карти № НОМЕР_7 ОСОБА_1 , рнокпп НОМЕР_1 , а також підтвердження зарахування:

- у період з 14.04.2023 року 19.04.2023 року на платіжну карту № НОМЕР_7 , банком-емітентом якої є АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», коштів у сумі 7000 гривень від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», ЄДРПОУ 38569246;

- у період з 01.05.2023 року 06.05.2023 року на платіжну карту № НОМЕР_7 , банком-емітентом якої є АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», коштів у сумі 500 гривень від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», ЄДРПОУ 38569246;

- у період з 02.05.2023 року 07.05.2023 року на платіжну карту № НОМЕР_7 , банком-емітентом якої є АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», коштів у сумі 550 гривень від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», ЄДРПОУ 38569246;

- у період з 03.05.2023 року 08.05.2023 року на платіжну карту № НОМЕР_7 , банком-емітентом якої є АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», коштів у сумі 450 гривень від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», ЄДРПОУ 38569246;

- у період з 03.05.2023 року 08.05.2023 року на платіжну карту № НОМЕР_7 , банком-емітентом якої є АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», коштів у сумі 500 гривень від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», ЄДРПОУ 38569246;

- у період з 03.05.2023 року 08.05.2023 року на платіжну карту № НОМЕР_7 , банком-емітентом якої є АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», коштів у сумі 200 гривень від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», ЄДРПОУ 38569246;

- у період з 05.05.2023 року 10.05.2023 року на платіжну карту № НОМЕР_7 , банком-емітентом якої є АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», коштів у сумі 500 гривень від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», ЄДРПОУ 38569246.

Витребувати від АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» інформацію щодо належності платіжної карти № НОМЕР_8 ОСОБА_1 , рнокпп НОМЕР_1 , а також підтвердження зарахування:

- у період з 04.05.2023 року 09.05.2023 року на платіжну карту № НОМЕР_9 , банком-емітентом якої є АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», коштів у сумі 500 гривень від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», ЄДРПОУ 38569246;

- у період з 04.05.2023 року 09.05.2023 року на платіжну карту № НОМЕР_9 , банком-емітентом якої є АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», коштів у сумі 100 гривень від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», ЄДРПОУ 38569246;

- у період з 04.05.2023 року 09.05.2023 року на платіжну карту № НОМЕР_9 , банком-емітентом якої є АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», коштів у сумі 100 гривень від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», ЄДРПОУ 38569246.

Витребувані докази направити до наступного судового засідання, яке призначено на 12 годину 00 хвилин 10 вересня 2026 року.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: Д.В.Цвірюк