Ухвала суду № 137713310, 02.06.2026, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28807/26-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 червня 2026 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника власника майна: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №112026000000000602від 10.03.2026, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням Заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 ,звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на грошові кошти в сумі 76 000 гривень, 1383 долари США та 1350 Євро, вилучені при обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною користування та розпоряджання вказаним майном з метою збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026000000000602від 10.03.2026, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції від 06.11.2023, із змінами внесеними Законом України №2690-ІХ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції від 06.11.2023, із змінами внесеними Законом України №2690-ІХ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції від 06.11.2023, із змінами внесеними Законом України №2690-ІХ).

10.03.2026 відповідно до ст. 217 КПК України матеріали відносно підозрюваних: ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 прокурором у кримінальному провадженні виділено з матеріалів кримінального провадження за №12024000000000297, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026000000000602.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та невстановленою особою співорганізатором, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.11.2022, перебуваючи на території міста Вінниця, більш точного місця в ході досудового розслідування не встановлено, володіючи якостями лідера та організаторськими здібностями, діючи з прямим умислом, корисливих мотивів, вирішили здійснювати діяльність, пов`язану із заволодінням чужим майном - грошовими коштами громадян іноземних країн, в тому числі Латвійської Республіки, у великих та особливо великих розмірах, шляхом обману (шахрайств), а також шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

При цьому, ОСОБА_6 діючи разом із ОСОБА_5 та невстановленою особою співорганізатором, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх майбутніх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, розуміючи, що вчинення запланованих злочинів можливе лише при об`єднанні групи осіб, детальному плануванні їх дій, розподілі обов`язків, забезпеченні взаємозв`язку та координації поведінки, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого часу, спланували досягнути поставленої мети шляхом створення і особистого керуванняорганізованою групою.

Так, до складу вказаної групи ОСОБА_6 разом із ОСОБА_5 та невстановленою особою співорганізатором за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), але не пізніше 21.11.2022, залучили ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та інших, на даний час невстановлених досудовим розслідуванням осіб, повідомивши при цьому їм про свій злочинний план.

Після цього, ОСОБА_6 разом із ОСОБА_5 та невстановленою особою діючи як співорганізатори організованої групи, розробили єдиний план її злочинної діяльності, визначивши її склад, загальні правила поведінки її учасників, розподіливши між ними функції (злочинні ролі), як під час вчинення окремих злочинів, так і функціонування цієї групи в цілому, заходи, спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування злочинної діяльності та порядок розподілу коштів, отриманих унаслідок вчинення злочинів.

При цьому, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені розслідуванням особи, діючи з прямим умислом, корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном - грошовими коштами громадян іноземних країн, в тому числі громадян Латвійської Республіки, у великих та особливо великих розмірах шляхом їх обману (шахрайств), а також шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, усвідомлюючи злочинні наміри організаторів групи - ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та невстановленої особи співорганізатора, погодилися увійти до її складу, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватися її керівникам та брати участь у злочинах, що вчиняються цією організованою групою.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , невстановлена особа співорганізатор, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені розслідуванням особи, дійшли попередньої змови та домовилися про скоєння злочинів у складі організованої групи до початку їх вчинення.

Так, відповідно до злочинного умислу ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та невстановленої особи співорганізатора, щодо вчинення тяжких та особливо тяжких корисливих злочинів - заволодіння чужим майном, незаконні дії передбачали обман.

Заволодіння коштами громадян повинно було вчинятися з використанням електронно-обчислювальної техніки, спеціально розроблених та створених учасниками організованої групи Інтернет-сайтів, псевдотрейдингових платформ, які постійно адмініструвалися (проводився комплекс заходів щодо підтримки чіткого функціонування платформ, їх працездатності, швидкої роботи, зручності для користування, зміна назв та посилань з метою приховування протиправної діяльності, використання незахищених протоколів з`єднань типу «http», тощо), створених імітаційних веб ресурсів, назви яких у домені містили реальні дані веб платформ, що здійснюють аналітичне дослідження фінансових ринків, криптовалют, дають змогу об`єднати декілька криптогаманців для більш зручного відстеження наявних на них коштів та проведених транзакцій, а також програмного забезпечення.

ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та невстановлена особа, діючи як співорганізатори організованої групи усвідомлювали необхідність забезпечення стабільності та безпеки функціонування створеної ними організованої групи, ефективність протидії чинникам, що можуть її дезорганізувати, як внутрішнім, так і зовнішнім.

Так, будучи обізнаним про покарання за вчинення на території України тяжких та особливо тяжких злочинів, з метою уникнення притягнення до відповідальності за їх вчинення, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та невстановлена особа співорганізатор вирішили вчиняти такі злочини стосовно іноземних громадян, з підготовкою та початком їх вчинення на території України.

Вказане повинно було забезпечити відсутність поданих від іноземних громадян до правоохоронних органів України заяв про вчинення злочинів, неможливість в подальшому давати показання про такі злочини під час досудового розслідування, в суді та як наслідок - не притягнення до кримінальної відповідальності учасників організованої групи.

Крім того, учасники організованої групи, які здійснювали спілкування з потенційними потерпілими щодо здійснення торгівлі на фондовому ринку різними фінансовими інструментами, використовували ІP-телефонію та, переважно, мобільні термінали, які не відображають реквізити ІМЕІ, проводили обмін документами виключно за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки та надавали для перерахування коштів реквізитирахунків, спеціально підібраних та/або створених для здійснення злочинної діяльності, забезпечували здійснення транзакцій між потерпілими з різних країн, з метою уникнення блокування з боку банківських установ, проводили консультаційні бесіди з приводу спілкування з представниками банківських установ за для успішного проведення транзакцій зокрема конвертації фіатних коштів у криптовалюту.

Зазначені дії також були спрямовані на забезпечення безпеки діяльності організованої групи, оскільки не давали можливості потерпілим у подальшому ідентифікувати учасників організованої групи, які безпосередньо вводили їх в оману та створювали хибну уяву про те, що після перерахування ними коштів останні дійсно отримають прибуток.

При цьому ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та невстановлена особа співорганізатор, здійснюючи керівництво створеною ними організованою групою, розробили загальний план злочинної діяльності.

Розробивши загальний план злочинної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та невстановлена особа співорганізатор, здійснюючи керівництво створеною ними організованою групою, розподілили функції (злочинні ролі) між її учасниками як під час учинення окремих злочинів, так і під час функціонування цієї організованої групи в цілому.

Відповідно до цього розподілу ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та невстановлена особа, які діяли як співорганізатори залишили за собою функції керівництва створеною ними організованою групою та повинні були:

- ініціювати вчинення конкретних злочинів, визначати учасників організованої групи чи інших осіб, які повинні брати участь у їх учиненні, а також розподіляти між ними злочинні ролі;

- забезпечувати взаємозв`язок між учасниками організованої групи та схиленими до вчинення злочинів іншими особами;

- особисто підшукувати осіб, які погодяться увійти до складу організованої групи та вчиняти злочини у її складі;

- розподіляти осіб, що ввійшли до складу організованої групи за сформованими лініями роботи, функціональні обов`язки яких різняться між собою в залежності від стадії вчинення злочину («холодні дзвінки», «полуклоузери», «клоузери», «ретеншен», тощо). За наявним розподілом особи, які закріпленні за здійсненням «холодних дзвінків» встановлюють зв`язок з потерпілим, його лояльність, підтверджують персональні дані, в загальному роз`яснюють суть та можливість отримання прибутку або повернення коштів. Особи, які закріплені за лінією «полуклоузери», здійснюють комунікацію із потерпілими, будь якою причиною переконують у внесенні коштів на заздалегідь підготовлені рахунки. Особи, які закріплені за лінією «клоузери», здійснюють переконання у вкладенні коштів на підготовленні рахунки, у подальшому виводять їх на підконтрольні рахунки. Закріплені за лінією «ретеншен» - це лінія роботи шахраїв, яка передбачає на протязі тривалого часу спілкуватись із потерпілими, переконувати у необхідності продажу майна, отримання кредитів, інших способів отримання коштів з метою постійного інвестування;

- особисто підшукувати та схиляти до вчинення злочинів інших осіб, які погодяться сприяти вчиненню злочинів учасникам організованої групи, не входячи до її складу;

- визначати реквізити якої саме створеної та/або вигаданої юридичної особи необхідно використовувати для вчинення злочинів у певний проміжок часу;

- забезпечувати фінансування злочинної діяльності, а також розподіляти кошти, отримані внаслідок учинення злочинів, між учасниками організованої групи та іншими особами;

- придбання баз із даними про персональні дані громадян іноземних країн, у тому числі громадян Латвійської Республіки та їх матеріальний стан, з метою подальшого введення їх в оману, під приводом отримання прибутку від торгівлі на фондовому ринку різними фінансовими інструментами або поверненні раніше інвестованих коштів;

- організовувати співпрацю з працівниками фінансових установ чи груп з метою переведення безготівкових активів, отриманих унаслідок учинення шахрайств, у готівку, та/або криптовалюту;

- організовувати приховування злочинної діяльності шляхом визначення місць розташування учасників організованої групи, документів з реквізитами спеціально створених та/або вигаданих для вчинення злочинів юридичних осіб, їх печаток, а також коштів, отриманих унаслідок злочинної діяльності;

- слідкувати за дотриманням загальних правил поведінки, дисципліни та конспірації учасниками організованої групи;

- прикривати злочинну діяльність шляхом вирішення конфліктних ситуацій з іншими злочинними об`єднаннями;

- здійснювати виплату винагороди особам, схиленим до вчинення злочинів, та особам, які, не будучи обізнаними про справжні наміри учасників організованої групи, сприяли вчиненню злочинів, придбання та оплати засобів зв`язку, оплати послуг із реклами щодо торгівлі на фондовому ринку різними фінансовими інструментами, оренда приміщень, які використовувались учасниками організованої групи, як так званий «call center», тощо;

- вживати інших заходів, спрямованих на забезпечення функціонування організованої групи в цілому.

Крім того, відповідно до злочинного плану розробленого ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та невстановленою особою співорганізатором, направленого на заволодіння чужим майном - коштами іноземних громадян, у тому числі громадян Латвійської Республіки, у невстановлені дату і час та за невстановлених обставин, однак не пізніше 21.11.2022, невстановленими учасниками організованої групи створено псевдотрейдингові платформи, однією з таких є «Coinstats.ltd», що імітує реальну веб платформу, яка здійснює аналітичне дослідження фінансових ринків криптовалют, дає змогу об`єднати декілька криптогаманців для більш зручного відстеження наявних на них коштів та проведення транзакцій, однак, має дещо іншу назву - « ОСОБА_10 », та має захищений протокол ресурсу.

Разом з тим, відповідно до розробленого керівником організованої групи плану невстановленою особою зареєстровано криптовалютні гаманці, які використовувались під час здійснення шахрайських дій, а саме:

-НОМЕР_4;

-НОМЕР_1 ;

-НОМЕР_5;

-НОМЕР_6 та інші, пов`язані з ними транзитні гаманці, з використанням яких здійснювалось обготівковування коштів, отриманих від злочинної діяльності.

Одночасно з цим, з метою вчинення шахрайських дій, невстановленою особою здійснено підшукування банківських рахунків фінансових установ різних країн, платіжних систем у тому числі: Swedbank; Citadel; Luminor; SEB bankа; PAYBIS; Western Union; Revolut; Mercuryo.io; Zen.com.

Після реєстрації вказаних криптовалютних гаманців, а також підшукування реквізитів фінансових установ, які були спеціально створені учасниками організованої групи для вчинення шахрайств, останні, отримавши доступ до них, мали можливість дистанційного керування усіма активами.

Для забезпечення діяльності створеної ОСОБА_6 ,ОСОБА_5 та невстановленою особою співорганізатором організованої групи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, в період 2022-2023 років учасниками організованої групи використовувалось спеціально обладнане офісне приміщення, так званий «call center», який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою приховування реальної ip-адреси НОМЕР_2 , яка належить ТОВ ТК «Вінтелепорт» (ЄДРПОУ 23106497 юридична адреса: м. Вінниця, вул. Київська, буд. 14-Б), котра використовувалась в офісному приміщенні, так званому «call center», ОСОБА_5 , для досягнення вищевказаного злочинного умислу, у невстановлені розслідуванням дату та час, замовлено та у подальшому систематично сплачено платежі за користування послугами з оренди серверного обладнання з виділеною окремою ip-адресою НОМЕР_3 закордонного хостинг-провайдера «Hetzner Online GmbH» (юридична адреса: Федеративна Республіка Німеччина, місто Гунценхаузен, Індустріштрассе, 24), яка використовувалась з метою анонімізації злочинної діяльності.

У подальшому, не пізніше вересня 2023 року, ОСОБА_5 змінено послуги закордонного хостинг-провайдера «Hetzner Online GmbH» на іншого закордонного хостинг-провайдера «Digitale Suisse AG» («Private Layer» юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Після виконання усіх необхідних підготовчих дій для забезпечення активної протиправної діяльності, учасники організованої групи приступили до вчинення злочинів.

Так, в період часу з 21.11.2022 по 12.09.2023, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , невстановлена особа співорганізатор, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені розслідуванням учасники організованої групи, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 (раніше АДРЕСА_2 , вчинили заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) коштами громадян Латвійської Республіки, а саме:

-внаслідок протиправних дій невстановлених учасників організованої групи, створеної та очоленої ОСОБА_6 ,ОСОБА_5 та невстановленою особою співорганізатором, під керівництвом останніх, громадянину Латвійської Республіки - ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , завдано матеріальної шкоди в розмірі 2529 євро, що еквівалентно сумі 99 131, 49 грн, відповідно до курсу встановленого Національним банком України станом на 12 вересня 2023 року.

-Внаслідок протиправних дій невстановлених учасників організованої групи, створеної та очоленої ОСОБА_6 ,ОСОБА_5 та невстановленою особою співорганізатором, під керівництвом останніх, громадянину Латвійської Республіки - ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , завдано матеріальної шкоди в розмірі 2573,73 євро, що еквівалентно сумі 102 790,658 грн., відповідно до курсу встановленого Національним банком України станом на 20 червня 2023 року.

-Внаслідок протиправних дій ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , як учасників організованої групи, створеної та очоленої ОСОБА_6 ,ОСОБА_5 та невстановленою особою співорганізатором, під керівництвом останніх, громадянину Латвійської Республіки - ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , завдано матеріальної шкоди в розмірі 16 601 Євро, що еквівалентно сумі 648 357 грн, відповідно до курсу встановленого Національним банком України станом на 01 червня 2023 року.

-Внаслідок протиправних дій невстановлених учасників організованої групи, створеної та очоленої ОСОБА_6 ,ОСОБА_5 та невстановленою особою співорганізатором, під керівництвом останніх, громадянину Латвійської Республіки - ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , завдано матеріальної шкоди в розмірі 36 549, 82 євро, що еквівалентно сумі 1 445 439, 39 грн, відповідно до курсу встановленого Національним банком України станом на 19 травня 2023 року.

-Внаслідок протиправних дій ОСОБА_7 , як учасника організованої групи, створеної та очоленої ОСОБА_6 ,ОСОБА_5 та невстановленою особою співорганізатором, під керівництвом останніх, громадянці Латвійської Республіки - ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , завдано матеріальної шкоди в розмірі 35 410,56 євро, що еквівалентно сумі 1 452 247, 26 грн, відповідно до курсу встановленого Національним банком України станом на 20 липня 2023 року.

-Внаслідок протиправних дій невстановлених учасників організованої групи, створеної та очоленої ОСОБА_6 ,ОСОБА_5 та невстановленою особою співорганізатором, під керівництвом останніх, громадянину Латвійської Республіки - ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , завдано матеріальної шкоди в розмірі 146 євро, що еквівалентно сумі 5751,9912 грн., відповідно до курсу встановленого Національним банком України станом на 24 травня 2023 року.

-Внаслідок протиправних дій невстановлених учасників організованої групи, створеної та очоленої ОСОБА_6 ,ОСОБА_5 та невстановленою особою співорганізатором, під керівництвом останніх, громадянину Латвійської Республіки - ОСОБА_23 ( ОСОБА_24 ), завдано матеріальної шкоди в розмірі 9 754,73 Євро, що еквівалентно сумі 389 445,89 грн., відповідно до курсу встановленого Національним банком України станом на 27 червня 2023 року.

-Внаслідок протиправних дій невстановлених учасників організованої групи, створеної та очоленої ОСОБА_6 ,ОСОБА_5 та невстановленою особою співорганізатором, під керівництвом останніх, громадянину Латвійської Республіки - ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ), завдано матеріальної шкоди у розмірі 4 335 Євро, що еквівалентно сумі 171 262 грн., відповідно до курсу встановленого Національним банком України станом на 15 червня 2023 року.

У вчиненні кримінальних правопорушень серед інших підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець селища міського типу Кринички, Криничанського району Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 ,раніше не судимий, якому 27.03.2025 в порядку і з підстав, передбачених ст. ст. 276, 277, 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції Закону від 28.04.2023, із змінами внесеними Законом України №2997-ІХ).

06.02.2026 ОСОБА_5 в порядку і з підстав, передбачених ст.ст. 276, 277, 278, 279 КПК України повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції Закону від 28.04.2023, із змінами внесеними Законом України №2997-ІХ).

В період часу з 06:45 по 12:57 годин 27.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_27 , справа №757/12296/25-к від 20.03.2025, у відповідності до ст. ст. 223, 233, 234, 236 КПК України слідчим з групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, речей, предметів, оригіналів та копій документів, які містять в собі відомості, що мають значення для досудового розслідування.

В результаті проведення вищезазначеного обшуку було виявлено та вилучено окрім іншого грошові кошти в сумі: 76 тис. гривень, 1383 долари США, 1350 Євро.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_27 , справа №757/12296/25-к прямо надано дозвіл на вилучення цих коштів.

Постановою слідчого вказані вилученні кошти у підозрюваного ОСОБА_5 визнано речовим доказом, оскільки останні відповідають критеріям зазначеним ст. 98 КПК України та передано на зберігання до АТ «Укрексімбанк».

Враховуючи, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, зібрано докази достатні для складання обвинувального акту, 12.03.2026 прокурором надано доручення слідчому щодо повідомлення підозрюваних, їх захисників, а також потерпілих, їх представників про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Того ж дня підозрюваним, їх захисникам вручено повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів кримінального провадження.

На даний час триває ознайомлення сторони захисту з матеріалами кримінального провадження.

18.05.2026 до Головного слідчого управління Національної поліції України з Печерського районного суду м. Києва надійшла ухвала від 02.04.2026 по справі 757/23360/25-к про зобов`язання уповноважених осіб ГСУ НПУ повернути ОСОБА_5 вказані вилучені кошти.

Тобто вказане рішення постановлено вже після відкриття матеріалів стороні захисту.

Однак в матеріалах кримінального провадження міститься достатньо підстав вважати, що зазначені вище вилучені кошти належать підозрюваному ОСОБА_5 та отримані останнім внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, оскільки саме вчинення злочинів проти власності було основним джерелом доходів підозрюваного.

Повернення підозрюваному ОСОБА_5 цих коштів, що є речовим доказом може призвести до їх зникнення, перетворення, передачі, а крім того до неможливості застосування у випадку визнання його винним конфіскації майна та відшкодування завданої потерпілим шкоди.

Більше того, допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_5 визнав вину в інкримінованих йому злочинах, чим фактично підтвердив свою участь в організованій групі, його роль у ній та отримання від такої незаконної діяльності прибутку.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Власник майна чи його представник в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Адвокат ОСОБА_28 , що діє в інтересах ОСОБА_5 подала свої письмові заперечення, у задоволенні клопотання просила відмовити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026000000000602від 10.03.2026, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції від 06.11.2023, із змінами внесеними Законом України №2690-ІХ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції від 06.11.2023, із змінами внесеними Законом України №2690-ІХ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції від 06.11.2023, із змінами внесеними Законом України №2690-ІХ).

27.03.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, уродженцю селища міського типу Кринички, Криничанського району Дніпропетровської області, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_4 , та проживаючому ий за адресою: АДРЕСА_1 ,раніше не судимому, в порядку і з підстав, передбачених ст. ст. 276, 277, 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції Закону від 28.04.2023, із змінами внесеними Законом України №2997-ІХ).

06.02.2026 ОСОБА_5 в порядку і з підстав, передбачених ст.ст. 276, 277, 278, 279 КПК України повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції Закону від 28.04.2023, із змінами внесеними Законом України №2997-ІХ).

В період часу з 06:45 по 12:57 годин 27.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_27 , справа №757/12296/25-к від 20.03.2025, у відповідності до ст. ст. 223, 233, 234, 236 КПК України слідчим з групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, речей, предметів, оригіналів та копій документів, які містять в собі відомості, що мають значення для досудового розслідування.

В результаті проведення вищезазначеного обшуку було виявлено та вилучено окрім іншого грошові кошти в сумі: 76 тис. гривень, 1383 долари США, 1350 Євро.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_27 , справа №757/12296/25-к прямо надано дозвіл на вилучення цих коштів.

Постановою слідчого вказані вилученні кошти у підозрюваного ОСОБА_5 визнано речовим доказом, оскільки останні відповідають критеріям зазначеним ст. 98 КПК України та передано на зберігання до АТ «Укрексімбанк».

10.03.2026 відповідно до ст. 217 КПК України матеріали відносно підозрюваних: ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 прокурором у кримінальному провадженні виділено з матеріалів кримінального провадження за №12024000000000297, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026000000000602.

Враховуючи, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, зібрано докази достатні для складання обвинувального акту, 12.03.2026 прокурором надано доручення слідчому щодо повідомлення підозрюваних, їх захисників, а також потерпілих, їх представників про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні.

18.05.2026 до Головного слідчого управління Національної поліції України з Печерського районного суду м. Києва надійшла ухвала від 02.04.2026 по справі 757/23360/25-к про зобов`язання уповноважених осіб ГСУ НПУ повернути ОСОБА_5 вказані вилучені кошти.

Як визначено у ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Так, вилучені під час обшуку грошові кошти та речі, на які просить накласти арешт слідчий, відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та постановою слідчого визнано речовим доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна

Санкція статті у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 передбачає покарання у вигляді конфіскації майна.

Слідчий суддя враховує доводи адвоката ОСОБА_28 та надані нею заперечення.

Разом з цим, в межах розгляду даного клопотання, слідчою суддею не встановлено допущення органами досудового розслідування істотних порушень прав людини і основоположних свобод, які б давали підстави для відмови у накладені арешту на вилучене майно під час обшуку, з метою збереження речових доказівта конфіскації майна як виду покарання.

За таких обставин, клопотання слідчого про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12026000000000602від 10.03.2026 - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на грошові кошти в сумі 76 000 гривень, 1383 долари США та 1350 Євро, вилучені при обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною користування та розпоряджання вказаним майном з метою збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурорм у кримінальному провадженні №12026000000000602від 10.03.2026 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_29