Ухвала суду № 137712405, 22.06.2026, Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 695/2591/26

номер провадження 1-кс/695/527/26

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2026 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026250370000689 від 18.06.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

До Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання прокурора Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026250370000610 від 02.06.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 КК України про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження №12026250370000689 від 18.06.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено що 17.06.2026 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невстановлені особи шахрайськими діями, заволоділи грошовими коштами СТОВ «АГРОКО» в сумі 502 тис. грн.

На початку червня 2026 року до директора СТОВ «АГРОКО» код ЄДРПОУ 31561188, юридична адреса с. Крутьки, Золотоніського р-ну, Черкаської обл., вул. Устименка, 140, гр. ОСОБА_6 зателефонував невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_7 , із абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , представився представником ТОВ «ЕЛЕСОНД-НСМ», код ЄДРПОУ 42992357, юридична адреса м. Харків, Героїв Небесної Сотні майдан, 14/1, офіс 112, та запитав, чи не цікавить вказане підприємство купівля шрота соняшникового, та в ході перемовин сторони домовилися, зо ТОВ «ЕЛЕСОНД-НСМ» здійснить поставку вказаного товару безпосередньо до території СТОВ «АГРОКО», після чого останнє підприємство перекаже оплату за товар, та між сторонами було укладено договір поставки № 080626-1 від 08.06.2026. В подальшому, 17.06.2026 року до території підприємства СТОВ АГРОКО за адресою с-ще Чорнобай, вул. Михайла Старицького, 50, прибули два вантажні автомобілі із причепами, а саме автомобіль, а саме «МАН» д.н.з. НОМЕР_2 із причепом НОМЕР_3 під керуванням гр. ОСОБА_8 та « МАН» д.н.з. НОМЕР_4 із причепом НОМЕР_5 під керуванням гр. ОСОБА_9 , та вказані водії повідомили представників СТОВ «АГРОКО», що вони доставили шрот соняшниковий, та що за вказівкою керівництва вони можуть заїхати на територію підприємства та ви грузити вантаж тільки після команди керівництва коли надійде оплата на рахунок підприємства. Після чого представниками СТОВ «АГРОКО» було здійснено переказ грошових коштів із рахунку підприємства UA95300614000026008500050884, емітентом якого являється АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на рахунок ТОВ «ЕЛЕСОНД-НСМ» № НОМЕР_6 , емітентом якого являється АТ «Ідея Банк» у загальному розмірі 502 000 гривень. Після цього, представники СТОВ «АГРОКО» повідомили водіїв вищевказаних транспортних засобів про проведення оплати за вантаж, та водії зателефонували до свого керівництва та до замовника перевезення, які повідомило їм, що оплата за вантаж не надійшла, тому вони не повинні заїжджати на територію СТОВ «АГРОКО» та розвантажуватися. Після цього начальник служби безпеки СТОВ «АГРОКО» зателефонував на спецлінію 102 та повідомив по даному факту. В ході подальшого відпрацювання даного виклику було встановлено, що автомобілі, на яких було доставлено вказаний вантаж до території СТОВ АГРОКО належать ФОП « ОСОБА_10 » та ФОП « ОСОБА_11 » (який являється зятем останнього), та зі слів гр. ОСОБА_10 , він знайшов у мережі Інтернет заявку про необхідність перевезення шрота соняшникового, та зв`язався із представником ТОВ «Енерготрас логістик», код ЄДРПОУ 43536935, юридична адреса м. Київ, вул. Рудницького Степана, 6Д, яке являється посередником між замовником перевезення та перевізником, та в ході спілкування ОСОБА_10 отримав підтвердження, що заявка актуальна, та отримав від ТОВ «Енерготранс логістик» точку завантаження, а саме м. Кропивницький, проспект Промисловий, 19, територія ТОВ «АОИЛ», та 16.06.2026 вищевказані водії на вказаних вище вантажних авто із причепами приїхали до вказаного ТОВ, де їх було завантажено шротом соняшниковим, надано товарно-транспортні накладні, при цьому замовником перевезення згідно накладних, наданих водіям, являлося не ТОВ ЕЛЕСОНД-НСМ» а ТОВ «Подільський Сонях», код ЄДРПОУ 41973663, юридична адреса м. Вінниця, вул. Євгена, Коновальця, 46-А, та після завантаження водії на автомобілях вирушили до пункту розвантаження, та до них вийшов на зв`язок чоловік на ім`я ОСОБА_12 (згідно встановленої оперативним шляхом інформації гр.. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 ), із н.т. НОМЕР_7 , який повідомив що він являється представником ТОВ «Подільський Сонях», та повідомив, що вказане підприємство на даний час являється власником вантажу, так як купило його у ТОВ «АОИЛ», та повідомив водіям та гр. ОСОБА_10 , що заїзд на територію підприємства та вигризка вантажу у пункті призначення повинна бути здійснена тільки після підтвердження ним оплати на рахунок ТОВ «Подільський Сонях». Після прибуття водіїв до місця призначення 17.06.2026 року події описано вище. В подальшому в ході спілкування із ОСОБА_12 по телефону останній повідомив, що замовлення на шрот соняшниковий здійснював невідомий йому чоловік, який представився як ОСОБА_7 із н.т. НОМЕР_1 із попередньою домовленістю про те, що ТОВ «Подільський Сонях» здійснить поставку вказаного товару на місце вигризки (у с-ще Чорнобай) після чого на рахунок вказаного підприємства покупцем буде перераховано грошові кошти. Як повідомив в ході телефонної розмови директор СТОВ «АГРОКО» гр. ОСОБА_6 ( який на даний час перебуває за кордоном), на даний час вказана особа яка представилась як ОСОБА_7 із якою безпосередньо здійснювалося спілкування як із представником ТОВ «ЕЛЕСОНД-НСМ» переписку у месенджері видалив та його мобільний телефон вимкнено, зв`язку із ним на даний час немає.

В подальшому, за допомогою оперативно-технічних можливостей ГУНП в Черкаській області, баз даних Національної поліції, відкритих до загального доступу сайтів та Інтернет ресурсів було встановлено, що директором ТОВ «ЕЛЕСОНД-НСМ», зареєстрованого 10.05.2019 року, у статусі припинення згідно інформації із сайту «YouControl» не перебуває, являється гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 (інша відома адреса АДРЕСА_4 ), яка ймовірно користується н.т. НОМЕР_8 . Також було встановлено, що беніфіціаром вказаного ТОВ являється гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_5 (інша відома адреса АДРЕСА_6 ), яка ймовірно користується н.т. НОМЕР_9 . Крім того, на договорі поставки № 080626-1 від 08.06.2026, заключному між ТОВ «ЕЛЕСОНД-НСМ» та СТОВ «АГРОКО» наявний підпис від імені директор ТОВ «ЕЛЕСОНД-НСМ» гр. ОСОБА_14 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що банківський рахунок на який були переказані дані грошві кошти, являється НОМЕР_6 , емітентом якого являється АТ «Ідея Банк».

Згідно платіжної інструкції № 55337226436 від 17.06.2026 (звичайний платіж), наданої СТОВ «Агроко», встановлено, що на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , відкритому на Елесонд-НСМ ТОВ було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 502 000, 00 грн.

Таким чином, у кримінальному провадженні встановлено, що кошти, які знаходяться на банківському рахунку в АТ «Ідея Банк» НОМЕР_6 є коштами, здобутими внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, з метою забезпечення належного розслідування кримінального провадження та відшкодування завданих збитків виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_6 відкритий в банківській установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІДЕЯ БАНК", код ЄРДПО: 19390819, юридична адреса: Україна, 79008, Львівська обл., місто Львів, вулиця Валова, будинок 11.

У зв`язку з вище вказаним прокурор звернувся до суду з клопотанням, в якому просив:

- Накласти арешт на майно, а саме на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_6 відкритому у банківській установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІДЕЯ БАНК", код ЄРДПО: 19390819, юридична адреса: Україна, 79008, Львівська обл., місто Львів, вулиця Валова, будинок 11, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вказаними грошовими коштами.

- Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІДЕЯ БАНК", код ЄРДПО: 19390819, юридична адреса: Україна, 79008, Львівська обл., місто Львів, вулиця Валова, будинок 11, щомісячно до 01 числа кожного місяця надавати до органу досудового розслідування СВ Золотоніського РПВ ГУНП в Черкаській області, та до Черкаської обласної прокуратури, інформацію про залишок коштів на банківському рахунку НОМЕР_6 з дня постановлення ухвали до моменту скасування арешту в установленому законом порядку.

У судовому засіданні прокурор клопотання про арешт просив задовольнити.

У судове засідання представник власника майна ТОВ «Елесонд-НСМ» не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Згідно ст. 172 ч.1 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши доводи прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст. 98 КПК України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом є речовими доказами по справі. Якщо документи містять зазначені вище ознаки, вони теж є речовими доказами.

Згідно ст.170 ч.1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 1 статті 16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження №12026250370000689 від 18.06.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, порушені по факту того, що невстановлені особи шахрайськими діями, заволоділи грошовими коштами СТОВ «АГРОКО» в сумі 502 тис. грн.

Із платіжної інструкції вбачається, що СТОВ «АГРОКО» 17.06.2026 р. перерахувало на рахунок отримувача ТОВ «Елесонд-НСМ» 502000,00грн. Призначення платежу - оплата за шрот згідно договору №080626-1 від 08.06.2026 та рах.№512 від 16.06.2026.

Із матеріалів, доданих до клопотання, встановлено, що СТОВ «АГРОКО» не було відвантажено шрот згідно договору, оскільки постачальник не отримав кошти за товар.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що метою накладення арешту на майно, а саме грошові кошти на банківському рахунку НОМЕР_6 , є забезпечення відшкодування завданих збитків.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що у клопотанні прокурора наведено достатньо підстав вважати, що внаслідок кримінального правопорушення СТОВ «АГРОКО» завдано шкоду в сумі 502000,00 грн.(кошти перераховані за шрот, який потерпілим не отриманий), тому з метою забезпечення відшкодування шкоди, слід накласти арешт на грошові кошти в сумі 502 000 (п`ятсот дві тисячі) гривен 00 коп., що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_6 , відкритому у банківській установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІДЕЯ БАНК", код ЄРДПО: 19390819, юридична адреса: Україна, 79008, Львівська обл., місто Львів, вулиця Валова, будинок 11.

Разом з тим, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до положень ст.174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

Відповідно до статті 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Слідчий суддя зазначає, що чинним КПК України не передбачено покладення на банк обов`язку щомісячно надавати до органу досудового розслідування інформацію про залишок коштів на банківському рахунку з дня постановлення ухвали про арешт грошових коштів на рахунку до моменту скасування арешту в установленому законом порядку.

У зв`язку з вище викладеним клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 7, 110, 131, 132, 170-174, 309, 370-372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026250370000689 від 18.06.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026250370000689 від 18.06.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України на майно, а саме на грошові кошти в сумі 502 000 (п`ятсот дві тисячі) гривен 00 коп., що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_6 , відкритому у банківській установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІДЕЯ БАНК", код ЄРДПО: 19390819, юридична адреса: Україна, 79008, Львівська обл., місто Львів, вулиця Валова, будинок 11.

У решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти діб.

Повний текст ухвали буде оголошено 24.06.2026 року о 15 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1