Ухвала суду № 137699156, 20.05.2026, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/10434/26

провадження № 1-кс/753/1421/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" травня 2026 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025105020000836, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

до Дарницького районного суду міста Києва надійшло вищезазначене клопотання.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 08 травня 2026 року матеріали справи 753/10434/26 передано слідчому судді ОСОБА_1 .

У клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ГУ ДПС у м. Києві .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що відділом дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 12025105020000836, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09 серпня 2025 року до відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшло звернення директора ТОВ « ІНТЕРФЛО ІНДАСТРІЄЗ УКРАЇНА », ЄДРПОУ - 38872379 , відповідно до якого встановлено, що у невстановлений час, але не пізніше 07.10.2024, невстановлена особа здійснила підробку офіційних документів, що стали підставою для отримання ТОВ « ТАЙКУН РИТЕЙЛ », ЄДРПОУ - 45258269 , ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним № 265103142025000001, що видана 17.05.2024 Головним управлінням ДПС у м. Києві , адреса місця торгівлі: м. Київ, Дарницький р-н, перетин вулиці Колекторної та проспекту Петра Радзіня (до перейменування Петра Григоренка ).

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру судових рішень 07.10.2024 у справі № 320/26038/24 Київським окружним адміністративним судом прийнято рішення про задоволення позову ТОВ « ТАЙКУН РИТЕЙЛ », ЄДРПОУ - 45258269 (позивач) до ГУ ДПС у м. Києві (відповідач) та зобов`язано відповідача видати ТОВ « ТАЙКУН РИТЕЙЛ » ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним за адресою: м. Київ, перетин вул. Колекторної та проспекту Петра Радзіня (до перейменування Петра Григоренка ); ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним за адресою: м. Київ, вул. Тепловозна, буд. 22-а ; ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним за адресою: м. Київ, проспект Георгія Нарбута (до перейменування Визволителів), буд. 19-а .

Під час вивчення вище вказаного рішення суду, встановлено, що ГУ ДПС у м. Києві прийнято рішення від 03.05.2024 № 16445/АП/26-15-09-04-09, № 16446/АП/26-15-09-04-09, № 16447/АП/26-15-09-04-09, якими відмовлено ТОВ « ТАЙКУН РИТЕЙЛ » у видачі ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним за вище вказаними адресами.

До заяви щодо отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним (адреса: м. Київ, перетин вул. Колекторної та просп. Петра Радзіня (до перейменування вул. Петра Григоренка) було додано наступні документи: платіжне доручення № 3 від 27.03.2024 року; копія договору суборенди земельної ділянки від 01.03.2024 №1/03-1 з актом приймання-передачі об`єкту оренди; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 27.09.2021, номер інформаційної довідки 276867628; копія Договору оренди Модулів заправки автомобілів від 01.03.2024 № 2/0103-2024 з актом приймання передачі; копія посвідчення про якість виготовлення посудини, заводський № 66312; копія посвідчення про якість виготовлення посудини, заводський № 66316; копія технічного паспорту стального резервуару, заводський № 105; копія технічного паспорту стального резервуару, заводський № 1262; копія керівництва з експлуатації «Геркон»; копія настанови з експлуатації колонки газороздавальні «Астра», заводський № 170811; копія договору оренди нежитлової будівлі від 12.04.2023 №12/04/2023-1 з актом приймання-передачі; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 28.09.2021, номер інформаційної довідки 277056174; копія Договору суборенди нежитлової будівлі від 01.03.2024 № 01/03/2024-001/1 з актом приймання передачі; копія Дозволу Держпраці від 25.04.2023; копія Дозволу Держпраці № 51.21.32 від 05.02.2021.

В ході аналізу вищевказаних документів, серед документів поданих на отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, представниками ТОВ « ТАЙКУН РИТЕЙЛ », подано договір суборенди № 1/03-1 від 01.03.2024, відповідно до якого ТОВ « ДІЛАЙС », (ЄДРПОУ 31926140 ), передало в суборенду ТОВ « ТАЙКУН РИТЕЙЛ », (ЄДРПОУ 45258269 ), частину земельної ділянки площею 0,1 га від загальної площі 1,1360 га, кадастровий номер 8000000000:90:291:0065, яка відповідно до інформації з ДЗК розташована за адресою: м. Київ, Дарницький р-н, перетин вул. Колекторної та просп. Петра Григоренка.

Однак, відповідно до відкритої інформації веб-ресурсу (https://www.n360.com.ua/kadkarta/ ), встановлено, що АЗК на який отримано вищезазначену ліцензію, фактично розміщена на земельних ділянках: 8000000000:90:291:0001, 8000000000:90:291:0078.

Отже, проведеним аналізом встановлено, що службові особи ТОВ « ТАЙКУН РИТЕЙЛ », діючи з прямим умислом, використали механізм «адресної маніпуляції» для легалізації своєї протиправної діяльності. Шляхом подання документів на суміжну земельну ділянку (кадастровий номер 8000000000:90:291:0065), яка фактично не має відношення до місця розташування потужностей АЗК, фігуранти свідомо ввели в оману Головне управління ДПС у м. Києві та Київський окружний адміністративний суд .

Внаслідок таких маніпуляцій, за відсутності будь-яких правових підстав та згоди законного власника - ТОВ « ІНТЕРФЛО ІНДАСТРІЄЗ УКРАЇНИ », було штучно створено видимість законності експлуатації майна на ділянках 8000000000:90:291:0001, 8000000000:90:291:0078. Фактично, судове рішення та ліцензія стали інструментами для прикриття самовільного захоплення нерухомості та земельних ділянок комунальної власності.

З огляду на вищевикладене, вилучення оригіналів документів, що стали фундаментом для цієї протиправної схеми, є критично необхідним для фіксації слідів вчинення кримінального правопорушення, проведення почеркознавчих та земельно-технічних експертиз, а також забезпечення невідворотності покарання за посягання на право приватної власності та публічний порядок у сфері обігу пального

Крім того, 09.08.2025 до відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшло звернення директора ТОВ « ЕЛЕКТРОЕНЕРДЖІ », ЄДРПОУ - 41343795 , відповідно до якого встановлено, що у невстановлений час, але не пізніше 07.10.2024, невстановлена особа здійснила підробку офіційних документів, що стали підставою для отримання ТОВ « ТАЙКУН РИТЕЙЛ », ЄДРПОУ - 45258269 , ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним №26510314202500002, що видана 17.05.2024 Головним управлінням ДПС у м. Києві , адреса місця торгівлі: м. Київ, Дарницький р-н, вул. Тепловозна, 22-А .

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру судових рішень 07.10.2024 у справі № 320/26038/24 Київським окружним адміністративним судом прийнято рішення про задоволення позову ТОВ « ТАЙКУН РИТЕЙЛ », ЄДРПОУ - 45258269 (позивач) до ГУ ДПС у м. Києві (відповідач) та зобов`язано відповідача видати ТОВ « ТАЙКУН РИТЕЙЛ » ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним за адресою: м. Київ, перетин вул. Колекторної та проспекту Петра Радзіня (до перейменування Петра Григоренка ); ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним за адресою: м. Київ, вул. Тепловозна, буд. 22-а ; ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним за адресою: м. Київ, проспект Георгія Нарбута (до перейменування Визволителів), буд. 19-а .

Під час вивчення вище вказаного рішення суду, встановлено, що ГУ ДПС у м. Києві прийнято рішення від 03.05.2024 № 16445/АП/26-15-09-04-09, № 16446/АП/26-15-09-04-09, № 16447/АП/26-15-09-04-09, якими відмовлено ТОВ « ТАЙКУН РИТЕЙЛ » у видачі ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним за вище вказаними адресами.

До заяви щодо отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним (адреса: м. Київ, вул. Тепловозна, буд.22-а ) було додано наступні документи: платіжне доручення № 4 від 27.03.2024 року; копія договору оренди від 01.03.2024 року №001/03.24 з актом приймання-передачі об`єкту оренди; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 28.09.2021, номер інформаційної довідки 277117121; копія Договору оренди Модулів заправки автомобілів від 01.03.2024 № 3/0103-2024 з актом приймання передачі; копія посвідчення про якість виготовлення посудини, заводський № 40738; копія посвідчення про якість виготовлення посудини, заводський № 40731; копія паспорту посудини, заводський № 6763; копія керівництва з експлуатації «Геркон»; копія технічного паспорту стального резервуару, заводський № НОМЕР_5 ; копія настанови з експлуатації колонки «Астра», заводський № 160724; копія настанови з експлуатації колонки «Астра», заводський № 160702; копія настанови з експлуатації колонки «Астра», заводський № 141004; Копія договору оренди нежитлової будівлі від 12.04.2023 №12/04/2023-1 з актом приймання-передачі; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 28.09.2021, номер інформаційної довідки 277118598; копія Договору суборенди нежитлової будівлі від 01.03.2024 № 01/03/2024-1/1 з актом приймання передачі; копія Дозволу Держпраці від 25.04.2023; копія Дозволу Держпраці № 51.21.32 від 05.02.2021.

В ході аналізу вищевказаних документів, серед документів поданих на отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, у справі № 320/26038/24 від 07.10.2024, позивачем ТОВ « ТАЙКУН РИТЕЙЛ », ЄДРПОУ - 45258269 , разом із позовом подано додатки, серед яких подано - договір оренди № 001/03.24 укладений 01.03.2024 між Акціонерним товариством « Українська залізниця », ЄДРПОУ - 40075815 , (далі іменується «Орендодавець») та з іншої сторони ТОВ « ТАЙКУН РИТЕЙЛ », ЄДРПОУ - 45258269 , (далі іменується «Орендар»), згідно даного договору орендодавець передав у строкове платне користування (оренду) - частину земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:90:106:0012, площею 0,5 га, від загальної площі земельної ділянки 12,2338 га, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Тепловозна, 22-А . Земельна ділянка передана до 01.01.2027, для встановлення та експлуатації АЗС, розміщення приміщення для реалізації супутніх товарів; акт передачі-приймання об`єкта оренди № 001/03.24 від 01.03.2024.

У відповідь на поданий запит АТ « Українська залізниця », ЄДРПОУ - 40075815 , повідомило, що земельна ділянка з кадастровим номером: 8000000000:90:106:0012 в оренду ТОВ « ТАЙКУН РИТЕЙЛ » не передавалась.

Враховуючи вищевикладене, досудовим розслідуванням встановлено об`єктивні розбіжності між документами, наданими ТОВ « ТАЙКУН РИТЕЙЛ », та дійсними обставинами справи. Використання завідомо неправдивих відомостей щодо оренди землі у АТ « Українська залізниця » та маніпуляція кадастровими номерами свідчать про те, що суд та орган ліцензування (ДПС) були навмисно введені в оману з метою отримання дозвільних документів без законних на те підстав.

Клопотання дізнавачем обґрунтовано також тим, що інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав клопотання, у якому просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ за його відсутності. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи до суду не з`явився, про дату час, та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться такі документи, оскільки вони повідомлені про дату, час та місце слухання клопотання належним чином, в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суду не повідомили, а їх неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.

Відповідно до витягу з ЄРДР вбачається, що 09 серпня 2025 року до відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшло звернення директора ТОВ « ІНТЕРФЛО ІНДАСТРІЄЗ УКРАЇНА », ЄДРПОУ - 38872379 , відповідно до якого встановлено, що у невстановлений час, але не пізніше 07.10.2024, невстановлена особа здійснила підробку офіційних документів, що стали підставою для отримання ТОВ « ТАЙКУН РИТЕЙЛ », ЄДРПОУ - 45258269 , ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, за адресою: м. Київ, пр-т Петра Григоренка, 40 ). Окрім того, 09 серпня 2025 року до відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшло звернення директора ТОВ « ЕЛЕКТРОЕНЕРДЖІ », ЄДРПОУ - 41343795 , відповідно до якого встановлено, що у невстановлений час, але не пізніше 07.10.2024, невстановлена особа здійснила підробку офіційних документів, що стали підставою для отримання ТОВ « ТАЙКУН РИТЕЙЛ », ЄДРПОУ - 45258269 , ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним за адресою: м. Київ, , вул. Тепловозна, 22-А .

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Відповідно до частин першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Описана у клопотанні фабула у сукупності з матеріалами кримінального провадження, доданими до клопотання, на даному етапі провадження дає слідчому судді можливість дійти висновку про наявність ознак злочину, передбаченого частиною першою статті 358 КК України, за обставин, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як вбачається із змісту частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю, та персональні дані.

Як вбачається з наявних копій документів, слідчий у порядку статті 93 КПК України звертався до ГУ ДПС України із запитом на отримання завірених належним чином копій ліцензійних справ ТОВ « ТАЙКУН РИТЕЙЛ » (код ЄДРПОУ 45258269 ), на що йому була надана відповідь про можливість отримання документів у порядку тимчасового доступу.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ГУ ДПС у м. Києві ; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обгрунтованим.

Керуючись вимогами ст. 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Дарницького УП ГУ НП в м. ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Головного управління Державної податкової служби у м. Києві , код ЄДРПОУ 44116011 , що за адресою: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19 , з можливістю вилучення оригіналів матеріалів ліцензійних справ ТОВ « ТАЙКУН РИТЕЙЛ » (код ЄДРПОУ 45258269 ) щодо отримання ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним № 265103142025000001 та № 265103142025000002, включаючи всі заяви, договори, акти, довідки та додатки до них.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали. Має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1