Ухвала суду № 137683305, 20.05.2026, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/2613/26

1-кс/569/4264/26

УХВАЛА

20 травня 2026 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023181040000553 від 24.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 357, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 382, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 190КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Дубенського РВП надійшла ухвала слідчого судді щодо внесення відомостей в ЄРДР за фактом надання завідомо неправдивої інформації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " при подачі до філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " даних з метою надання у заставу майна.

Також, до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява т.в.о директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що в період часу з 21.08.2023 по даний час, ОСОБА_6 приховує та не передаєдокументи, штампи, печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, 03.06.2024 до Дубенського РВП надійшло повідомлення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_1 про те, що ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 226 066 гривень.

Також, 13.07.2024 до ч/ч Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла ухвала слідчого судді про внесення відомостей в ЄРДР про те, що Арбітражний керуючий ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період часу з 01.05.2024 по 14.05.2024, перебуваючи у невідомому місці та з метою порушення ОСОБА_7 , як кредитора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " прав, діючи за попередньою змовою із представником СГТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ОСОБА_11 адвокатом ОСОБА_12 , зловживаючи своїм службовим становищем та маючи намір на умисне невиконання Ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 від 23.04.2024 у справі №918/822/23, у період часу з 01 по 07 травня 2024 року організував проведення та 07.05.2024 провів Збори кредиторів та Збори комітету кредиторів у справі №918/822/23 про банкрутство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у справі №918/822/23 та у визначений Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 23.04.2024 у справі №918/822/23 день 14 травня 2024 року, ні Збори кредиторів ні Збори комітету кредиторів у справі №918/822/23 не провів, чим не виконав рішення суду.

Також, до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_7 від 12.08.2024 про вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Також,23.10.2024 о 17:40 до РВП через секретаря за Вх: №6497 з ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшла ухвала суду щодо внесення відомостей до ЄРДР, що містяться в заяві представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 від 12.10.2024 про ймовірне вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 209 КК України.

Також,23.10.2024 о 17:45 до РВП через секретаря за Вх: N?6505 з Дубенського міськрайонного суду надійшла ухвала суду щодо внесення відомостей до ЄРДР, що містяться в заяві представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 від 12.10.2024 про ймовірне вчинення кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України.

Також,29.10.2024, в Дубенський РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_13 , 1964 р.н., про те, що ОСОБА_14 та ОСОБА_6 протиправно заволоділи майном ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також,до Чергової частини Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області поштою надійшло повідомлення від жит. Естонської республіки, АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , про те що невідомі особи, впродовж 2014-2024 років, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи корпоративними правами СГТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", у розмірі 25 відсотків та майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Вказані кримінальні правопорушення у подальшому прокурором об`єднанні у кримінальному провадженні № 12023181040000553 від 24.08.2023.

Слідчий у клопотанні вказав, що вилучення вказаних документів необхідне з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення. В інший спосіб, окрім як за допомогою вказаних документів, довести обставини вчинення кримінального правопорушення неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просила суд провести розгляд без її участі.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що вказані документи (інформація), що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за адресою: АДРЕСА_2 , мають істотне значення у даному кримінальному провадженні.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_16 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до: оригіналів документів кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі кредитного договору, додаткових угод (у разі їх наявності), документів на підставі яких надано кредит та які стали підставою для укладання договору, документів, що стосуються виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язань за кредитним договором тощо; оригіналів документів, якими встановлено забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кредитного договору, у тому числі договору застави № 18-35zz0025 від 03.08.2018, інших договорів (у разі їх наявності), а також усіх документів, що стали підставою для їх укладання; оригіналів документів банківської справи (документи, на підставі яких були відкриті банківські рахунки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); оригіналів документів, що стали підставою для прийняття рішення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про звернення стягнення на заставне майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (у разі прийняття таких рішень); інформації стосовно руху коштів по усіх наявних банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі закритих, із зазначенням дати та часу проведення операцій (як по банку, так і фактичного проведення операцій), банків-екваєрів та мерчантів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, реквізитів банківських відділень, підрозділів (в яких проводилось зняття готівкових коштів), назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 01.08.2018 по даний час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду); оригіналів документів (касові ордера, чеки, заяви на видачу готівки, платіжні доручення тощо), що стосуються видачі та/або отримання (зняття) за період часу з 01.08.2018 по даний час готівкових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в касах банку; фото/відео з камер відділень банків, банкоматів при користуванні рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.08.2018 по даний час (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео); інформації про пристрої, провайдерів, ІР адреси, за допомогою яких здійснювався вхід в мобільний додаток / інтернет-банкінг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), час входу/виходу, за період часу з 01.08.2018 по даний час, номер телефону, до якого здійснено прив`язку банківських рахунків (фінансовий номер телефону).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати інформацію також (додатково) на електронному носієві інформації оптичному диску.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_18