Ухвала суду № 137666347, 24.06.2026, Київський районний суд м. Полтави

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/8225/24

Провадження № 1-кс/552/1205/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.06.2026 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участі заявника ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Київського районного суду м. Полтави 23.06.2026 надійшло клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що ухвалою Київського районного суду міста Полтава від 24.04.2026 у справі № 252/8225/24 (провадження 1-кс/552/711/26) в рамках кримінального провадження № 72024171010000037 від 04.10.2024 за ознаками злочину передбаченого за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, накладено арешт на розрахунковий рахунок ТОВ «ДАТА СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 42934096) № НОМЕР_1 в АТ «КОМІНБАНК» (МФО 322540).

Вказувала, що постановою Господарського суду Одеської області від 17.08.2023 у справі № 916/2150/23 відкрито процедуру ліквідації юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАТА СІСТЕМ», ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3 .

Вказувала, що розрахунковий рахунок ТОВ «ДАТА СІСТЕМ» № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «КОМІНБАНК» 20.06.2024 ліквідатором ТОВ «ДАТА СІСТЕМ» ОСОБА_3 за договором № 045284/044/РКО в АТ «КОМІНБАНК» в межах ліквідаційної процедури як ліквідаційний рахунок, на момент арешту рахунку на ньому знаходилися кошти, отримані ліквідатором в ході ліквідаційної процедури, внаслідок стягнення дебіторської заборгованості за товар, поставлений ТОВ «ДАТА СІСТЕМ» у 2020 році, за рішенням Господарського суду Одеської області у справі № 916/2150/23(916/793/24) від 02.07.2024. З моменту порушення стосовно боржника справи про банкрутство він перебуває в особливому правовому режимі, який змінює весь комплекс юридичних правовідносин боржника, і спеціальні норми Кодексу України з процедур банкрутства мають пріоритет у застосуванні при розгляді справ про банкрутство щодо інших законодавчих актів України.

Вважає, що накладення арешту на рахунок істотно порушує права єдиного кредитора ТОВ «ДАТА СІСТЕМ» - Головного управління ДПС у Одеській області.

В своєму клопотанні просила скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтава 24.04.2026 у справі № 252/8225/24 (провадження 1-кс/552/711/26) в рамках кримінального провадження № 72024171010000037 від 04.10.2024, на рахунок ТОВ «ДАТА СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 42934096) № НОМЕР_1 в АТ «КОМІНБАНК» (МФО 322540).

В судовому засіданні заявник повністю підтримала подане до слідчого судді клопотання, посилаючись на викидані в ньому обставини.

Детектив проти задоволення клопотання заперечував.

Слідчий суддя, заслухавши заявника, думку детектива, розглянувши матеріали клопотання, приходить до такого висновку

Встановлено, що підрозділом Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 72024171010000037 від 04.10.2024, за ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 205-1, ч. ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 24.04.2026 в справі № 552/8225/24, провадження № 1-кс/552/711/26, клопотання про арешт майна задоволено, накладено арешт із забороною користування та розпорядження, на грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках суб`єктів господарювання, зокрема: 19)ТОВ «ДАТА СІСТЕМ» (код 42934096) рахунок № НОМЕР_2 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Комінбанк», код ЄДРПОУ 21580639, МФО 322540, юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6.

Заборонено службовим особам ТОВ «ДАТА СІСТЕМ» (код 42934096), іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на рахунках, відкритих, зокрема, в АТ «Комінбанк», крім обов`язкових платежів до бюджету.

Зобов`язано АТ «Комінбанк», код ЄДРПОУ 21580639, МФО 322540, юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6, виконати ухвалу про накладення арешту на банківські рахунки, зокрема № НОМЕР_2 (валюта рахунку 980), а також письмово повідомити Полтавську обласну прокуратуру та Територіальне управління БЕБ у Полтавській області про суму грошових коштів, що знаходиться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що постановою господарського суду Одеської області від 17.08.2023 у справі № 916/2150/23 відкрито процедуру ліквідації юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАТА СІСТЕМ», місцезнаходження: 69005, місто Одеса, вул. Желябова, будинок 4; код ЄДРПОУ 42934096, ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3 (свідоцтво Міністерства юстиції України про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1264 від 31.07.2013).

Відповідно до інформації Єдиного держаного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, юридична особа ТОВ «ДАТА СІСТЕМ», код ЄДРПОУ 42934096, знаходиться в стані припинення, керівник, голова комісії з припинення або ліквідатор ОСОБА_3 .

Зазначені обставини дають підстави для скасування накладеного арешту в кримінальному провадженні в частині ТОВ «ДАТА СІСТЕМ», код ЄДРПОУ 42934096, щодо якого господарським судом відкрито ліквідаційну процедуру.

Керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтава 24.04.2026 у справі № 252/8225/24 (провадження 1-кс/552/711/26) в рамках кримінального провадження № 72024171010000037 від 04.10.2024, в частині арешту грошових коштів на рахунку ТОВ «ДАТА СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 42934096) № НОМЕР_2 (валюта рахунку 980), відкритий у АТ «Комінбанк», код ЄДРПОУ 21580639, МФО 322540, юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1