Ухвала суду № 137636216, 22.06.2026, Господарський суд Одеської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65618, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua

______________________________

УХВАЛА

про витребування доказів

"22" червня 2026 р.м. Одеса Справа № 916/4697/23Господарський суд Одеської області у складі судді Грабован Л.І.,

дослідивши справи

за заявою: фізичної особи-підприємця Полянецького Олексія Леонідовича

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю „Еквіл-Трейд"

про визнання банкрутом,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 06.02.2024 (суддя Гут С.Ф.) відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ „Еквіл-Трейд", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном, розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Коваленко І.А.

Ухвалою попереднього засідання суду від 19.03.2024 визначено розмір та перелік усіх визнаних вимог для внесення розпорядником майна боржника до реєстру вимог кредиторів.

Постановою Господарського суду Одеської області від 09.04.2024 р. ТОВ „Еквіл-Трейд" визнано банкрутом, введено ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Коваленко І.А.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 28.05.2024 визнано вимоги Міністерства оборони України до товариства з обмеженою відповідальністю „Еквіл-Трейд" в сумі 36 636 041,29 грн. та 4 844,80 грн. судового збору.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 08.10.2024 відмовлено в задоволені клопотання Міністерства оборони України (від 25.07.2024р. вх. №28206/24) про притягнення керівника боржника до солідарної відповідальності.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 24.12.2024 затверджено звіт ліквідатора; затверджено ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю „Еквіл-Трейд"; припинено юридичну особу - ТОВ „Еквіл-Трейд" та закрито провадження у справі №916/4697/23.

Постановою Південно-Західного апеляційного господарського суду від 22.04.2025 задоволено апеляційну скаргу Міністерства оборони України; ухвалу Господарського суду Одеської області від 24.12.2024 у справі №916/4697/23 скасовано. Справу №916/4697/23 направлено до Господарського суду Одеської області для продовження розгляду на стадію ліквідаційної процедури.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 12.05.2025 суддею Грабован Л.І. прийнято до свого провадження справу №916/4697/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю „Еквіл-Трейд".

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 04.03.2026 відсторонено арбітражного керуючого Коваленко Ірину Анатоліївну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №521 від 21.03.2013) від виконання повноважень ліквідатора у справі №916/4697/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю „Еквіл-Трейд"; призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю „Еквіл-Трейд" арбітражного керуючого Караченцева Юрія Леонідовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №361 від 26.02.2013), кандидатура якого визначена шляхом автоматизованого відбору.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 17.06.2026 відкладено розгляд справи №916/4679/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю „Еквіл-Трейд" до "26" серпня 2026 р. о 12:00 год.

15.05.2026 до господарського суду надійшло клопотання (вх.№16939/26) ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Караченцева Юрія Леонідовича, в якому він просить суд:

- витребувати у Акціонерного товариства «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» у файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values), який формується згідно із загальним описом формату RFC 4180 відповідно до розділу ІІ постанови Правління Національного банку України №267 від 14.07.2006 р. про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, інформацію про рух коштів , на всіх наявних рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Еквіл-Трейд», за період з 05.12.2019 року по 15.05.2026, в тому числі за рахунками:

НОМЕР_2 (Валюта рахунку: 978-ЄВРО; дата відкриття: 07.07.2022 року, дата закриття: 03.02.2023);

НОМЕР_2 (Валюта рахунку: 840-ДОЛАР США; дата відкриття: 07.07.2022 року; дата закриття: 03.02.2023);

НОМЕР_2 (Валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; дата відкриття: 07.07.2022 року; дата закриття: 03.02.2023);

НОМЕР_1 (Валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; дата відкриття: 28.02.2023 року; дата закриття: 08.03.2023);

НОМЕР_1 (Валюта рахунку: 978-ЄВРО; дата відкриття: 38.02.2023 року; дата закриття: 08.03.2023);

НОМЕР_1 (Валюта рахунку: 840-ДОЛАР США; дата відкриття: 38.02.2023 року; дата закриття: 08.03.2023).

В обґрунтування заявленого ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Караченцев Ю.Л. вказує на те, що 27.06.2024 Головним управлінням ДПС в межах справи про банкрутство №916/4697/23 надано інформацію, що в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» у Товариства з обмеженою відповідальністю «Еквіл-Трейд» наявні рахунки, а саме: НОМЕР_2 (Валюта рахунку: 978-ЄВРО; дата відкриття: 07.07.2022 року, дата закриття: 03.02.2023); НОМЕР_2 (Валюта рахунку: 840-ДОЛАР США; дата відкриття: 07.07.2022 року; дата закриття: 03.02.2023); НОМЕР_2 (Валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; дата відкриття: 07.07.2022 року; дата закриття: 03.02.2023); НОМЕР_1 (Валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; дата відкриття: 28.02.2023 року; дата закриття: 08.03.2023); НОМЕР_1 (Валюта рахунку: 978-ЄВРО; дата відкриття: 38.02.2023 року; дата закриття: 08.03.2023); НОМЕР_1 (Валюта рахунку: 840-ДОЛАР США; дата відкриття: 38.02.2023 року; дата закриття: 08.03.2023).

Вказує, що АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» є розпорядником інформації про рух коштів на вищевказаних рахунках, що належать боржнику ТОВ «Еквіл-Трейд».

Зазначає, що листом №23-16/03-26/4697 від 17.03.2026 року ліквідатор ТОВ «Еквіл Трейд» арбітражний керуючий Караченцев Ю.Л. звернувся до Акціонерного товариства «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» з проханням надати інформацію про наявність усіх відкритих та закритих рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «Еквіл-Трейд» в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», надати інформацію про рух коштів в електронному вигляді згідно з вимогами, викладеними в додатку до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, по всіх відкритих/закритих рахунках в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за відповідні періоди.

Вказує, що листом №16-6834/Бт від 30.03.2026 року Акціонерним товариством «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» надано інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_1 . Повідомлено, що інших відкритих/закритих рахунків Клієнту в банку немає.

Звертає увагу, що відповідь надана не в повному обсязі . Інформацію щодо руху коштів на рахунках Боржника надано частково, без найменування, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку платника та отримувача .

Зазначає, що листом №30-06/05-26/4697 від 06.05.2026 року ліквідатор ТОВ «Еквіл Трейд» арбітражний керуючий Караченцев Ю.Л. звернувся до Акціонерного товариства «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» з проханням надати інформацію про рух коштів в електронному вигляді згідно з вимогами, викладеними в додатку до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, по всіх відкритих/закритих рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Еквіл Трейд» в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за відповідні періоди у повному обсязі. Станом на даний час, відповіді не надано

Відповідно до ч. 1 ст. 3 ГПК України судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Кодексу України з процедур банкрутства, Закону України "Про міжнародне приватне право", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Ч. 6 ст. 12 ГПК України передбачено, що Господарські суди розглядають справи про банкрутство (неплатоспроможність) у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Кодексом України з процедур банкрутства.

Ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що Провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України. Застосування положень Господарського процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

П. 5-1 ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право отримувати від банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу інформацію про наявність рахунків та/або залишок коштів на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах) / електронних гаманцях, рух коштів та операції на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах) / електронних гаманцях, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Згідно до ч. 2 ст. 81 ГПК України у клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Ч. 4 ст. 81 ГПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Відповідно до ч. 6 ст. 81 ГПК України суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону.

Згідно ч.7 ст. 81 ГПК України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Ч.8 ст. 81 ГПК України передбачено, що особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Відповідно до ч. 2 ст. 232 ГПК України судовими рішеннями є: 1) ухвали; 2) рішення; 3) постанови; 4) судові накази.

Ч.ч. 1, 2 ст. 18 ГПК України передбачено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

Враховуючи вищезазначене, зокрема відповідність заявленого ліквідатором банкрута арбітражним керуючим Караченцевим Ю.Л. клопотання вимогам Господарського процесуального кодексу України та необхідність витребування зазначених у клопотанні доказів, суд задовольняє клопотання (вх.№16939/26 від 15.05.2026) та витребовує у Акціонерного товариства «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» відповідну інформацію та докази.

Керуючись ст. ст. 81, 234 Господарського процесуального кодексу України, ст. ст. 60, 113, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

У Х В А Л И В:

1. Задовольнити клопотання (вх.№16939/26 від 15.05.2026) ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Караченцева Ю.Л. про витребування доказів у справі № 916/4697/23.

2. Витребувати у Акціонерного товариства «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (код: ЄДРПОУ: 14352406; Адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32) у файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values), який формується згідно із загальним описом формату RFC 4180 відповідно до розділу ІІ постанови Правління Національного банку України №267 від 14.07.2006 р. про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, інформацію про рух коштів , на всіх наявних рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Еквіл-Трейд» (65098, м. Одеса, вул. Космонавтів, 36; код ЄДРПОУ 43388089), за період з 05.12.2019 року по 15.05.2026, в тому числі за рахунками:

НОМЕР_2 (Валюта рахунку: 978-ЄВРО; дата відкриття: 07.07.2022 року, дата закриття: 03.02.2023);

НОМЕР_2 (Валюта рахунку: 840-ДОЛАР США; дата відкриття: 07.07.2022 року; дата закриття: 03.02.2023);

НОМЕР_2 (Валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; дата відкриття: 07.07.2022 року; дата закриття: 03.02.2023);

НОМЕР_1 (Валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; дата відкриття: 28.02.2023 року; дата закриття: 08.03.2023);

НОМЕР_1 (Валюта рахунку: 978-ЄВРО; дата відкриття: 38.02.2023 року; дата закриття: 08.03.2023);

НОМЕР_1 (Валюта рахунку: 840-ДОЛАР США; дата відкриття: 38.02.2023 року; дата закриття: 08.03.2023).

Встановити Акціонерному товариству «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» строк для подання до суду витребуваних документів/доказів протягом 10 (десяти) днів з дня вручення даної ухвали суду.

У разі неможливості подання витребуваних доказів у встановлений судом строк - повідомити суд про це письмово протягом 5 днів з дня вручення даної ухвали суду.

Повідомити Акціонерне товариство «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд може застосувати до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені Господарським процесуальним кодексом України.

Ухвала набирає законної сили 22 червня 2026 року у відповідності до ч. 2 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали для виконання надіслати: АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (код ЄДРПОУ: 14352406; адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32).

Копію ухвали надіслати до електронного кабінету користувача підсистеми "Електронний суд": ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Караченцеву Ю.Л.; Міністерству оборони України.

Копію ухвали надіслати: ФОП Полянецькому Олексію Леонідовичу ( АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Суддя Грабован Лілія Іванівна