Ухвала суду № 137630650, 23.06.2026, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/19588/25

1-кс/569/5120/26

УХВАЛА

23 червня 2026 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Рівненського міського суду Рівненської області, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №12025181050000279 від 22.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №12025181050000279 від 22.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про арешт на майно, а саме майно, яке було вилучене 15.06.2026 в ході проведення обшуку за місцем фактичної реєстрації та проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказав, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025181050000279 від 22.07.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на філії ВП «Рівненська АЕС» АТ НАЕК «Енергоатом» в період з 24.02.2022 по 01.10.2023 запроваджено щомісячні (3% від суми заробітної плати кожного працівника ВП РАЕС) добровільні відрахування, які спрямовуються згідно з колективними заявами кожного структурного підрозділу/цеху, бухгалтерією вказаного підприємства на відповідний розрахунковий рахунок в Ощадбанку неприбуткової організації (Кузнецовська міська організація української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) код ЄДРПОУ 24171964 (далі - КМО УСВА) для придбання військової амуніції для потреб ЗСУ.

Так, за період з 24.02.2022 по 01.10.2023 року, відповідно до виписки за поточними рахунками клієнта за період з 24.02.2022 по 01.10.2023 року, на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 КМО УСВА надійшло коштів на загальну суму 47 930 194,56 гривень.

Відомості про надходження коштів підтверджуються матеріалами тимчасового доступу до речей і документів по р/р № UA 79333680000026008301613093 КМО УСВА (ЄРДПОУ 24171964), що відкритий в АТ "Ощадбанк" (ЄРДПОУ 00032129).

За результатами проведення тимчасового доступу до речей і документів у КМО УСВА, з участі заступника організації ОСОБА_6 зафіксовано те, що КМО УСВА володіє фінансовими документами, щодо використання відповідних коштів на суму (приблизно 4 000 000 грн.), решта фінансових документів (на суму понад 40 000 000 грн.) відсутня.

Відомості про надходження коштів підтверджуються матеріалами тимчасового доступу до речей і документів по р/р № UA79333680000026008301613093 КМО УСВА (ЄРДПОУ 24171964), що відкритий в АТ "Ощадбанк" (ЄРДПОУ 00032129).

Крім того, отримано Висновок аналітичного дослідження №24/17-00-08-12/24171964 Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності Кузнецовської міської організації української спілки ветеранів Афганістану (код ЄДПРОУ 24171964) щодо наявності правопорушень пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та /або інших правопорушень під час використання щомісячних (3% від суми заробітної плати кожного працівника ВП РАЕС) добровільних відрахувань філії ВП «Рівненська АЕС» АТ НАЕК «Енергоатом» за період з 24.02.2022 по 01.10.2023 - відділу запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Рівненській області, яким виявлено вчинення службовими особами Кузнецовської міської організації української спілки ветеранів Афганістану (код ЄРДПОУ 24171964) операцій, кошти, отримані в результаті благодійної допомоги, у тому числі у сумі 44 209 209,99 грн. від ВП РАЕС НАЕК ЕНЕРГОАТОМ (код ЄДРПОУ 05425046), з призначенням платежу: «Утримання із заробітної плати» згідно заяв працівників ВП РАЕС для матеріальної підтримки Збройних Сил України. Без ПДВ».

Однак, ОСОБА_5 , будучи керівником організації та службовою особою, відповідальною за організацію ведення бухгалтерського обліку, забезпечення фіксації всіх господарських операцій у первинних документах, їх збереження та належне документальне оформлення, - не забезпечив ведення та зберігання первинної облікової документації, що підтверджує цілі використання готівкових коштів КМО УСВА, а також у наслідок неналежного виконання покладених на нього службових обов`язків та відсутності належного контролю за фінансово-господарською діяльністю організації, не вів та не зберігав первинні бухгалтерські документи щодо оприбуткування готівкових коштів у касу та їх видачі під звіт, зокрема прибуткові та видаткові касові ордери, журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів, касова книга, накази про призначення відповідальних осіб за ведення касових операцій, а також авансові звіти підзвітних осіб.

Надалі, у період з 24.02.2022 по 01.10.2023 року з банківського рахунку № НОМЕР_1 КМО УСВА було списано коштів на загальну суму 46 403 857,10 грн., у тому числі видано готівки по грошових чеках на суму 23 500 000,00 грн., які ймовірно були переведені у неконтрольовану готівку.

У ході досудового розслідування було скеровано ОСОБА_5 у порядку ст. 93 КПК України було вручено запит про надання підтверджуючих та звітних документів, якими підтверджується використання грошових коштів, які були зняті готівкою, однак на даний час від останнього отримано не значну частину можливо підтверджуючих документів, що можуть свідчити про цільове використання грошових коштів, що може свідчити про умисне приховування або реальну відсутність звітної документації щодо використання грошових коштів.

15 червня 2026 року було проведено санкціонований обшук за місцем фактичної реєстрації та проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: Чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від 1220751 до 1220775 по рахунку UA793333680000026008301613093 із корінцями чеків; Блокнот із чорновими записами на 18 арк.; Звернення в/ч НОМЕР_2 (копія) на 1 арк.; Акт приймання-передачі №55 військового майна служби РАО на 1 арк.; Квитанція 567/МAG/09/2022 (копія) на 1 арк.; Акт про використання коштів для придбання автозапчастин для потреб ЗСУ на 1 арк.; Лист в/ч НОМЕР_3 про надання благодійної допомоги (копія) на 1 арк.; Акт про використання коштів для придбання автозапчастин для потреб ЗСУ на 1 арк.; Звернення в/ч НОМЕР_4 про надання допомоги (копія) на 1 арк.; Акт про виділення коштів за зверненням військової частини для придбання автомобіля для потреб ЗСУ на 1 арк.; Звернення в/ч НОМЕР_5 (копія) на 1 арк.; Акт приймання-передачі благодійної допомоги від 30.09.2022 на 1 арк.; Клопотання про погодження проїзду автомобіля (копія) на 1 арк.; Акт про використання коштів для придбання автозапчастин для потреб ЗСУ на 1 арк.; Акт про використання коштів для поїздки за волонтерською допомогою в республіку Польща на 1 арк.; 7 чеків; Копії чеків на 2 арк.; Акт про використання коштів для придбання спорядження для потреб ЗСУ на 1 арк.; Зовнішній випуск до документа на 1 арк.; Супроводжуючий документ експорту на 1 арк.; Список товарів експорт на 1 арк.; Міжнародна накладна на 1 арк.; Оригінал та копії податкових накладних на 3 арк.; Довіреність на 1 арк.; Рахунок 264/2022 на 1 арк.; Квитанція640/MAG/10/2022 на 1 арк.; Рахунок 256/2022 на 1 арк.; Гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги DSL 14.11.2022 на 1 арк.; Рахунок 258/2022 на 1 арк.; 3 чеки; Рахунок 266/2022 на 1 арк.; Квитанція 2026/MA3/10/2022 на 1 арк.; Квитанція 2027/MA3/10/2022 на 1 арк.; Лист про надання благодійної допомоги №4 від 21.03.2023 та бланк акту приймання-передачі на 2 арк.; Видаткову накладну №319 та договір постачання товару на 3 арк.; Потреба по зверненнях на 7 арк.; Нові звернення на 4 арк.

Вилучені документи являються речовими доказами у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для з`ясування істини та здійснення повного, неупередженого і всебічного досудового розслідування.

Слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України регламентовано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Враховуючи, те що слідчим доведено, що майно, майно, яке було вилучене 15.06.2026 в ході проведення обшуку за місцем фактичної реєстрації та проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , відповідає критеріям, зазначеним у статті 98, 167 КПК України, тому з метою збереження речових доказів, запобігання знищення, втрати майна, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання та накладення арешту.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, майно, яке було вилучене 15.06.2026 в ході проведення обшуку за місцем фактичної реєстрації та проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме: Чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від 1220751 до 1220775 по рахунку UA793333680000026008301613093 із корінцями чеків; Блокнот із чорновими записами на 18 арк.; Звернення в/ч НОМЕР_2 (копія) на 1 арк.; Акт приймання-передачі №55 військового майна служби РАО на 1 арк.; Квитанція 567/МAG/09/2022 (копія) на 1 арк.; Акт про використання коштів для придбання автозапчастин для потреб ЗСУ на 1 арк.; Лист в/ч НОМЕР_3 про надання благодійної допомоги (копія) на 1 арк.; Акт про використання коштів для придбання автозапчастин для потреб ЗСУ на 1 арк.; Звернення в/ч НОМЕР_4 про надання допомоги (копія) на 1 арк.; Акт про виділення коштів за зверненням військової частини для придбання автомобіля для потреб ЗСУ на 1 арк.; Звернення в/ч НОМЕР_5 (копія) на 1 арк.; Акт приймання-передачі благодійної допомоги від 30.09.2022 на 1 арк.; Клопотання про погодження проїзду автомобіля (копія) на 1 арк.; Акт про використання коштів для придбання автозапчастин для потреб ЗСУ на 1 арк.; Акт про використання коштів для поїздки за волонтерською допомогою в республіку Польща на 1 арк.; 7 чеків; Копії чеків на 2 арк.; Акт про використання коштів для придбання спорядження для потреб ЗСУ на 1 арк.; Зовнішній випуск до документа на 1 арк.; Супроводжуючий документ експорту на 1 арк.; Список товарів експорт на 1 арк.; Міжнародна накладна на 1 арк.; Оригінал та копії податкових накладних на 3 арк.; Довіреність на 1 арк.; Рахунок 264/2022 на 1 арк.; Квитанція640/MAG/10/2022 на 1 арк.; Рахунок 256/2022 на 1 арк.; Гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги DSL 14.11.2022 на 1 арк.; Рахунок 258/2022 на 1 арк.; 3 чеки; Рахунок 266/2022 на 1 арк.; Квитанція 2026/MA3/10/2022 на 1 арк.; Квитанція 2027/MA3/10/2022 на 1 арк.; Лист про надання благодійної допомоги №4 від 21.03.2023 та бланк акту приймання-передачі на 2 арк.; Видаткову накладну №319 та договір постачання товару на 3 арк.; Потреба по зверненнях на 7 арк.; Нові звернення на 4 арк. та позбавити можливості власнику розпоряджатись будь-яким чином вказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду

Рівненської області ОСОБА_1