Ухвала суду № 137607014, 22.06.2026, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/31/26

Провадження № 1-кс/202/4567/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про обрання запобіжного заходу

22 червня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю

прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6

підозрюваної ОСОБА_7

захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №12024040000001539 від 21.12.2024 про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту підозрюваній у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч. 3 ст. 28, ч.1 ст.366 КК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянці України, яка народилася у м. Дніпропетровську, яка працює на посаді головного бухгалтера КП «ЕКО ДНІПРО», розлученій, пенсіонерці, яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1

ВСТАНОВИВ:

19.06.2026 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024040000001539 від 21.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 1 ст. 239; ч. 3 ст. 27, ч. ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудовим розсуванням встановлено, що Указом Президента «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ, з 05:30 24.02.2022 строком на 30 діб на території України введено воєнний стан, який в подальшому був неодноразово продовжений, і діє по теперішній час.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , володіючи організаторськими здібностями, лідерськими якостями, значним досвідом управлінської діяльності у сфері житлово-комунального господарства, а також широким колом ділових та службових зв`язків серед суб`єктів господарювання, діяльність яких пов`язана з наданням житлово-комунальних, транспортних та інших супутніх послуг, у тому числі серед службових осіб підприємств реального сектору економіки, окремі з яких здійснюють діяльність, пов`язану з мінімізацією податкових зобов`язань та конвертацією грошових коштів, будучи достеменно обізнаним із механізмом фінансування КП «ЕКО ДНІПРО», порядком формування тарифів на послуги з прийняття та розміщення твердих побутових відходів, а також із наявністю можливості штучного формування надлишкових грошових ресурсів шляхом завищення об`ємів таких послуг з метою подальшого незаконного заволодіння ними, відповідно до розпорядження Дніпровського міського голови №7-19/7-рк від 19.07.2016, з 21.07.2016 на підставі трудового контракту приступив до виконання обов`язків директора Комунального підприємства «ЕКО ДНІПРО» Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 34985811).

Надалі, у період з 21.07.2016 по теперішній час, ОСОБА_10 обіймає посаду директора КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, власником якого є територіальна громада міста Дніпра в особі Дніпровської міської ради, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Робоча, буд. 23-В.

Здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, ОСОБА_10 діє від імені підприємства на підставі Статутів, затверджених рішеннями Дніпровської міської ради, зокрема Статуту від 29.06.2022 №31/23 (нова редакція у зв`язку зі збільшенням статутного капіталу), Статуту від 25.04.2012 №32/23 (нова редакція у зв`язку із розширенням видів діяльності), а також трудових контрактів від 21.07.2016, 22.07.2018, 21.07.2024 та додаткових угод до них.

Відповідно до положень Статуту від 29.06.2022 N?31/23 підприємства: п. 4.5. Керівник Підприємства без довіреності діє від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах різних форм власності, організаціях, установах, закладах, судових органах всіх рівнів, у відносинах з юридичними особами та громадянами в межах та порядку, визначених цим Статутом. Керівник постійно вирішує питання господарської діяльності підприємства.

Так, ОСОБА_10 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2024 року, будучи обізнаним про введення в дію воєнного стану на території України, перебуваючи у невстановленому місці у місті Дніпро, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, спрямованого на систематичне заволодіння коштами комунального підприємства у великих та особливо великих розмірах, прийняв рішення про створення, організацію та координацію діяльності стійкої організованої групи, діяльність якої була спрямована на систематичне вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень корисливої спрямованості.

Реалізуючи вказаний злочинний намір, ОСОБА_10 передбачив функціонування організованої групи із чітким розподілом ролей, функцій та сфер відповідальності між її учасниками, із забезпеченням внутрішньої дисципліни, конспірації, підконтрольності та підпорядкованості її членів організатору, можливістю вступу нових учасників до складу організованої групи на будь-якому етапі її діяльності, заміни окремих учасників без припинення функціонування злочинного механізму, а також залучення інших осіб до виконання окремих завдань, спрямованих на досягнення спільного злочинного результату.

При цьому, ОСОБА_10 організував так званий «бек-офіс», діяльність якого здійснювалась із використанням реквізитів та фінансово-господарських можливостей ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та була спрямована на фіктивне документальне оформлення, фінансовий супровід, маскування та легалізацію незаконних фінансових операцій, пов`язаних із протиправним виведенням грошових коштів КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР.

Згідно із розробленим ОСОБА_10 злочинним планом, схема незаконного заволодіння грошовими коштами КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР передбачала штучне формування економічно необґрунтованого тарифу у сфері управління відходами шляхом включення до його структури фіктивних, завищених та документально непідтверджених витрат у розмірі, достатньому для подальшого незаконного вилучення надлишкових коштів.

У подальшому, відповідно до розробленого механізму, надлишково отримані кошти під виглядом оплати нібито фактично наданих послуг (оренди) спеціальної техніки для проведення робіт на полігоні твердих побутових відходів «Правобережний», на підставі завідомо підроблених документів здійснювалося перерахування грошових коштів на банківські рахунки підконтрольної структурної частини організованої групи ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», за фіктивно надані послуги та без фактичного надання відповідних послуг.

Одночасно із цим, злочинний план передбачав пошук та залучення службових осіб і власників суб`єктів господарювання реального сектору економіки, які мали надлишковий податковий кредит або були зацікавлені у мінімізації податкових зобов`язань, та погоджувались здійснювати безтоварні фінансово-господарські операції з підконтрольними ОСОБА_10 суб`єктами господарювання.

Зазначені суб`єкти господарювання використовувались для документального оформлення фіктивних операцій, подальшого переведення безготівкових коштів у готівкову форму та передачі грошових коштів членам організованої групи у розмірі перерахованих сум за вирахуванням обумовленого відсотка винагороди особам, які забезпечували функціонування вказаного механізму.

Отримані у злочинний спосіб кошти підлягали подальшому розподілу між учасниками організованої групи відповідно до заздалегідь визначених організатором часток та ролей, а також використовувались для забезпечення функціонування організованої групи, приховування її діяльності та вчинення інших кримінальних правопорушень, пов`язаних із досягненням основної злочинної мети незаконного збагачення її учасників.

Для досягнення спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння коштами комунального підприємства шляхом зловживання службовим становищем, ОСОБА_10 розробив злочинний план, яким передбачив:

1. Підшукання та залучення осіб, які беззаперечно визнаватимуть його керівну роль, виконуватимуть відведені їм функції, дотримуватимуться встановленого порядку конспірації та погодяться брати участь у підготовці, оформленні й використанні завідомо неправдивих офіційних документів щодо нібито надання послуг орендованої спеціальної техніки, при цьому перевага надавалася сталим зв`язкам, в тому числі родинним;

2. Створення організованої групи з чітким розподілом ролей, функцій та завдань між його учасниками, повним фактичним керівництвом та управлінням банківськими рахунками;

3. Укладення договорів між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (код ЄДРПОУ 40933661) та підконтрольними суб`єктами господарювання як субпідрядниками, постачальниками чи виконавцями послуг з метою створення видимості законності фінансово-господарських операцій та документального підтвердження нібито оренди спеціальної техніки для проведення робіт на полігоні твердих побутових відходів «Правобережний»;

4. Організацію складання, підписання та видачі підконтрольними підприємствами завідомо неправдивих офіційних документів актів наданих послуг, актів виконаних робіт, накладних та інших первинних бухгалтерських документів із внесенням недостовірних відомостей щодо фактичного використання спеціальної техніки, механізмів, вантажного автотранспорту та обслуговуючого персоналу за договором аутсорсингу №1/2016 від 22.12.2016, при тому, що фактичне виконання робіт здійснювалось технікою, яка перебувала у розпорядженні полігону та була частково придбана за бюджетні кошти;

5. Створення штучних документальних підстав для безпідставного перерахування коштів із рахунків КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР на користь ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» шляхом використання документів, що містили недостовірні відомості про найменування, обсяги, вартість та фактичне виконання робіт;

6. Здійснення контролю за рухом коштів комунального підприємства від їх перерахування з казначейських рахунків КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР на рахунки ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» до подальшого перерахування коштів на рахунки підконтрольних підприємств, залучених до документального оформлення фіктивних господарських операцій;

7. Організацію подальшого виведення отриманих коштів з рахунків підконтрольних суб`єктів господарювання у готівкову форму або інші способи приховування їх походження та кінцевого використання;

8. Забезпечення постійного взаємозв`язку між учасниками злочинного об`єднання, координацію їхніх дій, надання вказівок, контроль за виконанням відведених функцій та дотриманням заходів конспірації;

9. Розподіл між учасниками організованої групи коштів, одержаних у результаті протиправної діяльності, відповідно до їх ролі, функцій та ступеня участі у реалізації злочинного плану.

В подальшому, ОСОБА_10 , розробивши план вчинення злочинів, спрямованих на заволодіння коштами комунального підприємства територіальної громади міста Дніпра шляхом зловживання службовим становищем, усвідомив необхідність залучення до реалізації спільного злочинного умислу осіб, які поділятимуть його протиправні наміри, діятимуть із корисливих мотивів, визнаватимуть його керівну роль та беззаперечно виконуватимуть відведені їм функції у складі організованої групи.

З цією метою ОСОБА_10 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2024 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою забезпечення функціонування організованої групи, вирішив залучити до участі у її діяльності раніше знайомого ОСОБА_11 , який відповідно до наказу №46-ВК від 12.07.2024 «Про прийняття на роботу» з 13.07.2024 приступив до виконання посадових обов`язків та на момент вчинення кримінальних правопорушень обіймав посаду заступника директора КП «ЕКО ДНІПРО» Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 34985811).

Необхідність залучення ОСОБА_11 до реалізації спільного злочинного умислу була обумовлена наявністю між ним та ОСОБА_10 тривалих довірчих і дружніх відносин, високим рівнем взаєморозуміння, передбачуваністю поведінки останнього, а також його професійною обізнаністю щодо внутрішніх організаційних, фінансово-господарських та виробничих процесів діяльності КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР.

Крім того, ОСОБА_11 володів широким колом особистих та професійних зв`язків серед осіб, діяльність яких пов`язана з функціонуванням механізмів конвертації грошових коштів, мінімізації податкових зобов`язань та документального супроводження безтоварних фінансово-господарських операцій, що відповідало потребам створеного ОСОБА_10 злочинного механізму незаконного заволодіння коштами комунального підприємства.

Вказана обізнаність ОСОБА_11 була зумовлена його тривалим перебуванням на керівних посадах у КП «ЕКО ДНІПРО», що забезпечило йому детальне розуміння механізмів формування тарифів, порядку руху грошових коштів підприємства, процедур укладання договорів, взаємодії з контрагентами та особливостей внутрішнього документообігу підприємства.

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_10 довів до відома ОСОБА_11 розроблений ним механізм злочинної діяльності, розподіл функцій між учасниками організованої групи, порядок документального оформлення фіктивних господарських операцій, використання підконтрольних суб`єктів господарювання, а також спосіб подальшого заволодіння коштами комунального підприємства через механізм оплати робіт та послуг за договором аутсорсингу №1/2016 від 22.12.2016 та додатковими угодами до нього, укладеними між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (код ЄДРПОУ 40933661) та КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР (код ЄДРПОУ 34985811).

ОСОБА_11 , будучи обізнаним щодо злочинного характеру запропонованої діяльності, усвідомлюючи протиправність дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді незаконного заволодіння коштами комунального підприємства та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів та отримання матеріальної вигоди, прийняв пропозицію ОСОБА_10 щодо участі у організованій групі.

Реалізуючи покладені на нього функції, ОСОБА_11 , використовуючи службове становище, надані йому організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські повноваження, службові зв`язки, професійний досвід та адміністративні можливості, забезпечував функціонування та реалізацію злочинного механізму, спрямованого на безперешкодне документальне оформлення, погодження документів, які містили завідомо недостовірні відомості щодо обсягів, вартості, фактичного виконання робіт, надання послуг та використання спеціальної техніки за договором аутсорсингу №1/2016 від 22.12.2016.

Одночасно з цим, відповідно до розподілу функцій між учасниками організованої групи, ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_10 здійснював фактичне керівництво діяльністю ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», використовуючи вказане товариство як окрему структурну частину злочинного механізму для акумулювання, транзиту, маскування походження та подальшого розподілу незаконно отриманих грошових коштів.

Крім того, до функціональних обов`язків ОСОБА_11 у складі організованої групи входило забезпечення взаємодії з підконтрольними та афілійованими комерційними структурами, діяльність яких використовувалась для документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій, подальшого переведення безготівкових коштів у готівкову форму, їх фізичного отримання та передачі членам організованої групи за вирахуванням узгодженого відсотка винагороди за надані послуги з конвертації та приховування походження грошових коштів.

Крім того, ОСОБА_10 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2024 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою забезпечення функціонування організованої групи, прийняв рішення про залучення до участі у її діяльності ОСОБА_12 , який відповідно до наказу №11-ВК від 12.07.2024 «Про прийняття на роботу» з 13.07.2024 приступив до виконання посадових обов`язків та на момент вчинення кримінальних правопорушень обіймав посаду головного інженера КП «ЕКО ДНІПРО» Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 34985811).

Необхідність залучення ОСОБА_12 була обумовлена наявністю між ним та організатором організованої групи сталих довірчих та дружніх відносин, його професійною обізнаністю щодо технологічних, виробничих та організаційних процесів діяльності КП «ЕКО ДНІПРО», а також здатністю забезпечувати фактичну організацію роботи полігону твердих побутових відходів із можливістю документального відображення завищених обсягів та вартості виконаних робіт.

Зазначена обізнаність ОСОБА_12 була зумовлена його тривалим перебуванням на посаді головного інженера КП «ЕКО ДНІПРО», що забезпечило йому детальне знання внутрішніх виробничих процесів підприємства, порядку виконання робіт, обліку обсягів та формування первинної документації.

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_10 довів до відома ОСОБА_12 розроблений ним план злочинної діяльності, розподіл функцій між учасниками організованої групи, порядок документального оформлення фіктивних господарських операцій, використання підконтрольних суб`єктів господарювання, а також спосіб подальшого заволодіння коштами комунального підприємства через механізм оплати робіт та послуг за договором аутсорсингу №1/2016 від 22.12.2016 та додатковими угодами до нього, укладеними між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (код ЄДРПОУ 40933661) та КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР (код ЄДРПОУ 34985811).

ОСОБА_12 , будучи обізнаним щодо злочинного характеру запропонованої діяльності, усвідомлюючи протиправність дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді незаконного заволодіння коштами комунального підприємства та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів та отримання матеріальної вигоди, прийняв пропозицію ОСОБА_10 щодо участі у організованій групі.

Відповідно до відведеної йому ролі ОСОБА_13 добровільно погодився виконувати функції виконавця у складі організованої групи, використовуючи службове становище, посадові повноваження та адміністративно-організаційні можливості, забезпечувати реалізацію злочинного механізму, спрямованого на безперешкодне оформлення, погодження документів, які містили недостовірні відомості щодо обсягів, вартості та фактичного виконання робіт і надання послуг за договором аутсорсингу №1/2016 від 22.12.2016, з метою подальшого заволодіння коштами.

В свою чергу, ОСОБА_10 , у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше липня 2024 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи за попереднім погодженням та з відома ОСОБА_11 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на створення та функціонування організованої групи з метою систематичного заволодіння коштами комунального підприємства, запропонував ОСОБА_7 , яка відповідно до наказу №3-К від 11.08.2016 «Про прийняття на роботу» з 11.08.2017 приступила до виконання обов`язків та по теперішній час обіймає посаду головного бухгалтера КП «ЕКО ДНІПРО» Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 34985811), увійти до складу вказаної організованої групи.

У свою чергу, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер запропонованої діяльності, маючи на меті особисте незаконне збагачення, після ознайомлення із відведеною їй роллю, структурою, механізмом функціонування та злочинним планом діяльності організації, надала добровільну згоду на участь у ній як виконавець.

Згідно з відведеною роллю, ОСОБА_7 мала забезпечувати використання свого службового становища та виконання дій, пов`язаних із бухгалтерським, фінансовим та документальним супроводом реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами комунального підприємства через схему оплати послуг та робіт за Договором аутсорсингу №1/2016 від 22.12.2016 та додатковими угодами до нього, укладеними між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (код ЄДРПОУ 40933661) та КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР (код ЄДРПОУ 34985811).

З метою забезпечення реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на систематичне заволодіння коштами комунального підприємства, ОСОБА_10 , у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше липня 2024 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою створення та забезпечення функціонування організованої групи для спільного вчинення кримінальних правопорушень, прийняв рішення про залучення до організованої групи раніше знайомого директора ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (код ЄДРПОУ 40933661) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Необхідність залучення ОСОБА_14 була обумовлена його здатністю забезпечувати документальне оформлення фінансово-господарських операцій, зокрема шляхом підписання актів виконаних робіт із завідомо завищеними обсягами, що створювало формальні підстави для подальшого незаконного перерахування грошових коштів комунального підприємства на рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання.

Крім того, залучення ОСОБА_14 було зумовлено наявністю між ним та організатором організованої групи сталих дружніх відносин, а також сімейних зв`язків між ОСОБА_10 та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», що забезпечувало підвищений рівень довіри, конспірації та фактичного впливу на діяльність зазначеного підприємства, включаючи можливість опосередкованого впливу на рух коштів на його банківських рахунках. Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_14 відомості щодо мети, правил функціонування, розподілу ролей між учасниками організованої групи, а також довів до його відома розроблений план заволодіння коштами комунального підприємства через механізм фінансування послуг та робіт за Договором аутсорсингу №1/2016 від 22.12.2016 та додатковими угодами до нього, укладеними між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (код ЄДРПОУ 40933661) та КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР (код ЄДРПОУ 34985811).

ОСОБА_14 , усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер запропонованої діяльності, розуміючи спрямованість дій учасників на незаконне заволодіння коштами комунального підприємства, бажаючи особистого незаконного збагачення та діючи з корисливих мотивів, добровільно погодився на участь у організованій групі.

Відповідно до визначеної ОСОБА_10 ролі, ОСОБА_14 увійшов до складу організованої групи як виконавець, на нього покладались функції організації діяльності підконтрольного суб`єкта господарювання, координації підготовки та оформлення документів фінансово-господарської діяльності, забезпечення документального супроводу виконання умов договору, а також створення умов для незаконного перерахування та подальшого заволодіння коштами.

Так, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно наказу №127-к від 15.12.2017 «Про призначення директора», а також рішення загальних зборів учасників ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) протокол №1 від 14.12.2017, з 19.12.2017 приступив до виконання обов`язків та по теперішній час перебуває на посаді директора ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661), здійснює діяльність від імені підприємства на підставі Статуту підприємства.

ОСОБА_14 як директор ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661) виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а отже відповідно до ч. 3 ст. 18 та примітки до ст. 364 КК України, є службовою особою.

В свою чергу, ОСОБА_14 , діючи у складі організованої групи, на виконання єдиного злочинного плану, у невстановлені органом досудового розслідування дату та час, але не пізніше липня 2024 року, перебуваючи у невстановленому місці, за попереднім погодженням та з відома ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та ОСОБА_7 , запропонував головному бухгалтеру ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (код ЄДРПОУ 40933661) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , увійти до складу організованої групи. Необхідність залучення якої полягала необхідністю дотримання умов конспірації, неможливістю проводити фінансові операції без останньої та довготривалими дружніми відносинами з ОСОБА_7 .

Реалізуючи зазначений злочинний умисел, ОСОБА_14 довів до відома ОСОБА_16 відомості щодо мети, розподілу функцій між учасниками організованої групи, а також механізму заволодіння коштами комунального підприємства через механізм оплати послуг та робіт за Договором аутсорсингу №1/2016 від 22.12.2016 та додатковими угодами до нього, укладеними між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (код ЄДРПОУ 40933661) та КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР (код ЄДРПОУ 34985811), її підпорядкованість в діях безпосередньо ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 ..

ОСОБА_16 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованої діяльності, бажаючи особистого незаконного збагачення, діючи умисно та з корисливих мотивів, добровільно погодилася на участь у організованій групі як виконавець, її діяльність спрямована на незаконне заволодіння коштами комунального підприємства та складення завідомо підроблених документів.

У подальшому, у невстановлені органом досудового розслідування дату та час, але не пізніше червня 2024 року, ОСОБА_11 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, відомого учасникам організованої групи, діючи за погодженням та з відома організатора організованої групи ОСОБА_10 , перебуваючи у невстановленому місці, залучив до виконання окремих завдань, пов`язаних із забезпеченням функціонування злочинного механізму та досягненням його кінцевої мети незаконного збагачення учасників організованої групи, директора ТОВ «ТЕХНОПАРК 1» ОСОБА_17 .

При цьому ОСОБА_17 не був обізнаний із повним складом учасників організованої групи, її внутрішньою структурою, обсягом злочинної діяльності та кінцевою метою створеного злочинного об`єднання, однак використовувався учасниками організованої групи як особа, діяльність якої забезпечувала реалізацію окремих елементів злочинного механізму, із можливістю його подальшої заміни без впливу на безперервність функціонування організованої групи.

Необхідність залучення ОСОБА_17 була обумовлена наявністю у його розпорядженні суб`єкта господарювання реального сектору економіки, що мав відповідний податковий ресурс, фінансово-господарські можливості та міг бути використаний для документального оформлення безтоварних операцій, переведення безготівкових грошових коштів у готівкову форму, їх подальшої конвертації.

У відповідності із заздалегідь розробленим з планом злочинної діяльності, ОСОБА_10 встановив і розподілив ролі і функції між членами організованої групи, спрямовані на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану.

Як організатор і керівник ОСОБА_10 поклав на себе виконання наступних функцій:

-здійснення підбору та залучення осіб, схильних до участі у протиправній діяльності, з метою формування та забезпечення функціонування організованої групи;

-розподіл функцій, обов`язків та сфер відповідальності між учасниками організованої групи, із чітким визначенням ролі, завдань і характеру протиправної діяльності кожного співучасника;

-організація діяльності стійкої організованої групи, координації дій співучасників, забезпечення підпорядкованості, конспірації та безперервності функціонування;

-впровадження, підтримання та забезпечення дотримання учасниками організованої групи спільних внутрішніх правил поведінки, неформальної дисципліни, порядку підпорядкування та виконання вказівок організатора;

-організація укладення додаткових угод між КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР та підконтрольним суб`єктом господарювання ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», предметом яких є виконання робіт та надання послуг на полігоні твердих побутових відходів «Правобережний», з метою створення формальних договірних підстав для подальшої реалізації злочинного умислу;

-організація укладення договорів між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та підконтрольним підприємством ТОВ «ТЕХНОПАРК 1», предметом яких є виконання робіт та надання послуг на полігоні твердих побутових відходів «Правобережний», для документального оформлення господарських операцій та створення видимості законності фінансово-господарської діяльності;

-організація складання, оформлення та видачі завідомо неправдивих офіційних документів від імені КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та ТОВ «ТЕХНОПАРК 1», а саме актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), видаткових накладних та іншої первинної бухгалтерської документації про надання послуг спеціальною технікою, яка фактично не використовувалася для приймання, розміщення, складування та захоронення відходів на полігоні «Правобережний»;

-організація та реалізація механізму заволодіння грошовими коштами КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР під виглядом належного виконання умов договору аутсорсингу №1/2016 від 22.12.2016 та додаткових угод до нього, укладених між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем;

-організація отримання, обліку, контролю, розподілу та подальшого використання грошових коштів, одержаних у результаті протиправної діяльності, між учасниками організованої групи відповідно до їхнього статусу та функціональної ролі.

На ОСОБА_11 , заступника директора ТОВ «ЕКО ДНІПРО» ДМР, як на співвиконавця у складі організованої групи, покладено виконання наступних функцій:

-виконувати вказівки організатора організованої групи ОСОБА_10 ;

-здійснення контролю за розподілом обов`язків між організованої групи, забезпечення виконання покладених на них функцій та чітке визначення ролей, завдань і напрямів протиправної діяльності кожного зі співучасників;

-здійснення контролю за своєчасним укладенням додаткових угод між КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР та підконтрольним суб`єктом господарювання ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», предметом яких є виконання робіт та надання послуг на полігоні ТПВ «Правобережний», з метою створення формальних правових підстав для подальшого незаконного заволодіння грошовими коштами;

-здійснення контролю за своєчасним укладенням договорів між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та підконтрольним підприємством ТОВ «ТЕХНОПАРК 1» (код ЄДРПОУ 42380864), предметом яких є виконання робіт та надання послуг на полігоні ТПВ «Правобережний», з метою документального оформлення удаваних господарських взаємовідносин;

-здійснення контролю за своєчасним складанням, оформленням та видачею завідомо неправдивих офіційних документів від імені КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та ТОВ «ТЕХНОПАРК 1», а саме актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), видаткових накладних та іншої первинної бухгалтерської документації щодо надання послуг орендованою спеціальною технікою, яка фактично не використовується для приймання, розміщення, складування та захоронення відходів на полігоні ТПВ «Правобережний»;

-координація дій та доведення вказівок організатора до інших співучасників організованої групи, взаємодія між ними щодо реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР під виглядом належного виконання договору аутсорсингу №1/2016 від 22.12.2016 та додаткових угод до нього, укладених між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем;

-ведення переговорів із представниками підконтрольних підприємств, організація отримання, обліку, розподілу та контролю руху грошових коштів, одержаних унаслідок протиправної діяльності, а також забезпечення систематичного звітування перед організатором організованої групи щодо фінансових результатів її функціонування.

На ОСОБА_12 , головного інженера ТОВ «ЕКО ДНІПРО» ДМР, як на співвиконавця у складі організованої групи, покладено виконання наступних функцій:

-виконання вказівок організатора організованої групи ОСОБА_18 , співучасників організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_14 здійснювати дії, спрямовані на маскування діяльності її членів, створення видимості фактичного виконання робіт на полігоні «Правобережний» із застосуванням спеціальної техніки від імені підконтрольного суб`єкта господарювання ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» на підставі договору аутсорсингу №1/2016 від 22.12.2016 та додаткових угод до нього, укладених між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, достовірно знаючи та усвідомлюючи фактичне виконання робіт силами комунального підприємства;

-здійснювати контроль за роботою спеціальної техніки, яка використовується на території зазначеного Комплексу, у тому числі техніки, що фактично належить КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, а також іншим особам, не пов`язаним із діяльністю ТОВ «ТЕХНОПАРК 1», з метою подальшого використання відомостей про її роботу для документального оформлення нібито наданих послуг;

-щомісячно, після отримання від організатора організованої групи визначеної суми грошових коштів, якою планувалося незаконно заволодіти за результатами закриття банківського місяця, готувати проєкти технічної документації та інші обліково-звітні матеріали, які в подальшому використовуються як підстава для складання, оформлення та видачі завідомо неправдивих офіційних документів від імені КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та ТОВ «ТЕХНОПАРК 1» щодо наданих послуг орендованої спеціальної техніки, яка фактично не використовується у процесах приймання, розміщення, складування та захоронення відходів на території полігону «Правобережний», з метою подальшого заволодіння коштами комунального підприємства.

На ОСОБА_7 , головного бухгалтера КП «ЕКО ДНІПРО», як на співвиконавця у складі організованої групи, покладено виконання наступних функцій:

-виконання вказівок організатора організованої групи ОСОБА_10 , співвиконавців ОСОБА_11 та ОСОБА_12 щодо своєчасного складання, оформлення, підписання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів від імені КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР та ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», а саме актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), видаткових накладних, первинної бухгалтерської, технічної та іншої супровідної документації щодо нібито надання послуг орендованою спеціальною технікою, яка фактично не використовувалася для приймання, розміщення, складування та захоронення відходів на полігоні ТПВ «Правобережний», з метою створення видимості реального виконання договірних зобов`язань та документального оформлення фіктивних господарських операцій;

-систематичне інформування та звітування організатору організованої групи ОСОБА_10 та співвиконавцю ОСОБА_11 про результати оформлення господарських операцій, стан документального супроводу, проведення розрахунків і перерахування грошових коштів, спрямованих на подальше незаконне заволодіння коштами, шляхом створення видимості законності фінансово-господарської діяльності та удаваного виконання умов укладених договорів між КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР та ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР».

На ОСОБА_14 , директора ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (КОД ЄРДПОУ 40933661), як на співвиконавця у складі організованої групи, покладено виконання наступних функцій:

-виконання вказівок організатора організованої групи ОСОБА_10 ;

-здійснення підбору та залучення осіб в якості виконавців злочину;

-укладення додаткових угод між КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР та підконтрольним суб`єктом господарювання ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», предметом яких є виконання робіт та надання послуг на полігоні ТПВ «Правобережний», з метою створення формальних договірних підстав для документального оформлення протиправної діяльності та подальшої реалізації злочинного умислу;

-укладення договорів між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та підприємством ТОВ «ТЕХНОПАРК 1», предметом яких є виконання робіт та надання послуг на полігоні ТПВ «Правобережний», з метою створення видимості законності фінансово-господарських операцій, документального прикриття руху грошових коштів та легітимізації фіктивних взаємовідносин між суб`єктами господарювання;

-складання, оформлення, погодження та видачі завідомо неправдивих офіційних документів від імені ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», а саме актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), видаткових накладних, технічної, первинної бухгалтерської та іншої супровідної документації щодо нібито надання послуг спеціальної техніки, використаної для приймання, розміщення, складування та захоронення відходів на полігоні ТПВ «Правобережний»;

-реалізація механізму заволодіння грошовими коштами КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР під виглядом належного виконання умов договору аутсорсингу №1/2016 від 22.12.2016 та додаткових угод до нього, укладених між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, використання підконтрольних суб`єктів господарювання та оформлення фіктивних фінансово-господарських операцій.

На ОСОБА_16 , головного бухгалтера ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», як на співвиконавця у складі організованої групи, покладено виконання наступних функцій:

-виконання вказівок організатора організованої групи ОСОБА_10 , співвиконавців ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 щодо своєчасного складання, оформлення, підписання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів від імені ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», ТОВ «ТЕХНОПАРК 1», а саме актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), видаткових накладних, первинної бухгалтерської, технічної та іншої супровідної документації щодо нібито надання послуг спеціальною технікою, яка фактично не використовувалася для приймання, розміщення, складування та захоронення відходів на полігоні ТПВ «Правобережний», з метою створення видимості реального виконання договірних зобов`язань та документального оформлення фіктивних господарських операцій;

-систематичне інформування та звітування співвиконавцям організованої групи ОСОБА_14 , та ОСОБА_12 про результати оформлення господарських операцій, стан документального супроводу, проведення розрахунків і перерахування грошових коштів, спрямованих на подальше незаконне заволодіння коштами, шляхом створення видимості законності фінансово-господарської діяльності та удаваного виконання умов укладених договорів між КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», ТОВ «ТЕХНОПАРК 1»;

-проведення взаємозвірок з особами які відповідають за ведення документів бухгалтерського обліку на ТОВ «ТЕХНОПАРК 1»;

-перерахування коштів отриманих злочинним шляхом для їх конвертування з подальшим розподілом між учасниками організованої групи;

-звільнення та прийняття осіб на відповідні посади за вказівкою ОСОБА_11 з метою створення ззовні вигляду функціонування роботи підприємства;

-формування необґрунтованого тарифу на підставі підроблених документів а й відповідно визначення фактично сум коштів якими можливо незаконно заволодіти.

Таким чином, у невстановлені органом досудового розслідування дату та час, але не пізніше липня 2024 року, ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою систематичного вчинення злочинів, створив та очолив організовану групу, до складу якої, окрім нього, увійшли ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , які об`єдналися для спільної реалізації єдиного злочинного плану, відомого всім її учасникам, спрямованого на незаконне заволодіння коштами комунального підприємства, а також складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесенні нею завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів а саме складання актів здачі та прийняття робіт, в яких міститимуться завідомо неправдиві відомості щодо найменування, кількості та ціни виконаних робіт та наданих послуг по договору аутсорсингу №1/2016 від з додатковими угодами, що забезпечують процес приймання, розміщення, складування та захоронення твердих потових відходів на полігоні ТПВ «Правобережний», складання видаткових накладних та договорів між підприємствами, в яких міститимуться завідомо неправдиві відомості щодо найменування, кількості та ціни виконаних робіт орендованої спецтехніки.

Кожен із усіх співучасників, керуючись корисливим мотивом, чітко усвідомлював, що являється окремим елементом (структурною одиницею) організованої групи, суворо виконував свою роль та синхронно виконував функцію за заздалегідь деталізованим на виконання єдиного злочинного плану алгоритмом протиправних дій, сприймав досягнення загальної мети організованої групи заволодіння грошовими коштами комунального підприємства.

Створена ОСОБА_10 організована група діяла на території м. Дніпра, і характеризувалася протягом усієї своєї діяльності такими ознаками:

-кількістю та стабільністю членів організованої групи, до якого увійшли 6 установлених осіб організатор та п`ять виконавців, які добровільно погодилися на вчинення злочинів у складі організованої групи;

-тривалістю свого існування в період з липня 2024 року до січня 2026, тобто до викриття їхньої злочинної діяльності правоохоронними органами;

-диференціацією задач і функцій кожної з цих осіб, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої групи;

-стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося в попередній зорганізованості її членів у спільне об`єднання для вчинення злочинів;

-підборі членів організації з боку близьких та підлеглих осіб;

-наявності детально розробленого плану, який був доведений всім її учасникам; визначенні способів і механізмів скоєння злочинів; постійним зміцненням внутрішніх зв`язків між учасниками об`єднання і чітким визначенням ролей кожного з них, загального мотиву щодо вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також бажанням досягнення загального злочинного результату;

-наявність чіткого детального алгоритму злочинних дій кожним із співучасників, виконання якого було необхідною умовою досягнення загальної злочинної мети на підставі заздалегідь розробленого злочинного плану;

-розробкою методів, прийомів підготовки і способів вчинення злочинів, та подальший їх розподіл між усіма членами організованої групи;

-можливістю залучення інших учасників для скоєння кримінальних правопорушень не об`єднаних єдиним злочинним умислом з діяльністю організованої групи але тісно пов`язаних з ними для досягнення єдиного злочинного плану незаконного збагачення її членів.

Забезпеченість фінансування злочинної діяльності вказаних осіб відбувалось за рахунок того, що учасниками організованої групи погоджено, що отримані внаслідок злочинної діяльності кошти розподіляються між усіма членами у відповідності до обумовлених частин, витратні частини пов`язані з маскуванням злочинної діяльності, зокрема в підшуканні підконтрольних суб`єктів господарської діяльності підконтрольних осіб, повний контроль над їх діяльністю.

Таким чином, ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою систематичного незаконного заволодіння коштами комунального підприємства, створив, організував та очолив організовану групу, заздалегідь зорганізованих для спільного вчинення кримінальних правопорушень корисливої спрямованості, пов`язаних із заволодінням коштами комунального підприємства шляхом зловживання службовим становищем, документальним оформленням фіктивних фінансово-господарських операцій, переведенням безготівкових коштів у готівкову форму та подальшим їх розподілом між учасниками організованої групи.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 22.12.2016 між Комунальним підприємством «ЕКО ДНІПРО» Дніпровської міської ради в особі директора ОСОБА_10 та Товариством з обмеженою відповідальністю «ДНІПРОЕКОВТОР» в особі ОСОБА_19 укладено Договір аутсорсингу N?1/2016 від 22.12.2016, а в подальшому укладено додаткові угоди до Договору аутсорсингу №1/2016 від 15.12.2017, 18.09.2018 вже у особі директора ОСОБА_14 , з метою підвищення ефективності діяльності Замовника по виконанню робіт, що забезпечують процес приймання, розміщення, складування та захоронення твердих потових відходів, великогабаритних відходів, промислових (інертних) відходів 4 класу безпеки на приналежному Замовнику «Комплексі раціонального використання та захоронення побутових відходів «Правобережний».

Окрім цього, 04.05.2020 між директором ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», в особі директора ОСОБА_14 (замовником), та виконавцем ТОВ «ТЕХНОПАРК 1», в особі директора ОСОБА_20 , в м. Дніпро, укладено договір №151-ОУ-20 про надання послуг, а в подальшому 30.12.2024 укладено договір між директором ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», в особі директора ОСОБА_14 (замовником), та виконавцем ТОВ «ТЕХНОПАРК 1», в особі директора ОСОБА_20 , яким передбачено наступне: 1.1.надати послуги спеціальною технікою та механізмами, вантажним автотранспортом (далі - «Техніка») з обслуговуючим персоналом згідно заявок Замовника, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити надані послуги згідно акту виконаних робіт. 1.2. За один робочий день, до дня з якого передбачається початок надання послуг, Замовник подає заявку (лист або телефонограму) Виконавцю із зазначенням на час, місце подачі і кількості необхідної техніки. 1.3. Час початку і закінчення подачі техніки визначає Замовник, про що завчасно у телефонному режимі повідомляє Виконавцю. 1.4. Виконавець направляє кожну одиницю Техніки у супроводі працівника, що володіє відповідними навичками з управління Технікою. 1.5. Замовник зобов`язується використовувати Техніку тільки за її прямим призначенням з урахуванням всіх норм, правил і вимог, передбачених законодавством України, в т.ч. КЗПП України. 1.6. Заправка техніки ПММ проводитися за рахунок Виконавця. 2.1. Вартість послуг за Договором визначається Специфікацією або рахунком-фактурою, які є невід`ємною частиною Договору. 2.2. Загальна ціна послуг, які можуть бути надані за даною угодою (ціна Договору) дорівнює сумі по Актах. 2.3. Факт надання і об?єм наданих послуг фіксується Сторонами шляхом підписання Акту прийому- передачі послуг (далі - Акт). Об?єм наданих послуг фіксується в годинах за кожну одиницю техніки. 2.4. Вартість послуг може змінюватися в бік збільшення або зменшення і залежить від зміни вартості палива в бік збільшення або зменшення, а також у зв`язку із зміною мінімальної заробітної плати за погодженням Сторін і оформлюється додатковою угодою до договору, підписаному обома Сторонами. 2.5.Вартість послуг перераховується Замовником на поточний рахунок Виконавця у розмірі часткової попередньої оплати згідно договору з подальшою оплатою після виконання послуг на підставі рахунку-фактури. 2.6. За погодженням Сторін, техніка може експлуатуватися зверху сплаченого часу. У такому разі, остаточний розрахунок за надані послуги з експлуатації Техніки підлягають оплаті впродовж 3-х (трьох) банківських днів з моменту підписання Акта. 2.7.Розрахунки за цим договором здійснюються в національній валюті України. Оплата вартості послуг здійснюється Замовником у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця. 3.1.Замовник зобов`язаний прийняти надані Виконавцем послуги і оплатити в розмірі та в строк, передбачених цим договором. 3.2. Виконавець зобов`язаний найкоротші терміни після подачі Замовником заявки на необхідну техніку забезпечити його подачу під час та місце, вказані в заявці Замовника. 3.3 Виконавець повинен забезпечити для надання послуг придатний технічний стан техніки. Замовник має право відмовитися від наданої техніки. Якщо вона не придатна для виконання необхідної роботи або її технічний стан не відповідає встановленим нормам, про що складається відповідний акт, який підписується обома Сторонами. 3.4. Виконавець складає акт наданих послуг і дає Замовнику на підпис.

У невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше липня 2024, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , діючи під керівництвом ОСОБА_10 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці у м. Дніпро, умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, діючи у складі організованої групи та відповідно до заздалегідь розподілених ролей, реалізовуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами комунального підприємства територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, будучи достеменно обізнаними із механізмом фінансування КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, порядком формування тарифів на послуги з приймання, розміщення, складування та захоронення відходів, а також із можливістю штучного створення надлишкових грошових ресурсів шляхом завищення об`ємів таких послуг, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, організували незаконне заволодіння грошовими коштами КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, учасники організованої групи забезпечили складання, оформлення, підписання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів щодо нібито належного виконання умов Договору аутсорсингу №1/2016 від 22.12.2016, з урахуванням укладених до нього додаткових угод між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (код ЄДРПОУ 40933661) та КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, а також договорів про надання послуг спеціальною технікою та механізмами, вантажним автотранспортом з обслуговуючим персоналом згідно заявок замовника, укладених між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та ТОВ «ТЕХНОПАРК 1» №151-ОУ-20 від 04.05.2020, №30-12-24 від 30.12.2024 та №31-10-25 від 31.10.2025.

Надалі на підставі зазначених завідомо неправдивих документів, які були використані як первинні бухгалтерські документи щодо нібито фактично наданих експлуатаційних послуг по утриманню території і полігону побутових відходів та побутових твердих відходів, послуг по улаштуванню проміжного ізолюючого шару з застосуванням промислових та будівельних відходів, послуг по улаштування посилення огороджувальної дамби з застосуванням грунту на території Комплексу раціонального використання та захоронення побутових відходів «Правобережний», розташованого на території Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області, було створено підстави для безпідставного перерахування грошових коштів КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР за липень 2024 року, якими учасники організованої групи у подальшому незаконно заволоділи, чим спричинили майнову шкоду комунальному підприємству.

При цьому учасники організованої групи заздалегідь усвідомлювали та достовірно знали, що ТОВ «ТЕХНОПАРК 1» фактично не здійснюватиме передбачене договірними зобов`язаннями надання послуг, а роботи на території об`єкта «Комплекс раціонального використання та захоронення побутових відходів «Правобережний», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, фактично виконуватимуться із використанням спеціальної техніки, що перебуває у власності та користуванні КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, а також із залученням технічних ресурсів, суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які не перебувають у будь-яких договірних, трудових чи господарських відносинах із ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та ТОВ «ТЕХНОПАРК 1», під контролем та наглядом за виконанням робіт на вказаному об`єкті головним інженером КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР ОСОБА_12 ..

З метою реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану та досягнення спільного злочинного результату, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, в умовах воєнного стану, відповідно до відведеної йому ролі організатора, за відома та погодженням із ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , не пізніше 31.07.2024, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем та використовуючи надані йому службові повноваження всупереч інтересам служби, достеменно знаючи про фактичне невиконання водіями ТОВ «ТЕХНОПАРК 1» робіт із використанням спеціалізованої техніки товариства на території об`єкта «Комплекс раціонального використання та захоронення побутових відходів «Правобережний» відповідно до умов укладених договорів, умисно надав незаконну вказівку головному бухгалтеру КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР ОСОБА_7 , заступнику директора КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР ОСОБА_11 та невстановленим працівникам ТОВ «ТЕХНОПАРК 1» щодо організації складання, оформлення, підписання, видачі та подальшого використання завідомо неправдивих офіційних документів. При цьому зазначені документи мали створити уявлення про реальність господарських операцій, підтвердити належне виконання договірних зобов`язань та слугувати штучною правовою й бухгалтерською підставою для подальшого безпідставного перерахування грошових коштів та їх незаконного заволодіння учасникам організованої групи на виконання договору аутсорсингу №1 /2016 від 22.12.2016 укладеного між КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР та ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР».

Діючи на виконання незаконної вказівки та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, ОСОБА_7 , перебуваючи в офісному приміщенні КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Робоча, буд. 23-В, умисно, з корисливих мотивів, відповідно до відведеної їй ролі у складі організованої групи, передала зазначену незаконну вказівку для виконання головному бухгалтеру ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» ОСОБА_16 з метою створення штучної видимості реального виконання договірних зобов`язань, документального оформлення удаваних господарських операцій та подальшого використання таких документів як формальної правової і бухгалтерської підстави для незаконного перерахування та заволодіння грошовими коштами комунального підприємства територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради.

Надалі ОСОБА_16 , виконуючи вказівки організатора організованої групи ОСОБА_10 , за відома та погодженням ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , у денний час, перебуваючи в офісному приміщенні ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Театральна, буд. 2, офіс 404, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до відведеної їй ролі у складі організованої групи та реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння коштами комунального підприємства територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які підлягали перерахуванню на користь ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за нібито виконані роботи за договором аутсорсингу №1/2016 від 22.12.2016 на «Комплексі раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», зловживаючи службовим становищем та використовуючи службові повноваження всупереч інтересам служби, організувала за участю невстановленої особи ТОВ «ТЕХНОПАРК 1» оформлення та підготовку до подальшого використання завідомо неправдивих офіційних документів, а саме:

1. Акт № ТП-0000408 від 31.07.2024 здачі-приймання робіт (надання послуг) до договору № 151-ОУ-20 від 04.05.2020, який містив завідомо неправдиві відомості щодо нібито надання ТОВ «ТЕХНОПАРК 1» послуг експлуатації вантажного автомобіля КАМАЗ у кількості 172 годин на загальну суму 180 600, 00 грн. з ПДВ.

2. Рахунок-фактуру № ТП 0000490 від 31.07.2024 до договору № 151-ОУ-20 від 04.05.2020, до якого внесено завідомо неправдиві відомості щодо послуг експлуатації вантажного автомобіля КАМАЗ у кількості 172 годин, на загальну суму 180 600, 00 грн з ПДВ.

3. Акт № 31/07-01 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 31.07.2024, який містив завідомо неправдиві відомості щодо нібито надання послуг експлуатації:

-бульдозера SD-16 Shantui 184 годин на суму 229 232, 72 грн;

-бульдозера Shantui SD-13 184 годин на суму 229 232,72 грн;

-екскаватора гусеничного DOOSAN SOLAR 184 годин на суму 248 707, 28 грн;

-вантажного автомобіля КАМАЗ 572 годин на суму 500 500, 00 грн;

-катка дорожнього Bomag BW - 50 годин на суму 52 333, 50 грн, а всього на загальну суму 1 512 007, 46 грн. з ПДВ;

-4. Рахунок-фактуру № 31/07-01 від 31.07.2024 до договору № 151-ОУ-20 від 04.05.2020, до якого внесено завідомо неправдиві відомості щодо послуг експлуатації:

-бульдозера SD-16 Shantui 184 годин на суму 229 232, 72 грн;

-бульдозера Shantui SD-13 184 годин на суму 229 232,72 грн;

-екскаватора гусеничного DOOSAN SOLAR 184 годин на суму 248 707, 28 грн;

-вантажного автомобіля КАМАЗ 572 годин на суму 500 500, 00 грн;

-катка дорожнього Bomag BW - 50 годин на суму 52 333, 50 грн, а всього на загальну суму 1 512 007, 46 грн з ПДВ.

В свою чергу, ОСОБА_14 , у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 31.07.2024, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі та заздалегідь розробленого злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння коштами комунального підприємства територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, під керівництвом ОСОБА_10 , за відома ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 та ОСОБА_16 , зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про недостовірні відомості, внесені до вищевказаних бухгалтерських документів пов`язаних із залученням водіїв ТОВ «ТЕХНОПАРК 1» та спеціалізованої техніки товариства для виконання робіт на об`єкті «Комплекс раціонального використання та захоронення побутових відходів «Правобережний», фактично не виконувались, а внесені до документів відомості щодо найменування робіт, їх обсягу, кількості, періодів виконання та вартості не відповідають дійсності, на загальну суму 1692 607,46 грн, умисно підтвердив акти здачі прийняття робіт шляхом проставлення у графі «Затверджую ОСОБА_14 » власного підпису та відбитка печатки ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», чим засвідчив вищевказані завідомо неправдиві відомості та надав документам ознак належно оформлених офіційних документів, придатних для їх подальшого використання у незаконному документообігу та механізмі заволодіння коштами КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР.

Після цього ОСОБА_14 , продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння коштами комунального підприємства, які підлягали перерахуванню з КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР на користь ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором аутсорсингу №1/2016 від 22.12.20216, використовуючи завідомо підроблені акти виконаних робіт (наданих послуг) ТОВ «ТЕХНОПАРК 1» під керівництвом ОСОБА_10 , за відома ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 та ОСОБА_16 , відповідно до відведеної йому ролі у складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно усвідомлюючи внесення недостовірних даних до документів, які містили завідомо неправдиві відомості щодо найменування, обсягів, вартості та фактичного виконання робіт ТОВ «ТЕХНОПАРК 1», засвідчив своїм підписом та відбитком печатки ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» раніше підготовлені ОСОБА_16 документи для КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, а саме:

1.Акт здачі приймання робіт (надання послуг) № 19 від 31.07.2024 за експлуатаційні послуги по утриманню території полігону ТПВ за липень 2024 на загальну суму 4 919 717, 18 грн. з ПДВ, в суму якого включені завідомо неправдиві відомості щодо нібито наданих послуг ТОВ «ТЕХНОПАРК 1».

2.Акт здачі приймання робіт на надання послуг №20 від 31.07.2024 за експлуатаційні послуги по утриманню території полігону ПВ та за послуги по улаштування проміжного ізолюючого шару із застосуванням промислових та будівельних відходів за липень 2024 року на загальну суму 892 301,93 грн з ПДВ, в суму якого включені завідомо неправдиві відомості щодо нібито наданих послуг ТОВ «ТЕХНОПАРК 1».

У свою чергу, директор КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР ОСОБА_10 , у період часу з 31.07.2024 по 03.08.2024, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння коштами комунального підприємства територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які підлягали перерахуванню ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за договором №1/2016 від 22.12.2016 щодо виконання робіт на об`єкті «Комплекс раціонального використання та захоронення побутових відходів «Правобережний», розташованому на території Дніпровського району Дніпропетровської області, зловживаючи своїм службовим становищем та достовірно знаючи, що до актів приймання виконаних робіт внесено завідомо неправдиві відомості щодо найменування, обсягів, кількості, вартості та фактичного виконання робіт, а саме щодо нібито виконання робіт водіями ТОВ «ТЕХНОПАРК 1» із використанням спеціалізованої техніки товариства у визначені періоди часу на Комплексі, які в дійсності не виконувались, умисно підтвердив зазначені више документи шляхом проставлення власного підпису у графі «Замовник» та завірив печаткою КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР в актах приймання виконаних робіт (надання послуг), чим засвідчив внесені до них завідомо неправдиві відомості та створив документальні підстави для подальшого незаконного перерахування коштів комунального підприємства «ЕКО ДНІПРО» ДМР на користь ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР».

У подальшому, з 31.07.2024 по 03.08.2024, ОСОБА_10 , перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння коштами комунального підприємства територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які будуть перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №1/2016 від 22.12.2016, зловживаючи своїм службовим становищем, організував здійснення підлеглою йому головним бухгалтером КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР ОСОБА_21 , оплати по актам виконаних робіт № 19 від 31.07.2024, №20 від 31.07.2024.

Після виконання усіма членами організованої групи покладених на них функцій та реалізації єдиного злочинного плану, з розрахункового рахунку КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР (код ЄДРПОУ 34985811) НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» (код ЄДРПОУ 40933661) НОМЕР_2 перераховано кошти комунального підприємства, з яких 1 700 000,00 грн. за фактично невиконані роботи.

У подальшому, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_11 , діючи під керівництвом ОСОБА_10 , за відома ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 та ОСОБА_16 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи та відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які були попередньо перераховані на рахунок ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», а надалі перераховані на рахунок ТОВ «ТЕХНОПАРК 1», після чого обготівковані під виглядом виконання робіт за договорами, організував отримання готівкових коштів від директора ТОВ «ТЕХНОПАРК 1» як кінцевого етапу незаконного розподілу коштів комунального підприємства, сформованих за результатами оформлення актів здачі-приймання робіт між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та ТОВ «ТЕХНОПАРК 1», на загальну суму 1700 000,00 грн, що у 1222 разів перевищує неоподаткований мінімум доходу громадян, та є особливо великим розміром.

Таким чином, у період часу з 01.07.2024 по 03.08.2024 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , діючи у складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем, в умовах воєнного стану, шляхом складання, оформлення та використання завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів здачі-приймання виконаних робіт між ТОВ «ТЕХНОПАРК 1» та ТОВ «ДНІПРОЕКТОР», а також актів приймання виконаних робіт між ТОВ «ДНІПРОЕКТОР» та КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, незаконно заволоділи коштами комунального підприємства територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, які були перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКТОР» за договором №1/2016 від 22.12.2016, у розмірі 1700 000,00 грн що становить загальний розмір завданих збитків.

Умисні дії ОСОБА_7 кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України, за ознаками: організація заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, організованою групою.

Умисні дії ОСОБА_7 кваліфіковані за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, за ознаками: організація складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене організованою групою.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , діючи під керівництвом ОСОБА_10 аналогічним за механізмом вчинення способом заволодівали грошовими коштами Комунального підприємства «ЕКО ДНІПРО» Дніпровської міської ради з серпня 2024 по січень 2026 років.

19.06.2026 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_7 у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами у їх сукупності.

Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, за ступенем тяжкості є особливо тяжким злочином, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Враховуючи викладене просив слідчого суддю обрати ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з покладенням відповідних обов`язків.

У судовому засіданні прокурори та слідчі доводи клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні.

ОСОБА_7 заперечувала проти доводів клопотання, оскільки вважає підозру необґрунтованою. Крім того зазначила, що жоден з зазначений у клопотанні ризиків стороною обвинувачення не доведений.

Захисники адвокати ОСОБА_8 , ОСОБА_9 надали слідчому судді письмові заперечення на клопотання у яких підтримали позицію підозрюваної та зазначили, що підстав для обрання будь-якого запобіжного заходу не має, оскільки підозра є необґрунтованою, не підтверджена жодним доказом, а додані до клопотання матеріали досудового розслідування лише підтверджують доводи сторони захисту. Наявність ризиків, зазначених у клопотанні, взагалі немотивована слідчим. Просили у задоволенні клопотання відмовити.

Заслухавши прокурорів, слідчих, підозрюваного, захисників, дослідивши доводи, якими обґрунтовується клопотання, а також матеріали, які характеризують підозрюваного і надані стороною захисту, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №12024040000001539 від 21.12.2024.

19.06.2026 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, за обставин викладених вище.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу слідчий суддя враховує, що згідно ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Крім того, у відповідності до ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого та інші відомості.

У судовому засіданні прокурором доведене, що станом на 22.06.2026 існує обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_7 злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 України, що підтверджується матеріалами клопотання, а саме:

-протоколом огляду від 29.04.2025, яким оглянуто податкові декларації з податку на прибуток, розшифровані податкові зобов`язання та податковий кредит у розрізі контрагентів;

-висновок експерта;

-протоколом огляду речей та документів від 18.08.2025 (огляд протоколу НСРД, спостереження за місцем №4771т/55/103-2025 від 14.07.2025, електронний носій інформації інв. №1268т/2025 від 16.06.2025);

-зняттям інформації з електронних комунікаційних мереж за абонентом, які підтверджують безпосереднє керівництво та контроль ходу збирання втор сировини на полігоні, а також продаж її за готівкові кошти, тісний зв`язок з іншими фігурантами протиправної діяльності, обізнаність в роботі техніки на полігоні ТПВ «Правобережний», обізнаність про методи діяльності правоохоронних органах, обізнаність всіх фігурантів у злочинній діяльності щодо переробки втор сировини, контакти особи та штучність (фіктивність) договору аутсорсингу з ТОВ «Дніпроековтор». Також підтверджує обізнаність про методи діяльності правоохоронних органах, дотримання заходів конспірації, використання умовностей, фактичне керівництво ТОВ «Дніпрековтор», підтверджує розкрадання коштів шляхом придбання авто, фактично синові за кошти ТОВ «Дніпрековтор» та фактичне керівництво підрядною організацією;

-візуальним спостереженням за місцем, у період проведення заходів, не зафіксовано в`їзду та виїзду техніки на полігон ТПВ «Правобережний», яка перебуває у власності ТОВ «Технопарк 1»;

-протоколами допитів свідків.

Таким чином, існують факти та інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що ОСОБА_7 могла вчинити інкриміновані їй злочини, але при цьому слідчий суддя може оцінити лише достатність зібраних доказів для підозри певної особи у вчиненні кримінального правопорушення. Повнота та всебічність проведеного розслідування не є тими обставинами, які мають оцінюватись слідчим суддею при з`ясуванні достатності доказів, що стали підставою повідомлення особі про підозру.

При цьому слідчий суддя зазначає, що факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що необхідні для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення.

Крім того, ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваного зазначених дій. При цьому Кримінальний процесуальний кодекс України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у даному кримінальному провадженні в майбутньому.

Так, у судовому засіданні знайшов своє підтвердження ризик переховування ОСОБА_7 від органу досудового розслідування/суду є актуальним безвідносно до стадії кримінального провадження та обумовлений серед іншого можливістю притягненням до кримінальної відповідальності та пов`язаними із цим можливими негативними для особи наслідками (обмеженнями) і, зокрема, суворістю передбаченого покарання (злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, є особливо тяжким злочином, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років). Тяжкість ймовірного покарання особливо сильно підвищують ризик переховування від органу досудового розслідування та/або суду на початкових етапах притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Інших ризиків слідчим суддею не встановлено.

Також слідчим суддею оцінено в сукупності такі обставини: у разі доведення винуватості підозрюваної у скоєнні інкримінованого злочину, їй загрожує відбування покарання у вигляді позбавлення волі; вік (64 років) та стан здоров`я підозрюваної; міцність її соціальних зв`язків за місцем постійного проживання (пенсіонерка, має постійне місце проживання, офіційно працевлаштована); відсутність судимостей; позитивну характеристику.

Таким чином, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваною злочину, а також наявність ризику, який дає достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрювана може здійснити дії, передбачені пунктом 1 частини першою статті 177 КПК України, є визначеною законом підставою застосування запобіжного заходу.

Виходячи з п.1 ст.5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод позбавлення свободи захід настільки суровий, що виправдати його можна лише у разі, коли інші, менш суворі заходи були розглянуті й визнані недостатніми для того, щоб забезпечити особисті або державні інтереси, які вимагають такого тримання під вартою.

Відповідно до статті 29 Конституції України та пункту 1 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на свободу та особисту недоторканність, і нікого не може бути позбавлено свободи інакше ніж у випадках і в порядку, встановлених законом. Стаття 5 КПК України закріплює принцип презумпції свободи, який вимагає тлумачити будь-яке обмеження особистої свободи на користь особи.

Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту (стаття 181 КПК України) полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово (у разі цілодобового домашнього арешту) або у певний період доби. За своєю суттю такий захід становить примусову ізоляцію особи у визначеному місці під контролем держави, а не лише обмеження свободи пересування.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини, різниця між позбавленням свободи у розумінні статті 5 Конвенції та обмеженням свободи пересування у розумінні статті 2 Протоколу № 4 полягає у ступені або інтенсивності прояву, а не в характері або сутності.

Застосовуючи ці критерії безпосередньо до домашнього арешту, слідчий суддя, враховуючи усталену практику ЄСПЛ, дійшов висновку, що цілодобовий домашній арешт з урахуванням його ступеня та інтенсивності вважається позбавленням волі за змістом статті 5 Конвенції.

Національний законодавець також розглядає цілодобовий домашній арешт як форму позбавлення свободи (частина 7 статті 72 КК України (у редакції Закону № 3342-IX від 23 серпня 2023 року), за якою три дні цілодобового домашнього арешту відповідають одному дню позбавлення волі та зараховуються судом у строк покарання. Можливість зарахування строку домашнього арешту у строк покарання логічно випливає саме з того, що під час такого арешту особа фактично позбавлена свободи.

З огляду на наведене та керуючись приписами частини 3 ст.176 КПК України, яка зобов`язує суддю насамперед розглянути можливість застосування менш суворих заходів, аніж позбавлення волі, слідчий суддя вважає необхідним скористатися правом, наданим йому ч.4 ст.194 КПК України, яка передбачає, що слідчий суддя, має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

На підставі викладеного, вважаю необхідним у задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відмовити та застосувати до ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби, який буде достатнім для запобігання встановленому ризику.

Крім того, вважаю необхідним покласти на підозрювану додаткові обов`язки, передбачені ч.5 статті 194 КПК України.

На підставі вищезазначеного, керуючись вимогами статей 176-178, 179, ст. 194, 196 Кримінального процесуального кодексу України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Обрати ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту заборонивши останній залишати житло в період з 22 год. 00 хв. до 06.00 год. за адресою: АДРЕСА_1 (окрім випадків необхідної евакуації або з метою запобігти загрозі життю чи здоров`ю).

Покласти на підозрювану такі обов`язки:

прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

не відлучатись з Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;

не спілкуватися з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

здати на зберігання до відповідних державних органів паспорт (паспорти) та/або інші документи, що дають право на виїзд за кордон.

Встановити дію ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 00 год. 00 хв. 20.08.2026.

Контроль за виконанням ухвали покласти на відповідний підрозділ ГУНП в Дніпропетровській області за місцем проживання підозрюваного та старшого групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Вручити копію цієї ухвали підозрюваній та прокурору негайно після її оголошення.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Подача апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали слідча суддя склала 23.06.2026

Слідчий суддя ОСОБА_22