Ухвала суду № 137600529, 16.06.2026, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/5941/26

ун. № 759/16128/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2026 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42026110000000275 від 01.05.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

у червні 2026 р. до суду надійшло вищезазначене клопотання прокурора другого відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2022 - 2026 років під час виконання договорів публічних закупівель, укладених між бюджетними установами, з однієї сторони, зокрема ПрАТ «НАК» «Укренерго» (код ЄДРПОУ 00100227), Трипільська ТЕС ПАТ «Центренерго» (код ЄДРПОУ 00131334), Зміївська ТЕС ПАТ «Центренерго» (код ЄДРПОУ 05471247), ЛМКП «Львівтеплоенерго» (код ЄДРПОУ 05506460), АТ «Вінницяобленерго» (код ЄДРПОУ 00130694), ПрАТ «Львівобленерго» (код ЄДРПОУ 00131587), РФ «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ 40081195), АТ «Хмельницькобленерго» (код ЄДРПОУ 22767506), КЗ ЛОР «Адміністрація державного історико-культурного заповідника «Тустань» (код ЄДРПОУ 33839909), ЛКП «Залізничнетеплоенерго» (код ЄДРПОУ 20784943), АТ «Дніпровська ТЕЦ» (код ЄДРПОУ 00130820), ЛМКП «Львівводоканал» (код ЄДРПОУ 03348471), ЛКП «Зелене місто» (код ЄДРПОУ 13838331), Концерн «МТМ» (код ЄДРПОУ 32121458), з однієї сторони, та ТОВ «Кавер Енерджі Плюс», з іншої сторони, реалізовано єдиний протиправний механізм, який полягав у завищенні фактичних обсягів виконаних робіт та вартості використаних матеріальних ресурсів із подальшим внесенням таких завищених показників до первинних облікових документів - актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт, що слугували правовою та фактичною підставою для перерахування грошових коштів.

У межах зазначеного механізму посадові особи ТОВ «Кавер Енерджі Плюс», діючи умисно у групі осіб за попередньою змовою, у яку входять директор вказаного Товариства ОСОБА_4 та інші, на даний час невстановлені досудовим розслідуванням особи, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, організували складання та подання замовнику актів КБ-2в із завідомо недостовірними відомостями щодо обсягів і вартості виконаних робіт, що стало підставою для незаконного заволодіння коштами державного та місцевого бюджетів, чим завдано майнової шкоди.

У зазначений період між ПрАТ «НАК» «Укренерго», Трипільська ТЕС ПАТ «Центренерго», Зміївська ТЕС ПАТ «Центренерго», ЛМКП «Львівтеплоенерго», ТОВ «Кавер Енерджі Плюс», зокрема, наступні договори публічних закупівель: № 1796 від 06.10.2022 про виконанню робіт з капітального ремонту фундаменту опори, загальною вартістю 1 124 435,50 грн.; № 01-015552-23 від 18.09.2023 про закупівлю послуг з реконструкції повітряних ліній 330 кВ, загальною вартістю 69 038 810,94 грн.; № 01-015551-23 від 18.09.2023 про закупівлю послуг з реконструкції повітряних ліній 330 кВ, загальною вартістю 69 489 315,11 грн.; № 01-240025-25 від 11.08.2025 про закупівлю послуг з реконструкції повітряних ліній 330 кВ, загальною вартістю 17 473 360,67 грн.; № 16/8 від 03.02.2025 про закупівлю послуг з виконання аварійно-відновлювального ремонту високовольтних ліній 330 кВ, загальною вартістю 3 196 601,50 грн.; № 16/41 від 07.08.2025 про виконання робіт з аварійно-відновлювального ремонту повітряних ліній 330 кВ, загальною вартістю 30 415 323,82 грн.; № 16/274 від 26.05.2026 про виконання робіт по монтажу ошинування 330 кВ та по монтажу ошинування трансформатора 30ТА, загальною вартістю 4 496 309,23 грн.; № 04-23-248 від 11.04.2023 про виконання робіт з інженерного проектування, загальною вартістю 600 000,00 грн.; № 11-23-565 від 31.10.2023 про виконання робіт з переоснащення системи керування мережними насосами, загальною вартістю 22 624 187,55 грн.; № 11-23-571 від 14.11.2023 про закупівлю автоматичних вимикачів, загальною вартістю 319 000,00 грн.; № 03-24-135 від 08.03.2024 про виконання робіт з розроблення проектно-кошторисної документації, загальною вартістю 289 500,00 грн.; № 03-24-134 від 08.03.2024 про виконання робіт з розроблення проектно-кошторисної документації, загальною вартістю 586 000,00 грн.; № 4-2301-13822 від 15.03.2024 про здійснення авторського нагляду за виконання робіт з переоснащення системи керування мережними насосами, загальною вартістю 46 280,00 грн.; № 07-24-372 від 11.07.2024 про проведення робіт з розробки передпроєктних рішень по об`єкту: «Реконструкція ТЦ «Північна» з розміщенням та підключенням 4-х когенераційних газопоршневих установок загальною потужністю ? 20 МВт у м. Львові вул. Пластова, 125», загальною вартістю 95 800,00 грн.; № 09-24-426 від 12.09.2024 про виконання робіт з розробленням проектної документації по об`єкту: «Реконструкція «об`єкта» з розміщенням та підключенням 4-х когенераційних газопоршневих установок загальною потужністю

Установлено, що у період виконання зазначених договорів від імені ТОВ «Кавер Енерджі Плюс» складалися та подавалися замовнику для оплати акти приймання виконаних робіт за типовою формою КБ-2в, у яких відображалися обсяги робіт та вартість товарно-матеріальних цінностей, що не відповідали фактичним показникам виконання робіт та реальній вартості використаних матеріалів.

Зокрема, у актах приймання виконаних робіт за формою КБ-2в, завищено вартість виконаних робіт та їх обсягів, а також вартість матеріалів, що підтверджується співставленням первинної бухгалтерської документації, технічної документації та результатами економічного дослідження.

У результаті завищення обсягів виконаних робіт та вартості матеріалів ТОВ «Кавер Енерджі Плюс» під час виконання договорів, укладених за результатами процедур публічних закупівель ЛМКП «Львівтеплоенерго», допущено перевитрату бюджетних коштів, чим завдано майнової шкоди.

В подальшому, ОСОБА_4 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи про злочинне походження майна, здобутого злочинним шляхом внаслідок завищення вартості матеріалів та вартості робіт та їх обсяги, а саме грошових коштів здобутих злочинним шляхом, за усвідомлюючи протиправність своїх дій, протягом тривалого часу вчиняли дії, направлені на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за допомогою проведення численних фінансово-господарських операцій без реального настання правових наслідків.

Встановлено, що впродовж 2022 - 2026 років ОСОБА_4 , здійснюючи безпосереднє керівництво ТОВ «Кавер Енерджі Плюс», а також маючи фактичний контроль та вплив на організацію фінансових процесів у вказаному Товаристві, координував укладення низки правочинів, які за формою мали ознаки господарських договорів, проте фактично не передбачали реального надання послуг або виконання робіт.

Так, у період з 01.01.2022 в між ТОВ «Кавер Енерджі Плюс» здійснило операції з придбання товарів (робіт/послуг) у ТОВ «МОКАП» (код ЄДРПОУ 43466067), ТЗОВ «ЛЬВІВ-БУД 1» (код ЄДРПОУ 41757454), ПП «ЕКЛІПСАРІС» (код ЄДРПОУ 30945576), ПП «ЛОГІКОС» (код ЄДРПОУ 43628245), ПП «УБІСОФТ» (код ЄДРПОУ 43626541), ПП «МАГЕНТО» (код ЄДРПОУ 43618106), ПП «ЕНЕРГОКОНСТРУКЦІЯ» (код ЄДРПОУ 21159437), ПП «ДЕЙТОН АВТО» (код ЄДРПОУ 45551232), ТОВ «ПАЙЛКОМ» (код ЄДРПОУ 41360098), ПП «ГАЛЕКСБУД» (код ЄДРПОУ 41051787), ПП «АРКАТУРАБУД» (код ЄДРПОУ 40410844) та іншими суб`єктами господарювання, здійснювались фінансово-господарські відносини під час яких укладались відповідні договори та складались первинні бухгалтерські документи.

При цьому, укладені договори та складені первинні бухгалтерські документи носили формальний характер і використовувалися виключно для документального прикриття безтоварних операцій. Фактичного постачання товарів, виконання робіт чи надання послуг не здійснювалося. Вказані суб`єкти господарювання виконували роль транзитних та конвертаційних структур, через які здійснювалося поетапне перерахування грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, з метою ускладнення їх відстеження, розриву фінансового ланцюга та приховування первинного джерела походження.

Діючи умисно, директор ТОВ «Кавер Енерджі Плюс» ОСОБА_4 , який достовірно усвідомлював про злочинне походження грошових коштів, від імені вказаного Товариства, перерахував кошти як сплачені за результатами фіктивних фінансово-господарських операцій та які інтегрувалися у фінансово-господарський оборот підконтрольних та пов`язаних підприємств шляхом укладення формальних правочинів, проведення удаваних господарських операцій, багаторазового перерахування між афілійованими суб`єктами та подальшого обготівковування.

Грошові кошти перераховувалися з рахунків ТОВ «Кавер Енерджі Плюс» на рахунки вищезазначених підприємств як оплата за нібито виконані роботи чи поставлені товарно-матеріальні цінності, після чого транзитом переводилися на рахунки інших підконтрольних підприємств та знімалися готівкою. Подальше використання зазначених коштів у господарській діяльності підприємств спрямовувалось на надання правомірного вигляду доходам, одержаним злочинним шляхом.

Унаслідок зазначених умисних дій ОСОБА_4 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, проведено значну кількість фінансових операцій та інших правочинів із грошовими коштами, загальний обсяг яких у своїй сукупності становить суму, що в рази перевищує поріг, визначений законом як особливо великий розмір, при цьому частина коштів, що легалізувалися, походила від протиправного механізму завищення обсягів та вартості робіт і матеріалів під час виконання договорів публічних закупівель вищезазначених бюджетних установ, що охоплює грошові потоки у багатомільйонному обсязі та має системний характер.

Сукупність наведених обставин свідчить, що ОСОБА_4 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснили дії щодо набуття, володіння, використання та розпорядження майном, щодо якого існували об`єктивні підстави вважати його одержаним злочинним шляхом, у тому числі шляхом проведення та координування фінансових операцій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження на загальну суму що перевищує 125 128 042,20 грн.

15.06.2026 у період з 10 год. 00 хв. до 11 год. 46 хв. на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва у справі №1-кс/759/5621/26, унікальний номер справи № 759/15435/26, проведено обшук автомобіля TOYOTA AURIS, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , який належить на праві власності та перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_5 , бухгалтера ТОВ «Кавер Енерджі Плюс».

15.06.2026 вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши зміст та мотиви клопотання і надані суду письмові докази, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України з якої вбачається, що підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

На підставі ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що існують передбачені законом підстави для арешту майна; надано достатньо доказів, які вказують на те, що майно на яке було спрямоване вказане правопорушення, тобто є предметом кримінального правопорушення; враховано розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення; відсутність негативних наслідків арешту майна для інших осіб.

Підставою заборони на використання майна з метою збереження речових доказів, що передбачено ч. 4 ст. 170 КПК України, є запобігання можливості знищення, псування, пошкодження, підробки (перетворення), приховування тимчасово вилученого майна.

З огляду на вищевикладене слідчий суддя, розглянувши дане клопотання та перевіривши надані в обґрунтування цих питань докази з урахуванням ч. 10 ст. 170 КПК України, прийшов до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора другого відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №42026110000000275 від 01.05.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль TOYOTA AURIS, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , що був вилучено у ході його обшуку, шляхом тимчасового позбавлення її власника права розпорядження, відчуження та користування цим майном. Даний автомобіль перебуває у приватній власності та фактичному користуванні ОСОБА_5 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1