Ухвала суду № 137562628, 19.06.2026, Пересипський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Суворовський районний суд м. Одеси)

Пересипський районний суд міста Одеси

Справа №523/12877/26

Провадження №1-кс/523/5564/26

У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

19 червня 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, клопотання слідчого в кримінальному провадженні №62026150020001812 від 08 травня 2026 року про арешт майна,

в с т а н о в и в:

19 червня 2026 року до Пересипського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_6 , погоджене прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_7 , про накладення арешту на майно .

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, з`ясувавши думку прокурора - в його підтримку, а також згоду із клопотанням сторони захисту, слідчий суддя дійшов наступного.

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві розслідується кримінальне провадження №62026150020001812 від 08 травня 2026 року, за ознаками ч.3 ст.332 КК України, в якому нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування здійснюється прокурорами Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, керуючись корисливим мотивом, у невстановлений день та час, але не пізніше квітня 2026 року, вирішив організувати незаконне переправлення громадян України віком від 23 до 60 років через державний кордон України поза межами пункту пропуску та на пунктах пропуску, за грошову винагороду до Республіки Молдова та невизнаної Придністровської Молдавської Республіки (далі ПМР).

Так, наприкінці 2025 року, більш точний час та дату в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 зустрівся із своїм знайомим ОСОБА_8 , поблизу автовокзалу «Одеса», за адресою: м. Одеса, вул. Колонтаївська, 58, де в ході розмови ОСОБА_4 вказав, що має можливість організувати незаконний перетин державного кордону України (на виїзд) осіб чоловічої статі віком від 23 до 25 років, але дана «послуга» коштуватиме від 8000 доларів США, в залежності від способу перетину кордону.

Усвідомлюючи, що ОСОБА_4 є діючим військовослужбовцем Національної гвардії України та має намір вчинити неправомірні дії, ОСОБА_8 звернувся з відповідним повідомленням до правоохоронних органів.

Далі, близько 13 години 30 хвилин 28 травня 2026 року ОСОБА_4 , керуючись корисливим мотивом, виконуючи свої злочинні дії, зустрівся із ОСОБА_8 на паркувальному майданчику магазину «Обжора», за адресою: м. Одеса, вул. Колонтаївська, зі сторони АЗС «Амік» та повідомив останньому, що незаконне переміщення через державний кордон України військовозобов`язаного громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (який діяв під контролем правоохоронних органів), виїзд якого обмежений з території України, у зв`язку із введенням на території України воєнного стану, через пункт пропуску коштуватиме 13000 доларів США, а поза межами пункт пропуску - 8000 доларів США. При цьом, ОСОБА_4 додав, що у день, коли буде перетин кордону, незалежно від обраного способу, при собі необхідно мати рюкзак, споряджений засобами живлення, необхідними продуктами харчування та питною водою. Також ОСОБА_4 додав, що особа, яка матиме намір незаконно перетнути державний кордон, повинна передати йому, через ОСОБА_8 , заставу у вигляді грошових коштів, яку він особисто визначить.

Близько 13 години 15 хвилин 02 червня 2026 року ОСОБА_4 , керуючись корисливим мотивом, виконуючи свої злочинні дії, зустрівся із ОСОБА_8 на паркувальному майданчику магазину «Обжора», за адресою: м. Одеса, вул. Колонтаївська, зі сторони АЗС «Амік», якому повідомив, що за надання йому неправомірної вигоди, у вигляді грошових коштів у сумі 13000 доларів США з можливістю перетнути державний кордон України (на виїзд) у напрямку м. Кишинів та за 8000 доларів США у напрямку ПМР, є можливість за 20000 доларів США, перетнути кордон у напрямку м. Кишинів, але при цьому здійснюється належний супровід через кордон. При цьому ОСОБА_4 ще раз зазначив, що у день перетну кордону необхідно при собі мати засоби живлення, продукти харчування, питну воду та документи, які посвідчують особу.

Далі, близько 13 години 15 хвилин 06 червня 2026 року ОСОБА_4 , керуючись корисливим мотивом, виконуючи свої злочинні дії, зустрівся із ОСОБА_8 на паркувальному майданчику магазину «Обжора», за адресою: м. Одеса, вул. Колонтаївська, зі сторони АЗС «Амік», якому повідомив, що за надання йому неправомірної вигоди, у вигляді грошових коштів у сумі 13000 доларів США, є можливість перетнути державний кордон України (на виїзд) у напрямку м. Кишинів, через прикордонний пункт пропуску у супроводі його знайомих без зупинок до кордону, майже у день передачі такої суми, але коли ОСОБА_9 , опиниться у Республіці Молдова, буде діяти самостійно. Також повідомив, що є можливість перетину державного кордону України (на виїзд), поза межами пунктів пропуску у напрямку ПМР, але така «послуга» коштуватиме 8000 доларів США та без належного супроводу ОСОБА_9 . При цьому, незалежно від вибраного варіанту, при передачі грошових коштів, необхідно очікувати від ОСОБА_4 подальші вказівки. Крім цього, ОСОБА_4 вказав, що для перетину кордону, незалежно від вибраного варіанту, спочатку ОСОБА_4 визначає дату та час, звідки ОСОБА_9 його «люди» забирають та супроводжують до кордону.

Далі, близько 13 години 50 хвилин 10 червня 2026 року ОСОБА_4 , керуючись корисливим мотивом, продовжуючи реалізацію своїх злочинних дій, спрямованих на організацію незаконного перетину через державний кордон України ОСОБА_9 , виїзд якого обмежений з території України у зв`язку із введенням на території України воєнного стану, перебуваючи на паркувальному майданчику магазину «Обжора», за адресою: м. Одеса, вул. Колонтаївська, зі сторони АЗС «Амік», отримав від ОСОБА_8 першу частину грошових коштів у сумі 3000 доларів США (що відповідно до курсу НБУ станом на 10 червня 2026 року становить 134 531,1 грн).

Далі, близько 13 години 15 хвилин 15 червня 2026 року ОСОБА_4 , керуючись корисливим мотивом, продовжуючи реалізацію своїх злочинних дій, зустрівся із ОСОБА_8 на паркувальному майданчику магазину «Обжора», за адресою: м. Одеса, вул. Колонтаївська, зі сторони АЗС «Амік», якому повідомив, що сума неправомірної вигоди за організацію незаконного перетину через державний кордон України ОСОБА_9 , виїзд якого обмежений з території України у зв`язку із введенням на території України воєнного стану, у вигляді грошових коштів з 13000 доларів США, яка раніше обумовлювалась, зросла до 15000 доларів США, при цьому визначив, що перетин кордону здійснюватиметься зі сторони Болградського району Одеської області через пункт пропуску у напрямку Республіки Молдова. Крім цього, ОСОБА_4 висунув вимогу, що для реалізації зазначених злочинних дій, необхідно надати йому другу частину грошових коштів, як «заставу» та для початку етапу підготовки відповідних документів, що складатиме половину від 15000 доларів США, а саме у сумі 4500 доларів США, ксерокопію паспорту громадянина України та витяг про місце реєстрації на ім`я ОСОБА_9 .

Далі, близько 08 години 10 хвилин 18 червня 2026 року ОСОБА_4 , керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх злочинні наслідки, бажаючи їх настання, продовжуючи реалізацію своїх злочинних дій, перебуваючи на паркувальному майданчику магазину «Обжора», за адресою: м. Одеса, вул. Колонтаївська, зі сторони АЗС «Амік», отримав від ОСОБА_8 раніше обумовлену другу частину грошових коштів у сумі 4500 доларів США (що відповідно до курсу НБУ станом на 18 червня 2026 року становить 201 628,8 грн) за організацію незаконного перетину через державний кордону України ОСОБА_9 , виїзд якого обмежений з території України у зв`язку із введенням на території України воєнного стану, у пункті пропуску у напрямку Республіки Молдова, шляхом керівництва такими діями, а також сприяння їх вчиненню порадами, вказівками та усуненням перешкод.

Після вищевказаних дій, ОСОБА_4 18 червня 2026 року викрито та затримано, після чого йому повідомлено слідчим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Так, у межах указаного кримінального провадження 18 червня 2026 року, на підставі ухвали слідчого судді, було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено частину предмету неправомірної вигоди у розмірі 3000 (три тисячі) доларів США, купюрами, номіналом по 100 (сто) доларів США кожна, з наступними серійними номерами: QF 11299187 B; QF 11299147 B; QF 11299108 B; QF 11299155 B; QF 11299154 B; QF 11299816 B; QC 55473364 A; QF 11299148 B; QF 11299142 B; QF 11299141 B; QF 11299803 B; QF 11299898 B; LF 84481443 K; LL 70505828 F; LL 70505829 F; LF 22406700 E; LJ 97613068 A; LL 70505831 F; QF 11299899 B; QF 11299810 B; QF 11299119 B; QF 11299188 B; PD 90185202 C; PB 96860281 C; QF 11299868 B; QC 55473362 A; MK 20101372 B; MB 53589415 B; MH 28621847 A; LB 48571531 L, які поміщено до сейф-пакету № S003175.

Слідчий та прокурор просять накласти на вилучені під час обшуку грошові кошти з метою збереження їх в якості речових доказів.

Слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речового доказу.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч.1 ст.98 КПК України).

Відповідно до ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зазначена мета досягається шляхом зібрання та надання правової оцінки усієї сукупності доказів, в тому числі проведенням допиту підозрюваного, свідків, витребуванням речей та документів, призначенням та отриманням результатів різних видів експертиз, здійсненням інших слідчих та розшукових дій, що в даний час ще не завершено, а тому передчасно стверджувати про неправомірність дій слідчого в даному кримінальному провадженні в аспекті тимчасового вилучення майна, яке містить ознаки речового доказу, та наступного звернення до слідчого судді із клопотанням про його арешт.

З урахуванням викладеного, необхідно дійти загального висновку, що накладення арешту на грошові кошти, як предмет неправомірної вигоди, обумовлюється необхідністю збереження речових доказів, що відповідає вимогам пункту 3 ч.2 ст.167 та ч.3 ст.170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167,170-173 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_6 - задовольнити.

На підставі пункту 3 ч.2 ст.167 та ч.1 ст.170 КПК України, з метою збереження майна, яке має ознаки речових доказів, накласти арешт, із забороною користуватися, володіти та розпоряджатися, на вилучені 18 червня 2026 року, в кримінальному провадженні №62026150020001812 від 08 травня 2026 року, під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_1 , наступне майно: 3000 (три тисячі) доларів США, купюрами, номіналом по 100 (сто) доларів США кожна, з наступними серійними номерами: QF 11299187 B; QF 11299147 B; QF 11299108 B; QF 11299155 B; QF 11299154 B; QF 11299816 B; QC 55473364 A; QF 11299148 B; QF 11299142 B; QF 11299141 B; QF 11299803 B; QF 11299898 B; LF 84481443 K; LL 70505828 F; LL 70505829 F; LF 22406700 E; LJ 97613068 A; LL 70505831 F; QF 11299899 B; QF 11299810 B; QF 11299119 B; QF 11299188 B; PD 90185202 C; PB 96860281 C; QF 11299868 B; QC 55473362 A; MK 20101372 B; MB 53589415 B; MH 28621847 A; LB 48571531 L, які поміщено до сейф-пакету № S003175.

Дозволити слідчому, здійснює досудове розслідування даного кримінального провадження, самостійно визначитись з місцем та суб`єктом зберігання арештованого майна до часу остаточного вирішення його долі правомочним органом.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана впродовж п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1