Ухвала суду № 137531727, 18.06.2026, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/459/24

Провадження № 1-кс/202/4318/2026

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА

УХВАЛА

18 червня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42024040000000015, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42024040000000015, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання старший слідчий зазначає, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.11.2023, ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливу мету у вигляді заволодіння коштами бюджету Першотравенської (Мозолевської з 23 січня 2025 року) сільської ради Нікопольського району, Дніпропетровської області, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, прийняв рішення про вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із зловживанням службовим становищем, які полягали у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах.

ОСОБА_5 , як організатор вчинення злочинів з метою надання ознак законності власним протиправним діям, направленим на заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 , не будучи службовою особою створив ряд підконтрольних підприємств та зареєстрував їх на підконтрольних йому осіб, а саме ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) директор - ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) директор - ОСОБА_7 , які формально виконували функцію керування.

У ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій протягом 2024-2025 років були зафіксовані обставини, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме заволодіння грошовими коштами виділеними ІНФОРМАЦІЯ_1 на «усунення аварій в бюджетній установі, а саме: Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 » та поточного ремонту будівлі котельні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , за попередньою змовою групою осіб та іншими матеріалами досудового розслідування.

Встановлено, що відповідно інформаційних джерел ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою приховання злочину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) змінило назву на нову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 .

На сьогоднішній день, по матеріалам кримінального провадження у відповідності до ст. 91 КПК України виникла необхідність у дослідженні фінансово-господарських операцій, проведених службовими особами вказаних суб`єктів господарської діяльності, що неможливо без отримання документів податкової звітності вказаного суб`єкта господарської діяльності, а тому просив надати дозвіл на отримання до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий посилаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особою, у володінні якої вони знаходяться.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 не з`явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся в установленому законом порядку, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до клопотання документи, приходить до таких висновків.

У провадженні ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №42024040000000015 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають обґрунтовані підстави вважати, що в результаті тимчасового доступу будуть виявлені і зафіксовані відомості про обставини кримінального правопорушення. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42024040000000015, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ДРУП №2 ГУПН в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ДРУП №2 ГУПН в Дніпропетровській області ОСОБА_10 та/або прокурорам у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_4 ), а саме: відомості щодо банківських рахунків, податкової звітності, інформації щодо займаних посад (засновник, керівник, директор, головний бухгалтер) суб`єктів господарювання, ІР адрес з котрих подається звітність, отриманих доходів та сплачених податків: ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_11 ) за період з 01.01.2023 по 18.06.2026; відомості щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (як відкритих, так і закритих), за період з моменту взяття їх на облік по 18.06.2026; картки платників податків юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням у ній ідентифікаційних даних, реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, інформації про засновників, виду діяльності, дані про банківські рахунки (відкриті та закриті), інформації про реєстрацію в якості платника ПДВ або платника єдиного податку; фінансову та податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по 18.06.2026; інформацію та належним чином завірені копії документів щодо отримання співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , кваліфікованого електронного підпису; податкові розрахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) за період з 01.01.2023 по 18.06.2026; відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам платника податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2023 по 18.06.2026; перелік IP-адрес з яких відбувалася відправка документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з позначенням дати, часу (години, хвилини, секунди) за період з 01.01.2023 по 18.06.2026; перелік суб`єктів господарської діяльності, які здійснювали в період з 01.01.2023 по 18.06.2026 відправку податкової звітності з ідентичних IP-адрес з яких відбувалася відправка документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; копії документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 з метою підтвердження реальності здійснення фінансово-господарських операцій за результатом розгляду яких було прийнято рішення про реєстрацію/відмову у реєстрації податкових накладних за період з 01.01.2023 по 18.06.2026; дані з реєстру податкових накладних з позначенням номенклатури товарів/послуг в яких мітиться інформація про «покупця» та «продавця» щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по 18.06.2026; інформації про усіх пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців засновником, керівником, головним бухгалтером яких виступають фізичні особи, які в період з 01.01.2023 по 18.06.2026 були та є службовими особами (директор, головний бухгалтер, засновник) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 з наданням карток таких пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців з обов`язковим зазначенням у них ідентифікаційних даних, реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, інформації про засновників, виду діяльності, дані про банківські рахунки, інформації про реєстрацію в якості платника ПДВ або платника єдиного податку.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1