Ухвала суду № 137500217, 12.06.2026, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/23446/26

Провадження № 1-кс/761/14607/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2026 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу першого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42024000000000539 від 15.04.2024

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024000000000539 від 15.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Під час досудового розслідування досліджується протиправна діяльність ряду громадян України, які, використовуючи підконтрольних «ризикових» та «транзитних» суб`єктів господарювання - резидентів України, здійснюють підробку документів на переказ коштів та вчиняють інші протиправні дії за сприяння службових осіб контролюючих органів, перераховуючи кошти на підконтрольні банківські рахунки компаній-нерезидентів під виглядом здійснення «безтоварних» операцій.

Установлено, що ті самі громадяни вчиняють умисні дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) майна (коштів), одержаного злочинним шляхом, порушуючи вимоги податкового та валютного законодавства щодо дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями під час здійснення господарських операцій з придбання (імпорту) товарів на територію України за участю підконтрольних компаній-нерезидентів.

До вказаної протиправної діяльності причетне ТОВ «Ексілон Прайм» (код ЄДРПОУ 42588280). Так, з 03.10.2023 по 18.03.2024 на рахунки вказаного товариства надійшли від суб`єктів господарювання безготівкові кошти на загальну суму понад 950 млн грн з призначенням платежу «попередня оплата за промислове електрообладнання», частина з яких - близько 821 млн грн надалі перераховано на адресу компанії-нерезидента «NOVOTECH PL SPOLKA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOSCIA» (Республіка Польща, NIP: 6772444444, KRS: 0000789749) за імпортований товар.

У період вчинення протиправної діяльності власником та директором ТОВ «Ексілон Прайм» являлася громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Допитана у даному кримінальному провадженні власник та директор ТОВ «Ексілон Прайм» ОСОБА_4 надала показання, що перереєструвала на своє ім`я вказане товариство виключно за грошову винагороду без мети ведення господарської діяльності, на прохання третіх осіб та жодного відношення до діяльності вказаного товариства вона ніколи не мала.

Встановлено, що перерахування вказаних коштів на рахунки ТОВ «Ексілон-Прайм» здійснювали такі суб`єкти господарювання, які мають ознаки «ризиковості» та «транзитності»: ТОВ «Лекс Дом» (код ЄДРПОУ 41308043),

ТОВ «Опті Рейн» (колишня назва - ТОВ «Еморі») (код ЄДРПОУ 44999142), ТОВ «Некст-А» (код ЄДРПОУ 45015297), ТОВ «Технопром-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41859034), ТОВ «Гадес Торг» (код ЄДРПОУ 45252890), ТОВ «Резолют Груп» (код ЄДРПОУ 43710203), ТОВ «Довус Торг» (код ЄДРПОУ 45058705) та інші.

За результатами аналізу даних інформаційно-комунікаційної системи ДПС «Податковий блок» та Єдиного реєстру податкових накладних установлено, що зазначені суб`єкти господарювання не декларують показників фінансово-господарської діяльності, які встановлені згідно з випискою щодо банківських рахунків ТОВ «Ексілон Прайм». Указані товариства зареєстровані за адресами масової реєстрації, постійно змінюють керівників, власників та назви, що може свідчить про приховування факту здійснення реальних фінансово-господарських операцій та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах з метою приховування коштів та подальшої їх легалізації. Рахунки названих суб`єктів господарювання можуть використовуватися для акумуляції коштів, що надійшли від групи підприємств реального сектору економіки, переважно як оплата за промислове електрообладнання.

Так, під час аналізу руху коштів по рахунках ТОВ «Ексілон Прайм» звернуто увагу на відомості про фінансові операції з контрагентом ТОВ «Опті Рейн» (код ЄДРПОУ 44999142; колишня назва - ТОВ «Еморі»), а саме щодо отримання від ТОВ «Опті Рейн» 601 млн грн з призначенням платежу «передплата за промислове електрообладнання». Установлено, що ТОВ «Опті Рейн» не подало податкової звітності щодо здійснених банківських операцій, що може свідчити про приховування та маскування показників фінансово-господарської діяльності та, відповідно, про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Директором ТОВ «Опті Рейн» на час здійснення банківських операцій була громадянка України ОСОБА_5 .

Також, під час досудового розслідування допитано власника та директора ТОВ «Технопром Сервіс» ОСОБА_6 , який показав, що перереєстрував на своє ім`я вказане товариство виключно за грошову винагороду без мети ведення господарської діяльності, на прохання третіх осіб та жодного відношення до діяльності вказаного товариства він ніколи не мав. Також ОСОБА_6 показав, що у нього не було на меті здійснення будь-якої фінансово-господарської діяльності на ТОВ «Технопром Сервіс», усі угоди від імені керівника не укладав та просив вважати недійсними. Крім того, від імені ТОВ «Технопром Сервіс» жодної зовнішньої фінансово-господарської діяльності він не здійснював.

Крім того, у даному кримінальному провадженні допитано власника та директора у період 2023-2024 років ТОВ «Опті Рейн» (попередня назва - ТОВ «Еморі») ОСОБА_5 , яка показала, що зареєструвала на своє ім`я вказане товариство виключно за грошову винагороду без мети ведення господарської діяльності, на прохання третіх осіб та жодного відношення до діяльності вказаного товариства вона ніколи не мала.

Також, допитаний як свідок ОСОБА_7 , який є батьком власника та директора ТОВ «Некст-А» - ОСОБА_8 , повідомив, що його син проходив військову службу в складі підрозділу Сил Оборони України та під час виконання одного з бойових завдань зник безвісти. Крім того, ОСОБА_7 показав, що його син не міг мати жодного відношення до ТОВ «Некст-А», оскільки не мав фізичної можливості та відповідних навичок для цього. Про те, що його син згідно реєстраційних документів являється власником та директором ТОВ «Некст-А», ОСОБА_7 стало відомо від співробітників СБ України.

Крім того, отримані кошти можуть використовувати вказані учасники протиправної схеми для ухилення від сплати податків, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також вчинення інших дій, спрямованих на завдання шкоди національній безпеці України.

Наведені обставини протиправної діяльності, крім матеріалів кримінального провадження у сукупності, підтверджуються висновками аналітичних досліджень Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, Державної податкової служби України від 22.12.2025 № 372/99-00-08-01-03-20/42588280 та від 22.12.2025 № 373/99-00-08-01-03-20/45015297, проведення яких ініційовано Головним слідчим управлінням Служби безпеки України.

Згідно із зазначеними висновками аналітичного дослідження ДПС України щодо ТОВ «Ексілон-Прайм» установлено, що вказане товариство з 01.01.2023 по 20.11.2025 з метою ухилення від сплати податків у порушення п. 181.1 ст. 181, п. 185.1 ст. 185, п. 187.1 ст. 187 ПК України не здійснило реєстрацію податкових накладних на загальну суму 1 170 739 327,96 грн. (у тому числі ПДВ - 195 123 221,33 грн), що призвело до заниження податкових зобов`язань з ПДВ на загальну суму 195 114 911 грн, а також усупереч пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. 135.1 ст. 135, пп. 140.4.4 п. 140.4 ст. 140 цього Кодексу занизило податок на прибуток на загальну суму 175 610 899 грн. Фінансові операції ТОВ «Ексілон-Прайм» з перерахування коштів на суму 126 740 487 грн. (у тому числі ПДВ - 21 123 414,50 грн) на адресу підприємств-контрагентів - постачальників та перерахування коштів на суму 821 081 855,79 грн. на адресу компанії-нерезидента «NOVOTECH PL SPOLKA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOSCIA» (Республіка Польща) не мають економічного змісту, обсягу та факту здійснення господарських операцій і можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Згідно із висновками аналітичного дослідження ДПС України щодо ТОВ «Некст-А» установлено, що дане підприємство з 01.01.2023 по 20.11.2025 з метою ухилення від сплати податків у порушення п. 181.1 ст. 181, п. 185.1 ст. 185, п. 187.1 ст. 187 ПК України, не здійснило реєстрацію податкових накладних на загальну суму 369 911 731,29 грн, з яких 352 854 901,96 грн (у тому числі ПДВ - 58 809 150,33 грн) та 17 056 829,33 грн (без ПДВ), що призвело до заниження податкових зобов`язань з ПДВ на загальну суму 62 220 444 грн, а також усупереч пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. 135.1 ст. 135, пп. 140.4.4 п. 140.4 ст. 140 цього Кодексу занизило податок на прибуток на загальну суму 55 998 465 грн. Фінансові операції ТОВ «Некст-А» з перерахування коштів на суму 382 269 756 грн (у тому числі ПДВ - 63 711 626 грн) на адресу підприємств-контрагентів - постачальників не мають економічного змісту, обсягу та факту здійснення господарських операцій і можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

За отриманою від оперативного підрозділу інформацією, до організації вказаної протиправної діяльності причетний громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який організував здійснення за участю підконтрольних йому юридичних осіб безтоварних операцій під час здійснення фінансових операцій із перерахування коштів за нібито імпортовану продукцію без фактичного постачання (імпорту) відповідних товарів на територію України з метою виведення валютних коштів за межі України. ОСОБА_9 є керівником та співвласником адвокатського об`єднання «Кросондович Лойерс», яке може використовуватися для прикриття зазначеної протиправної діяльності.

17.03.2026 під час проведення обшуків у вказаному кримінальному провадженні, за однією з адрес виявлено та вилучено понад 300 печаток суб`єктів господарювання-резидентів України та компаній-нерезидентів, які могли бути задіяні у зазначеній протиправній діяльності.

Разом з тим, в офісному приміщенні адвокатського об`єднання «Кросондович Лойерс» за адресою: м. Київ, вул. Олександра Кониського, 76-78, яке використовуються ОСОБА_9 виявлено та вилучено флеш-носії із цифровими підписами для обслуговування банківських рахунків «ризикових» суб`єктів господарювання, мобільні телефони таких суб`єктів господарювання, реєстраційні документи, чорнові записи, паспорти громадян України на яких реєструвалися «ризикові» суб`єкти господарювання, необліковані грошові кошти, які здобуті злочинним шляхом, комп`ютерну техніку та інші речі, предмети та документи, які свідчать про вказану вище протиправну діяльність організовану саме ОСОБА_9 .

Проведеним оглядом вилучених предметів та документів задокументовано та фактично підтверджено обставини організації вказаної протиправної діяльності саме ОСОБА_9

24.03.2026 та 22.05.2026 у даному кримінальному провадженні ОСОБА_9 допитано як свідка, проте останній відмовився надавати будь-які показання на поставлені питання, посилаючись на ст. 63 Конституції України, у т.ч. відмовився надавати показання щодо правових підстав знаходження в його офісному приміщенні вказаних вище речей, предметів та документів, які свідчать про вчинення протиправної діяльності.

На підтвердження причетності ОСОБА_9 до вказаної вище протиправної діяльності також свідчить той факт, що ІР-адреса НОМЕР_1 , з якої здійснювався вхід у систему «Клієнт-Банк» ТОВ «Ексілон Прайм» для обслуговування банківських рахунків обслуговується ТОВ «СКІФ КОМ ЮА»» для підключення кінцевого обладнання абонента, з метою надання електронних комунікаційних послуг відповідно до укладеного Договору № SC20200917 від 02.10.2020. При цьому, адреса підключення - м. Київ, вул. Олександра Кониського 76-78, офіс 1-16 - користувач електронних комунікаційних послуг - Адвокатське Об`єднання «Кросондович Лойерс» (код ЄДРПОУ 35896068), власником якого є ОСОБА_9 , який також є підписантом вказаного договору.

Зазначені обставини свідчать про обізнаність та причетність ОСОБА_9 до вказаної вище протиправної діяльності.

З метою досягнення дієвості заходів забезпечення у рамках кримінального провадження № 42024000000000539 від 15.04.2024, а також запобіганню приховування, знищення чи перетворення майна, яке є доказом вчинення протиправних дій з боку ОСОБА_9 та в подальшому підлягає конфіскації в порядку ст. 131 КПК України, встановлено наявність корпоративних прав, банківських рахунків та нерухомого майна, що безпосередньо пов`язані з його протиправною діяльністю.

За допомогою аналітично-інформаційної системи «YouControl» встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є власником ряду суб`єктів господарювання з різними частками у статутному капіталі юридичних осіб, зокрема володіє 100% часткою в статутному капіталі таких підприємств:

1. ТОВ «Фінансова компанія» «Монетіа» (колишня назва - ТОВ «Фінансова компанія НЕКСТА ГРУП») (код ЄДРПОУ 45375527);

2. ТОВ «Міжнародна фінансова компанія «АВЕРС» (код ЄДРПОУ 34819265);

3. ТОВ «Фінансова компанія Альянс Капітал» (код ЄДРПОУ 43345972);

4. ТОВ «Фінансова компанія Альянс Капітал Груп» (колишня назва - ТОВ «Іноме Груп», код ЄДРПОУ 39260233).

Вказані юридичні особи використовуються ОСОБА_9 для прикриття незаконної протиправної діяльності, яка полягає у легалізації (відмиванні) коштів, одержаних внаслідок функціонування так званого «транзитно-конвертаційного центру» із використанням зовнішньоекономічної діяльності, тобто контрактів (правочинів) з підконтрольними нерезидентами, з метою виведення капіталу та легалізації коштів реального сектору економіки.

Встановлено, що ТОВ «Фінансова компанія Альянс Капітал Груп» (Inome Group) позиціонує себе як мережа пунктів обміну валют (активно представлена в Одесі, Києві та інших регіонах) та відіграє ключову роль в реалізації схеми, оскільки забезпечує фінальний етап - конвертацію безготівкових коштів у необліковану готівку. Для цього ТОВ «Фінансова компанія Альянс Капітал Груп» використовує ряд відкритих банківських рахунків.

ТОВ «Міжнародна фінансова компанія «АВЕРС» є однією з найдавніших та найбільших небанківських фінансових установ на ринку валютообмінних операцій України, що контролюється ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами банківського сегменту. Компанія «АВЕРС» має сотні обмінних пунктів, що дозволяє групі акумулювати величезні масиви готівкової гривні та валюти, а також має сталі зв`язки з банківським сектором для ефективного підкріплення кас та переказу коштів в обхід фінансового моніторингу. Окрім діючих рахунків підприємства, в ході досудового розслідування досліджуються архівні рахунки платника, що свідчать про ретроспективний рух та акумулювання активів.

Окрім цього, ОСОБА_9 зареєстрований як фізична особа-підприємець (ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_2 ) та використовує відкриті на його ім`я розрахункові рахунки у багатьох банківських установах для безпосереднього одержання, розподілу та легалізації грошових коштів, отриманих внаслідок злочинної діяльності.

Також, проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено майно, яке підпадає під визначенні статтею 98 КПК України ознаки та використовується громадянином України ОСОБА_9 у власній злочинній діяльності, зокрема, належні громадянину України ОСОБА_9 на праві власності об`єкти нерухомого майна:

- квартиру за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1069282380000);

- машиномісце АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1019710580000);

- квартиру за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 80934880000);

- квартиру за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31500363).

Постановою слідчого ГСУ СБ України від 05.06.2026 у кримінальному провадженні вказані вище корпоративні права, грошові кошти на банківських рахунках та нерухоме майно ОСОБА_9 визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

На теперішній час у сторони обвинувачення є всі підстави вважати, що після того, як ОСОБА_9 дізнається про існування кримінального провадження, розуміючи, що належне йому та підконтрольним юридичним особам майно може бути конфісковано за вироком суду, останній буде вживати заходи щодо його приховування, перетворення, перерахування чи відчуження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, використання, перетворення, передачі, відчуження. Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів. Необхідність арешту майна зумовлюється обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу зумовить труднощі чи перешкоджатиме встановленню істини.

Враховуючи вищевикладене прокурор просить слідчого суддю накласти арешту на вищевказане майно.

Прокурор просив проводити розгляд клопотання без його участі та просив слідчого суддю його задовольнити.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання без участі власника майна, відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частина з зазначеного в клопотанні майна підпадає під ознаки речових доказів, оскільки могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення та можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В той же час прокурором не доведено, що належні громадянину України ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 на праві власності об`єкти нерухомого майна: квартира за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1069282380000); машиномісце № 93 в підземній автостоянці, за адресою: м. Київ, вулиця Володимирська, будинок 49а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1019710580000); квартира за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 80934880000); квартира за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31500363), здобуті незаконним шляхом, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або місить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту частини з вказаного у клопотанні прокурора майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Накласти арешт із забороною на відчуження, розпорядження та користування на майно, що визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42024000000000539, а саме на:

Корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «Фінансова компанія» «Монетіа» (код ЄДРПОУ 45375527), які на праві власності належать громадянину України ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

Корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «Міжнародна фінансова компанія «АВЕРС» (код ЄДРПОУ 34819265), які на праві власності належать громадянину України ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

Корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «Фінансова компанія Альянс Капітал» (код ЄДРПОУ 43345972), які на праві власності належать громадянину України ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

Корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «Фінансова компанія Альянс Капітал Груп» (код ЄДРПОУ 39260233), які на праві власності належать громадянину України ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

Грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Фінансова компанія Альянс Капітал Груп» (код ЄДРПОУ 39260233), відкритих у таких банківських установах:

- в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), рахунок № НОМЕР_3 (валюти: 978-ЄВРО, 980-Українська гривня, 840-ДОЛАР США);

- в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), рахунок № НОМЕР_4 (валюти: 980-Українська гривня, 840-ДОЛАР США);

- в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), рахунки № НОМЕР_5 (980-Українська гривня) та № НОМЕР_6 (980-Українська гривня);

- в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), рахунок № НОМЕР_7 (980-Українська гривня);

- в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), рахунок № НОМЕР_8 (980-Українська гривня);

- в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), рахунок № НОМЕР_9 (валюти: 980-Українська гривня, 840-ДОЛАР США);

Грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Фінансова компанія Альянс Капітал» (код ЄДРПОУ 43345972), відкритих у таких банківських установах:

- в АБ «Південний» (МФО 328209), рахунок № НОМЕР_10 (980-Українська гривня);

- в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), рахунок № НОМЕР_11 (980-Українська гривня);

Грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Міжнародна фінансова компанія «АВЕРС» (код ЄДРПОУ 34819265), відкритих у таких банківських установах:

- в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), рахунки № НОМЕР_12 (980), № НОМЕР_13 (код валюти 980), № НОМЕР_14 (код валюти 643), № НОМЕР_15 (978), № НОМЕР_16 (код валюти 840);

- в ГУ ОЩАДБАНК в м. Києві (МФО 322669), рахунки № НОМЕР_17 (код валюти 980), № НОМЕР_18 (код валюти 978), № НОМЕР_18 (код валюти 840), № НОМЕР_19 (код валюти 980), № НОМЕР_20 (980), НОМЕР_21 (код валюти 980), № НОМЕР_22 (код валюти 980);

- в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), рахунки № НОМЕР_23 (коди валют 840, 980, 978) та № НОМЕР_24 (коди валют 978, 980, 840);

- в АТ «ЄПБ» (МФО 377090), рахунок № НОМЕР_25 ;

- в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), рахунок № НОМЕР_26 (коди валют 840, 980, 978);

- в АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), рахунок № НОМЕР_27 (980);

- в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), рахунки № НОМЕР_28 та № НОМЕР_29 (код валюти 980);

Грошові кошти, які знаходяться на відкритих банківських розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 у таких банківських установах:

- в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), рахунок № НОМЕР_30 (980-Українська гривня);

- в АБ «Південний» (МФО 328209), рахунок № НОМЕР_31 (980-Українська гривня);

- в АБ «Південний» (МФО 328209), рахунок № НОМЕР_32 (980-Українська гривня);

- в АТ АКБ «Львів» (МФО 325268), рахунок № НОМЕР_33 (980-Українська гривня);

- в АБ «Південний» (МФО 328209), рахунок № НОМЕР_34 (840-ДОЛАР США);

- в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), рахунок № НОМЕР_35 (980-Українська гривня);

- в АТ АКБ «Львів» (МФО 325268), рахунок № НОМЕР_36 (980-Українська гривня);

- в АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), рахунок № НОМЕР_37 (980-Українська гривня);

- в АБ «Південний» (МФО 328209), рахунок № НОМЕР_38 (978-ЄВРО);

- в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), рахунок № НОМЕР_39 (980-Українська гривня);

- в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), рахунок № НОМЕР_40 (980-Українська гривня);

- в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), рахунок № НОМЕР_41 (980-Українська гривня), а також зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на всі вказані вище банківські рахунки юридичних осіб та ФОП ОСОБА_9 , за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, Державній реєстраційній службі України, іншим органам державної влади здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних осіб, зміною засновників (власників/кінцевих бенефіціарів), а також здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін щодо усього зазначеного майна.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1