Ухвала суду № 137481177, 17.06.2026, Кіцманський районний суд Чернівецької області

Справа № 718/1185/26

Провадження №2/718/532/26

У Х В А Л А

про закриття підготовчого провадження

та призначення справи до судового розгляду по суті

"17" червня 2026 р. м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суд Чернівецької області у складі:

головуючої судді Мінів О.І.,

при секретарі судових засідань Бужак О.В.,

розглянувши у відкритому підготовчому засіданні в залі суду м.Кіцмань в режимі відео конференції цивільну справу за позовом ОСОБА_1 , інтереси якої представляє адвокат Тарновецький В.І., до АТ «Сенс Банк» про захист прав споживачів та стягнення коштів,

за участю: представника позивача - адвоката Тарновецького В.І.

представника відповідача - адвоката Самокиші В.Ю.

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Кіцманського районного суду Чернівецької області перебуває цивільна справа за позовом ОСОБА_1 , інтереси якої представляє ОСОБА_2 , до АТ «Сенс Банк» про захист прав споживачів та стягнення коштів за договором банківського вкладу.

Представник відповідача АТ «Сенс-Банк», адвокат Самокиша В.Ю., в підготовчому судовому засіданні позовні вимоги не визнала, подала відзив на позовну заяву, також подала ряд клопотань, у яких просила витребувати докази щодо майнового стану позивача та легальне існування в неї суми коштів, які в подальшому внесені на депозит, залучити в якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача ОСОБА_3 ; зупинити провадження у даній справі - до набрання законної сили судовим рішенням у кримінальній справі №718/470/17 по обвинуваченню колишнього начальника відділення ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_4 за ч.ч.3-5 ст.191, ч.2 ст.200 КК України, призначити комплексну почеркознавчу та судово-технічну експертизу документів на вирішення якої запропонувала ряд питань.

Представник АТ «Сенс Банку» Самокиша В.Ю. в підготовчому судовому засіданні в режимі відео конференції заявлені клопотання підтримала, з підстав викладених в них. Після їх вирішення вважала, що суд може перейти до вирішення питання призначення справи до судового розгляду справи по суті.

Позивачка ОСОБА_1 в підготовче судове засідання не з`явилася.

Представник позивачки адвокат Тарновецький В.І., в підготовчому судовому засіданні підтримав позовні вимоги та заперечував щодо задоволення заявлених клопотань представника банку загалом. Уточнив, що при підготовці позовної заяви допустив описку в прізвищі позивача, просив вважати вірним прізвище позивачки « ОСОБА_5 », замість помилкового « ОСОБА_5 ».

Разом з тим пояснив, що об`єктивної неможливості розгляду цієї цивільної справи про повернення вкладу до вирішення кримінальної справи №718/470/17, яка розглядається Заставніським районним судом немає. Подані позивачем у даній справі докази (договір банківського вкладу, банківські розпорядження, висновки експертиз щодо підписів керівника відділення банку та печаток банку) у повній мірі дозволяють встановити і оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду, а саме наявність між сторонами договірних відносин. За таких обставин, посилання відповідача про неможливість розгляду даної цивільної справи до набрання законної сили вироком суду у кримінальній справі №718/470/17 з підстав того, що факти встановлені в кримінальній справі будуть мати преюдиціальне значення для розгляду даної цивільної справи, є необґрунтованими, оскільки зібрані докази у даній справі дозволяють суду у повній мірі встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляд, а тому просить клопотання представника відповідача про зупинення провадження у справі залишити без задоволення.

Зазначає, що підстав для залучення колишнього начальника Кіцманського відділення «Укрсоцбанк» Василькової Г.В. до участі у справі в якості третьої особи немає, так як предметом позову у даній цивільній справі є стягнення з Банку банківського вкладу (депозиту) та трьох відсотків річних у зв`язку із неповерненням банківською установою депозиту. Стягнення з Банку вкладу не дає підстав для залучення до участі у справі колишнього працівника банку в якості третьої особи. Обґрунтовуючи клопотання про залучення колишнього працівника банку в якості третьої особи у даній цивільній справі, представник банку вказує на те, що рішення у даній справі може вплинути на права такого працівника. Однак, такі твердження є помилковими, оскільки даний спір виник між вкладником та банком і рішення суду у цій справі (щодо стягнення заборгованості за договором вкладу) не впливає на права та обов`язки колишнього начальника Кіцманського відділення банку - Василькової Г.В.

Також вважає, що клопотання про призначення комплексної почеркознавчої та судово-технічної експертизи документів задоволенню не підлягає, оскільки у даній справі позивачем в підтвердження позову подано висновок комплексної судово-почеркознавчої та технічної експертизи документів №2256-2257-К від 10.03.2016 року. Висновком комплексної судово-почеркознавчої та технічної експертизи документів №2256-2257-К від 10.03.2016 року підтверджується, що підпис виконаний на договорах банківського вкладу, укладених від імені банку належать начальнику Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» Васильковій Г.В. та виконані однією особою. Окрім того, вищевказаним висновком експертизи підтверджується, що відбитки банківської печатки, що нанесені на договорах банківського вкладу та розпорядженні на внесення коштів на депозит, виданих на ім`я Позивача від імені банку нанесені кліше печатки ПАТ «Укрсоцбанк», зразки якої надано на дослідження. Вищевказана експертиза проводилася в межах кримінального провадження №12014260110000622 від 21.11.2014 по обвинуваченню ОСОБА_6 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України. Підстав для проведення повторних експертиз у даній справі немає.

Представник Тарновецький В.І. також навів доводи на спростування необхідності витребувати докази щодо майнового стану позивача в період внесення коштів на депозит банку. Вважає, що в даній справі про стягнення банківського вкладу, предметом доказування є бездіяльність банку щодо неповернення банківського вкладу, а не встановлення походження коштів позивача, які вносились останнім на депозитний рахунок. Просив відмовити.

Суд, вирішуючи клопотання представника відповідача АТ "Сенс Банк" Самокиші В.Ю., про залучення до участі у справі третьої особою колишнього начальника Кіцманського відділення «Укрсоцбанк» Василькову Г.В., вважає, що вказане клопотання слід залишити без задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 53 ЦПК України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їх права або обов`язки щодо однієї із сторін, їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Так, зі змісту ч.1 ст.35 ЦПК України вбачається, що інтерес третьої особи полягає в тому, що рішення суду по спору між позивачем і відповідачем так чи інакше впливає на права третьої особи і щоб захистити свої права, третя особа повинна взяти участь у процесі.

Тобто треті особи - це особи, які мають певну зацікавленість у результаті справи, оскільки рішення може вплинути на їх права і обов`язки.

Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі.

Аналіз вказаних приписів процесуального закону дає підстави стверджувати, що клопотання про залучення до участі у справі в якості третьої особи, має бути обґрунтовано з наданням суду відповідних доказів того, що рішення у справі може вплинути на права та обов`язки особи, про залучення якої йде мова у клопотанні.

Так, предметом позову у даній справі є стягнення з банку вкладу (депозиту), інфляційних втрат та трьох відсотків річних від простроченої суми в порядку ст.625 ЦК України. Можливість стягнення з банку вкладу пов`язується з тим, що між позивачем та банком існували договірні відносини з розміщення банківського вкладу, і, як наслідок, банк не повернув позивачу банківський вклад. Стягнення з банку вкладу, в тому числі інфляційних втрат та 3% річних, не є підставою для залучення до участі у справі колишнього працівника банку, так як стягнення з працівника можливих збитків, завданих банку, не входить до предмету доказування у даній справі.

Тобто, представником відповідача не доведено, що майбутнє судове рішення по даній справі може вплинути на права чи обов`язки ОСОБА_4 .

Щодо клопотання представника банку Самокиші В.Ю. про зупинення провадження у справі до ухвалення вироку в кримінальному провадженні про обвинувачення ОСОБА_3 , справа 718/470/17, то суд зазначає.

За змістом пункту 6 частини першої статті 251 ЦПК України суд зобов`язаний зупинити провадження у справі у разі, зокрема, об`єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, - до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі; суд не може посилатися на об`єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду.

Згідно із абз.3 п.33 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції» від 12 червня 2009 року № 2, визначаючи наявність передбачених законом підстав, за яких провадження у справі підлягає обов`язковому зупиненню, суд повинен, зокрема, враховувати, що така підстава для зупинення провадження у справі, як неможливість розгляду цивільної справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного, цивільного, господарського, кримінального чи адміністративного судочинства, застосовується у тому разі, коли в цій іншій справі можуть бути вирішені питання, що стосуються підстав, заявлених у справі вимог, чи умов, від яких залежить можливість її розгляду.

Поряд з цим, вказана процесуальна норма встановлює, що суд не може посилатись на об`єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду.

Предметом розгляду даного позову є стягнення з АТ«Сенс-Банк» на користь ОСОБА_1 банківського вкладу за договором банківського вкладу, 3% річних та інфляційних втрат. Обставинами, якими обґрунтовуються заявлені позовні вимоги є невиконання банком зобов`язання з повернення суми депозитного вкладу.

Перебування у провадженні Заставнівського районного суду Чернівецької області кримінальної справи №718/470/17 за обвинуваченням ОСОБА_3 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3-5 ст.191, ч.2 ст.200 КК України, не є підставою для висновку про об`єктивну неможливість розгляду даної цивільної справи на підставі тих письмових документів, які містяться в матеріалах справи.

Вирішуючи клопотання представника АТ "Сенс Банк" про призначення комплексної судової почеркознавчої експертизи та судової технічної експертизи документів, суд приходить до наступних висновків.

Згідно ст. 12 ЦПК України кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст. 103 ЦПК України, суд призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) сторонами (стороною) не надані відповідні висновки експертів із цих самих питань або висновки експертів викликають сумніви щодо їх правильності.

Порядок призначення та проведення судово-почеркознавчої експертизи визначений Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 року № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5).

Абзацами 2, 3 п. 1.1. п. 1. Розділу 1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень визначено, що об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

На почеркознавчу експертизу надаються оригінали документів, відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 № 53/5.

Для проведення почеркознавчої експертизи необхідно також надати вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку і підпису певної особи від імені якої значиться підпис (та/або особи, яка виконала підпис від імені іншою особи).

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до дати складання досліджуваного документа; умовно-вільними є зразки почерку, виконані певною особою до виникнення справи, але пов`язані з обставинами цієї справи, або виконані після виникнення справи, але не в зв`язку з її обставинами; експериментальні зразки почерку це такі, що виконані безпосередньо для проведення експертизи (або експертного дослідження).

У разі неможливості пред`явити вільні та умовно-вільні зразки (смерть виконавця, від`їзд тощо) як зразки слід надавати документи або інші папери, на яких рукописні тексти (підписи) достовірно виконані особою, щодо якої ставиться питання з ідентифікації її як виконавця досліджуваного рукопису (наприклад, заяву про отримання паспорта (форма № 1), паспорт, різного роду посвідчення, на яких є власноручний підпис, тощо).

Так, представник відповідача АТ «Сенс-Банк», ОСОБА_7 у заявленому клопотанні просить суд призначити комплексну судову почеркознавчу та судову технічну експертизу документів, в яких мається підпис ОСОБА_3 , при цьому вільних зразків почерку та підпису останньої не надано.

Крім того, суду не надано об`єкт для експертного дослідження кліше печатки банку, з метою проведення технічного дослідження документів для вирішення запропоновах представником питань.

Пунктом 3.5 Розділу 3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень визначено, що коли об`єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень), його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законодавством порядку, якщо це не суперечить методичним підходам до проведення відповідних експертиз.

Беручи до уваги зміст позовних вимог, предмет доказування, надані докази, а також враховуючи, що для вирішення питання стосовно можливості призначення проведення комплексної судової почеркознавчої та судової технічної експертизи підпису в зазначених у клопотанні документах, час друку вказаних документів та нанесення відтиску печатки банку обов`язковою умовою є наявність почеркового матеріалу, в якому відображені ознаки підпису ОСОБА_3 , а також печатки банку, у зв`язку з їх ненаданням стороною відповідача, вказана експертиза проведена бути не може, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Крім того, суд звертає увагу на те, що в межах кримінального провадження № 12014260110000622 від 21.11.2014 по обвинуваченні ОСОБА_3 , на підставі постанови слідчого, призначена та проведена комплексна судово-почеркознавча та технічна експертиза документів №2256-2257-К від 10.03.2016 року, під час проведення якої експертом надано відповіді щодо тих питань, які пропонує ОСОБА_7 . Копію зазначеного висновку експертизи долучено до матеріалів даної цивільної справи і оцінка даному доказу судом буде надана після дослідження в цілому всіх матеріалів справи на предмет належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку з іншими матеріалами справи.

Щодо клопотання представника ОСОБА_7 про витребування інформації про майновий стан і доходи позивачки в період з 01.01.2004 по 31.12.2014 , то суд вважає, що таке клопотання задоволенню не підлягає, адже відомості які просить витребувати відповідач виходять за межі предмета спору про захист прав споживачів та повернення банківського вкладу, такі відомості не стосуються предмета доказування в даній справі.

Будь-яких інших заяв чи клопотань адвокат Самокиша В.Ю. не надала, пославшись на їх відсутність.

Вирішивши питання, передбачені ч.2 ст.197 ЦПК України, суд, відповідно до п.3 ч.2 ст.200 цього Кодексу, визнає за необхідне постановити ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

На стадії підготовчого провадження судом проведені дії, передбачені ст. 197 ЦПК України, з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті протягом розумного строку, а саме остаточно визначено предмет спору та характер спірних правовідносин, позовні вимоги та склад учасників судового процесу, визначено обставини справи, які підлягають встановленню, визначено порядок розгляду справи тощо.

На підставі викладеного, суд вважає, що у підготовчому засіданні вирішено питання про всі процесуальні дії, що необхідно вчинити до закінчення підготовчого провадження та початку судового розгляду справи по суті, а тому підготовче засідання підлягає закриттю, а справа призначенню до розгляду по суті.

На підставі викладеного, керуючись 197, 198, п. 3 ч. 2 ст. 200 ЦПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотань представника Акціонерного товариства «Сенс Банк» адвоката Самокиші В.Ю. про залучення в якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача ОСОБА_3 ; зупинення провадження у даній справі, призначення комплексної почеркознавчої та судово-технічної експертизи документів, витребування доказів - відмовити.

Закрити підготовче провадження по справі за позовом ОСОБА_1 , інтереси якої представляє адвокат Тарновецький Вадим Ілліч, до АТ «Сенс Банк» про захист прав споживачів та стягнення коштів, призначити справу до розгляду по суті у відкритому судовому засіданні на 10:00 год. 16.07.2026 року в приміщені Кіцманського районного суду Чернівецької області, що розташований за адресою: вул. Незалежності, 48 м. Кіцмань Чернівецька область.

В судове засідання викликати сторони по справі.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи на офіційному вебпорталі судової влади України в мережі інтернет за веб-адресою сторінки: http://court.gov.ua/sud2406.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею і оскарженню не підлягає.

Суддя О.І.Мінів