Ухвала суду № 137445532, 16.06.2026, Солом'янський районний суд міста Києва

С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А

вул. Максима Кривоноса, 25, м. Київ, 03037; тел. (044) 298-59-37

вул. Грушецька, 1, м. Київ, 03113; тел.: (044) 298-59-52

e-mail: inbox@sl.ki.court.gov.ua, web: https://sl.ki.court.gov.ua

код ЄДРПОУ: 02896762

_________________

Провадження 1-кс/760/8409/26

В справі 760/17753/26

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

16 червня 2026 року

слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянув у закритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Києві клопотання про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного

ОСОБА_4 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Маріуполь Донецької області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ,

у кримінальному провадженні № 22025101110001318 від 01.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України,

ІІ. Мотивувальна частина

16 червня 2026 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_4 з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 22025101110001318 від 01.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Обґрунтовуючи подане клопотання, слідчий зазначив наступне.

Слідчий зазначає, що Головним управлінням СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22025101110001318 від 01.12.2025 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчий вказує, що громадянин України ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України, перебуваючи у невстановленому місці, достовірно знаючи про введення в Україні воєнного стану та про встановлені на підставі Закону України № 2198-IX від 14.04.2022, постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 і постанови Правління Національного банку України № 18 від 24.02.2022 заборони щодо провадження з РФ будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, переслідуючи корисливі мотиви, що виразились в отриманні економічної вигоди від оптової торгівлі металевою продукцією, вирішив в обхід застосованих санкцій налагодити оптову торгівлю металевою продукцією (чавуном), видобутою на тимчасово окупованій території Донецької області, з використанням підконтрольних йому компаній ООО «Донецкий металлургический завод» (ИНН 6168113365), ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» (ИНН 6168113358), а також іноземних компаній «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD» та «VINSETLE MARITIME FZE» (ОАЕ).

Як зазначає слідчий, усвідомлюючи неможливість самостійної реалізації злочинного умислу, ОСОБА_4 залучив до протиправної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 й інших підконтрольних йому осіб та створив групу взаємозалежних і афілійованих підприємств, об`єднаних за ознакою спільних бенефіціарних власників та єдиного центру управління.

Слідчий зазначає, що 30.11.2022 ОСОБА_4 перереєстрував за законодавством держави-агресора ООО «Донецкий металлургический завод» (ИНН 6168113365), єдиним засновником якого виступає ООО «СТАЛЕКС ЗАПАД», співзасновниками якого є ОСОБА_4 та ОСОБА_9 ; основним видом діяльності підприємства є видобуток чавуну, сталі та феросплавів. На підставі розпорядження т.зв. голови уряду «ДНР» № 245 від 22.09.2021 вказане підприємство призначено тимчасовим адміністратором з управління майном ООО «ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ «ДОНБАС» (код 36982901). ОСОБА_4 , виконуючи організаційно-розпорядчі функції керівника, здійснював координацію дій працівників, контролював господарську діяльність, вирішував питання з контрагентами, визначав переліки продукції, її вартість і строки постачання, отримував звіти.

Слідчий вказує, що для реалізації видобутого чавуну ОСОБА_4 залучив зареєстроване 01.02.2021 за законодавством держави-агресора ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР», а також зареєстрував на території Республіки Сінгапур компанію «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD» (кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_7 , номінальний директор громадянин Республіки Сінгапур ОСОБА_10 ) та на території ОАЕ компанію «VINSETLE MARITIME FZE» (директор ОСОБА_8 ).

За викладом слідчого, на виконання злочинного умислу організовано підписання контракту № SCF-0050 від 14.10.2022 між продавцем ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» та покупцем «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD»: за двома специфікаціями № 4 від 29.12.2022 здійснено поставку металевої продукції загальною кількістю 10.000,00 т на суму 3.300.000,00 EUR по кожній специфікації; товар відправлено з м. Новоросійськ (РФ) до м. Діліскелесі (Туреччина) та в подальшому реалізовано швейцарській компанії «AVEKS» (Suisse) SA.

Слідчий також зазначає про підписання контракту № SCF-0045 від 22.02.2022 між тими ж сторонами: за специфікацією № 2 від 15.09.2022 поставлено 5.000,00 т на суму 1.613.400,00 EUR; товар відправлено з м. Новоросійськ (РФ) до м. Діліскелесі (Туреччина).

Крім того, слідчий вказує на підписання контракту № SCVM-0055 від 25.01.2023 між продавцем ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» та покупцем «VINSETLE MARITIME FZE» (ОАЕ): за специфікацією № 1 від 25.01.2023 поставлено чавун передільний загальною кількістю 10.000,00 т на суму 3.750.000,00 доларів США; за специфікацією № 2 від 26.01.2023 10.000,00 т на суму 3.750.000,00 доларів США; за специфікацією № 4 від 22.02.2023 10.000,000 т на суму 4.100.000,00 доларів США; товар відправлявся з м. Новоросійськ (РФ) до м. Діліскелесі (Туреччина) та реалізовувався швейцарській компанії «AVEKS» (Suisse) SA.

Слідчий зазначає, що внаслідок зазначених дій протягом 20232024 років у ході господарської діяльності ООО «Донецкий металлургический завод», ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» та іноземних компаній «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD» і «VINSETLE MARITIME FZE» (ОАЕ) ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вчинено набуття та володіння майном у вигляді грошових коштів, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, на загальну суму 10.384.852,59 доларів США, 8.800.615,39 євро, 135.909.272 російських рублів та 206.036.001,08 дирхам ОАЕ.

Слідчий вказує, що, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на використання та розпорядження зазначеним майном, у тому числі здійснення фінансових операцій, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 зареєстрував низку пов`язаних іноземних компаній: на території Швейцарської Конфедерації «Averton Bulk SA» (директор ОСОБА_7 ), на території Республіки Польща «Averton Bulk sp Z.o.o.» (засновник ОСОБА_7 ), на території Маршаллових Островів «Aruna Navigation LTD» та «ARUNA MARINE LTD» (засновник ОСОБА_7 ), на території Республіки Сінгапур «Sanersea Shipping PTE LTD» (володілець акцій та комерційний менеджер ОСОБА_8 ).

Слідчий зазначає, що на виконання доручення ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ОСОБА_8 здійснила, зокрема, такі фінансові операції:

від імені платника FENERWEST TRANSPORT PTE LTD на ім`я одержувача ОСОБА_11 згідно з інвойсом № AE1-8554-31868 від 03.01.2023 10.01.2023 здійснено платіж на суму 25.050,00 доларів США (915.828 грн) на оплату бронювання готелю для родини ОСОБА_7 з 12.02.2023 по 21.02.2023;

від імені платника Averton Bulk sp Z.o.o. на ім`я одержувача ОСОБА_12 згідно з інвойсами № 10715/3, № 10715/2, № 10714/2, № 10714/3 від 27.01.2023 19.01.2023 здійснено платіж на суму 43.147,72 доларів США (1.577.480,64 грн), згідно з інвойсами № 11460, № 11461 від 24.05.2023 07.07.2023 83.627,88 доларів США (3.057.435,29 грн), згідно з інвойсом № 12325 від 01.09.2023 25.09.2023 1.202,36 доларів США (43.958,28 грн), згідно з інвойсом № 12431 від 02.10.2023 03.10.2023 3.934,99 доларів США (143.863,23 грн), згідно з інвойсом № 12537 від 01.11.2023 02.11.2023 2.528,61 доларів США (91.687,39 грн), згідно з інвойсом № 12840 від 15.12.2023 18.12.2023 2.557,97 доларів США (94.696,04 грн) на оплату навчання сина ОСОБА_7 ;

від імені платника ОСОБА_13 на ім`я одержувача ОСОБА_14 згідно з інвойсом № AE1-22310-49091 від 13.10.2024 14.10.2024 здійснено платіж на суму 7.182,00 доларів США (295.754,76 грн) та згідно з інвойсом № AE1-12139-49337 від 24.10.2024 28.10.2024 1.570,00 доларів США (64.856,70 грн) на оплату бронювання туру для родини ОСОБА_7 з 14.01.2025 по 24.01.2025 та сафарі на ім`я дружини ОСОБА_7 і доньки ОСОБА_4 ОСОБА_15 ;

від імені платника ОСОБА_13 на ім`я одержувача ОСОБА_14 згідно з інвойсом № AE1-12067-49260 від 24.10.2024 24.10.2024 здійснено платіж на суму 5.555,00 доларів США (229.254,85 грн) на оплату бронювання туру для ОСОБА_4 та його дружини ОСОБА_16 з 02.12.2024 по 07.12.2024;

від імені платника VINSETLE MARITIME FZE на ім`я одержувача ОСОБА_14 згідно з інвойсом № AE1-10428-42824 від 27.12.2023 08.01.2024 здійснено платіж на суму 29.700,00 доларів США (1.130.679 грн) на оплату бронювання готелю для родини ОСОБА_7 з 10.02.2024 по 18.02.2024;

від імені платника ОСОБА_13 на ім`я одержувача ОСОБА_14 згідно з інвойсом № AE1-12139-48613 від 25.09.2024 01.10.2024 здійснено платіж на суму 16.755,00 доларів США (690.473,55 грн) на оплату бронювання готелю для родини ОСОБА_7 з 18.10.2024 по 24.10.2024;

від імені платника Averton Bulk sp Z.o.o. на ім`я одержувача ОСОБА_17 згідно з інвойсами № 47862-00065, № 47862-00064 від 20.06.2024 24.06.2024 здійснено платіж на суму 1.029,00 євро (44.483,67 грн) на оплату бронювання готелю для родини ОСОБА_7 ;

від імені платника ОСОБА_13 на ім`я одержувача ОСОБА_18 згідно з інвойсом Ref. № 30200002123636 15.10.2024 здійснено платіж на суму 3.600,00 євро (161.820 грн) на оплату уроків катання на лижах для дітей ОСОБА_7 ;

від імені платника Averton Bulk sp Z.o.o. на ім`я одержувача ОСОБА_19 згідно з договором оренди нерухомого майна від 22.05.2024 14.05.2024 здійснено платіж на суму 39.209,43 доларів США (1.555.438,08 грн), 12.06.2024 28.735,11 доларів США (1.164.059,30 грн), 26.09.2024 30.114,93 доларів США (1.242.542,01 грн), 04.11.2024 29.215,78 доларів США (1.206.027,39 грн), 03.12.2024 28.585,01 доларів США (1.190.279,81 грн) на оплату оренди житла для родини ОСОБА_7 ;

від імені платника Averton Bulk sp Z.o.o. на ім`я одержувача ACS International Schools Ltd згідно з інвойсом № 363954 від 06.12.2024 20.12.2024 здійснено платіж на суму 20.451,83 доларів США (857.340,71 грн) на оплату навчання сина ОСОБА_7 ;

від імені платника Averton Bulk sp Z.o.o. на ім`я одержувача ОСОБА_12 згідно з інвойсом № 13124 від 31.01.2024 02.02.2024 здійснено платіж на суму 2.901,72 доларів США (109.104,67 грн), згідно з інвойсом № 13281 від 28.02.2024 04.03.2024 3.624,49 доларів США (138.274,29 грн), згідно з інвойсом № 13468 від 28.03.2024 02.04.2024 4.542,05 доларів США (177.457,89 грн), згідно з інвойсом № 13689 від 30.04.2024 07.05.2024 2.635,84 доларів США (103.720,30 грн), згідно з інвойсом № 14265 від 03.06.2024 12.06.2024 4.900,83 доларів США (198.532,62 грн) на оплату навчання сина ОСОБА_7 ;

від імені платника Averton Bulk sp Z.o.o. на ім`я одержувача ОСОБА_20 Cesar Ritz Colleges AG згідно з інвойсами № 147318, № 147319 від 07.08.2023 27.07.2023 здійснено платіж на суму 25.645,10 доларів США (937.584,85 грн), згідно з інвойсом № 141249 від 22.03.2023 28.03.2023 18.147,18 доларів США (663.460,90 грн), згідно з інвойсом № 149047 від 13.09.2023 15.09.2023 18.425,13 доларів США (673.622,75 грн), згідно з інвойсом № 155338 від 30.09.2024 10.10.2024 27.991,14 доларів США (1.152.955,05 грн) на оплату навчання сина ОСОБА_7 ;

від імені платника Averton Bulk sp Z.o.o. на ім`я одержувача ОСОБА_21 згідно з договором оренди нерухомого майна від 15.01.2024 23.02.2024 здійснено платіж на суму 18.000,00 євро, 16.07.2024 54.000,00 євро (2.412.720 грн), 23.07.2024 12.000,00 євро (539.880 грн) на оплату оренди житла для родини ОСОБА_7 за адресою: 58 chemin des Salins 83990 St-Tropez;

від імені платника Averton Bulk sp Z.o.o. на ім`я одержувача ОСОБА_22 згідно з договором оренди нерухомого майна від 31.05.2023 05.04.2023 здійснено платіж на суму 11.413,57 доларів США (417.280,11 грн), 01.06.2023 55.080,00 євро (2.150.874 грн), 20.06.2023 17.548,71 доларів США (641.580,83 грн), 13.07.2023 39.541,06 доларів США (1.445.621,15 грн) на оплату оренди житла для родини ОСОБА_7 ;

від імені платника Averton Bulk sp Z.o.o. на ім`я одержувача ОСОБА_23 згідно з інвойсом № 2X3N8DWC від 04.04.2024 04.04.2024 здійснено платіж на суму 2.040,00 євро (86.210,40 грн) на оплату навчання сина ОСОБА_7 ;

від імені платника Averton Bulk sp Z.o.o. на ім`я одержувача ОСОБА_24 згідно з інвойсом від 02.10.2024 03.10.2024 здійснено платіж на суму 703,12 доларів США (29.017,76 грн) на оплату благодійного внеску на користь школи, в якій навчаються діти ОСОБА_7 ;

від імені платника Averton Bulk sp Z.o.o. на ім`я одержувача ACS International Schools Ltd згідно з інвойсом № 23623 від 15.06.2024 19.06.2024 здійснено платіж на суму 4.095,09 доларів США (166.014,94 грн), згідно з інвойсом № 360921 від 10.07.2024 23.07.2024 19.515,08 доларів США (806.558,25 грн), 01.08.2024 22.572,58 доларів США (925.475,78 грн) на оплату навчання в школі, в якій навчаються діти ОСОБА_7 ;

від імені платника ОСОБА_13 на ім`я одержувача ОСОБА_25 згідно з інвойсом № DEVIS 50858 від 03.06.2024 24.06.2024 здійснено платіж на суму 4.153,50 євро (179.555,80 грн) на оплату перевезення речей ОСОБА_7 ;

від імені платника Sanersea Shipping PTE LTD на ім`я одержувача YOUR TRAVEL AGENT S.R.L. згідно з інвойсом № 3488 від 28.03.2024 28.03.2024 здійснено платіж на суму 12.385,00 доларів США (485.739,70 грн) на оплату відпочинку для родини ОСОБА_7 ;

від імені платника ОСОБА_26 на ім`я одержувача ОСОБА_27 згідно з інвойсом № 121848F23 від 07.08.2023 10.08.2023 здійснено платіж на суму 32.640,00 євро (1.305.600 грн), 18.08.2023 4.440,00 євро (176.889,60 грн), згідно з інвойсом № 122952F23 від 27.11.2023 27.11.2023 3.795,00 євро (149.333,25 грн) на оплату відпочинку для родини ОСОБА_7 та ОСОБА_4 ;

від імені платника Averton Bulk sp Z.o.o. на ім`я одержувача ОСОБА_27 згідно з інвойсом № 130739F24 від 12.11.2024 10.12.2024 здійснено платіж на суму 2.580,00 євро (113.133 грн) на оплату відпочинку для родини ОСОБА_4 ;

від імені платника ОСОБА_26 на ім`я одержувача ОСОБА_28 згідно з інвойсом № 0001021533 від 25.12.2023 27.12.2023 здійснено платіж на суму 4.800,00 євро (198.144 грн) на оплату особистих потреб ОСОБА_7 ;

від імені платника FENERWEST TRANSPORT PTE LTD на ім`я одержувача ОСОБА_28 згідно з інвойсом № 0001020170 від 17.10.2023 17.10.2023 здійснено платіж на суму 5.234,00 євро (200.357,52 грн) на оплату особистих потреб ОСОБА_7 ;

від імені платника FENERWEST TRANSPORT PTE LTD на ім`я одержувача LUXURY TRAVEL DMC LTD згідно з інвойсом № 115548 від 02.08.2023 02.08.2023 здійснено платіж на суму 2.315,00 євро (92.900,95 грн) на оплату особистих потреб ОСОБА_7 , пов`язаних з туризмом;

від імені платника Averton Bulk SA на ім`я одержувача YOUR TRAVEL AGENT S.R.L. згідно з інвойсом № 3339 від 15.12.2023 15.12.2023 здійснено платіж на суму 1.064,00 доларів США (39.357,36 грн), згідно з інвойсом № 3312 від 12.12.2023 12.12.2023 1.474,00 доларів США (54.346,38 грн), згідно з інвойсом № 3352 від 20.12.2023 20.12.2023 1.344,00 доларів США (50.158,08 грн) на оплату особистих потреб ОСОБА_7 , пов`язаних з туризмом;

від імені платника Averton Bulk sp Z.o.o. на ім`я одержувача YOUR TRAVEL AGENT S.R.L. згідно з інвойсом № 3269 від 01.12.2023 01.12.2023 здійснено платіж на суму 2.335,00 євро (92.746,20 грн), згідно з інвойсом № 3156 від 13.11.2023 14.11.2023 1.474,00 доларів США (53.299,84 грн) на оплату особистих потреб ОСОБА_7 , пов`язаних з туризмом;

від імені платника ОСОБА_13 на ім`я одержувача ОСОБА_28 згідно з інвойсом № 0001022666 від 19.02.2024 21.02.2024 здійснено платіж на суму 8.051,32 євро (334.451,83 грн), згідно з інвойсами № 0001031671, № 0001031678 від 21.12.2024 23.12.2024 3.049,00 доларів США (127.661,63 грн), згідно з інвойсом № 0001031825 від 28.12.2024 30.12.2024 1.305,00 євро (57.080,70 грн) на оплату особистих потреб ОСОБА_7 , пов`язаних з туризмом;

від імені платника ОСОБА_26 на ім`я одержувача ОСОБА_28 згідно з інвойсом № 0001021666 від 04.01.2024 05.01.2024 здійснено платіж на суму 3.300,00 євро (137.478 грн) на оплату особистих потреб ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , пов`язаних з туризмом;

від імені платника Sanersea Shipping PTE LTD на ім`я одержувача Desert Gate Tourism LLC згідно з інвойсом № 22262993 від 11.10.2024 14.10.2024 здійснено платіж на суму 1.406,00 доларів США (57.899,08 грн), згідно з інвойсом № 22699380 від 08.11.2024 13.11.2024 345,00 доларів США (14.272,65 грн) на оплату особистих потреб ОСОБА_7 , пов`язаних з туризмом;

від імені платника Sanersea Shipping PTE LTD на ім`я одержувача ОСОБА_14 згідно з інвойсом № AE1-22310-49091-1 від 11.11.2024 11.11.2024 здійснено платіж на суму 16.997,00 доларів США (701.806,13 грн) на оплату особистих потреб ОСОБА_7 , пов`язаних з туризмом;

від імені платника FENERWEST TRANSPORT PTE LTD на ім`я одержувача Embassy of Travel GmbH згідно з інвойсом № CI00334780 від 29.04.2024 29.04.2024 здійснено платіж на суму 1.442,00 євро (60.938,92 грн), згідно з інвойсом № CI00334577 від 23.04.2024 24.04.2024 3.480,00 євро (147.064,80 грн) на оплату особистих потреб ОСОБА_7 , пов`язаних з туризмом;

від імені платника Averton Bulk sp Z.o.o. на ім`я одержувача ОСОБА_29 згідно з інвойсом № Ref.2/3516/5 від 15.03.2024 18.03.2024 здійснено платіж на суму 2.513,41 євро (106.166,43 грн) на оплату послуг стоматолога для дружини ОСОБА_7 ОСОБА_15 ;

від імені платника Averton Bulk sp Z.o.o. на ім`я одержувача ОСОБА_30 згідно з інвойсом від 05.12.2024 10.12.2024 здійснено платіж на суму 684,27 доларів США (28.397,20 грн) на оплату навчання сина ОСОБА_7 ;

від імені платника Sanersea Shipping PTE LTD на ім`я одержувача YOUR TRAVEL AGENT S.R.L. згідно з інвойсом № 3154 від 12.01.2024 15.01.2024 здійснено платіж на суму 2.740,00 доларів США (103.654,20 грн), № 3169 від 15.01.2024 16.01.2024 6.145,00 доларів США (232.649,70 грн), № 3323 від 19.02.2024 20.02.2024 2.485,00 доларів США (95.125,80 грн), № 3392 від 07.03.2024 07.03.2024 3.154,00 доларів США (120.672,04 грн), № 3426 від 12.03.2024 12.03.2024 382,00 доларів США (14.661,16 грн), № 3444 від 18.03.2024 18.03.2024 733,00 доларів США (28.433,07 грн), № 3468, № 3470, № 3471 від 25.03.2024 27.03.2024 2.115,00 доларів США (83.204,10 грн), № 3492, № 3488 від 28.03.2024 28.03.2024 12.385,00 доларів США (485.739,70 грн), № 3592 від 18.04.2024 19.04.2024 1.704,00 доларів США (67.478,40 грн), № 3578 від 12.04.2024 12.04.2024 1.118,00 доларів США (43.780,88 грн), № 3621 від 25.04.2024 29.04.2024 355,00 доларів США (14.082,85 грн), № 3667 від 06.05.2024 06.05.2024 866,00 доларів США (34.267,62 грн), № 3685 від 08.05.2024 10.05.2024 229,00 доларів США (9.056,95 грн), № 3718 від 14.05.2024 14.05.2024 995,00 доларів США (39.411,95 грн), № 3743 від 20.05.2024 23.05.2024 1.475,00 доларів США (58.734,50 грн), № 3752 від 22.05.2024 23.05.2024 6.665,00 доларів США (265.400,30 грн), № 3763 від 23.05.2024 27.05.2024 330,00 доларів США (13.236,30 грн), № 3778 від 28.05.2024 29.05.2024 202,00 доларів США (8.158,78 грн), № 3806, № 3814 від 03.06.2024 03.06.2024 1.849,00 доларів США (74.939,97 грн), № 3862 від 10.06.2024 10.06.2024 590,00 доларів США (23.741,60 грн), № 3830 від 05.06.2024 07.06.2024 256,00 доларів США (10.278,40 грн), № 3866, № 3870 від 10.06.2024 12.06.2024 208,00 доларів США (8.351,20 грн), № 3920 від 25.06.2024 28.06.2024 925,00 доларів США (37.490,25 грн), № 4082 від 02.08.2024 02.08.2024 3.821,00 доларів США (157.157,73 грн), № 3898 від 19.06.2024 21.06.2024 432,00 доларів США (17.500,32 грн), № 4784 від 16.12.2024 20.12.2024 548,00 доларів США (22.972,16 грн) на оплату квитків для родини ОСОБА_7 , пов`язаних з туризмом;

від імені платника Averton Bulk sp Z.o.o. на ім`я одержувача YOUR TRAVEL AGENT S.R.L. згідно з інвойсом № 3228 від 30.01.2024 31.01.2024 здійснено платіж на суму 1.025,00 доларів США (38.816,75 грн), згідно з інвойсом № 3239 від 01.02.2024 01.02.2024 619,00 доларів США (23.249,64 грн), згідно з інвойсом № 3270 від 06.02.2024 06.02.2024 1.416,00 доларів США (53.170,80 грн) на оплату квитків для родини ОСОБА_7 , пов`язаних з туризмом;

від імені платника FENERWEST TRANSPORT PTE LTD на ім`я одержувача ОСОБА_31 згідно з інвойсом від 13.02.2023 13.02.2023 здійснено платіж на суму 1.316,97 євро (51.440,84 грн), 21.02.2023 3.927,51 євро (153.251,44 грн), згідно з інвойсом від 12.04.2023 12.04.2023 4.020,76 доларів США (146.998,98 грн), 13.04.2023 507,27 доларів США (18.545,79 грн), 17.04.2023 2.809,04 доларів США (102.698,50 грн), 18.04.2023 1.405,02 доларів США (51.367,53 грн), 19.04.2023 1.966,63 доларів США (71.899,99 грн), 21.04.2023 381,21 доларів США (13.937,03 грн), 22.04.2023 1.629,62 доларів США (59.578,90 грн) на оплату особистих потреб ОСОБА_7 , пов`язаних з туризмом;

від імені платника VINSETLE MARITIME FZE на ім`я одержувача ОСОБА_32 згідно з інвойсом № 20240327012 від 27.03.2024 28.03.2024 здійснено платіж на суму 24.908,00 доларів США (910.636,48 грн) на оплату особистих потреб ОСОБА_7 , пов`язаних з туризмом;

від імені платника ОСОБА_13 на ім`я одержувача ОСОБА_33 згідно з інвойсом № 0001029103 від 17.09.2024 25.09.2024 здійснено платіж на суму 27.205,00 євро (1.252.518,20 грн), 30.10.2024 30.205,00 євро (1.347.143 грн) на оплату особистих потреб ОСОБА_7 , пов`язаних з туризмом;

від імені платника Averton Bulk sp Z.o.o. на ім`я одержувача ОСОБА_34 згідно з договором оренди від 18.05.2024 20.05.2024 здійснено платіж на суму 12.900,00 євро (551.475 грн) на оплату оренди для проживання ОСОБА_7 , пов`язаного з туризмом;

від імені платника VINSETLE MARITIME FZE на ім`я одержувача ОСОБА_27 згідно з інвойсом № 122275F23 від 18.08.2023 23.08.2023 здійснено платіж на суму 14.262,22 доларів США (521.426,76 грн), 01.09.2023 4.965,13 євро (197.264,61 грн) на оплату особистих потреб ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , пов`язаних з туризмом;

від імені платника FENERWEST TRANSPORT PTE LTD на ім`я одержувача ОСОБА_28 згідно з інвойсом № 0000023468 від 09.08.2023 21.08.2023 здійснено платіж на суму 20.960,00 євро (832.531,20 грн), згідно з інвойсом № 0000023468 від 17.11.2023 17.11.2023 22.490,00 євро (883.857 грн) на оплату особистих потреб ОСОБА_7 , пов`язаних з туризмом;

від імені платника Averton Bulk sp Z.o.o. на ім`я одержувача ОСОБА_35 згідно з інвойсом № 2023-11225 від 09.11.2023 14.11.2023 здійснено платіж на суму 12.114,00 доларів США (438.042,24 грн) на оплату особистих потреб ОСОБА_7 , пов`язаних з туризмом;

від імені платника ОСОБА_26 на ім`я одержувача ОСОБА_35 згідно з інвойсом № 2023-11225-2 від 10.12.2023 10.12.2023 здійснено платіж на суму 21.298,00 доларів США (780.997,66 грн) на оплату особистих потреб ОСОБА_7 , пов`язаних з туризмом;

від імені платника ОСОБА_26 на ім`я одержувача ОСОБА_36 згідно з лізинговою угодою 26.10.2023 здійснено платіж на суму 20.000,00 швейцарських франків (815.400 грн) на оплату лізингової угоди ОСОБА_7 ;

від імені платника VINSETLE MARITIME FZE на ім`я одержувача ОСОБА_14 згідно з інвойсом № AE1-22100-48321 від 23.09.2024 24.09.2024 здійснено платіж на суму 37.056,00 доларів США (1.532.265,60 грн) на оплату особистих потреб ОСОБА_4 , пов`язаних з туризмом.

Крім того, слідчий вказує, що на придбання морського судна «Medrose», власником якого є іноземна компанія «ARUNA MARINE LTD», на ім`я агента THEO SIOUFAS ESCROW SERVICES LLP та судноволодільця Corsica Marine Inc перераховано кошти на загальну суму 17.924.330,22 доларів США (еквівалентно 654.479.145,64 грн), а саме: 09.06.2023 від Aruna Navigation LTD 2.667.500,00 доларів США (97.523.800 грн); 11.10.2023 від Vinsetle Maritime FZE 8.200.000,00 доларів США (299.300.000 грн); 13.10.2023 від Vinsetle Maritime FZE 3.600.000,00 доларів США (131.004.000 грн); 16.10.2023 від Fenerwest Transport PTE LTD 3.440.000,00 доларів США (125.078.400 грн); 16.10.2023 від Vinsetle Maritime FZE 30.000,00 доларів США (1.090.800 грн); 20.10.2023 повернуто 13.169,78 доларів США (482.145,64 грн).

Слідчий також зазначає, що на придбання морського судна «Ocean Lorry», власником якого є іноземна компанія «Aruna Navigation LTD», від імені Aruna Navigation LTD на ім`я агента THEO SIOUFAS ESCROW SERVICES LLP перераховано загалом 17.059.845,75 доларів США (еквівалентно 623.707.904,44 грн), а саме: 29.03.2023 14.511.574,02 доларів США (530.543.146,17 грн); 23.03.2023 2.542.395,16 доларів США (92.949.967,04 грн); 05.04.2023 7.000 доларів США (255.920 грн); 20.10.2023 повернуто 1.123,43 доларів США (41.128,77 грн).

Слідчий зазначає, що в результаті наведених операцій у період 20232024 років ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вчинено використання та розпорядження майном у вигляді грошових коштів, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, на загальну суму 35.833.471,42 доларів США (еквівалентно 1.310.711.281,40 грн), 350.186,71 євро (еквівалентно 14.017.310,36 грн) та 20.000 швейцарських франків (еквівалентно 815.400 грн).

Таким чином, слідчий зазначає, що ОСОБА_4 підозрюється в організації вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинені за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі.

Слідчий вказує, що 29.01.2026 в порядку ст. ст. 276278 КПК України ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Слідчий зазначає, що обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується зібраними у справі доказами, а саме: протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій № 8/4/3-8535т від 21.11.2024 (розсекречено актом № 8/4/3-9643дск від 25.12.2024) та № 8/4/3-1878т від 28.03.2025; протоколами оглядів від 06.03.2025, 06.06.2025, 04.06.2025, 30.12.2025, 12.01.2026 та 14.01.2026; висновком економічного дослідження руху коштів та господарських операцій компаній Fenerwest Transport PTE, Vinsetle Maritime, Averton Bulk sp Z.o.o., Averton Bulk SA, Sanersea Shipping PTE LTD за 20232024 роки ТОВ «Аудиторська компанія «ПРО ВЄРО» вих. № 18/12-2025 від 18.12.2025, а також іншими матеріалами кримінального провадження.

Слідчий вказує, що ОСОБА_4 направлялись повістки про виклик для допиту в якості підозрюваного на 02.02.2026, 03.02.2026 та 04.02.2026 шляхом міжнародного поштового відправлення супровідного листа № 51/12-821вих від 29.01.2026 за адресою його проживання (5 Parthenonos, Palaio Faliro, Greece, 17562) та через месенджер «WhatsApp» на номер НОМЕР_2 , яким користується підозрюваний; на вказані дати ОСОБА_4 не з`явився. Підозрюваний надіслав клопотання, у якому повідомив про перебування за зазначеною адресою в Греції та відмовився від проведення допиту, однак поважності причин неявки не повідомив і підтверджуючих документів не надав.

Слідчий зазначає, що за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій за номером телефону НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_4 , встановлено, що у грудні 2021 року та протягом 20222024 років підозрюваний перебував у тимчасово окупованому м. Донецьк, а 03.10.2024 здійснив вхід до свого акаунта в месенджері «Telegram», перебуваючи на території держави-агресора РФ. За відповіддю Національного центрального бюро Інтерполу в Грецькій Республіці особа за ідентифікаційними даними ОСОБА_4 не встановлена; за відповіддю Національного контактного пункту Європолу в Грузії № 2698788-1-14 від 29.12.2025, 30.04.2025 підозрюваний перетинав державний кордон Грузії з території РФ, а 09.05.2025 повертався на територію РФ (м. Сочі).

Слідчий вказує, що 05.06.2026 через месенджер «WhatsApp» на номер НОМЕР_2 підозрюваному направлено повістки про виклик на 10.06.2026, 11.06.2026 та 12.06.2026, однак на вказані дати ОСОБА_4 не з`явився. 16.06.2026 слідчим винесено постанову про оголошення підозрюваного ОСОБА_4 в розшук.

Слідчий зазначає, що 23.03.2026 строк досудового розслідування продовжено до 3-х місяців (до 29.04.2026), а 22.04.2026 ухвалою слідчого судді до п`яти місяців (до 29.06.2026); 26.05.2026 досудове розслідування зупинялось у зв`язку з необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва, а 16.06.2026 відновлено.

Обґрунтовуючи необхідність застосування запобіжного заходу, слідчий зазначає про наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3, 4 та 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Слідчий вказує, що існує ризик переховування ОСОБА_4 від органів досудового розслідування та/або суду: підозрюваний підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину з безальтернативним покаранням у вигляді позбавлення волі, постійно проживає в тимчасово окупованому м. Донецьк і, розуміючи невідворотність покарання, без процесуального обмеження може скористатися нагодою та переховуватися. При цьому слідчий посилається на позицію Європейського суду з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії» про те, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочину.

Слідчий зазначає про ризик знищення, приховування або спотворення речей і документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки проведеними слідчими діями, у тому числі обшуками, не вдалося встановити всіх речових доказів і документів, які зберегли сліди правопорушення.

Слідчий вказує на ризик незаконного впливу на свідків та інших співучасників, зважаючи на встановлену КПК України процедуру отримання показань шляхом безпосереднього допиту особи в судовому засіданні (ст. ст. 23, 95 КПК України), у зв`язку з чим такий ризик існує не лише на етапі збирання доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань.

Слідчий зазначає про ризик перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, оскільки на цей час не встановлено всіх співучасників ОСОБА_4 , яким він може повідомити про факт виявлення їхньої злочинної діяльності та відомі йому обставини розслідування.

Слідчий вказує на ризик вчинення іншого або продовження кримінального правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_4 , з огляду на характер вчиненого та виконувані ним функції з контролю діяльності іноземних компаній, що, на думку слідчого, обумовлює можливість налагодження ним нових протиправних шляхів легалізації майна.

Слідчий зазначає, що зібрані докази є вагомими та підтверджують причетність підозрюваного, тяжкість покарання є достатньою для обрання тримання під вартою, а вік і стан здоров`я ОСОБА_4 дозволяють його перебування в слідчому ізоляторі; даних про неможливість застосування такого заходу не встановлено. Слідчий також посилається на ст. 5 Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи R(80) 11 від 27.06.1980 «Про взяття під варту до суду» щодо врахування характеру та тяжкості інкримінованого злочину.

Слідчий зазначає, що з огляду на наявність обґрунтованої підозри та зазначених ризиків, з метою забезпечення виконання підозрюваним процесуальних обов`язків і його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 176178, 183, 184, 187189, 194 КПК України, просить надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 з метою його приводу.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити, наголосивши на тяжкості інкримінованого кримінального правопорушення, перебуванні підозрюваного за межами України на території держави-агресора, оголошенні його в розшук та наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором мають право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Відповідно до ч. 3 ст. 189 КПК України розгляд такого клопотання здійснюється в закритому судовому засіданні за участю прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 189 КПК України слідчий суддя відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, а також є достатні підстави вважати, що: 1) підозрюваний переховується від органів досудового розслідування чи суду; 2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний до початку розгляду клопотання вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у ст. 177 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що наведені стороною обвинувачення обставини вказують на наявність підстав для тримання ОСОБА_4 під вартою, оскільки він підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину з безальтернативним покаранням у вигляді позбавлення волі, а зібрані докази є вагомими. Водночас наявні достатні підстави вважати, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування та суду: будучи належним чином повідомленим про підозру та неодноразово викликаним для проведення процесуальних дій, він на виклики не з`явився, про поважність причин неявки не повідомив, постановою слідчого оголошений у розшук і фактично перебуває за межами України, у тому числі на території держави-агресора та на тимчасово окупованій території, що об`єктивно унеможливлює його участь у кримінальному провадженні без застосування заходів процесуального примусу.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що прокурором доведено наявність підстав, передбачених ч. 4 ст. 189 КПК України, у зв`язку з чим клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст. ст. 177, 178, 183, 188, 189, 190 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1. Клопотання слідчого в особливо важливих справах 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Маріуполь Донецької області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 22025101110001318 від 01.12.2025.

2. Строк дії ухвали до 16 грудня 2026 року. Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з підстав, передбачених ч. 3 ст. 190 КПК України.

3. Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу оскарженню не підлягає (ч. 5 ст. 190 КПК України) та підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя: