Ухвала суду № 137445422, 16.06.2026, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/5888/26

ун. № 759/16032/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури - ОСОБА_3 про накладення арешту подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026110000000070 від 23.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури - ОСОБА_3 про накладення арешту подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026110000000070 від 23.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання прокурора мотивоване тим, що досудовим розслідування встановлено, що шляхом підшукання клієнтів для шахрайської схеми, правопорушники використовують загальнодоступний веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ССІ), який пропонує інвестиційні вклади (розміщується на сервері доступному за ІР-адресою: НОМЕР_48).

Проведеним аналізом встановлено, що вищезазначений веб-ресурс надає послуги з інвестицій із щомісячними виплатами (30% річних) та планом з потенційною виплатою в кінці року (36% річних), залежно від інвестиційного профілю та потреб. Додатково зазначається, що кожен вклад супроводжується підписанням детального договору, який включає юридичні та майнові гарантії відповідно до чинного законодавства України. Комунікація з клієнтами даного веб-ресурсу здійснюється з використанням наступних каналів зв?язку:

Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_1 , та Telegram: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Разом з тим, від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає: АДРЕСА_1 та користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 надійшла заява, про те, що наприкінці 2024 року дізнався від знайомих про компанію «Кібер Корп Інвест», яка займається інвестиціями в крипто валюті. Засновник компанії ОСОБА_5 . Останній запропонував ОСОБА_4 здійснити інвестиції в ряд проектів на загальну суму 144 365 (сто сорок чотири тисячі триста шістдесят п`ять) доларів США, що і зробив останній. В подальшому ОСОБА_5 , зателефонував заявнику та розповів про подальшому ОСОБА_5 , зателефонував заявнику та розповів про тимчасові труднощі, але з часом все виплатить, потів взагалі перестав виходити на зв`язок.

У подальшому, в ході опрацювання виявленої інформації встановлено, що послуги хостингу веб-ресурсу надаються та доменне ім`я вищезазначеного веб-ресурсу зареєстровано через хостинг-провайдера «vps.ua», через який надаються послуги оренди віртуальних серверів, реєстрації доменних імен та ін. Зазначені послуги, через ресурс https://vps.ua/ukr/ та ресурс https://hostiq.ua/ukr/ надає ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Крім того, встановлено, що представники веб-ресурсу «ССІ» під виглядом інвестицій та зловживаючи довірою громадян, заволоділи грошовими коштами загальною сумою близько 500 000 доларів США.

Так, у ході проведення пошукових заходів було встановлено, що реєстрація даного доменного імені «ССІ» здійснювалась 28 квітня 2023 року о 13 год 20 хв, особою, яка зазначила власні персональні дані як « ОСОБА_7 », найменування компанії: cybercorpinvests, адреса електронної поштової скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_5 , фізична адреса: АДРЕСА_3 , контактний номер телефону: НОМЕР_4 , реєстрація здійснювалась з IP-адреси: НОМЕР_5 (Приватне підприємство «КОМ і ТЕХ», ЄДРПОУ 33753225, юридична адреса: вул. Трилевського, 28, оф. 88, м. Львів, 79049). Оплата за послуги реєстрації доменного імені «ССІ» та оренди серверного обладнання, строком на 1 рік, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_6 (АТ «Акцент-Банк») (ID транзакції: 568641715), у сумі 92.50 грн.

01 червня 2023 здійснена оплата за послуги доменного імені «ССІ» та оренди серверного обладнання, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_7 (АТ КБ «Приват Банк») (ID транзакції: 585402711), у сумі 257.15 грн..

29 червня 2023 здійснена оплата за послуги доменного імені «ССІ» та оренди серверного обладнання, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_8 (АТ КБ «Приват Банк») (ID транзакції: 603323035), у сумі 257.15 грн..

04 серпня 2023 здійснена оплата за послуги доменного імені «ССІ» та оренди серверного обладнання, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_9 (АТ КБ «Приват Банк») (ID транзакції: 624694828), у сумі 771.45 грн.

02 листопада 2023 використовуючи IP-адресу: НОМЕР_10 о 17 год. 32 хв. (Державне підприємство «Науково-Телекомунікаційний центр» Українська академічна і дослідницька мережа «Інститут фізики конденсованих систем НАН України», ЄДРПОУ 30275262, юридична адреса: вул. Свєнціцького, буд. 1, м. Львів, 79011) здійснив вхід до системи здійснена оплата за послуги доменного імені «ССІ» та оренди серверного обладнання, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_11 (АТ «Універсал Банк») (ID транзакції: 677493991), у сумі 257.15 грн..

22 листопада 2023 здійснена оплата за послуги доменного імені «ССІ» та оренди серверного обладнання, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_12 (АТ КБ «Приват Банк») (ID транзакції: 689918511), у сумі 257.15 грн.

10 грудня 2023 здійснена оплата за послуги доменного імені «ССІ» та оренди серверного обладнання, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_12 (АТ КБ «Приват Банк») (ID транзакції: 701653556), у сумі 771.45 грн.

06 березня 2024 використовуючи IP-адресу: НОМЕР_13 о 21 год. 23 хв. (Фізична-особа підприємець ОСОБА_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) здійснив вхід до системи здійснена оплата за послуги доменного імені «ССІ» та оренди серверного обладнання, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_15 (АТ «Сітібанк»), у сумі 760.0 грн..

01 квітня 2024 здійснена оплата за послуги доменного імені «ССІ» та оренди серверного обладнання, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_16 (ПАТ АБ «Укргазбанк»), у сумі 2 276.82 грн.

31 березня 2024 здійснена оплата за послуги продовження доменного імені «ССІ» та оренди серверного обладнання строком на 1 рік, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_15 (АТ «Сітібанк»), (ID транзакції: 775153995), у сумі 1 072.50 грн..

15 січня 2025 використовуючи IP-адресу: НОМЕР_17 о 18 год. 42 хв. (Державне підприємство «Науково-Телекомунікаційний центр» Українська академічна і дослідницька мережа «Інститут фізики конденсованих систем НАН України», ЄДРПОУ 30275262, юридична адреса: вул. Свєнціцького, буд. 1, м. Львів, 79011) здійснив оплату за послуги реєстрації додатного доменного імені «cyberexchange.online» та оренди серверного обладнання строком на 1 рік, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_18 (АТ «Універсал Банк»), (ID транзакції: 2501156A58Tcsi1xxvd6), у сумі 193.50 грн..

15 лютого 2025 здійснив оплату за послуги реєстрації додаткового доменного імені «cyberexchange.online» та оренди серверного обладнання строком на 1 рік, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_18 (АТ «Універсал Банк»), (ID транзакції: 250215XHDsMCSVWEuh6), у сумі 313.89 грн..

15 лютого 2025 здійснив оплату за послуги доменного імені «cyberexchange.online» та оренди серверного обладнання строком на 1 рік, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_18 (АТ «Універсал Банк»), (ID транзакції: 250215XHDsMCSVWEuh6), у сумі 313.89 грн..

15 березня 2025 здійснив оплату за послуги доменного імені «cyberexchange.online» та оренди серверного обладнання строком на 1 рік, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_18 (АТ «Універсал Банк»), (ID транзакції: 250315CxASZRYyaBK3yF), у сумі 306.60 грн..

17 квітня 2025 здійснив оплату за послуги доменного імені «cyberexchange.online», продовження доменного «ССІ» та оренди серверного обладнання строком на 1 рік, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_19 (АТ «Акцент-Банк»), (ID транзакції: 25041763uM1gibvmKDSB), у сумі 4 509.96 грн..

Також, проведеними пошуковими заходами з метою ідентифікації власників веб-ресурсу та можливо причетних осіб, виявлено ТОВ «Кібер Корп», ЄДРПОУ: 45124201, зареєстрована юридична адреса: м. Львів, вул. Огієнка І., буд. 20, кв. 7, яка на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_20 , зареєстроване місце проживання:

АДРЕСА_5 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_21 , також, можливе використання мобільних номерів телефонів: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 та НОМЕР_28 , являється користувачем транспортного засобу марки: «Volvo XC90», 2013 р.в., д.н.з. НОМЕР_29 . Офіційно працевлаштований в Львівському інституті ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом», ЄДРПОУ: 25558766, розташований за адресою: м. Львів, вул. Гнатюка, буд. 12, зареєстрована юридична адреса: 03039, м. Київ, вул. Гетьманська, буд. 10. Також, встановлено іншого власника вищевказаної компанії - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_30 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_6 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_31 ?, також, можливо, використовує наступні мобільні номери телефонів: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_26 , НОМЕР_35 та НОМЕР_36 , ?офіційно працевлаштований в ТОВ «Мережа-Сервіс Львів», ЄДРПОУ: 4532815, зареєстрована юридична адреса: 79037, Львівська обл., м. Львів, вул. Хмельницького Б., буд. 212.

Додатково, встановлено, що ОСОБА_5 , являється ФОП, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , а також власником наступних підприємств:

- ТОВ «Кельман Корп», ЄДРПОУ: 45206210, зареєстрована юридична адреса: 79007, Україна, Львівська обл., м. Львів, вул. Огієнка І., буд. 20, кв. 7;

- БО «БФ «Студентський фонд України», ЄДРПОУ 41176193, зареєстрована юридична адреса: 79007, Україна, Львівська обл., м. Львів, вул. Огієнка І., буд. 20, кв. 7;

- ТОВ «Тріюніті Альянс», ЄДРПОУ 45313099, зареєстрована юридична адреса: 79007, Україна, Львівська обл., м. Львів, вул. Огієнка І., буд. 20, кв. 7, крім, цього, власником зазначеної ТОВ є також, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_37 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_6 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_38 , також, можливо використовує мобільні номери телефону: НОМЕР_39 , НОМЕР_40 та НОМЕР_41 , у праві власності має 2 (дві) земельні ділянки та будинок за адресою: Львівська обл., Кам?янка-Бузький р-н, смт. Запитів, вул. Висока, буд. 21, офіційно працевлаштований в ТОВ «Мережа-Сервіс Львів», ЄДРПОУ: 4532815, зареєстрована юридична адреса: 79037, Львівська обл., м. Львів, вул. Хмельницького Б., буд. 212.

Серед іншого, встановлено, що час заповнення податкової звітності ОСОБА_5 , як керівник ТОВ «Кібер Корп» зазначив мобільний номер телефону НОМЕР_26 , який може використовувати ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_42 , зареєстроване місце проживання та право власності: АДРЕСА_7 , та земельна ділянка розташована під зазначеним будинком розміром 2 Га, також має у власності окремо 2 (дві) земельні ділянки розміром 3.5 Га, орендована земельна ділянка розміром 2 Га., квартиру розташованою за адресою: АДРЕСА_8 .

Додатково встановлено, вищевказані особи, в ході спілкування із клієнтами (потенційними потерпілими) використовують, використовують ІР-адресу НОМЕР_43 , яка згідно інформації веб-ресурсу «https://2ip.ua», належить до пулу ІР-адрес провайдера ТОВ «Лайфселл» та працює у м. Вишгород, Київської області.

Також встановлено, що причетні особи здійснювали нараховування дивідендів, так 07.08.2025 о 21 год. 18 хв. на адресу депозиту: TLAZXPav8TejPKqJNMWbZdTcB511Wr1xmg, надійшли кошти в рохмірі 3 000 USDT, хеш транзакції: 0d4b4e7e1eb1f32af2e1f07ef2f7fe6fb4e31ded3919b0847dc2e4405aa0d37b. Також, 30.07.2025 о 15 год. 36 хв. на адресу депозиту: TLAZXPav8TejPKqJNMWbZdTcB511Wr1xmg, надійшли кошти в рохмірі 4 000 USDT, хеш транзакції: e943bf14333681ad5a19f6168fc07cd009eb1b5e025b7c03f01b1600f08e69f9.

Додатково отримано інформацію, що між представниками ТОВ «Кібер Корп» та зацікавленими в інвестиціях особами укладаються «договір інвестиційної позики», який підписується електронним цифровим підписом «Дія.Підпис».

Серед іншого, встановлено, що ОСОБА_5 , має дружину ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП: НОМЕР_44 , яка обізнана про діяльність ОСОБА_5 та ймовірно допомагає у злочинній діяльності. Також, отримано інформацію, що разом з ОСОБА_10 тривалий час проживає ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_45 , яка обізнана про діяльність ОСОБА_10 , ймовірно допомагає у злочинній діяльності.

10.06.2026 року в період часу з 06:48 год. по 08:37 год. на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва №759/14939/26 від 04.06.2026 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_9 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки Xiaomi Mi 10 Pro, синього кольору, із номером телефону НОМЕР_46 , imei: НОМЕР_47 ;

- блокнот чорного кольору із чорновими записами у цьому;

- ноутбук марки «Lenovo» із наліпкою із номером CAN ICES-3 (B), із зарядним пристроєм до нього.

11.06.2026 постановою слідчого вищевказані речі визнано речовими доказами.

На підставі викладеного та враховуючи те, що в ході обшуку в рамках даного кримінального провадження вилучені документи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть містити інформацію з приводу вчиненого кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення а також, можуть мати суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження та прийняття процесуального рішення в ньому, тому з метою збереження речових доказів, недопущення їх приховування, пошкодження, псування та знищення, настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на вимогах клопотання наполягав.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність прокурора та представника особи(третьої особи), у володінні якої знаходяться майно, про арешт якого ставиться питання.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, слідчий суддя встановив наступне.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026110000000070 від 23.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як вбачається зі змісту клопотання та долучених до нього документів, що 10.06.2026 року в період часу з 06:48 год. по 08:37 год. на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва №759/14939/26 від 04.06.2026 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_9 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки Xiaomi Mi 10 Pro, синього кольору, із номером телефону НОМЕР_46 , imei: НОМЕР_47 ;

- блокнот чорного кольору із чорновими записами у цьому;

- ноутбук марки «Lenovo» із наліпкою із номером CAN ICES-3 (B), із зарядним пристроєм до нього.

11.06.2026 винесено постанову про визнання речовими доказами вищеперерахованих речей, предметів та документів.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, накладення арешту з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст. 170-174 КПК України, та згідно з ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки прокурором доведено необхідність накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів та враховуючи, що майно на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є речовим доказом, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та з метою попередження настання інших наслідків, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Накласти арешт на майно, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування цим майном, яке виявлено та вилучено в ході проведення обшуку 10.06.2026 в період часу з 06:48 год. по 08:37 год. за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_9 , а саме:

- мобільний телефон марки Xiaomi Mi 10 Pro, синього кольору, із номером телефону НОМЕР_46 , imei: НОМЕР_47 ;

- блокнот чорного кольору із чорновими записами у цьому;

- ноутбук марки «Lenovo» із наліпкою із номером CAN ICES-3 (B), із зарядним пристроєм до нього.

Ухвала виконується негайно, її оскарження не зупиняє виконання.

Ухвалу може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1