Ухвала суду № 137436115, 23.04.2026, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/13085/22

1-кс/569/3361/26

УХВАЛА

23 квітня 2026 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне, клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальник відділу СУ ГУНП в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_5 , погоджене першим заступником керівник Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження № 12022181010001097 від 25.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В обґрунтування клопотання зазначено, що 25.11.2020, в м. Рівне Рівненської області, приватним нотаріусом ОСОБА_7 засвідчено рішення єдиного засновника № 01/2020 від 25.11.2020, згідно якого ОСОБА_8 створив юридичну особу ТОВ «АВТО РОЛІДАС» (код ЄДРПОУ 44015943, далі Товариство), визначив організаційно правову форму, затвердив повну і скорочену назву юридичної особи, затвердив розмір статутного капіталу, визначив та затвердив виконавчий орган Товариства в особі директора, затвердив на посаді директора вказаного підприємства себе з правом підпису фінансових документів, місцезнаходження Товариства за адресою: Україна, 33001, Рівненська область, м. Рівне, вул. Поповича, 11, офіс 310, а також види економічної діяльності та Статут Товариства.

Того ж дня, ОСОБА_8 , у встановленому законом порядку зареєстрував юридичну особу ТОВ «АВТО РОЛІДАС», код ЄДРПОУ 44015943, з основним видом економічної діяльності КВЕД 45.11 - торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами.

ОСОБА_8 , як директор Товариства, відповідно до розділу X Статуту ТОВ «АВТО РОЛІДАС» (надалі Статут), затвердженого рішенням єдиного засновника № 01/2020 від 25.11.2020, наділений наступними правами та обов`язками, зокрема: Здійснює управління поточною діяльністю Товариства; Вирішує всі питання пов`язані з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників; Підзвітний загальним зборам учасників та організовує виконання їхніх рішень; Без доручення діє від імені Товариства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами; Має право самостійно вести бухгалтерський облік га безпосередньо складати звітність; Має право підпису фінансових документів; Повноваження директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового одноосібного виконавчого органу. У разі припинення повноважень директора договір із цією особою вважається припиненим; На період відсутності директора Товариства його функції та повноваження покладаються на засновника Товариства (тобто на ОСОБА_8 ); Повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства; Несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними діями або бездіяльністю.

Відповідно до положень ч.ч. 2, 4 ст. 62 Закону України «Про господарські товариства» дирекція (директор) вирішує усі питання діяльності товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників. Дирекція (директор) діє від імені товариства в межах, встановлених даним Законом та установчими документами.

Таким чином, ОСОБА_8 в ТОВ «АВТО РОЛІДАС», у період з 25.11.2020 по 22.02.2023 постійно обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто відповідно до положень ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою.

ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВТО РОЛІДАС», будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, у період з 27.10.2021 по 23.02.2022, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволодів чужим майном, а саме коштами фізичних осіб клієнтів Товариства: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 в загальній сумі 1 567 181,24 грн, призначеними для «підбору, викупу з онлайн-аукціону, доставку, транспортне оброблення, митне оформлення, сертифікацію транспортного засобу та укладання в майбутньому договору купівлі продажу транспортного засобу (основного договору)», яківідповідно до умов попередніх договорів купівлі продажу транспортних засобів, перераховані потерпілими на банківські рахунки Товариства, відкриті в АТ КБ «Приватбанк» та АТ «ОТП Банк» директором Товариства ОСОБА_8 .

Окрім того, ОСОБА_8 , маючи умисел на легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом, тобто внаслідок вчинення заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у особливо великих розмірах, тобто вчинивши у період з 27.10.2021 по 23.02.2022 кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, усвідомлюючи, що він вчиняє дії з коштами, одержаними злочинним шляхом, а саме з грошовими коштами в сумі 1 567 181,24 грн, у зазначений період часу набув та володів вказаними коштами, а також провів фінансові операції із зазначеними коштами, чим використав їх та розпорядився ними за наступних обставин.

Так, ОСОБА_8 , у період часу з 27.10.2021 по 23.02.2022, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, будучи службовою особою ТОВ «АВТО РОЛІДАС», наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці в м. Рівне Рівненської області, маючи право вільного доступу до банківських рахунків Товариства, а саме: НОМЕР_1 , відкритому в АТ «ОТП Банк», НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих в АТ КБ «Приватбанк», а також право на розпорядження коштами, які надійшли на рахунки Товариства, заволодів вищевказаними коштами у сумі 1 567 181,24 грн на користь юридичної особи ТОВ «АВТО РОЛІДАС».

Після чого, ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВТО РОЛІДАС», в період з 27.10.2021 року по 01.08.2022, усвідомлюючи, що вчиняє дії з коштами, здобутими злочинним шляхом, здійснив фінансові операції з коштами в зазначеній сумі і використав їх у господарській діяльності ТОВ «АВТО РОЛІДАС», а саме для виплат заробітної плати, лікарняних, податків, комісії за банківські послуги, перерозподілу між рахунками, повернення грошових коштiв (платежів), здiйснення валютно-обмiннихоперацiй, передоплату митних платежiв, оплати товарів, робіт, послуг, оренди земельних ділянок, приміщень, iнформаційне супроводження особистих кабінетів щодо придбання транспортних засобів, оплату послуг РСЦ ГСЦ МВС у Рівненській області, видатків на відрядження.

Таким чином, в результаті вчинення фінансових операцій з коштами, які отримані злочинним шляхом, ОСОБА_8 здійснив їх легалізацію (відмивання) на загальну суму 1567 181,24 грн.

06.02.2026 у зв`язку з тимчасовою відсутністю за місцем проживання ОСОБА_8 , останньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України,шляхом вручення близькому родичу та члену сім`ї його матері ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто у відповідності до вимог ст. ст. 278, 135 КПК України.

11.02.2026 підозрюваного ОСОБА_8 оголошено в розшук та 04.03.2026 досудове розслідування зупинено в порядку п.2 ч.1 ст.280 КПК України у зв`язку з розшуком підозрюваного ОСОБА_8 .

У подальшому, 20.03.2026 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено.

Слідчий в клопотанні вказав, що двомісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується22.04.2026, однак завершити розслідування до закінчення вказаного строку не представляється за можливе через особливу складність вказаного кримінального провадження, оскільки у кримінальному провадженні необхіднопровести низку необхідних слідчих та процесуальних дій.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили суд його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла наступного висновку.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.

Частиною 2 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, встановлено, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 294 КПК України встановлено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 2 ст. 295-1 КПК України передбачено, що у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5)інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022181010001097 від 25.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Двомісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 22.04.2026, однак завершити розслідування до закінчення вказаного строку не представляється за можливе через особливу складність вказаного кримінального провадження, оскільки у кримінальному провадженні необхіднопровести низку необхідних слідчих та процесуальних дій.

Частиною 4 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, встановлено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

З врахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є достатньо обґрунтованим та доведеним і підлягає задоволенню, і тому необхідно продовжити строк досудового розслідування по даному провадженню до 4 місяців.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022181010001097 від 25.06.2022 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 22.06.2026 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_17