Ухвала суду № 137416409, 16.06.2026, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/5935/26

ун. № 759/16121/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні № 42026110000000275 від 01.05.2026, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в якому просить накласти арешт на майно, яке перебувало у володінні та користуванні ОСОБА_4 , що вилучено у ході обшуку за місцем проживання бухгалтера ТОВ «Кавер Енерджі Плюс» ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом тимчасового позбавлення його власника права розпорядження, відчуження та користування цим майном, а саме: чорнові записи (блокнот), 3 флеш-носії (без надписів сірого кольору; з надписом «Elektrometal Energetyka SA»; з надписом «DT101 G2»), мобільний телефон Iphone 13 Pro, IMEII: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , із сім-картками: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , грошові кошти: 15 купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 1500 доларів США; 65 купюр номіналом 50 Євро, 2 купюри номіналом 20 Євро, 2 купюри номіналом 10 Євро, 1 купюра номіналом 5 Євро, на загальну суму 3315 Євро.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, вважає за можливе розглянути вказане клопотання без повідомлення власника майна.

Розглянувши дане клопотання, дослідивши долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026110000000275 від 01.05.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що упродовж 2022 - 2026 років під час виконання договорів публічних закупівель, укладених між бюджетними установами, з однієї сторони, зокрема ПрАТ «НАК» «Укренерго» (код ЄДРПОУ 00100227), Трипільська ТЕС ПАТ «Центренерго» (код ЄДРПОУ 00131334), Зміївська ТЕС ПАТ «Центренерго» (код ЄДРПОУ 05471247), ЛМКП «Львівтеплоенерго» (код ЄДРПОУ 05506460), АТ «Вінницяобленерго» (код ЄДРПОУ 00130694), ПрАТ «Львівобленерго» (код ЄДРПОУ 00131587), РФ «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ 40081195), АТ «Хмельницькобленерго» (код ЄДРПОУ 22767506), КЗ ЛОР «Адміністрація державного історико-культурного заповідника «Тустань» (код ЄДРПОУ 33839909), ЛКП «Залізничнетеплоенерго» (код ЄДРПОУ 20784943), АТ «Дніпровська ТЕЦ» (код ЄДРПОУ 00130820), ЛМКП «Львівводоканал» (код ЄДРПОУ 03348471), ЛКП «Зелене місто» (код ЄДРПОУ 13838331), Концерн «МТМ» (код ЄДРПОУ 32121458), з однієї сторони, та ТОВ «Кавер Енерджі Плюс», з іншої сторони, реалізовано єдиний протиправний механізм, який полягав у завищенні фактичних обсягів виконаних робіт та вартості використаних матеріальних ресурсів із подальшим внесенням таких завищених показників до первинних облікових документів - актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт, що слугували правовою та фактичною підставою для перерахування грошових коштів.

У межах зазначеного механізму посадові особи ТОВ «Кавер Енерджі Плюс», діючи умисно у групі осіб за попередньою змовою, у яку входять директор вказаного Товариства ОСОБА_5 та інші, на даний час невстановлені досудовим розслідуванням особи, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, організували складання та подання замовнику актів КБ-2в із завідомо недостовірними відомостями щодо обсягів і вартості виконаних робіт, що стало підставою для незаконного заволодіння коштами державного та місцевого бюджетів, чим завдано майнової шкоди.

У зазначений період між ПрАТ «НАК» «Укренерго», Трипільська ТЕС ПАТ «Центренерго», Зміївська ТЕС ПАТ «Центренерго», ЛМКП «Львівтеплоенерго», ТОВ «Кавер Енерджі Плюс», зокрема, наступні договори публічних закупівель:

- № 1796 від 06.10.2022 про виконанню робіт з капітального ремонту фундаменту опори, загальною вартістю 1 124 435,50 грн.;

- № 01-015552-23 від 18.09.2023 про закупівлю послуг з реконструкції повітряних ліній 330 кВ, загальною вартістю 69 038 810,94 грн.;

- № 01-015551-23 від 18.09.2023 про закупівлю послуг з реконструкції повітряних ліній 330 кВ, загальною вартістю 69 489 315,11 грн.;

- № 01-240025-25 від 11.08.2025 про закупівлю послуг з реконструкції повітряних ліній 330 кВ, загальною вартістю 17 473 360,67 грн.;

- № 16/8 від 03.02.2025 про закупівлю послуг з виконання аварійно-відновлювального ремонту високовольтних ліній 330 кВ, загальною вартістю 3 196 601,50 грн.;

- № 16/41 від 07.08.2025 про виконання робіт з аварійно-відновлювального ремонту повітряних ліній 330 кВ, загальною вартістю 30 415 323,82 грн.;

- № 16/274 від 26.05.2026 про виконання робіт по монтажу ошинування 330 кВ та по монтажу ошинування трансформатора 30ТА, загальною вартістю 4 496 309,23 грн.;

- № 04-23-248 від 11.04.2023 про виконання робіт з інженерного проектування, загальною вартістю 600 000,00 грн.;

- № 11-23-565 від 31.10.2023 про виконання робіт з переоснащення системи керування мережними насосами, загальною вартістю 22 624 187,55 грн.;

- № 11-23-571 від 14.11.2023 про закупівлю автоматичних вимикачів, загальною вартістю 319 000,00 грн.;

- № 03-24-135 від 08.03.2024 про виконання робіт з розроблення проектно-кошторисної документації, загальною вартістю 289 500,00 грн.;

- № 03-24-134 від 08.03.2024 про виконання робіт з розроблення проектно-кошторисної документації, загальною вартістю 586 000,00 грн.;

- № 4-2301-13822 від 15.03.2024 про здійснення авторського нагляду за виконання робіт з переоснащення системи керування мережними насосами, загальною вартістю 46 280,00 грн.;

- № 07-24-372 від 11.07.2024 про проведення робіт з розробки передпроєктних рішень по об`єкту: «Реконструкція ТЦ «Північна» з розміщенням та підключенням 4-х когенераційних газопоршневих установок загальною потужністю ? 20 МВт у м. Львові вул. Пластова, 125», загальною вартістю 95 800,00 грн.;

- № 09-24-426 від 12.09.2024 про виконання робіт з розробленням проектної документації по об`єкту: «Реконструкція «об`єкта» з розміщенням та підключенням 4-х когенераційних газопоршневих установок загальною потужністю

- № 09-24-420 від 02.09.2024 про закупівлю ізоляційного обладнання, загальною вартістю 42 705,00 грн.;

- № 12-24-561 від 02.12.2024 про закупівлю ізоляційного приладдя, загальною вартістю 85 500,00 грн.;

- № 03-25 від 11.03.2025 про виконання робіт з будівництва та розробленням проектної документації по об`єкту: «Реконструкція парового котла «Борзіг» ст. №9 зі встановленням частотного перетворювача тягодуттєвих механізмів ТЕЦ-1», загальною вартістю 25 891 782,00 грн.;

- № 05-25-306 від 19.05.2025 про поставку ізоляційного приладдя, загальною вартістю 95 400,00 грн.;

- № 05-25-308 від 21.05.2025 про поставку ізоляційного приладдя, загальною вартістю 403 200,00 грн.

Установлено, що у період виконання зазначених договорів від імені ТОВ «Кавер Енерджі Плюс» складалися та подавалися замовнику для оплати акти приймання виконаних робіт за типовою формою КБ-2в, у яких відображалися обсяги робіт та вартість товарно-матеріальних цінностей, що не відповідали фактичним показникам виконання робіт та реальній вартості використаних матеріалів.

Зокрема, у актах приймання виконаних робіт за формою КБ-2в, завищено вартість виконаних робіт та їх обсягів, а також вартість матеріалів, що підтверджується співставленням первинної бухгалтерської документації, технічної документації та результатами економічного дослідження.

У результаті завищення обсягів виконаних робіт та вартості матеріалів ТОВ «Кавер Енерджі Плюс» під час виконання договорів, укладених за результатами процедур публічних закупівель ЛМКП «Львівтеплоенерго», допущено перевитрату бюджетних коштів, чим завдано майнової шкоди.

В подальшому, ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи про злочинне походження майна, здобутого злочинним шляхом внаслідок завищення вартості матеріалів та вартості робіт та їх обсяги, а саме грошових коштів здобутих злочинним шляхом, за усвідомлюючи протиправність своїх дій, протягом тривалого часу вчиняли дії, направлені на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за допомогою проведення численних фінансово-господарських операцій без реального настання правових наслідків.

Встановлено, що впродовж 2022 - 2026 років ОСОБА_5 , здійснюючи безпосереднє керівництво ТОВ «Кавер Енерджі Плюс», а також маючи фактичний контроль та вплив на організацію фінансових процесів у вказаному Товаристві, координував укладення низки правочинів, які за формою мали ознаки господарських договорів, проте фактично не передбачали реального надання послуг або виконання робіт.

Так, у період з 01.01.2022 в між ТОВ «Кавер Енерджі Плюс» здійснило операції з придбання товарів (робіт/послуг) у ТОВ «МОКАП» (код ЄДРПОУ 43466067), ТЗОВ «ЛЬВІВ-БУД 1» (код ЄДРПОУ 41757454), ПП «ЕКЛІПСАРІС» (код ЄДРПОУ 30945576), ПП «ЛОГІКОС» (код ЄДРПОУ 43628245), ПП «УБІСОФТ» (код ЄДРПОУ 43626541), ПП «МАГЕНТО» (код ЄДРПОУ 43618106), ПП «ЕНЕРГОКОНСТРУКЦІЯ» (код ЄДРПОУ 21159437), ПП «ДЕЙТОН АВТО» (код ЄДРПОУ 45551232), ТОВ «ПАЙЛКОМ» (код ЄДРПОУ 41360098), ПП «ГАЛЕКСБУД» (код ЄДРПОУ 41051787), ПП «АРКАТУРАБУД» (код ЄДРПОУ 40410844) та іншими суб`єктами господарювання, здійснювались фінансово-господарські відносини під час яких укладались відповідні договори та складались первинні бухгалтерські документи.

При цьому, укладені договори та складені первинні бухгалтерські документи носили формальний характер і використовувалися виключно для документального прикриття безтоварних операцій. Фактичного постачання товарів, виконання робіт чи надання послуг не здійснювалося. Вказані суб`єкти господарювання виконували роль транзитних та конвертаційних структур, через які здійснювалося поетапне перерахування грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, з метою ускладнення їх відстеження, розриву фінансового ланцюга та приховування первинного джерела походження.

Діючи умисно, директор ТОВ «Кавер Енерджі Плюс» ОСОБА_5 , який достовірно усвідомлював про злочинне походження грошових коштів, від імені вказаного Товариства, перерахував кошти як сплачені за результатами фіктивних фінансово-господарських операцій та які інтегрувалися у фінансово-господарський оборот підконтрольних та пов`язаних підприємств шляхом укладення формальних правочинів, проведення удаваних господарських операцій, багаторазового перерахування між афілійованими суб`єктами та подальшого обготівковування.

Грошові кошти перераховувалися з рахунків ТОВ «Кавер Енерджі Плюс» на рахунки вищезазначених підприємств як оплата за нібито виконані роботи чи поставлені товарно-матеріальні цінності, після чого транзитом переводилися на рахунки інших підконтрольних підприємств та знімалися готівкою. Подальше використання зазначених коштів у господарській діяльності підприємств спрямовувалось на надання правомірного вигляду доходам, одержаним злочинним шляхом.

Унаслідок зазначених умисних дій ОСОБА_5 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, проведено значну кількість фінансових операцій та інших правочинів із грошовими коштами, загальний обсяг яких у своїй сукупності становить суму, що в рази перевищує поріг, визначений законом як особливо великий розмір, при цьому частина коштів, що легалізувалися, походила від протиправного механізму завищення обсягів та вартості робіт і матеріалів під час виконання договорів публічних закупівель вищезазначених бюджетних установ, що охоплює грошові потоки у багатомільйонному обсязі та має системний характер.

Сукупність наведених обставин свідчить, що ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснили дії щодо набуття, володіння, використання та розпорядження майном, щодо якого існували об`єктивні підстави вважати його одержаним злочинним шляхом, у тому числі шляхом проведення та координування фінансових операцій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження на загальну суму що перевищує 125 128 042,20 грн.

15.06.2026 у період з 07 год. 07 хв. по 09 год. 55 хв. на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва пр. №1-кс/759/5661/26 ун. №759/15594/26, проведено обшук за місцем проживання бухгалтера ТОВ «Кавер Енерджі Плюс» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого було вилучено: чорнові записи (блокнот), 3 флеш-носії (без надписів сірого кольору; з надписом «Elektrometal Energetyka SA»; з надписом «DT101 G2»), мобільний телефон Iphone 13 Pro, IMEII: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , із сім-картками: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , грошові кошти: 15 купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 1500 доларів США; 65 купюр номіналом 50 Євро, 2 купюри номіналом 20 Євро, 2 купюри номіналом 10 Євро, 1 купюра номіналом 5 Євро, на загальну суму 3315 Євро. Дане майно перебувало у володінні та користуванні ОСОБА_4

15.06.2026 вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

З урахуванням речей та документів, виявлених під час проведення обшуків у вказаному кримінальному провадженні, органом досудового розслідування на сьогодні перевіряється діяльність ОСОБА_5 та інших учасників групи осіб за попередньою змовою, які, на даний час, не встановлені досудовим розслідуванням, зокрема встановлюються усі деталі їх ролей та функцій, збираються додаткові матеріали, які підтверджують обґрунтованість повідомленої підозри, а також причетність інших осіб до діяльності вказаної групи, встановлюється дата початку кримінально-протиправних дій.

З урахуванням встановлених в ході досудового розслідування обставин існують обґрунтовані підстави вважати, що майно може бути одержаним внаслідок вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, а саме за рахунок грошових коштів, набутих кримінально протиправним шляхом, а тому може підлягати спеціальній конфіскації.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті кримінально правовим шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, втому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У відповідності до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на вказане майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

На підставі викладеного, керуючись ст. 96-2 КК України, ст. ст. 98, 131, 167, 170-173, 309, 372, 392 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні № 42026110000000275 від 01.05.2026, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке перебувало у володінні та користуванні ОСОБА_4 , що вилучено у ході обшуку за місцем проживання бухгалтера ТОВ «Кавер Енерджі Плюс» ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом тимчасового позбавлення його власника права розпорядження, відчуження та користування цим майном, а саме: чорнові записи (блокнот), 3 флеш-носії (без надписів сірого кольору; з надписом «Elektrometal Energetyka SA»; з надписом «DT101 G2»), мобільний телефон Iphone 13 Pro, IMEII: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , із сім-картками: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , грошові кошти: 15 купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 1500 доларів США; 65 купюр номіналом 50 Євро, 2 купюри номіналом 20 Євро, 2 купюри номіналом 10 Євро, 1 купюра номіналом 5 Євро, на загальну суму 3315 Євро.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1