Ухвала суду № 137380674, 04.06.2026, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/8103/26

Провадження № 1-кс/727/2158/26

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня 2026 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень №42026260000000005 від 14.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор з клопотанням про арешт майна.

В клопотанні посилається на те, що впродовж 2022-2023 років посадові особи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) спільно із посадовими особами філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом обману та зловживання довірою, на підставі завідомо підроблених документів, заволоділи бюджетними коштами в сумі 7 млн. 200 тис грн., які виділено на реалізацію програми з надання грантів для виробництв переробної промисловості, відповідно до постанови КМУ № 739 від 24.06.2022, здійснивши перерахування одержаних коштів на підконтрольних фізичних осіб-підприємців внаслідок проведення безтоварних операцій та придбання обладнання за завищеною вартістю.

Зокрема встановлено, що в межах державної програми «Надання грантів для створення або розвитку бізнесу» на виконання положень Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» 24.06.2022 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 739 «Деякі питання надання грантів для виробництв переробної промисловості». Відповідно до неї, метою надання грантів є сприяння зайнятості населення, створення нових робочих місць, створення нових, розвиток існуючих виробництв переробної промисловості або оновлення основних засобів виробництва, знищених чи пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації, збільшення надходжень від сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування. Розмір гранту, який надається одному отримувачу, не перевищує 8 млн. гривень, а для суб`єктів господарювання, які оновлюють основні засоби виробництва, знищені чи пошкоджені внаслідок збройної агресії Російської Федерації, не перевищує 16 млн. гривень, при цьому не може бути більшим за розмір нанесеного збитку. Гранти надаються за умови співфінансування. Джерелами фінансування надання грантів отримувачам є кошти державного бюджету. Вказана програма реалізується ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно із ІНФОРМАЦІЯ_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

09.12.2022 наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 № 5113 ПП « ОСОБА_4 » надано грант на створення або розвиток переробного підприємства на загальну суму 7 200 000 грн. бюджетних коштів. Відповідно до умов якого вказаного гранту, загальна сума проекту становить 14 400 000 грн., з яких 7 200 000 грн. фінансується з державного бюджету України, а 7 200 000 грн. є власними коштами суб`єкта господарювання.

Згідно із заявкою про приєднання до договору про надання гранту, ПП « ОСОБА_4 » зобов`язується протягом трьох років з дня отримання гранту сплачувати податки, збори (обов`язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до зведеного бюджету України у розмірі отриманого гранту та створити 25 робочих місць.

30.12.2022 на рахунок ПП « ОСОБА_4 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано 7 200 000 грн. бюджетних коштів.

В подальшому вказані кошти було перераховано окремими платежами фізичним особами-підприємцям, зокрема:

- ОСОБА_5 в загальній сумі 4 202 000 грн. за поставку в`язальних машин та швейного обладнання;

- ОСОБА_6 в загальній сумі 4 702 000 грн. за поставку в`язальних та вишивальних машин;

- ОСОБА_7 в загальній сумі 5 496 000 грн. за поставку в`язальних та вишивальних машин.

Однак вказані господарські операції містять ознаки фіктивності, оскільки відповідно до виписок руху коштів вказаних фізичних осіб-підприємців, останні не здійснювали купівлю устаткування, які були продані ПП « ОСОБА_4 » та отримані кошти здебільшого після отримання ними конвертувалися в готівку та перераховувались на власні рахунки. Ба більше, основним видом діяльності ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_7 є діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування», ФОП ОСОБА_5 є рідною сестрою директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_8 .

Крім того встановлено, що згідно з наявними відомостями баз даних ІНФОРМАЦІЯ_4 , всі громадяни, які були прийняті на роботу до

ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), до моменту працевлаштування перебували у трудових відносинах з ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), зокрема ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Разом з тим, відповідно до наявних відомостей баз даних податкового блоку встановлено, що засновником ПП « ОСОБА_4 » та ПП « ОСОБА_9 » є ОСОБА_18 , який в той же час перебуває у шлюбі з ОСОБА_8 , яка є керівником та головним бухгалтером ПП « ОСОБА_4 ». Крім того встановлено, що об`єкти оподаткування зазначених суб`єктів господарювання знаходяться за однією і тією ж адресою: АДРЕСА_1 . Вказані обставини також свідчать про формальний характер створення робочих місць з метою виконання умов отримання грантових коштів.

Вищевказані обставини підтверджені висновком аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_5 № 13/24-13-08-07/37596986 від 01.05.2026.

18.05.2026 під час проведення санкціонованих обшуків в приміщеннях ПП « ОСОБА_4 » та за місцем проживання осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення не виявлено жодного бухгалтерського документа та встановлено, що всі робочі комп`ютери на адресах були очищенні від документації, а в мобільних телефонах були відсутні робочі листування та чати, що свідчить про ретельну підготовку і обізнаність у проведенні досудового розслідування. Окрім цього в багажному відділенні автомобіля, яким користується ОСОБА_8 було виявлено копію ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці ОСОБА_19 від 06.03.2026, про тимчасовий доступ до банківської таємниці, зокрема до документів на підставі яких ПП « ОСОБА_4 » отримало грант, яка надсилалась до Чернівецької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Наявна інформація свідчить про вжиття заходів щодо вивезення, приховування або часткового знищення бухгалтерської та фінансово-господарської документації, яка могла мати значення для слідства.

Просить накласти арешт на вилучене майно, на вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_20 в квартирі АДРЕСА_2 : мобільний телефон ОСОБА_20 марки Xiaomi 5G (повні реквізити мобільного пристрою не встановлено у зв`язку з відмовою розблокування); ноутбук марки Asus TUF, S/N: S4NRKD01436314A; мобільний телефон марки Xiaomi (повні реквізити мобільного пристрою не встановлено у зв`язку з відмовою розблокування та надання доступу); мобільний телефон марки Xiaomi (повні реквізити мобільного пристрою не встановлено у зв`язку з відмовою розблокування та надання доступу); акт 235 від 21.05.2026 перевірки дотримання умов договору мікрогранту на 6 арк.; направлення № 24 від 15.01.2024 на 1 арк.; наказ ФОП ОСОБА_20 . На 1 арк.; повідомлення № 25 від 03.01.2024 на 1 арк.; акт № 31 від 10.01.2024 перевірки дотримання умов мікрогранту на 2 арк.; акт № 172 від 10.04.2024 перевірки дотримання умов мікрогранту на 2 арк.; повідомлення № 163 від 29.03ю2024 на 1 арк.; направлення № 193 від 05.04.2024 на 1 арк.; платіжну інструкцію №1 від 12.10.2023 на 1 арк.; договір купівлі-продажу 12/10/2023 в умовах гранту на 2 арк.; Рахунокфактура № cv-00002 від 12.10.2023; документи господарської діяльності та первинні бухгалтерські документи ФОП ОСОБА_20 щодо обставин отримання мікрогранту на 42 арк.; первинні документи, що стали підставою отримання працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в той же час ФОП ОСОБА_20 мікрогранту на 24 арк.; USB флеш-носій марки Team Group, 4 GB; планшет марки Irbiz TZ884, серійний W34TZ8842004173915; ноутбук марки HP ProBook 450 GO серійний номер 2CE33312NS; ноутбук марки Sony PCG-71511V серійний номер 27536367-5003264, з метою збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

Прокурор надав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав просив задовільнити

Власника майна в судове засідання не з`явився, про місе, дату та час був повідомлений належним чином.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 14.01.2026 р. до ЄРДР внесено відомості №42026260000000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу обшуку від 18.05.2026 року вбачається, що під час проведення вказаної слідчої дії було вилучено мобільний телефон ОСОБА_20 марки Xiaomi 5G (повні реквізити мобільного пристрою не встановлено у зв`язку з відмовою розблокування); ноутбук марки Asus TUF, S/N: S4NRKD01436314A; мобільний телефон марки Xiaomi (повні реквізити мобільного пристрою не встановлено у зв`язку з відмовою розблокування та надання доступу); мобільний телефон марки Xiaomi (повні реквізити мобільного пристрою не встановлено у зв`язку з відмовою розблокування та надання доступу); акт 235 від 21.05.2026 перевірки дотримання умов договору мікрогранту на 6 арк.; направлення № 24 від 15.01.2024 на 1 арк.; наказ ФОП ОСОБА_20 . На 1 арк.; повідомлення № 25 від 03.01.2024 на 1 арк.; акт № 31 від 10.01.2024 перевірки дотримання умов мікрогранту на 2 арк.; акт № 172 від 10.04.2024 перевірки дотримання умов мікрогранту на 2 арк.; повідомлення № 163 від 29.03ю2024 на 1 арк.; направлення № 193 від 05.04.2024 на 1 арк.; платіжну інструкцію №1 від 12.10.2023 на 1 арк.; договір купівлі-продажу 12/10/2023 в умовах гранту на 2 арк.; Рахунокфактура № cv-00002 від 12.10.2023; документи господарської діяльності та первинні бухгалтерські документи ФОП ОСОБА_20 щодо обставин отримання мікрогранту на 42 арк.; первинні документи, що стали підставою отримання працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в той же час ФОП ОСОБА_20 мікрогранту на 24 арк.; USB флеш-носій марки Team Group, 4 GB; планшет марки Irbiz TZ884, серійний W34TZ8842004173915; ноутбук марки HP ProBook 450 GO серійний номер 2CE33312NS; ноутбук марки Sony PCG-71511V серійний номер 27536367-5003264.

Постановою старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_21 від 03.06.2026 року вилучені в ході обшуку майно, а саме: мобільний телефон ОСОБА_20 марки Xiaomi 5G (повні реквізити мобільного пристрою не встановлено у зв`язку з відмовою розблокування); ноутбук марки Asus TUF, S/N: S4NRKD01436314A; мобільний телефон марки Xiaomi (повні реквізити мобільного пристрою не встановлено у зв`язку з відмовою розблокування та надання доступу); мобільний телефон марки Xiaomi (повні реквізити мобільного пристрою не встановлено у зв`язку з відмовою розблокування та надання доступу); акт 235 від 21.05.2026 перевірки дотримання умов договору мікрогранту на 6 арк.; направлення № 24 від 15.01.2024 на 1 арк.; наказ ФОП ОСОБА_20 . На 1 арк.; повідомлення № 25 від 03.01.2024 на 1 арк.; акт № 31 від 10.01.2024 перевірки дотримання умов мікрогранту на 2 арк.; акт № 172 від 10.04.2024 перевірки дотримання умов мікрогранту на 2 арк.; повідомлення № 163 від 29.03ю2024 на 1 арк.; направлення № 193 від 05.04.2024 на 1 арк.; платіжну інструкцію №1 від 12.10.2023 на 1 арк.; договір купівлі-продажу 12/10/2023 в умовах гранту на 2 арк.; Рахунокфактура № cv-00002 від 12.10.2023; документи господарської діяльності та первинні бухгалтерські документи ФОП ОСОБА_20 щодо обставин отримання мікрогранту на 42 арк.; первинні документи, що стали підставою отримання працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в той же час ФОП ОСОБА_20 мікрогранту на 24 арк.; USB флеш-носій марки Team Group, 4 GB; планшет марки Irbiz TZ884, серійний W34TZ8842004173915; ноутбук марки HP ProBook 450 GO серійний номер 2CE33312NS; ноутбук марки Sony PCG-71511V серійний номер 27536367-5003264, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування, а також те, що в рамках даного кримінального провадження був проведений контроль за вчиненням злочину і можливо частина з вилучених грошових коштів були задіяні під час вказаної слідчої дії, вони на даний час не оглянуті, а тому на даному етапі з метою збереження речового доказу, на них слід накласти арешт.

Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини, виходячи зі змісту вищенаведених норм, а також те, що мобільний телефон ОСОБА_20 марки Xiaomi 5G (повні реквізити мобільного пристрою не встановлено у зв`язку з відмовою розблокування); ноутбук марки Asus TUF, S/N: S4NRKD01436314A; мобільний телефон марки Xiaomi (повні реквізити мобільного пристрою не встановлено у зв`язку з відмовою розблокування та надання доступу); мобільний телефон марки Xiaomi (повні реквізити мобільного пристрою не встановлено у зв`язку з відмовою розблокування та надання доступу); акт 235 від 21.05.2026 перевірки дотримання умов договору мікрогранту на 6 арк.; направлення № 24 від 15.01.2024 на 1 арк.; наказ ФОП ОСОБА_20 . На 1 арк.; повідомлення № 25 від 03.01.2024 на 1 арк.; акт № 31 від 10.01.2024 перевірки дотримання умов мікрогранту на 2 арк.; акт № 172 від 10.04.2024 перевірки дотримання умов мікрогранту на 2 арк.; повідомлення № 163 від 29.03ю2024 на 1 арк.; направлення № 193 від 05.04.2024 на 1 арк.; платіжну інструкцію №1 від 12.10.2023 на 1 арк.; договір купівлі-продажу 12/10/2023 в умовах гранту на 2 арк.; Рахунокфактура № cv-00002 від 12.10.2023; документи господарської діяльності та первинні бухгалтерські документи ФОП ОСОБА_20 щодо обставин отримання мікрогранту на 42 арк.; первинні документи, що стали підставою отримання працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в той же час ФОП ОСОБА_20 мікрогранту на 24 арк.; USB флеш-носій марки Team Group, 4 GB; планшет марки Irbiz TZ884, серійний W34TZ8842004173915; ноутбук марки HP ProBook 450 GO серійний номер 2CE33312NS; ноутбук марки Sony PCG-71511V серійний номер 27536367-5003264 відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та визнаний речовим доказом, з метою забезпечення збереження, слід накласти арешт, у вигляді заборони на відчуження, розпорядження та користування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: мобільний телефон мобільний телефон ОСОБА_20 марки Xiaomi 5G (повні реквізити мобільного пристрою не встановлено у зв`язку з відмовою розблокування); ноутбук марки Asus TUF, S/N: S4NRKD01436314A; мобільний телефон марки Xiaomi (повні реквізити мобільного пристрою не встановлено у зв`язку з відмовою розблокування та надання доступу); мобільний телефон марки Xiaomi (повні реквізити мобільного пристрою не встановлено у зв`язку з відмовою розблокування та надання доступу); акт 235 від 21.05.2026 перевірки дотримання умов договору мікрогранту на 6 арк.; направлення № 24 від 15.01.2024 на 1 арк.; наказ ФОП ОСОБА_20 . На 1 арк.; повідомлення № 25 від 03.01.2024 на 1 арк.; акт № 31 від 10.01.2024 перевірки дотримання умов мікрогранту на 2 арк.; акт № 172 від 10.04.2024 перевірки дотримання умов мікрогранту на 2 арк.; повідомлення № 163 від 29.03ю2024 на 1 арк.; направлення № 193 від 05.04.2024 на 1 арк.; платіжну інструкцію №1 від 12.10.2023 на 1 арк.; договір купівлі-продажу 12/10/2023 в умовах гранту на 2 арк.; Рахунок-фактура № cv-00002 від 12.10.2023; документи господарської діяльності та первинні бухгалтерські документи ФОП ОСОБА_20 щодо обставин отримання мікрогранту на 42 арк.; первинні документи, що стали підставою отримання працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в той же час ФОП ОСОБА_20 мікрогранту на 24 арк.; USB флеш-носій марки Team Group, 4 GB; планшет марки Irbiz TZ884, серійний W34TZ8842004173915; ноутбук марки HP ProBook 450 GO серійний номер 2CE33312NS; ноутбук марки Sony PCG-71511V серійний номер 27536367-5003264, які були вилученні за місцем проживання ОСОБА_20 за адресою: кв. АДРЕСА_2 , з метою забезпечення збереження речового доказу, у вигляді заборони відчуження, розпорядження та користування.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1