Ухвала суду № 137377343, 09.04.2026, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/12576/26

Провадження № 1-кс/761/8604/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2026 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора першого відділу управління забезпечення виконання повноважень Генерального прокурора у кримінальному провадженні Департаменту організаційно-контрольної діяльності, правового та аналітичного забезпечення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Прокурор першого відділу управління забезпечення виконання повноважень Генерального прокурора у кримінальному провадженні Департаменту організаційно-контрольної діяльності, правового та аналітичного забезпечення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню № 72023101200000047 від 30.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ та вилучення копій документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 код (00032112).

Клопотання обґрунтовано тим, що детективами Головного підрозділу детективів Територіального Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023101200000047 від 30.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування у зазначеному провадженні встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у порушення вимог Податкового кодексу України впродовж 2021-2023 років занизили базу оподаткування земельним податком і сплати орендної плати за землю, унаслідок чого ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 10 293 773,36 грн.

З метою перевірки фактів можливого ухилення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від сплати податків в особливо великих розмірах, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме інформації про рух коштів по рахунках та іншої супутньої інформації, яка перебуває у володінні банківських установ у яких наявні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адже таким чином можливо буде встановити, як саме формуються доходи, витрати, база оподаткування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », фінансово-господарські взаємовідносини підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими контрагентами.

У ході досудового розслідування встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має відкриті рахунки у наступних банках: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Таким чином у ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали, скановані копії, електронні документи (здійснити їх виїмку) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 код (00032112).

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Звертаючись з клопотанням, прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 72023101200000047, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 72023101200000047, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Разом з тим, прокурором не доведено, що всі зазначені в клопотанні документи самі або в сукупності з іншими речами та документами матимуть доказове значення у кримінальному провадження, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу до інформації про руху коштів по зазначеним в клопотанні рахунках за період вчинення кримінального правопорушення, буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 72023101200000047, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 72023101200000047 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити інформацію у друкованому та електронному виді (здійснити їх виїмку), що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 код ( НОМЕР_6 )згідно до наступного переліку:

1) відомості (інформація) стосовно руху грошових коштів (банківська виписка, виписка по особовому рахунку) за період з 01.01.2021 по 31.12.2023 по рахунках:

- НОМЕР_7 (980 - Українська гривня), відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- НОМЕР_9 (978 - ЄВРО, відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- НОМЕР_10 (840-Долар США), відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- НОМЕР_11 (978-ЄВРО) відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- НОМЕР_11 (840-Долар США) відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- НОМЕР_11 (980-Українська гривня) відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- НОМЕР_12 (978-ЄВРО) відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- НОМЕР_12 (840-Долар США) відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- НОМЕР_12 (980- Українська гривня) відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), із обов`язковим відображенням інформації стосовно дат, сум отримання та перерахування грошових коштів, зняття та поповнення грошових коштів, їх залишків на початок та кінець операційного дня, назв та ідентифікаційних ознак, відомостей контрагентів, МФО та відомостей банку отримувача коштів - контрагента, номерів рахунків контрагентів, номери платіжних доручень платника та контрагента, підстави перерахування чи зняття коштів, інші відомості, що містить виписка за вказаний період в електронному та паперовому виді, завіреному печаткою банківської установи.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1