Ухвала суду № 137376896, 20.04.2026, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16604/26-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 квітня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про передачу речових доказів у кримінальному провадженні № 42022000000000455, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляді слідчого судді надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про передачу речових доказів у кримінальному провадженні № 42022000000000455 Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ЄДРПОУ 41037901), для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення його збереження та збереження його економічної вартості, а також запобігання можливості пошкодження, псування, знищення та втрати вартості такого майна, а саме:

- корпоративні права та статутний капітал у вигляді грошових коштів ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 32658487), у сумі 20 000 000 гривень, на які ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.12.2024 по справі № 757/54838/24-к накладено арешт.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000455 від 14.04.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 254, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 366, ст. 356, ч. 2, ст. 382, ч. 4, ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 362 КК України, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Указу Президента України №279/2023 від 12.05.2023, відносно ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), а також до афілійованих з ОСОБА_17 кіпрських компаній - І.Ес. Майнінг Компані Лімітед (E.S. Mining Company Limited), яка є власником акцій на 61,7 % в АТ «Коростенський кар`єр», на 97,2 % в ПрАТ «Пинязевицький кар`єр» та на 80,5 % в АТ «Малинський каменедробильний завод»; Вестграйнайт Холдингс Лімітед (Westgrinite Holdings Limited), яка є власником ТОВ «Юнігран» та власником 10,53 % акцій ТОВ «Юнігран-сервіс»; Смартдіксі Лімітед (Smartdixi Limited), яка є власником Вестграйнайт Холдингс Лімітед (Westgrinite Holdings Limited) та І.Ес. Майнінг Компані Лімітед (E.S. Mining Company Limited), застосовано санкції.

Зокрема застосовані санкції у вигляді 1) блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

На момент введення санкцій (12.05.2023) ОСОБА_17 безпосередньо або через вказаних вище фізичних та юридичних осіб здійснював повний контроль діяльності групи компаній «Юнігран,» а саме: ТОВ «Юнігран», ТОВ «Юнігран-Сервіс», АТ «Малинський каменедробильний завод», АТ «Коростенський кар`єр», ПрАТ «Пинязевицький кар`єр», ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД», ТОВ «ДБК «Модуль», а тому майно цих підприємств мало статус активів підсанкційної фізичної особи та юридичних осіб у зв`язку з чим відчуження цих активів було під забороною.

У подальшому, з метою виведення майна з-під санкцій та недопущення його націоналізації у майбутньому ОСОБА_17 , залучивши ОСОБА_1 , спільно розробили план протиправних дій, для реалізації якого створили організовану групу, учасники якої на початку 2024 року, в супереч санкційним обмеженням та Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», здійснили відчуження активів групи компаній Юнігран, в адресу підконтрольних ОСОБА_17 та ОСОБА_1 підприємств - ТОВ «Мартен Локс», ТОВ «Енкрос», ТОВ «Інтерно Сістем» та ТОВ «Новел Пром». Посадові особи вказаних товариств, діючи відповідно до спільного узгодженого плану, одразу ж, з метою легалізації незаконно отриманого майна, уклали угоди на продаж усього отриманого майна із заздалегідь визначеними товариствами - ТОВ «Юні Люкс», ТОВ «Юні Стоун Плент», ТОВ «Юні Сервіс», ТОВ «Малинська видобувна компанія», ТОВ «Коростенська видобувна компанія» кінцевим бенефіціарним власником яких є ОСОБА_1 .

Крім цього, ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» разом з усім рухомим та іншим майном, включаючи спеціальний дозвіл на користування надрами реєстраційний номер № 6391 від 20.01.2020, шляхом укладення низки фіктивних правочинів було відчужено на користь ОСОБА_1 , який у подальшому став єдиним власником ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД», ТОВ «Юні Люкс», ТОВ «Юні Стоун Плент», ТОВ «Юні Сервіс», ТОВ «Малинська видобувна компанія», ТОВ «Коростенська видобувна компанія».

Так, відповідно до показань ОСОБА_21 , у період з квітня по вересень 2024 року останній був співвласником ТОВ «Юні Люкс», ТОВ «Юні Стоун Плент», ТОВ «Юні Сервіс» та ТОВ «Будіндустрія-сервіс ЛТД» і за домовленістю з ОСОБА_17 , у разі скасування щодо нього санкцій у майбутньому,

ОСОБА_21 нібито повинен був продати йому частки в статутних капіталах указаних підприємств. Однак, у вересні 2024 року, за вказівкою ОСОБА_1 , ОСОБА_21 нібито усунули зі складу учасників указаних товариств, шляхом видачи від його імені відповідної підробної довіреності.

Таким чином установлено, що все майно, а також спеціальні дозволи на користування надрами перелічених вище підприємств, які відчуженні в порушення ЗУ «Про санкції» - є об`єктами кримінально протиправних дій, були набуті кримінально протиправним шляхом та в подальшому легалізовано співучасниками злочину.

Разом з тим встановлено, що ОСОБА_17 у складі організованої групи разом з ОСОБА_1 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_7 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 , ОСОБА_24 , а також іншими співучасниками здійснили легалізацію майна в особливо великих розмірах, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, тобто кримінальне правопорушення (злочин), передбачений частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає спеціальну конфіскацію.

Отже, установлено, що у період з листопада 2023 року по листопад 2024 року ОСОБА_1 та ОСОБА_17 із залученням пособників та виконавців злочинів діючи за попередньою змовою групою осіб забезпечили одержання незаконним шляхом майна групи компаній «Юнігран» проміжними підприємствами внаслідок вчинення службового підроблення та несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах.

Після одержання майна злочинним шляхом ОСОБА_1 та ОСОБА_17 у складі організованої групи до складу якої на різних етапах долучались вищевказані особи вчинили набуття, володіння, використання, розпорядження майном (підсанкційними активами групи компаній «Юнігран»), щодо якого фактичні обставини свідчили про його одержання злочинним шляхом, особами, які знали, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

Загальна матеріальна шкода заподіяна злочинними діями становить 124 423016,23 грн.

Рухоме та нерухоме майно ТОВ «Юні Люкс» (45381519), ТОВ «Юні Стоун Плент» (45234489), ТОВ «Юні Сервіс» (45374680), ТОВ «Коростенська видобувна компанія» (45472360), ТОВ «Малинська видобувна компанія» (код ЄДРПОУ 45460347), ТОВ «Будіндустрія-сервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 32658487), яке є предметом злочину у вказаному провадженні та зареєстроване на праві власності за вказаними товариствами, в тому числі і спеціальний дозвіл на користування надрами: реєстраційний номер № 6391 від 20.01.2020 визнане речовими доказами у даному кримінальному проваджені.

Разом з тим, відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.12.2024 по справі № 757/54838/24-к корпоративні права ТОВ «Будіндустрія-сервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 32658487) у вигляді 100% статутного капіталу є арештованими шляхом накладення заборони на їх відчуження.

На даний час достатньо підстав вважати, що корпоративні права ТОВ «Будіндустрія-сервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 32658487) у вигляді 100% статутного капіталу мають доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, є об`єктами кримінально протиправних дій та можливо набуті кримінально протиправним шляхом, тому відповідно до вимог ст. 98 КПК України вони мають ознаки речових доказів, а тому їх було арештовано із забороною права користування.

Вартість вказаних у даному клопотанні корпоративних прав у сукупності із вартістю спеціального дозволу на користування надрами, на які накладено арешт значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

З метою забезпечення збереження активів, на які накладено арешт, прокурор вважає необхідним передати їх в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів шляхом передачі в управління активів.

Прокурор в кримінальному провадженні № 42022000000000455 - ОСОБА_3 надав на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення накладеного арешту майна та наявності підстав вважати, що у разі їх повідомлення існують ризики відчуження майна.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000455 від 14.04.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 254, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 366, ст. 356, ч. 2, ст. 382, ч. 4, ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 362 КК України, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно інформаційної довідки системи Youcontrol розмір статутного капіталу ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 32658487) становить 20 000 000 грн. (т. 2 а.с. 150-152).

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_25 від 14.11.2024 статутний капітал ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 32658487) визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 42022000000000455.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.12.2024 по справі № 757/54838/24-к накладено арешт на корпоративні права ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 32658487) у вигляді статутного капіталу в розмірі 20 000 000 грн. шляхом заборони відчуження вищевказаних корпоративних прав.

Згідно з абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Частиною першою статтею 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості.

Відповідно до частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Згідно з частиною другою статті 19 Закону, у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Вимогами частини другої статті 21 Закону передбачено, що активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для передачі арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, що відповідає положенням ч. 6 ст. 100 КПК України та ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. 100 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901), в управління для передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», корпоративні права та статутний капітал у вигляді грошових коштів ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 32658487), у сумі 20 000 000 гривень, на які ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.12.2024 по справі № 757/54838/24-к накладено арешт.

Про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1