Ухвала суду № 137349015, 12.06.2026, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/10018/26

Провадження № 1-кс/592/4378/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що Окружною прокуратурою міста Суми здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за № 12026205520000246 від 26.03.2026.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за № 12026205520000246 від 26.03.2026 здійснюється сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

25.03.2026 до Сумського РУП поштою через секретаря СЕД надійшла ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми за зверненням ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 який повідомив, щодо можливого вчинення кримінального правопорушення. (ЄО 19954 від 25.03.2026)

Згідно заяви про кримінальне правопорушення, встановлено, що 2-го грудня 2024 року, помер гр. ОСОБА_5 , який є батьком заявника ОСОБА_4 (що підтверджується копією свідоцтва про смерть та копією свідоцтва про народження). На даний час ОСОБА_4 проживає у Норвегії та йому відомо, що на момент смерті його батько мав відкритий розрахунковий рахунок у банківській установі, який використовувався ним для здійснення підприємницької діяльності. Після смерті батька, ОСОБА_4 стало відомо, що грошові кошти з вказаного розрахункового рахунку зникли (були списані/зняті) за невстановлених обставин. Остання відома йому сума коштів, яка перебувала на зазначеному рахунку, становила понад 1 000 000 (один мільйон) гривень. Заявник зазначив, що він є законним спадкоємцем померлого, а отже має право на спадкове майно, у тому числі на грошові кошти, що знаходилися на зазначеному рахунку на момент смерті батька.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 . Згідно отриманої у ІНФОРМАЦІЯ_2 інформації, ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 17.02.2025 та 03.09.2024 було відкрито рахунки: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

На підставі викладеного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до деталізованих відомостей про рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 03.09.2024 по дату винесення рішення про надання тимчасового доступу, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: код 14360570 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю провести виїмку через СУМСЬКУ ФІЛІЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання вказаних банківських рахунків (справ з юридичного оформлення рахунків: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунків, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вказаних банківських рахунках, із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо повних номерів рахунків, або номерів банківських карток чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаних рахунків (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки/картки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно GPS координат пристроїв, з яких здійснювався вхід у Інтернет-банкінг, IР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web - банкінгу з моменту відкриття банківської картки, про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань, а також дані щодо зміни фінансових номерів, які приєднані до рахунків;

- параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднані вищевказані банківські рахунки.

- дані про договори кредитування за вказаною банківськими рахунками, спосіб їх оформлення, пристрій з якого здійснювалось оформлення кредиту, спосіб ідентифікації при оформленні споживчого кредиту.

Відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Тому просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання дізнавач не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. У клопотанні просила справу розглядати без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: код 14360570 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю провести виїмку через СУМСЬКУ ФІЛІЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 і які містять охоронювану законом таємницю що стосується банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період 03.09.2024 по 12.06.2026, а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання вказаних банківських рахунків (справ з юридичного оформлення рахунків: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунків, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вказаних банківських рахунках, із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо повних номерів рахунків, або номерів банківських карток чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаних рахунків (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки/картки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно GPS координат пристроїв, з яких здійснювався вхід у Інтернет-банкінг, IР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web - банкінгу з моменту відкриття банківської картки, про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань, а також дані щодо зміни фінансових номерів, які приєднані до рахунків;

- параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднані вищевказані банківські рахунки.

- дані про договори кредитування за вказаною банківськими рахунками, спосіб їх оформлення, пристрій з якого здійснювалось оформлення кредиту, спосіб ідентифікації при оформленні споживчого кредиту.

Право тимчасового доступу надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні №12026205520000246, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та/або іншим членам групи в даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_15