Ухвала суду № 137346497, 12.06.2026, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

12.06.2026

ЄУН 337/3824/26

Провадження № 1-кс/337/288/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2026 року Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання дізнавача СД Відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному ЄРДР за №12026087070000085 від 15.05.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.06.2026 дізнавач СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, вказавши, що в провадженні СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12026087070000085 від 15.05.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.05.2026 приблизно о 10:00 год., невстановлена особа, в додатку «Телеграм» зі сторінки підписаної «Natalia» запропонувала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 додатковий заробіток у виді виконання завдань у виді позначок під продажом товару на сайті «Розетка», на що остання погодилась, та перерахувала за виконання завдань з власної банківської карти АТ «Універсал Банк» НОМЕР_1 на банківську карту АТ «А-Банк № НОМЕР_2 суму, в розмірі 1607 грн. 14.05.2026 о 12:33 год., з власної банківської карти АТ «Універсал Банк» НОМЕР_1 на банківську карту «Нова Пей» 5175477409076393 суму, в розмірі 8 565 грн. 14.05.2026 о 13:54 год., з власної банківської КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 на банківський рахунок НОМЕР_4 АТ «Банк Альянс» суму, в розмірі 28650 грн.14.05.2026 о 16:53 год., але дохід не отримала, кошти повернуті не були, в подальшому зрозуміла, що була ошукана на загальну суму, в розмірі 38822 грн.

Під час досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 13.05.2026 у мобільному додатку «Телеграм» вона отримала повідомлення про можливість додаткового заробітку, шляхом виконання завдань в інтернет магазині «Розетка». 14.05.2026 о 12:33 год. вона перерахувала за виконання завдань з банківської карти АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 на банківську карту АТ «А-Банк» № НОМЕР_2 кошти, в сумі 1607 грн. (отримувач ОСОБА_6 ), 14.05.2026 о 13:54 год. з карти АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 на банківську карту «Нова Пей» № НОМЕР_5 кошти, в сумі 8565 грн., (отримувач ОСОБА_7 ), 14.05.2026 о 16:53 год. з банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 на банківський рахунок АТ «Банк Альянс» НОМЕР_4 кошти, в сумі 28650 грн. (отримувач ОСОБА_8 ). Але дохід не отримала, кошти повернуті не були, в подальшому зрозуміла, що була ошукана шахраями на загальну суму в розмірі 38822 грн.

Дізнавач вважає, що є достатні підстави вважати, що невстановлена особа, шляхом використання банківського рахунку АТ «Банк Альянс» НОМЕР_4 , вчиняє шахрайські дії з метою заволодіння грошовими коштами. Грошові кошти потерпілої, які були перераховані на вказаний рахунок, є предметом шахрайських дій та можуть бути перераховані в подальшому на інші рахунки або виведені у готівку

З метою повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивного їх дослідження та прийняття законного рішення, дізнавач вважає необхідним накласти арешт на грошові кошти в межах суми 28650 грн. на банківському рахунку, який відкритий в АТ «Банк Альянс» НОМЕР_4 .

В судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують, просять його задовольнити.

Власник майна та володілець рахунку про розгляд не повідомлялись відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, приходить до такого.

Виходячи із положень ст. 131 КПК України арешт майна є окремим видом заходу забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.8 ст. 170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах.

Згідно п. 1, п. 4 ч. 2, ч. 3 ст. 171 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення. У цьому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З`ясувавши та оцінивши обставини справи, додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання дізнавача обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

В даному випадку слідчий суддя виходить з того, що під час досудового розслідування даного кримінального провадження встановлені обґрунтовані підстави вважати, що невстановлені особи шляхом вчинення шахрайських дій, набули право на грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 у розмірі 38822 грн, з яких 28650,00 грн були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_4 , який відкритий у АТ «Банк Альянс», тобто ці грошові кошти є предметом кримінально протиправних дій, мають значення для встановлення суттєвих обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Підстав вважати, що грошові кошти на вказаному слідчим рахунку містять ознаки, передбачені абз.4 ч.3 ст. 170, ч.1 ст. 173 КПК України не встановлено, а накладення арешту необхідне для збереження майна потерпілого.

Слідчий суддя вважає, що незастосування в даному випадку арешту грошових коштів на вказаному рахунку в межах суми спричиненої потерпілій матеріальної шкоди, може призвести до їх подальшої втрати, використання, передачі, що в свою чергу суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власника майна.

На підставі викладеного клопотання дізнавача слід задовольнити.

Керуючись ст.98, 170-173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у розмірі 28650 (двадцять вісім тисяч шістсот п`ятдесят) гривень 00 копійок, які знаходяться на банківському рахунку (рахунках) НОМЕР_4 , який відкритий в АТ «Банк Альянс», ЄРДПОУ 14360506, адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали доручити СД ВП №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області.

Арешт може бути скасовано у порядку, передбаченому ст. 174 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення

Слідчий суддя ОСОБА_1