Ухвала суду № 137309089, 11.06.2026, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/1338/19

1-кс/683/405/2026

УХВАЛА

11 червня 2026 року м. Старокостянтинів

Слідча суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12019240220000201,

встановила:

11 червня 2026 року слідчий СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №12019240220000201 від 19 квітня 2019 року.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч.6 ст.163 КПК України).

Із доданих до клопотання документів вбачається, що 19 квітня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019240220000201 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у невстановлений досудовим розслідуванням період часу, але не пізніше 08 жовтня 2018 року, ОСОБА_5 , у невстановленому місці та у невстановлений спосіб заволодів паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , виданим 09 грудня 1997 року Жовтневим РУ ГУ МВС України в місті Києві на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Надалі, продовжуючи свою протиправну діяльність, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, їх наслідки, а також бажаючи їх настання, діючи умисно та з корисливих мотивів, з метою подальшого вчинення шахрайських дій ОСОБА_5 у невстановлений період часу та у невстановленому місці незаконно вніс зміни до офіційного документа шляхом заміни фотокартки у вищевказаному паспорті громадянина України серії НОМЕР_1 , виданому 09 грудня 1997 року Жовтневим РУ ГУ МВС України в місті Києві на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якому на першій та п`ятій сторінці розмістив фотокартки з власним зображенням.

З метою подальшої реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на шахрайське заволодіння грошовим коштами іноземних громадян для використання у протиправній діяльності, ОСОБА_5 вирішив набути контроль над зареєстрованим та поставленим на облік у встановленому законом порядку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом оформлення переходу корпоративних прав на частку у статутному капіталі товариства відповідно до положень ст. 21 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», якою передбачено право учасника товариства відчужити свою частку третім особам, а також із подальшим внесенням відповідних змін до відомостей про юридичну особу, склад учасників та керівника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З цією метою у невстановлені органом досудового розслідування час та місці в останнього виникла домовленість з ОСОБА_7 про придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У зв`язку з чим 08 жовтня 2018 року у невстановленому місці в м. Києві відбулись загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за участю ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , від імені якої на підставі нотаріальної довіреності діяв ОСОБА_7 , та за участю ОСОБА_5 , який використовуючи вищевказаний паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_6 , видавав себе за останнього.

За наслідками проведення вищевказаних зборів прийнято рішення про виведення зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , затвердження новим учасником товариства з розміром частки 100 % ОСОБА_6 , чиї завідомо підроблені документи використовував ОСОБА_5 , та призначення його на посаду директора.

Окрім того, було вирішено змінити місце діяльності товариства з м. Київ на м. Старокостянтинів Хмельницької області.

Отримавши у свою власність вже зареєстрований в органах державної влади суб`єкт господарювання, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на шахрайське заволодіння грошовими коштами іноземних громадян, 18 жовтня 2018 року ОСОБА_5 , з метою відкриття банківських рахунків для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прийшов до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де діючи з прямим умислом, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи їх настання, ввівши в оману працівника вказаного банку видаючи себе за директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , використовуючи статутні документи вказаного товариства та паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Жовтневим РУ ГУ МВС України в місті Києві 09 грудня 1997 року на ім`я ОСОБА_6 , як засіб для подальшого вчинення шахрайських дій, надав їх працівникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 із прив`язкою до фінансового номеру НОМЕР_5 та отримання банківських карток № НОМЕР_6 (картка «Універсальна») та № НОМЕР_7 (дебетова «Картка для виплат»).

В подальшому для створення видимості господарської діяльності ОСОБА_5 орендовано приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , де було встановлено та підключено банківський POS-термінал.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на шахрайське заволодіння грошовими коштами іноземних громадян, 22 жовтня 2018 року ОСОБА_5 прийшов до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , представляючись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовуючи завідомо підроблені документи на ім`я ОСОБА_6 , повідомив працівнику банку про необхідність встановлення та підключення POS-терміналу з послугою «Еквайрингу» з метою подальшої можливості проведення банківських операцій без фізичного пред`явлення платіжних банківських карт та можливістю ручного введення їх реквізитів.

У зв`язку з чим в цей же день уповноваженим працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сформовано відповідну анкету-заяву за № 8809675.

Надалі, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ОСОБА_5 було повідомлено про необхідність надання документів для підтвердження факту здійснення готельної діяльності, на що останнім були надані бланки рахунків (Інвойсу) форми 4-г за користування послугами «ІНФОРМАЦІЯ_4», з метою підтвердження здійснення ним господарської діяльності.

За результатами розгляду наданих ОСОБА_5 документів 13 грудня 2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , підроблений паспорт якого використовував ОСОБА_5 , та акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений договір №1 про використання платіжних карт в якості платіжного засобу в торгових і сервісних підприємствах категорії туризм та розваги.

Надалі за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме за адресою: АДРЕСА_3 , з метою підключення вищевказаного POS-терміналу прибули спеціалісти південно-західного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими був встановлений та підключений зазначений POS-термінал.

Окрім того, продовжуючи реалізовувати свій протиправний умисел з метою незаконного збагачення, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, а також бажаючи їх настання, у невстановлені в ході досудового розслідування час, місці та спосіб заволодів реквізитами банківських карт громадян Республіки Сінгапур та Спеціального адміністративного району Китайської Народної Республіки (Гонконгу).

Після чого, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , із використанням вказаного POS-терміналу з серійним номером S1HM0NL1 та підключеною до нього функцією проведення операцій без фізичного пред`явлення платіжних банківських карток шляхом ручного введення їх реквізитів у період з 14 січня 2019 року по 23 січня 2019 року, ОСОБА_5 особисто вводячи у вказаний POS-термінал реквізити наявних у нього номерів банківських карт невстановлених мешканців Республіки Сінгапур та Спеціального адміністративного району Китайської Народної Республіки (Гонконгу), за кодом послуг короткострокового проживання МСС 7011, здійснив спробу заволодіти їх грошовими коштами на загальну суму 2 398 100 грн.

Водночас, частина платежів на суму 1 073 140 грн. була заблокована невстановленими органом досудового розслідування банківськими установами.

При цьому, грошові кошти на загальну суму 1 654 490 грн. з використанням POS-терміналу з серійним номером S1HM0NL1 у вищевказаний період, а саме з 14 січня 2019 року по 23 січня 2019 року були зараховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 .

Надалі, після фактичного заволодіння грошовими коштами іноземних громадян ОСОБА_5 використав їх на власні потреби.

Як наслідок, ОСОБА_5 своїми умисними злочинними діями спричинив майнову шкоду АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 1 654 490 грн.

Постановою тимчасово виконуючого обов`язки начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_9 від 19 квітня 2019 року АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано потерпілим у даному кримінальному провадженні.

За результатами досудового розслідування 26 травня 2026 року ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (КК України від 05.04.2001 в редакції станом на 11.01.2019) та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

На даний час, як зазначає слідчий, у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме щодо руху коштів по банківських карткових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у PDFформаті, зокрема:

- руху коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у PDFформаті;

- руху коштів по банківських картках № НОМЕР_6 (картка «Універсальна»), № НОМЕР_7 (дебетова «Картка для виплат») та № НОМЕР_8 у PDFформаті;

- руху коштів по РОS-терміналу S1HM0NL1, який знаходився у використанні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 у період часу з 14 січня 2019 року по 23 січня 2019 року у PDFформаті;

Окрім того, з метою підтвердження відшкодування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заподіяної іноземним громадянам шкоди виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів а саме:

- інформації про транзакції, які підтверджують відшкодування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іноземним громадянам чи банківським установам вищевказаних грошових коштів;

- інформації про те, чи передбачено внутрішніми нормативними документами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорами еквайрингу, міжнародними договорами, правилами міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard, договором MembershipandTrademarkLicenseAgreement (Договір про членство та ліцензування торговельної марки) або іншими нормативно-правовими актами, які регулюють правовідносини в сфері банківської діяльності, якщо так, то якими, відшкодування банківською установою, зокрема АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коштів у випадках заподіяння третіми особами шкоди для іноземних юридичних чи фізичних осіб шляхом вчинення будь-яких шахрайських дій, в тому числі шляхом проведення операцій з використанням POS-терміналу та підключених до нього послуг, у тому числі - еквайрингу (здійснення операцій без фізичної присутності платіжної картки (CardNotPresent). У разі наявності таких договорів надати належним чином завірені їх копії;

- інформації про те, коли, з яких банківських чи інших фінансових установ, та на які суми надходили претензії (інформація) стосовно заподіяної не встановленими на той час особами шкоди з використанням POS-терміналу з серійним номером S1HM0NL1, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , для громадян Республіки Сінгапур та Спеціального адміністративного району Китайської Народної Республіки (Гонконгу) в період з 14 січня 2019 року по 23 січня 2019 року. У разі наявності з цього приводу підтверджуючих документів надати належним чином завірені їх копії;

- інформації про те, коли та ким приймалось рішення про відшкодування заподіяної іноземним громадянам шкоди.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана документація АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про претензії іноземних банків, а саме ОСОБА_10 про відшкодування збитків потерпілим клієнтам має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, а також те, що в інший спосіб отримати вказану інформацію не можливо, тому є всі підстави для задоволення даного клопотання.

При цьому, дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації слід надати слідчому ОСОБА_3 , а також іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, які зазначені у витягу з ЄРДР від 10 червня 2026 року.

Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ухвалила:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про:

- рух коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у PDFформаті;

- рух коштів по банківських картках № НОМЕР_6 (картка «Універсальна»), № НОМЕР_7 (дебетова «Картка для виплат») та № НОМЕР_8 (карта ключ до рахунку) у PDFформаті;

- рух коштів по РОS-терміналу S1HM0NL1, який знаходився у використанні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 у період часу з 14 січня 2019 року по 23 січня 2019 року у PDFформаті;

- про транзакції, які підтверджують відшкодування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іноземним громадянам чи банківським установам вищевказаних грошових коштів;

- про те, чи передбачено внутрішніми нормативними документами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорами еквайрингу, міжнародними договорами, правилами міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard, договором MembershipandTrademarkLicenseAgreement (Договір про членство та ліцензування торговельної марки) або іншими нормативно-правовими актами, які регулюють правовідносини в сфері банківської діяльності, якщо так то якими, відшкодування банківською установою, зокрема АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів у випадках заподіяння третіми особами шкоди для іноземних юридичних чи фізичних осіб шляхом вчинення будь-яких шахрайських дій, в тому числі шляхом проведення операцій з використанням POS-терміналу та підключених до нього послуг, у тому числі - еквайрингу (здійснення операцій без фізичної присутності платіжної картки (CardNotPresent). У разі наявності таких договорів надати належним чином завірені їх копії;

- про те, коли, з яких банківських чи інших фінансових установ, та на які суми надходили претензії (інформація) стосовно заподіяної не встановленими на той час особами шкоди з використанням POS-терміналу з серійним номером S1HM0NL1, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , для громадян Республіки Сінгапур та Спеціального адміністративного району Китайської Народної Республіки (Гонконгу) в період з 14 січня 2019 року по 23 січня 2019 року. У разі наявності з цього приводу підтверджуючих документів надати належним чином завірені їх копії;

- про те, коли та ким приймалось рішення про відшкодування заподіяної іноземним громадянам шкоди.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє по 11 серпня 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: